極洋【1301】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

多 田 久 樹

昭和23年 1月19日

昭和45年 4月
平成11年 6月
平成13年 6月
 

平成14年 6月
平成16年 5月
平成16年10月
平成19年 6月
平成23年 4月

平成28年 6月

当社入社
当社企画部長
当社総務部長 
キョクヨー総合サービス㈱代表取締役社長
当社取締役総務部長
当社常務取締役総務部長
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長(現)

(注)3

 7,800

代表取締役
社長

 

今 井 賢 司

昭和25年 2月13日

昭和47年 4月
平成12年 4月
平成16年 6月
平成18年 6月
平成20年 6月
平成21年 6月
平成22年 6月
平成26年 4月

平成28年 6月

当社入社
当社仙台支社長
当社大阪支社長
当社取締役大阪支社長
当社常務取締役水産加工第1部長
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役専務
当社代表取締役社長(現)

(注)3

9,000

専務取締役

井 上   誠

昭和32年12月 5日

昭和55年 4月
平成16年 6月
平成17年 4月
平成18年 4月
平成22年 6月
平成24年 6月
平成26年 4月
平成27年 4月
平成27年 6月
平成28年 4月
平成29年 6月

当社入社
当社水産部水産第3部長
当社水産部水産第2部長
当社水産冷凍食品部長
当社大阪支社長
当社取締役大阪支社長
当社取締役東京支社長
当社取締役調理冷凍食品部長
当社常務取締役調理冷凍食品部長
当社常務取締役
当社専務取締役(現)

(注)3

3,300

専務取締役

酒 井   健

昭和29年10月21日

昭和53年 4月
平成18年 4月
平成21年 6月
平成26年 6月
平成28年 6月
平成29年 6月

当社入社
当社大阪支社水産加工部長
当社水産加工第2部長
当社取締役水産加工第2部長
当社常務取締役
当社専務取締役(現)

(注)3

3,100

常務取締役

芥 川   淳

昭和29年 3月20日

昭和51年 4月
平成 5年 3月
平成21年 4月
 
平成22年 6月
 
平成26年 6月
平成28年 6月
平成29年 6月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行
同行深井支店長
同行取締役兼専務執行役員 信託業務管理部担当
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長
当社常勤監査役
当社取締役経理部長
当社常務取締役(現)

(注)3

1,100

取締役

東京支社長

松 行 健 一

昭和28年 2月20日

昭和50年 4月
平成12年 8月
平成14年 4月
平成17年 4月
平成18年 4月
平成22年 6月
平成25年 4月
平成27年 4月

当社入社
当社大阪支社食品部長
当社東京支社食品部長
当社水産加工部水産加工第2部長
当社常温食品部長
当社取締役常温食品部長
当社取締役調理冷凍食品部長
当社取締役東京支社長(現)

(注)3

5,200

取締役

大阪支社長

松 尾 達 二

昭和32年 8月10日

昭和57年 4月
平成19年 3月
平成23年 4月
平成27年 6月
平成29年 6月

当社入社
当社名古屋支社支社部長
当社仙台支社長
当社名古屋支社長
当社取締役大阪支社長(現)

(注)3

取締役

水産加工
第3部長 

近 藤  茂 

昭和33年12月 8日

昭和57年 4月
平成23年 6月
平成27年 6月 平成29年 6月

当社入社
当社海外事業部長
当社水産加工第3部長
当社取締役水産加工第3部長(現)

(注)3

1,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

企画部長

木 山 修 一

昭和34年 8月30日

昭和58年 4月
平成25年 4月
平成29年 6月

当社入社
当社企画部長
当社取締役企画部長(現)

(注)3

1,100

取締役

三 浦 理 代

昭和21年 5月16日

昭和45年 4月
平成 7年 4月
平成13年 4月
平成15年 1月
平成21年 1月
平成27年 6月
平成29年 4月

女子栄養大学助手
同大学助教授
同大学教授
同大学実践栄養学科長
同大学学務部長
当社取締役(現)
女子栄養大学名誉教授(現)

(注)3

700

取締役

小 畑 一 雄

昭和23年10月 6日

昭和47年 4月
平成19年 6月
平成21年 6月
平成22年 6月
平成24年 6月
平成26年 6月
平成29年 6月

東洋水産㈱入社
同社取締役
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役社長
同社代表取締役社長退任
当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

中 山 昌 生

昭和32年12月10日

昭和55年 4月
平成17年 7月
平成20年 7月
平成22年 6月
平成22年 6月

農林中央金庫入庫
同金庫ロンドン支店長
同金庫資金為替部長
同金庫人事部参事役
当社常勤監査役(現)

(注)4

1,700

監査役
(常勤)

田 村 雅 治

昭和35年 8月 9日

昭和58年 4月
平成17年 6月
平成18年10月
平成20年 4月
平成24年 4月
平成28年 4月
平成28年 6月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行
同行スポーツ振興投票室長
同行東京営業第三部長
同行執行役員首都圏地域担当
りそな決済サービス㈱専務取締役
同社顧問
当社常勤監査役(現)

(注)4

100

監査役

上 居  隆

昭和25年10月 7日

昭和49年 4月
平成15年 4月
平成17年 4月
平成18年 4月
平成20年 6月
平成21年 6月
平成22年 6月
平成23年 4月
平成28年 6月

当社入社
当社水産部水産第1部長
当社水産加工部水産加工第1部長
当社水産加工第1部長
当社大阪支社長
当社取締役大阪支社長
当社常務取締役水産冷凍食品部長
当社常務取締役
当社監査役(現)

(注)4

5,300

監査役

天 利   均

昭和26年 7月 3日

昭和50年 4月
平成18年 6月
平成20年 6月
平成23年 4月
平成26年 4月
平成26年 6月
平成29年 6月

当社入社
極洋商事㈱常務取締役
当社仙台支社長
当社水産冷凍食品部長
当社大阪支社長
当社取締役大阪支社長
当社監査役(現)

(注)4

2,000

41,400

 

(注)1 取締役 三浦理代、小畑一雄の両氏は社外取締役であります。

      2 監査役 中山昌生、田村雅治の両氏は社外監査役であります。

      3 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

   4 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。平成26年6月24日開催の第91回定時株主総会で選任された中山昌生氏の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成28年6月24日開催の第93回定時株主総会で選任された田村雅治氏及び上居隆氏の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成29年6月27日開催の第94回定時株主総会で選任された天利均氏の任期は平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5 所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は900株であります。

 

      6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

長 谷 川 俊 明

昭和23年 9月13日

昭和52年 4月

弁護士登録

昭和57年 1月

大橋・松枝・長谷川法律事務所
パートナー

平成 2年 1月

長谷川俊明法律事務所開設(現)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

今 井 賢 司

昭和25年 2月13日

昭和47年 4月

当社入社

平成12年 4月

当社仙台支社長

平成16年 6月

当社大阪支社長

平成18年 6月

当社取締役大阪支社長

平成20年 6月

当社常務取締役水産加工第1部長

平成21年 6月

当社常務取締役

平成22年 6月

当社専務取締役

平成26年 4月

当社代表取締役専務

平成28年 6月

当社代表取締役社長

平成30年 6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

9,600

代表取締役
社長

井 上   誠

昭和32年12月 5日

昭和55年 4月

当社入社

平成16年 6月

当社水産部水産第3部長

平成17年 4月

当社水産部水産第2部長

平成18年 4月

当社水産冷凍食品部長

平成22年 6月

当社大阪支社長

平成24年 6月

当社取締役大阪支社長

平成26年 4月

当社取締役東京支社長

平成27年 4月

当社取締役調理冷凍食品部長

平成27年 6月

当社常務取締役調理冷凍食品部長

平成28年 4月

当社常務取締役

平成29年 6月

当社専務取締役

平成30年 6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

3,700

専務取締役

酒 井   健

昭和29年10月21日

昭和53年 4月

当社入社

平成18年 4月

当社大阪支社水産加工部長

平成21年 6月

当社水産加工第2部長

平成26年 6月

当社取締役水産加工第2部長

平成28年 6月

当社常務取締役

平成29年 6月

当社専務取締役(現)

(注)3

3,600

専務取締役

芥 川   淳

昭和29年 3月20日

昭和51年 4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成 5年 3月

同行深井支店長

平成21年 4月

同行取締役兼専務執行役員 信託業務管理部担当

平成22年 6月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長

平成26年 6月

当社常勤監査役

平成28年 6月

当社取締役経理部長

平成29年 6月

当社常務取締役

平成30年 6月

当社専務取締役(現)

(注)3

1,500

常務取締役

東京支社長

松 行 健 一

昭和28年 2月20日

昭和50年 4月

当社入社

平成12年 8月

当社大阪支社食品部長

平成14年 4月

当社東京支社食品部長

平成17年 4月

当社水産加工部水産加工第2部長

平成18年 4月

当社常温食品部長

平成22年 6月

当社取締役常温食品部長

平成25年 4月

当社取締役調理冷凍食品部長

平成27年 4月

当社取締役東京支社長

平成30年 6月

当社常務取締役東京支社長(現)

(注)3

5,400

取締役

大阪支社長

松 尾 達 二

昭和32年 8月10日

昭和57年 4月

当社入社

平成19年 3月

当社名古屋支社支社部長

平成23年 4月

当社仙台支社長

平成27年 6月

当社名古屋支社長

平成29年 6月

当社取締役大阪支社長(現)

(注)3

1,300

取締役

水産加工
第3部長 

近 藤   茂 

昭和33年12月 8日

昭和57年 4月

当社入社

平成23年 6月

当社海外事業部長

平成27年 6月

当社水産加工第3部長

平成29年 6月

当社取締役水産加工第3部長(現)

(注)3

1,100

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

企画部長

木 山 修 一

昭和34年 8月30日

昭和58年 4月

当社入社

平成25年 4月

当社企画部長

平成29年 6月

当社取締役企画部長(現)

(注)3

2,500

取締役

調理冷凍
食品部長

田 中   豊 

昭和36年 8月20日

昭和59年 4月

当社入社

平成22年 8月

当社大阪支社冷凍食品部長

平成28年 4月

当社調理冷凍食品部長

平成30年 6月

当社取締役調理冷凍食品部長(現)

(注)3

1,000

取締役

総務部長

西 村 斉 之

昭和35年 6月 5日

昭和58年 4月

当社入社

平成25年 4月

当社業務部長

平成27年 6月

キョクヨー秋津冷蔵㈱代表取締役社長

平成29年 6月

当社総務部長

平成30年 6月

当社取締役総務部長(現)

(注)3

700

取締役

三 浦 理 代

昭和21年 5月16日

昭和45年 4月

女子栄養大学助手

平成 7年 4月

同大学助教授

平成13年 4月

同大学教授

平成15年 1月

同大学実践栄養学科長

平成21年 1月

同大学学務部長

平成27年 6月

当社取締役(現)

平成29年 4月

女子栄養大学名誉教授(現)

(注)3

700

取締役

小 畑 一 雄

昭和23年10月 6日

昭和47年 4月

東洋水産㈱入社

平成19年 6月

同社取締役

平成21年 6月

同社常務取締役

平成22年 6月

同社専務取締役

平成24年 6月

同社代表取締役社長

平成26年 6月

同社代表取締役社長退任

平成29年 6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

田 村 雅 治

昭和35年 8月 9日

昭和58年 4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成17年 6月

同行スポーツ振興投票室長

平成18年10月

同行東京営業第三部長

平成20年 4月

同行執行役員首都圏地域担当

平成24年 4月

りそな決済サービス㈱専務取締役

平成28年 4月

同社顧問

平成28年 6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

300

監査役
(常勤)

菅 野 洋 一

昭和37年 8月 6日

昭和60年 4月

農林中央金庫入庫

平成17年 2月

同水戸支店長

平成20年 7月

同総務部副部長

平成22年 6月

同関東業務部長

平成24年 6月

同総務部長

平成27年 6月

同監事

平成30年 6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

監査役

天 利   均

昭和26年 7月 3日

昭和50年 4月

当社入社

平成18年 6月

極洋商事㈱常務取締役

平成20年 6月

当社仙台支社長

平成23年 4月

当社水産冷凍食品部長

平成26年 4月

当社大阪支社長

平成26年 6月

当社取締役大阪支社長

平成29年 6月

当社監査役(現)

(注)4

2,515

監査役

志 村 和 彦

昭和27年 2月 2日

昭和50年 4月

当社入社

平成18年 4月

当社商品開発部長

平成23年12月

㈱ジョッキ代表取締役社長

平成30年 6月

当社監査役(現)

(注)4

400

34,315

 

(注)1 取締役 三浦理代、小畑一雄の両氏は社外取締役であります。

      2 監査役 田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      3 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

   4 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。平成28年6月24日開催の第93回定時株主総会で選任された田村雅治氏の任期は平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成29年6月27日開催の第94回定時株主総会で選任された天利均氏の任期は平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成30年6月26日開催の第95回定時株主総会で選任された菅野洋一氏及び志村和彦氏の任期は平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5 所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は600株であります。

 

      6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

長 谷 川 俊 明

昭和23年 9月13日

昭和52年 4月

弁護士登録

昭和57年 1月

大橋・松枝・長谷川法律事務所
パートナー

平成 2年 1月

長谷川俊明法律事務所開設(現)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

今 井 賢 司

1950年 2月13日

1972年 4月

当社入社

2000年 4月

当社仙台支社長

2004年 6月

当社大阪支社長

2006年 6月

当社取締役大阪支社長

2008年 6月

当社常務取締役水産加工第1部長

2009年 6月

当社常務取締役

2010年 6月

当社専務取締役

2014年 4月

当社代表取締役専務

2016年 6月

当社代表取締役社長

2018年 6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

10,300

代表取締役
社長

井 上   誠

1957年12月 5日

1980年 4月

当社入社

2004年 6月

当社水産部水産第3部長

2005年 4月

当社水産部水産第2部長

2006年 4月

当社水産冷凍食品部長

2010年 6月

当社大阪支社長

2012年 6月

当社取締役大阪支社長

2014年 4月

当社取締役東京支社長

2015年 4月

当社取締役調理冷凍食品部長

2015年 6月

当社常務取締役調理冷凍食品部長

2016年 4月

当社常務取締役

2017年 6月

当社専務取締役

2018年 6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

4,300

専務取締役

酒 井   健

1954年10月21日

1978年 4月

当社入社

2006年 4月

当社大阪支社水産加工部長

2009年 6月

当社水産加工第2部長

2014年 6月

当社取締役水産加工第2部長

2016年 6月

当社常務取締役

2017年 6月

当社専務取締役(現)

(注)3

4,100

専務取締役

芥 川   淳

1954年 3月20日

1976年 4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1993年 3月

同行深井支店長

2009年 4月

同行取締役兼専務執行役員 信託業務管理部担当

2010年 6月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長

2014年 6月

当社常勤監査役

2016年 6月

当社取締役経理部長

2017年 6月

当社常務取締役

2018年 6月

当社専務取締役(現)

(注)3

1,800

常務取締役
東京支社長

松 行 健 一

1953年 2月20日

1975年 4月

当社入社

2000年 8月

当社大阪支社食品部長

2002年 4月

当社東京支社食品部長

2005年 4月

当社水産加工部水産加工第2部長

2006年 4月

当社常温食品部長

2010年 6月

当社取締役常温食品部長

2013年 4月

当社取締役調理冷凍食品部長

2015年 4月

当社取締役東京支社長

2018年 6月

当社常務取締役東京支社長(現)

(注)3

5,700

常務取締役
水産加工
第3部長

近 藤   茂

1958年12月 8日

1982年 4月

当社入社

2011年 6月

当社海外事業部長

2015年 6月

当社水産加工第3部長

2017年 6月

当社取締役水産加工第3部長

2019年 6月

当社常務取締役水産加工第3部長(現)

(注)3

1,200

取締役
 水産冷凍
 食品部長

松 尾 達 二

1957年 8月10日

1982年 4月

当社入社

2007年 3月

当社名古屋支社支社部長

2011年 4月

当社仙台支社長

2015年 6月

当社名古屋支社長

2017年 6月

当社取締役大阪支社長

2019年 4月

当社取締役水産冷凍食品部長(現)

(注)3

1,400

取締役
企画部長

木 山 修 一

1959年 8月30日

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社企画部長

2017年 6月

当社取締役企画部長(現)

(注)3

2,600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
調理冷凍
食品部長

田 中   豊

1961年 8月20日

1984年 4月

当社入社

2010年 8月

当社大阪支社冷凍食品部長

2016年 4月

当社調理冷凍食品部長

2018年 6月

当社取締役調理冷凍食品部長(現)

(注)3

4,100

取締役
総務部長

西 村 斉 之

1960年 6月 5日

1983年 4月

当社入社

2013年 4月

当社業務部長

2015年 6月

キョクヨー秋津冷蔵㈱代表取締役社長

2017年 6月

当社総務部長

2018年 6月

当社取締役総務部長(現)

2019年 5月

キョクヨー総合サービス㈱代表取締役社長(現)

(注)3

1,100

取締役

三 浦 理 代

1946年 5月16日

1970年 4月

女子栄養大学助手

1995年 4月

同大学助教授

2001年 4月

同大学教授

2003年 1月

同大学実践栄養学科長

2009年 1月

同大学学務部長

2015年 6月

当社取締役(現)

2017年 4月

女子栄養大学名誉教授(現)

(注)3

700

取締役

小 畑 一 雄

1948年10月 6日

1972年 4月

東洋水産㈱入社

2007年 6月

同社取締役

2009年 6月

同社常務取締役

2010年 6月

同社専務取締役

2012年 6月

同社代表取締役社長

2014年 6月

同社代表取締役社長退任

2017年 6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

田 村 雅 治

1960年 8月 9日

1983年 4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2005年 6月

同行スポーツ振興投票室長

2006年10月

同行東京営業第三部長

2008年 4月

同行執行役員首都圏地域担当

2012年 4月

りそな決済サービス㈱専務取締役

2016年 4月

同社顧問

2016年 6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

400

監査役
(常勤)

菅 野 洋 一

1962年 8月 6日

1985年 4月

農林中央金庫入庫

2005年 2月

同水戸支店長

2008年 7月

同総務部副部長

2010年 6月

同関東業務部長

2012年 6月

同総務部長

2015年 6月

同監事

2018年 6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

100

監査役

天 利   均

1951年 7月 3日

1975年 4月

当社入社

2006年 6月

極洋商事㈱常務取締役

2008年 6月

当社仙台支社長

2011年 4月

当社水産冷凍食品部長

2014年 4月

当社大阪支社長

2014年 6月

当社取締役大阪支社長

2017年 6月

当社監査役(現)

(注)4

2,715

監査役

志 村 和 彦

1952年 2月 2日

1975年 4月

当社入社

2006年 4月

当社商品開発部長

2011年12月

㈱ジョッキ代表取締役社長

2018年 6月

当社監査役(現)

(注)4

400

40,915

 

(注)1 取締役 三浦理代、小畑一雄の両氏は社外取締役であります。

      2 監査役 田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      3 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

   4 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。2016年6月24日開催の第93回定時株主総会で選任された田村雅治氏の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。2017年6月27日開催の第94回定時株主総会で選任された天利均氏の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。2018年6月26日開催の第95回定時株主総会で選任された菅野洋一氏及び志村和彦氏の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      5 所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は1,200株であります。

 

      6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

長 谷 川 俊 明

1948年 9月13日

1977年 4月

弁護士登録

1982年 1月

大橋・松枝・長谷川法律事務所
パートナー

1990年 1月

長谷川俊明法律事務所開設(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、小畑一雄氏は東洋水産㈱の代表取締役社長を2012年から2014年まで務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、引き続き社外取締役として選任しております。東洋水産㈱との間には、製品販売等の取引関係がありますが、その取引額は両社の連結売上高の1%未満であります。
 当社では、社外監査役の候補者選定にあたり、その独立性を当社の社外取締役の独立性基準を踏まえて判断するとともに、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。田村雅治氏は㈱りそな銀行の出身であり、菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であります。当社は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を当社の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお当社は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏及び小畑一雄氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

「社外取締役の独立性基準」

当社の社外取締役は、その独立性を担保するための基準として、次のいずれの項目にも該当しないこととしております。

(自社・取引先)

(1)就任する10年以内に当社グループの業務執行取締役、従業員として在籍していた者とその2親等以内の親族(以下、「近親者」という)

(2)直近5年以内に当社グループの主要取引先(注1)の業務執行取締役、執行役、従業員(以下、「業務執行者」という)として在籍していた者とその近親者

(3)直近5年以内に当社グループを主要な取引先とする会社に業務執行者として在籍していた者とその近親者

 

(株  主)

(4)直近5年間において、当社株式議決権の10%以上を有する株主(法人の場合は、その会社に在籍していた業務執行者)とその近親者

(5)当社が主要株主(10%以上有する)である会社の業務執行者

(利害関係)

(6)直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者(注2)とその近親者

(7)直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

(相互関係)

(8)取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

(9)当社グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

 (注1)当社グループ直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引実績をもつ取引先を指す。
 (注2)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役2名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

 さらに、必要に応じて社外役員連絡会を開催し、社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 6/29'18 12/21'19 6/28選任の理由
三浦 理代 三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任したものであります。  また同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
小畑 一雄 小畑一雄氏は東洋水産㈱の代表取締役社長を2012年から2014年まで務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、引き続き社外取締役として選任したものであります。  また同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。