日本水産【1332】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/6/272020/6/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人7人9人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
(会長)

 

細 見 典 男

昭和25年4月12日生

昭和48年4月

当社入社

平成15年6月

同取締役

 同 19年6月

同常務取締役

 同 21年6月

同取締役専務執行役員

 同 23年4月

同代表取締役

 同 24年6月

同社長執行役員

 同 26年6月

中央魚類株式会社社外取締役(現)

 同 29年6月

当社代表取締役会長(現)

(注)3

95

代表取締役
(社長執行役員)

最高経営責任者
(CEO)

的 埜 明 世

昭和28年11月9日生

昭和52年4月

当社入社

平成14年3月

同水産営業部長

 同 17年6月

横浜通商株式会社代表取締役社長

 同 19年6月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

 同 19年6月

当社北米事業執行

 同 19年6月

同取締役

 同 21年6月

同取締役退任

 同 21年6月

同執行役員

 同 23年4月

同水産事業執行

 同 23年4月

同水産事業第一部長

 同 23年6月

中部水産株式会社社外監査役(現)

 同 24年3月

当社水産事業執行

 同 24年6月

同取締役常務執行役員

 同 25年11月

同北米事業執行

 同 25年11月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

 同 27年6月

当社水産事業執行

 同 29年6月

同取締役専務執行役員

 同 30年3月

同代表取締役社長執行役員(現)

(注)3

50

取締役
(常務執行役員)

ファインケミカル
事業執行

関 口 洋 一

昭和32年1月5日生

昭和54年4月

当社入社

平成12年9月

同ファインケミカル部長

 同 20年6月

同ファインケミカル事業部長

 同 20年6月

同取締役

 同 20年12月

北海道ファインケミカル株式会社代表取締役

 同 21年3月

TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長(現)

 同 21年6月

当社取締役退任

 同 21年6月

同執行役員

 同 25年4月

同ファインケミカル事業執行(現)

 同 26年6月

日水製薬株式会社取締役(現)

 同 26年6月

当社取締役

 同 27年6月

 

同取締役常務執行役員(現)

(注)3

30

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常務執行役員)

 

最高財務責任者
(CFO)、CSR、
経営管理部門管掌

山 本 晋 也

昭和36年6月6日

昭和60年4月

当社入社

平成25年4月

同経理部長

 同 26年6月

同執行役員

 同 27年6月

同取締役

 同 27年6月

同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管

 同 28年3月

同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当

 同 29年3月

同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当

 同 29年5月

株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長(現)

 同 29年6月

当社取締役常務執行役員(現)

 同 29年6月

同最高財務責任者(CFO)、CSR、経営管理部門管掌(現)

(注)3

40

取締役
(常務執行役員)

食品事業執行、
生産部門管掌、
商品開発部担当

浜 田 晋 吾

昭和34年1月7日

昭和 58年4月

当社入社

平成 17年3月

同生産推進室長

  同 20年4月

同八王子総合工場長

  同 22年3月

株式会社ハチカン副社長

  同 23年12月

山東山孚日水有限公司総経理

  同 23年12月

当社中国室長兼務

  同 26年3月

同食品生産推進室長

  同 26年6月

同執行役員

  同 28年6月

同食品事業副執行

  同 28年6月

同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当

  同 29年3月

同生産部門、商品開発部、技術開発部担当

  同 29年6月

同取締役

  同 29年6月

同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当(現)

  同 30年6月

同取締役常務執行役員(現)

(注)3

15

取締役

(執行役員)

  水産事業執行、
南米事業執行

高 橋 誠 治

昭和32年12月14日

昭和57年4月

当社入社

平成16年11月

同鮮魚飼料部長

 同 19年3月

同飼料養殖事業部長

 同 21年6月

同執行役員(現)

 同 22年3月

同水産事業副執行

 同 23年3月

同南米事業執行(現)

 同 23年3月

NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長(現)

 同 27年6月

当社取締役(現)

 同 27年6月

同北米事業執行

 同 27年6月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

同30年6月

当社水産事業執行(現)

(注)3

14

取締役

 

大 木 一 夫

昭和25年2月7日生

昭和49年4月

日本電信電話公社入社

平成11年1月

東日本会社移行本部技術総合センタ所長

 同 16年7月

同常務取締役ネットワーク事業推進本部長

 同 17年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長

 同 18年6月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長

 同 20年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長

 同 24年7月

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事

 同 27年5月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問

 同 27年6月

一般社団法人情報通信設備協会会長

 同 29年6月

当社取締役(現)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

横 尾 敬 介

昭和26年11月26日生

昭和49年4月

㈱日本興業銀行入行

平成9年1月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)総合企画部長

 同 12年5月

 

㈱日本興業銀行名古屋支店長

 同 13年6月

みずほ証券㈱常務執行役員経営企画グループ長

 同 17年4月
 同 19年4月

同取締役副社長

同取締役社長

 同 23年4月

同取締役会長

 同 25年6月

当社社外監査役

 同 27年4月

公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事(現)

 同 28年10月

第一生命保険株式会社社外取締役(現)

 同 29年6月

当社取締役(現)

(注)3

-

監査役
常勤

 

佐 藤 高 輝

昭和31年7月16日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年3月

同総務部長

 同 20年6月

同取締役

 同 21年6月

同取締役退任

 同 21年6月

同執行役員

 同 24年6月

同取締役

 同 27年6月

同監査役(現)

(注)4

42

監査役

 

広 瀬 史 乃

昭和42年3月8日生

平成12年4月

弁護士登録

 同 12年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

 同 16年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現)

 同 26年9月

株式会社ジョイフル本田社外監査役(現)

 同 28年6月

当社監査役(現)

(注)5

-

監査役

 

小 澤 元 秀

昭和28年3月26日

昭和52年10月

クーパース アンド ライブランド(後の中央青山監査法人)入所

平成2年7月

中央青山監査法人パートナー

 同 18年9月

あらた監査法人代表社員

 同 19年4月

日本大学大学院経済学研究科非常勤講師

 同 24年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授

 同 25年6月

三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役(現)

 同 25年7月

日本エア・リキード㈱社外監査役(現)

 同 26年9月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

 同 27年2月

リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社社外監査役

 同 28年2月

同社外取締役(監査等委員)(現)

 同 29年6月

当社監査役(現)

(注)6

-

監査役

 

伊豫田 敏也

昭和29年3月31日

昭和52年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成2年6月

同ロスアンゼルス支店

 同 15年4月

㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長

 同 17年4月

みずほ証券㈱常務執行役員

 同 23年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

 同 26年6月

㈱みずほ銀行常勤監査役

 同 29年6月

当社監査役(現)

 同 29年7月

神島化学工業株式会社社外監査役(現)

(注)6

-

286

 

(注) 1 取締役 大木一夫、横尾敬介は、社外取締役である。

2 監査役 小澤元秀、伊豫田敏也、広瀬史乃は、社外監査役である。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査役 佐藤高輝の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査役 広瀬史乃の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6 監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7  取締役による兼任を除く執行役員は以下の12名である。

     役  職  名

       氏  名

執行役員
ヨーロッパ・オセアニア事業執行、

サプライチェーンマネジメント部・海洋事業推進部担当

酒井 久視

執行役員

水産事業副執行、アジア事業執行、
海外販売推進部担当

小林 雄二

執行役員
広域営業本部副本部長

木村 知己

執行役員

養殖事業推進部担当

前橋 知之

執行役員

大阪支社長

新藤 哲也

執行役員

品質保証部長、技術開発部・お客様サービスセンター・CSR部担当

伊勢 宗弘

執行役員
中央研究所長、食品分析部担当

山下 伸也

執行役員
人事部長、総務部・法務部、リスクマネジメント担当

黒田 哲弘

執行役員
広域営業本部長

梅田 浩二

執行役員

経営企画IR部長、経理部担当

濱野 博之

執行役員
食品事業副執行、業務用食品部長、営業企画部担当

松島 和浩

執行役員

北米事業執行、NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.取締役社長

浅井 正秀

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)

的 埜 明 世

1953年11月9日生

1977年4月

当社入社

2002年3月

同水産営業部長

2005年6月

横浜通商株式会社代表取締役社長

2007年6月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

2007年6月

当社北米事業執行

2007年6月

同取締役

2009年6月

同取締役退任

2009年6月

同執行役員

2011年4月

同水産事業執行

2011年4月

同水産事業第一部長

2012年3月

当社水産事業執行

2012年6月

同取締役常務執行役員

2013年11月

同北米事業執行

2013年11月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

2015年6月

当社水産事業執行

2017年6月

同取締役専務執行役員

2018年3月

同代表取締役社長執行役員(現)

2018年6月

中央魚類株式会社社外取締役(現)

(注)3

50

代表取締役
(専務執行役員)
社長を補佐し経営全般、
食品事業執行、
生産部門管掌

浜 田 晋 吾

1959年1月7日生

1983年4月

当社入社

2005年3月

同生産推進室長

2008年4月

同八王子総合工場長

2010年3月

株式会社ハチカン副社長

2011年12月

山東山孚日水有限公司総経理

2011年12月

当社中国室長兼務

2014年3月

同食品生産推進室長

2014年6月

同執行役員

2016年6月

同食品事業副執行

2016年6月

同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当

2017年3月

同生産部門、商品開発部、技術開発部担当

2017年6月

同取締役執行役員

2017年6月

同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当

2018年6月

同取締役常務執行役員

2019年6月

同代表取締役専務執行役員(現)

2019年6月

同食品事業執行、生産部門管掌(現)

(注)3

25

取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行

関 口 洋 一

1957年1月5日生

1979年4月

当社入社

2000年9月

同ファインケミカル部長

2008年6月

同ファインケミカル事業部長

2008年6月

同取締役

2008年12月

北海道ファインケミカル株式会社代表取締役

2009年3月

TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長(現)

2009年6月

当社取締役退任

2009年6月

同執行役員

2013年4月

同ファインケミカル事業執行(現)

2014年6月

日水製薬株式会社取締役(現)

2014年6月

当社取締役

2015年6月

 

同取締役常務執行役員(現)

(注)3

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常務執行役員)
最高財務責任者
 (CFO)、CSR、
経営管理部門管掌

山 本 晋 也

1961年6月6日生

1985年4月

当社入社

2013年4月

同経理部長

2014年6月

同執行役員

2015年6月

同取締役

2015年6月

同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管

2016年3月

同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当

2017年3月

同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当

2017年5月

株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現)

2017年6月

同最高財務責任者(CFO)、CSR、経営管理部門管掌(現)

(注)3

40

取締役
(常務執行役員)
  水産事業執行

高 橋 誠 治

1957年12月14日生

1982年4月

当社入社

2004年11月

同鮮魚飼料部長

2007年3月

同飼料養殖事業部長

2009年6月

同執行役員

2010年3月

同水産事業副執行

2011年3月

同南米事業執行

2011年3月

NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長

2015年6月

当社取締役

2015年6月

同北米事業執行

2015年6月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

2018年6月

当社水産事業執行(現)

2018年6月

中部水産株式会社社外監査役(現)

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現)

(注)3

14

取締役

大 木 一 夫

1950年2月7日生

1974年4月

日本電信電話公社入社

1999年1月

東日本会社移行本部技術総合センタ所長

2004年7月

同常務取締役ネットワーク事業推進本部長

2005年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長

2006年6月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長

2008年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長

2012年7月

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事

2015年5月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問

2015年6月

一般社団法人情報通信設備協会会長

2017年6月

当社取締役(現)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

横 尾 敬 介

1951年11月26日生

1974年4月

㈱日本興業銀行入行

1997年1月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)総合企画部長

2000年5月

 

㈱日本興業銀行名古屋支店長

2001年6月

みずほ証券㈱常務執行役員経営企画グループ長

2005年4月
2007年4月

同取締役副社長

同取締役社長

2011年4月

同取締役会長

2013年6月

当社社外監査役

2015年4月

公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事

2016年10月

第一生命保険株式会社社外取締役(現)

2017年6月

当社取締役(現)

(注)3

-

監査役
常勤

濱 野 博 之

1959年4月6日生

1982年4月

当社入社

2013年4月

同秘書室長

2015年6月

同経理部長

2017年3月

同経営企画IR部長

2017年6月

同執行役員、経理部担当

2019年3月

同経営企画IR部、経理部担当

2019年6月

同監査役(現)

(注)4

5

監査役

広 瀬 史 乃

1967年3月8日生

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2004年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現)

2014年9月

株式会社ジョイフル本田社外監査役(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)5

-

監査役

小 澤 元 秀

1953年3月26日生

1977年10月

クーパース アンド ライブランド(後の中央青山監査法人)入所

1990年7月

中央青山監査法人パートナー

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2007年4月

日本大学大学院経済学研究科非常勤講師

2012年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授

2013年6月

三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役(現)

2013年7月

日本エア・リキード㈱社外監査役(現)

2014年9月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

2015年2月

リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社社外監査役

2016年2月

同社外取締役(監査等委員)(現)

2017年6月

当社監査役(現)

(注)6

-

監査役

伊豫田 敏也

1954年3月31日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

1990年6月

同ロスアンゼルス支店

2003年4月

㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長

2005年4月

みずほ証券㈱常務執行役員

2011年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2014年6月

㈱みずほ銀行常勤監査役

2017年6月

当社監査役(現)

2017年7月

神島化学工業株式会社社外監査役(現)

(注)6

-

164

 

(注) 1.取締役 大木一夫、横尾敬介は、社外取締役である。

2.監査役 広瀬史乃、小澤元秀、伊豫田敏也は、社外監査役である。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4.監査役 濱野博之の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5.監査役 広瀬史乃の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6.監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

7.取締役による兼任を除く執行役員は以下の13名である。

     役  職  名

       氏  名

常務執行役員

ヨーロッパ事業管掌、オセアニア事業執行・アジア事業執行、海外販売推進部担当

酒井 久視

執行役員

水産事業副執行、サプライチェーンマネジメント部担当

小林 雄二

執行役員

養殖事業推進部担当

前橋 知之

執行役員

大阪支社長

新藤 哲也

執行役員

技術開発部・商品開発部・品質保証部・お客様サービスセンター・CSR部担当

伊勢 宗弘

執行役員
中央研究所長、食品分析部担当

山下 伸也

執行役員
人事部長、リスクマネジメント、海洋事業推進部・総務部・法務部担当

黒田 哲弘

執行役員
広域営業本部長

梅田 浩二

執行役員
食品事業副執行、業務用食品部長、営業企画部担当

松島 和浩

執行役員

北米事業執行・南米事業執行、NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長、NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長

浅井 正秀

執行役員

経営企画IR部・経理部担当

小田 幸一

執行役員

コンビニエンス事業部長

奥村 英世

執行役員

広域営業本部副本部長

田中 輝 

 

 

② 社外役員の状況

ア. 社外取締役

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はない。  
 社外取締役 大木 一夫については、電気通信事業会社やネットワークサポート事業会社において、長年にわたり代表取締役として培った幅広い見識を有し、当社取締役会や任意の指名・報酬委員会などにおいて忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行っていることから、引き続き社外取締役として選任している。
 社外取締役 横尾 敬介については、金融機関での長年の経験や代表取締役として培った幅広い見識を有しており、2013年6月から2017年6月まで当社の社外監査役に就任していた。2017年6月からは当社取締役として取締役会や指名・報酬委員会などにおいて忌憚のない意見を述べるなど、適切に経営全般の監督を行っていることから、引き続き社外取締役として選任している。
 両氏ともに、東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
 社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしている。
 

イ. 社外監査役

 当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はない。
 社外監査役 広瀬 史乃については、企業法務に精通している上、上場会社の社外監査役を務めている。外務省任期付公務員として在北京日本大使館に勤務した経験から中国ビジネスにも精通しており、企業活動全般の適正性を判断する専門的知見を当社の監査で発揮していただくため社外監査役として選任している。同氏は阿部・井窪・片山法律事務所に所属する弁護士である。
 社外監査役 小澤 元秀については、公認会計士として財務及び会計に精通している上、倉庫業、衣料品製造販売など上場会社を含む3社において社外監査役等を務めており、実業界における幅広い見識と企業活動全般の適正性を判断する専門的知見を有している。同氏の助言が当社の監査に有効と期待し、社外監査役として選任している。
 社外監査役 伊豫田 敏也については、長年金融機関において国際営業、メディア・情報通信営業など幅広く経験するとともに、常勤監査役としても上場会社の監査役を含め6年間の経歴を持ち監査に精通している。同氏の経歴を通じて培った高い見識と経験を当社の監査で発揮していただくため社外監査役として選任している。
 社外監査役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
 社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携している。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっている。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告している。

 

   ウ. 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
     当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
    目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めている。社外取締役お 
    よび社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検討にあ
    たっては、同基準による独立性を重視している。
     同基準は、当社ウェブサイトに掲載している。
      http://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)

的 埜 明 世

1953年11月9日生

1977年4月

当社入社

2002年3月

同水産営業部長

2005年6月

横浜通商株式会社代表取締役社長

2007年6月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

2007年6月

当社北米事業執行

2007年6月

同取締役

2009年6月

同取締役退任

2009年6月

同執行役員

2011年4月

同水産事業執行

2011年4月

同水産事業第一部長

2012年3月

同水産事業執行

2012年6月

同取締役常務執行役員

2013年11月

同北米事業執行

2013年11月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

2015年6月

当社水産事業執行

2017年6月

同取締役専務執行役員

2018年3月

同代表取締役社長執行役員(現)

2018年6月

中央魚類株式会社社外取締役(現)

(注)3

60

代表取締役
(専務執行役員)
社長を補佐し経営全般、
最高執行責任者
(COO)

浜 田 晋 吾

1959年1月7日生

1983年4月

当社入社

2005年3月

同生産推進室長

2008年4月

同八王子総合工場長

2010年3月

株式会社ハチカン副社長

2011年12月

山東山孚日水有限公司総経理

2011年12月

当社中国室長兼務

2014年3月

同食品生産推進室長

2014年6月

同執行役員

2016年6月

同食品事業副執行

2016年6月

同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当

2017年3月

同生産部門、商品開発部、技術開発部担当

2017年6月

同取締役執行役員

2017年6月

同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当

2018年6月

同取締役常務執行役員

2019年6月

同代表取締役専務執行役員(現)

2020年3月

最高執行責任者(COO)(現)

(注)3

25

取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行

関 口 洋 一

1957年1月5日生

1979年4月

当社入社

2000年9月

同ファインケミカル部長

2008年6月

同ファインケミカル事業部長

2008年6月

同取締役

2008年12月

北海道ファインケミカル株式会社代表取締役

2009年3月

TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長(現)

2009年6月

当社取締役退任

2009年6月

同執行役員

2013年4月

同ファインケミカル事業執行(現)

2014年6月

日水製薬株式会社取締役(現)

2014年6月

当社取締役

2015年6月

 

同取締役常務執行役員(現)

(注)3

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常務執行役員)
最高財務責任者
 (CFO)、CSR、
経営管理部門管掌

山 本 晋 也

1961年6月6日生

1985年4月

当社入社

2013年4月

同経理部長

2014年6月

同執行役員

2015年6月

同取締役

2015年6月

同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管

2016年3月

同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当

2017年3月

同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当

2017年5月

株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現)

2017年6月

同最高財務責任者(CFO)、CSR、経営管理部門管掌(現)

(注)3

50

取締役
(常務執行役員)
  水産事業執行

高 橋 誠 治

1957年12月14日生

1982年4月

当社入社

2004年11月

同鮮魚飼料部長

2007年3月

同飼料養殖事業部長

2009年6月

同執行役員

2010年3月

同水産事業副執行

2011年3月

同南米事業執行

2011年3月

NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長

2015年6月

当社取締役

2015年6月

同北米事業執行

2015年6月

NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長

2018年6月

当社水産事業執行(現)

2018年6月

中部水産株式会社社外監査役(現)

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現)

(注)3

14

取締役
 (執行役員)
 食品事業執行、
 生産部門管掌

梅 田 浩 二

1961年2月19日生

1983年4月

当社入社

2007年3月

同広島支社長

2009年3月

同常温食品事業部長

2013年4月

同福岡支社長

2015年3月

同広域営業本部首都圏家庭用営業部長

2016年6月

同執行役員

2016年6月

同広域営業本部長

2020年3月

同食品事業執行、生産部門管掌(現)

2020年6月

同取締役(現)

(注)3

5

取締役

大 木 一 夫

1950年2月7日生

1974年4月

日本電信電話公社入社

1999年1月

東日本会社移行本部技術総合センタ所長

2004年7月

同常務取締役ネットワーク事業推進本部長

2005年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長

2006年6月

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長

2008年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長

2012年7月

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事

2015年5月

株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問

2015年6月

一般社団法人情報通信設備協会会長

2017年6月

当社取締役(現)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

永 井 幹 人

1955年10月28日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行入行

2003年4月

株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第二部長

2004年4月

同本店営業第二部兼本店営業第九部長

2004年6月

同営業第九部長

2005年4月

同執行役員営業第九部長

2007年4月

同常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員

2009年4月

同常務執行コーポレートバンキングユニット統括役員

2011年4月

同取締役副頭取内部監査統括役員

2012年4月

同取締役副頭取

2013年4月

同理事

2013年5月

新日鉄興和不動産株式会社副社長執行役員

2013年6月

同取締役副社長

2014年6月

同代表取締役社長

2019年4月

日鉄興和不動産株式会社取締役相談役

2019年6月

同相談役(現)

2019年6月

株式会社岡三証券グループ取締役(監査等委員)(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

-

取締役

安 田 結 子

1961年9月16日生

1985年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1991年9月

ブース・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

1993年9月

ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社

1996年6月

同マネージング・ディレクター(現)

2003年4月

同日本支社代表

2003年4月

ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー

2010年4月

公益社団法人経済同友会幹事

2013年4月

ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー

2015年6月

SCSK株式会社社外取締役

2016年6月

同社外取締役監査等委員

2017年3月

昭和シェル石油株式会社社外取締役

2018年6月

株式会社村田製作所社外取締役監査等委員(現)

2019年4月

出光興産株式会社社外取締役(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

濱 野 博 之

1959年4月6日生

1982年4月

当社入社

2013年4月

同秘書室長

2015年6月

同経理部長

2017年3月

同経営企画IR部長

2017年6月

同執行役員、経理部担当

2019年3月

同経営企画IR部、経理部担当

2019年6月

同監査役(現)

(注)4

5

監査役

広 瀬 史 乃

1967年3月8日生

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2004年1月

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現)

2014年9月

株式会社ジョイフル本田社外監査役(現)

2016年6月

当社監査役(現)

(注)5

-

監査役

小 澤 元 秀

1953年3月26日生

1977年10月

クーパース アンド ライブランド(後の中央青山監査法人)入所

1990年7月

中央青山監査法人パートナー

2006年9月

あらた監査法人代表社員

2007年4月

日本大学大学院経済学研究科非常勤講師

2012年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授

2013年6月

三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役(現)

2013年7月

日本エア・リキード㈱社外監査役

2014年9月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

2015年2月

リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社社外監査役

2016年2月

同社外取締役(監査等委員)

2017年6月

当社監査役(現)

(注)6

-

監査役

伊豫田 敏也

1954年3月31日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

1990年6月

同ロスアンゼルス支店

2003年4月

㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長

2005年4月

みずほ証券㈱常務執行役員

2011年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2014年6月

㈱みずほ銀行常勤監査役

2017年6月

当社監査役(現)

2017年7月

神島化学工業株式会社社外監査役(現)

(注)6

-

192

 

(注) 1.取締役 大木一夫、永井幹人、安田結子は、社外取締役であります。

2.監査役 広瀬史乃、小澤元秀、伊豫田敏也は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 濱野博之の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 広瀬史乃の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役による兼任を除く執行役員は以下の13名であります。

     役  職  名

       氏  名

常務執行役員

ヨーロッパ事業管掌、オセアニア事業執行・アジア事業執行、海外販売推進部担当

酒井 久視

執行役員

広域営業本部長

新藤 哲也

執行役員

品質保証部・お客様サービスセンター・CSR部担当

伊勢 宗弘

執行役員

技術開発部・商品開発部・中央研究所・食品分析部担当

山下 伸也

執行役員
人事部長、リスクマネジメント、海洋事業推進部・総務部・法務部担当

黒田 哲弘

執行役員
食品事業副執行、サプライチェーンマネジメント部・営業企画部担当

松島 和浩

執行役員

北米事業執行・南米事業執行、NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長、NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長

浅井 正秀

執行役員

経営企画IR部・経理部担当

小田 幸一

執行役員

コンビニエンス事業部長

奥村 英世

執行役員

養殖事業推進部担当

田中 輝 

執行役員

ファインケミカル事業副執行、ファインケミカル事業部長

郡山 剛 

執行役員

大阪支社長

三谷 拓己

 

 

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役

当社の社外取締役は3名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。  
 社外取締役 大木 一夫については、電気通信事業会社やネットワークサポート事業会社において、長年にわたり代表取締役として培った幅広い見識を有し、当社取締役会や任意の指名・報酬委員会などにおいて中長期的な視点での忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行っていることから、引き続き社外取締役として選任しております。
 社外取締役 永井 幹人については、金融機関での長年の経験に加え、事業会社において代表取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定を期待し、社外取締役として選任しております。
  社外取締役 安田 結子については、人事・経営コンサルタントとして、長年コンサルティング会社のマネージング・ディレクターを務めている経験に加え、他社における社外取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定、ダイバーシティの推進を期待し、社外取締役として選任しております。

社外取締役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
 なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
 

(ロ) 社外監査役

 当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
 社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外監査役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。2016年6月の当社監査役就任以来、独立した客観的な立場で忌憚のない意見を述べており、専門的知見を監査として発揮していること、女性活躍推進の取り組みへの助言等を期待できることから、引き続き社外監査役として選任しております。
 社外監査役 小澤 元秀については、公認会計士として財務及び会計に精通している上、倉庫業、衣料品製造販売など上場会社を含む3社において社外監査役等を務めており、実業界における幅広い見識と企業活動全般の適正性を判断する専門的知見を有しています。同氏の助言が当社の監査に有効と期待し、社外監査役として選任しております。
 社外監査役 伊豫田 敏也については、長年金融機関において国際営業、メディア・情報通信営業など幅広く経験するとともに、常勤監査役としても上場会社の監査役を含め6年間の経歴を持ち監査に精通しています。同氏の経歴を通じて培った高い見識と経験を当社の監査で発揮していただくため社外監査役として選任しております。
 社外監査役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
 社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告しております。

 

   (ハ) 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
     当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
    目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締役

    および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検討にあ
    たっては、同基準による独立性を重視しています。
     同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
      https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html

 

社外役員の選任

2018/6/292019/6/272020/6/30選任の理由
大木一夫電気通信事業会社やネットワークサポート事業会社において、長年代表取締役として培った幅広い見識を有することから、その知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
永井幹人--金融機関での長年の経験に加え、事業会社において代表取締役社長として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
安田結子--人事・経営コンサルタントとして、長年コンサルティング会社のマネージング・ディレクターを務めている経験に加え、他社における社外取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定、ダイバーシティの推進を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
横尾敬介-金融機関での長年の経験や代表取締役として培った幅広い見識に加え、当社の社外監査役としての豊富な知見を、当社の経営に生かしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。