マルハニチロ【1333】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 15名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

代表取締役

伊藤  滋

昭和24年11月11日

 

昭和47年4月

平成9年4月

平成13年6月

平成15年4月

平成16年4月

 

当社入社

当社水産第三部長

当社取締役

当社常務取締役

株式会社マルハグループ本社取締役

平成16年4月

平成17年4月

平成17年6月

 

同社常務執行役員

当社専務取締役

株式会社マルハグループ本社専務執行役員

平成20年4月

 

平成22年4月

 

平成26年4月

株式会社マルハニチロ水産代表取締役社長

株式会社マルハニチロホールディングス代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

58

取締役

専務執行役員

代表取締役

米岡  潤一郎

昭和29年5月7日

 

昭和53年4月

平成13年4月

平成16年6月

平成17年4月

 

当社入社

当社水産第二部長

当社執行役員

Maruha Capital Investment, Inc.取締役社長

平成17年6月

平成20年4月

 

平成23年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

当社取締役

株式会社マルハニチロ水産常務取締役

同社専務取締役

当社代表取締役専務

当社専務執行役員(現)

当社代表取締役(現)

 

(注)3

45

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

 

渡辺  淳

昭和30年3月30日

 

昭和52年4月

平成16年6月

株式会社日本興業銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行営業第十六部長

平成19年4月

平成20年4月

 

平成20年6月

同行常務執行役員営業担当役員

株式会社マルハニチロ水産代表取締役副社長

株式会社マルハニチロホールディングス取締役

平成20年6月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

同社執行役員

当社専務取締役

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

51

取締役

専務執行役員

 

押久保  直樹

昭和33年2月27日

 

昭和55年4月

農林中央金庫入庫

平成12年4月

同金庫大分支店長

平成18年6月

同金庫秘書役

平成20年6月

同金庫総務部長

平成21年6月

同金庫常務理事

平成25年6月

株式会社マルハニチロホールディングス取締役

平成25年6月

平成25年6月

同社執行役員

株式会社マルハニチロ食品代表取締役副社長

平成26年4月

当社専務取締役

平成28年4月

平成28年6月

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

43

取締役

専務執行役員

 

中島  昌之

昭和31年5月14日

 

昭和55年4月

平成16年4月

平成20年4月

 

平成21年4月

平成23年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年4月

平成28年6月

当社入社

当社水産直販部長

株式会社マルハニチロ水産執行役員

同社取締役

同社常務取締役

当社常務取締役

当社専務取締役

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

28

取締役

常務執行役員

 

岡本  伸孝

昭和30年1月10日

 

昭和53年4月

平成16年4月

平成20年4月

 

平成22年4月

平成24年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

当社入社

当社中部支社長

株式会社マルハニチロ食品執行役員

同社取締役管理部長

同社常務取締役

当社常務取締役

当社常務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

58

取締役

常務執行役員

 

田島  正人

昭和28年8月13日

 

昭和47年4月

平成19年4月

平成20年4月

 

平成21年4月

平成22年4月

平成23年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

日魯漁業株式会社入社

同社東北支社長

株式会社マルハニチロ食品東北支社長

同社業務用食品部長

同社執行役員

同社取締役

当社常務取締役

当社常務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

33

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

 

池見  賢

昭和32年12月22日

 

昭和56年4月

平成20年4月

 

平成21年4月

 

平成23年4月

平成26年4月

平成26年6月

平成29年4月

平成29年6月

当社入社

株式会社マルハニチロ食品海外部長

株式会社マルハニチロホールディングス海外業務部長役

同社執行役員

当社執行役員

当社取締役

当社常務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

18

取締役

非常勤

中部  由郎

昭和33年4月11日

 

昭和57年4月

昭和62年8月

昭和63年6月

平成元年7月

平成9年9月

平成12年6月

平成18年6月

三菱信託銀行株式会社入行

大東通商株式会社入社

同社取締役

同社代表取締役常務

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長(現)

株式会社マルハグループ本社社外監査役

平成21年6月

平成26年4月

同社社外取締役

当社社外取締役(現)

 

(注)3

3

取締役

非常勤

飯村  北

昭和28年4月14日

 

昭和61年4月

昭和61年4月

昭和63年10月

弁護士登録

枡田・江尻法律事務所入所

米国Rogers & Wells法律事務所(現Clifford Chance法律事務所)出向

 

平成3年7月

平成4年1月

平成19年7月

平成19年7月

平成26年6月

平成28年6月

 

平成29年2月

枡田・江尻法律事務所復帰

同所パートナー弁護士

西村あさひ法律事務所入所

同所パートナー弁護士(現)

当社社外取締役(現)

株式会社ヤマダ電機社外監査役(現)

株式会社不二越社外監査役(現)

 

(注)3

常任監査役

常勤

川村  融

昭和28年10月12日

 

昭和51年4月

平成14年4月

株式会社第一勧業銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行欧州企画部長

平成17年4月

平成18年3月

平成20年4月

平成23年6月

平成24年6月

同行執行役員

同行常務執行役員

みずほ証券株式会社取締役副社長

日新建物株式会社副社長執行役員

株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役

平成24年6月

株式会社マルハニチロ食品社外監査役

平成26年4月

当社常任監査役(現)

 

(注)6

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常任監査役

常勤

清水  裕之

昭和33年2月10日

 

昭和55年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

平成11年1月

三菱信託銀行株式会社入行

平成16年6月

同社資産金融第2部長

平成20年6月

同社執行役員

平成25年6月

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役副社長

平成26年6月

当社常任監査役(現)

 

(注)4

常任監査役

常勤

岩渕  毅

昭和31年10月14日

 

昭和56年4月

平成13年7月

農林中央金庫入庫

同金庫水戸支店長

平成18年7月

同金庫広報部長

平成21年6月

同金庫監事

平成23年6月

宇部興産株式会社常勤監査役

平成25年6月

平成29年6月

同社常勤顧問

当社常任監査役(現)

 

(注)6

監査役

常勤

吉田  昌志

昭和33年6月14日

 

昭和58年4月

日魯漁業株式会社入社

平成21年4月

株式会社マルハニチロ水産管理部長

平成25年4月

同社執行役員

平成26年4月

当社執行役員

平成28年4月

平成28年6月

当社顧問

当社監査役(現)

 

 

(注)5

14

監査役

非常勤

兼山  嘉人

昭和34年8月16日

 

昭和58年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社

昭和62年3月

公認会計士登録

平成7年8月

兼山公認会計士事務所開設(現)

平成25年6月

株式会社マルハニチロホールディングス社外監査役

平成26年4月

当社社外監査役(現)

 

(注)6

 

 

 

 計

 

 

383

(注)1.中部由郎氏及び飯村北氏は、社外取締役であります。

2.常任監査役川村融氏、清水裕之氏及び岩渕毅氏並びに監査役兼山嘉人氏は社外監査役であります。

3.平成29年6月28日付の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

4.平成26年6月26日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

5.平成28年6月28日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

6.平成29年6月28日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

 

5【役員の状況】

男性 15名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

代表取締役

伊藤  滋

昭和24年11月11日

 

昭和47年4月

平成9年4月

平成13年6月

平成15年4月

平成16年4月

 

当社入社

当社水産第三部長

当社取締役

当社常務取締役

株式会社マルハグループ本社取締役

平成16年4月

平成17年4月

平成17年6月

 

同社常務執行役員

当社専務取締役

株式会社マルハグループ本社専務執行役員

平成20年4月

 

平成22年4月

 

平成26年4月

株式会社マルハニチロ水産代表取締役社長

株式会社マルハニチロホールディングス代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

67

取締役

副社長

執行役員

代表取締役

米岡  潤一郎

昭和29年5月7日

 

昭和53年4月

平成13年4月

平成16年6月

平成17年4月

 

当社入社

当社水産第二部長

当社執行役員

Maruha Capital Investment, Inc.取締役社長

平成17年6月

平成20年4月

 

平成23年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

平成30年4月

当社取締役

株式会社マルハニチロ水産常務取締役

同社専務取締役

当社代表取締役専務

当社専務執行役員

当社代表取締役(現)

当社副社長執行役員(現)

 

(注)3

56

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

 

渡辺  淳

昭和30年3月30日

 

昭和52年4月

平成16年6月

株式会社日本興業銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行営業第十六部長

平成19年4月

平成20年4月

 

平成20年6月

同行常務執行役員営業担当役員

株式会社マルハニチロ水産代表取締役副社長

株式会社マルハニチロホールディングス取締役

平成20年6月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

同社執行役員

当社専務取締役

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

63

取締役

専務執行役員

 

押久保  直樹

昭和33年2月27日

 

昭和55年4月

農林中央金庫入庫

平成12年4月

同金庫大分支店長

平成18年6月

同金庫秘書役

平成20年6月

同金庫総務部長

平成21年6月

同金庫常務理事

平成25年6月

株式会社マルハニチロホールディングス取締役

平成25年6月

平成25年6月

同社執行役員

株式会社マルハニチロ食品代表取締役副社長

平成26年4月

当社専務取締役

平成28年4月

平成28年6月

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

63

取締役

専務執行役員

 

中島  昌之

昭和31年5月14日

 

昭和55年4月

平成16年4月

平成20年4月

 

平成21年4月

平成23年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年4月

平成28年6月

当社入社

当社水産直販部長

株式会社マルハニチロ水産執行役員

同社取締役

同社常務取締役

当社常務取締役

当社専務取締役

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

35

取締役

専務執行役員

 

田島  正人

昭和28年8月13日

 

昭和47年4月

平成19年4月

平成20年4月

 

平成21年4月

平成22年4月

平成23年4月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

平成30年4月

日魯漁業株式会社入社

同社東北支社長

株式会社マルハニチロ食品東北支社長

同社業務用食品部長

同社執行役員

同社取締役

当社常務取締役

当社常務執行役員

当社取締役(現)

当社専務執行役員(現)

 

(注)3

37

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

 

池見  賢

昭和32年12月22日

 

昭和56年4月

平成20年4月

 

平成21年4月

 

平成23年4月

平成26年4月

平成26年6月

平成29年4月

平成29年6月

当社入社

株式会社マルハニチロ食品海外部長

株式会社マルハニチロホールディングス海外業務部長役

同社執行役員

当社執行役員

当社取締役

当社常務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

20

取締役

常務執行役員

 

粟山  治

昭和34年1月28日

 

昭和56年4月

平成16年4月

平成21年4月

 

平成24年4月

平成26年4月

平成26年6月

平成30年4月

平成30年6月

 

当社入社

当社水産第二部長

株式会社マルハニチロ水産執行役員

同社取締役

当社執行役員

当社取締役

当社常務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

30

取締役

非常勤

中部  由郎

昭和33年4月11日

 

昭和57年4月

昭和62年8月

昭和63年6月

平成元年7月

平成9年9月

平成12年6月

平成18年6月

三菱信託銀行株式会社入社

大東通商株式会社入社

同社取締役

同社代表取締役常務

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長(現)

株式会社マルハグループ本社社外監査役

平成21年6月

平成26年4月

同社社外取締役

当社社外取締役(現)

 

(注)3

3

取締役

非常勤

飯村  北

昭和28年4月14日

 

昭和61年4月

昭和61年4月

昭和63年10月

弁護士登録

枡田・江尻法律事務所入所

米国Rogers & Wells法律事務所(現Clifford Chance法律事務所)出向

 

平成3年7月

平成4年1月

平成19年7月

平成19年7月

平成26年6月

平成28年6月

 

平成29年2月

枡田・江尻法律事務所復帰

同所パートナー弁護士

西村あさひ法律事務所入所

同所パートナー弁護士(現)

当社社外取締役(現)

株式会社ヤマダ電機社外監査役(現)

株式会社不二越社外監査役(現)

 

(注)3

常任監査役

常勤

川村  融

昭和28年10月12日

 

昭和51年4月

平成14年4月

株式会社第一勧業銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行欧州企画部長

平成17年4月

平成18年3月

平成20年4月

平成23年6月

平成24年6月

同行執行役員

同行常務執行役員

みずほ証券株式会社取締役副社長

日新建物株式会社副社長執行役員

株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役

平成24年6月

株式会社マルハニチロ食品社外監査役

平成26年4月

当社常任監査役(現)

 

(注)5

31

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常任監査役

常勤

清水  裕之

昭和33年2月10日

 

昭和55年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

平成11年1月

三菱信託銀行株式会社入社

平成16年6月

同社資産金融第2部長

平成20年6月

同社執行役員

平成25年6月

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役副社長

平成26年6月

当社常任監査役(現)

 

(注)6

7

常任監査役

常勤

岩渕  毅

昭和31年10月14日

 

昭和56年4月

平成13年7月

農林中央金庫入庫

同金庫水戸支店長

平成18年7月

同金庫広報部長

平成21年6月

同金庫監事

平成23年6月

宇部興産株式会社常勤監査役

平成25年6月

平成29年6月

同社常勤顧問

当社常任監査役(現)

 

(注)5

1

監査役

常勤

吉田  昌志

昭和33年6月14日

 

昭和58年4月

日魯漁業株式会社入社

平成21年4月

株式会社マルハニチロ水産管理部長

平成25年4月

同社執行役員

平成26年4月

当社執行役員

平成28年4月

平成28年6月

当社顧問

当社監査役(現)

 

 

(注)4

18

監査役

非常勤

兼山  嘉人

昭和34年8月16日

 

昭和58年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社

昭和62年3月

公認会計士登録

平成7年8月

兼山公認会計士事務所開設(現)

平成25年6月

株式会社マルハニチロホールディングス社外監査役

平成26年4月

当社社外監査役(現)

 

(注)5

 

 

 

 計

 

 

431

(注)1.中部由郎氏及び飯村北氏は、社外取締役であります。

2.常任監査役川村融氏、清水裕之氏及び岩渕毅氏並びに監査役兼山嘉人氏は社外監査役であります。

3.平成30年6月27日付の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

4.平成28年6月28日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

5.平成29年6月28日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

6.平成30年6月27日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

伊藤  滋

1949年11月11日

 

1972年4月

1997年4月

2001年6月

2003年4月

2004年4月

 

当社入社

当社水産第三部長

当社取締役

当社常務取締役

株式会社マルハグループ本社取締役

2004年4月

2005年4月

2005年6月

 

同社常務執行役員

当社専務取締役

株式会社マルハグループ本社専務執行役員

2008年4月

 

2010年4月

 

2014年4月

株式会社マルハニチロ水産代表取締役社長

株式会社マルハニチロホールディングス代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

73

代表取締役

副社長執行役員

米岡  潤一郎

1954年5月7日

 

1978年4月

2001年4月

2004年6月

2005年4月

 

当社入社

当社水産第二部長

当社執行役員

Maruha Capital Investment, Inc.取締役社長

2005年6月

2008年4月

 

2011年4月

2014年4月

2016年4月

2016年6月

2018年4月

当社取締役

株式会社マルハニチロ水産常務取締役

同社専務取締役

当社代表取締役専務

当社専務執行役員

当社代表取締役(現)

当社副社長執行役員(現)

 

(注)3

61

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

押久保  直樹

1958年2月27日

 

1980年4月

農林中央金庫入庫

2000年4月

同金庫大分支店長

2006年6月

同金庫秘書役

2008年6月

同金庫総務部長

2009年6月

同金庫常務理事

2013年6月

株式会社マルハニチロホールディングス取締役

2013年6月

2013年6月

同社執行役員

株式会社マルハニチロ食品代表取締役副社長

2014年4月

当社専務取締役

2016年4月

2016年6月

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

72

取締役

専務執行役員

中島  昌之

1956年5月14日

 

1980年4月

2004年4月

2008年4月

 

2009年4月

2011年4月

2014年4月

2016年4月

2016年4月

2016年6月

当社入社

当社水産直販部長

株式会社マルハニチロ水産執行役員

同社取締役

同社常務取締役

当社常務取締役

当社専務取締役

当社専務執行役員(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

44

取締役

専務執行役員

池見  賢

1957年12月22日

 

1981年4月

当社入社

2008年4月

株式会社マルハニチロ食品海外部長

2009年4月

株式会社マルハニチロホールディングス海外業務部長役

2011年4月

同社執行役員

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役(現)

2019年4月

当社専務執行役員(現)

 

(注)3

23

取締役

常務執行役員

粟山  治

1959年1月28日

 

1981年4月

当社入社

2004年4月

当社水産第二部長

2009年4月

株式会社マルハニチロ水産執行役員

2012年4月

同社取締役

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役

2018年4月

当社常務執行役員(現)

2018年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

半澤 貞彦

1959年11月23日

 

1983年4月

当社入社

2007年4月

当社水産直販部長

2010年4月

株式会社マルハニチロ水産執行役員

2013年4月

同社取締役

2014年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役

2019年4月

当社常務執行役員(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

25

取締役

非常勤

中部  由郎

1958年4月11日

 

1982年4月

1987年8月

1988年6月

1989年7月

1997年9月

2000年6月

2006年6月

三菱信託銀行株式会社入社

大東通商株式会社入社

同社取締役

同社代表取締役常務

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長(現)

株式会社マルハグループ本社社外監査役

2009年6月

2014年4月

同社社外取締役

当社社外取締役(現)

 

(注)3

3

取締役

非常勤

飯村  北

1953年4月14日

 

1986年4月

1986年4月

1988年10月

弁護士登録

枡田・江尻法律事務所入所

米国Rogers & Wells法律事務所(現Clifford Chance法律事務所)出向

 

1991年7月

1992年1月

2007年7月

2007年7月

2014年6月

2016年6月

 

2017年2月

2019年1月

 

2019年1月

枡田・江尻法律事務所復帰

同所パートナー弁護士

西村あさひ法律事務所入所

同所パートナー弁護士(現)

当社社外取締役(現)

株式会社ヤマダ電機社外監査役(現)

株式会社不二越社外監査役(現)

弁護士法人西村あさひ法律事務所入所

同所社員(現)

 

(注)3

取締役

非常勤

八丁地 園子

1950年1月15日

 

1972年4月

株式会社日本興行銀行入行

1993年11月

IBJ International Plc.取締役副社長

2002年3月

興銀リース株式会社執行役員

2004年4月

共立リスクマネジメント株式会社シニアコンサルタント

2006年1月

株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ取締役

2008年4月

エートス・ジャパン・エルエルシー非常勤内部監査人

2009年4月

藤田観光株式会社執行役員

2010年3月

同社取締役兼執行役員

2011年3月

同社常務取締役兼常務執行役員

2015年3月

同社顧問

2016年6月

日新製鋼株式会社(現 日鉄日新製鋼株式会社)社外取締役(現)
(2019年6月27日退任予定)

2017年4月

津田塾大学 学長特命補佐 戦略推進本部長(現)

2018年6月

日本航空株式会社社外取締役(現)

2019年6月

株式会社ダイセル社外取締役(現)

2019年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常任監査役

常勤

清水  裕之

1958年2月10日

 

1980年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1999年1月

三菱信託銀行株式会社入社

2004年6月

同社資産金融第2部長

2008年6月

同社執行役員

2013年6月

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役副社長

2014年6月

当社常任監査役(現)

 

(注)6

8

常任監査役

常勤

岩渕  毅

1956年10月14日

 

1981年4月

2001年7月

農林中央金庫入庫

同金庫水戸支店長

2006年7月

同金庫広報部長

2009年6月

同金庫監事

2011年6月

宇部興産株式会社常勤監査役

2013年6月

2017年6月

同社常勤顧問

当社常任監査役(現)

 

(注)5

4

常任監査役

常勤

綾 隆介

1960年5月20日

 

1984年4月

株式会社日本興行銀行入行

2010年4月

株式会社みずほコーポレート銀行総合リスク管理部長

2012年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員

2012年4月

株式会社みずほ銀行執行役員

2012年4月

株式会社みずほコーポレート銀行執行役員

2013年11月

株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員

2013年11月

株式会社みずほ銀行常務執行役員

2013年11月

みずほ信託銀行株式会社常務執行役員

2013年11月

みずほ証券株式会社常務執行役員

2014年4月

株式会社みずほ銀行常務取締役

2014年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役兼執行役常務

2017年6月

株式会社みずほ銀行取締役(監査等委員)

2017年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役

2019年6月

当社常任監査役(現)

 

(注)7

監査役

常勤

吉田  昌志

1958年6月14日

 

1983年4月

日魯漁業株式会社入社

2009年4月

株式会社マルハニチロ水産管理部長

2013年4月

同社執行役員

2014年4月

当社執行役員

2016年4月

2016年6月

当社顧問

当社監査役(現)

 

(注)4

21

監査役

非常勤

兼山  嘉人

1959年8月16日

 

1983年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社

1987年3月

公認会計士登録

1995年8月

兼山公認会計士事務所開設(現)

2013年6月

株式会社マルハニチロホールディングス社外監査役

2014年4月

当社社外監査役(現)

 

(注)5

 計

369

(注)1.中部由郎氏及び飯村北氏並びに八丁地園子氏は、社外取締役であります。

2.常任監査役清水裕之氏、岩渕毅氏及び綾隆介氏並びに監査役兼山嘉人氏は社外監査役であります。

3.2019年6月26日付の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時まで。

4.2016年6月28日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時まで。

5.2017年6月28日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時まで。

6.2018年6月27日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時まで。

7.2019年6月26日付の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

社外取締役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、社内取締役とは異なる観点から、ご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス及びグループ経営に貢献していただくために選任しております。

社外監査役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、取締役とは独立の立場から監査を行っていただくために選任しております。

以上から、社外取締役及び社外監査役は、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮すると、適当であると判断しております。

なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した社外取締役中部由郎氏、社外取締役飯村北氏、社外取締役八丁地園子氏、社外監査役清水裕之氏、社外監査役岩渕毅氏、社外監査役綾隆介氏及び社外監査役兼山嘉人氏を独立役員として指定しております。

また、社外取締役中部由郎氏は、大東通商株式会社の代表取締役社長でありますが、同社は過去に当社の主要株主でありましたが、現在は主要株主ではありません。

社外監査役清水裕之氏は、2013年5月まで主要取引銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社に勤務しておりました。

社外監査役岩渕毅氏は、2011年6月まで主要取引銀行である農林中央金庫に勤務しておりました。

社外監査役綾隆介氏は、2017年6月23日まで主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の常務取締役に在任しておりました。

なお、当社は、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。

(ⅰ)当社グループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、その取引金額が当社グループ又は取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

(ⅱ)当社グループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%を超える額を当社グループに融資している借入先をいう。

(ⅲ)当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

(ⅳ)当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者又はその業務執行者

(ⅴ)上記(ⅰ)から(ⅳ)までに過去2年間において該当していた者

(ⅵ)上記(ⅰ)から(ⅳ)に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者又は二親等以内の親族

また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、(2)役員の状況①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。

監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。

また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査役会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。

なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 4/2'18 6/27'18 12/25'19 4/1'19 6/26選任の理由
中部 由郎大東通商株式会社の代表取締役社長(現職)として会社経営の知見を有し、豊富な経験と優れた見識に基づき、社内取締役とは異なる観点からのグループ経営に関するご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスおよびグループ経営に貢献いただけると判断したためであります。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
飯村 北弁護士として法令遵守の知見を有し、公正・中立な立場から、豊富な経験と優れた見識に基づき、社内取締役とは異なる観点からのグル ープ経営に関するご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスおよびグループ経営に貢献いただけると判断したためであります。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
八丁地 園子-----金融機関および複数の企業で培われた会社経営の知見を有し、大学における教育改革など多様な視点から、豊富な経験と優れた見識に基づき、社内取締役とは異なる観点からのグループ経営に関するご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスおよびグループ経営に貢献いただけると判断したためであります。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。