ホウスイ【1352】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長兼社長

(代表取締役)

 

乃美 昭俊

昭和10年5月29日生

 

昭和34年3月

東京水産大学製造学科卒業

 同 年同月

株式会社 新東西入社

平成3年6月

同代表取締役専務取締役

平成8年10月

合併により新日本コールド株式会社常務取締役

平成11年6月

同常務取締役退任

 同 年9月

中央冷凍株式会社取締役

平成12年5月

同常務取締役

平成14年5月

同専務取締役

平成15年5月

同代表取締役社長

平成20年4月

合併により当社代表取締役社長

平成23年6月

当社代表取締役会長

平成29年4月

当社代表取締役会長兼社長就任(現)

 同 年同月

株式会社水産流通代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

100

取締役副社長

 

小川 征英

昭和18年12月18日生

 

昭和37年3月

千葉県立銚子水産高等学校製造科卒業

 同 年4月

株式会社ニチレイ入社

平成9年4月

同本社水産部部長

平成15年6月

日新水産株式会社代表取締役社長

平成16年4月

株式会社まるいち加工代表取締役社長

平成18年5月

船橋中央魚類株式会社代表取締役社長

平成19年6月

中央魚類株式会社取締役

平成20年6月

同常務取締役、営業本部本部長

平成22年6月

同取締役専務執行役員、営業本部本部長

平成23年5月

船橋中央魚類株式会社代表取締役社長

平成24年6月

中央魚類株式会社取締役副社長・副社長執行役員、営業本部長

平成25年6月

当社取締役

平成26年6月

当社取締役副社長就任(現)

平成27年1月

中央魚類株式会社代表取締役副社長・副社長執行役員(現)

平成28年6月

株式会社せんにち取締役会長(現)

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

  管理本部長

山下 勝征

昭和20年5月31日生

 

昭和43年3月

法政大学経営学部卒業

 同 年4月

中央冷凍株式会社入社

平成9年7月

同厚木物流センター工場長

平成11年5月

同取締役営業推進部長

平成16年5月

同常務取締役

平成20年4月

合併により当社取締役常務執行役員

 同 年同月

当社冷蔵事業本部長

平成23年6月

当社取締役専務執行役員

平成27年6月

当社取締役副社長執行役員就任(現)

平成29年4月

当社管理本部長(現)

 

(注)3

40

取締役

冷蔵事業本部長

   兼

冷蔵営業部長

 

 

中島 廣

昭和23年2月21日生

 

昭和45年3月

東京水産大学製造学科卒業

 同 年4月

中央冷凍株式会社入社

平成9年7月

同川崎冷蔵庫工場長

平成11年5月

同取締役営業推進部長

平成19年5月

同常務取締役

平成20年4月

合併により当社常務執行役員

 同 年同月

当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

平成26年6月

当社取締役専務執行役員就任(現)

平成27年6月

当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長(現)

 

(注)3

52

取締役

冷蔵事業本部

副本部長

 

平野 潔

昭和27年2月19日生

 

昭和45年3月

山口県立水産高等学校卒業

 同 年同月

中央冷凍株式会社入社

平成11年6月

同豊海第一冷蔵庫所長

平成20年4月

合併により当社豊海第一冷蔵庫所長

平成23年7月

当社理事・豊海第二冷蔵庫所長

平成24年6月

当社執行役員・豊海第二冷蔵庫所長

平成25年10月

当社豊海第三冷蔵庫所長兼務

平成26年6月

当社常務執行役員(現)・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長

平成27年6月

当社取締役就任(現)

 同 年同月

当社冷蔵事業本部副本部長(現)

 

(注)3

10

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

水産事業本部長

   兼

水産営業部長

 

佐藤 正

昭和33年10月30日生

 

昭和56年3月

東海大学海洋学部水産学科卒業

昭和63年3月

日東シュリンプ株式会社入社

平成13年4月

合併により当社営業第一部次長

平成22年4月

当社水産営業部長

平成24年6月

当社執行役員水産営業部長(現)兼仙台支店長

平成25年1月

当社福岡営業所長兼務

 同 年4月

当社大阪支店長兼務

平成27年6月

当社取締役就任(現)

 同 年同月

当社水産事業本部長(現)

 

(注)3

5

取締役

 

大滝 義彦

昭和18年2月21日生

 

昭和41年3月

法政大学工学部卒業

 同 年4月

中央魚類株式会社入社

平成12年6月

同取締役

平成14年6月

同常務取締役

平成16年11月

同専務取締役

平成19年6月

同取締役副社長

平成22年6月

同代表取締役社長就任(現)

平成23年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

10

取締役

 

水流 良一

昭和20年9月22日生

 

昭和43年3月

鹿児島大学水産学部水産製造科卒業

 同 年4月

東洋水産株式会社入社

昭和62年6月

PAC-MARU,INC.PRESIDENT

平成3年6月

東洋水産株式会社取締役

平成9年6月

同常務取締役

平成13年1月

海南東洋水産有限公司菫事長

 同 年同月

湛江東洋水産有限公司菫事長

平成15年6月

東洋水産株式会社専務取締役

平成18年6月

同顧問

平成22年6月

中央魚類株式会社監査役

平成25年6月

同監査役辞任

 同 年同月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

10

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

長本 克義

昭和37年7月4日生

 

昭和62年3月

北海道大学水産学部卒業

 同 年4月

日本水産株式会社入社

平成17年3月

同水産流通部長

平成20年3月

株式会社水産流通 専務取締役(現)

 同 年6月

中央フーズ株式会社 取締役(現)

平成22年6月

当社執行役員(現)

平成27年6月

当社取締役就任(現)

平成29年6月

株式会社水産流通代表取締役専務(現)

 

(注)3

10

取締役

 

堤 良昭

昭和21年7月22日生

 

昭和44年3月

日本大学経済学部卒業

 同 年4月

中央魚類株式会社入社

平成12年6月

同取締役船凍部長

平成16年6月

同常務取締役

平成20年4月

当社取締役

 同 年6月

中央フーズ株式会社代表取締役社長

 同 年同月

中央魚類株式会社取締役

平成21年6月

当社取締役退任

平成22年6月

中央魚類株式会社取締役退任

 同 年同月

当社取締役

平成25年6月

当社取締役退任

平成26年6月

中央フーズ株式会社代表取締役社長退任

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

10

取締役

 

安濃 光雄

昭和30年1月3日生

 

昭和48年3月

東京工業高等学校卒業

 同 年4月

中央冷凍株式会社入社

平成20年4月

合併により当社厚木物流センター所長代理

平成25年9月

当社厚木物流センター所長(現)

平成27年6月

当社執行役員(現)

平成29年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

伊藤 晴彦

昭和42年3月17日生

 

平成2年3月

日本大学農獣医学部卒業

 同 年4月

株式会社ニチレイ入社

平成12年4月

中央魚類株式会社入社

 

平成19年1月

同開発部ゼネラルマネージャー

平成20年4月

当社取締役就任

 同 年6月

中央魚類株式会社取締役

平成21年4月

同情報システム部担当兼開発部長

 

平成22年6月

同取締役退任

 

 同 年同月

同執行役員情報システム部担当兼冷凍部長

 

平成23年6月

当社常務執行役員

 

平成24年6月

当社水産事業本部長

 

平成25年5月

株式会社水産流通代表取締役社長就任

 

 同 年6月

当社専務執行役員就任

 

平成27年6月

当社取締役退任

 

 同 年同月

中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員(現)

 

平成29年5月

株式会社水産流通取締役(現)

 

 同 年6月

当社取締役就任(現)

 

 

(注)3

53

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

米田 孝司

昭和26年1月22日生

 

昭和50年3月

東京経済大学経営学部卒業

 同 年4月

当社入社

平成15年4月

管理部副参事

平成19年6月

監査室長

平成28年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

5

監査役

 

有田 昇治

昭和23年11月12日生

 

昭和51年3月

東京水産大学漁業学科専攻科修了

 同 年4月

中央魚類株式会社入社

平成14年5月

中央小揚株式会社取締役

平成17年2月

同代表取締役社長

平成24年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

1

監査役

 

所 英樹

昭和29年8月26日生

 

昭和52年3月

東京水産大学食品学科卒業

 同 年4月

株式会社小網(現 三井食品株式会社)入社

昭和56年10月

アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現 アクセンチュア株式会社)入社

昭和58年1月

株式会社所芳樹会計事務所(現 株式会社ところ会計事務所)代表取締役社長

平成22年3月

株式会社すかいらーく監査役

平成23年6月

当社監査役就任(現)

平成25年4月

株式会社せんにち監査役就任(現)

平成29年1月

株式会社ところ会計事務所代表取締役会長就任(現)

 

(注)5

監査役

 

鎌倉 照敏

昭和27年9月2日生

 

昭和51年3月

明治大学商学部卒業

 同 年4月

中央魚類株式会社入社

平成23年6月

同執行役員塩干部長

平成24年3月

船橋魚市株式会社代表取締役社長

平成27年6月

中央魚類株式会社取締役・執行役員 管理本部統括兼計算部部長兼新市場準備室室長

平成28年6月

中央魚類株式会社取締役・執行役員 管理本部長兼計算部部長兼新市場準備室室長

(現)

平成29年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)6

311

 (注)1.取締役 水流 良一は社外取締役である。

   2.監査役 有田 昇治、所 英樹は社外監査役である。

3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

4.平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

6.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5【役員の状況】

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長兼社長

(代表取締役)

 

乃美 昭俊

昭和10年5月29日生

 

昭和34年3月

東京水産大学製造学科卒業

 同 年同月

株式会社 新東西入社

平成3年6月

同代表取締役専務取締役

平成8年10月

合併により新日本コールド株式会社常務取締役

平成11年6月

同常務取締役退任

 同 年9月

中央冷凍株式会社取締役

平成12年5月

同常務取締役

平成14年5月

同専務取締役

平成15年5月

同代表取締役社長

平成20年4月

合併により当社代表取締役社長

平成23年6月

当社代表取締役会長

平成29年4月

当社代表取締役会長兼社長就任(現)

 同 年同月

株式会社水産流通代表取締役社長

 

(注)3

100

取締役副社長

 

小川 征英

昭和18年12月18日生

 

昭和37年3月

千葉県立銚子水産高等学校製造科卒業

 同 年4月

株式会社ニチレイ入社

平成9年4月

同本社水産部部長

平成15年6月

日新水産株式会社代表取締役社長

平成16年4月

株式会社まるいち加工代表取締役社長

平成18年5月

船橋中央魚類株式会社代表取締役社長

平成19年6月

中央魚類株式会社取締役

平成20年6月

同常務取締役、営業本部本部長

平成22年6月

同取締役専務執行役員、営業本部本部長

平成23年5月

船橋中央魚類株式会社代表取締役社長

平成24年6月

中央魚類株式会社取締役副社長・副社長執行役員、営業本部本部長

平成25年6月

当社取締役

平成26年6月

当社取締役副社長就任(現)

平成27年1月

中央魚類株式会社代表取締役副社長・副社長執行役員

平成28年6月

株式会社せんにち取締役会長(現)

平成30年6月

中央魚類株式会社取締役副社長・副社長執行役員就任(現)

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

  管理本部長

山下 勝征

昭和20年5月31日生

 

昭和43年3月

法政大学経営学部卒業

 同 年4月

中央冷凍株式会社入社

平成9年7月

同厚木物流センター工場長

平成11年5月

同取締役営業推進部長

平成16年5月

同常務取締役

平成20年4月

合併により当社取締役常務執行役員

 同 年同月

当社冷蔵事業本部長

平成23年6月

当社取締役専務執行役員

平成27年6月

当社取締役副社長執行役員就任(現)

平成29年4月

当社管理本部長(現)

 

(注)3

40

取締役

冷蔵事業本部長

   兼

冷蔵営業部長

 

 

中島 廣

昭和23年2月21日生

 

昭和45年3月

東京水産大学製造学科卒業

 同 年4月

中央冷凍株式会社入社

平成9年7月

同川崎冷蔵庫工場長

平成11年5月

同取締役営業推進部長

平成19年5月

同常務取締役

平成20年4月

合併により当社常務執行役員

 同 年同月

当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

平成26年6月

当社取締役専務執行役員就任(現)

平成27年6月

当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長(現)

 

(注)3

61

取締役

冷蔵事業本部

副本部長

   兼

冷蔵営業部

副部長

 

平野 潔

昭和27年2月19日生

 

昭和45年3月

山口県立水産高等学校卒業

 同 年同月

中央冷凍株式会社入社

平成11年6月

同豊海第一冷蔵庫所長

平成20年4月

合併により当社豊海第一冷蔵庫所長

平成23年7月

当社理事・豊海第二冷蔵庫所長

平成24年6月

当社執行役員・豊海第二冷蔵庫所長

平成25年10月

当社豊海第三冷蔵庫所長兼務

平成26年6月

当社常務執行役員(現)・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長

平成27年6月

当社取締役就任(現)

 同 年同月

当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長(現)

 

(注)3

10

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

水産事業本部長

 

佐藤 正

昭和33年10月30日生

 

昭和56年3月

東海大学海洋学部水産学科卒業

昭和63年3月

日東シュリンプ株式会社入社

平成13年4月

合併により当社営業第一部次長

平成22年4月

当社水産営業部長

平成24年6月

当社執行役員水産営業部長兼仙台支店長

平成25年1月

当社福岡営業所長兼務

 同 年4月

当社大阪支店長兼務

平成27年6月

当社取締役就任(現)

 同 年同月

当社水産事業本部長兼水産営業部長

平成30年4月

当社水産事業本部長(現)

 同 年6月

当社常務執行役員就任(現)

 

(注)3

5

取締役

 

安濃 光雄

昭和30年1月3日生

 

昭和48年3月

東京工業高等学校卒業

 同 年4月

中央冷凍株式会社入社

平成20年4月

合併により当社厚木物流センター所長代理

平成25年9月

当社厚木物流センター所長(現)

平成27年6月

当社執行役員(現)

平成29年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

10

取締役

 

関口 寿男

昭和29年9月6日生

 

昭和53年3月

東京水産大学水産学部卒業

 同 年4月

中央冷凍株式会社入社

平成20年4月

合併により当社豊海第三冷蔵庫所長代理

 

平成25年10月

当社市川物流センター所長(現)

平成29年6月

当社執行役員就任(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

取締役

 

大滝 義彦

昭和18年2月21日生

 

昭和41年3月

法政大学工学部卒業

 同 年4月

中央魚類株式会社入社

平成12年6月

同取締役

平成14年6月

同常務取締役

平成16年11月

同専務取締役

平成19年6月

同取締役副社長

平成22年6月

同代表取締役社長(COO)・社長執行役員就任(現)

平成23年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

水流 良一

昭和20年9月22日生

 

昭和43年3月

鹿児島大学水産学部水産製造科卒業

 同 年4月

東洋水産株式会社入社

昭和62年6月

PAC-MARU,INC.PRESIDENT

平成3年6月

東洋水産株式会社取締役

平成9年6月

同常務取締役

平成13年1月

海南東洋水産有限公司菫事長

 同 年同月

湛江東洋水産有限公司菫事長

平成15年6月

東洋水産株式会社専務取締役

平成18年6月

同顧問

平成22年6月

中央魚類株式会社監査役

平成25年6月

同監査役辞任

 同 年同月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

10

取締役

 

長本 克義

昭和37年7月4日生

 

昭和62年3月

北海道大学水産学部卒業

 同 年4月

日本水産株式会社入社

平成17年3月

同水産流通部長

平成20年3月

株式会社水産流通 専務取締役

 同 年6月

中央フーズ株式会社 取締役

平成22年6月

当社執行役員(現)

平成27年6月

当社取締役就任(現)

平成29年6月

株式会社水産流通代表取締役専務

平成30年5月

株式会社水産流通代表取締役社長(現)

 同 年同月

中央フーズ株式会社代表取締役社長(現)

 

(注)3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

伊藤 晴彦

昭和42年3月17日生

 

平成2年3月

日本大学農獣医学部卒業

 同 年4月

株式会社ニチレイ入社

平成12年4月

中央魚類株式会社入社

 

平成19年1月

同開発部ゼネラルマネージャー

平成20年4月

当社取締役就任

 同 年6月

中央魚類株式会社取締役

平成21年4月

同情報システム部担当兼開発部長

 

平成22年6月

同取締役退任

 

 同 年同月

同執行役員情報システム部担当兼冷凍部長

 

平成23年6月

当社常務執行役員

 

平成24年6月

当社水産事業本部長

 

平成25年5月

株式会社水産流通代表取締役社長就任

 

 同 年6月

当社専務執行役員就任

 

平成27年6月

当社取締役退任

 

 同 年同月

中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員

 

平成29年5月

株式会社水産流通取締役(現)

 

 同 年6月

当社取締役就任(現)

 

 同 

中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員(現)

 

平成30年5月

中央フーズ株式会社取締役就任(現)

 同 6月

株式会社せんにち監査役就任(現)

 

(注)3

53

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

米田 孝司

昭和26年1月22日生

 

昭和50年3月

東京経済大学経営学部卒業

 同 年4月

当社入社

平成15年4月

管理部副参事

平成19年6月

監査室長

平成28年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

5

監査役

 

有田 昇治

昭和23年11月12日生

 

昭和51年3月

東京水産大学漁業学科専攻科修了

 同 年4月

中央魚類株式会社入社

平成14年5月

中央小揚株式会社取締役

平成17年2月

同代表取締役社長

平成24年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

1

監査役

 

所 英樹

昭和29年8月26日生

 

昭和52年3月

東京水産大学食品学科卒業

 同 年4月

株式会社小網(現 三井食品株式会社)入社

昭和56年10月

アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現 アクセンチュア株式会社)入社

昭和58年1月

株式会社所芳樹会計事務所(現 株式会社ところ会計事務所)代表取締役社長

平成22年3月

株式会社すかいらーく監査役

平成23年6月

当社監査役就任(現)

平成25年4月

株式会社せんにち監査役

平成29年1月

株式会社ところ会計事務所代表取締役会長就任(現)

 

(注)5

監査役

 

三田 薫

昭和23年12月19日生

 

昭和46年3月

国学院大学経済学部卒業

 同 年4月

野崎産業株式会社入社

平成6年10月

同大阪支店大阪食品部長

平成8年10月

中央魚類株式会社入社

平成18年6月

同取締役海外室ゼネラルマネージャー

平成24年5月

中央小揚株式会社代表取締役社長

平成28年6月

中央魚類株式会社顧問

 同 年8月

同顧問兼グループ管理室長

平成29年6月

同取締役・執行役員管理本部長兼マグロ部管掌兼グループ管理室長兼経理部長(現)

平成30年6月

当社監査役就任(現)

 同 

中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員(現)

 

(注)6

320

 (注)1.取締役 水流 良一は社外取締役である。

   2.監査役 有田 昇治、所 英樹は社外監査役である。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

4.平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

6.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

(代表取締役)

乃美 昭俊

1935年5月29日

 

1959年3月

株式会社 新東西入社

1991年6月

同代表取締役専務取締役

1996年10月

合併により新日本コールド株式会社常務取締役

1999年6月

同常務取締役退任

 同 年9月

中央冷凍株式会社取締役

2000年5月

同常務取締役

2002年5月

同専務取締役

2003年5月

同代表取締役社長

2008年4月

合併により当社代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役会長(現)

2017年4月

当社代表取締役会長兼社長

 同 年同月

株式会社水産流通代表取締役社長

2018年5月

 同 代表取締役社長退任

2019年6月

当社代表取締役社長退任

 

(注)3

200

取締役社長

(代表取締役)

管理本部長

中島 廣

1948年2月21日

 

1970年4月

中央冷凍株式会社入社

1997年7月

同川崎冷蔵庫工場長

1999年5月

同取締役営業推進部長

2007年5月

同常務取締役

2008年4月

合併により当社常務執行役員

 同 年同月

当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長

2009年6月

当社取締役常務執行役員

2014年6月

当社取締役専務執行役員

2015年6月

当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現)

 同 年同月

当社管理本部長(現)

 

(注)3

72

取締役

冷蔵事業本部長

兼 冷蔵営業部長

平野 潔

1952年2月19日

 

1970年3月

中央冷凍株式会社入社

1999年6月

同豊海第一冷蔵庫所長

2008年4月

合併により当社豊海第一冷蔵庫所長

2011年7月

当社理事・豊海第二冷蔵庫所長

2012年6月

当社執行役員・豊海第二冷蔵庫所長

2013年10月

当社豊海第三冷蔵庫所長兼務

2014年6月

当社常務執行役員・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長

2015年6月

当社取締役就任(現)

 同 年同月

当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長

2019年6月

当社専務執行役員(現)

 同 年同月

当社冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長(現)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

水産事業本部長

佐藤 正

1958年10月30日

 

1988年3月

日東シュリンプ株式会社入社

2001年4月

合併により当社営業第一部次長

2010年4月

当社水産営業部長

2012年6月

当社執行役員水産営業部長兼仙台支店長

2013年1月

当社福岡営業所長兼務

 同 年4月

当社大阪支店長兼務

2015年6月

当社取締役就任(現)

 同 年同月

当社水産事業本部長兼水産営業部長

2018年4月

当社水産事業本部長(現)

 同 年6月

当社常務執行役員就任(現)

 

(注)3

5

取締役

冷蔵事業本部副本部長

兼 冷蔵営業部副部長

安濃 光雄

1955年1月3日

 

1973年4月

中央冷凍株式会社入社

2008年4月

合併により当社厚木物流センター所長代理

2013年9月

当社厚木物流センター所長(現)

2015年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役就任(現)

2019年4月

当社川島物流センター所長兼務(現)

2019年6月

当社常務執行役員(現)

 同 年同月

当社冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長(現)

 

(注)3

10

取締役

関口 寿男

1954年9月6日

 

1978年4月

中央冷凍株式会社入社

2008年4月

合併により当社豊海第三冷蔵庫所長代理

 

2013年10月

当社市川物流センター所長(現)

2017年6月

当社執行役員就任(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

20

取締役

管理本部副本部長

兼 経理部長

石本 哲也

1954年3月8日

 

1978年4月

中央冷凍株式会社入社

2005年3月

同経理部長

2008年4月

合併により当社経理部長(現)

2017年6月

当社執行役員(現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

 同 年同月

当社管理本部副本部長(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

水流 良一

1945年9月22日

 

1968年4月

東洋水産株式会社入社

1987年6月

PAC-MARU,INC.PRESIDENT

1991年6月

東洋水産株式会社取締役

1997年6月

同常務取締役

2001年1月

海南東洋水産有限公司菫事長

 同 年同月

湛江東洋水産有限公司菫事長

2003年6月

東洋水産株式会社専務取締役

2006年6月

同顧問

2010年6月

中央魚類株式会社監査役

2013年6月

同監査役辞任

 同 年同月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

10

取締役

長本 克義

1962年7月4日

 

1987年4月

日本水産株式会社入社

2005年3月

同水産流通部長

2008年3月

株式会社水産流通 専務取締役

 同 年6月

中央フーズ株式会社 取締役

2010年6月

当社執行役員(現)

2015年6月

当社取締役就任(現)

2017年6月

株式会社水産流通代表取締役専務

2018年5月

株式会社水産流通代表取締役社長(現)

 同 年同月

中央フーズ株式会社代表取締役社長(現)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

伊藤 晴彦

1967年3月17日

 

1990年4月

株式会社ニチレイ入社

2000年4月

中央魚類株式会社入社

 

2008年4月

当社取締役就任

 同 年6月

中央魚類株式会社取締役

2011年6月

当社常務執行役員

 

2012年6月

当社水産事業本部長

 

2013年5月

株式会社水産流通代表取締役社長就任

 

 同 年6月

当社専務執行役員就任

 

2015年6月

当社取締役退任

 

 同 年同月

中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員

 

2017年5月

株式会社水産流通取締役(現)

 

 同 年6月

当社取締役就任(現)

 

 同 年同月

中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員(現)

 

2018年5月

中央フーズ株式会社取締役就任(現)

 同 年6月

株式会社せんにち監査役

 

(注)3

53

取締役

三田 薫

1948年12月19日

 

1971年4月

野崎産業株式会社入社

1994年10月

同大阪支店大阪食品部長

1996年10月

中央魚類株式会社入社

2004年4月

同海外室ゼネラルマネージャー

2006年6月

同取締役海外室ゼネラルマネージャー

2012年5月

中央小揚株式会社代表取締役社長

2016年6月

中央魚類株式会社顧問

 同 年8月

同顧問兼グループ管理室長

2017年6月

同取締役・執行役員管理本部長兼マグロ部管掌兼グループ管理室長兼経理部長

2018年6月

当社監査役

 同 年同月

中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員(現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

米田 孝司

1951年1月22日

 

1975年4月

当社入社

2003年4月

管理部副参事

2007年6月

監査室長

2016年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

5

監査役

有田 昇治

1948年11月12日

 

1976年4月

中央魚類株式会社入社

2002年5月

中央小揚株式会社取締役

2005年2月

同代表取締役社長

2012年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

1

監査役

笹生 勝則

1943年12月21日

 

1968年4月

日本水産株式会社入社

1992年12月

UNISEA,INC.副社長

1996年3月

日本水産株式会社産業用営業第一部長

 同 年6月

当社取締役

1997年6月

当社取締役退任

 同 年同 月

日本水産株式会社取締役

1999年3月

NIPPON SUISAN(USA),INC.社長

2003年6月

日本水産株式会社常務取締役

2009年6月

同専務執行役員

2012年7月

金子産業株式会社代表取締役社長

2015年6月

同取締役会長退任

2017年7月

当社顧問(非常勤)

2019年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

監査役

市山 勝一

1965年1月28日

 

1988年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年4月

同八重洲通支社法人第二部長

2013年8月

同鹿児島支社支社長

2019年1月

中央魚類株式会社経営企画室長兼経理部長(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

396

 (注)1.取締役 水流 良一は社外取締役である。

   2.監査役 有田 昇治、笹生 勝則は社外監査役である。

3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

4.2016年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

 

 

② 社外役員の状況

 本報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役水流良一氏と当社との人的関係につきましては、当社の親会社である中央魚類株式会社の監査役を同氏がかつて務めていた経歴があります。資本的関係につきましては、同氏は本有価証券報告書提出日現在、当社株式を10百株保有しております。また、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
 同氏が監査役を務めていた中央魚類株式会社は、当社の議決権55.2%を保有する親会社であり、当社と中央魚類株式会社との間には商品売買、冷蔵保管の取引関係があり、当社は資金の借入を同社から行っております。
 社外監査役有田昇治氏と当社との人的関係につきましては、同氏は、かつて当社の親会社である中央魚類の社員だった経歴があり、その後中央魚類株式会社の子会社である中央小揚株式会社の代表取締役社長を務めておりました。資本的関係につきましては、同氏は本有価証券報告書提出日現在、当社株式を1百株保有しております。また、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
 同氏が役員を務めていた中央小揚株式会社は中央魚類株式会社の100%子会社にあたります。なお、当社と中央小揚株式会社との間に重要な取引関係はありません。
 社外監査役笹生勝則氏と当社との人的関係につきましては、同氏は、当社の非常勤顧問をかつて務めており、また当社の主要株主である日本水産株式会社の取締役を務めておりました。同氏と当社の間には資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはございません。
 当社では、社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針につきまして、特に制定しておりませんが、選任にあたっては、以下に述べる経歴に鑑み、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から十分な独立性を確保し、当社の企業価値向上のため、客観的視点から当社の経営方針等の監視機能を充実させる職務を担えるものと判断し、選任いたしました。
 水流良一氏は長年にわたり海外等で会社経営に携わった豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏につきましては、当社の間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 有田昇治氏は中央小揚株式会社の企業経営における豊富な経験や見識を活かし、当社の経営全般に対する監督と有効な助言を行い、客観的視点から社外監査役の職務を果たせるものと判断いたしました。
 笹生勝則氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、当社の間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役はこれまでの経験を踏まえて、各事業計画、特に海外経営戦略や内部統制システムに関する案件などに必要に応じて参画し、情報交換や意見交換を行います。

 社外監査役は後述「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」にも記載のとおり、監査機能の実行性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人と相互連携をはかり、監査機能の実行性の確保に努めております。

 

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 7/2'18 12/26'19 7/9選任の理由
水流良一長年にわたり海外等で会社経営に携わった豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくため。 また、同氏は当社および関係会社との間に特別な利害関係がないことから一般株主との利益相反のおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。