カネコ種苗【1376】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

金子 昌彦

昭和31年1月25日生

 

昭和53年4月

群馬県庁入庁

昭和62年4月

当社入社

平成3年4月

社長室長

平成5年8月

取締役就任

平成6年6月

バイオナーサリー部長委嘱

平成8年9月

種苗部長委嘱

平成10年9月

常務取締役就任

平成16年8月

専務取締役就任国内種苗担当

平成24年8月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

76

専務取締役

財務部長

長谷 浩克

昭和36年11月14日生

 

昭和60年4月

株式会社群馬銀行入行

平成5年10月

当社入社

平成7年10月

社長室長

平成9年8月

財務部長

平成9年8月

取締役就任財務部長委嘱

平成16年8月

常務取締役就任財務部長委嘱

平成24年8月

専務取締役就任財務部長委嘱(現任)

 

(注)3

40

専務取締役

種苗部長

バイオナーサリー部・企画推進室担当

細井 宏

昭和26年8月21日生

 

昭和51年4月

住友商事株式会社入社

平成17年8月

当社入社

 

経営企画室長

 

平成20年9月

常務取締役就任経営企画室長委嘱

海外種苗担当

平成24年8月

専務取締役就任種苗部長委嘱(現任)

平成27年8月

バイオナーサリー部担当(現任)

平成29年6月

企画推進室担当(現任)

 

(注)3

6

常務取締役

農薬・施設担当

伊藤 一貴

昭和35年5月30日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成3年12月

甲府支店長

平成9年4月

宇都宮支店長

平成15年6月

施設部部長代理

平成15年8月

取締役就任施設部長委嘱

平成24年8月

常務取締役就任施設部長委嘱

平成29年8月

農薬・施設担当(現任)

 

(注)3

11

常務取締役

総務部長

人事部担当

宮下 毅

昭和39年5月10日生

 

平成2年4月

当社入社

平成9年4月

甲府支店長

平成17年6月

静岡支店長

平成23年8月

取締役就任静岡支店長委嘱

平成23年9月

取締役名古屋支店長委嘱

平成28年8月

取締役総務部長委嘱

平成29年6月

人事部担当(現任)

平成29年8月

常務取締役就任総務部長委嘱(現任)

 

(注)3

3

取締役

生産仕入部長

渋谷 明

昭和30年12月19日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成12年4月

くにさだ育種農場部長代理

平成19年8月

取締役就任くにさだ育種農場長委嘱

平成24年10月

取締役生産仕入部長委嘱(現任)

 

(注)3

7

取締役

外国部長

永井 昇

昭和31年6月6日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成14年4月

外国部部長代理

平成23年8月

取締役就任外国部長委嘱(現任)

 

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

緑飼部長

造園部担当

井上 哲

昭和34年2月3日生

 

平成13年12月

当社入社

平成15年4月

当社花き種苗部長

平成21年8月

当社緑飼部長

平成23年8月

取締役就任緑飼部長委嘱(現任)

平成26年6月

造園部担当(現任)

 

(注)3

5

取締役

くにさだ育種農場長

榛澤 英昭

昭和37年12月3日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成20年4月

くにさだ育種農場部長代理

平成24年10月

くにさだ育種農場長

平成25年8月

取締役就任くにさだ育種農場長委嘱(現任)

 

(注)3

4

取締役

システム販売部長・開発部担当

金井 敏樹

昭和30年9月1日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成12年4月

システム販売部部長代理

平成24年4月

システム販売部長

平成27年8月

取締役就任システム販売部長・開発部担当委嘱(現任)

 

(注)3

0

取締役

波志江研究所長

林 義明

昭和33年11月10日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成22年4月

波志江研究所所長代行

平成26年6月

波志江研究所長

平成27年8月

取締役就任波志江研究所長委嘱(現任)

 

(注)3

0

取締役

花き園芸部長

花き種苗部・

花き育種研究室担当

山口 勇

昭和33年6月21日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成9年12月

川崎支店支店長代理

平成22年4月

平成29年4月

花き園芸部長代理

花き園芸部部長

平成29年8月

取締役就任花き園芸部長・花き種苗部・花き育種研究室担当委嘱(現任)

 

(注)3

取締役

 

内田 武

昭和18年7月26日生

 

昭和48年4月

弁護士登録

平成15年4月

日本弁護士連合会副会長

平成16年8月

当社監査役就任

平成20年10月

当社監査役退任

平成27年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

8

取締役

 

丸山 和貴

昭和26年6月24日生

 

昭和56年4月

弁護士登録

平成18年4月

群馬弁護士会会長

平成27年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

樺沢 均

昭和25年3月20日生

 

昭和53年5月

当社入社

平成6年4月

総務部長

平成7年8月

取締役就任総務部長委嘱

平成17年9月

常務取締役就任総務部長委嘱

平成28年8月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

17

監査役

 

加藤 真一

昭和49年8月6日生

 

平成12年10月

中央青山監査法人入所

平成16年6月

公認会計士登録

平成17年10月

株式会社加藤会計事務所専務取締役

税理士登録

平成24年1月

税理士法人加藤会計事務所 代表社員就任(現任)

平成24年5月

当社一時監査役就任

平成24年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

13

監査役

 

細野 初男

昭和26年11月25日生

 

昭和50年4月

群馬県庁入庁

平成21年4月

群馬県企画部長

平成23年4月

前橋市副市長

平成28年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

198

 (注)1.取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。

2.監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。

3.平成29年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

金子 昌彦

昭和31年1月25日生

 

昭和53年4月

群馬県庁入庁

昭和62年4月

当社入社

平成3年4月

社長室長

平成5年8月

取締役就任

平成6年6月

バイオナーサリー部長委嘱

平成8年9月

種苗部長委嘱

平成10年9月

常務取締役就任

平成16年8月

専務取締役就任国内種苗担当

平成24年8月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

79

専務取締役

財務部長

長谷 浩克

昭和36年11月14日生

 

昭和60年4月

株式会社群馬銀行入行

平成5年10月

当社入社

平成7年10月

社長室長

平成9年8月

財務部長

平成9年8月

取締役就任財務部長委嘱

平成16年8月

常務取締役就任財務部長委嘱

平成24年8月

専務取締役就任財務部長委嘱(現任)

 

(注)3

40

専務取締役

種苗部長

バイオナーサリー部・企画推進室担当

細井 宏

昭和26年8月21日生

 

昭和51年4月

住友商事株式会社入社

平成17年8月

当社入社

 

経営企画室長

 

平成20年9月

常務取締役就任経営企画室長委嘱

海外種苗担当

平成24年8月

専務取締役就任種苗部長委嘱(現任)

平成27年8月

バイオナーサリー部担当(現任)

平成29年6月

企画推進室担当(現任)

 

(注)3

7

専務取締役

農薬部長・施設担当

伊藤 一貴

昭和35年5月30日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成3年12月

甲府支店長

平成9年4月

宇都宮支店長

平成15年6月

施設部部長代理

平成15年8月

取締役就任施設部長委嘱

平成24年8月

常務取締役就任施設部長委嘱

平成30年8月

専務取締役就任農薬部長委嘱・施設担当(現任)

 

(注)3

11

常務取締役

総務部長

人事部担当

宮下 毅

昭和39年5月10日生

 

平成2年4月

当社入社

平成9年4月

甲府支店長

平成17年6月

静岡支店長

平成23年8月

取締役就任静岡支店長委嘱

平成23年9月

名古屋支店長委嘱

平成28年8月

総務部長委嘱

平成29年6月

人事部担当(現任)

平成29年8月

常務取締役就任総務部長委嘱(現任)

 

(注)3

3

取締役

生産仕入部長

渋谷 明

昭和30年12月19日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成12年4月

くにさだ育種農場部長代理

平成19年8月

取締役就任くにさだ育種農場長委嘱

平成24年10月

生産仕入部長委嘱(現任)

 

(注)3

7

取締役

外国部長

永井 昇

昭和31年6月6日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成14年4月

外国部部長代理

平成23年8月

取締役就任外国部長委嘱(現任)

 

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

緑飼部長

井上 哲

昭和34年2月3日生

 

平成13年12月

当社入社

平成15年4月

当社花き種苗部長

平成21年8月

当社緑飼部長

平成23年8月

取締役就任緑飼部長委嘱(現任)

 

(注)3

5

取締役

くにさだ育種農場長

榛澤 英昭

昭和37年12月3日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成20年4月

くにさだ育種農場部長代理

平成24年10月

くにさだ育種農場長

平成25年8月

取締役就任くにさだ育種農場長委嘱(現任)

 

(注)3

4

取締役

システム販売部長・開発部担当

金井 敏樹

昭和30年9月1日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成12年4月

システム販売部部長代理

平成24年4月

システム販売部長

平成27年8月

取締役就任システム販売部長・開発部担当委嘱(現任)

 

(注)3

1

取締役

波志江研究所長

林 義明

昭和33年11月10日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成22年4月

波志江研究所所長代行

平成26年6月

波志江研究所長

平成27年8月

取締役就任波志江研究所長委嘱(現任)

 

(注)3

1

取締役

花き園芸部長・花き育種研究室担当

山口 勇

昭和33年6月21日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成9年12月

川崎支店支店長代理

平成22年4月

平成29年4月

花き園芸部長代理

花き園芸部部長

平成29年8月

取締役就任花き園芸部長・花き育種研究室担当委嘱(現任)

 

(注)3

2

取締役

 

内田 武

昭和18年7月26日生

 

昭和48年4月

弁護士登録

平成15年4月

日本弁護士連合会副会長

平成16年8月

当社監査役就任

平成20年10月

当社監査役退任

平成27年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

8

取締役

 

丸山 和貴

昭和26年6月24日生

 

昭和56年4月

弁護士登録

平成18年4月

群馬弁護士会会長

平成27年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

樺沢 均

昭和25年3月20日生

 

昭和53年5月

当社入社

平成6年4月

総務部長

平成7年8月

取締役就任総務部長委嘱

平成17年9月

常務取締役就任総務部長委嘱

平成28年8月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

17

監査役

 

加藤 真一

昭和49年8月6日生

 

平成12年10月

中央青山監査法人入所

平成16年6月

公認会計士登録

平成17年10月

株式会社加藤会計事務所専務取締役

税理士登録

平成24年1月

税理士法人加藤会計事務所 代表社員就任(現任)

平成24年5月

当社一時監査役就任

平成24年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

13

監査役

 

細野 初男

昭和26年11月25日生

 

昭和50年4月

群馬県庁入庁

平成21年4月

群馬県企画部長

平成23年4月

前橋市副市長

平成28年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

 

 

 

206

 (注)1.取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。

2.監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。

3.平成29年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

金子 昌彦

1956年1月25日

 

1978年4月

群馬県庁入庁

1987年4月

当社入社

1991年4月

当社社長室長

1993年8月

当社取締役

1994年6月

当社取締役バイオナーサリー部長

1996年9月

当社取締役種苗部長

1998年9月

当社常務取締役

2004年8月

当社専務取締役国内種苗担当

2012年8月

当社代表取締役社長(現在)

 

(注)3

82

専務取締役

管理部門、

コンプライアンス・IT推進担当

長谷 浩克

1961年11月14日

 

1985年4月

株式会社群馬銀行入行

1993年10月

当社入社

1995年10月

当社社長室長

1997年8月

当社財務部長

1997年8月

当社取締役財務部長

2004年8月

当社常務取締役財務部長

2012年8月

当社専務取締役財務部長

2019年8月

当社専務取締役管理部門、コンプライアンス・IT推進担当(現在)

 

(注)3

40

専務取締役

農材・施設材担当

伊藤 一貴

1960年5月30日

 

1985年4月

当社入社

1991年12月

当社甲府支店長

1997年4月

当社宇都宮支店長

2003年6月

当社施設部部長代理

2003年8月

当社取締役施設部長

2012年8月

当社常務取締役施設部長

2018年8月

当社専務取締役農薬部長・施設担当

2019年8月

当社専務取締役農材・施設材担当(現在)

 

(注)3

11

常務取締役

種苗・企画推進室担当

宮下 毅

1964年5月10日

 

1990年4月

当社入社

1997年4月

当社甲府支店長

2005年6月

当社静岡支店長

2011年8月

当社取締役静岡支店長

2011年9月

当社取締役名古屋支店長

2016年8月

当社取締役総務部長

2017年6月

当社取締役総務部長、人事部担当

2017年8月

当社常務取締役総務部長、人事部担当

2019年8月

当社常務取締役種苗・企画推進室担当(現在)

 

(注)3

4

取締役

外国部長

永井 昇

1956年6月6日

 

1983年4月

当社入社

2002年4月

当社外国部部長代理

2011年8月

当社取締役外国部長(現在)

 

(注)3

3

取締役

開発部長

井上 哲

1959年2月3日

 

2001年12月

当社入社

2003年4月

当社花き種苗部長

2009年8月

当社緑飼部長

2011年8月

当社取締役緑飼部長

2019年8月

当社取締役開発部長(現在)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

くにさだ育種農場長

榛澤 英昭

1962年12月3日

 

1985年4月

当社入社

2008年4月

当社くにさだ育種農場部長代理

2012年10月

当社くにさだ育種農場長

2013年8月

当社取締役くにさだ育種農場長(現在)

 

(注)3

4

取締役

波志江研究所長

林 義明

1958年11月10日

 

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社波志江研究所所長代行

2014年6月

当社波志江研究所長

2015年8月

当社取締役波志江研究所長(現在)

 

(注)3

1

取締役

花き園芸部長、

花き育種研究室担当

山口 勇

1958年6月21日

 

1977年4月

当社入社

1997年12月

当社川崎支店支店長代理

2010年4月

当社花き園芸部長代理

2017年4月

当社花き園芸部部長

2017年8月

当社取締役花き園芸部長、花き育種研究室担当(現在)

 

(注)3

2

取締役

内田 武

1943年7月26日

 

1973年4月

弁護士登録

2003年4月

日本弁護士連合会副会長

2004年8月

当社監査役

2008年10月

当社監査役退任

2015年8月

当社取締役(現在)

 

(注)3

8

取締役

丸山 和貴

1951年6月24日

 

1981年4月

弁護士登録

2004年6月

佐田建設株式会社社外監査役(現在)

2006年4月

群馬弁護士会会長

2015年8月

当社取締役(現在)

2017年7月

群馬県公安委員会委員長

 

(注)3

常勤監査役

樺沢 均

1950年3月20日

 

1978年5月

当社入社

1994年4月

当社総務部長

1995年8月

当社取締役総務部長

2005年9月

当社常務取締役総務部長

2016年8月

当社常勤監査役(現在)

 

(注)4

18

監査役

加藤 真一

1974年8月6日

 

2000年10月

中央青山監査法人入所

2004年6月

公認会計士登録

2005年10月

株式会社加藤会計事務所専務取締役

税理士登録

2012年1月

税理士法人加藤会計事務所代表社員(現在)

2012年5月

当社一時監査役

2012年8月

当社監査役(現在)

2014年6月

株式会社東和銀行社外監査役(現在)

 

(注)4

13

監査役

細野 初男

1951年11月25日

 

1975年4月

群馬県庁入庁

2009年4月

群馬県企画部長

2011年4月

前橋市副市長

2016年8月

当社監査役(現在)

 

(注)4

196

 (注)1.取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。

2.監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。

3.2019年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名の社外役員を選任しております。当社の株式について、内田武は8千株、加藤真一は13千株各々所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。

(社外取締役)

内田 武

弁護士として企業法務に精通し、日本弁護士連合会副会長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年から当社社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

 

丸山 和貴

弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や他社の社外監査役、群馬県公安委員会委員長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年から当社社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

 

(社外監査役)

加藤 真一

公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等に知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。

 

細野 初男

元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。

 

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。

社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。

 また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

'18 8/29'18 12/10'19 7/19'19 8/28選任の理由
内田 武 法律の専門家としての豊富な専門知識を生かして、主に当社の法務やリスク管理等において、有用な提言を行っていただきたいため、選任いたしました。  なお、当社の株式について8千株所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、当社との間に特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はなく、独立性・客観性は確保されていると判断しております。
丸山 和貴 法律の専門家としての豊富な専門知識を生かして、主に当社の法務やリスク管理等において、有用な提言を行っていただきたいため、選任いたしました。  なお、当社との間に特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係等はなく、独立性・客観性は確保されていると判断しております。