サカタのタネ【1377】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/282018/12/252019/8/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

坂田 宏

昭和27年2月14日生

 

昭和49年4月

株式会社第一勧業銀行

(現、株式会社みずほ銀行)入行

昭和56年5月

当社入社

平成2年3月

Sakata Seed Europe B.V.

(現、European Sakata Holding S.A.S.)総支配人

平成7年4月

当社資材部長

平成9年8月

当社社長室長

平成10年8月

当社取締役

平成17年8月

当社常務取締役
当社管理本部長

平成19年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員

 

(注)5

155.7

常務取締役

サプライチェーン本部管掌

内山 理勝

昭和37年1月29日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成10年7月

当社福岡営業所長

平成14年8月

当社野菜統括部長

平成19年6月

当社執行役員

平成21年6月

当社野菜統括部長 兼 資材統括部長

平成22年8月

当社取締役

当社国内卸売営業本部長 兼 資材統括部長

平成25年6月

当社国内卸売営業本部長 兼 生産・物流本部管掌

平成25年8月

当社常務取締役(現任)

当社常務執行役員

平成27年6月

当社国内卸売営業本部管掌

平成28年6月

当社サプライチェーン本部管掌(現任)

 

(注)5

9.5

常務取締役

海外営業本部管掌

加々美 勉

昭和37年1月17日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成14年8月

当社研究本部部長

平成19年6月

当社執行役員

当社研究本部長

平成20年5月

当社研究本部長 兼 遺伝資源室長

平成23年8月

当社取締役

平成25年8月

当社常務取締役(現任)

当社常務執行役員

平成27年8月

当社内部統制評価責任者

平成28年8月

当社海外営業本部管掌(現任)

 

(注)5

6.4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

内部統制評価責任者

金子 英人

昭和37年6月18日生

 

平成2年4月

当社入社

平成11年10月

Sakata Seed America,Inc. 取締役副社長

平成14年8月

当社海外営業本部部長 兼 海外営業部長

平成19年6月

当社執行役員

当社海外営業本部長 兼 海外野菜営業部長 兼 海外花営業部長

平成22年8月

当社取締役

平成25年8月

当社常務取締役

当社常務執行役員

平成27年6月

当社海外営業本部管掌

平成28年8月

当社取締役(現任)

当社執行役員

当社内部統制評価責任者(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

205.4

取締役

上席執行役員

国内営業本部長兼

造園緑花部管掌

本田 秀逸

昭和37年11月25日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成12年12月

当社岡山営業所長

平成14年8月

当社花統括部長 兼 山形球根センター所長

平成19年6月

当社執行役員

平成23年6月

当社国内小売営業本部長

平成23年8月

当社取締役(現任)

平成25年6月

当社造園緑花部管掌(現任)

平成28年6月

当社国内営業本部長(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

5.1

取締役

上席執行役員

管理本部長

宇治田 明史

昭和32年8月5日生

 

平成21年5月

当社入社

平成21年6月

当社執行役員

当社経理部長

平成23年8月

当社取締役(現任)

当社管理本部長(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

5.9

取締役

上席執行役員

経営本部長

黒岩 和郎

昭和34年1月21日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成13年9月

平成19年6月

平成23年6月

当社経営企画室次長

当社経営企画室長

当社執行役員

平成27年8月

平成28年6月

当社取締役(現任)

当社経営本部長(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

3.0

取締役

上席執行役員

研究本部長

古木 利彦

昭和41年2月15日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成18年8月

当社掛川総合研究センター育種第1部長

平成19年6月

当社掛川総合研究センター場長

平成25年6月

当社執行役員

当社研究本部副本部長

平成27年8月

当社取締役(現任)

平成28年6月

当社研究本部長(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

3.2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

菅原 邦彦

昭和27年3月8日生

 

昭和54年3月

公認会計士登録

平成9年6月

 

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成25年8月

公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任)

平成25年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

10.0

取締役

 

井原 芳隆

昭和20年10月18日生

 

昭和43年4月

三井物産株式会社入社

平成11年6月

同取締役秘書室長

平成14年6月

新三井製糖株式会社(現、三井製糖株式会社)代表取締役社長

平成28年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

 

遠田 光雄

昭和24年1月27日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成3年4月

当社名古屋営業所長

平成13年9月

共栄農事株式会社(現、株式会社サカタロジスティックス)出向 専務取締役

平成14年8月

同代表取締役社長

平成17年5月

当社物流管理部長 兼 共栄農事株式会社代表取締役社長

平成18年6月

当社矢板物流センター所長 兼 岡山物流センター所長 兼 共栄農事株式会社代表取締役社長

平成20年6月

当社執行役員

平成24年8月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

13.6

監査役

 

長谷川 上

昭和23年10月9日生

 

昭和46年4月

株式会社第一銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

平成12年6月

同執行役員大阪支店長

平成13年6月

平成14年6月

 

平成16年12月

同常勤監査役

中央不動産株式会社代表取締役専務執行役員

同代表取締役副社長

平成17年12月

同取締役副社長

平成18年6月

同代表取締役副社長

平成21年6月

同取締役副社長

平成22年6月

同代表取締役副社長

平成24年6月

同副社長執行役員

平成24年8月

当社監査役(現任)

 

(注)6

2.3

監査役

 

沼田 安功

昭和23年6月16日生

 

昭和47年4月

日商岩井株式会社(現、双日株式会社)入社

平成11年10月

同水産流通部長

平成17年6月

三井製糖株式会社取締役

平成18年4月

双日食料株式会社取締役専務執行役員

平成19年8月

 

平成28年8月

ケンコーマヨネーズ株式会社IR部長

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

 

 

 

421.3

 

 

 (注)1.取締役菅原邦彦及び井原芳隆は社外取締役であります。

2.監査役長谷川上及び沼田安功は社外監査役であります。

3.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。

4.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成29年8月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成29年8月29日)現在確認ができていないため、平成29年7月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

5.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

6.平成28年8月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.当社は株式会社東京証券取引所に対して、菅原彦、井原芳隆、長谷川上、沼田安功の4氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

永島 民雄

昭和24年2月17日生

 

昭和47年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和51年3月

公認会計士登録

昭和56年1月

株式会社アルカン取締役経理部長

昭和63年10月

株式会社堺幸経営企画部長

平成2年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社管理担当ディレクター

平成6年7月

平成9年1月

同社取締役経理部長

永島会計事務所開設(現任)

平成10年7月

税理士登録

 

9.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の迅速化と経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。上席執行役員は上記5名の他、下記2名、執行役員は下記8名で構成されております。

 上席執行役員

   中井 智二(海外営業本部長)

   米本 丈夫(サプライチェーン本部長兼生産管理部長)

 

 執行役員

   黒木 達司(国内営業本部副本部長兼花統括部長)

   三浦 高明(海外営業本部副本部長兼海外花営業部長)

   齋藤 弘佳(国内営業本部副本部長)

   高宮  全(管理本部副本部長兼人事企画部長)

   土門 賢一(国内営業本部副本部長兼東日本支店長)

   榎本 真也(君津育種場長)

   川村  学(掛川総合研究センター場長)

   小津 聡子(経営企画部長)

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

坂田 宏

昭和27年2月14日生

 

昭和49年4月

株式会社第一勧業銀行

(現、株式会社みずほ銀行)入行

昭和56年5月

当社入社

平成2年3月

Sakata Seed Europe B.V.

(現、European Sakata Holding S.A.S.)総支配人

平成7年4月

当社資材部長

平成9年8月

当社社長室長

平成10年8月

当社取締役

平成17年8月

当社常務取締役
当社管理本部長

平成19年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員

 

(注)5

156.8

常務取締役

サプライチェーン担当

内山 理勝

昭和37年1月29日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成10年7月

当社福岡営業所長

平成14年8月

当社野菜統括部長

平成19年6月

当社執行役員

平成21年6月

当社野菜統括部長 兼 資材統括部長

平成22年8月

当社取締役

当社国内卸売営業本部長 兼 資材統括部長

平成25年6月

当社国内卸売営業本部長 兼 生産・物流本部管掌

平成25年8月

当社常務取締役(現任)

当社常務執行役員

平成27年6月

当社国内卸売営業本部管掌

平成28年6月

当社サプライチェーン本部管掌

平成30年6月

当社サプライチェーン担当(現任)

 

(注)5

10.2

常務取締役

海外営業担当

加々美 勉

昭和37年1月17日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成14年8月

当社研究本部部長

平成19年6月

当社執行役員

当社研究本部長

平成20年5月

当社研究本部長 兼 遺伝資源室長

平成23年8月

当社取締役

平成25年8月

当社常務取締役(現任)

当社常務執行役員

平成27年8月

当社内部統制評価責任者

平成28年8月

当社海外営業本部管掌

平成30年6月

当社海外営業担当(現任)

 

(注)5

6.9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常務取締役

国内営業担当

本田 秀逸

昭和37年11月25日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成12年12月

当社岡山営業所長

平成14年8月

当社花統括部長 兼 山形球根センター所長

平成19年6月

当社執行役員

平成23年6月

当社国内小売営業本部長

平成23年8月

当社取締役

平成25年6月

当社造園緑花部管掌

平成28年6月

当社国内営業本部長

平成29年6月

当社上席執行役員

平成30年6月

当社常務取締役(現任)

 

当社国内営業担当(現任)

 

(注)5

5.5

取締役

上席執行役員

金子 英人

昭和37年6月18日生

 

平成2年4月

当社入社

平成11年10月

Sakata Seed America,Inc. 取締役副社長

平成14年8月

当社海外営業本部部長 兼 海外営業部長

平成19年6月

当社執行役員

当社海外営業本部長 兼 海外野菜営業部長 兼 海外花営業部長

平成22年8月

当社取締役

平成25年8月

当社常務取締役

当社常務執行役員

平成27年6月

当社海外営業本部管掌

平成28年8月

当社取締役(現任)

当社執行役員

当社内部統制評価責任者

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

205.8

取締役

上席執行役員

管理本部長

宇治田 明史

昭和32年8月5日生

 

平成21年5月

当社入社

平成21年6月

当社執行役員

当社経理部長

平成23年8月

当社取締役(現任)

当社管理本部長(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

6.4

取締役

上席執行役員

経営本部長

黒岩 和郎

昭和34年1月21日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成13年9月

平成19年6月

平成23年6月

当社経営企画室次長

当社経営企画室長

当社執行役員

平成27年8月

平成28年6月

当社取締役(現任)

当社経営本部長(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

3.5

取締役

上席執行役員

研究本部長兼内部統制評価責任者

古木 利彦

昭和41年2月15日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成18年8月

当社掛川総合研究センター育種第1部長

平成19年6月

当社掛川総合研究センター場長

平成25年6月

当社執行役員

当社研究本部副本部長

平成27年8月

当社取締役(現任)

平成28年6月

当社研究本部長(現任)

平成29年6月

当社上席執行役員(現任)

平成30年6月

当社内部統制評価責任者(現任)

 

(注)5

3.7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

菅原 邦彦

昭和27年3月8日生

 

昭和54年3月

公認会計士登録

平成9年6月

 

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成25年8月

公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任)

平成25年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

10.0

取締役

 

井原 芳隆

昭和20年10月18日生

 

昭和43年4月

三井物産株式会社入社

平成11年6月

同取締役秘書室長

平成14年6月

新三井製糖株式会社(現、三井製糖株式会社)代表取締役社長

平成28年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0

常勤監査役

 

遠田 光雄

昭和24年1月27日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成3年4月

当社名古屋営業所長

平成13年9月

共栄農事株式会社(現、株式会社サカタロジスティックス)出向 専務取締役

平成14年8月

同代表取締役社長

平成17年5月

当社物流管理部長 兼 共栄農事株式会社代表取締役社長

平成18年6月

当社矢板物流センター所長 兼 岡山物流センター所長 兼 共栄農事株式会社代表取締役社長

平成20年6月

当社執行役員

平成24年8月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

13.9

監査役

 

長谷川 上

昭和23年10月9日生

 

昭和46年4月

株式会社第一銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

平成12年6月

同執行役員大阪支店長

平成13年6月

平成14年6月

 

平成16年12月

同常勤監査役

中央不動産株式会社代表取締役専務執行役員

同代表取締役副社長

平成17年12月

同取締役副社長

平成18年6月

同代表取締役副社長

平成21年6月

同取締役副社長

平成22年6月

同代表取締役副社長

平成24年6月

同副社長執行役員

平成24年8月

当社監査役(現任)

 

(注)6

2.6

監査役

 

沼田 安功

昭和23年6月16日生

 

昭和47年4月

日商岩井株式会社(現、双日株式会社)入社

平成11年10月

同水産流通部長

平成17年6月

三井製糖株式会社取締役

平成18年4月

双日食料株式会社取締役専務執行役員

平成19年8月

 

平成28年8月

ケンコーマヨネーズ株式会社IR部長

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

 

 

 

427.1

 

 (注)1.取締役菅原邦彦及び井原芳隆は社外取締役であります。

2.監査役長谷川上及び沼田安功は社外監査役であります。

3.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。

4.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年8月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成30年8月28日)現在確認ができていないため、平成30年7月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

5.平成29年8月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

6.平成28年8月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.当社は株式会社東京証券取引所に対して、菅原彦、井原芳隆、長谷川上、沼田安功の4氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

永島 民雄

昭和24年2月17日生

 

昭和47年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

昭和51年3月

公認会計士登録

昭和56年1月

株式会社アルカン取締役経理部長

昭和63年10月

株式会社堺幸経営企画部長

平成2年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社管理担当ディレクター

平成6年7月

平成9年1月

同社取締役経理部長

永島会計事務所開設(現任)

平成10年7月

税理士登録

 

9.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の迅速化と経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。上席執行役員は上記4名の他、下記3名、執行役員は下記7名で構成されております。

 上席執行役員

   中井 智二(海外営業本部長)

   米本 丈夫(サプライチェーン本部長兼生産管理部長)

   齋藤 弘佳(国内営業本部長兼国内営業本部部長)

 

 執行役員

   黒木 達司(国内営業本部副本部長兼花統括部長)

   三浦 高明(海外営業本部副本部長兼海外花営業部長)

   高宮  全(管理本部副本部長兼人事企画部長)

   土門 賢一(国内営業本部副本部長兼営業第1部長)

   榎本 真也(君津育種場長)

   川村  学(掛川総合研究センター場長)

   小津 聡子(経営企画部長)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

坂田 宏

1952年2月14日

 

1974年4月

株式会社第一勧業銀行

(現、株式会社みずほ銀行)入行

1981年5月

当社入社

1990年3月

Sakata Seed Europe B.V.

(現、European Sakata Holding S.A.S.)総支配人

1995年4月

当社資材部長

1997年8月

当社社長室長

1998年8月

当社取締役

2005年8月

当社常務取締役
当社管理本部長

2007年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員

 

(注)5

157.0

常務取締役

サプライチェーン担当

内山 理勝

1962年1月29日

 

1984年4月

当社入社

1998年7月

当社福岡営業所長

2002年8月

当社野菜統括部長

2007年6月

当社執行役員

2009年6月

当社野菜統括部長 兼 資材統括部長

2010年8月

当社取締役

当社国内卸売営業本部長 兼 資材統括部長

2013年6月

当社国内卸売営業本部長 兼 生産・物流本部管掌

2013年8月

当社常務取締役(現任)

当社常務執行役員

2015年6月

当社国内卸売営業本部管掌

2016年6月

当社サプライチェーン本部管掌

2018年6月

当社サプライチェーン担当(現任)

 

(注)5

10.5

常務取締役

海外営業担当

加々美 勉

1962年1月17日

 

1987年4月

当社入社

2002年8月

当社研究本部部長

2007年6月

当社執行役員

当社研究本部長

2008年5月

当社研究本部長 兼 遺伝資源室長

2011年8月

当社取締役

2013年8月

当社常務取締役(現任)

当社常務執行役員

2015年8月

当社内部統制評価責任者

2016年8月

当社海外営業本部管掌

2018年6月

当社海外営業担当(現任)

 

(注)5

7.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

国内営業担当

本田 秀逸

1962年11月25日

 

1987年4月

当社入社

2000年12月

当社岡山営業所長

2002年8月

当社花統括部長 兼 山形球根センター所長

2007年6月

当社執行役員

2011年6月

当社国内小売営業本部長

2011年8月

当社取締役

2013年6月

当社造園緑花部管掌

2016年6月

当社国内営業本部長

2017年6月

当社上席執行役員

2018年6月

当社常務取締役(現任)

 

当社国内営業担当(現任)

 

(注)5

6.1

取締役

上席執行役員

管理本部長

宇治田 明史

1957年8月5日

 

2009年5月

当社入社

2009年6月

当社執行役員

当社経理部長

2011年8月

当社取締役(現任)

当社管理本部長(現任)

2017年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

6.6

取締役

上席執行役員

経営本部長

黒岩 和郎

1959年1月21日

 

1985年4月

当社入社

2001年9月

2007年6月

2011年6月

当社経営企画室次長

当社経営企画室長

当社執行役員

2015年8月

2016年6月

当社取締役(現任)

当社経営本部長(現任)

2017年6月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)5

3.9

取締役

上席執行役員

研究本部長兼内部統制評価責任者

古木 利彦

1966年2月15日

 

1988年4月

当社入社

2006年8月

当社掛川総合研究センター育種第1部長

2007年6月

当社掛川総合研究センター場長

2013年6月

当社執行役員

当社研究本部副本部長

2015年8月

当社取締役(現任)

2016年6月

当社研究本部長(現任)

2017年6月

当社上席執行役員(現任)

2018年6月

当社内部統制評価責任者(現任)

 

(注)5

4.0

取締役

菅原 邦彦

1952年3月8日

 

1979年3月

公認会計士登録

1997年6月

 

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2013年8月

公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任)

2013年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

10.0

取締役

井原 芳隆

1945年10月18日

 

1968年4月

三井物産株式会社入社

1999年6月

同取締役秘書室長

2002年6月

新三井製糖株式会社(現、三井製糖株式会社)代表取締役社長

2016年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

0.9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

尾崎 行正

1959年9月2日

 

1989年4月

弁護士登録

尾崎法律事務所入所(現任)

2015年3月

オエノンホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2017年4月

第一東京弁護士会副会長

日本弁護士連合会常務理事

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

遠田 光雄

1949年1月27日

 

1971年4月

当社入社

1991年4月

当社名古屋営業所長

2001年9月

共栄農事株式会社(現、株式会社 サカタ ロジスティックス)出向 専務取締役

2002年8月

同代表取締役社長

2005年5月

当社物流管理部長 兼 共栄農事株式会社代表取締役社長

2006年6月

当社矢板物流センター所長 兼 岡山物流センター所長 兼 共栄農事株式会社代表取締役社長

2008年6月

当社執行役員

2012年8月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

14.0

監査役

沼田 安功

1948年6月16日

 

1972年4月

日商岩井株式会社(現、双日株式会社)入社

1999年10月

同水産流通部長

2005年6月

三井製糖株式会社取締役

2006年4月

双日食料株式会社取締役専務執行役員

2007年8月

 

2016年8月

ケンコーマヨネーズ株式会社IR部長

当社監査役(現任)

 

(注)6

0.9

監査役

坊 昭範

1953年12月9日

 

1977年4月

株式会社第一勧業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

2006年3月

同行執行役員銀座支店長

2007年4月

みずほ信託銀行株式会社常務執行役員

2007年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

2010年4月

安藤建設株式会社(現、安藤・間)専務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2012年4月

同社取締役執行役員副社長

2013年4月

株式会社アルバック取締役専務執行役員

2013年9月

同社取締役専務執行役員

2015年7月

同社取締役執行役員副社長

2018年7月

同社取締役

2018年9月

同社顧問

2019年8月

当社監査役(現任)

 

(注)7

221.7

 

 (注)1.取締役菅原邦彦及び井原芳隆及び尾崎行正は社外取締役であります。

2.監査役沼田安功及び坊昭範は社外監査役であります。

3.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。

4.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年8月分の持株会による取得株式数は、提出日(2019年8月27日)現在確認ができていないため、2019年7月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

5.2019年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

6.2016年8月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

7.2019年8月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までとなります。

8.当社は株式会社東京証券取引所に対して、菅原彦、井原芳隆、尾崎行正、沼田安功、坊昭範の5氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

永島 民雄

1949年2月17日生

 

1972年11月

プライスウォーターハウス会計事務所入所

1976年3月

公認会計士登録

1981年1月

株式会社アルカン取締役経理部長

1988年10月

株式会社堺幸経営企画部長

1990年3月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社管理担当ディレクター

1994年7月

1997年1月

同社取締役経理部長

永島会計事務所開設(現任)

1998年7月

税理士登録

 

10.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の迅速化と経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。上席執行役員は上記3名の他、下記3名、執行役員は下記8名で構成されております。

 上席執行役員

   中井 智二(海外営業本部長)

   米本 丈夫(サプライチェーン本部長兼生産管理部長)

   齋藤 弘佳(国内営業本部長)

 

 執行役員

   黒木 達司(国内営業本部副本部長)

   三浦 高明(海外営業本部副本部長兼海外花営業部長)

   高宮  全(管理本部副本部長兼人事企画部長)

   土門 賢一(国内営業本部副本部長兼営業第1部長)

   榎本 真也(研究本部副本部長兼君津育種場長)

   川村  学(研究本部副本部長兼掛川総合研究センター場長)

   小津 聡子(経営本部副本部長兼経営企画部長)

   星  武徳(経理部長)

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを選任基準としております。

 社外取締役及び社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。また、社外監査役坊昭範氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 当社と社外取締役菅原邦彦、井原芳隆及び尾崎行正並びに社外監査役坊昭範及び沼田安功の各氏との間には、一部当社株式の所有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して、菅原邦彦、井原芳隆、尾崎行正、沼田安功、坊昭範の5氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告を定期的に受け、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び監査室、並びに子会社の監査役と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

 

社外役員の選任

2018/8/282018/12/252019/8/27選任の理由
菅原 邦彦会社経営に関与された経験はありませんが、菅原氏は長年にわたる公認会計士としての職務を通じて財務、会計、監査等に関する経験を有しております。取締役会の意思決定にあたり、経営陣から独立した視点で妥当性・適正性を確保するための適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れは全くない独立した立場にあると判断し、独立役員に指定しております。
井原 芳隆長年の企業経営者として豊富な知識と幅広い見識を有しておられ、当社経営の重要事項の決定、業務執行に対する監督等に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反の生じる恐れは全くない独立した立場であると判断し、独立役員に指定しております。
尾崎 行正--会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。取締役会の意思決定にあたり、経営陣から独立した視点で妥当性・適正性を確保するための適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反の生じる恐れは全くない独立した立場であると判断し、独立役員に指定しております。