ホクト【1379】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/12/202019/7/82020/7/10
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

水野 雅義

昭和40年9月18日

 

平成2年4月

当社入社

平成7年4月

当社九州支店長

平成7年6月

当社常務取締役九州支店長

平成8年10月

当社常務取締役きのこ生産本部長

平成9年6月

当社専務取締役きのこ生産本部長

平成12年4月

当社専務取締役管理本部長

平成15年4月

当社専務取締役きのこ販売本部長

平成17年6月

当社取締役副社長

平成18年7月

当社代表取締役社長(現任)

平成21年6月

ホクト産業株式会社代表取締役会長

平成21年6月

HOKTO KINOKO COMPANY  代表取締役会長(現任)

平成26年4月

 

平成30年4月

ホクト産業株式会社  代表取締役会長兼社長

ホクト産業株式会社  代表取締役会長(現任)

 

(注)3

599

専務取締役

管理本部長

高藤 富夫

昭和30年3月10日

 

平成8年4月

山一証券株式会社甲府支店長

平成10年4月

平成13年4月

当社入社 総務部長

当社社長室長

平成13年6月

当社取締役社長室長

平成14年4月

当社取締役社長室長兼企画室長

平成15年4月

当社取締役管理本部長

平成16年4月

当社常務取締役管理本部長

平成18年7月

当社専務取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

12

専務取締役

生産本部長

小松 茂樹

昭和26年1月5日

 

平成10年3月

株式会社八十二銀行佐久中央支店長

平成12年4月

当社入社 きのこ総合研究所長

平成13年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

平成17年4月

当社取締役きのこ販売本部長

平成17年6月

当社常務取締役きのこ販売本部長

平成19年6月

当社専務取締役きのこ販売本部長

平成27年4月

当社専務取締役経営戦略本部長

平成28年4月

当社専務取締役生産本部長(現任)

 

(注)3

11

専務取締役

営業本部長

森  正博

昭和27年11月6日

 

平成15年4月

株式会社八十二銀行丸子支店長

平成17年2月

当社入社  きのこ総合研究所長

平成17年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

平成21年1月

平成23年4月

当社取締役きのこ生産管理本部長

当社取締役経営戦略本部長

平成23年7月

当社常務取締役経営戦略本部長

平成27年4月

当社常務取締役営業本部長

平成28年4月

当社専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

13

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 海外事業

 本部長

重田  克己

昭和31年7月25日

 

平成18年2月

みずほ証券株式会社
共通事務サービス部長

平成19年10月

当社入社  社長室長

平成20年10月

HOKTO KINOKO COMPANY
代表取締役社長

平成21年6月

当社取締役

平成27年4月

当社取締役海外戦略本部長

平成28年4月

当社取締役海外事業本部長

(現任)

(他の会社の代表状況)

HOKTO KINOKO COMPANY  代表取締役社長

 

(注)3

3

取締役

 きのこ総合

 研究所長

稲冨 聡

昭和37年9月5日

 

昭和60年4月

当社入社

平成11年4月

当社きのこ総合研究所

開発研究室長

平成24年4月

当社きのこ総合研究所長

平成29年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

(現任)

 

(注)3

5

取締役

 

北村 晴男

昭和31年3月10日

 

平成4年4月

北村法律事務所開設

平成15年9月

弁護士法人北村法律事務所

代表弁護士

(現 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所)

平成25年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

小竹  貴子

昭和47年9月6日

 

平成12年4月

有限会社コイン 入社

(現 クックパッド株式会社)

平成20年7月

執行役 就任

平成22年7月

社長室長 就任

平成23年7月

執行役 退任

平成24年2月

クックパッド株式会社 退社

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

クックパッド株式会社 入社

コーポレート・ブランディング部編集部 本部長(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

神田 芳夫

昭和29年8月27日

 

昭和53年4月

長野信用金庫 入庫

平成15年7月

長野信用金庫伊勢宮支店長

平成18年2月

長野信用金庫若穂支店長

平成19年7月

長野信用金庫監査部検査役兼

調査役

平成21年2月

長野信用金庫監査部長

平成22年6月

長野信用金庫執行役員監査部長

平成24年6月

長野信用金庫常勤監事

平成28年6月

長野信用金庫常勤監事 退任

平成28年7月

信和商事株式会社代表取締役

 

(平成29年5月 退任)

 平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

更級    尚

昭和20年6月4日

 

昭和43年4月

株式会社八十二銀行 入行

平成14年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

平成17年6月

株式会社八十二ディーシーカード代表取締役社長

平成19年6月

昭和商事株式会社代表取締役社長
(平成21年6月  退任)

平成20年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

林    嘉人

昭和21年8月16日

 

昭和44年4月

長野県信用組合 入組

平成15年6月

長野県信用組合常務理事(資金証券担当)

平成16年12月

長野県信用組合常務理事(システム担当)

平成19年6月

長野県信用組合(代)常務理事(システム担当)

平成21年6月

長野県信用組合(代)専務理事(システム担当)

平成23年6月

長野県信用組合(代)副理事長(システム担当、平成25年6月

退任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

 

池澤    実

昭和23年7月8日

 

昭和46年4月

株式会社ユアサ 入社(現ユアサ商事株式会社)

昭和52年9月

サイアムサムット株式会社(タイ現地法人)取締役

平成14年4月

ユアサ商事株式会社(原料事業部長)

平成14年12月

株式会社ヴォークス・トレーディング執行役員(原料事業部長委嘱)

平成19年8月

ヴォークス・トレーディングUSAコーポレーション代表取締役

平成21年2月

株式会社ヴォークス・トレーディング監査役就任(平成25年2月 退任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

1

 

 

 

 

 

646

 

 

(注)1.取締役北村晴男及び小竹貴子は、社外取締役であります。

   2.監査役更級尚、林嘉人及び池澤実は、社外監査役であります。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

水野 雅義

1965年9月18日

 

1990年4月

当社入社

1995年4月

当社九州支店長

1995年6月

当社常務取締役九州支店長

1996年10月

当社常務取締役きのこ生産本部長

1997年6月

当社専務取締役きのこ生産本部長

2000年4月

当社専務取締役管理本部長

2003年4月

当社専務取締役きのこ販売本部長

2005年6月

当社取締役副社長

2006年7月

当社代表取締役社長(現任)

2009年6月

ホクト産業株式会社代表取締役会長

2009年6月

HOKTO KINOKO COMPANY  代表取締役会長(現任)

2014年4月

ホクト産業株式会社  代表取締役会長兼社長

2018年4月

ホクト産業株式会社  代表取締役会長(現任)

 

(注)3

599

専務取締役

管理本部長

高藤 富夫

1955年3月10日

 

1996年4月

山一証券株式会社甲府支店長

1998年4月

当社入社 総務部長

2001年4月

当社社長室長

2001年6月

当社取締役社長室長

2002年4月

当社取締役社長室長兼企画室長

2003年4月

当社取締役管理本部長

2004年4月

当社常務取締役管理本部長

2006年7月

当社専務取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

13

専務取締役

生産本部長

小松 茂樹

1951年1月5日

 

1998年3月

株式会社八十二銀行佐久中央支店長

2000年4月

当社入社 きのこ総合研究所長

2001年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

2005年4月

当社取締役きのこ販売本部長

2005年6月

当社常務取締役きのこ販売本部長

2007年6月

当社専務取締役きのこ販売本部長

2015年4月

当社専務取締役経営戦略本部長

2016年4月

当社専務取締役生産本部長(現任)

 

(注)3

12

専務取締役

営業本部長

森  正博

1952年11月6日

 

2003年4月

株式会社八十二銀行丸子支店長

2005年2月

当社入社  きのこ総合研究所長

2005年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

2009年1月

当社取締役きのこ生産管理本部長

2011年4月

当社取締役経営戦略本部長

2011年7月

当社常務取締役経営戦略本部長

2015年4月

当社常務取締役営業本部長

2016年4月

当社専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

海外事業

本部長

重田  克己

1956年7月25日

 

2006年2月

みずほ証券株式会社
共通事務サービス部長

2007年10月

当社入社  社長室長

2008年10月

HOKTO KINOKO COMPANY
代表取締役社長

2009年6月

当社取締役

2015年4月

当社取締役海外戦略本部長

2016年4月

当社取締役海外事業本部長

(現任)

(他の会社の代表状況)

HOKTO KINOKO COMPANY  代表取締役社長

 

(注)3

3

取締役

開発研究

本部長

稲冨 聡

1962年9月5日

 

1985年4月

当社入社

1999年4月

当社きのこ総合研究所

開発研究室長

2012年4月

当社きのこ総合研究所長

2017年6月

2019年4月

当社取締役きのこ総合研究所長

当社取締役開発研究本部長

(現任)

 

(注)3

5

取締役

北村 晴男

1956年3月10日

 

1992年4月

北村法律事務所開設

2003年9月

弁護士法人北村法律事務所

代表弁護士

(現 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所)

2013年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

小竹  貴子

1972年9月6日

 

2000年4月

有限会社コイン 入社

(現 クックパッド株式会社)

2008年7月

執行役 就任

2010年7月

社長室長 就任

2011年7月

執行役 退任

2012年2月

クックパッド株式会社 退社

2013年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

 

 

2018年6月

クックパッド株式会社 入社

コーポレート・ブランディング部編集部 本部長(現任)

フリュー株式会社 社外取締役

(現任)

 

(注)3

常勤監査役

神田 芳夫

1954年8月27日

 

1978年4月

長野信用金庫 入庫

2003年7月

長野信用金庫伊勢宮支店長

2006年2月

長野信用金庫若穂支店長

2007年7月

長野信用金庫監査部検査役兼

調査役

2009年2月

長野信用金庫監査部長

2010年6月

長野信用金庫執行役員監査部長

2012年6月

長野信用金庫常勤監事

2016年6月

長野信用金庫常勤監事 退任

2016年7月

信和商事株式会社代表取締役

 

(2017年5月 退任)

 2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

更級    尚

1945年6月4日

 

1968年4月

株式会社八十二銀行 入行

2002年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

2005年6月

株式会社八十二ディーシーカード代表取締役社長

2007年6月

昭和商事株式会社代表取締役社長
(2009年6月  退任)

2008年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

林    嘉人

1946年8月16日

 

1969年4月

長野県信用組合 入組

2003年6月

長野県信用組合常務理事(資金証券担当)

2004年12月

長野県信用組合常務理事(システム担当)

2007年6月

長野県信用組合(代)常務理事(システム担当)

2009年6月

長野県信用組合(代)専務理事(システム担当)

2011年6月

長野県信用組合(代)副理事長(システム担当、2013年6月

退任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

池澤    実

1948年7月8日

 

1971年4月

株式会社ユアサ 入社(現ユアサ商事株式会社)

1977年9月

サイアムサムット株式会社(タイ現地法人)取締役

2002年4月

ユアサ商事株式会社(原料事業部長)

2002年12月

株式会社ヴォークス・トレーディング執行役員(原料事業部長委嘱)

2007年8月

ヴォークス・トレーディングUSAコーポレーション代表取締役

2009年2月

株式会社ヴォークス・トレーディング監査役就任(2013年2月 退任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

1

650

 

 

(注)1.取締役北村晴男及び小竹貴子は、社外取締役であります。

   2.監査役更級尚、林嘉人及び池澤実は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役を2名選任しております。また、社外監査役は3名選任しております。

 社外取締役2名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役 小竹貴子氏が勤務しておりますクックパッド株式会社との間には、当社製品の販売促進に関して取引関係がありますが、勤務する以前からの取引であり、小竹貴子氏が関与した事実はありません。

 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場から当社の経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。

 社外監査役3名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 更級尚氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、当社と同行との取引に更級尚氏が関与した事実はありません。社外監査役 林嘉人氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、当社と同組合との取引に林嘉人氏が関与した事実はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、当社と同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役の当社株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおり僅少であります。

 社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。

 また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準または方針として考えており、現任の社外取締役2名及び社外監査役3名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役2名及び社外監査役3名とそれぞれ締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者から各取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

水野 雅義

1965年9月18日

 

1990年4月

当社入社

1995年4月

当社九州支店長

1995年6月

当社常務取締役九州支店長

1996年10月

当社常務取締役きのこ生産本部長

1997年6月

当社専務取締役きのこ生産本部長

2000年4月

当社専務取締役管理本部長

2003年4月

当社専務取締役きのこ販売本部長

2005年6月

当社取締役副社長

2006年7月

当社代表取締役社長(現任)

2009年6月

ホクト産業株式会社

代表取締役会長

2009年6月

HOKTO KINOKO COMPANY

代表取締役会長(現任)

2014年4月

ホクト産業株式会社

代表取締役会長兼社長

2018年4月

ホクト産業株式会社

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

599

専務取締役

管理本部長

高藤 富夫

1955年3月10日

 

1996年4月

山一証券株式会社甲府支店長

1998年4月

当社入社 総務部長

2001年4月

当社社長室長

2001年6月

当社取締役社長室長

2002年4月

当社取締役社長室長兼企画室長

2003年4月

当社取締役管理本部長

2004年4月

当社常務取締役管理本部長

2006年7月

当社専務取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

13

専務取締役

生産本部長

小松 茂樹

1951年1月5日

 

1998年3月

株式会社八十二銀行佐久中央支店長

2000年4月

当社入社 きのこ総合研究所長

2001年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

2005年4月

当社取締役きのこ販売本部長

2005年6月

当社常務取締役きのこ販売本部長

2007年6月

当社専務取締役きのこ販売本部長

2015年4月

当社専務取締役経営戦略本部長

2016年4月

当社専務取締役生産本部長(現任)

 

(注)3

12

専務取締役

営業本部長

森  正博

1952年11月6日

 

2003年4月

株式会社八十二銀行丸子支店長

2005年2月

当社入社  きのこ総合研究所長

2005年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

2009年1月

当社取締役きのこ生産管理本部長

2011年4月

当社取締役経営戦略本部長

2011年7月

当社常務取締役経営戦略本部長

2015年4月

当社常務取締役営業本部長

2016年4月

当社専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

海外事業本部長

重田  克己

1956年7月25日

 

2006年2月

みずほ証券株式会社
共通事務サービス部長

2007年10月

当社入社  社長室長

2008年10月

HOKTO KINOKO COMPANY
代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社取締役

2015年4月

当社取締役海外戦略本部長

2016年4月

当社取締役海外事業本部長(現任)

2017年5月

Mushroom Wisdom,Inc.

代表取締役社長(現任)

2017年5月

株式会社サン・メディカ

代表取締役社長(現任)

(他の会社の代表状況)

HOKTO KINOKO COMPANY  代表取締役社長

Mushroom Wisdom,Inc.  代表取締役社長

株式会社サン・メディカ  代表取締役社長

 

(注)3

3

取締役

開発研究本部長

稲冨 聡

1962年9月5日

 

1985年4月

当社入社

1999年4月

当社きのこ総合研究所

開発研究室長

2012年4月

当社きのこ総合研究所長

2017年6月

当社取締役きのこ総合研究所長

2019年4月

当社取締役開発研究本部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

北村 晴男

1956年3月10日

 

1992年4月

北村法律事務所開設

2003年9月

弁護士法人北村法律事務所

代表弁護士

(現 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所)

2013年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

小竹  貴子

1972年9月6日

 

2000年4月

有限会社コイン 入社

(現 クックパッド株式会社)

2008年7月

執行役 就任

2010年7月

社長室長 就任

2011年7月

執行役 退任

2012年2月

クックパッド株式会社 退社

2013年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

クックパッド株式会社 入社

コーポレート・ブランディング部編集部 本部長(現任)

2018年6月

フリュー株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

神田 芳夫

1954年8月27日

 

1978年4月

長野信用金庫 入庫

2003年7月

長野信用金庫伊勢宮支店長

2006年2月

長野信用金庫若穂支店長

2007年7月

長野信用金庫監査部検査役兼調査役

2009年2月

長野信用金庫監査部長

2010年6月

長野信用金庫執行役員監査部長

2012年6月

長野信用金庫常勤監事

2016年6月

長野信用金庫常勤監事 退任

2016年7月

信和商事株式会社代表取締役

 

(2017年5月 退任)

 2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

林    嘉人

1946年8月16日

 

1969年4月

長野県信用組合 入組

2003年6月

長野県信用組合常務理事(資金証券担当)

2004年12月

長野県信用組合常務理事(システム担当)

2007年6月

長野県信用組合(代)常務理事

(システム担当)

2009年6月

長野県信用組合(代)専務理事

(システム担当)

2011年6月

長野県信用組合(代)副理事長

(システム担当、2013年6月 退任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

池澤    実

1948年7月8日

 

1971年4月

株式会社ユアサ 入社(現ユアサ商事株式会社)

1977年9月

サイアムサムット株式会社(タイ現地法人)取締役

2002年4月

ユアサ商事株式会社(原料事業部長)

2002年12月

株式会社ヴォークス・トレーディング執行役員(原料事業部長委嘱)

2007年8月

ヴォークス・トレーディングUSAコーポレーション代表取締役

2009年2月

株式会社ヴォークス・トレーディング監査役就任(2013年2月 退任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

竹鼻 賢一

1955年3月13日

 

1978年4月

株式会社八十二銀行 入行

2011年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

2015年6月

八十二証券株式会社代表取締役社長
(2020年6月  退任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

650

 

 

(注)1.取締役北村晴男及び小竹貴子は、社外取締役であります。

   2.監査役林嘉人、池澤実及び竹鼻賢一は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役を2名選任しております。また、社外監査役は3名選任しております。

 社外取締役2名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役 小竹貴子氏が勤務しておりますクックパッド株式会社との間には、当社製品の販売促進に関して取引関係がありますが、勤務する以前からの取引であり、小竹貴子氏が関与した事実はありません。

 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場から当社の経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。

 社外監査役3名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 林嘉人氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、当社と同組合との取引に林嘉人氏が関与した事実はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、当社と同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役の当社株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおり僅少であります。社外監査役 竹鼻賢一氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、当社と同行との取引に竹鼻賢一氏が関与した事実はありません。

 社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。

 また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準または方針として考えており、現任の社外取締役2名及び社外監査役3名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。

 当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役2名及び社外監査役3名とそれぞれ締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に部門担当者から取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/12/202019/7/82020/7/10選任の理由
北村晴男弁護士として幅広い知見・経験を有することか ら、社外取締役に選任いたしました。独立役員 の指定理由といたしましては、有価証券上場規程等に定める一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うできるものと判断したことであります。
小竹貴子前職の食及び料理に関する会社での執行役としての豊富な経験と実績に加え、女性取締役としての立場から会社運営についての意見を期待できることから、社外取締役に選任いたしました。独立役員の指定理由といたしましては、有価証券上場規程等に定める一般株主との利益相反の生じる恐れのない役員として独立性を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うできるものと判断したことであります。