秋川牧園【1380】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/6/262020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人
社外役員数-1人1人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

秋川 實

昭和7年6月6日生

 

昭和30年4月

畜産を主体とする自営農業経営

昭和47年7月

秋川牧園種鶏場創業

昭和54年5月

秋川食品株式会社(現 株式会社秋川牧園)設立 代表取締役社長

昭和55年11月

有限会社秋川牧園(現 有限会社あきかわ牛乳)設立 代表取締役社長

平成17年6月

平成29年12月

当社代表取締役会長(現任)

秋川食品(常州)有限公司董事長(現任)

 

(注)4

431

代表取締役
社長

 

秋川 正

昭和41年5月10日生

 

平成元年4月

当社入社 取締役

平成2年5月

当社取締役経理部長

平成5年5月

当社常務取締役

平成8年1月

当社常務取締役経営企画室長

平成10年1月

当社常務取締役経営企画室長兼営業本部長

平成12年3月

㈱スマイル生活代表取締役社長

平成16年8月

当社専務取締役

平成17年6月

平成21年3月

当社代表取締役社長(現任)

㈱ゆめファーム代表取締役社長(現任)

 

(注)4

1,135

 

取締役

営業部長

甲斐 利光

昭和32年11月4日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成5年4月

当社営業部長

平成5年5月

当社取締役営業部長

平成18年4月

当社取締役産直推進部長

平成18年10月

当社取締役営業部長(現任)

 

(注)4

38

取締役

生産部長

田村 次郎

昭和35年11月9日生

 

昭和58年4月

山口トヨペット株式会社入社

昭和63年9月

当社入社

昭和63年11月

当社食鶏工場工場長

平成7年5月

当社第一事業部長

平成10年6月

当社取締役第一事業部長

平成17年1月

㈱チキン食品代表取締役社長(現任)

平成18年4月

当社取締役生産部長(現任)

平成22年5月

㈲篠目三谷代表取締役社長(現任)

 

(注)4

35

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

徳光 隆司

昭和23年12月2日生

 

昭和48年4月

山口信用金庫(現 萩山口信用金庫)入庫

平成15年6月

同庫理事兼総務部長

平成24年6月

同庫退任

平成24年12月

医療法人社団青藍会入会

平成25年3月

同会退会

平成25年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

佐田 源一

昭和12年2月8日生

 

昭和30年4月

株式会社中電工入社

平成9年4月

近畿工業株式会社入社

平成16年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

江藤 龍夫

昭和27年10月4日生

 

昭和51年4月

薬仙石灰株式会社入社

平成6年2月

同社代表取締役社長(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

1,639

 (注)1.監査役徳光隆司、佐田源一及び江藤龍夫は、社外監査役であります。

2.代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。

3.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中野  勉

昭和18年12月6日生

昭和37年4月 松下公認会計士事務所入所

昭和45年12月 中野会計事務所入所

平成7年1月 中野会計事務所を承継し所長就任(現在に至る)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

秋川 實

1932年6月6日

 

1955年4月

畜産を主体とする自営農業経営

1972年7月

秋川牧園種鶏場創業

1979年5月

秋川食品株式会社(現 株式会社秋川牧園)設立 代表取締役社長

1980年11月

有限会社秋川牧園(現 有限会社あきかわ牛乳)設立 代表取締役社長

2005年6月

2017年12月

2019年4月

当社代表取締役会長(現任)

秋川食品(常州)有限公司董事長(現任)

秋川農牧(リツ陽)有限公司董事長(現任)

 

(注)5

431

代表取締役

社長

秋川 正

1966年5月10日

 

1989年4月

当社入社 取締役

1990年5月

当社取締役経理部長

1993年5月

当社常務取締役

1996年1月

当社常務取締役経営企画室長

1998年1月

当社常務取締役経営企画室長兼営業本部長

2000年3月

㈱スマイル生活代表取締役社長

2004年8月

当社専務取締役

2005年6月

2009年3月

当社代表取締役社長(現任)

㈱ゆめファーム代表取締役社長(現任)

 

(注)5

1,135

取締役

営業部長・デイリー事業部長

 

甲斐 利光

1957年11月4日

 

1981年4月

当社入社

1993年4月

当社営業部長

1993年5月

当社取締役営業部長

2006年4月

当社取締役産直推進部長

2006年10月

2016年8月

当社取締役営業部長(現任)

当社デイリー事業部長(現任)

 

(注)5

38

取締役

生産部長

田村 次郎

1960年11月9日

 

1983年4月

山口トヨペット株式会社入社

1988年9月

当社入社

1988年11月

当社食鶏工場工場長

1995年5月

当社第一事業部長

1998年6月

当社取締役第一事業部長

2005年1月

㈱チキン食品代表取締役社長(現任)

2006年4月

当社取締役生産部長(現任)

2010年5月

㈲篠目三谷代表取締役社長(現任)

 

(注)5

35

取締役

内田 恭彦

1962年12月13日

 

1989年4月

株式会社リクルート入社

2004年4月

国立大学法人神戸大学経営学研究科助教授

2006年4月

国立大学法人山口大学経済学部准教授

2008年8月

2019年6月

同教授(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)6

常勤監査役

徳光 隆司

1948年12月2日

 

1973年4月

山口信用金庫(現 萩山口信用金庫)入庫

2003年6月

同庫理事兼総務部長

2012年6月

同庫退任

2012年12月

医療法人社団青藍会入会

2013年3月

同会退会

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

江藤 龍夫

1952年10月4日

 

1976年4月

薬仙石灰株式会社入社

1994年2月

同社代表取締薬社長(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

宇佐美 理世

1969年2月17日

 

1991年4月

新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1995年6月

同社退社

2006年7月

うさみ労務経営事務所開業

2019年4月

石﨑社会保険労務士事務所と合併しリソラ社会保険労務士法人設立

同法人代表(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1,639

 (注)1.取締役内田恭彦は、社外取締役であります。

2.監査役徳光隆司、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中野  勉

1943年12月6日生

1962年4月 松下公認会計士事務所入所

1970年12月 中野会計事務所入所

1995年1月 中野会計事務所を承継し所長就任(現在に至る)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役内田恭彦、社外監査役徳光隆司、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、当社及び当社の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。

 社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断しております

 なお、社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。

 社外監査役徳光隆司は、長年、総務の職務を全うし、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。

 社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と当社の間に利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。

 当社の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

秋川 實

1932年6月6日

 

1955年4月

畜産を主体とする自営農業経営

1972年7月

秋川牧園種鶏場創業

1979年5月

秋川食品株式会社(現 株式会社秋川牧園)設立 代表取締役社長

1980年11月

有限会社秋川牧園(現 有限会社あきかわ牛乳)設立 代表取締役社長

2005年6月

2017年12月

2019年4月

当社代表取締役会長(現任)

秋川食品(常州)有限公司董事長(現任)

秋川農牧(リツ陽)有限公司董事長(現任)

 

(注)5

433

代表取締役

社長

秋川 正

1966年5月10日

 

1989年4月

当社入社 取締役

1990年5月

当社取締役経理部長

1993年5月

当社常務取締役

1996年1月

当社常務取締役経営企画室長

1998年1月

当社常務取締役経営企画室長兼営業本部長

2000年3月

㈱スマイル生活代表取締役社長

2004年8月

当社専務取締役

2005年6月

2009年3月

当社代表取締役社長(現任)

㈱ゆめファーム代表取締役社長(現任)

 

(注)5

1,137

取締役

営業部長

・デイリー事業部長

甲斐 利光

1957年11月4日

 

1981年4月

当社入社

1993年4月

当社営業部長

1993年5月

当社取締役営業部長

2006年4月

当社取締役産直推進部長

2006年10月

当社取締役営業部長(現任)

2016年8月

当社デイリー事業部長(現任)

 

(注)5

41

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産部長

田村 次郎

1960年11月9日

 

1983年4月

山口トヨペット株式会社入社

1988年9月

当社入社

1988年11月

当社食鶏工場工場長

1995年5月

当社第一事業部長

1998年6月

当社取締役第一事業部長

2005年1月

㈱チキン食品代表取締役社長(現任)

2006年4月

当社取締役生産部長(現任)

2010年5月

㈲篠目三谷代表取締役社長(現任)

 

(注)5

36

取締役

内田 恭彦

1962年12月13日

 

1989年4月

株式会社リクルート入社

2004年4月

国立大学法人神戸大学経営学研究科助教授

2006年4月

国立大学法人山口大学経済学部准教授

2008年8月

2019年6月

同教授(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

常勤監査役

徳光 隆司

1948年12月2日

 

1973年4月

山口信用金庫(現 萩山口信用金庫)入庫

2003年6月

同庫理事兼総務部長

2012年6月

同庫退任

2012年12月

医療法人社団青藍会入会

2013年3月

同会退会

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

江藤 龍夫

1952年10月4日

 

1976年4月

薬仙石灰株式会社入社

1994年2月

同社代表取締役社長(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

宇佐美 理世

1969年2月17日

 

1991年4月

新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1995年6月

同社退社

2006年7月

うさみ労務経営事務所開業

2019年4月

石﨑社会保険労務士事務所と合併しリソラ社会保険労務士法人設立

同法人代表(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1,649

 (注)1.取締役内田恭彦は、社外取締役であります。

2.監査役徳光隆司、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中野  勉

1943年12月6日生

1962年4月 松下公認会計士事務所入所

1970年12月 中野会計事務所入所

1995年1月 中野会計事務所を承継し所長就任(現在に至る)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役内田恭彦、社外監査役徳光隆司、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、当社及び当社の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。

 社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断しております

 なお、社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。

 社外監査役徳光隆司は、長年、総務の職務を全うし、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。

 社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と当社の間に利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。

 当社の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/22019/6/262020/6/24選任の理由
内田 恭彦-経営学博士としての豊富な経験と知識を有しており、適任であると総合的に判断しております。 また、当社の主要取引先との関係がなく、当 社から独立的な立場にあります。