アクシーズ【1381】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/252019/9/202020/9/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

伊地知 高正

1975年3月3日生

2005年2月 当社入社

2006年8月 錦江湾飼料(株)代表取締役社長(現)

2007年7月 管理部長

2007年9月 取締役

2009年9月 専務取締役

2017年9月 代表取締役社長(現)

(注)3

502

常務取締役

 

榊   茂

1953年9月29日生

1977年4月 当社入社

2001年9月 取締役

2003年7月 生産部長

2008年8月 (株)アイエムポートリー代表取締役社長(現)

2017年9月 常務取締役(現)

(注)3

18

取締役

(監査等委員)

 

松山  照

1948年4月20日生

2003年7月 当社入社

2005年7月 社長室次長

2009年9月 当社監査役(常勤)

2018年9月 取締役(監査等委員)(現)

(注)3

4

取締役

(監査等委員)

 

山之内 浩明

1961年12月6日生

1990年12月 税理士登録

山之内素明税理士事務所

(現:税理士法人れいめい)入所

1997年7月 (有)山之内コンピューター会計代表

取締役(現)

1999年8月 当社監査役

2012年6月 山之内浩明税理士事務所

(現:税理士法人れいめい)所長

2017年7月 税理士法人れいめい代表社員(現)

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

新倉 哲朗

1968年4月14日生

1998年4月 弁護士登録

和田・石走・蓑毛法律事務所

(現:弁護士法人和田久法律事務所)

入所(現)

2007年4月 鹿児島県弁護士会副会長

2010年4月 鹿児島県弁護士会における法律相談センター運営委員会及び裁判員裁判に対応できる弁護士養成委員会委員長

2010年9月 当社監査役

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

525

  (注)1.山之内浩明及び新倉哲朗は、社外取締役であります。

 2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 松山 照  委員 山之内 浩明  委員 新倉 哲朗

 3.2018年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2017年9月12日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

伊地知 高正

1975年3月3日

2005年2月 当社入社

2006年8月 錦江湾飼料(株)代表取締役社長(現)

2007年7月 管理部長

2007年9月 取締役

2009年9月 専務取締役

2017年9月 代表取締役社長(現)

(注)3

502

常務取締役

榊   茂

1953年9月29日

1977年4月 当社入社

2001年9月 取締役

2003年7月 生産部長

2008年8月 (株)アイエムポートリー代表取締役社長(現)

2017年9月 常務取締役(現)

(注)3

19

取締役

(監査等委員)

松山  照

1948年4月20日

2003年7月 当社入社

2005年7月 社長室次長

2009年9月 当社監査役(常勤)

2018年9月 取締役(監査等委員)(現)

(注)4

4

取締役

(監査等委員)

山之内 浩明

1961年12月6日

1990年12月 税理士登録

      山之内素明税理士事務所

      (現:税理士法人れいめい)入所

1997年7月 (有)山之内コンピューター会計代表

      取締役(現)

1999年8月 当社監査役

2012年6月 山之内浩明税理士事務所

      (現:税理士法人れいめい)所長

2017年7月 税理士法人れいめい代表社員(現)

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

取締役

(監査等委員)

新倉 哲朗

1968年4月14日

1998年4月 弁護士登録

      和田・石走・蓑毛法律事務所

      (現:弁護士法人和田久法律事務所)

      入所(現)

2007年4月 鹿児島県弁護士会副会長

2010年4月 鹿児島県弁護士会における法律相談センター運営委員会及び裁判員裁判に対応できる弁護士養成委員会委員長

2010年9月 当社監査役

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

526

  (注)1.山之内浩明及び新倉哲朗は、社外取締役であります。

 2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 松山 照  委員 山之内 浩明  委員 新倉 哲朗

 3.2019年9月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2019年9月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、山之内浩明氏、新倉哲朗氏2名とも監査等委員である取締役であります。

 社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。

 山之内浩明氏は、税理士の資格を有していることから、財務等専門分野に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。また、当社の顧問税理士であり、税務顧問料を支払っておりますが、人的関係、その他利害関係はありません。

 新倉哲朗氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。また、当社との間に人的関係、その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である取締役(社外取締役2名)は、監査等委員会において監査等委員である取締役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて経営企画室監査部門及び会計監査人との情報交換を行うなど、相互に連携を取り合いながら監査業務を進めております。なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査等委員会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

伊地知 高正

1975年3月3日

2005年2月 当社入社

2006年8月 錦江湾飼料(株)代表取締役社長(現)

2007年7月 管理部長

2007年9月 取締役

2009年9月 専務取締役

2017年9月 代表取締役社長(現)

(注)3

502

常務取締役

榊   茂

1953年9月29日

1977年4月 当社入社

2001年9月 取締役

2003年7月 生産部長

2008年8月 (株)アイエムポートリー代表取締役社長(現)

2017年9月 常務取締役(現)

(注)3

19

取締役

(監査等委員)

松山  照

1948年4月20日

2003年7月 当社入社

2005年7月 社長室次長

2009年9月 当社監査役(常勤)

2018年9月 取締役(監査等委員)(現)

(注)4

4

取締役

(監査等委員)

山之内 浩明

1961年12月6日

1990年12月 税理士登録

      山之内素明税理士事務所

      (現:税理士法人れいめい)入所

1997年7月 (有)山之内コンピューター会計代表

      取締役(現)

1999年8月 当社監査役

2012年6月 山之内浩明税理士事務所

      (現:税理士法人れいめい)所長

2017年7月 税理士法人れいめい代表社員(現)

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

取締役

(監査等委員)

新倉 哲朗

1968年4月14日

1998年4月 弁護士登録

      和田・石走・蓑毛法律事務所

      (現:弁護士法人和田久法律事務所)

      入所(現)

2010年4月 鹿児島県弁護士会における法律相談センター運営委員会及び裁判員裁判に対応できる弁護士養成委員会委員長

2010年9月 当社監査役

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)

2020年4月 鹿児島県弁護士会会長(現)

(注)4

526

  (注)1.山之内浩明及び新倉哲朗は、社外取締役であります。

 2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 松山 照  委員 山之内 浩明  委員 新倉 哲朗

 3.2020年9月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2019年9月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、山之内浩明氏、新倉哲朗氏2名とも監査等委員である取締役であります。

 社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針等については定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。

 山之内浩明氏は、税理士の資格を有していることから、財務等専門分野に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。また、当社の顧問税理士であり、税務顧問料を支払っておりますが、人的関係、その他利害関係はありません。

 新倉哲朗氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。また、当社との間に人的関係、その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である取締役(社外取締役2名)は、監査等委員会において監査等委員である取締役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて経営企画室監査部門及び会計監査人との情報交換を行うなど、相互に連携を取り合いながら監査業務を進めております。なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査等委員会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/9/252019/9/202020/9/16選任の理由
山之内 浩明山之内浩明氏は、税理士の資格を有していることから、財務等専門分野に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。また、当社の顧問税理士であり、税務顧問料を支払っておりますが、人的関係、その他利害関係はありません。
新倉 哲朗新倉哲朗氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。また、当社との間に人的関係、その他利害関係はありません。