ホーブ【1382】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

髙橋  巖

昭和28年1月26日生

 

昭和54年4月

金印わさび株式会社入社

昭和62年6月

当社設立 代表取締役社長就任

平成9年8月

株式会社西村(平成13年10月1日付で当社と合併)代表取締役社長就任

平成10年10月

平成25年9月

平成25年12月

 

平成26年1月

同社代表取締役会長就任

当社代表取締役会長就任(現任)

株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任

株式会社ホーブ21代表取締役社長就任

平成27年5月

株式会社ジャパンポテト代表取締役会長就任

 

注4

305,000

取締役社長

(代表取締役)

 

政場  秀

昭和34年9月12日生

 

平成3年4月

学校法人国際科学技術学園勤務

平成5年6月

当社入社

平成18年4月

当社経営企画部長就任

平成20年9月

平成24年5月

 

平成24年7月

平成25年9月

平成27年9月

 

平成28年8月

当社取締役就任

株式会社ホーブ21代表取締役社長就任

当社取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社エス・ロジスティックス代表取締役社長就任(現任)

株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任

 

注4

1,000

常務取締役

 

髙橋 ゆかり

昭和30年5月21日生

 

昭和54年4月

静岡市立中藁科小学校勤務

昭和62年10月

当社入社

平成8年3月

当社監査役就任

平成9年8月

株式会社西村(平成13年10月1日付で当社と合併)監査役就任

平成12年9月

当社常務取締役就任(現任)

 

注4

22,000

取締役

 

柿本 輝明

昭和37年12月21日生

 

昭和60年4月

三井物産株式会社入社

平成7年4月

弁護士登録

平成10年1月

柿本法律事務所設立(現任)

平成13年9月

当社取締役就任(現任)

 

注4

4,500

取締役

経営管理部長

吉田 周史

昭和48年8月3日生

 

平成9年4月

中央監査法人入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人入所

平成25年9月

吉田周史公認会計士事務所設立(現任)

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

当社経営管理部長就任(現任)

 

注4

常勤監査役

 

堤  直美

昭和50年8月1日生

 

平成10年4月

中央監査法人入所

平成13年4月

公認会計士登録

平成14年9月

当社監査役就任(現任)

 

注5

2,000

監査役

 

伊藤  隆

昭和34年3月1日生

 

平成7年8月

監査法人トーマツ入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成11年4月

伊藤会計事務所設立(現任)

平成12年9月

当社監査役就任(現任)

 

注5

3,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

上田 恵一

昭和31年6月30日生

 

昭和54年4月

監査法人栄光会計事務所入所

昭和57年3月

公認会計士登録

昭和63年7月

中央監査法人入所

平成10年7月

中央監査法人代表社員就任

平成19年1月

上田恵一公認会計事務所開設

平成27年1月

当社仮監査役就任

平成27年9月

当社監査役就任(現任)

 

注6

338,000

 (注)1 常務取締役 髙橋ゆかりは、代表取締役会長 髙橋巖の配偶者であります。

2 取締役 柿本輝明は、社外取締役であります。

3 監査役 堤直美、伊藤隆及び上田恵一の3名は、社外監査役であります。

4 平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5 平成26年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

雨木 若慶

昭和33年9月5日生

 

昭和56年3月

昭和56年4月

 

昭和60年3月

 

昭和60年4月

筑波大学第二学群農林学類卒業

名古屋大学大学院農学研究科農学選考入学

名古屋大学大学院農学研究科農学選考後期課程退学

東京農業大学農学部農学科有給副手採用

平成23年4月

東京農業大学農学部農学科教授昇格(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

髙橋  巖

昭和28年1月26日生

 

昭和54年4月

金印わさび株式会社入社

昭和62年6月

当社設立 代表取締役社長就任

平成9年8月

株式会社西村(平成13年10月1日付で当社と合併)代表取締役社長就任

平成10年10月

平成25年9月

平成25年12月

 

平成26年1月

同社代表取締役会長就任

当社代表取締役会長就任(現任)

株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任

株式会社ホーブ21代表取締役社長就任

平成27年5月

株式会社ジャパンポテト代表取締役会長就任

 

注3

305,000

取締役社長

(代表取締役)

 

政場  秀

昭和34年9月12日生

 

平成3年4月

学校法人国際科学技術学園勤務

平成5年6月

当社入社

平成18年4月

当社経営企画部長就任

平成20年9月

平成24年5月

 

平成24年7月

平成25年9月

平成27年9月

 

平成28年8月

当社取締役就任

株式会社ホーブ21代表取締役社長就任

当社取締役副社長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

株式会社エス・ロジスティックス代表取締役社長就任(現任)

株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任

 

注3

4,000

取締役

 

柿本 輝明

昭和37年12月21日生

 

昭和60年4月

三井物産株式会社入社

平成7年4月

弁護士登録

平成10年1月

柿本法律事務所設立(現任)

平成13年9月

当社取締役就任(現任)

 

注3

5,000

取締役

経営管理部長

吉田 周史

昭和48年8月3日生

 

平成9年4月

中央監査法人入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人入所

平成25年9月

吉田周史公認会計士事務所設立(現任)

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

当社経営管理部長就任(現任)

 

注3

2,500

常勤監査役

 

堤  直美

昭和50年8月1日生

 

平成10年4月

中央監査法人入所

平成13年4月

公認会計士登録

平成14年9月

当社監査役就任(現任)

 

注4

2,500

監査役

 

伊藤  隆

昭和34年3月1日生

 

平成7年8月

監査法人トーマツ入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成11年4月

伊藤会計事務所設立(現任)

平成12年9月

当社監査役就任(現任)

 

注4

5,500

監査役

 

上田 恵一

昭和31年6月30日生

 

昭和54年4月

監査法人栄光会計事務所入所

昭和57年3月

公認会計士登録

昭和63年7月

中央監査法人入所

平成10年7月

中央監査法人代表社員就任

平成19年1月

上田恵一公認会計事務所開設

平成27年1月

当社仮監査役就任

平成27年9月

当社監査役就任(現任)

 

注4

324,500

 (注)1 取締役 柿本輝明は、社外取締役であります。

2 監査役 堤直美、伊藤隆及び上田恵一の3名は、社外監査役であります。

3 平成30年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 平成30年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

雨木 若慶

昭和33年9月5日生

 

昭和56年3月

昭和56年4月

 

昭和60年3月

 

昭和60年4月

筑波大学第二学群農林学類卒業

名古屋大学大学院農学研究科農学選考入学

名古屋大学大学院農学研究科農学選考後期課程退学

東京農業大学農学部農学科有給副手採用

平成23年4月

東京農業大学農学部農学科教授昇格(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

髙橋  巖

1953年1月26日

 

1979年4月

金印わさび株式会社入社

1987年6月

当社設立 代表取締役社長就任

1997年8月

株式会社西村(2001年10月1日付で当社と合併)代表取締役社長就任

1998年10月

同社代表取締役会長就任

2013年9月

当社代表取締役会長就任(現任)

2013年12月

株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任

2014年1月

株式会社ホーブ21代表取締役社長就任

2015年5月

株式会社ジャパンポテト代表取締役会長就任

 

注3

305,000

取締役社長

(代表取締役)

政場  秀

1959年9月12日

 

1991年4月

学校法人国際科学技術学園勤務

1993年6月

当社入社

2006年4月

当社経営企画部長就任

2008年9月

当社取締役就任

2012年5月

株式会社ホーブ21代表取締役社長就任

2012年7月

当社取締役副社長就任

2013年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年9月

株式会社エス・ロジスティックス代表取締役社長就任(現任)

2016年8月

株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任

 

注3

4,000

取締役

柿本 輝明

1962年12月21日

 

1985年4月

三井物産株式会社入社

1995年4月

弁護士登録

1998年1月

柿本法律事務所設立(現任)

2001年9月

当社取締役就任(現任)

 

注3

5,000

取締役

経営管理部長

吉田 周史

1973年8月3日

 

1997年4月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年7月

新日本監査法人入所

2013年9月

吉田周史公認会計士事務所設立(現任)

2015年9月

当社取締役就任(現任)

当社経営管理部長就任(現任)

 

注3

2,500

常勤監査役

堤  直美

1975年8月1日

 

1998年4月

中央監査法人入所

2001年4月

公認会計士登録

2002年9月

当社監査役就任(現任)

 

注4

2,500

監査役

伊藤  隆

1959年3月1日

 

1995年8月

監査法人トーマツ入所

1997年4月

公認会計士登録

1999年4月

伊藤会計事務所設立(現任)

2000年9月

当社監査役就任(現任)

 

注4

5,500

監査役

上田 恵一

1956年6月30日

 

1979年4月

監査法人栄光会計事務所入所

1982年3月

公認会計士登録

1988年7月

中央監査法人入所

1998年7月

中央監査法人代表社員就任

2007年1月

上田恵一公認会計事務所開設

2015年1月

当社仮監査役就任

2015年9月

当社監査役就任(現任)

 

注4

324,500

 (注)1 取締役 柿本輝明は、社外取締役であります。

2 監査役 堤直美、伊藤隆及び上田恵一の3名は、社外監査役であります。

3 2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 2018年9月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

雨木 若慶

1958年9月5日生

 

1981年3月

1981年4月

 

1985年3月

 

1985年4月

筑波大学第二学群農林学類卒業

名古屋大学大学院農学研究科農学選考入学

名古屋大学大学院農学研究科農学選考後期課程退学

東京農業大学農学部農学科有給副手採用

2011年4月

東京農業大学農学部農学科教授昇格(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役 柿本輝明は、弁護士であり取締役会及び取締役の業務執行をコンプライアンスの面から確保し、実効性のあるものとするため選任しております。なお、同氏は当社株式の0.66%を保有しております。

社外監査役 堤直美、伊藤隆及び上田恵一は、公認会計士の資格を有しており、コンプライアンスやアカウンタビリティの面から取締役の職務執行に対する監督機能を高めるとともに、中立の立場からの助言・提言により経営の健全性及び透明性をより高めるため選任しております。なお、堤直美は当社株式の0.33%、伊藤隆は当社株式の0.72%をそれぞれ保有しております。また、上田恵一は、当社の株式を保有しておりません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保出来ることを前提に判断しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、上記以外の資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、一般株主と社外取締役及び社外監査役との間において、利益相反が生じるおそれはありませんので、その独立性は十分に確保されております。

なお、当社と社外取締役1名及び社外監査役3名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査が効果的に実施されるよう、内部監査室、内部統制部門、会計監査人との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システムの状況や内部監査に関する情報が適時適切に伝達されるよう努めております。

 

社外役員の選任

'17 10/2'18 2/23'18 9/26'19 2/21'19 10/1'20 2/25選任の理由
柿本輝明取締役会及び取締役の業務執行をコンプライ アンスの面から確保し、実効性のあるものとす るため弁護士である同氏を社外取締役として 選任しております。また「有価証券上場規程に 関する取扱い要領」に定める独立性の判断基 準には該当せず、一般株主と利益相反が生じ るおそれはありませんので、その独立性は十 分に確保されていると判断し、独立役員として 指定しております。