ベルグアース【1383】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山口  一彦

昭和32年2月5日

平成8年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 設立
代表取締役社長就任

(注)3

243,800

平成13年1月

当社設立 代表取締役専務就任

平成15年1月

代表取締役社長就任(現任)

平成26年3月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任

平成26年11月

青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任)

平成29年1月

ベルグ福島㈱ 取締役(現任)

平成29年8月

㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

総務部
管掌

山口  眞由子

昭和35年5月25日

平成8年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)
専務取締役就任

(注)3

25,000

平成13年1月

当社 常務取締役就任

平成15年1月

専務取締役就任(現任)

平成19年1月

総務部長

平成23年2月

総務部管掌(現任)

平成26年11月

生産販売部管掌

常務取締役

中越  孝憲

昭和32年5月23日

平成8年6月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社

(注)3

2,100

平成17年11月

当社 入社

平成19年1月

取締役就任 生産部長

平成23年7月

常務取締役就任(現任) 生産部管掌

平成25年11月

生産本部長

平成26年11月

ベルグ福島㈱ 監査役就任

平成27年11月

技術開発部管掌

平成29年1月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

経営管理部
管掌

薬師寺 朝德

昭和29年1月16日

昭和51年4月

㈱伊予銀行 入社

(注)3

1,987

平成20年8月

いよぎん保証㈱ 代表取締役社長就任

平成23年2月

当社 出向 総務部長

平成26年2月

当社 入社 総務部長

平成28年3月

執行役員総務部長

平成29年1月

常務取締役就任 経営管理部管掌(現任)

取締役

西日本
事業部長

越智  正勝

昭和51年8月23日

平成8年3月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社

(注)3

2,400

平成16年4月

当社 入社

平成19年1月

取締役就任(現任) 企画営業部長

平成20年4月

経営管理部長

平成27年11月

経営管理部長兼西日本事業部長

平成28年3月

西日本事業部長兼経営管理部管掌

平成29年1月

西日本事業部長(現任)

取締役

東日本
事業部長

清水  耕一

昭和53年9月16日

平成13年4月

当社 入社

(注)3

2,000

平成22年1月

取締役就任(現任) 営業部長

平成24年7月

営業本部長

平成26年3月

ベルグ福島㈱ 取締役就任(現任)

平成27年11月

東日本事業部長(現任)

取締役

中平 眞二郎

昭和26年8月21日

昭和50年4月

㈱伊予銀行 入社

(注)3

平成18年8月

いよぎんリース㈱ 常務取締役

平成22年6月

宇和島信用金庫 常務理事

平成24年6月

同庫 専務理事

平成28年6月

同庫 退職

平成29年1月

当社 社外取締役就任(現任)

監査役
(常勤)

三瀬  律雄

昭和21年11月24日

昭和40年4月

㈱伊予銀行 入社

(注)4

1,800

平成17年6月

同社 退職

平成19年1月

当社 常勤監査役就任(現任)

平成29年1月

ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任)

監査役

河野  喜久雄

昭和22年12月22日

昭和42年4月

高松国税局宇和島税務署 入署

(注)4

100

平成19年8月

河野喜久雄税理士事務所設立代表(現任)

平成20年1月

当社 監査役就任(現任)

監査役

日出山 晉

昭和16年4月28日

昭和35年4月

㈱伊予銀行 入社

(注)5

1,403

平成9年7月

宇和島信用金庫 常務理事

平成13年6月

同庫 理事長

平成28年6月

同庫 理事退任

平成29年1月

当社 監査役就任(現任)

280,590

 

(注) 1.取締役中平眞二郎は、社外取締役であります。

2.監査役三瀬律雄、河野喜久雄及び日出山晉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役三瀬律雄、河野喜久雄の任期は、平成26年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役日出山晉の任期は、平成28年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。

 

5 【役員の状況】

 

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山口  一彦

昭和32年2月5日

平成8年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 設立
代表取締役社長就任

平成13年1月

当社設立 代表取締役専務就任

平成15年1月

代表取締役社長就任(現任)

平成26年3月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任

平成26年11月

青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任)

平成29年1月

ベルグ福島㈱ 取締役(現任)

平成29年8月

㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任)

平成29年12月

ファンガーデン㈱ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

193,800

専務取締役


 

山口  眞由子

昭和35年5月25日

平成8年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)
専務取締役就任

平成13年1月

当社 常務取締役就任

平成15年1月

専務取締役就任(現任)

平成19年1月

総務部長

平成23年2月

総務部管掌(現任)

平成26年11月

生産販売部管掌

(注)3

25,000

常務取締役

中越  孝憲

昭和32年5月23日

平成8年6月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社

平成17年11月

当社 入社

平成19年1月

取締役就任 生産部長

平成23年7月

常務取締役就任(現任) 生産部管掌

平成25年11月

生産本部長

平成26年11月

ベルグ福島㈱ 監査役就任

平成27年11月

技術開発部管掌

平成29年1月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,100

常務取締役


 

薬師寺 朝德

昭和29年1月16日

昭和51年4月

㈱伊予銀行 入社

平成20年8月

いよぎん保証㈱ 代表取締役社長就任

平成23年2月

当社 出向 総務部長

平成26年2月

当社 入社 総務部長

平成28年3月

執行役員総務部長

平成29年1月

常務取締役就任 経営管理部管掌(現任)

(注)3

1,987

取締役

中平 眞二郎

昭和26年8月21日

昭和50年4月

㈱伊予銀行 入社

平成18年8月

いよぎんリース㈱ 常務取締役

平成22年6月

宇和島信用金庫 常務理事

平成24年6月

同庫 専務理事

平成28年6月

同庫 退職

平成29年1月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

石田 博嗣

昭和50年5月30日

平成11年4月

㈱高木鑑定事務所 入社

平成12年3月

同社 退職

平成29年1月

石田博嗣司法書士事務所開設 所長(現任)

平成31年1月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

三瀬  律雄

昭和21年11月24日

昭和40年4月

㈱伊予銀行 入社

平成17年6月

同社 退職

平成19年1月

当社 常勤監査役就任(現任)

平成29年1月

ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任)

(注)4

1,800

監査役

河野  喜久雄

昭和22年12月22日

昭和42年4月

高松国税局宇和島税務署 入署

平成19年8月

河野喜久雄税理士事務所設立代表(現任)

平成20年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

笹山 誠司

昭和30年10月4日

昭和54年4月

三間町役場 入庁(現:宇和島市役所)

平成27年4月

宇和島市役所 総務部長

平成28年4月

宇和島市役所 副市長

平成31年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

224,787

 

(注) 1.取締役中平眞二郎及び石田博嗣は、社外取締役であります。

2.監査役三瀬律雄、河野喜久雄及び笹山誠司は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役三瀬律雄、河野喜久雄及び笹山誠司の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

山口  一彦

1957年2月5日

1996年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 設立
代表取締役社長就任

2001年1月

当社設立 代表取締役専務就任

2003年1月

代表取締役社長就任(現任)

2014年3月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任

2014年11月

青島芽福陽園芸有限公司 董事長就任(現任)

2017年1月

ベルグ福島㈱ 取締役(現任)

2017年8月

㈱むさしのタネ 代表取締役社長就任(現任)

2017年12月

ファンガーデン㈱ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

193,800

専務取締役

山口  眞由子

1960年5月25日

1996年2月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)専務取締役就任

2001年1月

当社 常務取締役就任

2003年1月

専務取締役就任(現任)

2007年1月

総務部長

2011年2月

総務部管掌(現任)

2014年11月

生産販売部管掌

(注)3

25,000

常務取締役

中越  孝憲

1957年5月23日

1996年6月

㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 入社

2005年11月

当社 入社

2007年1月

取締役就任 生産部長

2011年7月

常務取締役就任(現任) 生産部管掌

2013年11月

生産本部長

2014年11月

ベルグ福島㈱ 監査役就任

2015年11月

技術開発部管掌

2017年1月

ベルグ福島㈱ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,100

常務取締役

薬師寺 朝德

1954年1月16日

1976年4月

㈱伊予銀行 入社

2008年8月

いよぎん保証㈱ 代表取締役社長就任

2011年2月

当社 出向 総務部長

2014年2月

当社 入社 総務部長

2016年3月

執行役員総務部長

2017年1月

常務取締役就任 経営管理部管掌(現任)

(注)3

1,987

取締役

中平 眞二郎

1951年8月21日

1975年4月

㈱伊予銀行 入社

2006年8月

いよぎんリース㈱ 常務取締役

2010年6月

宇和島信用金庫 常務理事

2012年6月

同庫 専務理事

2016年6月

同庫 退職

2017年1月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

石田 博嗣

1975年5月30日

1999年4月

㈱高木鑑定事務所 入社

2000年3月

同社 退職

2017年1月

石田博嗣司法書士事務所開設 所長(現任)

2019年1月

当社 社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

笹山 誠司

1955年10月4日

1979年4月

三間町役場 入庁(現:宇和島市役所)

2015年4月

宇和島市役所 総務部長

2016年4月

宇和島市役所 副市長

2019年1月

当社 監査役就任

2019年11月

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

三瀬  律雄

1946年11月24日

1965年4月

㈱伊予銀行 入社

2005年6月

同社 退職

2007年1月

当社 常勤監査役就任

2017年1月

ベルグ福島㈱ 監査役就任(現任)

2019年11月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

1,800

監査役

河野  喜久雄

1947年12月22日

1967年4月

高松国税局宇和島税務署 入署

2007年8月

河野喜久雄税理士事務所設立代表(現任)

2008年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

100

224,787

 

(注) 1.取締役中平眞二郎及び石田博嗣は、社外取締役であります。

2.監査役笹山誠司、三瀬律雄及び河野喜久雄は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役笹山誠司、三瀬律雄及び河野喜久雄の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役の中平眞二郎氏は、金融機関出身者であり、長年に渡る経験と豊富な知識を有しております。

社外取締役の石田博嗣氏は、司法書士として企業法務、コーポレート・ガバナンスの観点など実務経験を有しております。

社外監査役の三瀬律雄氏は、金融機関出身者であり、長年に渡る経験と豊富な知識を有しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

社外監査役の河野喜久雄氏は、税務署にて長年に及ぶ実務経験、税理士としての専門的な知識や経験を有しております。

社外監査役の笹山誠司氏は、長年に渡り地方行政に携わるなど、経験を通じて培われた広い見識と豊富な経験を有しております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。また、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、当社株式の保有(「(2) 役員の状況  ①役員一覧」に記載)を除き、人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。

社外取締役は、経営管理部及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役は、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外役員の選任

'17 1/31'18 2/1'18 12/28'19 2/5'20 2/11選任の理由
中平 眞二郎金融機関出身者としての専門知識や豊富な経験を活かし、当社の事業推進において適切な助言をいただけるものと確信し、コーポレートガバナンスの観点からもの望ましい人物であると判断しており、社外取締役に選任しております。
石田 博嗣---司法書士として企業法務に精通しており、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの観点からも望ましい人物であると判断しており、社外取締役に選任しております。