ホクリヨウ【1384】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/202019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社では、持続的な成長により企業価値を向上させることが重要課題と認識しており、かつ現状では当社の経営に賛同されている安定株主の割合が高く買収防衛策の導入の予定はありません。  なお、いわゆる買収防衛策の導入を企図する場合には、取締役会・監査役は、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を行う方針であります。
 当社では、持続的な成長により企業価値を向上させることが重要課題と認識しており、かつ現状では当社の経営に賛同されている安定株主の割合が高く買収防衛策の導入の予定はありません。  なお、いわゆる買収防衛策の導入を企図する場合には、取締役会・監査役は、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を行う方針であります。
 当社では、持続的な成長により企業価値を向上させることが重要課題と認識しており、かつ現状では当社の経営に賛同されている安定株主の割合が高く買収防衛策の導入の予定はありません。  なお、いわゆる買収防衛策の導入を企図する場合には、取締役会・監査役は、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を行う方針であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

米山 大介

1958年7月20日生

1981年6月 北海道電力株式会社入社

1993年10月 同社退社

1993年11月 当社入社

1994年10月 取締役営業本部開発推進部長

1996年9月 常務取締役

2001年11月 代表取締役副社長

2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長

2003年11月 当社代表取締役社長(現任)

2014年4月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役(現任)

(注)3

222,800

専務取締役

管理本部長

津元 淳

1955年4月14日生

1979年4月 株式会社北海道銀行入行

2010年6月 同行常務執行役員本店営業部本店長

2013年6月 同行退行

2013年6月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長

2014年11月 当社社外取締役

2016年6月 株式会社道銀地域総合研究所退社

2016年7月 当社業務執行取締役

2016年10月 取締役管理本部長

2016年11月 専務取締役管理本部長(現任)

2016年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役(現任)

(注)3

2,000

常務取締役

企画部長

進藤 正紀

1955年3月13日生

1978年4月 株式会社北陸銀行入行

2006年1月 当社へ出向顧問

2006年12月 同行退行

2007年1月 当社入社 内部監査室長

2008年11月 取締役

2013年1月 取締役企画部長

2018年6月 常務取締役企画部長(現任)

(注)3

6,000

常務取締役

営業本部長

福島 尚樹

1960年1月26日生

1984年4月 日本配合飼料株式会社入社

2007年12月 同社退社

2007年12月 当社入社

2008年9月 営業部長

2009年11月 取締役営業本部長

2018年6月 常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

3,000

取締役

製造本部長

加藤 公明

1956年9月8日生

1975年4月 北海製罐株式会社入社

1982年9月 同社退社

1982年12月 山本電設株式会社入社

1984年12月 同社退社

1985年5月 当社入社

1989年1月 帯広GPセンター係長

1997年4月 広島GPセンター工場長

2002年9月 営業部GP部長

札幌GP工場工場長兼任

2010年9月 GP部部長 札幌GP工場工場長兼任

2010年11月 取締役GP部長

2016年9月 取締役製造本部長

2016年12月 取締役製造本部長 輪厚液卵工場工場長兼任(現任)

(注)3

3,000

取締役

生産本部長

松野 慎太郎

1964年7月12日生

1987年4月 当社入社

2003年9月 赤井川農場長

2006年9月 十勝農場長

2009年9月 技術部長

2011年9月 札幌農場長

2014年11月 執行役員         株式会社第一ポートリーファーム代表取締役(現任)

2018年6月 当社取締役生産本部長(現任)

(注)3

210

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村山 圭一

1953年7月24日生

1977年4月 松下鈴木株式会社(現 伊藤忠食品株式会社)入社

1981年7月 同社退社

1981年7月 株式会社スハラ食品入社

1984年3月 同社取締役

1988年3月 同社常務取締役

1992年3月 同社専務取締役

1995年9月 同社代表取締役社長

2013年6月 同社代表取締役会長(現任)

2015年11月 当社取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

竹林 孝

1956年1月1日生

1978年4月 北海道庁入庁

2009年4月 十勝支庁長

2011年6月 総合政策部地域振興監

2012年4月 経済部食産業振興監

2013年4月  農政部長

2015年5月 北海道庁退職

2015年6月  一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問

2016年6月  同所退任

2016年6月 公益財団法人北海道農業公社 理事長(現任)

2016年11月 当社取締役(現任)

(注)3

-

監査役

(常勤)

工藤 泰宏

1955年7月31日生

1979年4月 株式会社TKC入社

1996年3月 同社退社

1998年5月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社

2000年5月 同法人退社

2001年1月 当社入社

2003年9月 経理部部長

2004年12月 執行役員経理部長

2018年6月 監査役(現任)

(注)4

1,253

監査役

酒井 純

1954年10月1日生

1977年4月 日本楽器製造株式会社入社

1979年12月 同社退社

1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所

1984年4月 公認会計士酒井純事務所開業(現任)

2005年8月 株式会社ツルハホールディングス監査役(現任)

2013年11月 当社監査役(現任)

2017年3月 株式会社北海道新聞社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

岡崎 拓也

1977年9月12日生

2003年10月 司法研修所卒業

2003年10月 田中敏滋法律事務所入所

2011年7月 岡崎拓也法律事務所開業(現任)

2013年11月 当社監査役(現任)

2016年6月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員(現任)

(注)4

-

239,263

 (注)1.取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。

2.監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、内部監査室長田代 好男、技術部長小熊 芳夫、総務部長相田 正行であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

米山 大介

1958年7月20日

1981年6月 北海道電力株式会社入社

1993年10月 同社退社

1993年11月 当社入社

1994年10月 取締役営業本部開発推進部長

1996年9月 常務取締役

2001年11月 代表取締役副社長

2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長

2003年11月 当社代表取締役社長(現任)

2014年4月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役(現任)

(注)3

222,800

専務取締役

管理本部長

津元 淳

1955年4月14日

1979年4月 株式会社北海道銀行入行

2010年6月 同行常務執行役員本店営業部本店長

2013年6月 同行退行

2013年6月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長

2014年11月 当社社外取締役

2016年6月 株式会社道銀地域総合研究所退社

2016年7月 当社業務執行取締役

2016年10月 取締役管理本部長

2016年11月 専務取締役管理本部長(現任)

2016年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役(現任)

(注)3

2,000

常務取締役

企画部長

進藤 正紀

1955年3月13日

1978年4月 株式会社北陸銀行入行

2006年1月 当社へ出向顧問

2006年12月 同行退行

2007年1月 当社入社 内部監査室長

2008年11月 取締役

2013年1月 取締役企画部長

2018年6月 常務取締役企画部長(現任)

(注)3

7,000

常務取締役

営業本部長

福島 尚樹

1960年1月26日

1984年4月 日本配合飼料株式会社入社

2007年12月 同社退社

2007年12月 当社入社

2008年9月 営業部長

2009年11月 取締役営業本部長

2018年6月 常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

3,000

取締役

製造本部長

加藤 公明

1956年9月8日

1975年4月 北海製罐株式会社入社

1982年9月 同社退社

1982年12月 山本電設株式会社入社

1984年12月 同社退社

1985年5月 当社入社

1989年1月 帯広GPセンター係長

1997年4月 広島GPセンター工場長

2002年9月 営業部GP部長

      札幌GP工場工場長兼任

2010年9月 GP部部長 札幌GP工場工場長兼任

2010年11月 取締役GP部長

2016年9月 取締役製造本部長

2016年12月 取締役製造本部長 輪厚液卵工場工場長兼任(現任)

(注)3

3,000

取締役

生産本部長

松野 慎太郎

1964年7月12日

1987年4月 当社入社

2003年9月 赤井川農場長

2006年9月 十勝農場長

2009年9月 技術部長

2011年9月 札幌農場長

2014年11月 執行役員         株式会社第一ポートリーファーム代表取締役(現任)

2018年6月 取締役生産本部長(現任)

(注)3

1,243

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 

取締役

企画担当

松岡 昌哉

1959年2月7日

1981年4月 三井物産株式会社入社

1994年1月 第一ブロイラー株式会社出向 社長室長

1998年3月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長

2002年3月 三井物産株式会社本店飼料畜産部飼料原料室長

2009年8月 日本配合飼料株式会社(現フィードワン)出向 常務執行役員管理本部長

2011年4月 同専務執行役員飼料事業本部長

2013年4月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐

2015年4月 同理事食料本部本部長補佐

2018年7月 スターゼン株式会社出向 上席執行役員

2019年3月 三井物産株式会社退社

2019年4月 当社入社

2019年6月 取締役企画担当(現任)

(注)3

2,000

取締役

村山 圭一

1953年7月24日

1977年4月 松下鈴木株式会社(現 伊藤忠食品株式会社)入社

1981年7月 同社退社

1981年7月 株式会社スハラ食品入社

1984年3月 同社取締役

1988年3月 同社常務取締役

1992年3月 同社専務取締役

1995年9月 同社代表取締役社長

2013年6月 同社代表取締役会長

2019年6月 同社取締役会長(現任)

2015年11月 当社取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

竹林 孝

1956年1月1日

1978年4月 北海道庁入庁

2009年4月 十勝支庁長

2011年6月 総合政策部地域振興監

2012年4月 経済部食産業振興監

2013年4月  農政部長

2015年5月 北海道庁退職

2015年6月  一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問

2016年6月  同所退任

2016年6月 公益財団法人北海道農業公社 理事長(現任)

2016年11月 当社取締役(現任)

(注)3

1,000

監査役

(常勤)

工藤 泰宏

1955年7月31日

1979年4月 株式会社TKC入社

1996年3月 同社退社

1998年5月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社

2000年5月 同法人退社

2001年1月 当社入社

2003年9月 経理部部長

2004年12月 執行役員経理部長

2018年6月 監査役(現任)

(注)4

1,376

監査役

酒井 純

1954年10月1日

1977年4月 日本楽器製造株式会社入社

1979年12月 同社退社

1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所

1984年4月 公認会計士酒井純事務所開業(現任)

2005年8月 株式会社ツルハホールディングス監査役(現任)

2013年11月 当社監査役(現任)

2017年3月 株式会社北海道新聞社監査役(現任)

(注)4

監査役

岡崎 拓也

1977年9月12日

2003年10月 司法研修所卒業

2003年10月 田中敏滋法律事務所入所

2011年7月 岡崎拓也法律事務所開業(現任)

2013年11月 当社監査役(現任)

2016年6月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員(現任)

(注)4

244,419

 (注)1.取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。

2.監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、吉目木農場長小熊 芳夫、内部監査室長田代 好男、総務部長相田 正行であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、非常勤であります。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。

 社外取締役 村山 圭一氏及び竹林 孝氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありま

せん。

 その他の社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係

はありません。

 社外取締役 村山 圭一氏は食品流通企業の取締役として経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するために必要な知見と経験を有しております。

 社外取締役 竹林 孝氏は永年に亘り北海道の行政に関わってこられ、当社の経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するための必要な知見と経験を有しております。

 社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

 社外取締役 村山 圭一氏は、株式会社スハラ食品の取締役を兼務しております。当社は同社と仕入取引関係がありますが、取引金額は僅少(両社の売上高に対する比率はともに0.1%未満)であり、その他には当社と同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外取締役 竹林 孝氏は公益財団法人北海道農業公社の理事長を兼務しておりますが、当社と当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外監査役 酒井 純氏は株式会社ツルハホールディングス及び株式会社北海道新聞社の社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。当社は株式会社ツルハホールディングスと販売取引関係がありますが、通常の営業取引であり、その他には当社と同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、当社とその他兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、当社と当該法人等との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。

 社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役3名(うち社外監査役2名)が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。

 内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。

 監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。

 監査役会は原則毎月1回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。

 監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。

 監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。

 内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

米山 大介

1958年7月20日

1981年6月 北海道電力株式会社入社

1993年10月 同社退社

1993年11月 当社入社

1994年10月 取締役営業本部開発推進部長

1996年9月 常務取締役

2001年11月 代表取締役副社長

2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長

2003年11月 当社代表取締役社長(現任)

2014年4月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役(現任)

(注)3

222,800

専務取締役

管理本部長

津元 淳

1955年4月14日

1979年4月 株式会社北海道銀行入行

2010年6月 同行常務執行役員本店営業部本店長

2013年6月 同行退行

2013年6月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長

2014年11月 当社社外取締役

2016年6月 株式会社道銀地域総合研究所退社

2016年7月 当社業務執行取締役

2016年10月 取締役管理本部長

2016年11月 専務取締役管理本部長(現任)

2016年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役(現任)

(注)3

2,000

常務取締役

営業本部長

福島 尚樹

1960年1月26日

1984年4月 日本配合飼料株式会社入社

2007年12月 同社退社

2007年12月 当社入社

2008年9月 営業部長

2009年11月 取締役営業本部長

2018年6月 常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

3,000

取締役

製造本部長

加藤 公明

1956年9月8日

1975年4月 北海製罐株式会社入社

1982年9月 同社退社

1982年12月 山本電設株式会社入社

1984年12月 同社退社

1985年5月 当社入社

1989年1月 帯広GPセンター係長

1997年4月 広島GPセンター工場長

2002年9月 営業部GP部長

      札幌GP工場工場長兼任

2010年9月 GP部部長 札幌GP工場工場長兼任

2010年11月 取締役GP部長

2016年9月 取締役製造本部長

2016年12月 取締役製造本部長 輪厚液卵工場工場長兼任(現任)

(注)3

3,000

取締役

生産本部長

松野 慎太郎

1964年7月12日

1987年4月 当社入社

2003年9月 赤井川農場長

2006年9月 十勝農場長

2009年9月 技術部長

2011年9月 札幌農場長

2014年11月 執行役員         株式会社第一ポートリーファーム代表取締役(現任)

2018年6月 取締役生産本部長(現任)

(注)3

1,243

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 

取締役

企画部長

松岡 昌哉

1959年2月7日

1981年4月 三井物産株式会社入社

1994年1月 第一ブロイラー株式会社出向 社長室長

1998年3月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長

2002年3月 三井物産株式会社本店飼料畜産部飼料原料室長

2009年8月 日本配合飼料株式会社(現フィードワン)出向 常務執行役員管理本部長

2011年4月 同専務執行役員飼料事業本部長

2013年4月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐

2015年4月 同理事食料本部本部長補佐

2018年7月 スターゼン株式会社出向 上席執行役員

2019年3月 三井物産株式会社退社

2019年4月 当社入社 企画担当

2019年6月 取締役

2019年12月 取締役企画部長(現任)

(注)3

2,000

取締役

村山 圭一

1953年7月24日

1977年4月 松下鈴木株式会社(現 伊藤忠食品株式会社)入社

1981年7月 同社退社

1981年7月 株式会社スハラ食品入社

1984年3月 同社取締役

1988年3月 同社常務取締役

1992年3月 同社専務取締役

1995年9月 同社代表取締役社長

2013年6月 同社代表取締役会長

2015年11月 当社取締役(現任)

2019年6月 株式会社スハラ食品取締役会長

2020年6月 同社取締役相談役(現任)

(注)3

1,000

取締役

竹林 孝

1956年1月1日

1978年4月 北海道庁入庁

2009年4月 十勝支庁長

2011年6月 総合政策部地域振興監

2012年4月 経済部食産業振興監

2013年4月  農政部長

2015年5月 北海道庁退職

2015年6月  一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問

2016年6月  同所退任

2016年6月 公益財団法人北海道農業公社 理事長(現任)

2016年11月 当社取締役(現任)

(注)3

1,000

監査役

(常勤)

工藤 泰宏

1955年7月31日

1979年4月 株式会社TKC入社

1996年3月 同社退社

1998年5月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社

2000年5月 同法人退社

2001年1月 当社入社

2003年9月 経理部部長

2004年12月 執行役員経理部長

2018年6月 監査役(現任)

(注)4

1,376

監査役

酒井 純

1954年10月1日

1977年4月 日本楽器製造株式会社入社

1979年12月 同社退社

1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所

1984年4月 公認会計士酒井純事務所開業(現任)

2005年8月 株式会社ツルハホールディングス監査役(現任)

2013年11月 当社監査役(現任)

2017年3月 株式会社北海道新聞社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

岡崎 拓也

1977年9月12日

2003年10月 司法研修所卒業

2003年10月 田中敏滋法律事務所入所

2011年7月 岡崎拓也法律事務所開業(現任)

2013年11月 当社監査役(現任)

2016年6月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員(現任)

(注)4

-

237,419

 (注)1.取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。

2.監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、株式会社第一ポートリーファーム取締役 小熊 芳夫、内部監査室長 田代 好男、総務部長 相田 正行であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、非常勤であります。

 社外取締役 村山 圭一氏及び竹林 孝氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありま

せん。

 その他の社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係

はありません。

 社外取締役 村山 圭一氏は食品流通企業の取締役として経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するために必要な知見と経験を有しております。

 社外取締役 竹林 孝氏は永年に亘り北海道の行政に関わってこられ、当社の経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するための必要な知見と経験を有しております。

 社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

 社外取締役 村山 圭一氏は、株式会社スハラ食品の取締役を兼務しております。当社は同社と仕入取引関係がありますが、取引金額は僅少(両社の売上高に対する比率はともに0.1%未満)であり、その他には当社と同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外取締役 竹林 孝氏は公益財団法人北海道農業公社の理事長を兼務しておりますが、当社と当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外監査役 酒井 純氏は株式会社ツルハホールディングス及び株式会社北海道新聞社の社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。当社は株式会社ツルハホールディングと販売取引関係がありますが、通常の営業取引であり、その他には当社と同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、当社とその他兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、当社と当該法人等との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

 社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。

 社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。

 なお、社外取締役を選任する際の当社の独立性に関する基準は以下のとおりであります。

(当社で定める社外役員の独立性に関する基準)

 当社における社外取締役は、原則として以下のいずれの要件にも該当しない者とする。

(1)現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役又は使用人(以下、「業務執行者」という)であったもの

(2)当社の現在の大株主(5%超の議決権を直接又は間接的に保有している株主)又はその業務執行者

(3)当社グループの主要な取引先(直近事業年度における当社グループとの取引額が、当社グループ又は当該 取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう)又はその業務執行者

(4)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行

 者

(5)当社グループから役員報酬以外に多額の報酬(年間1,000万円以上)を得ているコンサルタント、会計専門家

 法律専門家(当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。)

(6)当社グループから多額の寄付(年間1,000万円以上)を受けている法人、組合等の団体の業務執行者

(7)上記(1)~(6)に該当する者の配偶者又は2親等以内の親族

(8)過去3年間において上記(2)~(7)までのいずれかに該当していた者

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役3名(うち社外監査役2名)が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。

 内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。

 監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。

 監査役会は原則毎月1回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。

 監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。

 監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。

 内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/202019/6/26選任の理由
村山 圭一 同氏は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。  なお、同氏は証券取引所が定める独立役員・社外役員の独立性に関する事項を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
竹林 孝 同氏は、永年に亘り北海道の行政に関わり農政部長も歴任し、その経験と豊富な知識を有していることから、社外取締役に選任しております。  なお、同氏は証券取引所が定める独立役員・社外役員の独立性に関する事項を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。