ルーデン・ホールディングス【1400】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/232018/3/282019/3/292020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人3人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

西 岡  孝

昭和21年5月4日生

 

昭和45年4月

共信商事株式会社入社

昭和51年8月

岡山大東住宅株式会社 取締役就任

昭和59年6月

菱和地所株式会社 取締役就任

昭和60年1月

株式会社菱和ライフクリエイト

取締役就任

(現クレアスライフ株式会社)

平成18年11月

株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任

平成20年5月

当社執行役員副社長

平成20年5月

株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任(現任)

平成20年5月

当社取締役就任

平成20年6月

当社代表取締役就任(現任)

平成27年7月

株式会社ツーエム
代表取締役就任(現任)

平成29年9月

株式会社R・T・Sリンケージ
代表取締役就任(現任)

 

(注)

1、2

127,000

取締役会長

 

西 岡  進

昭和29年4月28日生

 

昭和48年10月

山下大島法律事務所入所

昭和58年8月

株式会社東京三洋ホーム入社

昭和60年1月

株式会社菱和ライフクリエイト
代表取締役就任
(現クレアスライフ株式会社)

平成17年9月

株式会社日本ライフクリエイト

取締役就任(現任)

平成20年3月

ヴィジョン・ウエスト株式会社
代表取締役就任(現任)
(現株式会社ネオ・クラシカ)

平成20年8月

平成20年8月

当社取締役就任

株式会社ウエスト

代表取締役就任(現任)

平成21年9月

当社取締役会長就任(現任)

平成29年7月

株式会社P2P BANK
取締役就任(現任)

 

(注)

1、2

127,000

取締役

管理本部長

佐々木  悟

昭和35年8月19日生

 

昭和58年4月

協立証券株式会社入社
(現エイチ・エス証券株式会社)

平成20年5月

当社執行役員 経営戦略室付

平成20年7月

当社管理本部長(現任)

平成20年8月

当社取締役就任(現任)

平成21年4月

株式会社エルトレード
取締役就任

平成21年5月

株式会社ルーデン・ビルネジメント

取締役就任(現任)

平成22年1月

株式会社ルーデン・ライフサービス

代表取締役就任(現任)

 

(注)1

21,700

取締役

 

丸 山 一 郎

昭和38年4月21日生

 

平成4年3月

BMCソフトウエア株式会社入社

平成12年10月

ジョンソン&ウェスターフィールド法律事務所入所

平成15年10月

弁護士登録 丸山法律事務所入所

平成18年10月

東京中央総合法律事務所

パートナー弁護士として設立

平成19年5月

当社社外取締役就任(現任)

平成24年1月

東京晴和法律事務所

パートナー弁護士として設立(現任)

 

(注)

1、3

1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

小 菅 龍之介

昭和22年6月25日生

 

昭和45年3月

細田法律事務所入所

昭和47年4月

山根法律事務所入所

昭和49年8月

柴田法律事務所入所

昭和56年5月

国土緑化株式会社
監査役就任(現任)

平成21年5月

株式会社エヌ・ティー・エス

監査役就任(現任)

平成20年9月

当社社外監査役就任

平成23年10月

小菅総合事務所開設(現任)

平成24年3月

当社常勤監査役就任(現任)

平成24年3月

株式会社ルーデン・ライフサービス

監査役就任(現任)

平成24年3月

株式会社エルトレード

監査役就任

平成26年8月

オフィス装備株式会社

監査役就任(現任)

平成28年7月

株式会社ルーデン・ビルマネジメント

監査役就任(現任)

平成28年12月

株式会社ツーエム

監査役就任(現任)

平成29年9月

株式会社R・T・Sリンケージ

監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

山 田  努

昭和15年12月29日生

 

昭和38年4月

松本裕事務所入所

昭和42年4月

税理士登録

昭和42年4月

山田努税理士事務所開業(現任)

平成16年11月

株式会社カプセルデヴィジョン

監査役就任(現任)

平成18年11月

株式会社日本ライフクリエイト

監査役就任(現任)

平成19年9月

株式会社イーストアンドウエスト

監査役就任(現任)

平成19年10月

株式会社ピーチジャム

監査役就任(現任)

平成20年3月

株式会社ランドネットワーク

監査役就任(現任)

平成20年6月

株式会社ウエスト

監査役就任(現任)

平成20年7月

株式会社東京セキュリティ

監査役就任(現任)

平成20年8月

当社社外監査役就任(現任)

平成29年7月

株式会社P2P BANK

監査役就任(現任)

 

(注)

5、7

監査役

 

小 山 信二郎

昭和37年7月4日生

 

平成4年10月

服部昌明法律事務所入所

平成9年4月

平成9年4月

弁護士登録

山川萬次郎法律事務所入所

平成11年11月

有村・小山法律事務所設立

平成14年10月

市ヶ谷総合法律事務所設立

代表(現任)

平成20年1月

AET債権回収株式会社

取締役弁護士就任(現任)

平成24年3月

当社社外監査役就任(現任)

平成25年1月

小山信二郎税理士事務所設立(現任)

 

(注)

6、7

 

 

 

      計

 

 

277,200

(注)1.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。

3.取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。

4.平成28年3月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

西 岡  孝

昭和21年5月4日生

 

昭和45年4月

共信商事株式会社入社

昭和51年8月

岡山大東住宅株式会社 取締役就任

昭和59年6月

菱和地所株式会社 取締役就任

昭和60年1月

株式会社菱和ライフクリエイト

取締役就任

(現クレアスライフ株式会社)

平成18年11月

株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任

平成20年5月

当社執行役員副社長

平成20年5月

株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任(現任)

平成20年5月

当社取締役就任

平成20年6月

当社代表取締役就任(現任)

平成27年7月

株式会社ツーエム
代表取締役就任(現任)

平成29年9月

株式会社R・T・Sリンケージ
代表取締役就任(現任)

 

(注)1

137,000

取締役

管理本部長

佐々木  悟

昭和35年8月19日生

 

昭和58年4月

協立証券株式会社入社
(現エイチ・エス証券株式会社)

平成20年5月

当社執行役員 経営戦略室付

平成20年7月

当社管理本部長(現任)

平成20年8月

当社取締役就任(現任)

平成21年4月

株式会社エルトレード
取締役就任

平成21年5月

株式会社ルーデン・ビルネジメント

取締役就任(現任)

平成22年1月

株式会社ルーデン・ライフサービス

代表取締役就任(現任)

 

(注)1

21,700

取締役

 

丸 山 一 郎

昭和38年4月21日生

 

平成4年3月

BMCソフトウエア株式会社入社

平成12年10月

ジョンソン&ウェスターフィールド法律事務所入所

平成15年10月

弁護士登録 丸山法律事務所入所

平成18年10月

東京中央総合法律事務所

パートナー弁護士として設立

平成19年5月

当社社外取締役就任(現任)

平成24年1月

東京晴和法律事務所

パートナー弁護士として設立(現任)

平成30年6月

株式会社AKIBAホールディングス

社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、2

1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

小 菅 龍之介

昭和22年6月25日生

 

昭和45年3月

細田法律事務所入所

昭和47年4月

山根法律事務所入所

昭和49年8月

柴田法律事務所入所

昭和56年5月

国土緑化株式会社
監査役就任(現任)

平成21年5月

株式会社エヌ・ティー・エス

監査役就任(現任)

平成20年9月

当社社外監査役就任

平成23年10月

小菅総合事務所開設(現任)

平成24年3月

当社常勤監査役就任(現任)

平成24年3月

株式会社ルーデン・ライフサービス

監査役就任(現任)

平成24年3月

株式会社エルトレード

監査役就任

平成26年8月

オフィス装備株式会社

監査役就任(現任)

平成28年7月

株式会社ルーデン・ビルマネジメント

監査役就任(現任)

平成28年12月

株式会社ツーエム

監査役就任(現任)

平成29年9月

株式会社R・T・Sリンケージ

監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

 

山 田  努

昭和15年12月29日生

 

昭和38年4月

松本裕事務所入所

昭和42年4月

税理士登録

昭和42年4月

山田努税理士事務所開業(現任)

平成16年11月

株式会社カプセルデヴィジョン

監査役就任(現任)

平成18年11月

株式会社日本ライフクリエイト

監査役就任(現任)

平成19年9月

株式会社イーストアンドウエスト

監査役就任(現任)

平成19年10月

株式会社ピーチジャム

監査役就任(現任)

平成20年3月

株式会社ランドネットワーク

監査役就任(現任)

平成20年6月

株式会社ウエスト

監査役就任(現任)

平成20年7月

株式会社東京セキュリティ

監査役就任(現任)

平成20年8月

当社社外監査役就任(現任)

平成29年7月

株式会社P2P BANK

監査役就任(現任)

 

(注)

4、6

監査役

 

小 山 信二郎

昭和37年7月4日生

 

平成4年10月

服部昌明法律事務所入所

平成9年4月

平成9年4月

弁護士登録

山川萬次郎法律事務所入所

平成11年11月

有村・小山法律事務所設立

平成14年10月

市ヶ谷総合法律事務所設立

代表(現任)

平成20年1月

AET債権回収株式会社

取締役弁護士就任(現任)

平成24年3月

当社社外監査役就任(現任)

平成25年1月

小山信二郎税理士事務所設立(現任)

 

(注)

5、6

 

 

 

      計

 

 

160,200

(注)1.平成31年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。

3.平成28年3月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

西 岡  孝

1946年5月4日

 

1970年4月

共信商事株式会社入社

1976年8月

岡山大東住宅株式会社 取締役就任

1984年6月

菱和地所株式会社 取締役就任

1985年1月

株式会社菱和ライフクリエイト

取締役就任

(現クレアスライフ株式会社)

2006年11月

株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任

2008年5月

当社執行役員副社長

2008年5月

株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任(現任)

2008年5月

当社取締役就任

2008年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年7月

株式会社ツーエム

代表取締役就任(現任)

2017年9月

株式会社R・T・Sリンケージ

代表取締役就任(現任)

 

(注)1

157,000

取締役

管理本部長

佐々木  悟

1960年8月19日

 

1983年4月

協立証券株式会社入社
(現エイチ・エス証券株式会社)

2008年5月

当社執行役員 経営戦略室付

2008年7月

当社管理本部長(現任)

2008年8月

当社取締役就任(現任)

2009年4月

株式会社エルトレード 取締役就任

2009年5月

株式会社ルーデン・ビルネジメント

取締役就任(現任)

2010年1月

 

2019年8月

株式会社ルーデン・ライフサービス

代表取締役就任(現任)

株式会社P2P BANK

取締役就任(現任)

 

(注)1

31,700

取締役

丸 山 一 郎

1963年4月21日

 

1992年3月

BMCソフトウエア株式会社入社

2000年10月

ジョンソン&ウェスターフィールド法律事務所入所

2003年10月

弁護士登録 丸山法律事務所入所

2006年10月

東京中央総合法律事務所

パートナー弁護士として設立

2007年5月

当社社外取締役就任(現任)

2012年1月

東京晴和法律事務所

パートナー弁護士として設立(現任)

2018年6月

株式会社AKIBAホールディングス

社外取締役就任(現任)

 

(注)

1、2

1,500

取締役

西 岡  進

1954年4月28日

 

1973年10月

山下大島法律事務所入所

1983年8月

株式会社東京三洋ホーム入社

1985年1月

株式会社菱和ライフクリエイト

代表取締役就任

(現クレアスライフ株式会社)

2005年9月

株式会社日本ライフクリエイト

取締役就任(現任)

2008年3月

ヴィジョン・ウエスト株式会社

代表取締役就任(現任)

2008年8月

当社取締役就任

2008年8月

株式会社ウエスト代表取締役就任

(現任)

2009年9月

当社取締役会長就任

2017年7月

株式会社P2P BANK

取締役就任(現任)

2019年3月

当社取締役会長 辞任により退任

2019年11月

株式会社IRIS

代表取締役就任(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1、3

127,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小 菅 龍之介

1947年6月25日

 

1970年3月

細田法律事務所入所

1972年4月

山根法律事務所入所

1974年8月

1976年1月

柴田法律事務所入所

行政書士登録

1981年5月

2008年9月

国土緑化株式会社監査役就任(現任)

当社常勤監査役就任(現任)

2009年5月

株式会社エヌ・ティー・エス

監査役就任(現任)

2011年10月

小菅総合事務所開設(現任)

2012年3月

株式会社ルーデン・ライフサービス

監査役就任(現任)

2014年8月

株式会社オフィス装備

監査役就任(現任)

2016年7月

株式会社ルーデン・ビルマネジメント

監査役就任(現任)

2016年12月

株式会社ツーエム監査役就任(現任)

2017年9月

株式会社R・T・Sリンケージ

監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

山 田  努

1940年12月29日

 

1963年4月

松本裕事務所入所

1967年4月

税理士登録

1967年4月

山田努税理士事務所開業(現任)

2004年11月

株式会社カプセルデヴィジョン

監査役就任(現任)

2006年11月

株式会社日本ライフクリエイト

監査役就任(現任)

2007年9月

株式会社イーストアンドウエスト

監査役就任(現任)

2007年10月

株式会社ピーチジャム

監査役就任(現任)

2008年3月

株式会社ランドネットワーク

監査役就任(現任)

2008年6月

株式会社ウエスト監査役就任(現任)

2008年7月

株式会社東京セキュリティ

監査役就任(現任)

2008年8月

2017年5月

当社社外監査役就任(現任)

株式会社ネオ・クラシカ

監査役就任(現任)

2017年7月

株式会社P2P BANK

監査役就任(現任)

 

(注)

5、7

監査役

小 山 信二郎

1962年7月4日

 

1992年10月

服部昌明法律事務所入所

1997年4月

弁護士登録

1997年4月

山川萬次郎法律事務所入所

1999年11月

有村・小山法律事務所設立

2002年10月

市ヶ谷総合法律事務所設立

代表就任(現任)

2008年1月

AET債権回収株式会社取締役就任

(現任)(現株式会社貴和)

2012年3月

当社社外監査役就任(現任)

2013年1月

2017年5月

 

2018年3月

 

 

小山信二郎税理士事務所設立(現任)

一般財団法人日本企業構造改革機構

代表理事就任(現任)

インターボルト合同会社監査役就任(現任)(現株式会社INSURE TECH INDUSTRIES)

 

(注)

6、7

317,200

(注)1.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。

3.取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外監査役2名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室に対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。

 

社外役員の選任

2017/3/232018/3/282019/3/292020/3/27選任の理由
丸山 一郎弁護士としての見地から、コンプライアンスの 推進及び会社アクションに対する法務チェック の機能を強化できるものと判断した為