エムビーエス【1401】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/62019/9/92020/9/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
株主価値重視の経営の実践、あるいは情報開示・責任説明を果たしていく所存であります。
株主価値重視の経営の実践、あるいは情報開示・責任説明を果たしていく所存であります。
株主価値重視の経営の実践、あるいは情報開示・責任説明を果たしていく所存であります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山本 貴士

昭和47年7月17日生

平成3年4月

㈱ヤナセ入社

平成5年1月

足場業を個人創業(屋号:プロジェクトBIGI)

平成9年6月

㈲アクアビギ(現:㈱エムビーエス)を設立 代表取締役社長に就任

平成13年7月

㈱エムビーエスに組織変更
代表取締役社長就任(現任)

平成19年7月

㈱お成り道取締役就任(現任)

(注)3

1,913,100

取締役

ホームメイキャップ事業本部本部長兼
東京支店長

松岡 弘晃

昭和49年5月8日生

平成7年8月

プロジェクトBIGIに参加

平成13年7月

当社取締役就任(現任)

平成18年2月

当社東京支店長就任(現任)

平成21年12月

 

当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任

平成23年11月

当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任(現任)

(注)3

121,400

取締役

ホームメイキャップ事業本部本部長兼本店長

高木 弘敬

昭和50年1月5日生

平成11年4月

㈱フォーバル入社

平成14年2月

当社入社

平成16年7月

当社営業部長就任

平成20年8月

当社取締役就任(現任)

平成21年12月

当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任

平成23年11月

当社本店長就任(現任)

平成28年6月

当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任(現任)

(注)3

48,400

取締役

経営企画室長兼管理部管掌

栗山 征樹

昭和37年12月7日生

昭和60年4月

㈱芙蓉総合リース入社

平成2年12月

㈱ナイルス(現:㈱ヴァレオジャパン)入社

平成9年4月

㈲ベル洋装店 取締役就任

平成14年1月

㈲ベル洋装店 代表取締役就任

平成16年9月

㈲ベルックスコーポレーション 代表取締役就任

平成19年7月

当社入社

平成21年2月

当社管理部長就任

平成23年8月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

当社経営企画室長就任(現任)

平成30年8月

当社管理部管掌就任(現任)

(注)3

12,300

取締役

(監査等委員)

井野口 房雄

昭和32年9月17日生

昭和51年4月
 

ヤンマーディーゼル㈱(現:ヤンマー㈱)入社

平成3年4月

㈱エスエムシー入社

平成7年10月

㈱社長室設立 取締役就任(現任)

平成13年7月

当社取締役就任

平成21年4月

(財)経営会議倶楽部設立 代表理事就任

平成24年4月

㈱夢のかけはし 取締役就任

平成26年4月

㈱インキュベーション&リボーン設立 代表取締役就任(現任)

平成26年6月

㈱夢のかけはし 代表取締役就任

平成28年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

154,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

伊藤 尚毅

昭和47年7月19日生

平成10年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現:プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー㈱)入社

平成12年9月

大前・ビジネス・ディベロップメンツ㈱入社

平成13年8月

当社社外取締役就任

平成15年5月

日興アントファクトリー㈱(現:アント・キャピタル・パートナーズ㈱)入社

平成15年6月

㈱シーエーエー取締役就任

平成15年12月

中日本自動車総合卸センター㈱(現:㈱シーエーエー)取締役就任

平成16年2月

アートウェッブハウス㈱取締役就任

平成16年11月

㈱シーエーエー取締役事業開発本部長就任

平成19年1月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社(現任)

平成19年1月

㈱ジャパン・リリーフ代表取締役社長就任

平成21年3月

㈱アクティヴィジョン取締役就任

平成23年3月

Menue㈱(現:㈱ビーグリー)取締役就任

平成25年11月

㈱ムーンスター取締役就任(現任)

平成28年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

45,000

取締役

(監査等委員)

前田 隆

昭和47年5月19日生

平成8年7月

伊藤博税理士事務所(現:伊藤隆啓税理士事務所)入所

平成12年4月

㈱ディー・ブレイン九州入社

平成13年6月

同社取締役コンサルティング部長
就任

平成21年8月

同社代表取締役就任

平成21年10月

㈱ポルコロッソ監査役就任(現任)

平成24年8月

当社監査役就任

平成26年8月

LIEN㈱取締役就任(現任)

平成26年9月

㈱トライアンド設立 代表取締役就任(現任)

平成27年5月

五洋食品産業㈱取締役就任(現任)

平成28年2月

㈱フロンティア取締役就任(現任)

平成28年6月

㈱アクアネット広島取締役就任(現任)

平成28年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年9月

㈱LibWork取締役就任(現任)

(注)4

2,294,200

 

(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。

2  監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 井野口房雄  委員 伊藤尚毅 委員 前田隆

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山本 貴士

1972年7月17日生

1991年4月

㈱ヤナセ入社

1993年1月

足場業を個人創業(屋号:プロジェクトBIGI)

1997年6月

㈲アクアビギ(現:㈱エムビーエス)を設立 代表取締役社長に就任

2001年7月

㈱エムビーエスに組織変更
代表取締役社長就任(現任)

2007年7月

㈱お成り道社外取締役就任(現任)

(注)2

1,914,100

取締役
ホームメイキャップ事業本部長

松岡 弘晃

1974年5月8日生

1995年8月

プロジェクトBIGIに参加

2001年7月

当社取締役就任(現任)

2006年2月

当社東京支店長就任

2009年12月

 

当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任

2011年11月

当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任

2019年6月

当社ホームメイキャップ事業本部長就任(現任)

(注)2

121,600

取締役
ホームメイキャップ事業本部長

高木 弘敬

1975年1月5日生

1999年4月

㈱フォーバル入社

2002年2月

当社入社

2004年7月

当社営業部長就任

2008年8月

当社取締役就任(現任)

2009年12月

当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任

2011年11月

当社本店長就任

2016年6月

当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任

2019年6月

当社ホームメイキャップ事業本部長就任(現任)

(注)2

48,700

取締役
経営企画室長兼管理部長

栗山 征樹

1962年12月7日生

1985年4月

㈱芙蓉総合リース入社

1990年12月

㈱ナイルス(現:㈱ヴァレオジャパン)入社

1997年4月

㈲ベル洋装店 取締役就任

2002年1月

㈲ベル洋装店 代表取締役就任

2004年9月

㈲ベルックスコーポレーション 代表取締役就任

2007年7月

当社入社

2009年2月

当社管理部長就任

2011年8月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

当社経営企画室長就任(現任)

2018年8月

当社管理部管掌就任

2019年6月

当社管理部長就任(現任)

(注)2

12,800

取締役
(監査等委員)

影山 祥玄

1980年9月3日生

2003年4月

当社入社

2004年8月

当社退社

2004年9月

平和産業㈱入社

2007年12月

同社退社

2007年12月

当社入社

2014年4月

当社周南支店長就任

2019年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3、5

9,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

伊藤 尚毅

1972年7月19日生

1998年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現:プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー㈱)入社

2000年9月

大前・ビジネス・ディベロップメンツ㈱入社

2001年8月

当社社外取締役就任

2003年5月

日興アントファクトリー㈱(現:アント・キャピタル・パートナーズ㈱)入社

2003年6月

㈱シーエーエー取締役就任

2003年12月

中日本自動車総合卸センター㈱(現:㈱シーエーエー)取締役就任

2004年2月

アートウェッブハウス㈱ 取締役就任

2004年11月

㈱シーエーエー取締役事業開発本部長就任

2007年1月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社(現任)

2007年1月

㈱ジャパン・リリーフ 代表取締役社長就任

2009年3月

㈱アクティヴィジョン取締役就任

2011年3月

Menue㈱(現:㈱ビーグリー)取締役就任

2013年11月

㈱ムーンスター 社外取締役就任(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

㈱スプラウトインベストメント 代表取締役就任(現任)

2019年6月

シー・ファイブ・ホールディングス㈱ 代表取締役就任(現任)

2019年8月

ウエノホールディング㈱ 社外取締役就任(現任)

2019年8月

㈱アミノ 社外取締役就任(現任)

2019年8月

㈱鮨勘フーズ 社外取締役就任(現任)

2019年8月

㈱網元上の家 社外取締役就任(現任)

(注)4、5

45,000

取締役
(監査等委員)

前田 隆

1972年5月19日生

1996年7月

伊藤博税理士事務所(現:伊藤隆啓税理士事務所)入所

2000年4月

㈱ディー・ブレイン九州 入社

2001年6月

同社取締役コンサルティング部長
就任

2009年8月

同社代表取締役就任

2009年10月

㈱ポルコロッソ 社外監査役就任(現任)

2012年8月

当社監査役就任

2014年8月

㈱ボディーコープ(旧:LIEN㈱)社外取締役就任(現任)

2014年9月

㈱トライアンド設立 代表取締役就任(現任)

2015年5月

五洋食品産業㈱ 社外取締役就任(現任)

2016年2月

㈱フロンティア 社外取締役就任(現任)

2016年6月

㈱アクアネット広島 社外取締役就任(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年9月

㈱LibWork 社外取締役就任(現任)

(注)4、5

2,151,200

 

(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。

2  監査等委員以外の取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 影山祥玄  委員 伊藤尚毅 委員 前田隆

 

  ② 社外取締役との関係

当社は、独立性を保ちながら中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を2名選任しており、いずれも監査等委員であります。
 社外取締役の伊藤尚毅氏及び前田隆氏とは、伊藤尚毅が当社株式を45,000株保有している他は、当社と特別な利害関係はなく、客観的な立場で取締役の職務を行っております。
 社外取締役伊藤尚毅及び前田隆氏については、会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考えており、社外取締役に選任しております。

社外取締役は、その他の取締役と常に連携を取り会計監査人、内部監査室からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

なお、当社は、社外取締役伊藤尚毅を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山本 貴士

1972年7月17日生

1991年4月

㈱ヤナセ入社

1993年1月

足場業を個人創業(屋号:プロジェクトBIGI)

1997年6月

㈲アクアビギ(現:㈱エムビーエス)を設立 代表取締役社長に就任

2001年7月

㈱エムビーエスに組織変更
代表取締役社長就任(現任)

2007年7月

㈱お成り道社外取締役就任

(注)2

1,915,500

取締役
ホームメイキャップ事業本部長

松岡 弘晃

1974年5月8日生

1995年8月

プロジェクトBIGIに参加

2001年7月

当社取締役就任(現任)

2006年2月

当社東京支店長就任

2009年12月

 

当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任

2011年11月

当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任

2019年6月

当社ホームメイキャップ事業本部長就任(現任)

(注)2

149,900

取締役
ホームメイキャップ事業本部長

高木 弘敬

1975年1月5日生

1999年4月

㈱フォーバル入社

2002年2月

当社入社

2004年7月

当社営業部長就任

2008年8月

当社取締役就任(現任)

2009年12月

当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任

2011年11月

当社本店長就任

2016年6月

当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任

2019年6月

当社ホームメイキャップ事業本部長就任(現任)

(注)2

77,300

取締役
経営企画室長兼管理部長

栗山 征樹

1962年12月7日生

1985年4月

㈱芙蓉総合リース入社

1990年12月

㈱ナイルス(現:㈱ヴァレオジャパン)入社

1997年4月

㈲ベル洋装店 取締役就任

2002年1月

㈲ベル洋装店 代表取締役就任

2004年9月

㈲ベルックスコーポレーション 代表取締役就任

2007年7月

当社入社

2009年2月

当社管理部長就任

2011年8月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

当社経営企画室長就任(現任)

2018年8月

当社管理部管掌就任

2019年6月

当社管理部長就任(現任)

(注)2

31,800

取締役
(監査等委員)

影山 祥玄

1980年9月3日生

2003年4月

当社入社

2004年8月

当社退社

2004年9月

平和産業㈱入社

2007年12月

同社退社

2007年12月

当社入社

2014年4月

当社周南支店長就任

2019年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3、4

15,900

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

伊藤 尚毅

1972年7月19日生

1998年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現:プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー㈱)入社

2000年9月

大前・ビジネス・ディベロップメンツ㈱入社

2001年8月

当社社外取締役就任

2003年5月

日興アントファクトリー㈱(現:アント・キャピタル・パートナーズ㈱)入社

2003年6月

㈱シーエーエー取締役就任

2003年12月

中日本自動車総合卸センター㈱(現:㈱シーエーエー)取締役就任

2004年2月

アートウェッブハウス㈱ 取締役就任

2004年11月

㈱シーエーエー取締役事業開発本部長就任

2007年1月

アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社(現任)

2007年1月

㈱ジャパン・リリーフ 代表取締役社長就任

2009年3月

㈱アクティヴィジョン社外取締役就任

2011年3月

menue㈱(現:㈱ビーグリー)社外取締役就任

2013年11月

㈱ムーンスター 社外取締役就任(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年1月

㈱スプラウトインベストメント 代表取締役就任(現任)

2019年6月

シー・ファイブ・ファイブホールディングス㈱ 代表取締役就任

2019年8月

㈱ウエノホールディング 社外取締役就任

2019年8月

㈱アミノ 社外取締役就任(現任)

2019年8月

㈱鮨勘フーズ 社外取締役就任(現任)

2019年8月

㈱網元上の家 社外取締役就任

(注)3、4

45,000

取締役
(監査等委員)

前田 隆

1972年5月19日生

1996年7月

伊藤博税理士事務所(現:伊藤隆啓税理士事務所)入所

2000年4月

㈱ディー・ブレイン九州 入社

2001年6月

同社取締役コンサルティング部長
就任

2009年8月

同社代表取締役就任

2009年10月

㈱ポルコロッソ 社外監査役就任(現任)

2012年8月

当社監査役就任

2014年8月

㈱ボディコープ(旧:LIEN㈱)社外取締役就任(現任)

2014年9月

㈱トライアンド設立 代表取締役就任(現任)

2015年5月

五洋食品産業㈱ 社外取締役就任(現任)

2016年2月

㈱フロンティア 社外取締役就任(現任)

2016年6月

㈱アクアネット広島 社外取締役就任(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年9月

㈱LibWork 社外取締役就任(現任)

(注)3、4

2,000

2,237,400

 

(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。

2  監査等委員以外の取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 影山祥玄  委員 伊藤尚毅 委員 前田隆

 

  ② 社外取締役との関係

当社は、独立性を保ちながら中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を2名選任しており、いずれも監査等委員であります。
 社外取締役の伊藤尚毅氏及び前田隆氏とは、伊藤尚毅が当社株式を45,000株、前田隆が当社株式を2,000株保有している他は、当社と特別な利害関係はなく、客観的な立場で取締役の職務を行っております。
 社外取締役伊藤尚毅及び前田隆氏については、会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考えており、社外取締役に選任しております。

社外取締役は、その他の取締役と常に連携を取り会計監査人、内部監査室からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

なお、当社は、社外取締役伊藤尚毅を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/9/62019/9/92020/9/2選任の理由
伊藤 尚毅会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であるため。 (独立役員に選任している理由) 独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
前田 隆会社経営及び他社での取締役・監査役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であるため。 (独立役員に選任している理由) 独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。