ウエストホールディングス【1407】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/272019/12/9
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数1人1人
役員数(定款)12人12人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

会長

最高経営

責任者

(CEO)

吉 川   隆

1950年4月8日生

1984年5月

西日本鐘商株式会社(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)設立

 

代表取締役社長

2006年3月

株式会社ウエストホールディングス

代表取締役社長就任

2009年11月

代表取締役会長就任(現任)

(注)3

11,263

代表取締役
社長

江 頭 栄 一 郎

1962年8月27日生

2013年12月

株式会社ウエストホールディングス

入社 執行役員

株式会社ウエストエネルギーソリューション取締役就任

2014年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任

2015年11月

株式会社ウエストO&M取締役就任(現任)

2017年11月

株式会社ウエストホールディングス

常務取締役就任

2018年11月

代表取締役社長就任(現任)

 

株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役就任(現任)

(注)3

2

常務取締役

大 迫 拓 生

1961年2月7日生

2007年7月

株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)代表取締役就任

2008年10月

株式会社ウエストホールディングス

業務部部長

2010年6月

執行役員

2011年11月

取締役就任

12月

株式会社ウエスト代表取締役社長就任

2014年9月

株式会社ウエストビギン代表取締役

社長就任

2018年11月

株式会社ウエストホールディングス

常務取締役就任(現任)

 

株式会社ウエストエネルギーソリューション監査役就任(現任)

 

株式会社ウエストビギン監査役就任(現任)

(注)3

5

常務取締役

対 馬 将 夫

1964年1月9日生

2008年1月

株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)入社 東日本営業本部長

2012年12月

株式会社ウエストエネルギーソリューション常務取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社ウエストO&M取締役就任(現任)

2017年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任

2018年7月

株式会社ウエスト電力代表取締役社長就任(現任)

2018年11月

株式会社ウエストホールディングス

常務取締役就任(現任)

 

株式会社ウエストビギン代表取締役

就任(現任)

(注)3

5

取締役

椎 葉 栄 次

1967年9月29日生

1995年2月

株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社

2000年9月

管理統括本部財務経理部部長

2003年11月

執行役員

2006年3月

株式会社ウエストホールディングス

執行役員財務経理部部長

2013年12月

株式会社ウエストエネルギーソリューション監査役就任

2014年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任(現任)

(注)3

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

中 島 一 雄

1953年9月15日生

1977年4月

株式会社福徳銀行入行

1990年11月

株式会社宇野会計事務所入社

1997年3月

税理士登録(中国税理士会)

1998年7月

中島一雄税理士事務所設立 

 

所長(現任)

2004年7月

広洋工業株式会社監査役就任
(現任)

2016年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

奥 﨑 裕 司

1952年10月13日生

1976年4月

株式会社せとうち銀行(現株式会社もみじ銀行)入行

2008年1月

株式会社ウエストホールディングス

出向 主任調査役

2009年3月

株式会社ウエストホールディングス

入社 監査室室長

2018年11月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

8

監査役

渡 部 邦 昭

1947年12月15日生

1976年3月

弁護士登録(大阪弁護士会)

    12月

登録替え(広島弁護士会)

    

開原法律事務所入所

1979年4月

開原渡部法律事務所パートナー

1982年10月

渡部総合法律事務所を開設 所長就任(現任)

1991年11月

株式会社大建 監査役就任(現任)

1993年9月

株式会社ビルックス 監査役就任(現任)

2006年11月

株式会社ウエストホールディングス

監査役就任(現任)

(注)4

監査役

髙 橋   健

1946年8月3日生

1969年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)入行

2005年6月

新光証券(U.S.A.)株式会社(現みずほ証券株式会社)代表取締役社長就任

2009年6月

株式会社シーボン社外取締役就任

2013年1月

千代田商事株式会社取締役就任

2014年6月

株式会社ウエストホールディングス

一時監査役就任

   11月

監査役就任(現任)

2018年4月

株式会社ミタホールディングス上席顧問(現任)

(注)4

11,313

 

 

(注) 1 取締役 中島一雄は、社外取締役であります。

2 監査役 渡部邦昭及び髙橋健は、社外監査役であります。

3 2018年11月20日開催の定時株主総会の締結の時から1年間であります。

4 2018年11月20日開催の定時株主総会の締結の時から4年間であります。

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

会長

最高経営

責任者

(CEO)

吉 川   隆

昭和25年4月8日生

昭和59年5月

西日本鐘商株式会社(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)設立

(注)3

11,263

 

代表取締役社長

平成18年3月

株式会社ウエストホールディングス代表取締役社長就任

平成21年11月

代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

 

 

永 島 歳 久

昭和36年11月17日生

昭和63年4月

 

 

平成18年3月

 

    9月

平成19年11月

平成21年12月

平成25年12月

平成26年11月

 

平成28年9月

株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社

株式会社ウエストホールディングス取締役就任

管理統括本部管掌

代表取締役専務就任

専務取締役就任

代表取締役社長就任(現任)

株式会社ウエストビギン取締役就任(現任) 

株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役社長就任
(現任)

株式会社ウエストO&M取締役就任(現任) 

(注)3

135

常務取締役

江 頭 栄 一 郎

昭和37年8月27日生

平成25年12月

 

 

 

平成26年11月

 

平成27年11月

 

平成29年11月

株式会社ウエストホールディングス入社 執行役員

株式会社ウエストエネルギーソリューション取締役就任(現任)

株式会社ウエストホールディングス取締役就任

株式会社ウエストO&M取締役就任(現任) 

株式会社ウエストホールディングス常務取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

大 迫 拓 生

昭和36年2月7日生

平成19年7月

 

平成20年10月

 

平成22年6月

平成23年11月

12月

 

平成26年9月

株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)代表取締役就任

株式会社ウエストホールディングス業務部部長

執行役員

取締役就任(現任)

株式会社ウエスト代表取締役社長就任

株式会社ウエストビギン代表取締役社長就任(現任)

(注)3

5

取締役

椎 葉 栄 次

昭和42年9月29日生

平成7年2月

 

 

平成12年9月

平成15年11月

平成18年3月

 

平成25年12月

 

平成26年11月

 

株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社

同管理統括本部財務経理部部長

同執行役員

株式会社ウエストホールディングス執行役員財務経理部部長

株式会社ウエストエネルギーソリューション監査役就任

株式会社ウエストホールディングス取締役就任(現任)

(注)3

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

対 馬 将 夫

昭和39年1月9日生

平成20年1月

 

株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)入社 東日本営業本部長

(注)5

5

平成24年12月

株式会社ウエストエネルギーソリューション常務取締役就任(現任)

平成28年9月

株式会社ウエストO&M取締役就任(現任)

 

株式会社ウエスト電力 取締役就任(現任)

平成29年11月

株式会社ウエストホールディングス取締役就任(現任)

取締役

上 野 美 毅

昭和24年1月26日生

平成22年7月

株式会社ウエストホールディングス入社 執行役員経営企画室室長

(注)5

平成22年11月

常勤監査役就任

平成29年11月

株式会社ウエストホールディングス取締役就任(現任)

取締役

中 島 一 雄

昭和28年9月15日生

昭和52年4月

株式会社福徳銀行入行

(注)3

平成2年11月

株式会社宇野会計事務所入社

平成9年3月

税理士登録(中国税理士会)

平成10年7月

中島一雄税理士事務所設立 

 

所長(現任)

平成16年7月

広洋工業株式会社監査役就任
(現任)

平成28年11月

株式会社ウエストホールディングス取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

若 佐 武 司

昭和28年10月20日生

昭和53年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)5

平成20年10月

株式会社オーエムシーカード(現株式会社セディナ)入社

平成26年6月

常勤監査役

平成29年8月

株式会社ウエストホールディングス入社 顧問

平成29年11月

常勤監査役就任(現任)

監査役

渡 部 邦 昭

昭和22年12月15日生

昭和51年3月

弁護士登録(大阪弁護士会)

(注)4

    12月

登録替え(広島弁護士会)

    

開原法律事務所入所

昭和54年4月

開原渡部法律事務所パートナー

昭和57年10月

渡部総合法律事務所を開設 所長就任(現任)

平成3年11月

株式会社大建 監査役就任(現任)

平成5年9月

株式会社ビルックス 監査役就任(現任)

平成18年11月

株式会社ウエストホールディングス監査役就任(現任)

監査役

髙 橋   健

昭和21年8月3日生

昭和44年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)入行

(注)4

平成17年6月

新光証券(U・S・A)株式会社(現みずほ証券株式会社)代表取締役社長就任

平成21年6月

株式会社シーボン社外取締役就任

平成25年1月

千代田商事株式会社取締役就任

平成26年6月

株式会社ウエストホールディングス一時監査役就任

    11月

監査役就任(現任)

11,439

 

 

(注) 1 取締役 中島一雄は、社外取締役であります。

2 監査役 若佐武司、渡部邦昭及び髙橋健は、社外監査役であります。

3 平成28年11月22日開催の定時株主総会の締結の時から2年間であります。

4 平成26年11月26日開催の定時株主総会の締結の時から4年間であります。

5 平成29年11月22日開催の定時株主総会の締結の時から1年間であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)

吉 川   隆

1950年4月8日生

1984年5月

西日本鐘商株式会社(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)設立

 

代表取締役社長

2006年3月

株式会社ウエストホールディングス

代表取締役社長就任

2009年11月

代表取締役会長就任(現任)

(注)3

11,223

代表取締役社長

江 頭 栄 一 郎

1962年8月27日生

2013年12月

株式会社ウエストホールディングス

入社 執行役員

株式会社ウエストエネルギーソリューション取締役就任

2014年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任

2015年11月

株式会社ウエストO&M取締役就任(現任)

2017年11月

株式会社ウエストホールディングス

常務取締役就任

2018年11月

代表取締役社長就任(現任)

 

株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役社長就任(現任)

2019年7月

株式会社ウエスト電力代表取締役社長就任(現任)

(注)3

3

常務取締役

大 迫 拓 生

1961年2月7日生

2007年7月

株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)代表取締役就任

2008年10月

株式会社ウエストホールディングス

業務部部長

2010年6月

執行役員

2011年11月

取締役就任

12月

株式会社ウエスト代表取締役社長就任

2014年9月

株式会社ウエストビギン代表取締役

社長就任

2018年11月

株式会社ウエストホールディングス

常務取締役就任(現任)

 

株式会社ウエストエネルギーソリューション監査役就任(現任)

 

株式会社ウエストビギン監査役就任(現任)

(注)3

5

常務取締役

対 馬 将 夫

1964年1月9日生

2008年1月

株式会社サンテック(現株式会社ウエスト)入社 東日本営業本部長

2012年12月

株式会社ウエストエネルギーソリューション常務取締役就任(現任)

2016年9月

株式会社ウエストO&M取締役就任(現任)

2017年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任

2018年7月

株式会社ウエスト電力代表取締役就任(現任)

2018年11月

株式会社ウエストホールディングス

常務取締役就任(現任)

 

株式会社ウエストビギン代表取締役

社長就任

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

椎 葉 栄 次

1967年9月29日生

1995年2月

株式会社ウエスト(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)入社

2000年9月

管理統括本部財務経理部部長

2003年11月

執行役員

2006年3月

株式会社ウエストホールディングス

執行役員財務経理部部長

2013年12月

株式会社ウエストエネルギーソリューション監査役就任

2014年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任(現任)

(注)3

27

取締役

中 島 一 雄

1953年9月15日生

1977年4月

株式会社福徳銀行入行

1990年11月

株式会社宇野会計事務所入社

1997年3月

税理士登録(中国税理士会)

1998年7月

中島一雄税理士事務所設立 

 

所長(現任)

2004年7月

広洋工業株式会社監査役就任
(現任)

2016年11月

株式会社ウエストホールディングス

取締役就任(現任)

(注)3

監査役(常勤)

奥 﨑 裕 司

1952年10月13日生

1976年4月

株式会社せとうち銀行(現株式会社もみじ銀行)入行

2008年1月

株式会社ウエストホールディングス

出向 主任調査役

2009年3月

株式会社ウエストホールディングス

入社 監査室室長

2018年11月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

8

監査役

渡 部 邦 昭

1947年12月15日生

1976年3月

弁護士登録(大阪弁護士会)

    12月

登録替え(広島弁護士会)

    

開原法律事務所入所

1979年4月

開原渡部法律事務所パートナー

1982年10月

渡部総合法律事務所を開設 所長就任(現任)

1991年11月

株式会社大建 監査役就任(現任)

1993年9月

株式会社ビルックス 監査役就任(現任)

2006年11月

株式会社ウエストホールディングス

監査役就任(現任)

(注)4

監査役

髙 橋   健

1946年8月3日生

1969年4月

三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)入行

2005年6月

新光証券(U.S.A.)株式会社(現みずほ証券株式会社)代表取締役社長就任

2009年6月

株式会社シーボン社外取締役就任

2013年1月

千代田商事株式会社取締役就任

2014年6月

株式会社ウエストホールディングス

一時監査役就任

   11月

監査役就任(現任)

2018年4月

株式会社ミタホールディングス上席顧問(現任)

(注)4

11,275

 

 

(注) 1 取締役 中島一雄は、社外取締役であります。

2 監査役 渡部邦昭及び髙橋健は、社外監査役であります。

3 2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 2018年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の中島一雄氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的な知識に精通し、様々な企業の顧問を務めており企業経営に対する機敏を有しております。これらの経験を活かすことにより、当社に経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。

当社と社外取締役中島一雄氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の渡部邦昭氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。

社外監査役の髙橋健氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い識見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくため選任しております。

当社と渡部邦昭氏及び髙橋健氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

渡部邦昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。 

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することを通じて社内の重要会議の内容について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。

また、監査室による内部監査の状況並びに会計監査人が実施する会計監査及び内部統制監査の状況は、監査役会に報告されており、社外監査役は、監査役会を通してそれらの監査状況の報告を受け、適宜質疑応答を行なうとともに、常勤監査役と連携しながら監査室が評価する財務報告に係る内部統制状況の報告を受けております。

社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて主要な業務執行部門等から適宜報告及び説明を受け、当社の経営の監督にあたっており、幅広い経験、見識に基づいた助言を行っております。

社外役員の選任

2018/11/272019/12/9選任の理由
中島 一雄中島一雄氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的な知識に精通し、様々な企業の顧問を務めており、企業経営に対する機敏を有しております。これらの経験を活かすことにより、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。