ショーボンドホールディングス【1414】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/162018/9/282018/12/192019/9/27
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

藤 井 宗 司

昭和23年11月10日

昭和47年4月

ショーボンド建設㈱入社

注2

49

平成9年9月

同社取締役神戸支店長

平成15年1月

同社常務取締役

平成16年3月

同社常務執行役員

平成17年9月

同社取締役常務執行役員

平成19年4月

同社取締役専務執行役員

平成20年1月

当社取締役

平成20年8月

ショーボンド建設㈱代表取締役専務執行役員

平成21年7月

同社代表取締役専務取締役

平成22年1月

同社代表取締役社長

当社代表取締役副社長

平成24年4月

当社代表取締役副社長兼経営企画部長

平成29年4月

当社代表取締役副社長
ショーボンド建設㈱代表取締役会長(現)

平成29年9月

当社代表取締役会長(現)

代表取締役
社長

岸 本 達 也

昭和38年4月8日

平成13年4月

ショーボンド建設㈱入社

注2

平成21年4月

同社横浜支店長

平成23年4月

同社取締役執行役員近畿圏支社長

平成24年7月

同社専務取締役近畿圏支社長

平成24年9月

当社取締役

平成25年4月

ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長

平成27年4月

同社取締役副社長

平成29年4月

同社代表取締役社長(現)
当社取締役経営企画部長

平成29年5月

一般財団法人上田記念財団理事長(現)

平成29年9月

当社代表取締役社長(現)

取締役

技術広報部長

岳 尾 弘 洋

昭和31年10月5日

昭和54年4月

ショーボンド建設㈱入社

注2

平成19年4月

同社九州支店長

平成20年9月

同社執行役員九州支社長

平成22年1月

同社取締役執行役員九州支社長

平成23年4月

同社取締役執行役員営業本部本社技術部長

平成23年9月

当社技術広報部長

平成24年7月

ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長

平成25年9月

当社取締役技術広報部長(現)

平成26年4月

ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長

平成29年4月

同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長(現)

取締役

広報管理部長

東 城 俊 哉

昭和37年2月18日

平成2年11月

ショーボンド建設㈱入社

注2

平成21年7月

同社総務人事部長

平成23年4月

同社執行役員総務人事部長
当社総務部長

平成24年7月

ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長

平成26年4月

同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長

平成26年8月

当社総務部長兼コンプライアンス部長

平成27年9月

当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長

平成29年9月

ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長(現)
当社取締役広報管理部長(現)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

経営企画部長

山 口 政 之

昭和37年5月25日

昭和58年4月

ショーボンド建設㈱入社

注2

平成20年7月

同社名古屋支店長

平成23年4月

同社大阪支店長

平成25年4月

同社取締役執行役員近畿圏支社長

平成27年4月

同社取締役首都圏北陸支社長

平成29年4月

同社常務取締役首都圏北陸支社長(現)

平成29年9月

当社取締役経営企画部長(現)

取締役
(監査等委員)

鈴 木 成 章

昭和30年4月28日

昭和60年11月

ショーボンド建設㈱入社

注3

平成13年4月

同社東京支店総務部長

平成21年4月

同社管理本部経理部長

平成23年4月

同社執行役員管理本部副本部長
当社財務部長

平成23年9月

ショーボンド建設㈱取締役執行役員管理本部副本部長
当社取締役広報管理部長兼財務部長

平成26年4月

ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼経理部長

平成29年9月

ショーボンド建設㈱常勤監査役(現)
当社取締役(監査等委員)(現)

取締役
(監査等委員)

本 郷  亮

昭和34年12月20日

昭和63年4月

弁護士登録(現在に至る)

注3

平成7年4月

本郷綜合法律事務所開設(現在に至る)

昭和22年4月

慶応義塾大学法科大学院教授(現)

平成29年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

取締役
(監査等委員)

三 浦  悟

昭和31年3月27日

昭和56年4月

公認会計士登録(現在に至る)

注3

平成2年6月

三浦公認会計士事務所設立(現)

平成27年2月

㈱ノダ社外監査役(現)

平成27年3月

㈱東計電算監査役

平成29年3月

同社社外取締役(監査等委員)(現)

平成29年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

取締役
(監査等委員)
 

桑 野 玲 子

昭和37年11月14日

平成元年4月

大成建設㈱入社

注3

平成11年3月

東京大学大学院助手

平成13年10月

独立行政法人土木研究所主任研究員

平成18年4月

東京大学生産技術研究所准教授

平成25年7月

同上教授(現)

平成29年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

73

 

(注) 1 取締役本郷亮、三浦悟、及び桑野玲子は、社外取締役です。

2 監査等委員以外の取締役の任期は平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 監査等委員である取締役の任期は平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。

   委員長 鈴木成章、委員 本郷亮、委員 三浦悟、委員 桑野玲子

5 平成29年9月28日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役の異動がありました。

 (1)役職位等の異動

氏名

役名

異動後

異動前

藤井 宗司

代表取締役会長

代表取締役副社長

岸本 達也

代表取締役社長

取締役

 

 (2)退任

氏名

役名

異動後

異動前

石原 一裕

特別顧問※

代表取締役社長

 

    ※IR活動を担当する特別顧問です。

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

岸 本 達 也

1963年4月8日

2001年4月

ショーボンド建設㈱入社

2009年4月

同社横浜支店長

2011年4月

同社取締役執行役員近畿圏支社長

2012年7月

同社専務取締役近畿圏支社長

2012年9月

当社取締役

2013年4月

ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長

2015年4月

同社取締役副社長

2017年4月

同社代表取締役社長(現)
当社取締役経営企画部長

2017年5月

一般財団法人上田記念財団理事長(現)

2017年9月

当社代表取締役社長(現)

注2

取締役

技術広報部長

岳 尾 弘 洋

1956年10月5日

1979年4月

ショーボンド建設㈱入社

2007年4月

同社九州支店長

2008年9月

同社執行役員九州支社長

2010年1月

同社取締役執行役員九州支社長

2011年4月

同社取締役執行役員営業本部本社技術部長

2011年9月

当社技術広報部長

2012年7月

ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長

2013年9月

当社取締役技術広報部長(現)

2014年4月

ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長

2017年4月

同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長(現)

注2

取締役

広報管理部長

東 城 俊 哉

1962年2月18日

1990年11月

ショーボンド建設㈱入社

2009年7月

同社総務人事部長

2011年4月

同社執行役員総務人事部長
当社総務部長

2012年7月

ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長

2014年4月

同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長

2014年8月

当社総務部長兼コンプライアンス部長

2015年9月

当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長

2017年9月

ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長(現)
当社取締役広報管理部長(現)

注2

取締役

事業戦略部長

山 口 政 之

1962年5月25日

1983年4月

ショーボンド建設㈱入社

2011年4月

同社大阪支店長

2013年4月

同社取締役執行役員近畿圏支社長

2015年4月

同社取締役首都圏北陸支社長

2017年4月

同社常務取締役首都圏北陸支社長

2017年9月

当社取締役経営企画部長

2017年10月

ショーボンド建設㈱常務取締役営業本部長(現)

2017年12月

当社取締役事業戦略部長(現)

注2

取締役

経営企画部長

関 口 恭 裕

1964年8月2日

1989年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2014年5月

同行投資運用部長

2017年7月

ショーボンド建設㈱入社
同社顧問管理本部部長
当社顧問広報管理部部長

2017年12月

ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長(現)
当社執行役員経営企画部長(現)

2018年9月

当社取締役経営企画部長(現)

注2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

鈴 木 成 章

1955年4月28日

1985年11月

ショーボンド建設㈱入社

2001年4月

同社東京支店総務部長

2009年4月

同社管理本部経理部長

2011年4月

同社執行役員管理本部副本部長
当社財務部長

2011年9月

ショーボンド建設㈱取締役執行役員管理本部副本部長
当社取締役広報管理部長兼財務部長

2014年4月

ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼経理部長

2017年9月

ショーボンド建設㈱常勤監査役(現)
当社取締役(常勤監査等委員)(現)

注3

取締役
(監査等委員)

本 郷  亮

1959年12月20日

1988年4月

弁護士登録(現在に至る)

1995年4月

本郷綜合法律事務所開設(現在に至る)

2010年4月

慶応義塾大学法科大学院教授(現)

2017年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

注3

取締役
(監査等委員)

三 浦  悟

1956年3月27日

1981年4月

公認会計士登録(現在に至る)

1990年6月

三浦公認会計士事務所設立(現)

2015年2月

㈱ノダ社外監査役(現)

2015年3月

㈱東計電算監査役

2017年3月

同社社外取締役(監査等委員)(現)

2017年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

注3

取締役
(監査等委員)
 

桑 野 玲 子

1962年11月14日

1989年4月

大成建設㈱入社

1999年3月

東京大学大学院助手

2001年10月

独立行政法人土木研究所主任研究員

2006年4月

東京大学生産技術研究所准教授

2013年7月

同上教授(現)

2017年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

注3

25

 

(注) 1 取締役本郷亮、三浦悟及び桑野玲子は社外取締役です。

2 監査等委員以外の取締役の任期は2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 監査等委員である取締役の任期は2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査等委員会の体制は、次の通りです。

   委員長 鈴木成章、委員 本郷亮、委員 三浦悟、委員 桑野玲子

 

5 2018年9月27日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役の異動がありました。

氏名
(生年月日)

役名

異動後

異動前

藤井 宗司
(1948年11月10日)

退任

代表取締役会長

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

岸本 達也

1963年4月8日

 

2001年4月

ショーボンド建設㈱入社

2009年4月

同社横浜支店長

2011年4月

同社取締役執行役員近畿圏支社長

2012年7月

同社専務取締役近畿圏支社長

2012年9月

当社取締役

2013年4月

ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長

2015年4月

同社取締役副社長

2017年4月

同社代表取締役社長(現)

当社取締役経営企画部長

2017年5月

一般財団法人上田記念財団理事長(現)

2017年9月

当社代表取締役社長(現)

 

注2

7

取締役

技術広報部長

岳尾 弘洋

1956年10月5日

 

1979年4月

ショーボンド建設㈱入社

2007年4月

同社九州支店長

2008年9月

同社執行役員九州支社長

2010年1月

同社取締役執行役員九州支社長

2011年4月

同社取締役執行役員営業本部本社技術部長

2011年9月

当社技術広報部長

2012年7月

ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長

2013年9月

当社取締役技術広報部長(現)

2014年4月

ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長

2017年4月

 

2019年4月

同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長

同社代表取締役副社長補修工学研究所長(現)

 

注2

6

取締役

総務部長

東城 俊哉

1962年2月18日

 

1990年11月

ショーボンド建設㈱入社

2009年7月

同社総務人事部長

2011年4月

同社執行役員総務人事部長

当社総務部長

2012年7月

ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長

2014年4月

同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長

2014年8月

当社総務部長兼コンプライアンス部長

2015年9月

当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長

2017年9月

 

 

2019年4月

ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長

当社取締役広報管理部長

ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長(現)

当社取締役総務部長(現)

 

注2

4

取締役

経営企画部長

関口 恭裕

1964年8月2日

 

1989年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2014年5月

同行投資運用部長

2017年7月

ショーボンド建設㈱入社

同社顧問管理本部部長

当社顧問広報管理部部長

2017年12月

 

 

2018年9月

ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長(現)

当社執行役員経営企画部長

当社取締役経営企画部長(現)

 

注2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

販売管理部長

奈良岡 茂

1961年8月2日

 

1989年5月

ショーボンド建設㈱入社

2010年4月

同社中部支社長

2011年4月

同社執行役員中部支社長

2012年7月

同社取締役執行役員中部支社長

2013年4月

同社執行役員営業本部営業部長

2016年7月

ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長

2017年4月

ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長

2018年4月

ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長(現)

2019年4月

 

2019年9月

ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長(現)

当社取締役販売管理部長(現)

 

注2

1

取締役

(常勤監査等委員)

鈴木 成章

1955年4月28日

 

1985年11月

ショーボンド建設㈱入社

2001年4月

同社東京支店総務部長

2009年4月

同社管理本部経理部長

2011年4月

同社執行役員管理本部副本部長

当社財務部長

2011年9月

ショーボンド建設㈱取締役執行役員管理本部副本部長

当社取締役広報管理部長兼財務部長

2014年4月

ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼経理部長

2017年9月

ショーボンド建設㈱常勤監査役(現)

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

 

注3

7

取締役

(監査等委員)

本郷 亮

1959年12月20日

 

1988年4月

弁護士登録(現在に至る)

1995年4月

本郷綜合法律事務所開設(現在に至る)

2010年4月

慶応義塾大学法科大学院教授(現)

2017年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

注3

-

取締役

(監査等委員)

三浦 悟

1956年3月27日

 

1981年4月

公認会計士登録(現在に至る)

1990年6月

三浦公認会計士事務所設立(現在に至る)

2015年2月

㈱ノダ社外監査役(現)

2015年3月

㈱東計電算監査役

2017年3月

同社社外取締役(監査等委員)(現)

2017年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

注3

-

取締役

(監査等委員)

桑野 玲子

1962年11月14日

 

1989年4月

大成建設㈱入社

1999年3月

東京大学大学院助手

2001年10月

独立行政法人土木研究所主任研究員

2006年4月

東京大学生産技術研究所准教授

2013年7月

同上教授(現)

2017年9月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

注3

-

28

(注)1 取締役本郷亮、三浦悟及び桑野玲子は社外取締役です。

2 監査等委員以外の取締役の任期は2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 監査等委員である取締役の任期は2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員長 鈴木成章、委員 本郷亮、委員 三浦悟、委員 桑野玲子

 

 

② 社外役員の状況

当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しています。

本郷亮氏は弁護士としての専門知識・経験及び企業の顧問弁護士としての豊富な経験を有しています。三浦悟氏

は公認会計士としての専門知識・経験及び企業の顧問会計士としての豊富な経験を有しています。桑野玲子氏は東

京大学の教授として有する土木分野における深い学識と経験を有しています。その経歴等から各氏は社外取締役と

して、独立した立場で、監督・助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保するための役割を担って頂けるものと

判断しています。

なお、社外取締役の3名は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。ま

た、当社コーポレートガバナンスガイドラインでは、独立社外取締役の独立性判断基準及び資質を次のとおり定め

ています。

(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)

第23条1 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を順守する。

   2 弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社グループから過去3年平均にて年間500万

     円以上の金銭またはその他の財産上の利益を得ていないこと。

   3 独立社外取締役としてふさわしい資質は次のとおりとする。

     ①取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができること。

     ②経営、法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有すること。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(監査等委員会と会計監査人の連携状況)

監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行っています。

(監査等委員会と内部監査部門の連携状況)

監査等委員会は、内部監査部門等からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門等と日常的かつ機動的な連携を図る体制を構築しています。監査等委員会は、リスク管理委員会及び内部統制委員会からも内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け、調査を求めることができます。

 

 

社外役員の選任

2018/2/162018/9/282018/12/192019/9/27選任の理由
本郷 亮弁護士としての専門知識・経験及び企業の顧問弁護士としての豊富な経験等を有しており、また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担うことが出来ると考え、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しています。
三浦 悟公認会計士としての専門知識・経験及び企業顧問会計士としての豊富な経験等を有しており、また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担うことが出来ると考え、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しています。
桑野 玲子東京大学の教授として土木分野における深い学識と経験を有しており、また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担うことが出来ると考え、監査等委員である取締役(社外取締役)として選任しています。