ミライト・ホールディングス【1417】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/172019/6/262020/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人11人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

 

鈴木 正俊

昭和26年
10月30日生

平成20年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)代表取締役副社長国際事業本部長

平成20年7月

同社代表取締役副社長国際、コーポレート担当

平成24年6月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)代表取締役副社長

 

当社代表取締役副社長

平成24年10月

当社代表取締役社長(現在)

 

株式会社ミライト代表取締役社長

平成30年6月

株式会社ミライト代表取締役会長(現在)

(注)3

337

代表取締役副社長

 

髙畠 宏一

昭和30年
5月9日生

平成20年6月

西日本電信電話株式会社取締役ネットワーク部長

平成23年6月

同社常務取締役ネットワーク部長

平成24年6月

同社代表取締役副社長設備本部長

平成26年6月

株式会社ミライト取締役

 

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役

 

当社代表取締役副社長(現在)

平成27年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長(現在)

(注)3

178

代表取締役副社長

 

中山 俊樹

昭和33年
1月29日生

平成23年6月

日本電信電話株式会社新ビジネス推進室長

平成24年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)執行役員フロンティアサービス部長

平成25年7月

同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長

平成26年6月

同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長

平成27年6月

同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長

平成28年6月

同社代表取締役副社長

平成30年6月

株式会社ミライト代表取締役社長(現在)

 

当社代表取締役副社長(現在)

(注)3

60

取締役

財務部長
兼エムズ・
ブレイン
センタ所長
兼財務
サポート
部長

桐山  学

昭和31年
11月26日生

平成19年6月

東日本電信電話株式会社財務部長

平成21年7月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長

平成22年6月

同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長

平成22年10月

当社執行役員財務部長

平成23年10月

当社執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長

平成24年10月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長(現在)

(注)3

194

取締役

経営戦略
部長

原  隆一

昭和31年
10月1日生

平成23年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長

平成26年6月

株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長

平成26年7月

同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼同社会インフラ営業本部長兼同Wi-Fi&ソリューション事業推進室長

平成27年6月

同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi&ソリューション事業推進室長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略部長(現在)

(注)3

55

取締役

総務人事
部長兼
エムズ・
ブレイン
センタ
総務人事
サポート
部長

山本 康裕

昭和34年
1月9日生

平成23年6月

東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス事業推進本部ビジネス営業部長

平成24年6月

同社取締役ビジネス&オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長

平成25年7月

同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長(現在)

(注)3

47

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

新ビジネス
推進室長

細川 雅由

昭和33年
6月16日生

平成23年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長

平成27年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長

平成28年7月

同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長

平成29年6月

同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長

 

当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長(現在)

平成30年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長(現在)

(注)3

8

取締役

 

土肥 幹夫

昭和27年
12月24日生

平成18年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役カスタマサービス部長

平成21年6月

株式会社TTK専務取締役モバイル事業本部長

平成22年6月

同社代表取締役社長(現在)

平成30年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役
(社外)

 

海老沼 英次

昭和32年
7月3日生

平成14年4月

株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長

平成20年12月

弁護士登録

平成22年4月

上智大学法科大学院非常勤講師(現在)

平成25年1月

田辺総合法律事務所パートナー(現在)

平成26年4月

虎の門病院治験審査委員会委員(現在)

平成26年6月

当社取締役(現在)

平成28年6月

楽天銀行株式会社社外取締役(現在)

(注)3

取締役
(社外)

 

馬場 千晴

昭和25年
11月15日生

平成17年4月

みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長

平成19年6月

株式会社ジャパンエナジー(現 JXTGエネルギー株式会社)常勤監査役

平成24年6月

JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社)常勤監査役

平成27年6月

株式会社埼玉りそな銀行社外取締役

 

東北電力株式会社社外監査役

平成29年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役
[監査委員会委員](現在)

平成30年6月

当社取締役(現在)

東北電力株式会社社外取締役監査等委員(現在)

(注)3

常勤監査役

 

十河 政史

昭和29年
10月25日生

平成21年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員総務部長

平成24年6月

当社常務執行役員総務人事部担当部長

平成24年10月

当社常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長

平成25年6月

株式会社ミライト取締役常務執行役員人材開発部長

 

当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

117

常勤監査役
(社外)

 

関  裕

昭和32年
9月24日生

平成19年6月

東日本電信電話株式会社栃木支店長

平成22年7月

NTT番号情報株式会社(現 NTTタウンページ株式会社)取締役営業部長

平成23年7月

同社取締役情報開発部長

平成26年6月

同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長

平成27年6月

同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長

平成29年6月

同社常務取締役営業本部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)5

監査役

 

北島 圭二

昭和29年
1月21日生

平成17年4月

株式会社NTTアプリエ代表取締役社長

平成22年7月

株式会社コミューチュア(現 株式会社ミライト・テクノロジーズ)常務執行役員営業本部副本部長兼西日本営業部長

平成24年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長

平成26年2月

同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長

平成27年6月

同社取締役専務執行役員経営企画本部長

平成29年6月

同社常勤監査役(現在)

 

株式会社ミライト情報システム監査役(現在)

 

当社監査役(現在)

(注)6

105

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(社外)

 

勝丸 千晶

(石川 千晶)

昭和35年
8月4日生

昭和61年3月

公認会計士登録

平成14年11月

株式会社穴吹興産社外監査役(現在)

平成18年2月

税理士法人石川オフィス会計入所(現在)

平成28年6月

日本公認会計士協会四国会会長(現在)

平成30年6月

当社監査役(現在)

(注)5

3

1,107

 

(注) 1  取締役 海老沼英次氏及び馬場千晴氏は、社外取締役であります。

2  常勤監査役 関裕氏及び監査役 勝丸千晶氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  当社は、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

髙宮  洋一

昭和24年
8月6日生

平成19年4月

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問

18

平成19年6月

みずほ信託銀行株式会社監査役

平成22年4月

城西国際大学経営情報学部客員教授

平成23年6月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)監査役

平成30年4月

城西国際大学環境社会学部客員教授(現在)

(注)  任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

鈴木 正俊

昭和26年10月30日生

平成20年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)代表取締役副社長国際、コーポレート担当

平成24年6月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)代表取締役副社長

 

当社代表取締役副社長

平成24年10月

当社代表取締役社長(現在)

 

株式会社ミライト代表取締役社長

平成30年6月

株式会社ミライト代表取締役会長

令和元年6月

株式会社ミライト取締役会長(現在)

(注)3

374

代表取締役副社長

髙畠 宏一

昭和30年5月9日生

平成23年6月

西日本電信電話株式会社常務取締役ネットワーク部長

平成24年6月

同社代表取締役副社長設備本部長

平成26年6月

株式会社ミライト取締役

 

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役

 

当社代表取締役副社長(現在)

平成27年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長(現在)

(注)3

208

代表取締役副社長

中山 俊樹

昭和33年1月29日生

平成24年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)執行役員フロンティアサービス部長

平成25年7月

同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長

平成26年6月

同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長

平成27年6月

同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長

平成28年6月

同社代表取締役副社長

平成30年6月

株式会社ミライト代表取締役社長(現在)

 

当社代表取締役副社長(現在)

(注)3

75

取締役
経営戦略部長

原  隆一

昭和31年10月1日生

平成23年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長

平成26年6月

株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長

平成26年7月

同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼同社会インフラ営業本部長兼同Wi-Fi&ソリューション事業推進室長

平成27年6月

同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi&ソリューション事業推進室長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略部長(現在)

(注)3

68

取締役
総務人事部長兼エムズ・
ブレインセンタ総務人事
サポート部長

山本 康裕

昭和34年1月9日生

平成23年6月

東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス事業推進本部ビジネス営業部長

平成24年6月

同社取締役ビジネス&オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長

平成25年7月

同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長(現在)

(注)3

60

取締役
 新ビジネス推進室長

遠竹 泰

昭和36年6月29日生

平成26年6月

西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長

平成29年6月

同社取締役設備本部ネットワーク部長

平成30年6月

同社常務取締役設備本部ネットワーク部長

令和元年6月

株式会社ミライト取締役(現在)

 

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役(現在)

 

当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長(現在)

(注)4

20

取締役
 財務部長兼エムズ・
 ブレインセンタ所長兼
 財務サポート部長

塚本 雅一

昭和35年1月6日生

平成20年6月

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長

平成22年7月

日本電信電話株式会社監査役室長

平成25年6月

NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長

平成29年6月

同社取締役リース事業本部営業本部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長(現在)

(注)4

20

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

土肥 幹夫

昭和27年12月24日生

平成18年6月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役カスタマサービス部長

平成21年6月

株式会社TTK専務取締役モバイル事業本部長

平成22年6月

同社代表取締役社長(現在)

平成30年6月

当社取締役(現在)

(注)3

144

取締役

平原 敏行

昭和32年8月9日生

平成19年7月

西日本電信電話株式会社北陸事業本部長兼金沢支店長

平成22年7月

株式会社ソルコムNTT事業本部副本部長

平成23年3月

同社常務取締役NTT事業本部長兼NTT営業部長

平成26年3月

同社代表取締役社長(現在)

令和元年6月

当社取締役(現在)

(注)4

61

取締役
(社外)

海老沼 英次

昭和32年7月3日生

平成20年12月

弁護士登録

平成22年4月

上智大学法科大学院非常勤講師(現在)

平成25年1月

田辺総合法律事務所パートナー(現在)

平成26年6月

当社取締役(現在)

平成28年6月

楽天銀行株式会社社外取締役(現在)

平成31年3月

シンバイオ製薬株式会社社外監査役(現在)

令和元年6月

東光電気工事株式会社社外監査役(現在)

(注)3

取締役
(社外)

馬場 千晴

昭和25年11月15日生

平成17年4月

みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長

平成19年6月

株式会社ジャパンエナジー(現 JXTGエネルギー株式会社)常勤監査役

平成24年6月

JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社)常勤監査役

平成27年6月

株式会社埼玉りそな銀行社外取締役

 

東北電力株式会社社外監査役

平成29年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員(現在)

平成30年6月

当社取締役(現在)

東北電力株式会社社外取締役監査等委員(現在)

(注)3

常勤監査役

桐山  学

昭和31年11月26日生

平成19年6月

東日本電信電話株式会社財務部長

平成21年7月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長

平成22年6月

同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長

平成22年10月

当社執行役員財務部長

平成23年10月

当社執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長

平成24年10月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長

令和元年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)6

221

常勤監査役
(社外)

関  裕

昭和32年9月24日生

平成19年6月

東日本電信電話株式会社栃木支店長

平成22年7月

NTT番号情報株式会社(現 NTTタウンページ株式会社)取締役営業部長

平成23年7月

同社取締役情報開発部長

平成26年6月

同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長

平成27年6月

同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長

平成29年6月

同社常務取締役営業本部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)5

監査役

細川 雅由

昭和33年6月16日生

平成23年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長

平成27年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長

平成28年7月

同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長

平成29年6月

同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長

 

当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長

平成30年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長

令和元年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ常勤監査役(現在)

 

当社監査役(現在)

(注)6

21

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(社外)

勝丸 千晶
(石川 千晶)

昭和35年8月4日生

昭和61年3月

公認会計士登録

平成14年11月

株式会社穴吹興産社外監査役(現在)

平成18年2月

税理士法人石川オフィス会計入所(現在)

平成30年6月

当社監査役(現在)

(注)5

3

1,279

 

(注) 1  取締役 海老沼 英次氏及び馬場 千晴氏は、社外取締役であります。

2  常勤監査役 関 裕氏及び監査役 勝丸 千晶(石川 千晶)氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  当社は、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

髙宮  洋一

昭和24年
8月6日生

平成19年4月

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問

18

平成19年6月

みずほ信託銀行株式会社監査役

平成22年4月

城西国際大学経営情報学部客員教授

平成23年6月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)監査役

平成30年4月

城西国際大学環境社会学部客員教授(現在)

(注)  任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。

なお当社は、当社における社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員という」)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。

 

<独立性判断基準>

1.当社及び当社の連結子会社(以下「当社グループ」という)の出身者(注1)

2.当社の主要株主(注2)

3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

(1)当社グループの主要な取引先(注3)

(2)当社グループの主要な借入先(注4)

(3)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等

4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

5.当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家

6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)

7.社外役員の相互就任関係(注7)となる会社の業務執行者

8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き重要な者(注9)に限る)に該当する者

9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者

10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

(注) 1 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(以下「業務執行者」という)及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。

 2 主要株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。

 3 主要な取引先とは、当社グループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は仕入先の連結売上高の3%を超えるものをいう。

 4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。

 5 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。

  (1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価が、年間1千万円を超えるときを多額という。

  (2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の2%を超えるときを多額という。ただし、当該2%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。

 6 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。

 7 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。

 8 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

 9 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。

 

 

<社外役員の選任理由と活動状況>

1.社外取締役 海老沼 英次氏

同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験をもって、法的観点を踏まえた客観的かつ専門的な視点から社外取締役としての役割を果たしております。その知見、見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

なお、当事業年度においては、取締役会15回全てに出席しており、弁護士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

 

2.社外取締役 馬場 千晴氏

同氏は、みずほ信託銀行株式会社の代表取締役副社長やエネルギー関連等複数の企業における社外役員も務め、財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識と豊富な経験を有しており、その知見、見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

なお、当事業年度においては、就任後開催の取締役会12回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

 

3.社外監査役 関  裕氏

同氏は、東日本電信電話株式会社及び同社グループ会社の事業運営において、法人営業をはじめ通信業界における各分野の豊富な経験を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

なお、当事業年度においては、就任後開催の取締役会12回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。また、就任後開催の監査役会9回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。

 

4.社外監査役 勝丸 千晶(石川 千晶)氏

同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

なお、当事業年度においては、就任後開催の取締役会12回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。また、就任後開催の監査役会9回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じて当社グループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。

また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

中山 俊樹

昭和33年1月29日生

平成24年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)執行役員フロンティアサービス部長

平成25年7月

同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長

平成26年6月

同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長

平成27年6月

同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長

平成28年6月

同社代表取締役副社長

平成30年6月

株式会社ミライト代表取締役社長(現在)

 

当社代表取締役副社長

令和2年6月

当社代表取締役社長(現在)

(注)3

96

取締役
総務人事部長兼エムズ・
ブレインセンタ総務人事
サポート部長

山本 康裕

昭和34年1月9日生

平成23年6月

東日本電信電話株式会社ビジネス&オフィス事業推進本部ビジネス営業部長

平成24年6月

同社取締役ビジネス&オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長

平成25年7月

同社取締役ビジネス&オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長(現在)

令和2年6月

株式会社ミライト取締役常務執行役員コンプライアンス推進部長(現在)

(注)3

73

取締役

遠竹 泰

昭和36年6月29日生

平成26年6月

西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長

平成29年6月

同社取締役設備本部ネットワーク部長

平成30年6月

同社常務取締役設備本部ネットワーク部長

令和元年6月

株式会社ミライト取締役

 

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役

 

当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長

令和2年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長(現在)

 

当社取締役(現在)

(注)3

29

 取締役
 財務部長兼エムズ・
 ブレインセンタ所長兼
 同財務サポート部長

塚本 雅一

昭和35年1月6日生

平成20年6月

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長

平成22年7月

日本電信電話株式会社監査役室長

平成25年6月

NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長

平成29年6月

同社取締役リース事業本部営業本部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長(現在)

(注)3

29

 取締役
経営戦略部長 

青山 幸二

昭和34年1月10日生

平成23年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)執行役員第二法人営業部長

平成25年6月

同社執行役員東北支社長

平成28年6月

株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長

平成29年6月

同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長

令和2年6月

同社取締役常務執行役員(現在)

 

当社取締役常務執行役員経営戦略部長(現在)

(注)3

50

取締役

平原 敏行

昭和32年8月9日生

平成19年7月

西日本電信電話株式会社北陸事業本部長兼金沢支店長

平成22年7月

株式会社ソルコムNTT事業本部副本部長

平成23年3月

同社常務取締役NTT事業本部長兼同NTT営業部長

平成26年3月

同社代表取締役社長(現在)

令和元年6月

当社取締役(現在)

(注)3

73

取締役

五十嵐 克彦

昭和34年5月1日生

平成24年6月

東日本電信電話株式会社宮城支店長兼東北復興推進室長

平成26年7月

株式会社ミライト執行役員NTT事業本部長

平成26年10月

同社執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長

平成27年6月

株式会社エムズフロンティア取締役

平成29年6月

株式会社ミライト取締役常務執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長

令和2年6月

株式会社TTK代表取締役社長(現在)

 

当社取締役(現在)

(注)3

66

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(社外)

馬場 千晴

昭和25年11月15日生

平成17年4月

みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長

平成19年6月

株式会社ジャパンエナジー(現 JXTGエネルギー株式会社)常勤監査役

平成24年6月

JX日鉱日石金属株式会社(現 JX金属株式会社)常勤監査役

平成27年6月

株式会社埼玉りそな銀行社外取締役

 

東北電力株式会社社外監査役

平成29年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員(現在)

平成30年6月

当社取締役(現在)

東北電力株式会社社外取締役監査等委員(現在)

(注)3

 

取締役
(社外)

山本 眞弓

昭和31年2月11日生

昭和59年4月

弁護士登録

平成22年12月

中央労働委員会公益委員

平成31年1月

金融庁金融審議会委員(現在)

令和元年6月

森永乳業株式会社社外監査役(現在)

令和2年6月

当社取締役(現在)

(注)3

取締役相談役

鈴木 正俊

昭和26年10月30日生

平成20年7月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)代表取締役副社長国際、コーポレート担当

平成24年6月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)代表取締役副社長

 

当社代表取締役副社長

平成24年10月

当社代表取締役社長

 

株式会社ミライト代表取締役社長

平成30年6月

株式会社ミライト代表取締役会長

令和元年6月

株式会社ミライト取締役会長

令和2年6月

株式会社ミライト取締役相談役(現在)

 

当社取締役相談役(現在)

(注)3

410

常勤監査役

桐山  学

昭和31年11月26日生

平成19年6月

東日本電信電話株式会社財務部長

平成21年7月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長

平成22年6月

同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長

平成22年10月

当社執行役員財務部長

平成23年10月

当社執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長

平成24年10月

当社取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長

令和元年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)5

285

常勤監査役
(社外)

関  裕

昭和32年9月24日生

平成19年6月

東日本電信電話株式会社栃木支店長

平成22年7月

NTT番号情報株式会社(現 NTTタウンページ株式会社)取締役営業部長

平成23年7月

同社取締役情報開発部長

平成26年6月

同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長

平成27年6月

同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長

平成29年6月

同社常務取締役営業本部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現在)

(注)4

監査役

細川 雅由

昭和33年6月16日生

平成23年8月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長

平成27年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長

平成28年7月

同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長

平成29年6月

同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長

 

当社取締役常務執行役員新ビジネス推進室長

平成30年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長

令和元年6月

株式会社ミライト・テクノロジーズ常勤監査役(現在)

 

当社監査役(現在)

(注)5

80

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役
(社外)

勝丸 千晶
(石川 千晶)

昭和35年8月4日生

昭和61年3月

公認会計士登録

平成14年11月

株式会社穴吹興産社外監査役(現在)

平成18年2月

税理士法人石川オフィス会計入所(現在)

平成30年6月

当社監査役(現在)

(注)4

3

1,196

 

(注) 1  取締役 馬場 千晴氏及び山本 眞弓氏は、社外取締役であります。

2  常勤監査役 関 裕氏及び監査役 勝丸 千晶(石川 千晶)氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

髙宮  洋一

昭和24年
8月6日生

平成19年4月

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問

18

平成19年6月

みずほ信託銀行株式会社監査役

平成22年4月

城西国際大学経営情報学部客員教授

平成23年6月

大明株式会社(現 株式会社ミライト)監査役

平成30年4月

城西国際大学環境社会学部客員教授(現在)

(注)  任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。

なお当社は、当社における社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員という」)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。

 

<独立性判断基準>

1.当社及び当社の連結子会社(以下「当社グループ」という)の出身者(注1)

2.当社の主要株主(注2)

3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

(1)当社グループの主要な取引先(注3)

(2)当社グループの主要な借入先(注4)

(3)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等

4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

5.当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家

6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)

7.社外役員の相互就任関係(注7)となる会社の業務執行者

8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き重要な者(注9)に限る)に該当する者

9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者

10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

(注) 1 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(以下「業務執行者」という)及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。

 2 主要株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。

 3 主要な取引先とは、当社グループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は仕入先の連結売上高の3%を超えるものをいう。

 4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。

 5 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。

  (1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価が、年間1千万円を超えるときを多額という。

  (2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の2%を超えるときを多額という。ただし、当該2%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。

 6 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。

 7 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。

 8 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

 9 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。

 

<社外役員の選任理由と活動状況>

1.社外取締役 馬場 千晴氏

同氏は、豊富な企業経営経験と財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を果たしております。その知見・見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

なお、当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

 

2.社外取締役 山本 眞弓氏

同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員をはじめ政府審議会等の委員を歴任しており、客観的・専門的な視点から、当社の経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

 

3.社外監査役 関  裕氏

同氏は、東日本電信電話株式会社及び同社グループ会社の事業運営において、法人営業をはじめ通信業界における各分野の豊富な経験を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

なお、当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。

 

4.社外監査役 勝丸 千晶(石川 千晶)氏

同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

なお、当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じて当社グループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。

また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/172019/6/262020/6/25選任の理由
馬場 千晴 同氏は、豊富な企業経営経験と財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を果たしております。その知見・見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。
山本 眞弓--- 同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員をはじめ政府審議会等の委員を歴任しており、客観的・専門的な視点から、当社の経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定するものであります。
海老沼 英次- 同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験をもって、法的観点を踏まえた客観的かつ専門的な視点から社外取締役としての役割を果たしております。その知見、見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。  なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。