インターライフホールディングス【1418】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

(代表取締役)

及 川 民 司

昭和22年6月27日

昭和41年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

(注)5

(注)7

299,768

平成2年5月

同行所沢支店長

平成6年1月

同行中野支店長

平成8年11月

同行公務事務センター所長

平成11年6月

ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)に出向 専務取締役

平成12年3月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)退職 ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)へ転籍

平成25年3月

ピーアークホールディングス㈱専務取締役退任

平成25年4月

平成25年5月

 

 

 

 

 

 

 

平成25年5月

平成25年6月

平成26年7月

当社顧問

㈱日商インターライフ取締役会長(現任)

㈱エヌ・アイ・エル・テレコム取締役会長(現任)

ファシリティーマネジメント㈱取締役会長(現任)

ディーナネットワーク㈱取締役会長(現任)

アーク・フロント㈱取締役会長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

㈱システムエンジニアリング取締役

㈱サミーデザイン(現ファンライフ・デザイン㈱)取締役会長(現任)

平成27年2月

㈱ベストアンサー取締役会長(現任)

平成27年5月

㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任)

平成27年6月

デライト・コミュニケーションズ㈱取締役会長(現任)

㈱ジーエスケー取締役会長(現任)

グランドスタッフ㈱取締役会長(現任)

平成27年11月

㈱アヴァンセ・アジル取締役会長(現任)

平成28年3月

玉紘工業㈱取締役会長(現任)

平成29年9月

㈱ラルゴ・コーポレーション取締役会長(現任)

専務取締役

香 川 正 司

昭和35年1月12日

昭和58年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)5

(注)7

4,718

平成9年7月

同行金融商品開発部グループ長

平成11年4月

大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長

平成11年9月

エス・ビー・シー・エム会社香港支店 副支店長

平成14年6月

㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長

平成15年10月

同行船場法人営業部副部長

平成21年4月

同行金融商品営業部(大阪)部付部長

平成25年4月

同行監査部副部長

平成26年5月

当社に出向 執行役員

平成27年2月

当社入社 執行役員

平成27年5月

当社専務取締役(現任)

平成27年10月

㈱アドバンテージ代表取締役社長

平成29年9月

ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役社長(現任)

平成30年3月

㈱ジーエスケー代表取締役社長
グランドスタッフ㈱代表取締役社長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

大 畑 正 明

昭和38年3月7日

昭和60年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

(注)5

 

 

平成15年3月

㈱みずほ銀行プライベートバンキング部次長

平成16年7月

同行桜台支店長

平成19年7月

同行審査第二部審査役

平成23年1月

同行企業審査第一部副部長

平成25年2月

ピーアークホールディングス㈱執行役員

平成25年6月

同社取締役

平成26年6月

同社常務取締役

平成29年3月

当社専務執行役員

㈱日商インターライフ取締役(現任)

ファンライフ・デザイン㈱取締役(現任)

平成30年2月

ピーアークホールディングス㈱常務取締役退任

平成30年3月

㈱アドバンテージ代表取締役社長(現任)

平成30年5月

当社専務取締役(現任)

取締役

営業部

部長

大 前 哲 也

昭和29年3月1日

昭和53年4月

㈱乃村工藝社入社

(注)5

(注)7

378

平成14年2月

同社エリアカンパニー岡山支店支店長

平成16年2月

同社商環境カンパニー中四国支店支店長

平成20年2月

㈱ノムラアクト四国代表取締役

平成21年2月

乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理

平成23年2月

㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長

平成25年2月

同社取締役第2営業本部長

平成29年2月

同社退職

平成29年3月

当社入社 執行役員営業部部長

㈱日商インターライフ取締役(現任)

㈱システムエンジニアリング取締役(現任)

平成29年5月

当社取締役営業部部長(現任)

取締役

庄 司 正 英

昭和26年11月17日

昭和50年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)5

昭和53年9月

㈱辰巳入社

昭和54年5月

同社専務取締役

昭和58年12月

辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役

昭和59年11月

同社代表取締役社長

平成6年6月

同社代表取締役会長

平成11年3月

同社代表取締役社長

平成11年6月

同社代表取締役会長兼社長

平成13年6月

同社代表取締役社長

平成26年6月

同社代表取締役会長兼社長CEO

平成28年4月

同社代表取締役会長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

落 合 健 介

昭和27年12月5日

昭和50年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)5

平成7年4月

同行国立支店長

平成9年6月

同行板橋支店長

平成12年6月

同行審査第一部審査役

平成16年3月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職

東洋不動産㈱東京本社営業企画部長

平成16年5月

同社退職

東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長

平成19年5月

同社上席執行役員経営企画室長

平成22年6月

同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長

平成26年6月

東洋ビルメンテナンス㈱取締役

BMS㈱取締役

平成27年6月

プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役

東洋プロパティ㈱取締役

平成28年6月

同社監査役

平成29年6月

同社顧問(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

取締役

髙 橋 公 一

昭和43年11月23日

平成4年4月

サミー工業㈱(現サミー㈱)入社

(注)5

平成17年4月

同社コーポレート本部総務部長

平成18年6月

セガサミーホールディングス㈱ 管理本部総務部長

平成20年8月

サミー㈱コーポレート本部副本部長

平成23年6月

同社執行役員補佐コーポレート本部副本部長

平成24年4月

同社執行役員コーポレート本部副本部長

平成25年1月

同社執行役員生産統括本部管理部長

平成25年4月

同社執行役員生産統括本部生産政策室長

平成26年4月

セガサミーホールディングス㈱ 執行役員管理本部副本部長

平成26年6月

同社執行役員管理本部長

平成27年4月

㈱セガ・ライブクリエイション取締役

平成27年6月

セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長

平成27年10月

セガサミービジネスサポート㈱代表取締役社長

平成28年4月

サミー㈱執行役員コーポレート本部長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

平成30年4月

セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部付(現任)

取締役

中 尾 和 広

昭和52年1月22日

平成11年4月

サミー㈱入社

(注)5

平成11年5月

同社管理本部経理部経理グループ

平成12年4月

同社管理本部経理部主計グループ

平成14年10月

Sammy Studios,Inc出向

平成17年4月

セガサミーホールディングス㈱出向

平成19年4月

同社秘書室課長

平成20年8月

サミー㈱秘書室秘書グループマネージャー

平成22年12月

同社コーポレート本部人事部人事グループマネージャー

平成24年4月

セガサミーホールディングス㈱IR推進室課長

平成27年4月

同社秘書室次長

平成29年4月

同社秘書室担当部長(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

中  沼  和  平

昭和29年8月7日

平成元年11月

辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社  経理部部長代理

(注)6

(注)7

3,577

平成6年4月

同社経理部副部長

平成12年10月

㈱辰巳  取締役

平成16年6月

アーク・シェアード㈱取締役

平成21年4月

ファシリティーマネジメント㈱監査役(現任)

平成21年6月

㈱日商インターライフ監査役(現任)

平成21年6月

㈱エヌ・アイ・エル・テレコム監査役(現任)

平成22年4月

ディーナネットワーク㈱監査役(現任)

平成22年9月

平成22年10月

平成23年4月

平成25年6月

㈱ベストアンサー監査役(現任)

当社常勤監査役

アーク・フロント㈱監査役(現任)

㈱システムエンジニアリング監査役(現任)

平成26年7月

㈱サミーデザイン(現ファンライフ・デザイン㈱)監査役(現任)

平成26年11月

ピーアークホールディングス㈱監査役

平成27年6月

デライト・コミュニケーションズ㈱監査役(現任)

㈱ジーエスケー監査役(現任)

グランドスタッフ㈱監査役(現任)

平成27年11月

㈱アヴァンセ・アジル監査役(現任)

平成28年3月

玉紘工業㈱監査役(現任)

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

㈱ラルゴ・コーポレーション監査役(現任)

取締役

(監査等委員)

北 本 幸 仁

昭和23年1月13日

昭和48年11月

監査法人中央会計事務所入所

(注)6

昭和63年6月

監査法人中央会計事務所社員就任

平成6年9月

中央監査法人代表社員就任

平成19年7月

仰星監査法人理事代表社員就任

平成22年6月

シダックス㈱社外監査役(現任)

平成25年10月

仰星監査法人顧問就任

平成29年3月

仰星監査法人顧問退任

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

内 藤 信 夫

昭和40年9月15日

平成元年4月

大和証券㈱入社

 

(注)6

平成12年7月

㈱ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社

平成16年3月

㈱ラルク入社

平成24年6月

サミー㈱入社

平成24年6月

セガサミーホールディングス㈱に出向 管理部経理担当部長

平成25年5月

平成25年6月

当社監査役

セガサミーホールディングス㈱管理本部経理部長

平成28年6月

同社財務経理本部経理部長

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年10月

セガサミーホールディングス㈱監査役室長(現任)

308,441

 

 

 

(注) 1.平成29年5月25日開催の定時株主総会において、定款の変更が議決されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の庄司正英氏、落合健介氏、髙橋公一氏、中尾和広氏の4氏は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)であります。

3.監査等委員である取締役の中沼和平氏、北本幸仁氏、内藤信夫氏の3氏は、社外取締役であります。

4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)落合健介氏および監査等委員である取締役の北本幸仁氏は、独立社外取締役であります。

5.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

6.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

7.代表取締役及川民司氏、専務取締役香川正司氏、取締役大前哲也氏および取締役(監査等委員)中沼和平氏の所有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。

8.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

夕 部  一

昭和18年12月25日

昭和37年4月

大阪国税局入局

平成5年7月

税務大学校教育第2部教授

平成7年7月

東京国税局査察部特別国税査察官

平成9年7月

税務大学校東京研修所総括教育官

平成10年7月

税務大学校東京研修所幹事

平成11年7月

東京国税局調査第3部調査第29部門統括国税調査官

平成12年7月

光税務署長

平成13年7月

平塚税務署長

平成14年9月

夕部一税理士事務所所長(現任)

平成20年6月

ピーアークホールディングス㈱監査役(現任)

 

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

(代表取締役)

及 川 民 司

1947年6月27日

1966年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1990年5月

同行所沢支店長

1994年1月

同行中野支店長

1996年11月

同行公務事務センター所長

1999年6月

ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)に出向 専務取締役

2000年3月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)退職 ピーアーク㈱(現ピーアークホールディングス㈱)へ転籍

2013年3月

ピーアークホールディングス㈱専務取締役退任

2013年4月

当社顧問

2013年5月

㈱日商インターライフ取締役会長(現任)

㈱エヌ・アイ・エル・テレコム取締役会長(現任)

ファシリティーマネジメント㈱取締役会長(現任)

ディーナネットワーク㈱取締役会長(現任)

アーク・フロント㈱取締役会長(現任)

2013年5月

当社代表取締役社長(現任)

2013年6月

㈱システムエンジニアリング取締役

2014年7月

㈱サミーデザイン(現ファンライフ・デザイン㈱)取締役会長

2015年2月

㈱ベストアンサー取締役会長(現任)

2015年5月

㈱システムエンジニアリング取締役会長(現任)

2015年6月

デライト・コミュニケーションズ㈱取締役会長(現任)

㈱ジーエスケー取締役会長(現任)

グランドスタッフ㈱取締役会長(現任)

2015年11月

㈱アヴァンセ・アジル取締役会長(現任)

2016年3月

玉紘工業㈱取締役会長(現任)

2017年9月

㈱ラルゴ・コーポレーション取締役会長(現任)

(注)4

(注)6

305,760

専務取締役

香 川 正 司

1960年1月12日

1983年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1997年7月

同行金融商品開発部グループ長

1999年4月

大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長

1999年9月

エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長

2002年6月

㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長

2003年10月

同行船場法人営業部副部長

2009年4月

同行金融商品営業部(大阪)部付部長

2013年4月

同行監査部副部長

2014年5月

当社に出向 執行役員

2015年2月

当社入社 執行役員

2015年5月

当社専務取締役(現任)

2015年10月

㈱アドバンテージ代表取締役社長

2017年9月

ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役社長(現任)

2018年3月

㈱ジーエスケー代表取締役社長
グランドスタッフ㈱代表取締役社長

(注)4

(注)6

7,199

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

大 畑 正 明

1963年3月7日

1985年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年3月

㈱みずほ銀行プライベートバンキング部次長

2004年7月

同行桜台支店長

2007年7月

同行審査第二部審査役

2011年1月

同行企業審査第一部副部長

2013年2月

ピーアークホールディングス㈱執行役員

2013年6月

同社取締役

2014年6月

同社常務取締役

2017年3月

当社専務執行役員

㈱日商インターライフ取締役(現任)

2018年2月

ピーアークホールディングス㈱常務取締役退任

2018年3月

㈱アドバンテージ代表取締役社長(現任)

2018年5月

当社専務取締役(現任)

(注)4

(注)6

449

取締役

営業部

部長

大 前 哲 也

1954年3月1日

1978年4月

㈱乃村工藝社入社

2002年2月

同社エリアカンパニー岡山支店支店長

2004年2月

同社商環境カンパニー中四国支店支店長

2008年2月

㈱ノムラアクト四国代表取締役

2009年2月

乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理

2011年2月

㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長

2013年2月

同社取締役第2営業本部長

2017年2月

同社退職

2017年3月

当社入社 執行役員営業部部長

㈱日商インターライフ取締役(現任)

㈱システムエンジニアリング取締役(現任)

2017年5月

当社取締役営業部部長(現任)

(注)4

(注)6

866

取締役

庄 司 正 英

1951年11月17日

1975年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1978年9月

㈱辰巳入社

1979年5月

同社専務取締役

1983年12月

辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役

1984年11月

同社代表取締役社長

1994年6月

同社代表取締役会長

1999年3月

同社代表取締役社長

1999年6月

同社代表取締役会長兼社長

2001年6月

同社代表取締役社長

2014年6月

同社代表取締役会長兼社長CEO

2016年4月

同社代表取締役会長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

落 合 健 介

1952年12月5日

1975年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1995年4月

同行国立支店長

1997年6月

同行板橋支店長

2000年6月

同行審査第一部審査役

2004年3月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職

東洋不動産㈱東京本社営業企画部長

2004年5月

同社退職

東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長

2007年5月

同社上席執行役員経営企画室長

2010年6月

同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長

2014年6月

東洋ビルメンテナンス㈱取締役

BMS㈱取締役

2015年6月

プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役

東洋プロパティ㈱取締役

2016年6月

同社監査役

2017年6月

同社顧問

2018年5月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱神萃代表取締役(現任)

(注)4

取締役

髙 橋 公 一

1968年11月23日

1992年4月

サミー工業㈱(現サミー㈱)入社

2005年4月

同社コーポレート本部総務部長

2006年6月

セガサミーホールディングス㈱ 管理本部総務部長

2008年8月

サミー㈱コーポレート本部副本部長

2011年6月

同社執行役員補佐コーポレート本部副本部長

2012年4月

同社執行役員コーポレート本部副本部長

2013年1月

同社執行役員生産統括本部管理部長

2013年4月

同社執行役員生産統括本部生産政策室長

2014年4月

セガサミーホールディングス㈱ 執行役員管理本部副本部長

2014年6月

同社執行役員管理本部長

2015年4月

㈱セガ・ライブクリエイション取締役

2015年6月

セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長

2015年10月

セガサミービジネスサポート㈱代表取締役社長

2016年4月

サミー㈱執行役員コーポレート本部長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年4月

セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部付

2018年10月

同社執行役員総務人事本部長(現任)

(注)4

取締役

内 田 典 男

1955年5月4日

1976年4月

㈱セガ・エンタープライゼス入社

1999年8月

サミー㈱入社SP開発本部PS開発部スペシャリスト

2002年6月

同社執行役員SP研究開発統括室PC研究開発本部長

2004年10月

同社上席執行役員PS研究開発本部長

2005年6月

同社取締役PS研究開発本部長

2014年4月

同社常務取締役開発推進本部長兼生産統括本部長兼生産管理本部長

2015年5月

サミーデジタルセキュリティ㈱代表取締役社長(現任)

2016年4月

サミー㈱常務取締役コーポレート本部管掌

2016年6月

サミーファシリティサービス㈱代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

松 沢 照 和

1960年7月30日

1989年3月

辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社

1993年3月

同社ピーアーク谷中店長

1998年4月

同社第4カンパニーマーチャンダイザー

2000年6月

同社第6カンパニーカンパニー長

2006年3月

㈱ピーアーク千葉代表取締役社長

2007年5月

デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長

2009年10月

ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長

2010年4月

同社人事部部長

2019年4月

同社退職

2019年5月

当社入社 顧問

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

北 本 幸 仁

1948年1月13日

1973年11月

監査法人中央会計事務所入所

1988年6月

監査法人中央会計事務所社員就任

1994年9月

中央監査法人代表社員就任

2007年7月

仰星監査法人理事代表社員就任

2010年6月

シダックス㈱社外監査役(現任)

2013年10月

仰星監査法人顧問就任

2017年3月

仰星監査法人顧問退任

2017年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

内 藤 信 夫

1965年9月15日

1989年4月

大和証券㈱入社

2000年7月

㈱ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社

2004年3月

㈱ラルク入社

2012年6月

サミー㈱入社

2012年6月

セガサミーホールディングス㈱に出向 管理部経理担当部長

2013年5月

2013年6月

当社監査役

セガサミーホールディングス㈱管理本部経理部長

2016年6月

同社財務経理本部経理部長

2017年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年10月

セガサミーホールディングス㈱監査役室長(現任)

 

(注)5

314,274

 

 

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の庄司正英氏、落合健介氏、髙橋公一氏、内田典男氏の4氏は

         社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)であります。

     2.監査等委員である取締役の北本幸仁氏、内藤信夫氏の2氏は、社外取締役であります。

     3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)落合健介氏および監査等委員である取締役の北本幸仁氏は、独

         立社外取締役であります。

     4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

     5.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

     6.代表取締役及川民司氏、専務取締役香川正司氏、専務取締役大畑正明氏、取締役大前哲也氏の所有株式数に

         は、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。

     7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 松沢照和 委員 北本幸仁 委員 内藤信夫

     8.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ

         る取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

夕 部  一

1943年12月25日

1962年4月

大阪国税局入局

1993年7月

税務大学校教育第2部教授

1995年7月

東京国税局査察部特別国税査察官

1997年7月

税務大学校東京研修所総括教育官

1998年7月

税務大学校東京研修所幹事

1999年7月

東京国税局調査第3部調査第29部門統括国税調査官

2000年7月

光税務署長

2001年7月

平塚税務署長

2002年9月

夕部一税理士事務所所長(現任)

2008年6月

ピーアークホールディングス㈱監査役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
 (代表取締役)

庄 司 正 英

1951年11月17日

1975年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1978年9月

㈱辰巳入社

1979年5月

同社専務取締役

1983年12月

辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)取締役

1984年11月

同社代表取締役社長

1994年6月

同社代表取締役会長

1999年3月

同社代表取締役社長

1999年6月

同社代表取締役会長兼社長

2001年6月

同社代表取締役社長

2014年6月

同社代表取締役会長兼社長CEO

2016年4月

同社代表取締役会長

2016年5月

当社取締役

2020年3月

ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長
(辞任)

2020年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

6,670,200

取締役
副社長

貴 田 晃 司

1954年12月1日

1977年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年5月

同行本八幡支店長

2002年7月

㈱みずほ銀行島之内支店長

2004年4月

同社堺支店長

2007年4月

イー・アクセス㈱(現ソフトバンク株)執行役員組織管理本部長

2008年7月

ユニコムグループホールディングス㈱経営企画部長

2008年10月

日本ユニコム㈱執行役員総務部長

2009年10月

ピーアークホールディングス㈱総合企画部長

2010年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社常務取締役

2016年4月

同社専務取締役

2020年4月

当社副社長執行役員

2020年5月

当社取締役副社長(現任)

(注)4

専務取締役

香 川 正 司

1960年1月12日

1983年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1997年7月

同行金融商品開発部グループ長

1999年4月

大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱ 金融商品開発部次長

1999年9月

エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長

2002年6月

㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室 グループ長

2003年10月

同行船場法人営業部副部長

2009年4月

同行金融商品営業部(大阪)部付部長

2013年4月

同行監査部副部長

2014年5月

当社に出向 執行役員

2015年2月

当社入社 執行役員

2015年5月

当社専務取締役(現任)

2015年10月

㈱アドバンテージ代表取締役社長

2017年9月

ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役社長

2018年3月

㈱ジーエスケー代表取締役社長
グランドスタッフ㈱代表取締役社長

2020年3月

ラルゴ・コーポレーション㈱代表取締役会長兼社長

2020年5月

ラルゴ・コーポレーション代表取締役社長(現任)

株式会社アドバンテージ取締役会長(現任)

(注)4

(注)6

9,791

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

加 藤 雅 也

1965年2月6日

1987年4月

辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス株式会社入社)

1993年3月

同社マーケティング室長

1995年7月

同社営業企画部長

2006年2月

同社執行役員総合企画部長

2009年10月

同社社長室長

2010年4月

同社執行役員経営企画部長

2014年4月

同社社長室長

2017年3月

当社入社
当社常務執行役員社長室長

2018年3月

当社常務執行役員経営企画部長

2019年9月

当社常務執行役員経営企画部長兼社長室長

2020年3月

当社常務執行役員経営企画部長

2020年5月

当社常務取締役(現任)

(注)4

(注)6

952

取締役

大 前 哲 也

1954年3月1日

1978年4月

㈱乃村工藝社入社

2002年2月

同社エリアカンパニー岡山支店支店長

2004年2月

同社商環境カンパニー中四国支店支店長

2008年2月

㈱ノムラアクト四国代表取締役

2009年2月

乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理

2011年2月

㈱ノムラデュオ取締役第1営業本部長

2013年2月

同社取締役第2営業本部長

2017年2月

同社退職

2017年3月

当社入社 執行役員営業部部長

㈱日商インターライフ取締役(現任)

㈱システムエンジニアリング取締役(現任)

2017年5月

当社取締役営業部部長

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)4

(注)6

1,374

取締役

落 合 健 介

1952年12月5日

1975年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1995年4月

同行国立支店長

1997年6月

同行板橋支店長

2000年6月

同行審査第一部審査役

2004年3月

㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職

東洋不動産㈱東京本社営業企画部長

2004年5月

同社退職

東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長

2007年5月

同社上席執行役員経営企画室長

2010年6月

同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長

2014年6月

東洋ビルメンテナンス㈱取締役

BMS㈱取締役

2015年6月

プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役

東洋プロパティ㈱取締役

2016年6月

同社監査役

2017年6月

同社顧問

2018年5月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱神萃代表取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

髙 橋 公 一

1968年11月23日

1992年4月

サミー工業㈱(現サミー㈱)入社

2005年4月

同社コーポレート本部総務部長

2006年6月

セガサミーホールディングス㈱ 管理本部総務部長

2008年8月

サミー㈱コーポレート本部副本部長

2011年6月

同社執行役員補佐コーポレート本部副本部長

2012年4月

同社執行役員コーポレート本部副本部長

2013年1月

同社執行役員生産統括本部管理部長

2013年4月

同社執行役員生産統括本部生産政策室長

2014年4月

セガサミーホールディングス㈱ 執行役員管理本部副本部長

2014年6月

同社執行役員管理本部長

2015年4月

㈱セガ・ライブクリエイション取締役

2015年6月

セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長

2015年10月

セガサミービジネスサポート㈱代表取締役社長

2016年4月

サミー㈱執行役員コーポレート本部長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年4月

セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部付

2018年10月

同社執行役員総務人事本部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

松 沢 照 和

1960年7月30日

1989年3月

辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社

1993年3月

同社ピーアーク谷中店長

1998年4月

同社第4カンパニーマーチャンダイザー

2000年6月

同社第6カンパニーカンパニー長

2006年3月

㈱ピーアーク千葉代表取締役社長

2007年5月

デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長

2009年10月

ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長

2010年4月

同社人事部部長

2019年4月

同社退職

2019年5月

当社入社 顧問

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

(注)6

315

取締役
(監査等委員)

北 本 幸 仁

1948年1月13日

1973年11月

監査法人中央会計事務所入所

1988年6月

監査法人中央会計事務所社員就任

1994年9月

中央監査法人代表社員就任

2007年7月

仰星監査法人理事代表社員就任

2010年6月

シダックス㈱社外監査役(現任)

2013年10月

仰星監査法人顧問就任

2017年3月

仰星監査法人顧問退任

2017年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

内 藤 信 夫

1965年9月15日

1989年4月

大和証券㈱入社

2000年7月

㈱ベンチャースピリッツ・コンサルティング入社

2004年3月

㈱ラルク入社

2012年6月

サミー㈱入社

2012年6月

セガサミーホールディングス㈱に出向 管理部経理担当部長

2013年5月

2013年6月

当社監査役

セガサミーホールディングス㈱管理本部経理部長

2016年6月

同社財務経理本部経理部長

2017年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年10月

セガサミーホールディングス㈱監査役室長(現任)

(注)5

6,682,632

 

 

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の落合健介氏、髙橋公一氏の2氏は社外取締役(監査等委員で 

     ある取締役を除く。)であります。

     2.監査等委員である取締役の北本幸仁氏、内藤信夫氏の2氏は、社外取締役であります。

     3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)落合健介氏および監査等委員である取締役の北本幸仁氏は、独

         立社外取締役であります。

     4.2020年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

     5.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

     6.専務取締役香川正司氏、常務取締役加藤雅也氏、取締役大前哲也氏、取締役(監査等委員)松沢照和氏の所
     有株式数には、インターライフホールディングス役員持株会における持分を含めております。

     7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 松沢照和 委員 北本幸仁 委員 内藤信夫

     8.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ

         る取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

夕 部  一

1943年12月25日

1962年4月

大阪国税局入局

1993年7月

税務大学校教育第2部教授

1995年7月

東京国税局査察部特別国税査察官

1997年7月

税務大学校東京研修所総括教育官

1998年7月

税務大学校東京研修所幹事

1999年7月

東京国税局調査第3部調査第29部門統括国税調査官

2000年7月

光税務署長

2001年7月

平塚税務署長

2002年9月

夕部一税理士事務所所長(現任)

2008年6月

ピーアークホールディングス㈱監査役

 

 

 

② 社外取締役

当社の社外取締役は4名(監査等委員であるものを除く社外取締役2名、監査等委員である社外取締役2名)であります。

社外取締役(監査等委員であるものを除く。)は、落合健介氏、髙橋公一氏の2名であり、落合健介氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、2名とも当社株式を保有しておらず、その近親者ならびにそれらが関係する会社等も含め、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

落合健介氏は、金融機関に長年勤めた経験を経て、企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有しており、当社グループ経営に生かすことが可能と判断し、社外取締役として選任しております。

髙橋公一氏は、セガサミーホールディングス株式会社および関連会社において管理部門における相当な知見を積まれており、また、経営者としての経験もあることから、当社グループの経営を担うに相応しい人物と判断し、社外取締役として選任しております。

なお、髙橋公一氏は、当社の主要株主であるセガサミーホールディングス株式会社の業務執行者であり、当該会社は、当社の議決権の20.08%を所有する資本関係があります。

監査等委員である社外取締役は、北本幸仁氏、内藤信夫氏の2名であり、北本幸仁氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

北本幸仁氏、内藤信夫氏の2名は当社株式を保有しておらず、その近親者ならびにそれらが関係する会社等も含め、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

北本幸仁氏は、会計監査人としての業務を長年経験しており、企業の財務および会計に関する専門的な知識と経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。

内藤信夫氏は、企業の株式公開コンサルティング業務を長年務めた経験があり、経営、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。

なお、内藤信夫氏は、当社の主要株主であるセガサミーホールディングス株式会社の業務執行者であり、当該会社は、当社の議決権の20.08%を所有する資本関係があります。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を満たすことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

社外役員の選任

'18 5/30'18 11/1'19 5/28選任の理由
庄司正英これまでの経営者としての知識・経験と、公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会の役員としての見識と人脈は、当社グループの経営を担うに相応しい人物と判断し、社外取締役として選任しております。
落合健介金融機関に長年勤めた経験を経て、企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を当社経営に生かすことが可能と判断し、社外取締役として選任しております。
髙橋公一セガサミーホールディングス株式会社および関連会社において管理部門における相当な知見を積まれており、また、経営者としての経験もあることから、当社グループの経営を担うに相応しい人物と判断し、社外取締役として選任しております。
内田典男--サミー株式会社および関連会社において、研究開発や企業経営に携われており、豊富な知識・経験等を当社経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
北本幸仁会計監査人としての業務を長年経験しており、企業の財務および会計に関する専門的な知識と経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
内藤信夫企業の株式公開コンサルティング業務を長年務めた経験があり、経営、財務および会計に相当程度の知見を有しており、経理、監査に精通した人物の招聘のため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
中尾和広-セガサミーホールディングス株式会社および関連会社において、管理部門における相当な知見を積まれており、当社グループの経営を担うに相応しい人物と判断し、社外取締役として選任しております。
中沼和平-企業の経理業務を長年務めた経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、会計、監査に精通した人物の招聘のため、監査等委員である社外取締役として選任しております。