タマホーム【1419】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/122018/9/112018/12/122019/8/302020/8/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人11人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長

玉木  康裕

昭和25年1月4日

昭和48年9月

筑後興産㈱入社
専務取締役

平成10年6月

タマホーム㈱設立
代表取締役社長

平成22年1月

代表取締役社長
営業本部長

平成23年4月

代表取締役会長兼社長

平成26年2月

代表取締役社長

平成26年7月

代表取締役社長兼CEO

平成27年11月

代表取締役会長兼社長兼CEO

平成30年8月

代表取締役会長(現任)

(注)4

871,700

代表取締役

社長

営業本部長

玉木  伸弥

昭和53年10月13日

平成13年6月

当社入社

平成14年10月

総務部部長代理

平成16年6月

広告宣伝部長

平成17年3月

工務本部次長

平成17年6月

執行役員広告宣伝部長

平成19年6月

執行役員広告宣伝部長
兼人づくり部長

平成20年6月

執行役員広告宣伝部長

平成20年8月

取締役広告宣伝部長

平成23年2月

取締役広告人財本部長
兼広告宣伝部長

平成23年6月

常務取締役広告人財本部長
兼広告宣伝部長

平成23年10月

常務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長

平成24年6月

専務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長

平成25年11月

専務取締役わくわくドキドキ本部長兼イノベーション推進本部長

平成25年12月

取締役副社長
関連事業本部長

平成26年2月

取締役副社長
関連事業本部長
経営改革委員会担当

平成26年7月

代表取締役副社長兼COO
経営改革委員会担当

平成26年8月

代表取締役副社長兼COO
営業本部長
経営改革委員会担当

平成27年8月

代表取締役副社長兼COO
営業本部長

平成30年8月

代表取締役社長
営業本部長(現任)

(注)4

871,700

取締役

副社長

経営統括

本部長

玉木  克弥

昭和55年1月15日

平成15年4月

当社入社

平成19年6月

経営企画部長

平成20年6月

執行役員経営企画部長

平成23年3月

執行役員経営企画部長兼総務部長

平成23年8月

取締役経営企画部長兼総務部長

平成23年12月

取締役経営企画部長

平成24年6月

常務取締役経営企画部長

平成25年6月

常務取締役社長室長

平成25年12月

専務取締役経営統括本部長

兼経営企画部長

平成26年4月

専務取締役経営統括本部長

平成26年7月

専務取締役経営統括本部長
海外事業管掌

平成27年2月

専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長
海外事業管掌

平成27年6月

専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長

平成28年4月

専務取締役経営統括本部長

平成30年8月

取締役副社長
経営統括本部長(現任)

(注)4

871,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

管理本部長

牛島  毅

昭和31年1月16日

昭和54年4月

日本電子開発㈱入社

平成14年4月

キーウェアマネジメント㈱

代表取締役社長

平成17年1月

当社入社

平成17年6月

経理部長

平成18年8月

執行役員経理部長

平成23年8月

取締役経理部長

平成25年6月

取締役経理財務本部長

平成25年12月

常務取締役経理財務本部長

兼経理部長

平成26年4月

常務取締役経理財務本部長

兼経理部長兼金融部長

平成26年8月

常務取締役管理本部長兼経理部長

平成27年6月

常務取締役管理本部長

兼グループ経営管理部長

平成30年6月

常務取締役管理本部長

平成30年8月

専務取締役管理本部長(現任)

(注)4

23,300

常務取締役

工務本部長

竹下 俊一

昭和37年1月7日

昭和59年4月

積水ハウス㈱入社

平成12年3月

伊藤建設㈱入社

平成15年4月

当社入社

平成16年6月

大分支店長

平成20年10月

甲信地区本部長兼長野ブロック長

平成22年1月

西日本地区本部副本部長

兼大阪本店長

平成23年6月

中国地区本部地区長

平成24年1月

執行役員営業本部副本部長

兼九州地区本部長

平成25年3月

執行役員工務本部長兼工務部長

平成28年6月

執行役員工務本部長兼購買部長

兼営業本部東京エリア担当部長

平成28年8月

取締役工務本部長兼購買部長

兼営業本部東京エリア担当部長

平成29年11月

取締役工務本部長兼購買部長

平成30年6月

取締役工務本部長

平成30年8月

常務取締役工務本部長(現任)

(注)4

15,200

取締役

営業本部

副本部長

東日本担当

北林 謙一

昭和46年2月18日

平成5年4月

ニツセキハウス工業㈱入社

平成13年11月

㈱ダイワハウス九州入社

平成14年9月

福岡セキスイハイム㈱入社

平成15年10月

当社入社

平成20年6月

小牧支店長

平成21年1月

青森・岩手ブロック長兼盛岡支店長

平成23年2月

東北・北海道地区本部長

平成24年1月

執行役員営業本部副本部長

兼東北・北海道地区本部長

平成25年6月

執行役員東北・北海道地区本部長

平成26年8月

取締役東北・北海道地区本部長

平成27年2月

取締役首都圏地区本部長

兼北関東地区本部長

平成27年6月

取締役営業本部東日本エリア

担当部長

平成28年6月

取締役営業本部東北・北海道エリア担当部長

平成29年6月

取締役東北・北海道地区本部長

平成30年6月

取締役営業本部副本部長

平成30年8月

取締役営業本部副本部長東日本担当(現任)

(注)4

5,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

不動産本部長

兼パワーオフィスメント部長

佐田 智重

昭和43年5月24日

昭和62年4月

㈱東京トヨペット入社

平成2年11月

㈱グランビル入社

平成7年9月

江戸建設㈱入社

平成11年6月

㈱イマス入社

平成18年3月

㈱GRSホールディングス入社

平成20年11月

当社入社

パワーオフィスメント事業部長

平成25年12月

関連事業本部副本部長

兼パワーオフィスメント部長

平成26年7月

執行役員法人事業本部長

兼パワーオフィスメント部長

平成27年8月

執行役員不動産本部長

兼パワーオフィスメント部長

兼不動産部長

平成28年8月

取締役不動産本部長

兼パワーオフィスメント部長

兼不動産部長

平成29年2月

取締役不動産本部長

兼パワーオフィスメント部長

兼不動産部長

国内子会社管掌

平成29年6月

取締役不動産本部長

兼パワーオフィスメント部長

兼不動産部長

国内子会社管掌

海外事業管掌

平成30年6月

取締役不動産本部長

兼パワーオフィスメント部長

国内子会社管掌

海外事業管掌

平成30年8月

取締役不動産本部長

兼パワーオフィスメント部長

(現任)

(注)4

800

取締役

営業本部

副本部長

西日本担当

兼東海・北陸

地区本部長

兼東海分譲

支店長

直井  浩司

昭和53年10月19日

平成13年4月

東新住建㈱入社

平成20年11月

当社入社

平成23年8月

営業部営業推進課長

平成24年1月

東海・北陸地区本部課長

平成24年6月

名古屋支店長

平成28年6月

営業本部東海・北陸エリア担当部長

平成29年6月

執行役員東海・北陸地区本部長

平成30年6月

執行役員東海・北陸地区本部長

兼東海分譲支店長

平成30年8月

取締役営業本部副本部長西日本担当

兼東海・北陸地区本部長

兼東海分譲支店長(現任)

(注)4

取締役

八谷  信彦

昭和33年2月3日

昭和56年4月

㈱サガテレビ入社

平成14年10月

タマ・アド㈱
代表取締役社長(現任)

平成20年8月

取締役(現任)

(注)4

51,500

取締役

草野 芳郎

昭和21年1月20日

昭和46年4月

判事補任官

昭和56年4月

判事任官

平成15年3月

広島高等裁判所判事(部総括)

平成18年4月

学習院大学法学部教授

平成24年8月

東京弁護士会弁護士登録

平成25年7月

仲裁ADR法学会理事長

平成25年8月

日本インドネシア法律家協会理事長(現任)

平成26年8月

取締役(現任)

(注)4

2,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

金重 凱之

昭和20年4月5日

昭和44年4月

警察庁入庁

平成13年7月

㈱電通 顧問

平成14年5月

東京都 危機管理担当参与

平成15年5月

㈱国際危機管理機構代表取締役社長

平成18年8月

㈱都市開発安全機構代表取締役社長(現任)

平成25年4月

一般社団法人ニューメディアリスク協会会長

平成26年12月

㈱LCレンディング社外取締役
(現任)

平成27年8月

取締役(現任)

平成28年7月

㈱国際危機管理機構取締役会長

平成29年9月

㈱国際危機管理機構取締役(現任)

平成29年9月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任)

平成30年5月

㈱エルテス取締役(現任)

(注)4

2,800

監査役
(常勤)

白石  政美

昭和23年11月24日

昭和50年8月

ニツセキハウス工業㈱入社

平成15年5月

同社代表取締役

平成17年5月

ハートフルインターナショナル㈱入社

平成17年11月

当社入社  監査役(現任)

(注)5

19,400

監査役

近本  晃喜

昭和27年12月19日

昭和52年4月

ジャスコ㈱入社

昭和57年11月

近本税理士事務所所長(現任)

平成16年8月

監査役(現任)

(注)5

7,300

監査役

幣原  廣

昭和24年5月7日

昭和54年4月

法務省入省  民事局第三課勤務

昭和54年10月

司法試験合格

昭和57年4月

弁護士登録、勤務開始

平成3年10月

銀座東法律事務所開設 代表弁護士

平成11年4月

第二東京弁護士会副会長

平成12年6月

中外鉱業㈱社外監査役

平成14年4月

日本弁護士連合会事務次長

平成19年6月

前澤給装工業㈱社外監査役

平成20年8月

監査役(現任)

平成23年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成25年6月

中外鉱業㈱社外監査役(現任)

平成26年9月

東京フロンティア基金法律事務所

代表弁護士(現任)

平成27年6月

前澤給装工業㈱社外取締役(現任)

日本郵便㈱社外監査役(現任)

(注)5

 

2,743,700

 

 

(注) 1  取締役 草野芳郎氏および金重凱之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役  近本晃喜氏および幣原廣氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3  代表取締役社長  玉木伸弥氏は、代表取締役会長  玉木康裕氏の長男であり、取締役副社長  玉木克弥氏は、代表取締役会長  玉木康裕氏の次男であります。

4  取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。

執行役員は7名で、その職名および氏名は次のとおりです。

 

職名

氏名

総務部長

西田  伸也

経営企画部長兼事務センター長

賀来 義明

広告宣伝部長

池部 公紀

営業本部部長兼商品開発部長

荻 孝光

経理部長

小島 俊哉

不動産部長

小暮 雄一郎

九州地区本部長

二禮木 豊

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

玉木  康裕

1950年1月4日

1973年9月

筑後興産㈱入社
専務取締役

1998年6月

タマホーム㈱設立
代表取締役社長

2010年1月

代表取締役社長
営業本部長

2011年4月

代表取締役会長兼社長

2014年2月

代表取締役社長

2014年7月

代表取締役社長兼CEO

2015年11月

代表取締役会長兼社長兼CEO

2018年8月

代表取締役会長(現任)

(注)4

871,700

代表取締役
社長
営業本部長

玉木  伸弥

1978年10月13日

2001年6月

当社入社

2002年10月

総務部部長代理

2004年6月

広告宣伝部長

2005年3月

工務本部次長

2005年6月

執行役員広告宣伝部長

2007年6月

執行役員広告宣伝部長
兼人づくり部長

2008年6月

執行役員広告宣伝部長

2008年8月

取締役広告宣伝部長

2011年2月

取締役広告人財本部長
兼広告宣伝部長

2011年6月

常務取締役広告人財本部長
兼広告宣伝部長

2011年10月

常務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長

2012年6月

専務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長

2013年11月

専務取締役わくわくドキドキ本部長兼イノベーション推進本部長

2013年12月

取締役副社長
関連事業本部長

2014年2月

取締役副社長
関連事業本部長
経営改革委員会担当

2014年7月

代表取締役副社長兼COO
経営改革委員会担当

2014年8月

代表取締役副社長兼COO
営業本部長
経営改革委員会担当

2015年8月

代表取締役副社長兼COO
営業本部長

2018年8月

代表取締役社長
営業本部長(現任)

(注)4

871,700

取締役
副社長
経営統括
本部長

玉木  克弥

1980年1月15日

2003年4月

当社入社

2007年6月

経営企画部長

2008年6月

執行役員経営企画部長

2011年3月

執行役員経営企画部長兼総務部長

2011年8月

取締役経営企画部長兼総務部長

2011年12月

取締役経営企画部長

2012年6月

常務取締役経営企画部長

2013年6月

常務取締役社長室長

2013年12月

専務取締役経営統括本部長

兼経営企画部長

2014年4月

専務取締役経営統括本部長

2014年7月

専務取締役経営統括本部長
海外事業管掌

2015年2月

専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長
海外事業管掌

2015年6月

専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長

2016年4月

専務取締役経営統括本部長

2018年8月

取締役副社長
経営統括本部長(現任)

(注)4

871,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役
管理本部長

牛島  毅

1956年1月16日

1979年4月

日本電子開発㈱入社

2002年4月

キーウェアマネジメント㈱

代表取締役社長

2005年1月

当社入社

2005年6月

経理部長

2006年8月

執行役員経理部長

2011年8月

取締役経理部長

2013年6月

取締役経理財務本部長

2013年12月

常務取締役経理財務本部長

兼経理部長

2014年4月

常務取締役経理財務本部長

兼経理部長兼金融部長

2014年8月

常務取締役管理本部長兼経理部長

2015年6月

常務取締役管理本部長

兼グループ経営管理部長

2018年6月

常務取締役管理本部長

2018年8月

専務取締役管理本部長(現任)

(注)4

24,600

常務取締役
工務本部長

竹下 俊一

1962年1月7日

1984年4月

積水ハウス㈱入社

2000年3月

伊藤建設㈱入社

2003年4月

当社入社

2004年6月

大分支店長

2008年10月

甲信地区本部長兼長野ブロック長

2010年1月

西日本地区本部副本部長

兼大阪本店長

2011年6月

中国地区本部地区長

2012年1月

執行役員営業本部副本部長

兼九州地区本部長

2013年3月

執行役員工務本部長兼工務部長

2016年6月

執行役員工務本部長兼購買部長

兼営業本部東京エリア担当部長

2016年8月

取締役工務本部長兼購買部長

兼営業本部東京エリア担当部長

2017年11月

取締役工務本部長兼購買部長

2018年6月

取締役工務本部長

2018年8月

常務取締役工務本部長(現任)

(注)4

16,200

取締役
営業本部
副本部長
東日本担当

北林 謙一

1971年2月18日

1993年4月

ニツセキハウス工業㈱入社

2001年11月

㈱ダイワハウス九州入社

2002年9月

福岡セキスイハイム㈱入社

2003年10月

当社入社

2008年6月

小牧支店長

2009年1月

青森・岩手ブロック長兼盛岡支店長

2011年2月

東北・北海道地区本部長

2012年1月

執行役員営業本部副本部長

兼東北・北海道地区本部長

2013年6月

執行役員東北・北海道地区本部長

2014年8月

取締役東北・北海道地区本部長

2015年2月

取締役首都圏地区本部長

兼北関東地区本部長

2015年6月

取締役営業本部東日本エリア

担当部長

2016年6月

取締役営業本部東北・北海道エリア担当部長

2017年6月

取締役東北・北海道地区本部長

2018年6月

取締役営業本部副本部長

2018年8月

取締役営業本部副本部長東日本担当(現任)

(注)4

5,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
営業本部
副本部長
西日本担当

直井  浩司

1978年10月19日

2001年4月

東新住建㈱入社

2008年11月

当社入社

2011年8月

営業部営業推進課長

2012年1月

東海・北陸地区本部課長

2012年6月

名古屋支店長

2016年6月

営業本部東海・北陸エリア担当部長

2017年6月

執行役員東海・北陸地区本部長

2018年6月

執行役員東海・北陸地区本部長

兼東海分譲支店長

2018年8月

取締役営業本部副本部長西日本担当

兼東海・北陸地区本部長

兼東海分譲支店長

2018年12月

取締役営業本部副本部長西日本担当(現任)

(注)4

5,200

取締役

八谷  信彦

1958年2月3日

1981年4月

㈱サガテレビ入社

2002年10月

タマ・アド㈱
代表取締役社長(現任)

2008年8月

取締役(現任)

(注)4

52,000

取締役

草野 芳郎

1946年1月20日

1971年4月

判事補任官

1981年4月

判事任官

2003年3月

広島高等裁判所判事(部総括)

2006年4月

学習院大学法学部教授

2012年8月

東京弁護士会弁護士登録

2013年7月

仲裁ADR法学会理事長

2013年8月

日本インドネシア法律家協会理事長(現任)

2014年8月

取締役(現任)

(注)4

3,300

取締役

金重 凱之

1945年4月5日

1969年4月

警察庁入庁

2001年7月

㈱電通 顧問

2002年5月

東京都 危機管理担当参与

2003年5月

㈱国際危機管理機構代表取締役社長

2006年8月

㈱都市開発安全機構代表取締役社長

2013年4月

一般社団法人ニューメディアリスク協会会長

2014年12月

㈱LCレンディング社外取締役
(現任)

2015年8月

取締役(現任)

2016年7月

㈱国際危機管理機構取締役会長

2017年9月

㈱国際危機管理機構オーナ&取締役(現任)

2017年9月

㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役

2018年5月

㈱エルテス取締役

2019年6月

LCホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,300

監査役
(常勤)

白石  政美

1948年11月24日

1975年8月

ニツセキハウス工業㈱入社

2003年5月

同社代表取締役

2005年5月

ハートフルインターナショナル㈱入社

2005年11月

当社入社  監査役(現任)

(注)5

19,700

監査役

近本  晃喜

1952年12月19日

1977年4月

ジャスコ㈱入社

1982年11月

近本税理士事務所所長(現任)

2004年8月

監査役(現任)

(注)5

7,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

幣原  廣

1949年5月7日

1979年4月

法務省入省  民事局第三課勤務

1979年10月

司法試験合格

1982年4月

弁護士登録、勤務開始

1991年10月

銀座東法律事務所開設 代表弁護士

1999年4月

第二東京弁護士会副会長

2000年6月

中外鉱業㈱社外監査役

2002年4月

日本弁護士連合会事務次長

2007年6月

前澤給装工業㈱社外監査役

2008年8月

監査役(現任)

2011年4月

日本弁護士連合会常務理事

2013年6月

中外鉱業㈱社外監査役(現任)

2014年9月

東京フロンティア基金法律事務所

代表弁護士(現任)

2015年6月

前澤給装工業㈱社外取締役(現任)

日本郵便㈱社外監査役(現任)

(注)5

 

2,753,000

 

(注) 1  取締役 草野芳郎氏および金重凱之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役  近本晃喜氏および幣原廣氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3  代表取締役社長  玉木伸弥氏は、代表取締役会長  玉木康裕氏の長男であり、取締役副社長  玉木克弥氏は、代表取締役会長  玉木康裕氏の次男であります。

4  取締役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2016年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。

執行役員は8名で、その職名および氏名は次のとおりです。

 

職名

氏名

経営企画部長兼事務センター長

賀来 義明

広告宣伝部長兼人づくり部長

池部 公紀

企画住宅事業部長

荻 孝光

経理部長

小島 俊哉

不動産本部長兼不動産部長

小暮 雄一郎

九州地区本部長

二禮木 豊

関西地区本部長

平野 誠

北海道エリア担当部長兼営業部長

兼リフォーム部長

加賀山 健次

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役草野芳郎氏は弁護士の資格を有しており、また、社外取締役金重凱之氏は警察庁などにおいて要職を歴任した「危機管理のスペシャリスト」であり、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資する体制としております。社外監査役近本晃喜氏は税理士の資格を、社外監査役幣原廣氏は弁護士の資格を有しており、経営の適法性・客観性を確保するのに十分な体制が整えられていると考えております。なお、社外取締役草野芳郎氏が当社株式を3,300株、社外取締役金重凱之氏が当社株式を3,300株、社外監査役近本晃喜氏が当社株式を7,900株所有する資本的関係がありますが、当社と各人との間には、その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の定めはないものの、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準をもとに、取締役会で審議・検討することで社外役員候補者の選定をしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。

また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を取り、内部監査部門、会計監査人からの報告内容を含め経営の監視、監督に必要な情報を共有しており、主に監査役会、取締役会への出席を通じて、適宜必要な意見を述べております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

玉木  伸弥

1978年10月13日

2001年6月

当社入社

2002年10月

総務部部長代理

2004年6月

広告宣伝部長

2005年3月

工務本部次長

2005年6月

執行役員広告宣伝部長

2007年6月

執行役員広告宣伝部長
兼人づくり部長

2008年6月

執行役員広告宣伝部長

2008年8月

取締役広告宣伝部長

2011年2月

取締役広告人財本部長
兼広告宣伝部長

2011年6月

常務取締役広告人財本部長
兼広告宣伝部長

2011年10月

常務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長

2012年6月

専務取締役わくわくドキドキ本部長兼広告宣伝部長

2013年11月

専務取締役わくわくドキドキ本部長兼イノベーション推進本部長

2013年12月

取締役副社長
関連事業本部長

2014年2月

取締役副社長
関連事業本部長
経営改革委員会担当

2014年7月

代表取締役副社長兼COO
経営改革委員会担当

2014年8月

代表取締役副社長兼COO
営業本部長
経営改革委員会担当

2015年8月

代表取締役副社長兼COO
営業本部長

2018年8月

代表取締役社長
営業本部長

2019年11月

代表取締役社長(現任)

(注)4

871,700

代表取締役
会長

玉木  康裕

1950年1月4日

1973年9月

筑後興産㈱入社
専務取締役

1998年6月

タマホーム㈱設立
代表取締役社長

2010年1月

代表取締役社長
営業本部長

2011年4月

代表取締役会長兼社長

2014年2月

代表取締役社長

2014年7月

代表取締役社長兼CEO

2015年11月

代表取締役会長兼社長兼CEO

2018年8月

代表取締役会長(現任)

(注)4

871,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役上席副社長
事業統括

北林 謙一

1971年2月18日

1993年4月

ニツセキハウス工業㈱入社

2001年11月

㈱ダイワハウス九州入社

2002年9月

福岡セキスイハイム㈱入社

2003年10月

当社入社

2008年6月

小牧支店長

2009年1月

青森・岩手ブロック長兼盛岡支店長

2011年2月

東北・北海道地区本部長

2012年1月

執行役員営業本部副本部長

兼東北・北海道地区本部長

2013年6月

執行役員東北・北海道地区本部長

2014年8月

取締役東北・北海道地区本部長

2015年2月

取締役首都圏地区本部長

兼北関東地区本部長

2015年6月

取締役営業本部東日本エリア

担当部長

2016年6月

取締役営業本部東北・北海道エリア担当部長

2017年6月

取締役東北・北海道地区本部長

2018年6月

取締役営業本部副本部長

2018年8月

取締役営業本部副本部長東日本担当

2019年11月

取締役東日本営業本部長

2020年8月

取締役上席副社長 事業統括(現任)

(注)4

5,800

取締役副社長
管理本部長
経営企画部担当

玉木  克弥

1980年1月15日

2003年4月

当社入社

2007年6月

経営企画部長

2008年6月

執行役員経営企画部長

2011年3月

執行役員経営企画部長兼総務部長

2011年8月

取締役経営企画部長兼総務部長

2011年12月

取締役経営企画部長

2012年6月

常務取締役経営企画部長

2013年6月

常務取締役社長室長

2013年12月

専務取締役経営統括本部長

兼経営企画部長

2014年4月

専務取締役経営統括本部長

2014年7月

専務取締役経営統括本部長
海外事業管掌

2015年2月

専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長
海外事業管掌

2015年6月

専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長

2016年4月

専務取締役経営統括本部長

2018年8月

取締役副社長
経営統括本部長

2020年8月

取締役副社長

管理本部長経営企画部担当(現任)

(注)4

871,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
工務本部長

竹下 俊一

1962年1月7日

1984年4月

積水ハウス㈱入社

2000年3月

伊藤建設㈱入社

2003年4月

当社入社

2004年6月

大分支店長

2008年10月

甲信地区本部長兼長野ブロック長

2010年1月

西日本地区本部副本部長

兼大阪本店長

2011年6月

中国地区本部地区長

2012年1月

執行役員営業本部副本部長

兼九州地区本部長

2013年3月

執行役員工務本部長兼工務部長

2016年6月

執行役員工務本部長兼購買部長

兼営業本部東京エリア担当部長

2016年8月

取締役工務本部長兼購買部長

兼営業本部東京エリア担当部長

2017年11月

取締役工務本部長兼購買部長

2018年6月

取締役工務本部長

2018年8月

常務取締役工務本部長(現任)

(注)4

17,300

常務取締役
営業本部長

直井  浩司

1978年10月19日

2001年4月

東新住建㈱入社

2008年11月

当社入社

2011年8月

営業部営業推進課長

2012年1月

東海・北陸地区本部課長

2012年6月

名古屋支店長

2016年6月

営業本部東海・北陸エリア担当部長

2017年6月

執行役員東海・北陸地区本部長

2018年6月

執行役員東海・北陸地区本部長

兼東海分譲支店長

2018年8月

取締役営業本部副本部長西日本担当

兼東海・北陸地区本部長

兼東海分譲支店長

2018年12月

取締役営業本部副本部長西日本担当

2019年11月

取締役西日本営業本部長

兼戸建分譲事業管掌

2020年8月

常務取締役営業本部長(現任)

(注)4

5,300

取締役
営業部長
兼リフォーム部長

加賀山 健次

1973年5月22日

1996年4月

日本バードヒルアメニティー入社

1996年9月

㈲アクト入社

1999年4月

㈱ヤマグチ入社

2003年6月

㈱テクノ入社

2008年8月

当社入社

2010年6月

豊田店長

2011年7月

札幌支店長

2015年7月

注文住宅事業部長

2018年4月

注文住宅事業部長兼リフォーム部長

2018年6月

営業本部北海道エリア担当部長

兼注文住宅事業部長兼リフォーム部長

2018年9月

営業部長兼リフォーム部長

2019年7月

執行役員営業部長兼リフォーム部長

2020年8月

取締役営業部長兼リフォーム部長(現任)

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
不動産本部長
兼不動産部長

小暮 雄一郎

1982年5月7日

2006年4月

当社入社

2011年2月

つくば店長

2012年10月

千葉ニュータウン支店長

2013年9月

千葉ニュータウン支店長兼松戸店長

2013年12月

千葉ニュータウン支店長

2014年4月

千葉ニュータウン支店長兼柏店長

2015年3月

厚木支店長兼厚木店長

2017年7月

マンション部長

2018年6月

不動産部長

2018年7月

執行役員不動産部長

2018年8月

THオートリース㈱代表取締役社長(現任)

2019年7月

当社執行役員不動産本部長兼不動産部長

2020年8月

取締役不動産本部長兼不動産部長(現任)

(注)4

取締役

草野 芳郎

1946年1月20日

1971年4月

判事補任官

1981年4月

判事任官

2003年3月

広島高等裁判所判事(部総括)

2006年4月

学習院大学法学部教授

2012年8月

東京弁護士会弁護士登録

2013年7月

仲裁ADR法学会理事長

2013年8月

日本インドネシア法律家協会理事長(現任)

2014年8月

取締役(現任)

(注)4

3,700

取締役

金重 凱之

1945年4月5日

1969年4月

警察庁入庁

2001年7月

㈱電通 顧問

2002年5月

東京都 危機管理担当参与

2003年5月

㈱国際危機管理機構代表取締役社長

2006年8月

㈱都市開発安全機構代表取締役社長

2006年11月

㈱トーシンパートナーズ社外監査役(現任)

2013年4月

一般社団法人ニューメディアリスク協会会長

2015年8月

取締役(現任)

2018年1月

㈱アイケンジャパン社外取締役

(現任)

2019年6月

㈱国際危機管理機構創業者

最高顧問(現任)

2019年6月

グローム・ホールディングス㈱取締役(監査等委員)

2019年10月

㈱ロボットペイメント社外監査役(現任)

2019年11月

グローム・マネジメント㈱監査役(現任)

2020年6月

グローム・ホールディングス㈱監査役(現任)

(注)4

3,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

牛島  毅

1956年1月16日

1979年4月

日本電子開発㈱入社

2002年4月

キーウェアマネジメント㈱

代表取締役社長

2005年1月

当社入社

2005年6月

経理部長

2006年8月

執行役員経理部長

2011年8月

取締役経理部長

2013年6月

取締役経理財務本部長

2013年12月

常務取締役経理財務本部長

兼経理部長

2014年4月

常務取締役経理財務本部長

兼経理部長兼金融部長

2014年8月

常務取締役管理本部長兼経理部長

2015年6月

常務取締役管理本部長

兼グループ経営管理部長

2018年6月

常務取締役管理本部長

2018年8月

専務取締役管理本部長

2020年8月

監査役(現任)

(注)5

25,800

監査役

近本  晃喜

1952年12月19日

1977年4月

ジャスコ㈱入社

1982年11月

近本税理士事務所所長(現任)

2004年8月

監査役(現任)

(注)5

8,300

監査役

幣原  廣

1949年5月7日

1979年4月

法務省入省  民事局第三課勤務

1979年10月

司法試験合格

1982年4月

弁護士登録、勤務開始

1991年10月

銀座東法律事務所開設 代表弁護士

1999年4月

第二東京弁護士会副会長

2000年6月

中外鉱業㈱社外監査役

2002年4月

日本弁護士連合会事務次長

2007年6月

前澤給装工業㈱社外監査役

2008年8月

監査役(現任)

2011年4月

日本弁護士連合会常務理事

2013年6月

中外鉱業㈱社外監査役(現任)

2014年9月

東京フロンティア基金法律事務所

代表弁護士(現任)

2015年6月

前澤給装工業㈱社外取締役(現任)

日本郵便㈱社外監査役(現任)

(注)5

 

2,686,100

 

(注) 1  取締役 草野芳郎氏および金重凱之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役  近本晃喜氏および幣原廣氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3  代表取締役社長  玉木伸弥氏は、代表取締役会長  玉木康裕氏の長男であり、取締役副社長  玉木克弥氏は、代表取締役会長  玉木康裕氏の次男であります。

4  取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社は経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しています。

執行役員は4名で、その職名および氏名は次のとおりです。

 

職名

氏名

広告宣伝部長

池部 公紀

企画住宅事業部長

荻 孝光

経営企画部長

小島 俊哉

関西地区本部長

平野 誠

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役草野芳郎氏は弁護士の資格を有しており、また、社外取締役金重凱之氏は警察庁などにおいて要職を歴任した「危機管理のスペシャリスト」であり、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資する体制としております。社外監査役近本晃喜氏は税理士の資格を、社外監査役幣原廣氏は弁護士の資格を有しており、経営の適法性・客観性を確保するのに十分な体制が整えられていると考えております。なお、社外取締役草野芳郎氏が当社株式を3,700株、社外取締役金重凱之氏が当社株式を3,800株、社外監査役近本晃喜氏が当社株式を8,300株所有する資本的関係がありますが、当社と各人との間には、その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の定めはないものの、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準をもとに、取締役会で審議・検討することで社外役員候補者の選定をしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。

また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を取り、内部監査部門、会計監査人からの報告内容を含め経営の監視、監督に必要な情報を共有しており、主に監査役会、取締役会への出席を通じて、適宜必要な意見を述べております。

社外役員の選任

2017/9/122018/9/112018/12/122019/8/302020/8/28選任の理由
草野 芳郎裁判官・弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していること、および社内経営陣から独 立した関係にあることから独立役員として指定したものであります。
金重 凱之企業の危機対処や情報収集を最前線に立って指導した経験・識見が豊富であること、および社内経営陣から独立した関係にあることから独立役員として指定したものであります。