サンヨーホームズ【1420】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/142019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人14人14人12人
社外役員数3人4人4人4人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

田中 康典

昭和15年1月31日

 

平成10年6月

三洋電機㈱専務取締役

平成14年4月

代表取締役会長(現任)

平成16年4月

三洋電機㈱専務執行役員

平成18年3月

代表取締役会長兼社長

平成21年4月

代表取締役会長兼社長執行役員

平成27年6月

CEO

 

(注)3

20,100

代表取締役

副会長執行役員

マンション事業本部長

営業開発本部長

松岡 久志

昭和38年10月4日

 

平成13年3月

㈱三洋エステート入社

平成15年12月

当社転籍 マンション事業本部

マンション事業部営業部長

平成18年6月

取締役

平成18年12月

マンション事業本部長(現任)

平成21年4月

常務執行役員

平成22年4月

専務執行役員

平成24年4月

副社長執行役員

平成27年6月

社長補佐

平成29年4月

代表取締役社長兼COO

平成30年6月

平成30年7月

代表取締役副会長執行役員(現任)

営業開発本部長(現任)

 

(注)3

7,300

代表取締役

社長

社長執行役員

松本 文雄

昭和30年8月10日

 

平成19年6月

日本基礎技術㈱取締役常務執行役員

平成24年9月

当社入社 常任顧問

平成25年4月

常務執行役員管理本部長

平成25年6月

取締役

平成27年6月

専務執行役員

IR担当

サンヨーリフォーム㈱取締役

サンヨーホームズコミュニティ㈱

取締役

平成29年4月

CFO兼経営戦略本部長

平成30年6月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

14,024

取締役

副社長執行役員

大阪支店長

美山 正人

昭和34年3月18日

 

昭和57年4月

旭化成ホームズ㈱入社

平成16年10月

当社入社

平成17年1月

大阪支店長

平成17年6月

取締役

平成18年3月

常務取締役

平成21年4月

常務執行役員

平成22年4月

専務執行役員

平成23年10月

賃貸福祉事業担当

平成24年4月

中部支店長

平成27年6月

社長補佐兼住宅事業担当

平成28年3月

戸建事業責任者

平成29年4月

大阪支店長(現任)

平成29年6月

取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

6,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

副社長執行役員

東京支店長

田中 教二

昭和34年9月13日

 

昭和57年4月

クボタハウス㈱入社

平成20年4月

東京支店長

平成20年6月

取締役

平成21年4月

執行役員

平成22年4月

常務執行役員

平成25年4月

専務執行役員九州支店長

平成28年3月

賃貸・福祉事業責任者

平成29年4月

東京支店長(現任)

平成29年6月

平成31年4月

取締役(現任)

副社長執行役員(現任)

 

(注)3

11,400

取締役

常務執行役員

フロンティア事業責任者

P&F本部長

世良 守

昭和37年11月12日

 

昭和60年4月

クボタハウス㈱入社

平成22年4月

執行役員技術本部情報システム室長

平成24年4月

技術本部副本部長

平成25年4月

常務執行役員(現任)

生産本部副本部長

平成26年4月

生産本部長

平成26年6月

取締役(現任)

平成28年3月

フロンティア事業責任者(現任)

平成29年4月

P&F本部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

福井 江治

昭和40年1月12日

 

昭和63年4月

クボタハウス㈱入社

平成22年4月

管理本部経営管理部長

平成22年9月

サンヨーリフォーム㈱監査役(現任)

平成22年9月

サンヨーホームズコミュニティ㈱

監査役(現任)

平成24年4月

執行役員

平成29年4月

常務執行役員(現任)

平成30年6月

取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)3

500

取締役

常務執行役員

九州支店長

小路 梅之

昭和39年9月29日

 

昭和62年4月

クボタハウス㈱入社

平成15年4月

中部支店第2営業部長

平成23年4月

東京支店関東営業部長

平成25年4月

執行役員

平成29年4月

九州支店長(現任)

平成30年4月

常務執行役員(現任)

平成30年6月

取締役(現任)

 

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

三和 正明

昭和20年1月17日

 

昭和42年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成6年4月

同行 本店支配人

㈱日本総合研究所顧問

平成6年6月

㈱日本総合研究所常務取締役

平成10年4月

同社 専務取締役

平成12年6月

同社 代表取締役

平成16年6月

三精輸送機㈱(現 三精テクノロジーズ㈱)取締役副社長

平成18年6月

同社 代表取締役社長

平成22年4月

同社 代表取締役会長

平成23年6月

同社 相談役

平成27年6月

同社 相談役退任

平成29年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

薗  吉輔

昭和20年6月2日

 

昭和43年4月

野村證券㈱入社

平成4年3月

同社本社事業法人五部長

平成6年3月

㈱ジャフコ第三投資部長

平成8年6月

同社取締役第三投資本部長

平成12年6月

同社常務取締役

平成13年6月

㈱ヒューマンリソーセス総合研究所(現 ㈱フルキャストHR総研)

専務取締役

平成14年9月

アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役

平成22年2月

㈱ファイナンシャルエージェンシー 監査役(現任)

平成24年6月

㈱ICブレインズ代表取締役(現任)

平成27年5月

レジェンドジャパン㈱監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

高山 和則

昭和45年10月30日

 

平成5年10月

中央新光監査法人入所

平成16年11月

高山公認会計士事務所所長(現任)

平成20年3月

A&Fコンサルティング㈱

代表取締役(現任)

平成24年5月

タビオ㈱監査役(現任)

平成24年6月

監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,400

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

田原 祐子

昭和34年10月9日

 

平成3年4月

マンパワージャパン㈱広島支店

平成5年8月

㈱リック 電化住宅推進室長

平成10年7月

㈱ベーシック 代表取締役(現任)

平成24年6月

(一社)フレームワーク普及促進協会

代表理事(現任)

平成30年6月

令和元年6月

取締役(監査等委員)(現任)

兼松㈱取締役(非常勤)(現任)

 

(注)4

-

70,624

(注)1.取締役三和 正明、薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 三和 正明、委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子

 なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。

3.令和元年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.令和元年6月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.当社では、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。

上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名

氏名

職名

常務執行役員

下井 裕史

マンション事業本部副本部長兼大阪マンション支店長

常務執行役員

今川 鉄也

営業開発本部建築統括部長

常務執行役員

寺内 義雄

和歌山プロジェクト統括リーダー兼

サンヨーリフォーム㈱代表取締役

常務執行役員

細井 昭宏

ライフサポート事業本部長

執行役員

松尾  厚

中部支店長(令和元年7月1日付常務執行役員に昇任予定)

執行役員

伊藤 武志

P&F本部副本部長兼開発部長

執行役員

島  貞和

営業開発本部営業推進部長

執行役員

川俣 英俊

東京支店賃貸・福祉営業部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。

 当社の社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。

 社外取締役三和 正明、薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。

 社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。

 一部社外取締役は、当社株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。当社の独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

1.当社グループの従業者及び出身者

2.当社グループと親会社・主要な株主の関係にある者

3.当社グループと兄弟会社の関係にある者

4.当社グループと主要な取引先の関係にある者

5.当社グループと取締役の相互兼任の関係にある者

6.当社グループとその利害関係を有する者(大口債権者等、アドバイザー等、親族等)

7.その他、一般株主との間で利益相反が生じる者

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。

 また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

田中 康典

昭和15年1月31日

 

平成10年6月

三洋電機㈱専務取締役

平成14年4月

代表取締役会長(現任)

平成16年4月

三洋電機㈱専務執行役員

平成18年3月

代表取締役会長兼社長

平成21年4月

代表取締役会長兼社長執行役員

平成27年6月

CEO

 

(注)3

20,100

代表取締役

副会長執行役員

マンション事業本部長

営業開発本部長

松岡 久志

昭和38年10月4日

 

平成13年3月

㈱三洋エステート入社

平成15年12月

当社転籍 マンション事業本部

マンション事業部営業部長

平成18年6月

取締役

平成18年12月

マンション事業本部長(現任)

平成21年4月

常務執行役員

平成22年4月

専務執行役員

平成24年4月

副社長執行役員

平成27年6月

社長補佐

平成29年4月

代表取締役社長兼COO

平成30年6月

平成30年7月

代表取締役副会長執行役員(現任)

営業開発本部長(現任)

 

(注)3

7,300

代表取締役

社長

社長執行役員

松本 文雄

昭和30年8月10日

 

平成19年6月

日本基礎技術㈱取締役常務執行役員

平成24年9月

当社入社 常任顧問

平成25年4月

常務執行役員管理本部長

平成25年6月

取締役

平成27年6月

専務執行役員

IR担当

サンヨーリフォーム㈱取締役

サンヨーホームズコミュニティ㈱

取締役

平成29年4月

CFO兼経営戦略本部長

平成30年6月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

14,024

取締役

副社長執行役員

大阪支店長

美山 正人

昭和34年3月18日

 

昭和57年4月

旭化成ホームズ㈱入社

平成16年10月

当社入社

平成17年1月

大阪支店長

平成17年6月

取締役

平成18年3月

常務取締役

平成21年4月

常務執行役員

平成22年4月

専務執行役員

平成23年10月

賃貸福祉事業担当

平成24年4月

中部支店長

平成27年6月

社長補佐兼住宅事業担当

平成28年3月

戸建事業責任者

平成29年4月

大阪支店長(現任)

平成29年6月

取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

6,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

副社長執行役員

東京支店長

田中 教二

昭和34年9月13日

 

昭和57年4月

クボタハウス㈱入社

平成20年4月

東京支店長

平成20年6月

取締役

平成21年4月

執行役員

平成22年4月

常務執行役員

平成25年4月

専務執行役員九州支店長

平成28年3月

賃貸・福祉事業責任者

平成29年4月

東京支店長(現任)

平成29年6月

平成31年4月

取締役(現任)

副社長執行役員(現任)

 

(注)3

11,400

取締役

常務執行役員

フロンティア事業責任者

P&F本部長

世良 守

昭和37年11月12日

 

昭和60年4月

クボタハウス㈱入社

平成22年4月

執行役員技術本部情報システム室長

平成24年4月

技術本部副本部長

平成25年4月

常務執行役員(現任)

生産本部副本部長

平成26年4月

生産本部長

平成26年6月

取締役(現任)

平成28年3月

フロンティア事業責任者(現任)

平成29年4月

P&F本部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

福井 江治

昭和40年1月12日

 

昭和63年4月

クボタハウス㈱入社

平成22年4月

管理本部経営管理部長

平成22年9月

サンヨーリフォーム㈱監査役(現任)

平成22年9月

サンヨーホームズコミュニティ㈱

監査役(現任)

平成24年4月

執行役員

平成29年4月

常務執行役員(現任)

平成30年6月

取締役経営管理本部長(現任)

 

(注)3

500

取締役

常務執行役員

九州支店長

小路 梅之

昭和39年9月29日

 

昭和62年4月

クボタハウス㈱入社

平成15年4月

中部支店第2営業部長

平成23年4月

東京支店関東営業部長

平成25年4月

執行役員

平成29年4月

九州支店長(現任)

平成30年4月

常務執行役員(現任)

平成30年6月

取締役(現任)

 

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

三和 正明

昭和20年1月17日

 

昭和42年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成6年4月

同行 本店支配人

㈱日本総合研究所顧問

平成6年6月

㈱日本総合研究所常務取締役

平成10年4月

同社 専務取締役

平成12年6月

同社 代表取締役

平成16年6月

三精輸送機㈱(現 三精テクノロジーズ㈱)取締役副社長

平成18年6月

同社 代表取締役社長

平成22年4月

同社 代表取締役会長

平成23年6月

同社 相談役

平成27年6月

同社 相談役退任

平成29年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

薗  吉輔

昭和20年6月2日

 

昭和43年4月

野村證券㈱入社

平成4年3月

同社本社事業法人五部長

平成6年3月

㈱ジャフコ第三投資部長

平成8年6月

同社取締役第三投資本部長

平成12年6月

同社常務取締役

平成13年6月

㈱ヒューマンリソーセス総合研究所(現 ㈱フルキャストHR総研)

専務取締役

平成14年9月

アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役

平成22年2月

㈱ファイナンシャルエージェンシー 監査役(現任)

平成24年6月

㈱ICブレインズ代表取締役(現任)

平成27年5月

レジェンドジャパン㈱監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

高山 和則

昭和45年10月30日

 

平成5年10月

中央新光監査法人入所

平成16年11月

高山公認会計士事務所所長(現任)

平成20年3月

A&Fコンサルティング㈱

代表取締役(現任)

平成24年5月

タビオ㈱監査役(現任)

平成24年6月

監査役

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,400

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

田原 祐子

昭和34年10月9日

 

平成3年4月

マンパワージャパン㈱広島支店

平成5年8月

㈱リック 電化住宅推進室長

平成10年7月

㈱ベーシック 代表取締役(現任)

平成24年6月

(一社)フレームワーク普及促進協会

代表理事(現任)

平成30年6月

令和元年6月

取締役(監査等委員)(現任)

兼松㈱取締役(非常勤)(現任)

 

(注)4

-

70,624

(注)1.取締役三和 正明、薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 三和 正明、委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子

 なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。

3.令和元年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.令和元年6月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.当社では、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。

上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名

氏名

職名

常務執行役員

下井 裕史

マンション事業本部副本部長兼大阪マンション支店長

常務執行役員

今川 鉄也

営業開発本部建築統括部長

常務執行役員

寺内 義雄

和歌山プロジェクト統括リーダー兼

サンヨーリフォーム㈱代表取締役

常務執行役員

細井 昭宏

ライフサポート事業本部長

常務執行役員

城戸 雄弘

営業開発本部住宅商品開発部長

執行役員

松尾  厚

中部支店長(令和元年7月1日付常務執行役員に昇任予定)

執行役員

伊藤 武志

P&F本部副本部長兼開発部長

執行役員

島  貞和

営業開発本部営業推進部長

執行役員

川俣 英俊

東京支店賃貸・福祉営業部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。

 当社の社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。

 社外取締役三和 正明、薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。

 社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。

 一部社外取締役は、当社株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。当社の独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

1.当社グループの従業者及び出身者

2.当社グループと親会社・主要な株主の関係にある者

3.当社グループと兄弟会社の関係にある者

4.当社グループと主要な取引先の関係にある者

5.当社グループと取締役の相互兼任の関係にある者

6.当社グループとその利害関係を有する者(大口債権者等、アドバイザー等、親族等)

7.その他、一般株主との間で利益相反が生じる者

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。

 また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

田中 康典

1940年1月31日

 

1998年6月

三洋電機㈱専務取締役

2002年4月

代表取締役会長

2004年4月

三洋電機㈱専務執行役員

2006年3月

代表取締役会長兼社長

2009年4月

代表取締役会長兼社長執行役員

2015年6月

CEO

2020年4月

取締役会長(現任)

 

(注)3

21,900

代表取締役社長

社長執行役員

マンション事業本部長

松岡 久志

1963年10月4日

 

2001年3月

㈱三洋エステート入社

2003年12月

当社転籍 マンション事業本部

マンション事業部営業部長

2006年6月

取締役

2006年12月

マンション事業本部長(現任)

2009年4月

常務執行役員

2010年4月

専務執行役員

2012年4月

副社長執行役員

2015年6月

社長補佐

2017年4月

代表取締役社長兼COO

2018年6月

2018年7月

代表取締役副会長執行役員

営業開発本部長

2020年4月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)3

7,600

取締役

副社長執行役員

大阪支店長

美山 正人

1959年3月18日

 

1982年4月

旭化成ホームズ㈱入社

2004年10月

当社入社

2005年1月

大阪支店長

2005年6月

取締役

2006年3月

常務取締役

2009年4月

常務執行役員

2010年4月

専務執行役員

2011年10月

賃貸福祉事業担当

2012年4月

中部支店長

2015年6月

社長補佐兼住宅事業担当

2016年3月

戸建事業責任者

2017年4月

大阪支店長(現任)

2017年6月

取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

7,500

取締役

副社長執行役員

東京支店長

田中 教二

1959年9月13日

 

1982年4月

クボタハウス㈱入社

2008年4月

東京支店長

2008年6月

取締役

2009年4月

執行役員

2010年4月

常務執行役員

2013年4月

専務執行役員九州支店長

2016年3月

賃貸・福祉事業責任者

2017年4月

東京支店長(現任)

2017年6月

2019年4月

取締役(現任)

副社長執行役員(現任)

 

(注)3

12,700

取締役

専務執行役員

経営管理本部長

福井 江治

1965年1月12日

 

1988年4月

クボタハウス㈱入社

2010年4月

管理本部経営管理部長

2010年9月

サンヨーリフォーム㈱監査役(現任)

2010年9月

サンヨーホームズコミュニティ㈱

監査役(現任)

2012年4月

執行役員

2017年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役経営管理本部長(現任)

2020年4月

専務執行役員(現任)

 

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

三和 正明

1945年1月17日

 

1967年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1994年4月

同行 本店支配人

㈱日本総合研究所顧問

1994年6月

㈱日本総合研究所常務取締役

1998年4月

同社 専務取締役

2000年6月

同社 代表取締役

2004年6月

三精輸送機㈱(現 三精テクノロジーズ㈱)取締役副社長

2006年6月

同社 代表取締役社長

2010年4月

同社 代表取締役会長

2011年6月

同社 相談役

2015年6月

同社 相談役退任

2017年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

薗  吉輔

1945年6月2日

 

1968年4月

野村證券㈱入社

1992年3月

同社本社事業法人五部長

1994年3月

㈱ジャフコ第三投資部長

1996年6月

同社取締役第三投資本部長

2000年6月

同社常務取締役

2001年6月

㈱ヒューマンリソーセス総合研究所(現 ㈱フルキャストHR総研)

専務取締役

2002年9月

アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役

2010年2月

㈱ファイナンシャルエージェンシー 監査役(現任)

2012年6月

㈱ICブレインズ代表取締役

2015年5月

レジェンドジャパン㈱監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

高山 和則

1970年10月30日

 

1993年10月

中央新光監査法人入所

2004年11月

高山公認会計士事務所所長(現任)

2008年3月

A&Fコンサルティング㈱

代表取締役(現任)

2012年5月

タビオ㈱監査役(現任)

2012年6月

監査役

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2,800

取締役

(監査等委員)

(注)1、2

田原 祐子

1959年10月9日

 

1991年4月

マンパワージャパン㈱広島支店

1993年8月

㈱リック 電化住宅推進室長

1998年7月

㈱ベーシック 代表取締役(現任)

2012年6月

(一社)フレームワーク普及促進協会

代表理事(現任)

2018年6月

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

兼松㈱取締役(非常勤)(現任)

2020年4月

 

学校法人先端機構 社会情報大学院 先端教育研究所 客員教授(現任)

 

(注)5

-

53,100

(注)1.取締役三和 正明、薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 三和 正明、委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子

 なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.当社では、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。

上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名

氏名

職名

常務執行役員

世良  守

P&F本部長 兼 フロンティアビジネス部長

常務執行役員

下井 裕史

マンション事業本部副本部長 兼 マンション営業部長

常務執行役員

小路 梅之

九州支店長 兼 賃貸・福祉営業部長

常務執行役員

今川 鉄也

建築統括部長

常務執行役員

寺内 義雄

和歌山プロジェクト統括リーダー兼

サンヨーリフォーム㈱代表取締役

常務執行役員

細井 昭宏

ライフサポート事業本部長

常務執行役員

城戸 雄弘

住宅商品開発部長

常務執行役員

松尾  厚

中部支店長 兼 リニューアル流通部長

執行役員

島  貞和

営業推進部長

執行役員

川俣 英俊

東京支店 賃貸・福祉営業部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、全員が監査等委員であります。

 当社の社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。

 社外取締役三和 正明、薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。

 社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。

 一部社外取締役は、当社株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。当社の独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。

1.当社グループの従業者及び出身者

2.当社グループと親会社・主要な株主の関係にある者

3.当社グループと兄弟会社の関係にある者

4.当社グループと主要な取引先の関係にある者

5.当社グループと取締役の相互兼任の関係にある者

6.当社グループとその利害関係を有する者(大口債権者等、アドバイザー等、親族等)

7.その他、一般株主との間で利益相反が生じる者

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。

 また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/142019/6/28選任の理由
三和 正明上場企業の経営者として経験に加え、金融・経 済等にも明るく、当社のコーポレートガバナンス 向上に欠かせない知見や経験を有しており、当社の経営体制が強化できるものと考え社外取締役(監査等委員)に選任しており、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査役とは人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無く独立役員として適格と判断しております。
薗 吉輔経営者として豊富な経験を有し、金融市場に ついても豊富な知見を有しており、適格な助 言をいただくことにより、当社の経営体制が強 化できるものと考え社外取締役(監査等委員) に選任しており、当社及び当社子会社並びに 当社及び当社子会社の取締役・監査役とは人 的関係及び取引関係その他の利害関係はな く、一般株主と利益相反が生じるおそれは無く 独立役員として適格と判断しております。
高山 和則公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役(監査等委員)に選任しており、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査役とは一切の人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。一般株主と利益相反が生じるおそれは無く独立役員として適格と判断しております。
田原 祐子-企業経営者として豊富な経験を有し、住宅営業コンサルティングの第一人者として住宅業界への多数の提言等、住宅業界に豊富な知見を有しており、適格な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え社外取締役(監査等委員)に選任しており、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社の取締役・監査役とは人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれは無く独立役員として適格と判断しております。