日本アクア【1429】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/142019/3/292020/3/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人6人6人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

中村 文隆

昭和43年6月24日生

平成2年3月

 

㈱シンコーホーム入社

(注)1

2,500,000

平成4年12月

 

㈱イノアックコーポレーション入社

平成13年3月

 

フォーム断熱㈱入社

平成15年10月

 

BASF INOACポリウレタン㈱入社

平成16年11月

 

当社設立
代表取締役社長就任(現任)

平成28年7月

 

Aquafoam Asia Associates Inc.
代表取締役就任(現任)

専務取締役

管理本部
担当

村上 友香

昭和42年3月13日生

昭和62年4月

 

衆議院議員事務所入所

(注)1

170,000

平成5年9月

 

㈱セントラルホームズ入社

平成16年12月

 

当社入社 総務部長

平成21年2月

 

当社取締役総務部長就任

平成24年8月

 

当社常務取締役就任

平成25年3月

 

当社専務取締役就任(現任)

取締役

財務経理

本部

担当

平野 光博

昭和23年4月7日生

昭和46年3月

 

ブリヂストンサイクル㈱入社

(注)1

10,000

平成14年10月

 

㈱東日本ニューハウス(現 ㈱桧家ホールディングス)入社

平成15年1月

 

同社経理部長に就任

平成17年3月

 

同社取締役経理部長に就任

平成21年4月

 

同社常務取締役に就任

平成25年3月

 

同社常勤監査役に就任

平成27年12月

 

当社入社 財務経理本部顧問

平成28年3月

 

当社取締役就任(現任)

取締役

 

建築営業
本部

担当

 

宇佐美 計史

昭和42年4月30日生

平成5年4月

 

㈱大阪フェルナンデス入社

(注)1

13,100

平成9年8月

 

住友林業ツーバイフォー㈱入社

平成20年7月

 

当社入社

平成22年4月

 

当社仙台営業所所長

平成24年10月

 

当社東北ブロック営業部長

平成27年12月

 

当社関東建築営業部長

平成28年2月

 

当社建築営業部長

平成28年3月

 

当社取締役就任(現任)

平成29年9月

 

Aquafoam Asia Associates Inc.
取締役就任(現任)

取締役

住宅営業

本部

担当

笹川 真也

昭和50年3月8日生

平成9年4月

 

東日本ハウス㈱入社

(注)1

25,000

平成20年11月

 

当社入社 大阪営業所長

平成23年9月

 

当社近畿ブロック営業部長

平成24年10月

 

当社取締役近畿ブロック営業部長
就任

平成24年11月

 

当社取締役関東ブロック営業部長

平成26年3月

 

当社取締役リフォーム事業部長

平成27年3月

 

当社取締役就任(現任)

取締役

技術本部

担当

 

江川  弘

昭和44年12月24日生

平成2年4月

 

㈱東日本ニューハウス(現 ㈱桧家ホールディングス)入社

(注)1

52,500

平成18年12月

 

㈱桧家住宅(現 ㈱桧家ホールディングス)取締役商品管理部長就任

平成20年6月

 

㈱桧家住宅つくば(現 ㈱桧家住宅北関東)常務取締役就任

平成21年2月

 

当社取締役就任(現任)

平成28年10月

 

Aquafoam Asia Associates Inc.
取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

工事本部

担当

 

三浦 雅文

昭和56年11月26日生

平成12年4月

 

アクティブ断熱入社

(注)1

1,497

平成22年10月

 

当社入社

平成25年12月

 

当社東日本工務部副部長

平成26年6月

 

当社東日本工務部長

平成26年12月

 

当社工務本部工務部長

平成29年3月

 

当社工務本部本部長

平成30年3月

 

当社取締役就任(現任)

取締役

原料開発

本部

担当

永田 和久

昭和41年7月1日生

平成4年4月

 

日清紡ケミカル㈱入社

(注)1

1,740

平成24年9月

 

NEDO(独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構)出向 

平成28年3月

 

当社入社 原料開発部長

平成29年3月

 

当社原料開発本部本部長

平成30年3月

 

当社取締役就任(現任)

取締役

土谷 忠彦

昭和22年10月28日生

平成13年1月

 

㈱ダイエー取締役IR広報室長

(注)1

10,000

平成15年5月

 

同社常務取締役販売統括

平成17年6月

 

㈱イチケン取締役、専務執行役員

(管理本部長)

平成23年5月

 

同社代表取締役社長、社長執行役員

平成27年6月

 

同社相談役

平成28年3月

 

当社取締役就任(現任)

取締役

柗田  由貴

昭和52年4月17日生

平成17年10月

 

最高裁判所司法研修所卒業

(注)1

 

 

弁護士登録(現任)

平成18年10月

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構

 

 

経営支援アドバイザー(現任)

平成28年1月

 

サンライズ法律事務所所属(現任)

平成28年6月

 

公益財団法人一橋大学後援会 監事

 

 

(現任)

平成29年3月

 

当社取締役就任(現任)

平成29年5月

 

㈱アズ企画設計社外取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

(常勤)

玉神 順一

昭和24年5月21日生

昭和47年3月

 

ブリヂストンサイクル㈱入社

(注)2

平成14年2月

 

ブリヂストンサイクル西日本販売㈱

取締役管理部長

平成17年2月

 

ブリヂストンサイクル東日本販売㈱

常務取締役

平成20年2月

 

同社 常務執行役員

平成24年2月

 

同社退任

平成29年3月

 

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

中西 勇助

昭和28年3月11日生

昭和50年4月

 

野村證券㈱入社

(注)2

平成23年7月

 

日本和装ホールディングス㈱入社

平成23年11月

 

同社執行役員就任

平成24年3月

 

当社監査役就任(現任)

平成25年10月

 

ゼネリックソリューション㈱

監査役就任

平成29年3月

 

㈱アルテサロンホールディングス監査役就任(現任)

監査役

仁科 秀隆

昭和54年3月25日生

平成14年10月

 

司法研修所卒業 弁護士登録(現任)

(注)2

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属

平成15年4月

 

日本銀行業務局に出向

平成18年5月

 

法務省民事局参事官室に出向

平成22年2月

 

中村・角田・松本法律事務所所属

平成23年1月

 

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

平成25年6月

 

㈱アイネス非常勤監査役

平成26年4月

 

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関 全銀協TIBOR監視委員会委員(現任)

平成29年3月

 

当社監査役就任(現任)

平成29年6月

 

㈱キタムラ社外取締役就任(現任)

監査役

長谷川 臣介

昭和41年1月8日生

平成元年9月

 

井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

(注)3

4,900

平成5年3月

 

公認会計士登録

平成7年6月

 

アーサーアンダーセン入所 フランクフルト事務所勤務

平成13年4月

 

野村證券㈱入社

平成17年8月

 

モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

平成21年9月

 

長谷川公認会計士事務所設立

同事務所所長に就任(現任)

平成23年2月

 

税理士登録

平成26年3月

 

㈱桧家ホールディングス 監査役就任(現任)

平成27年3月

 

当社監査役就任(現任)

平成29年6月

 

戸田工業㈱監査役就任(現任)

2,788,737

 

 

(注)1.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2. 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.長谷川臣介氏の監査役の任期は、平成27年3月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役土谷忠彦、柗田由貴は社外取締役です。

5.監査役玉神順一、中西勇助、仁科秀隆は社外監査役です。

6.専務取締役村上友香は、代表取締役社長中村文隆の実姉です。

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

中村 文隆

1968年6月24日生

1990年3月

 

㈱シンコーホーム入社

1992年12月

 

㈱イノアックコーポレーション入社

2001年3月

 

フォーム断熱㈱入社

2003年10月

 

BASF INOACポリウレタン㈱入社

2004年11月

 

当社設立
代表取締役社長就任(現任)

2016年7月

 

Aquafoam Asia Associates Inc.
代表取締役就任(現任)

(注)1

2,000,000

専務取締役

管理本部
担当

村上 友香

1967年3月13日生

1987年4月

 

衆議院議員事務所入所

1993年9月

 

㈱セントラルホームズ入社

2004年12月

 

当社入社 総務部長

2009年2月

 

当社取締役総務部長就任

2012年8月

 

当社常務取締役就任

2013年3月

 

当社専務取締役就任(現任)

(注)1

255,000

常務取締役

財務経理

本部

担当

平野 光博

1948年4月7日生

1971年3月

 

ブリヂストンサイクル㈱入社

2002年10月

 

㈱東日本ニューハウス(現 ㈱ヒノキヤグループ)入社

2003年1月

 

同社経理部長に就任

2005年3月

 

同社取締役経理部長に就任

2009年4月

 

同社常務取締役に就任

2013年3月

 

同社常勤監査役に就任

2015年12月

 

当社入社 財務経理本部顧問

2016年3月

 

当社常務取締役就任(現任)

(注)1

10,000

取締役

開発本部

担当

 

江川  弘

1969年12月24日生

1990年4月

 

㈱東日本ニューハウス(現 ㈱ヒノキヤグループ)入社

2006年12月

 

㈱桧家住宅(現 ㈱ヒノキヤグループ)取締役商品管理部長就任

2008年6月

 

㈱桧家住宅つくば(現 ㈱桧家住宅)常務取締役就任

2009年2月

 

当社取締役就任(現任)

2016年10月

 

Aquafoam Asia Associates Inc.
取締役就任(現任)

(注)1

52,500

取締役

土谷 忠彦

1947年10月28日生

2001年1月

 

㈱ダイエー取締役IR広報室長

2003年5月

 

同社常務取締役販売統括

2005年6月

 

㈱イチケン取締役、専務執行役員

(管理本部長)

2011年5月

 

同社代表取締役社長、社長執行役員

2015年6月

 

同社相談役

2016年3月

 

当社取締役就任(現任)

(注)1

10,000

取締役

柗田  由貴

1977年4月17日生

2005年10月

 

最高裁判所司法研修所卒業

 

 

弁護士登録(現任)

2006年10月

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構

 

 

経営支援アドバイザー(現任)

2016年1月

 

サンライズ法律事務所所属(現任)

2016年6月

 

公益財団法人一橋大学後援会 監事

 

 

(現任)

2017年3月

 

当社取締役就任(現任)

2017年5月

 

㈱アズ企画設計社外取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

(常勤)

玉神 順一

1949年5月21日生

1972年3月

 

ブリヂストンサイクル㈱入社

2002年2月

 

ブリヂストンサイクル西日本販売㈱

取締役管理部長

2005年2月

 

ブリヂストンサイクル東日本販売㈱

常務取締役

2008年2月

 

同社 常務執行役員

2012年2月

 

同社退任

2017年3月

 

当社常勤監査役就任(現任)

(注)2

監査役

中西 勇助

1953年3月11日生

1975年4月

 

野村證券㈱入社

2011年7月

 

日本和装ホールディングス㈱入社

2011年11月

 

同社執行役員就任

2012年3月

 

当社監査役就任(現任)

2013年10月

 

ゼネリックソリューション㈱

監査役就任

2017年3月

 

㈱アルテサロンホールディングス

監査役就任(現任)

(注)2

監査役

仁科 秀隆

1979年3月25日生

2002年10月

 

司法研修所卒業 弁護士登録(現任)

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属

2003年4月

 

日本銀行業務局に出向

2006年5月

 

法務省民事局参事官室に出向

2010年2月

 

中村・角田・松本法律事務所所属

2011年1月

 

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

2013年6月

 

㈱アイネス非常勤監査役

2014年4月

 

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関 全銀協TIBOR監視委員会委員(現任)

2017年3月

 

当社監査役就任(現任)

2017年6月

 

㈱キタムラ社外取締役就任(現任)

2019年3月

 

バリオセキュア㈱監査役就任

(現任)

(注)2

監査役

近藤 弘

1976年1月13日生

1999年10月

 

中央監査法人入所

2003年4月

 

公認会計士登録

2007年8月

 

太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 

2012年8月

 

太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー

2015年10月

 

㈱クリフィックスFAS 代表取締役就任(現任)

2018年1月

 

㈱ENJIN監査役就任(現任)

(注)3

2,327,500

 

(注)1.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2. 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.近藤弘の監査役の任期は、2019年3月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役土谷忠彦、柗田由貴は社外取締役です。

5.監査役玉神順一、中西勇助、仁科秀隆、近藤弘は社外監査役です。

6.専務取締役村上友香は、代表取締役社長中村文隆の実姉です。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

中村 文隆

1968年6月24日生

1990年3月

 

㈱シンコーホーム入社

1992年12月

 

㈱イノアックコーポレーション入社

2001年3月

 

フォーム断熱㈱入社

2003年10月

 

BASF INOACポリウレタン㈱入社

2004年11月

 

当社設立
代表取締役社長就任(現任)

2016年7月

 

Aquafoam Asia Associates Inc.
代表取締役就任(現任)

(注)1

2,000,700

専務取締役
管理本部
担当

村上 友香

1967年3月13日生

1987年4月

 

衆議院議員事務所入所

1993年9月

 

㈱セントラルホームズ入社

2004年12月

 

当社入社 総務部長

2009年2月

 

当社取締役総務部長就任

2012年8月

 

当社常務取締役就任

2013年3月

 

当社専務取締役就任(現任)

(注)1

275,700

取締役
開発本部
担当

江川  弘

1969年12月24日生

1990年4月

 

㈱東日本ニューハウス(現 ㈱ヒノキヤグループ)入社

2006年12月

 

㈱桧家住宅(現 ㈱ヒノキヤグループ)取締役商品管理部長就任

2008年6月

 

㈱桧家住宅つくば(現 ㈱桧家住宅)常務取締役就任

2009年2月

 

当社取締役就任(現任)

2016年10月

 

Aquafoam Asia Associates Inc.
取締役就任(現任)

(注)1

53,100

取締役

土谷 忠彦

1947年10月28日生

2001年1月

 

㈱ダイエー取締役IR広報室長

2003年5月

 

同社常務取締役販売統括

2005年6月

 

㈱イチケン取締役、専務執行役員

(管理本部長)

2011年5月

 

同社代表取締役社長、社長執行役員

2015年6月

 

同社相談役

2016年3月

 

当社取締役就任(現任)

(注)1

10,000

取締役

柗田  由貴

1977年4月17日生

2005年10月

 

司法研修所卒業 弁護士登録

2006年10月

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構

 

 

経営支援アドバイザー(現任)

2016年1月

 

サンライズ法律事務所所属(現任)

2016年6月

 

公益財団法人一橋大学後援会 監事

 

 

(現任)

2017年3月

 

当社取締役就任(現任)

2017年5月

 

㈱アズ企画設計社外取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

樋口 尚文

1973年3月19日生

1997年10月

 

中央監査法人入所

2001年4月

 

公認会計士登録

2007年8月

 

みずほ証券㈱入社

2009年8月

 

日本公認会計士協会入職

2012年4月

 

東北大学会計大学院 准教授就任

2013年1月

 

太陽有限責任監査法人入所

2016年6月

 

樋口公認会計士事務所代表就任(現任)

 

 

日本紙パルブ商事㈱社外監査役就任(現任)

2018年4月

 

東北大学会計大学院教授就任(現任)

2020年3月

 

当社取締役就任(現任)

(注)1

監査役
(常勤)

玉神 順一

1949年5月21日生

1972年3月

 

ブリヂストンサイクル㈱入社

2002年2月

 

ブリヂストンサイクル西日本販売㈱

取締役管理部長

2005年2月

 

ブリヂストンサイクル東日本販売㈱

常務取締役

2008年2月

 

同社 常務執行役員

2012年2月

 

同社退任

2017年3月

 

当社常勤監査役就任(現任)

(注)2

監査役

中西 勇助

1953年3月11日生

1975年4月

 

野村證券㈱入社

2011年7月

 

日本和装ホールディングス㈱入社

2011年11月

 

同社執行役員就任

2012年3月

 

当社監査役就任(現任)

2013年10月

 

ゼネリックソリューション㈱

監査役就任

2017年3月

 

㈱アルテサロンホールディングス

監査役就任

(注)2

監査役

仁科 秀隆

1979年3月25日生

2002年10月

 

司法研修所卒業 弁護士登録

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属

2003年4月

 

日本銀行業務局に出向

2006年5月

 

法務省民事局参事官室に出向

2010年2月

 

中村・角田・松本法律事務所所属

2011年1月

 

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

2013年6月

 

㈱アイネス非常勤監査役

2014年4月

 

一般社団法人全銀協TIBOR運営機関 全銀協TIBOR監視委員会委員

2017年3月

 

当社監査役就任(現任)

2017年6月

2019年3月

 

㈱キタムラ社外取締役就任

バリオセキュア㈱監査役就任(現任)

2019年4月

 

㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役就任(現任)

(注)2

監査役

近藤 弘

1976年1月13日生

1999年10月

 

中央監査法人入所

2003年4月

 

公認会計士登録

2007年8月

 

太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 

2012年8月

 

太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー

2015年10月

 

㈱クリフィックスFAS 代表取締役就任(現任)

2018年1月

 

㈱ENJIN監査役就任(現任)

2019年3月

 

当社監査役就任(現任)

(注)3

2,339,500

 

 

(注)1.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2. 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.近藤弘の監査役の任期は、2019年3月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役土谷忠彦、柗田由貴、樋口尚文は社外取締役であり、社外役員懇談会構成メンバーです。

5.監査役玉神順一、中西勇助、仁科秀隆、近藤弘は社外監査役であり、社外役員懇談会構成メンバーです。

6.専務取締役村上友香は、代表取締役社長中村文隆の実姉です。

7. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務遂行の監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の8名で構成されております。

上席執行役員

宇佐美 計史

執行役員 工事本部担当

三 浦 雅 文

執行役員 テクニカルセンター長

永 田 和 久

執行役員 中四国・九州営業本部担当

舎 川    功

執行役員 中部・関西営業本部担当

高 木  秀 彰

執行役員 北海道東北・関東営業本部担当

藤 井 豪 二

執行役員 建築営業本部担当

堀 江 智 彦

執行役員 業務管理本部担当

川上 千絵美

 

 

② 社外役員の状況

当社は経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を3名及び社外監査役を4名選任しております。当社の社外取締役は土谷忠彦氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏、社外監査役は、玉神順一氏、中西勇助氏、仁科秀隆氏、近藤弘氏であり、全員で社外役員懇談会を構成しています。その経歴と兼職の状況は、「(2)役員の状況」に記載のとおりです。

社外取締役土谷忠彦氏は、長年にわたり株式会社イチケンの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断しております。

社外取締役柗田由貴氏は、弁護士としての知識・経験が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。

社外取締役樋口尚文氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識・経験が豊富であり、また、東北大学会計大学院教授も務められており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の適正な経営執行とその監督、監査の強化に活かしていただけると期待しております。

社外監査役玉神順一氏は、長年管理担当役員を歴任されたことによる優れた見識と幅広い経験を生かし、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

社外監査役中西勇助氏は、証券市場に精通しており、上場企業としての高度な専門知識と豊富な経験を活かし、経営全般に対する監督と有効な助言が得られると期待しております。

社外監査役仁科秀隆氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行なうことができ、経営に関する高い見識を有しているため社外監査役としての職務を適切に遂行することができると期待しております。

社外監査役近藤弘氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する知識・経験が豊富であり、これらの専門的な知識・経験と高い見識を社外監査役として当社の取締役会の監督体制の強化に活かしていただけると期待しております。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役土谷忠彦氏は、過去に、当社の取引先である株式会社イチケンの業務執行者でしたが、既に退任後1年以上が経過しており、また現在の同社との取引規模、性質に照らしても株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上記の他は、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に重要な取引関係および特別な利害関係はありません。その他、社外取締役及び社外監査役の近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。

以上により、社外取締役及び社外監査役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、会計監査人とは相互に連携をとるため、事業所への会計監査人の監査に同行するほか、定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。また、当社は社外役員懇談会を通じて社外取締役及び社外監査役の提言等を活用し、経営の判断に資する情報を得るとともに、経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保を行っております。監査役、内部監査人は、監査役監査及び内部監査の有効性、効率性を高めるために相互連携を図っております。また、定期的に会計監査人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認すると共に、会計監査人の意見を聴取しております。取締役および使用人は、当社の実務または業務に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとしております。前記に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができます。また、監査役は必要に応じて、代表取締役、内部監査担当部署、監査法人と意見交換を行うこととしております。

財務報告の信頼性・適正性を確保するための財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図るため、監査役および内部監査担当部署は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じてその改善策を取締役会に報告することとしております。

社外役員の選任

2018/3/292018/12/142019/3/292020/3/27選任の理由
土谷 忠彦長年にわたり上場会社で代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をすることによりコーポ―レート・ガバナンス強化に寄与することを期待して社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
松田 由貴弁護士としての知識・経験が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。また、一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。
樋口 尚文---樋口尚文氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識・経験が豊富であり、また、東北大学会計大学院教授も務められており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の適正な経営執行とその監督、監査の強化に活かしていただきたいため、社外取締役として新たに選任するものであります。当社の成長を促し、中長期的な企業価値の向上のための助言が得られるものと期待しております。  一般株主と利益相反の恐れがないことから独立役員としての資格を充たすと共に適任と判断し、指定いたします。"