ファーストコーポレーション【1430】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中村 利秋

昭和25年11月21日

昭和54年5月

㈲中村美装 取締役

(注)3

2,089,560

昭和57年10月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)設立
同社代表取締役社長

平成2年2月

ランドワークス㈱
代表取締役社長

平成19年5月

㈱中村 設立
同社代表取締役社長(現任)

平成23年6月

当社設立 代表取締役社長(現任)

取締役

生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当

横山 一夫

昭和39年7月25日

昭和62年4月

立入運輸㈱入社

(注)3

74,000

平成2年6月

大和建設㈱入社

平成15年9月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)入社

平成23年9月

当社入社 管理部長

平成25年5月

当社取締役  建築部長

平成27年6月

当社取締役  生産管理部長

平成28年6月

当社取締役 生産管理部長兼採用・人材開発部長

平成28年8月

当社取締役 生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当(現任)

取締役

財務部長

野村 富男

昭和35年8月28日

昭和54年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

平成18年9月

同行 金町支店支店長

平成20年8月

同行 江古田支店支店長

平成22年7月

同行 戸塚・戸塚駅前支店支店長

平成25年2月

㈱新日本工業入社 開発事業部ゼネラルマネージャー

平成27年2月

㈱トーヨー建設入社 企画開発部ゼネラルマネジャー

平成27年9月

当社入社 管理部財務グループ長

平成28年6月

当社執行役員 財務部長

平成28年8月

当社取締役 財務部長(現任)

取締役

管理部門管掌兼経営企画室長兼総務人事部長

能宗 啓之

昭和35年4月10日

昭和59年4月

東京協立法律事務所入所

(注)3

54,000

昭和62年1月

㈱CSK(現SCSK㈱)入社

平成9年4月

㈱角川書店(現㈱KADOKAWA)入社

平成17年7月

日本ヘラルド映画㈱(現㈱KADOKAWA) 取締役兼執行役管理本部長

平成18年7月

㈱角川メディアハウス 取締役管理部長

平成19年7月

アルメックスPE㈱入社

平成20年6月

同社 取締役管理部長

平成25年3月

当社入社 経営企画室長

平成27年6月

当社執行役員 経営企画室長

平成27年8月

当社取締役 経営企画室長

平成28年6月

当社取締役 管理部門管掌兼経営企画室長

平成29年3月

当社取締役 管理部門管掌兼経営企画室長兼総務人事部長(現任)

取締役

建築部長

東 輝行

昭和28年9月3日

昭和47年3月

㈱辰村組(現南海辰村建設㈱)入社

(注)3

42,000

平成7年11月

同社 工事所長

平成21年4月

同社 工事部長

平成24年6月

同社 執行役員

平成26年1月

当社入社 建築部工事グループ部長

平成27年6月

当社執行役員 建築部長

平成27年8月

当社取締役 建築部長(現任)

取締役

営業部長

印南 研二

昭和25年5月14日

昭和49年7月

㈱三和広告社入社

(注)3

19,200

昭和53年2月

川田工業㈱入社

平成14年4月

同社 建築事業部第二営業部長

平成18年4月

同社 建築事業部営業部長

平成25年1月

当社入社 営業開発部営業グループ長

平成25年5月

当社執行役員 営業開発部営業グループ長

平成27年6月

当社執行役員 営業部長

平成27年8月

当社取締役 営業部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

藤本 聡

昭和32年7月28日

昭和55年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

(注)3

平成6年7月

同行 法務部上席調査役

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)大手町営業第七部次長

平成16年5月 

同行 企業第一部長兼企業第三部長

平成20年4月

同行 執行役員営業第二部長

平成22年4月

同行 常務執行役員営業担当役員

平成24年3月

東京建物㈱ 常務取締役

平成25年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 理事

平成25年6月

シャープ㈱ 取締役常務執行役員

平成27年6月

芙蓉オートリース㈱ 非常勤監査役(現任)

平成27年8月

当社取締役(現任)

平成29年6月

安田倉庫㈱ 社外取締役(現任)
㈱中村屋 社外取締役(現任)

取締役

佐藤 均

昭和26年7月16日

昭和50年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)3

平成元年10月

同行 証券部上席部長代理

平成4年4月

同行 証券部証券運用室長

平成9年5月

同行 九段支店長

平成10年9月

同行 業務渉外部部長

平成11年10月

大手町建物㈱(現銀泉㈱) 企画部長

平成16年6月

同社 取締役企画部長

平成18年6月 

同社 常務取締役

平成23年6月

同社 専務取締役

平成27年8月

当社取締役(現任)

常勤監査役

藪谷 典行

昭和25年4月11日

昭和44年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)4

20,000

平成13年4月

同行 藤沢ブロック部長兼藤沢支店長

平成14年4月

同行 業務監査部上席考査役

平成15年6月

ティーケイビル㈱(現㈱楽天リアルティマネジメント)入社
常務取締役

平成20年10月

サンリアルティー㈱入社
常務取締役

平成25年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

楠見 恭造

昭和46年3月10日

平成5年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

20,000

平成13年10月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成17年4月

公認会計士登録
楠見公認会計士事務所所長(現任)

平成18年10月

税理士登録

平成25年5月

当社監査役(現任)

監査役

諸橋 隆章

昭和50年7月6日

平成15年10月

司法試験合格

(注)4

76,320

平成16年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成17年10月

弁護士登録
清水直法律事務所入所

平成25年5月

当社監査役(現任)

平成26年6月

㈱RVH 取締役

平成27年10月

ライジング法律事務所開設
代表パートナー(現任)

2,395,080

 

 

 

(注) 1.取締役 藤本聡、佐藤均は社外取締役であります。

2.監査役 藪谷典行、楠見恭造及び諸橋隆章は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成26年12月8日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成30年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しており、平成29年8月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

  執行役員は、以下の9名であります。

  

  執行役員  若松 繁     (建築部工事グループ長)

  執行役員  原田 勉     (第二事業開発部長)

  執行役員  日髙 正之   (営業部企画設計グループ長)

  執行役員  宮後 国光   (総務人事部採用・人材開発チーム)

  執行役員  藤倉 正巳   (安全品質管理室長)

  執行役員  五味川 賢治 (建築部電気設備グループ長)

  執行役員  蛯原 政好   (営業部営業グループ長)

  執行役員  木村 謙吾   (積算部長)

  執行役員  宮田 伸也   (第一事業開発部長)

     

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中村 利秋

昭和25年11月21日

昭和54年5月

㈲中村美装 取締役

昭和57年10月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)設立
同社代表取締役社長

平成2年2月

ランドワークス㈱
代表取締役社長

平成19年5月

㈱中村 設立
同社代表取締役社長(現任)

平成23年6月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

2,089,560

常務取締役

財務経理本部長兼財務部長

野村 富男

昭和35年8月28日

昭和54年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成18年9月

同行 金町支店支店長

平成20年8月

同行 江古田支店支店長

平成22年7月

同行 戸塚・戸塚駅前支店支店長

平成25年2月

㈱新日本工業入社 開発事業部ゼネラルマネージャー

平成27年2月

㈱トーヨー建設入社 企画開発部ゼネラルマネジャー

平成27年9月

当社入社 管理部財務グループ長

平成28年6月

当社執行役員 財務部長

平成28年8月

当社取締役 財務部長

平成30年6月

当社取締役 財務経理本部長兼財務部長

平成30年8月

当社常務取締役 財務経理本部長兼財務部長(現任)

(注)3

9,000

常務取締役

開発事業本部長

宮田 伸也

昭和54年5月23日

平成12年4月

㈱ホンダプリモ東京南入社

平成16年10月

㈱タカラレーベン入社

平成23年4月

同社 開発部開発二課課長代理

平成25年3月

㈱医歯薬ネット入社

平成26年2月

当社入社 営業開発部開発グループ課長

平成27年6月

当社 第一事業開発部開発グループ長

平成27年8月

当社執行役員 第一事業開発部長

平成30年6月

当社執行役員 開発事業本部長

平成30年8月

当社常務取締役 開発事業本部長(現任)

(注)3

7,200

取締役

建築事業本部長

佐井賀 豊

昭和31年2月6日

昭和54年4月

東海興業㈱入社

平成21年5月

同社 東京本店工事部長

平成22年11月

同社 執行役員東京本店副本店長

平成24年11月

同社 執行役員建設事業本部長

平成28年3月

当社入社 建築部営業技術支援グループ長

平成30年6月

当社 建築事業本部長

平成30年8月

当社取締役 建築事業本部長(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当

蛯原 政好

昭和40年8月8日

昭和62年4月

㈱辰村組(現南海辰村建設㈱)入社

平成16年4月

同社 横浜支店営業部課長

平成21年4月

同社 東京支店営業第三部部長

平成25年4月

同社 東京支店付部長

平成25年6月

当社入社 営業開発部営業グループ部長

平成27年6月

当社執行役員 営業部営業グループ長

平成30年4月

当社執行役員 営業部営業グループ長兼九州支店担当

平成30年6月

当社執行役員 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当

平成30年8月

当社取締役 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当(現任)

(注)3

35,900

取締役

経営企画室長兼総務人事部長

能宗 啓之

昭和35年4月10日

昭和59年4月

東京協立法律事務所入所

昭和62年1月

㈱CSK(現SCSK㈱)入社

平成9年4月

㈱角川書店(現㈱KADOKAWA)入社

平成17年7月

日本ヘラルド映画㈱(現㈱KADOKAWA) 取締役兼執行役管理本部長

平成18年7月

㈱角川メディアハウス 取締役管理部長

平成19年7月

アルメックスPE㈱入社

平成20年6月

同社 取締役管理部長

平成25年3月

当社入社 経営企画室長

平成27年6月

当社執行役員 経営企画室長

平成27年8月

当社取締役 経営企画室長

平成28年6月

当社取締役 管理部門管掌兼経営企画室長

平成29年3月

当社取締役 管理部門管掌兼経営企画室長兼総務人事部長

平成30年6月

当社取締役 経営企画室長兼総務人事部長(現任)

(注)3

54,000

取締役

財務経理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当

横山 一夫

昭和39年7月25日

昭和62年4月

立入運輸㈱入社

平成2年6月

大和建設㈱入社

平成15年9月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)入社

平成23年9月

当社入社 管理部長

平成25年5月

当社取締役  建築部長

平成27年6月

当社取締役  生産管理部長

平成28年6月

当社取締役 生産管理部長兼採用・人材開発部長

平成28年8月

当社取締役 生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当

平成30年6月

当社取締役 財務経理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当(現任)

(注)3

74,000

取締役

営業本部長

印南 研二

昭和25年5月14日

昭和49年7月

㈱三和広告社入社

昭和53年2月

川田工業㈱入社

平成14年4月

同社 建築事業部第二営業部長

平成18年4月

同社 建築事業部営業部長

平成25年1月

当社入社 営業開発部営業グループ長

平成25年5月

当社執行役員 営業開発部営業グループ長

平成27年6月

当社執行役員 営業部長

平成27年8月

当社取締役 営業部長

平成30年6月

当社取締役 営業本部長(現任)

(注)3

19,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

藤本 聡

昭和32年7月28日

昭和55年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成6年7月

同行 法務部上席調査役

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)大手町営業第七部次長

平成16年5月 

同行 企業第一部長兼企業第三部長

平成20年4月

同行 執行役員営業第二部長

平成22年4月

同行 常務執行役員営業担当役員

平成24年3月

東京建物㈱ 常務取締役

平成25年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 理事

平成25年6月

シャープ㈱ 取締役常務執行役員

平成27年6月

芙蓉オートリース㈱ 社外監査役(現任)

平成27年8月

当社取締役(現任)

平成29年6月

安田倉庫㈱ 社外監査役(現任)
㈱中村屋 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

佐藤 均

昭和26年7月16日

昭和50年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成元年10月

同行 証券部上席部長代理

平成4年4月

同行 証券部証券運用室長

平成9年5月

同行 九段支店長

平成10年9月

同行 業務渉外部部長

平成11年10月

大手町建物㈱(現銀泉㈱) 企画部長

平成16年6月

同社 取締役企画部長

平成18年6月 

同社 常務取締役

平成23年6月

同社 専務取締役

平成27年8月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

藪谷 典行

昭和25年4月11日

昭和44年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成13年4月

同行 藤沢ブロック部長兼藤沢支店長

平成14年4月

同行 業務監査部上席考査役

平成15年6月

ティーケイビル㈱(現㈱楽天リアルティマネジメント)
常務取締役

平成20年10月

サンリアルティー㈱
常務取締役

平成25年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

楠見 恭造

昭和46年3月10日

平成5年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成13年10月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成17年4月

公認会計士登録
楠見公認会計士事務所所長(現任)

平成18年10月

税理士登録

平成25年5月

当社監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

諸橋 隆章

昭和50年7月6日

平成15年10月

司法試験合格

平成16年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成17年10月

弁護士登録
清水直法律事務所入所

平成25年5月

当社監査役(現任)

平成26年6月

㈱RVH 取締役

平成27年10月

ライジング法律事務所開設
代表パートナー(現任)

(注)4

76,320

2,406,180

 

(注) 1.取締役 藤本聡、佐藤均は社外取締役であります。

2.監査役 藪谷典行、楠見恭造及び諸橋隆章は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から、平成34年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しており、平成30年8月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

  執行役員は、以下の4名であります。

  

  執行役員  五味川 賢治 (建築事業本部電気設備部長)

  執行役員  藤倉 正巳   (安全品質管理室長)

  執行役員  日髙 正之   (開発事業本部企画設計部長)

  執行役員  木村 謙吾   (積算部長)

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

中村 利秋

1950年11月21日

1979年5月

㈲中村美装 取締役

1982年10月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)設立
同社代表取締役社長

1990年2月

ランドワークス㈱
代表取締役社長

2007年5月

㈱中村 設立
同社代表取締役社長(現任)

2011年6月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,993,260

常務取締役
管理本部長兼総務人事部長兼財務部長

野村 富男

1960年8月28日

1979年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2006年9月

同行 金町支店支店長

2008年8月

同行 江古田支店支店長

2010年7月

同行 戸塚・戸塚駅前支店支店長

2013年2月

㈱新日本工業入社 開発事業部ゼネラルマネージャー

2015年2月

㈱トーヨー建設入社 企画開発部ゼネラルマネジャー

2015年9月

当社入社 管理部財務グループ長

2016年6月

当社執行役員 財務部長

2016年8月

当社取締役 財務部長

2018年6月

当社取締役 財務経理本部長兼財務部長

2018年8月

当社常務取締役 財務経理本部長兼財務部長

2019年2月

当社常務取締役 管理本部長兼総務人事部長兼財務部長(現任)

(注)3

9,000

常務取締役
 建築事業本部長

佐井賀 豊

1956年2月6日

1979年4月

東海興業㈱入社

2009年5月

同社 東京本店工事部長

2010年11月

同社 執行役員東京本店副本店長

2012年11月

同社 執行役員建設事業本部長

2016年3月

当社入社 建築部営業技術支援グループ長

2018年6月

当社 建築事業本部長

2018年8月

当社取締役 建築事業本部長

2019年8月

当社常務取締役 建築事業本部長(現任)

(注)3

1,000

常務取締役
営業本部長

印南 研二

1950年5月14日

1974年7月

㈱三和広告社入社

1978年2月

川田工業㈱入社

2002年4月

同社 建築事業部第二営業部長

2006年4月

同社 建築事業部営業部長

2013年1月

当社入社 営業開発部営業グループ長

2013年5月

当社執行役員 営業開発部営業グループ長

2015年6月

当社執行役員 営業部長

2015年8月

当社取締役 営業部長

2018年6月

当社取締役 営業本部長

2019年8月

当社常務取締役 営業本部長(現任)

(注)3

19,200

取締役
 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当

横山 一夫

1964年7月25日

1987年4月

立入運輸㈱入社

1990年6月

大和建設㈱入社

2003年9月

ナカワ工業㈱(現ファーストカルデア㈱)入社

2011年9月

当社入社 管理部長

2013年5月

当社取締役  建築部長

2015年6月

当社取締役  生産管理部長

2016年6月

当社取締役 生産管理部長兼採用・人材開発部長

2016年8月

当社取締役 生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当

2018年6月

当社取締役 財務経理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当

2019年2月

当社取締役 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当(現任)

(注)3

70,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当

蛯原 政好

1965年8月8日

1987年4月

㈱辰村組(現南海辰村建設㈱)入社

2004年4月

同社 横浜支店営業部課長

2009年4月

同社 東京支店営業第三部部長

2013年4月

同社 東京支店付部長

2013年6月

当社入社 営業開発部営業グループ部長

2015年6月

当社執行役員 営業部営業グループ長

2018年4月

当社執行役員 営業部営業グループ長兼九州支店担当

2018年6月

当社執行役員 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当

2018年8月

当社取締役 営業本部営業部長兼開発事業本部九州支店担当(現任)

(注)3

36,000

取締役
 経営企画室長兼内部統制担当

宮本 比都美

1966年3月14日

1986年3月

赤井電機㈱入社

1998年11月

同社 コーポレートオフィス財務会計課長

2003年8月

山水電気㈱入社 財務経理部長

2010年9月

同社 財務経理部長兼総務部長

2014年12月

当社入社 経営企画室課長

2015年8月

当社 内部監査室長兼経営企画室課長

2016年6月

当社 内部監査室長兼経営企画室部長

2019年2月

当社執行役員 経営企画室長兼内部監査室長

2019年8月

当社取締役 経営企画室長兼内部統制担当(現任)

(注)3

5,000

取締役

藤本 聡

1957年7月28日

1980年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1994年7月

同行 法務部上席調査役

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)大手町営業第七部次長

2004年5月 

同行 企業第一部長兼企業第三部長

2008年4月

同行 執行役員営業第二部長

2010年4月

同行 常務執行役員営業担当役員

2012年3月

東京建物㈱ 常務取締役

2013年3月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 理事

2013年6月

シャープ㈱ 取締役常務執行役員

2015年6月

芙蓉オートリース㈱ 社外監査役(現任)

2015年8月

当社取締役(現任)

2017年6月

安田倉庫㈱ 社外監査役(現任)
㈱中村屋 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

佐藤 均

1951年7月16日

1975年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1989年10月

同行 証券部上席部長代理

1992年4月

同行 証券部証券運用室長

1997年5月

同行 九段支店長

1998年9月

同行 業務渉外部部長

1999年10月

大手町建物㈱(現銀泉㈱) 企画部長

2004年6月

同社 取締役企画部長

2006年6月 

同社 常務取締役

2011年6月

同社 専務取締役

2015年8月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

藪谷 典行

1950年4月11日

1969年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年4月

同行 藤沢ブロック部長兼藤沢支店長

2002年4月

同行 業務監査部上席考査役

2003年6月

ティーケイビル㈱(現㈱楽天リアルティマネジメント)
常務取締役

2008年10月

サンリアルティー㈱
常務取締役

2013年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

楠見 恭造

1971年3月10日

1993年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年10月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年4月

公認会計士登録
楠見公認会計士事務所所長(現任)

2006年10月

税理士登録

2013年5月

当社監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役

諸橋 隆章

1975年7月6日

2003年10月

司法試験合格

2004年4月

最高裁判所司法研修所入所

2005年10月

弁護士登録
清水直法律事務所入所

2013年5月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱RVH 取締役

2015年10月

ライジング法律事務所開設
代表パートナー(現任)

(注)4

76,320

2,249,780

 

(注) 1.取締役 藤本聡、佐藤均は社外取締役であります。

2.監査役 藪谷典行、楠見恭造及び諸橋隆章は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しており、2019年8月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

  執行役員は、以下の4名であります。

  

  執行役員  五味川 賢治 (建築事業本部電気設備部長)

  執行役員  藤倉 正巳   (安全品質管理室長)

  執行役員  日髙 正之   (開発事業本部企画設計部長)

  執行役員  木村 謙吾   (積算部長)

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による当社株式の保有状況は「(2)  役員の状況  ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役については、経営方針や改善が必要な事項について、自らの知見に基づき意見を述べる役割、また会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行う役割を果たしているものと考えております。

社外取締役藤本聡及び社外取締役佐藤均は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しており、当社のガバナンス体制の強化、拡充に貢献していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。

社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

社外監査役藪谷典行は、銀行業界における長期の職務経験を有し、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。社外監査役楠見恭造は、公認会計士及び税理士として監査業務経験と会計税務に関する専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。社外監査役諸橋隆章は弁護士として、企業法務やコンプライアンスに関する専門的知識を有しており、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。

社外取締役の選任基準につきましては、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び企業経営経験等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、独立的かつ中立的な立場から、当社の意思決定、業務執行を適切に監督できる人材であることとしております。また、社外監査役の選任基準につきましては、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び業務監査経験等を有し、独立的な立場から、取締役の職務執行に対する監査を適切に遂行できる人材であることとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

社外監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

社外役員の選任

'18 8/21'18 8/24'19 2/15'19 6/19'19 9/3選任の理由
藤本 聡 藤本聡氏は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しておられ、当社のガバナンス体制の強化、拡充に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と藤本聡氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えているため、独立役員に指定しております。
佐藤 均 佐藤均氏は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しておられ、当社のガバナンス体制の強化、拡充に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社と佐藤均氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えているため、独立役員に指定しております。