ベステラ【1433】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社 長

吉野 佳秀

昭和16年5月17日生

昭和35年8月

吉野商店(現 ベステラ株式会社の前身)入店

(注)3

105,900

昭和49年2月

当社設立 取締役

昭和51年6月

当社 代表取締役社長

平成4年6月

当社 代表取締役会長

平成8年6月

当社 代表取締役社長(現任)

専 務

取締役

事業本部長

吉野 炳樹

昭和42年9月28日生

昭和61年4月

 

株式会社サンオート

(現 株式会社メッセ)入社

(注)3

1,514,400

昭和63年6月

株式会社富士自動車 入社

平成2年5月

当社 取締役

平成3年4月

日商ハーモニー株式会社

(現 株式会社シノケン)入社

平成9年5月

当社 取締役営業部長

平成16年5月

当社 常務取締役工事グループ担当

平成18年7月

当社 常務取締役工事グループ管掌

平成18年10月

平成26年5月

平成28年12月

当社 常務取締役事業本部長

当社 専務取締役事業本部長

当社 専務取締役事業本部長

   兼 3D計測サービス管掌(現任)

取締役

事業本部

技術営業部長

小板 幹博

昭和42年7月5日生

昭和61年4月

日本機設株式会社 入社

(注)3

141,600

平成9年9月

株式会社三河輸送 入社 工事部工事課長

平成14年10月

当社 入社 工事部ゼネラルマネジャー

平成18年7月

当社 取締役工事部ゼネラルマネジャー

平成18年10月

当社 取締役事業本部技術部長

平成20年5月

当社 取締役事業本部技術営業部長(現任)

取締役

事業本部

工事営業部長

五代 俊昭

昭和44年3月24日生

昭和62年4月

日本金型材株式会社 入社

(注)3

169,200

昭和63年10月

日本アプリケーションサービス株式会社 入社

平成5年11月

当社 入社 エンジニア責任者

平成18年7月

当社 取締役工事部チーフマネジャー

平成18年10月

平成28年10月

当社 取締役事業本部工事部長

当社 取締役事業本部工事営業部長(現任)

取締役

企画部長

本田 豊

昭和47年5月9日生

平成8年4月

平成19年11月

 

平成20年12月

 

平成21年9月

平成23年9月

平成24年8月

平成26年4月

平成26年7月

東京急行電鉄株式会社 入社

ビズネット株式会社 入社

企画部グループ長補佐

エン・ジャパン株式会社 入社

管理本部経理グループマネージャー

当社 入社

当社 企画部課長

当社 企画部部長代理

当社 企画部長

当社 取締役企画部長(現任)

(注)3

21,600

取締役

(非常勤)

佐々木 護

昭和18年6月5日生

昭和42年4月

株式会社東京電気工務所

(現 株式会社東京エネシス)入社

(注)3

14,400

平成15年7月

同社 常務取締役営業本部長

平成19年6月

同社 顧問

平成25年7月

当社 取締役(現任)

取締役

(非常勤)

佐藤 邦夫

昭和30年1月20日生

昭和53年4月

株式会社三井銀行

(現 株式会社三井住友銀行) 入行

(注)3

平成18年4月

同社 執行役員

平成20年4月

大和証券SMBC株式会社 執行役員

平成22年4月

平成23年4月

平成26年3月

平成28年7月

平成29年4月

日興コーディアル証券株式会社 常務執行役員

SMBC日興証券株式会社 常務執行役員

同社 専務取締役

同社 顧問

当社 取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

渡邊 喜久男

昭和18年12月13日生

昭和37年4月

日本鋼管株式会社

(注)4

12,000

 

(現 JFEスチール株式会社)入社

平成2年1月

同社 東京会計室長

平成6年6月

株式会社オリオンツアー 取締役管理部長

平成15年6月

株式会社産業再生機構 入社

 

平成19年7月

管理室人事総務グループ長

当社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

天沼 周次郎

昭和25年9月17日生

昭和49年4月

東京電力株式会社 入社

(注)4

平成14年7月

同社 多摩支店 副支店長

平成16年7月

同社 開発計画部 部長

平成19年6月

株式会社テプスター 取締役

平成23年6月

東電リース株式会社 取締役

平成23年9月

平成26年6月

同社 監査役

同社 顧問

平成27年4月

当社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

村松 高男

昭和28年10月1日生

昭和54年4月

東京国税局 入局

(注)4

昭和63年4月

東京地方検察庁 特捜部 主任捜査官

平成15年7月

渋谷税務署 副署長

平成22年7月

国税庁 首席監察官

平成24年7月

名古屋国税局 総務部長

平成25年6月

高松国税局 局長

平成26年10月

税理士 登録

村松高男税理士事務所 開業(現任)

平成27年4月

平成28年3月

 

平成28年5月

平成28年6月

 

当社 監査役(現任)

セレンディップ・コンサルティング株式会社

社外監査役(現任)

イオンモール株式会社 社外監査役(現任)

グローブライド株式会社

取締役監査等委員(現任)

1,979,100

(注)1 取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。

2 監査役渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 専務取締役吉野炳樹は、代表取締役社長吉野佳秀の長男であります。

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社 長

吉野 佳秀

昭和16年5月17日生

昭和35年8月

吉野商店(現 ベステラ株式会社の前身)入店

(注)3

105,900

昭和49年2月

当社設立 取締役

昭和51年6月

当社 代表取締役社長

平成4年6月

当社 代表取締役会長

平成8年6月

当社 代表取締役社長(現任)

専 務

取締役

事業本部長

吉野 炳樹

昭和42年9月28日生

昭和61年4月

 

株式会社サンオート

(現 株式会社メッセ)入社

(注)3

1,436,000

昭和63年6月

株式会社富士自動車 入社

平成2年5月

当社 取締役

平成3年4月

日商ハーモニー株式会社

(現 株式会社シノケン)入社

平成9年5月

当社 取締役営業部長

平成16年5月

当社 常務取締役工事グループ担当

平成18年7月

当社 常務取締役工事グループ管掌

平成18年10月

平成26年5月

平成28年12月

当社 常務取締役事業本部長

当社 専務取締役事業本部長

当社 専務取締役事業本部長

   兼 3D計測サービス管掌(現任)

取締役

事業本部

技術営業部長

小板 幹博

昭和42年7月5日生

昭和61年4月

日本機設株式会社 入社

(注)3

141,600

平成9年9月

株式会社三河輸送 入社 工事部工事課長

平成14年10月

当社 入社 工事部ゼネラルマネジャー

平成18年7月

当社 取締役工事部ゼネラルマネジャー

平成18年10月

当社 取締役事業本部技術部長

平成20年5月

当社 取締役事業本部技術営業部長(現任)

取締役

事業本部

工事営業部長

五代 俊昭

昭和44年3月24日生

昭和62年4月

日本金型材株式会社 入社

(注)3

169,200

昭和63年10月

日本アプリケーションサービス株式会社 入社

平成5年11月

当社 入社 エンジニア責任者

平成18年7月

当社 取締役工事部チーフマネジャー

平成18年10月

平成28年10月

当社 取締役事業本部工事部長

当社 取締役事業本部工事営業部長(現任)

取締役

企画部長

本田 豊

昭和47年5月9日生

平成8年4月

平成19年11月

 

平成20年12月

 

平成21年9月

平成23年9月

平成24年8月

平成26年4月

平成26年7月

東京急行電鉄株式会社 入社

ビズネット株式会社 入社

企画部グループ長補佐

エン・ジャパン株式会社 入社

管理本部経理グループマネージャー

当社 入社

当社 企画部課長

当社 企画部部長代理

当社 企画部長

当社 取締役企画部長(現任)

(注)3

30,000

取締役

(非常勤)

佐々木 護

昭和18年6月5日生

昭和42年4月

株式会社東京電気工務所

(現 株式会社東京エネシス)入社

(注)3

14,400

平成15年7月

同社 常務取締役営業本部長

平成19年6月

同社 顧問

平成25年7月

当社 取締役(現任)

取締役

(非常勤)

佐藤 邦夫

昭和30年1月20日生

昭和53年4月

株式会社三井銀行

(現 株式会社三井住友銀行) 入行

(注)3

平成18年4月

同社 執行役員

平成20年4月

大和証券SMBC株式会社 執行役員

平成22年4月

平成23年4月

平成26年3月

平成28年7月

平成29年4月

平成29年4月

 

平成29年6月

日興コーディアル証券株式会社 常務執行役員

SMBC日興証券株式会社 常務執行役員

同社 専務取締役

同社 顧問

当社 取締役(現任)

グッドインシュアランスサービス株式会社

取締役(現任)

大豊工業株式会社 社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

渡邊 喜久男

昭和18年12月13日生

昭和37年4月

日本鋼管株式会社

(注)4

12,000

 

(現 JFEスチール株式会社)入社

平成2年1月

同社 東京会計室長

平成6年6月

株式会社オリオンツアー 取締役管理部長

平成15年6月

株式会社産業再生機構 入社

 

平成19年7月

管理室人事総務グループ長

当社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

天沼 周次郎

昭和25年9月17日生

昭和49年4月

東京電力株式会社 入社

(注)4

平成14年7月

同社 多摩支店 副支店長

平成16年7月

同社 開発計画部 部長

平成19年6月

株式会社テプスター 取締役

平成23年6月

東電リース株式会社 取締役

平成23年9月

平成26年6月

同社 監査役

同社 顧問

平成27年4月

当社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

村松 高男

昭和28年10月1日生

昭和54年4月

東京国税局 入局

(注)4

昭和63年4月

東京地方検察庁 特捜部 主任捜査官

平成15年7月

渋谷税務署 副署長

平成22年7月

国税庁 首席監察官

平成24年7月

名古屋国税局 総務部長

平成25年6月

高松国税局 局長

平成26年10月

税理士 登録

村松高男税理士事務所 開業(現任)

平成27年4月

平成28年3月

 

平成28年5月

平成28年6月

 

当社 監査役(現任)

セレンディップ・コンサルティング株式会社

社外監査役(現任)

イオンモール株式会社 社外監査役(現任)

グローブライド株式会社

取締役監査等委員(現任)

1,909,100

(注)1 取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。

2 監査役渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 専務取締役吉野炳樹は、代表取締役社長吉野佳秀の長男であります。

 

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社 長

吉野 佳秀

昭和16年5月17日生

昭和35年8月

吉野商店(現 ベステラ株式会社の前身)入店

(注)3

105,900

昭和49年2月

当社設立 取締役

昭和51年6月

当社 代表取締役社長

平成4年6月

当社 代表取締役会長

平成8年6月

当社 代表取締役社長(現任)

専 務

取締役

事業本部長

吉野 炳樹

昭和42年9月28日生

昭和61年4月

 

株式会社サンオート

(現 株式会社メッセ)入社

(注)3

1,436,000

昭和63年6月

株式会社富士自動車 入社

平成2年5月

当社 取締役

平成3年4月

日商ハーモニー株式会社

(現 株式会社シノケンハーモニー)入社

平成9年5月

当社 取締役営業部長

平成16年5月

当社 常務取締役工事グループ担当

平成18年7月

当社 常務取締役工事グループ管掌

平成18年10月

平成26年5月

平成28年12月

 

平成30年5月

当社 常務取締役事業本部長

当社 専務取締役事業本部長

当社 専務取締役事業本部長

   兼 3D計測サービス管掌

当社 専務取締役事業本部長(現任)

取締役

事業本部

技術営業部長

小板 幹博

昭和42年7月5日生

昭和61年4月

日本機設株式会社 入社

(注)3

141,600

平成9年9月

株式会社三河輸送 入社 工事部工事課長

平成14年10月

当社 入社 工事部ゼネラルマネジャー

平成18年7月

当社 取締役工事部ゼネラルマネジャー

平成18年10月

当社 取締役事業本部技術部長

平成20年5月

当社 取締役事業本部技術営業部長(現任)

取締役

事業本部

副本部長

西日本地区

統括

五代 俊昭

昭和44年3月24日生

昭和62年4月

日本金型材株式会社 入社

(注)3

169,200

昭和63年10月

日本アプリケーションサービス株式会社

(現 株式会社ソフトテックス)入社

平成5年11月

当社 入社 エンジニア責任者

平成18年7月

当社 取締役工事部チーフマネジャー

平成18年10月

平成28年10月

平成31年3月

当社 取締役事業本部工事部長

当社 取締役事業本部工事営業部長

当社 取締役事業本部副本部長

   西日本地区統括(現任)

取締役

企画部長

本田 豊

昭和47年5月9日生

平成8年4月

平成19年11月

 

平成20年12月

 

平成21年9月

平成23年9月

平成24年8月

平成26年4月

平成26年7月

東京急行電鉄株式会社 入社

ビズネット株式会社 入社

企画部グループ長補佐

エン・ジャパン株式会社 入社

管理本部経理グループマネージャー

当社 入社

当社 企画部課長

当社 企画部部長代理

当社 企画部長

当社 取締役企画部長(現任)

(注)3

30,000

取締役

事業本部

工事部長

長 泰治

昭和52年12月21日

平成9年12月

平成20年5月

 

平成26年10月

平成28年10月

平成31年4月

当社 入社

当社 事業本部技術営業部課長

   兼 西日本事務所所長

当社 事業本部技術営業部次長

当社 事業本部工事部長(現任)

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

事業本部

開発営業部長

関谷 竜一

昭和51年4月16日

平成7年4月

平成11年4月

 

平成16年5月

平成17年5月

平成19年8月

平成20年5月

平成28年10月

平成30年5月

平成31年4月

近鉄物流株式会社 入社

大阪動力工業株式会社(現 KEE環境工事株式会社 入社)

株式会社メガクリエイト 入社

川重環境エンジニアリング株式会社 入社

当社 入社

当社 事業本部技術営業部リーダー

当社 事業本部技術営業部課長

当社 事業本部開発営業部長(現任)

当社 取締役(現任)

(注)3

6,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(非常勤)

佐々木 護

昭和18年6月5日生

昭和42年4月

株式会社東京電気工務所

(現 株式会社東京エネシス)入社

(注)3

14,400

平成15年7月

同社 常務取締役営業本部長

平成19年6月

同社 顧問

平成25年7月

当社 取締役(現任)

取締役

(非常勤)

佐藤 邦夫

昭和30年1月20日生

昭和53年4月

 

平成18年4月

平成20年4月

平成22年4月

平成23年4月

平成26年3月

平成28年7月

平成29年4月

平成29年4月

 

平成29年6月

株式会社三井銀行

現 株式会社三井住友銀行) 入行

同社 執行役員

大和証券SMBC株式会社 執行役員

日興コーディアル証券株式会社 常務執行役員

SMBC日興証券株式会社 常務執行役員

同社 専務取締役

同社 顧問

当社 取締役(現任)

グッドインシュアランスサービス株式会社

取締役(現任)

大豊工業株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

渡邊 喜久男

昭和18年12月13日生

昭和37年4月

日本鋼管株式会社

(注)4

12,000

 

(現 JFEスチール株式会社)入社

平成2年1月

同社 東京会計室長

平成6年6月

株式会社オリオンツアー 取締役管理部長

平成15年6月

株式会社産業再生機構 入社

 

平成19年7月

管理室人事総務グループ長

当社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

天沼 周次郎

昭和25年9月17日生

昭和49年4月

東京電力株式会社 入社

(注)4

平成14年7月

同社 多摩支店 副支店長

平成16年7月

同社 開発計画部 部長

平成19年6月

株式会社テプスター

(現 東電リース株式会社) 取締役

平成23年9月

平成26年6月

同社 監査役

同社 顧問

平成27年4月

当社 監査役(現任)

監査役

(非常勤)

村松 高男

昭和28年10月1日生

昭和54年4月

東京国税局 入局

(注)4

昭和63年4月

東京地方検察庁 特捜部 主任捜査官

平成15年7月

渋谷税務署 副署長

平成22年7月

国税庁 首席監察官

平成24年7月

名古屋国税局 総務部長

平成25年6月

高松国税局 局長

平成26年10月

税理士 登録

村松高男税理士事務所 開業(現任)

平成27年4月

平成28年3月

 

平成28年5月

平成28年6月

 

当社 監査役(現任)

セレンディップ・コンサルティング株式会社

社外監査役(現任)

イオンモール株式会社 社外監査役(現任)

グローブライド株式会社

取締役監査等委員(現任)

1,915,700

(注)1 取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。

2 監査役渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 専務取締役吉野炳樹は、代表取締役社長吉野佳秀の長男であります。

 

社外役員の選任

'17 9/15'18 4/26'18 10/16'19 4/26選任の理由
佐々木 護当社の属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験から当社の経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待して選任しております。 当社は、独立役員との取引については、必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。株式会社東京エネシスとの取引関係については、プラント解体工事という当社事業の特徴から、受注工事1件あたりの金額が大きく異なるため、対同社売上高比率は年度によってばらつきがあるものの、概ね0%~10%程度で推移しております。また、継続的に対同社売上高比率を上回る取引先も存在しており、同社は主要な取引先には該当しないと判断しております。 また、平成21年11月から平成25年6月までの委託契約に基づく取引金額も年間3百万程度以下であり、多額の金銭その他の財産を得ていないと判断しております。 したがって、証券取引所が定める独立性の要件をみたし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
佐藤 邦夫銀行および証券会社における豊富な経験と見識を有していることから、当社の経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待して選任しております。 株式会社三井住友銀行との取引関係については、経常的に取引のある銀行ではあるものの、借入等の取引額は僅少であり、当社の事業活動に欠くことのできない役務を提供するメインバンクではなく、経営に対して強い影響力を有しないことから、同社は主要な取引先には該当しないと判断しております。 SMBC日興証券株式会社との取引関係についても、当社の資本政策上の助言等を行うのみであり、同社は主要な取引先には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。