JESCOホールディングス【1434】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/52018/12/32019/12/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼CEO

柗本俊洋

昭和18年1月8日

昭和36年4月

日本無線株式会社入社

注3

812,000

昭和45年8月

当社設立 代表取締役社長

平成25年9月

東京メディアコミュニケーションズ株式会社(現JESCO CNS株式会社) 取締役相談役

平成25年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長(現任)

平成25年11月

JESCO CNS株式会社 取締役相談役

平成28年11月

当社 代表取締役会長兼CEO(現任)

平成29年11月

JESCO CNS株式会社 取締役会長(現任)

代表取締役

社長

執行役員
社長

唐澤光子

昭和26年8月27日

昭和52年6月

当社入社

注3

132,000

平成4年6月

当社 取締役

平成11年11月

当社 常務取締役

平成17年9月

JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)代表取締役社長

平成18年11月

当社 専務取締役

平成22年11月

当社 代表取締役専務

平成24年11月

当社 代表取締役副社長 財務経理室長

平成28年11月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

平成29年10月

菅谷電気工事株式会社 代表取締役会長(現任)

取締役

執行役員
専務

川島清一

昭和36年12月7日

昭和63年4月

当社入社

注3

9,000

平成23年11月

当社 取締役

平成25年11月

JESCO CNS株式会社 代表取締役社長

平成27年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役

平成27年11月

当社 常務取締役

平成28年11月

当社 取締役 執行役員専務(現任)

平成28年11月

JESCO CNS株式会社 
代表取締役社長 執行役員社長(現任)

取締役

執行役員
専務

中牟田一

昭和28年9月6日

昭和47年4月

株式会社間組(現株式会社安藤・間)入社

注3

1,000

平成9年4月

当社入社

平成14年10月

大橋エアシステム株式会社入社

平成21年3月

当社入社 JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.
(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
 取締役

平成21年7月

JESCO AVM株式会社(現JESCO CNS株式会社) 代表取締役社長

平成23年7月

JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD. 

(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)

代表取締役社長

平成24年7月

同社 取締役

平成26年11月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY

代表取締役社長

平成27年4月

JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役(現任)

平成27年4月

当社 取締役

平成28年11月

当社 取締役 執行役員常務

平成28年11月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長

平成29年9月

当社 取締役 執行役員専務(現任)

平成29年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

奥村晴英

昭和14年4月24日

昭和38年4月

野村證券株式会社 入社

注3

3,000

平成元年6月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ) 取締役名古屋支店長

平成5年6月

同社 常務取締役第二投資本部長

平成9年6月

ジャフココンサルティング株式会社(現株式会社ジャフコ) 取締役社長

平成11年7月

株式会社ユニバーサル証券研究所 顧問

平成12年10月

つばさハンズオンキャピタル株式会社 取締役会長

平成16年1月

株式会社ZENホールディングス 監査役

平成18年6月

同社 常勤監査役

平成27年11月

当社 取締役(現任)

取締役

グェン
ニャット
リン

昭和49年9月5日

平成8年4月

HOLLAND TRADE BRIDGE入職

注3

平成11年4月

株式会社メディカル東友入社

平成12年1月

DONG HUU CO.,LTD.設立,CEO(現任)

平成18年6月

VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

平成21年6月

VINH TUONG JOINT STOCK COMPANY,CEO

平成27年11月

当社 取締役(現任)

取締役

執行役員

大塚和彦

昭和27年4月9日

昭和52年3月

菅谷電気工事株式会社入社

注3

平成8年5月

同社 送電部長

平成15年7月

同社 執行役員工務第二部長

平成21年6月

同社 取締役

平成24年3月

同社 渋川支社支社長

平成27年2月

同社 代表取締役社長(現任)

平成29年11月

当社 執行役員

平成29年11月

当社 取締役執行役員(現任)

常勤監査役

鈴木正明

昭和26年7月28日

平成2年9月

中央新光監査法人社員

注4

平成8年8月

中央監査法人代表社員

平成18年6月

中央青山監査法人評議員、理事長代行

平成19年8月

みすず監査法人清算人

平成20年10月

新日本有限責任監査法人 シニアパートナー

平成23年7月

新日本有限責任監査法人 コンプライアンス推進室室長

平成25年6月

株式会社コア 非常勤監査役

平成25年8月

当社 監査役

平成26年11月

当社 常勤監査役(現任)

平成28年6月

株式会社コア 取締役(現任)

監査役

向井久志

昭和27年4月3日

昭和51年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

注4

10,000

平成12年10月

三井住友銀リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社) 上席審議役

平成16年5月

株式会社ユーシン 経理本部長代理

平成20年8月

当社入社 財務経理本部 副本部長

平成21年11月

平成24年11月

当社 取締役

当社 監査役(現任)

監査役

佐藤精一

昭和37年2月22日

平成10年4月

第一東京弁護士会 弁護士登録

注4

平成10年4月

赤木法律事務所入所(現任)

平成26年11月

当社 監査役(現任)

967,000

 

(注) 1. 取締役奥村晴英ならびにグェン ニャット リンは、社外取締役であります。  

2.監査役鈴木正明ならびに監査役佐藤精一は、社外監査役であります。  

3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

5.取締役大塚和彦氏は新任の取締役であり、平成29年11月29日開催の定時株主総会により選任されております。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼CEO

柗本俊洋

昭和18年1月8日

昭和36年4月

日本無線株式会社入社

昭和45年8月

当社設立 代表取締役社長

平成25年9月

東京メディアコミュニケーションズ株式会社(現 JESCO CNS株式会社) 取締役相談役

平成25年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長(現任)

平成25年11月

JESCO CNS株式会社 取締役相談役

平成28年11月

当社 代表取締役会長兼CEO(現任)

平成29年11月

JESCO CNS株式会社 取締役会長(現任)

注3

832,000

代表取締役

社長

執行役員
社長

唐澤光子

昭和26年8月27日

昭和52年6月

当社入社

平成4年6月

当社 取締役

平成11年11月

当社 常務取締役

平成17年9月

JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)代表取締役社長

平成18年11月

当社 専務取締役

平成22年11月

当社 代表取締役専務

平成24年11月

当社 代表取締役副社長 財務経理室長

平成28年11月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

平成29年10月

菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社) 代表取締役会長(現任)

注3

145,300

取締役

執行役員
専務

川島清一

昭和36年12月7日

昭和63年4月

当社入社

平成23年11月

当社 取締役

平成25年11月

JESCO CNS株式会社 代表取締役社長

平成27年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役

平成27年11月

当社 常務取締役

平成28年11月

当社 取締役 執行役員専務(現任)

平成28年11月

JESCO CNS株式会社 
代表取締役社長 執行役員社長(現任)

注3

14,500

取締役

執行役員
専務

中牟田一

昭和28年9月6日

昭和47年4月

株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社

平成21年3月

当社入社 JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.
(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
 取締役

平成21年7月

JESCO AVM株式会社(現 JESCO CNS株式会社) 代表取締役社長

平成23年7月

JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD. 

(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)

代表取締役社長

平成24年7月

同社 取締役

平成26年11月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY

代表取締役社長

平成27年4月

JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役

平成27年4月

当社 取締役

平成28年11月

当社 取締役 執行役員常務

平成28年11月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長

平成29年9月

当社 取締役 執行役員専務(現任)

平成29年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長(現任)

平成30年4月

JESCO CNS株式会社 取締役 執行役員副社長(現任)

注3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

大塚和彦

昭和27年4月9日

昭和52年3月

菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社)入社

平成8年5月

同社 送電部長

平成15年7月

同社 執行役員工務第二部長

平成21年6月

同社 取締役

平成24年3月

同社 渋川支社支社長

平成27年2月

同社 代表取締役社長

平成29年10月

同社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

平成29年11月

当社 取締役 執行役員(現任)

注3

9,500

取締役

グェン
ニャット
リン

昭和49年9月5日

平成8年4月

HOLLAND TRADE BRIDGE入職

平成11年4月

株式会社メディカル東友入社

平成12年1月

DONG HUU CO.,LTD.設立,CEO(現任)

平成18年6月

VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

平成21年6月

VINH TUONG JOINT STOCK COMPANY,CEO

平成27年11月

当社 取締役(現任)

注3

取締役

村口和孝

昭和33年11月20日

昭和59年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社

平成10年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任)

平成19年3月

株式会社ウォーターダイレクト(現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス) 取締役(現任)

平成20年6月

株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)

平成23年4月

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 代表取締役(現任)

平成24年6月

ぷらっとホーム株式会社 取締役(現任)

平成27年6月

株式会社ジェノメンブレン 代表取締役(現任)

平成29年6月

株式会社デンタス 取締役(現任)

平成29年9月

株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任)

平成30年11月

当社 取締役(現任)

注3

常勤監査役

畑中達之助

昭和29年8月30日

昭和54年4月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

昭和59年4月

株式会社日本エレクトロニクス入社

昭和61年6月

ケーシーエスソフト株式会社(現 株式会社さくらケーシーエス)入社

平成15年4月

同社 東京システム営業部長

平成16年6月

同社 東京総務部部長

平成21年6月

同社 常勤監査役

平成29年6月

同社 常勤監査役退任

平成30年11月

当社 常勤監査役(現任)

注4

監査役

鈴木正明

昭和26年7月28日

平成2年9月

中央新光監査法人社員

平成8年8月

中央監査法人代表社員

平成18年6月

中央青山監査法人評議員、理事長代行

平成19年8月

みすず監査法人清算人

平成20年10月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー

平成23年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) コンプライアンス推進室室長

平成25年6月

株式会社コア 非常勤監査役

平成25年8月

当社 監査役

平成26年11月

当社 常勤監査役

平成30年6月

株式会社マーベラス 非常勤監査役(現任)

平成30年11月

当社 監査役(現任)

注4

監査役

佐藤精一

昭和37年2月22日

平成10年4月

第一東京弁護士会 弁護士登録

平成10年4月

赤木法律事務所入所(現任)

平成26年11月

当社 監査役(現任)

注4

1,002,300

 

 

(注) 1. 取締役グェン ニャット リン及び村口和孝は、社外取締役であります。  

2.監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。  

3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

5.取締役村口和孝は新任の取締役であり、平成30年11月27日開催の定時株主総会により選任されております。

6.監査役畑中達之助は新任の監査役であり、平成30年11月27日開催の定時株主総会により選任されております。また、同氏は定時株主総会後の臨時監査役会において常勤監査役に選任されております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

北岡 諭

昭和62年7月24日

平成27年12月

東京弁護士会 弁護士登録(第68期)

平成27年12月

小篠映子法律事務所(現 小篠・北岡・菅野法律事務所)入所

平成30年11月

シティユーワ法律事務所 入所(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長
兼CEO

柗本俊洋

1943年1月8日

1961年4月

日本無線株式会社入社

1970年8月

当社設立 代表取締役社長

2013年9月

東京メディアコミュニケーションズ株式会社(現 JESCO株式会社) 取締役相談役

2013年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長(現任)

2013年11月

JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社)取締役相談役

2016年11月

当社 代表取締役会長兼CEO(現任)

2017年11月

JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 取締役会長(現任)

注3

868,800

代表取締役社長
執行役員社長

唐澤光子

1951年8月27日

1977年6月

当社入社

1992年6月

当社 取締役

1999年11月

当社 常務取締役

2005年9月

JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)代表取締役社長

2006年11月

当社 専務取締役

2010年11月

当社 代表取締役専務

2012年11月

当社 代表取締役副社長 財務経理室長

2016年11月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

2017年10月

菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社) 代表取締役会長(現任)

注3

170,800

取締役
執行役員専務

中牟田一

1953年9月6日

1972年4月

株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社

2009年3月

当社入社

JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.
(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
取締役

2009年7月

JESCO AVM株式会社(現 JESCO株式会社) 代表取締役社長

2011年7月

JESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD. 

(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)

代表取締役社長

2012年7月

同社 取締役

2014年11月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY

代表取締役社長

2015年4月

JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役

2015年4月

当社 取締役

2016年11月

当社 取締役 執行役員常務

2016年11月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長

2017年9月

当社 取締役 執行役員専務(現任)

2017年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長(現任)

2018年4月

JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社)取締役 執行役員副社長

2019年9月

同社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

注3

7,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員常務

大塚和彦

1952年4月9日

1977年3月

菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社)入社

1996年5月

同社 送電部長

2003年7月

同社 執行役員工務第二部長

2009年6月

同社 取締役

2012年3月

同社 渋川支社支社長

2015年2月

同社 代表取締役社長

2017年10月

同社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

2017年11月

当社 取締役 執行役員

2019年11月

当社 取締役 執行役員常務(現任)

注3

15,400

取締役

村口和孝

1958年11月20日

1984年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ) 入社

1998年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任)

2007年3月

株式会社ウォーターダイレクト(現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス) 取締役(現任)

2008年6月

株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)

2011年4月

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現 株式会社ティエスエスリンク) 代表取締役(現任)

2012年6月

ぷらっとホーム株式会社 取締役(現任)

2015年6月

株式会社ジェノメンブレン 代表取締役(現任)

2017年6月

株式会社デンタス 取締役(現任)

2017年9月

株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任)

2018年11月

当社 取締役(現任)

2019年3月

株式会社PALTEK 取締役(現任)

注3

22,000

取締役
執行役員常務

古手川太一

1966年11月27日

1989年4月

当社入社

2008年9月

JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 代表取締役社長

2009年11月

当社 取締役

2011年11月

当社 常務取締役

2012年11月

当社 専務取締役

2013年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長

2014年11月

東京メディアコミュニケーションズ株式会社(現 JESCO株式会社) 代表取締役社長

2016年11月

当社 執行役員常務

2017年11月

菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社) 取締役

2018年6月

同社 取締役 執行役員専務(現任)

2019年11月

当社 取締役 執行役員常務(現任)

注3

43,400

取締役

グェン ティゴク ロアン

1960年3月9日

1997年3月

VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR

2004年6月

VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR

2006年1月

同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR

2007年1月

同社 CHAIRMAN OF THE BOARD

2007年1月

VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

2007年1月

VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD(現任)

2017年9月

SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

2019年11月

当社 取締役(現任)

注3

常勤監査役

畑中達之助

1954年8月30日

1979年4月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

1984年4月

株式会社日本エレクトロニクス入社

1986年6月

ケーシーエスソフト株式会社(現 株式会社さくらケーシーエス)入社

2003年4月

同社 東京システム営業部部長

2004年6月

同社 東京総務部部長

2009年6月

同社 常勤監査役

2017年6月

同社 常勤監査役退任

2018年11月

当社 常勤監査役(現任)

2018年11月

JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 監査役(現任)

2018年11月

JESCO SUGAYA株式会社 監査役(現任)

注4

監査役

鈴木正明

1951年7月28日

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1990年9月

中央新光監査法人社員

1996年8月

中央監査法人代表社員

2006年6月

中央青山監査法人評議員、理事長代行

2008年10月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー

2011年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) コンプライアンス推進室室長

2013年6月

株式会社コア 非常勤監査役

2013年8月

当社 監査役

2013年8月

JESCO CNS株式会社(現 JESCO株式会社) 監査役

2014年11月

当社 常勤監査役

2017年10月

菅谷電気工事株式会社(現 JESCO SUGAYA株式会社) 監査役

2018年6月

株式会社マーベラス 監査役(現任)

2018年11月

当社 監査役(現任)

2019年6月

油研工業株式会社 取締役(現任)

注4

監査役

佐藤精一

1962年2月22日

1998年4月

第一東京弁護士会 弁護士登録

1998年4月

赤木法律事務所入所(現任)

2014年11月

当社 監査役(現任)

2018年4月

JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役(現任)

2018年10月

JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役(現任)

注4

1,127,500

 

 

(注) 1. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。  

2.監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。  

3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

5.取締役古手川太一及びグェン ティ ゴク ロアンは新任の取締役であり、2019年11月27日開催の定時株主総会により選任されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を2018年11月27日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

北岡 諭

1987年7月24日

2015年12月

東京弁護士会 弁護士登録(第68期)

2015年12月

小篠映子法律事務所(現 小篠・北岡・菅野法律事務所)入所

2018年11月

シティユーワ法律事務所 入所(現任)

 

7. 当社は、執行役員制度を導入しております。

            執行役員社長       唐澤 光子

            執行役員専務       中牟田 一

            執行役員常務       大塚 和彦

            執行役員常務       古手川 太一

            執行役員常務       三ッ本 俊行

            執行役員常務       沼井 雅行

            執行役員         川島 清一

            執行役員           川田 伸二

            執行役員           加藤 直行

            執行役員           二戸 慎也

            執行役員           中﨑 克文

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名となっております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監査できる方を選任しております。

社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点から当社の経営について監督・指導ができると判断しております。

社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かし当社の経営について監督・指導できると判断しております。

社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かすことができると判断しております。

社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。同氏は当社の新株予約権3,000株を保有しておりますが特別な利害関係はありません。

社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。

なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社及び当社グループとの間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役も必要の都度、監査役と情報や意見の交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/52018/12/32019/12/3選任の理由
村口 和孝- 長年にわたり上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において一般株主の立場から客観的な視点で当社の経営について監督・指導して頂けると判断し、選任しました。
グェン ティ ゴク ロアン-- ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かし当社の経営について監督・指導して頂けるものと判断し、選任しました。
グェン ニャット リン- ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かし当社の経営について監督・指導して頂けるものと判断し、選任しました。
奥村 晴英-- 長年に亘り上場会社等の取締役及び監査役としての経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営に対する監督・指導をして頂けるものと判断し、選任しました。