TATERU【1435】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/102018/12/282019/4/92020/3/18
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人11人10人8人6人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

CEO

古木 大咲

昭和54年9月14日

平成13年11月

三和エステート株式会社 入社

(注)3

7,990,000

平成18年1月

当社設立 代表取締役

平成28年4月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役

平成28年6月

㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)取締役(現任)

平成29年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)代表取締役(現任)

平成30年3月

当社 代表取締役CEO(現任)

専務取締役

COO

TATERU
PM本部長

大城 崇聡

昭和55年12月12日

平成15年4月

株式会社大塚家具 入社

(注)3

5,000

平成18年3月

当社 入社

平成18年11月

当社 取締役

平成27年3月

当社 プロパティマネジメント本部長

  (現TATERU PM本部長)(現任)

平成28年6月

㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)代表取締役(現任)

平成29年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役(現任)

平成30年3月

当社 専務取締役COO(現任)

常務取締役

TATERUバイヤー本部管掌

野間 大亮

昭和49年5月9日

平成10年3月

株式会社フタタ 入社

(注)3

5,000

平成11年4月

トマト建設株式会社 入社

平成19年5月

当社 入社

平成21年2月

当社 常務取締役(現任)

平成28年2月

当社 TATERUバイヤー本部長

平成29年12月

当社 TATERUバイヤー本部管掌(現任)

常務取締役

TATERUエンジニア本部長

佐伯 幸祐

昭和51年7月28日

平成7年4月

佐伯工務店 入社

(注)3

5,000

平成15年5月

有限会社ケイエス 取締役

平成19年7月

当社 入社

平成19年10月

当社 常務取締役(現任)

平成28年2月

当社 TATERUエンジニア本部長(現任)

平成29年11月

㈱リアライズアセットマネジメント取締役(現任)

常務取締役

TATERU

東日本本部長

古賀 聡

昭和53年10月24日

平成19年5月

当社 入社

(注)3

5,000

平成23年11月

当社 執行役員

 

当社 営業第1本部長

平成28年3月

当社 TATERU第1本部長

平成29年3月

当社 取締役

平成29年11月

㈱リアライズアセットマネジメント取締役(現任)

平成30年3月

当社 常務取締役 TATERU東日本本部長(現任)

常務取締役

CFO

経営管理

本部長

高杉 雄介

昭和49年11月1日

平成16年12月

有限責任 あずさ監査法人 入所

 (注)3

平成21年12月

公認会計士登録

平成26年2月

当社 入社

平成27年3月

当社 執行役員経営管理本部長

平成29年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)監査役(現任)

平成30年3月

当社 常務取締役CFO 経営管理本部長
(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

CTO

IT技術開発

本部長

松園 勝喜

昭和55年3月26日

平成22年9月

ピーシーフェーズ株式会社 入社

(注)3

平成28年6月

当社 入社

平成29年3月

当社 執行役員IT技術開発本部長

平成29年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役(現任)

平成30年3月

当社 常務取締役CTO IT技術開発本部長(現任)

常務取締役

CMO

FIRSTORDER

事業部長

岡田 喜則

昭和53年12月27日

平成14年10月

株式会社エクスプロージョンワークス 入社

(注)3

平成16年4月

株式会社エムディファクトリー 入社

平成24年1月

株式会社せーの 入社

平成28年6月

当社 入社

平成29年3月

当社 執行役員FIRSTORDER事業部長

平成30年3月

当社 常務取締役CMO FIRSTORDER事業部長(現任)

取締役

(監査等委員)

秦 武司

昭和23年4月3日

昭和46年4月

和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

(注)3

400

平成10年6月

同社 取締役

平成12年4月

新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常務執行役員法人企画部担当

平成16年6月

同社 取締役専務執行役員商品本部長

平成18年5月

株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)取締役社長

平成19年5月

同社 取締役会長

平成23年2月

株式会社アクトコール 監査役

平成25年8月

当社 監査役

平成28年4月

㈱iApartment(現㈱Robot Home) 監査役

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

塩濱 剛治

昭和34年3月30日

平成2年4月

A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社

(注)3

平成9年4月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社) 入社

平成11年10月

アスクル株式会社 入社

平成19年5月

ロゼッタワールド株式会社(現ロゼッタストーン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長

平成25年1月

ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 会長

平成25年7月

Uber Japan株式会社 代表取締役社長

平成27年7月

サーベイモンキージャパン株式会社 カントリーマネージャー

平成28年3月

当社 取締役

平成28年6月

株式会社カウリス取締役(現任)

平成28年8月

株式会社アップル取締役(現任)

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

應本 健

昭和53年4月14日

平成16年4月

最高裁判所司法研修所 入所

(注)3

平成17年10月

TMI総合法律事務所 入所

平成24年7月

アンビシャス東京法律事務所 代表(現任)

平成27年3月

当社 監査役

平成28年4月

株式会社チャイルド・ピース取締役(現任)

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

8,010,400

 

 

 

(注) 1.秦武司、塩濱剛治及び應本健は、社外取締役であります。

2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:應本健 委員:塩濱剛治、秦武司

3.平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

出口 長治

昭和23年12月25日

昭和43年3月 大蔵事務官任官

平成16年7月 福岡国税局大牟田税務署長

平成19年7月 福岡国税局博多税務局長

平成20年8月 出口長治税理士事務所 代表(現任)

平成24年6月 当社 監査役

 

5.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役職

氏名

執行役員 TATERU西日本本部長

原   健一

執行役員 CF本部長

村上  哲也

執行役員 バイヤー本部長

森山  正隆

執行役員 内部監査室長

山本 千賀子

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

CEO

古木 大咲

昭和54年9月14日

平成13年11月

三和エステート株式会社 入社

平成18年1月

当社設立 代表取締役

平成28年4月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役

平成28年6月

㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)取締役(現任)

平成29年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)代表取締役

平成30年1月

㈱TATERU Funding取締役(現任)

平成30年3月

当社 代表取締役CEO(現任)

平成31年3月

㈱Robot Home取締役(現任)

(注)3

39,950,000

取締役

執行役員CFO

高杉 雄介

昭和49年11月1日

平成16年12月

有限責任 あずさ監査法人 入所

平成21年12月

公認会計士登録

平成26年2月

当社 入社

平成27年3月

当社 執行役員経営管理本部長

平成29年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)監査役(現任)

平成30年1月

㈱TATERU bnb監査役(現任)

平成30年1月

㈱TATERU Funding監査役(現任)

平成30年3月

当社 常務取締役CFO 経営管理本部長

平成31年3月

当社 取締役執行役員CFO(現任)

 (注)3

取締役

執行役員CTO

松園 勝喜

昭和55年3月26日

平成22年9月

ピーシーフェーズ株式会社 入社

平成28年6月

当社 入社

平成29年3月

当社 執行役員IT技術開発本部長

平成29年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役

平成30年1月

㈱TATERU bnb取締役(現任)

平成30年1月

㈱TATERU Funding取締役(現任)

平成30年3月

当社 常務取締役CTO IT技術開発本部長

平成31年3月

㈱Robot Home代表取締役(現任)

平成31年3月

当社 取締役執行役員CTO(現任)

(注)3

取締役

執行役員TATERU Apartment

事業本部長

佐伯 幸祐

昭和51年7月28日

平成7年4月

佐伯工務店 入社

平成15年5月

有限会社ケイエス 取締役

平成19年7月

当社 入社

平成19年10月

当社 取締役

平成28年2月

当社 常務取締役TATERUエンジニア本部長

平成29年11月

㈱リアライズアセットマネジメント(現㈱インベストオンライン)取締役(現任)

平成31年3月

当社 執行役員TATERUApartment事業本部長(現任)

(注)3

50,000

取締役

執行役員

コンプライアンス統括本部長

藤本 一之

昭和29年12月13日

昭和52年4月

同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱) 入社

平成19年4月

ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員

平成19年6月

ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)取締役執行役員

平成22年4月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員

平成22年6月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員

平成23年4月

エイチ・エス損害保険㈱ コンプライアンス担当執行役員

平成31年3月

当社 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

應本 健

昭和53年4月14日

平成16年4月

最高裁判所司法研修所 入所

平成17年10月

TMI総合法律事務所 入所

平成24年7月

アンビシャス東京法律事務所 代表(現任)

平成27年3月

当社 監査役

平成28年4月

株式会社チャイルド・ピース取締役(現任)

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

平成30年8月

ハートコア㈱ 社外監査役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

秦 武司

昭和23年4月3日

昭和46年4月

和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成10年6月

同社 取締役

平成12年4月

新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)常務執行役員法人企画部担当

平成16年6月

同社 取締役専務執行役員商品本部長

平成18年5月

株式会社新光総合研究所(現株式会社日本投資環境研究所)取締役社長

平成19年5月

同社 取締役会長

平成23年2月

株式会社アクトコール 監査役

平成25年8月

当社 監査役

平成28年4月

㈱iApartment(現㈱Robot Home) 監査役

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

㈱M.I.Tホールディングス 社外取締役(現任)

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

塩濱 剛治

昭和34年3月30日

平成2年4月

A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社

平成9年4月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社) 入社

平成11年10月

アスクル株式会社 入社

平成19年5月

ロゼッタワールド株式会社(現ロゼッタストーン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長

平成25年1月

ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 会長

平成25年7月

Uber Japan株式会社 代表取締役社長

平成27年7月

サーベイモンキージャパン株式会社 カントリーマネージャー

平成28年3月

当社 取締役

平成28年6月

株式会社カウリス取締役

平成28年8月

株式会社アップル取締役(現任)

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

40,002,000

 

 

 

(注) 1.應本健、秦武司及び塩濱剛治は、社外取締役であります。

2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長:應本健 委員:秦武司、塩濱剛治

3.平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.常務取締役古賀聡は平成30年12月27日付で取締役を辞任いたしました。

6.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役職

氏名

執行役員COO

大城  崇聡

執行役員CFO

高杉  雄介

執行役員CTO

松園  勝喜

執行役員

佐伯  幸祐

執行役員

藤本  一之

執行役員

野間  大亮

執行役員

山本 千賀子

 

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 CEO

古木 大咲

1979年9月14日

2001年11月

三和エステート株式会社 入社

2006年1月

当社設立 代表取締役

2016年4月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役

2016年6月

㈱iVacation(現㈱TABICT)取締役(現任)

2017年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)代表取締役

2018年1月

㈱TATERU Funding取締役(現任)

2018年3月

当社 代表取締役CEO(現任)

2019年3月

㈱Robot Home取締役(現任)

(注)3

39,950,000

取締役
 執行役員CTO

松園 勝喜

1980年3月26日

2010年9月

ピーシーフェーズ株式会社 入社

2016年6月

当社 入社

2017年3月

当社 執行役員IT技術開発本部長

2017年5月

㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役

2018年1月

㈱TABICT取締役(現任)

2018年1月

㈱TATERU Funding取締役

2018年3月

当社 常務取締役CTO IT技術開発本部長

2019年3月

㈱Robot Home代表取締役(現任)

2019年3月

当社 取締役執行役員CTO(現任)

(注)3

取締役
 執行役員CCO

藤本 一之

1954年12月13日

1977年4月

同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱) 入社

2007年4月

ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)執行役員

2007年6月

ニッセイ同和損害保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)取締役執行役員

2010年4月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員

2010年6月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員

2011年4月

エイチ・エス損害保険㈱ コンプライアンス担当執行役員

2019年3月

当社 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長(現任)

2020年3月

当社 取締役執行役員CCO(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

鈴木 良和

1973年4月26日

2001年10月

弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所) 入所 

2005年2月

シティユーワ法律事務所 入所

2009年1月

同所パートナー(現任)

2011年9月

株式会社ゼロ 社外監査役(現任)

2020年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任

(注)4

取締役
(監査等委員)

石塚 克信

1955年3月9日

1977年9月

警視庁入庁

2013年2月

通信指令本部長

2013年8月

第三方面本部長

2014年3月

第三方面本部長兼警務部参事官

2015年2月

警視長

2015年4月

公益財団法人日本防災通信協会 東京都支部統括支部長(現任)

2020年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任

(注)4

取締役
(監査等委員)

浅田 浩

1967年5月2日

2008年1月

ダイドー住販株式会社 入社

2009年10月

株式会社ハウスドゥ 入社

2010年10月

同社 取締役

2015年7月

同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長

2017年9月

同社 専務取締役CFO

2020年1月

株式会社アーサーズ・チーム 代表取締役(現任)

2020年3月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

39,950,000

 

 

(注) 1.鈴木良和、石塚克信及び浅田浩は、社外取締役であります。

2.当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   委員長:鈴木良和 委員:石塚克信、浅田浩

3.2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)應本健、秦武司及び塩濱剛治は2020年3月17日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

6.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役職

氏名

執行役員CTO

松園  勝喜

執行役員CCO

藤本  一之

執行役員

佐伯  幸祐

執行役員

野間  大亮

執行役員

山本 千賀子

執行役員

坂村  浩行

執行役員

安藤  崇雄

執行役員

堀場  朋愛

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。

社外取締役(監査等委員)の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。

社外取締役(監査等委員)の石塚克信氏は、警視庁第三方面本部長、警務部参事官などの要職を歴任しており、豊富な経験と危機管理等に関する幅広い知見を有していることから、当社のコンプライアンス体制の一層の強化、推進に寄与することが期待できると判断し、選任しております。

社外取締役(監査等委員)の浅田浩氏は、不動産業界における26年以上の豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、一部上場企業のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。

社外取締役と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部  統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。

 また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。

社外役員の選任

2017/4/72018/4/102018/12/282019/4/92020/3/18選任の理由
鈴木 良和----鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査、監督体制の充実に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、当社と鈴木良和氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
石塚 克信----石塚克信氏は、警視庁第三方面本部長、警務部参事官などの要職を歴任され、豊富な経験と危機管理等に関する幅広い知見を有していることから、当社のコンプライアンス体制の一層の強化、推進に尽力いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、当社と石塚克信氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
浅田 浩----浅田浩氏は、不動産業界における 26年以上の豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、 一部上場企業のCFOとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、当社と浅田浩氏の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
秦 武司-秦武司氏は証券会社出身であり、特に証券市場に関する優れた知識と、他社で監査役を務めた経験等、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。適法性確保の観点から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏が平成22年4月まで在籍していた株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングと当社との間に取引関係が存在していましたが、取引開始時において既に同社を退職しており、その他当社との間で独立性が疑われるような属性等はありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定致しました。
塩濱 剛治-塩濱剛治氏は他社での企業経営における豊かな経験と高い見識を活かして、独立した公正な立場から積極的に発言を行うなど、当社の企業活動に提言を行っております。 取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。当社と塩濱剛治氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
應本 健-應本健氏は弁護士として企業法務に関する高度な専門知識や幅広い識見、知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。法的な観点から取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏が平成24年6月まで在籍していたTMI総合法律事務所と当社との間に取引関係が存在していますが、取引開始時において既に同所を退職しており、その他当社との間で独立性が疑われるような属性等はありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定致しました。