フィット【1436】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/7/302019/7/262020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人5人4人5人
社外役員数4人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。
当社は、現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。
当社は、現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。
当社は、現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

鈴江 崇文

昭和48年12月8日生

平成9年4月

三井ホーム㈱入社

平成13年10月

ゴーイングホーム㈱(現㈱LIXIL住宅研究所)入社

平成14年8月

㈱スズケン工業(現㈱スズケン&コミュニケーション)取締役就任

平成15年10月

同社 取締役営業推進部長就任

平成20年10月

同社 代表取締役就任

平成21年4月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)2

640,000

取締役

管理本部長

吉野 輝彦

昭和29年4月14日生

昭和55年4月

日本鋼管㈱入社

平成15年4月

JFEホールディングス㈱経理部門 主計主査就任

平成26年4月

㈱エクサ執行役員(企画部、総務・法務部、人事部担当)就任

 

㈱ブリッジ社長兼任

平成30年6月

当社入社 管理本部長就任(現任)

平成30年7月

当社取締役就任(現任)管理本部長

(注)2

取締役
(監査等委員)

向出  博

昭和29年1月26日生

昭和54年4月

日本鋼管㈱入社

平成17年7月

JFEエンジニアリング㈱法務部長就任

平成24年4月

同社 法務主監就任

平成30年6月

当社入社

平成30年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

三谷 恭也

昭和53年4月26日生

平成13年4月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

入行

平成18年8月

CITIBANK NA(現CITIBANK銀行㈱)入行

平成21年8月

㈱Principle創業

平成24年9月

野村證券㈱入社

平成25年10月

NACRE Global Asset Protection (Switzerland) AG創業

 

㈱日本APセンター創業 代表取締役

副社長就任(現任)

平成26年10月

㈱フュービック社外監査役就任(現任)

平成27年3月

㈱Tier・Index創業 取締役就任(現任)

平成30年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

山田 善則

昭和21年5月22日生

昭和44年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

平成11年4月

同社 常務取締役就任

平成15年4月

㈱ジャパン・コンファーム代表取締役就任

平成20年6月

みずほ信託銀行㈱常勤監査役就任

平成24年10月

㈱日本APセンター取締役会長就任(現名誉会長)

平成25年6月

㈱日本M&Aセンター監査役就任

平成26年7月

フォースバレー・コンシェルジュ㈱常勤監査役就任(現任)

平成26年11月

㈱鉄人化計画社外取締役就任

平成28年6月

㈱日本M&Aセンター取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

640,000

 

(注) 1.三谷恭也及び山田善則は、社外取締役であります。

2.平成30年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性4名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

鈴江 崇文

1973年12月8日生

1997年4月

三井ホーム㈱入社

2001年10月

ゴーイングホーム㈱(現㈱LIXIL住宅研究所)入社

2002年8月

㈱スズケン工業(現㈱スズケン&コミュニケーション)取締役就任

2003年10月

同社 取締役営業推進部長就任

2008年10月

同社 代表取締役就任

2009年4月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)2

530,000

取締役
(監査等委員・常勤)

徳岡 宏一

1956年7月25日生

1981年4月

株式会社阿波銀行

2005年6月

同行 法人室室長就任

2011年6月

同行 審査部副部長就任

2018年8月

当社 入社

2018年8月

当社取締役(監査等委員・常勤)就任(現行)

(注)3

2,000

取締役
(監査等委員)

三谷 恭也

1978年4月26日生

2001年4月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

入行

2006年8月

CITIBANK NA(現CITIBANK銀行㈱)入行

2009年8月

㈱Principle創業

2012年9月

野村證券㈱入社

2013年10月

NACRE Global Asset Protection (Switzerland) AG創業

 

㈱日本APセンター創業 代表取締役

副社長就任(現任)

2014年10月

㈱フュービック社外監査役就任(現任)

2015年3月

㈱Tier・Index創業 取締役就任(現任)

2018年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

山田 善則

1946年5月22日生

1969年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

1999年4月

同社 常務取締役就任

2003年4月

㈱ジャパン・コンファーム代表取締役就任

2008年6月

みずほ信託銀行㈱常勤監査役就任

2012年10月

㈱日本APセンター取締役会長就任(現名誉会長)

2013年6月

㈱日本M&Aセンター監査役就任

2014年7月

フォースバレー・コンシェルジュ㈱常勤監査役就任(現任)

2014年11月

㈱鉄人化計画社外取締役就任

2016年6月

㈱日本M&Aセンター取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

532,000

 

(注) 1.三谷恭也及び山田善則は、社外取締役であります。

2.2019年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年12月20日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

① 社外取締役と当社との関係

当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役(監査等委員)を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。

当社の社外取締役(監査等委員)は、三谷恭也、山田善則の2名であります。社外取締役(監査等委員)はいずれも、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性5名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

鈴江 崇文

1973年12月8日生

1997年4月

三井ホーム㈱入社

2001年10月

ゴーイングホーム㈱(現㈱LIXIL住宅研究所)入社

2002年8月

㈱スズケン工業(現㈱スズケン&コミュニケーション)取締役就任

2003年10月

同社 取締役営業推進部長就任

2008年10月

同社 代表取締役就任

2009年4月

当社設立 代表取締役社長就任(現任)

(注)2

530,000

取締役

浅田 浩

1967年5月2日生

2008年1月

ダイドー住販㈱入社

2009年10月

㈱ハウスドゥ入社

2010年10月

同社 取締役

2015年7月

同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長

2017年9月

同社 専務取締役CFO

2020年1月

㈱アーサーズ・チーム 設立

同社 代表取締役(現任)

2020年3月

㈱TATERU 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年3月

当社顧問就任

2020年7月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員・常勤)

徳岡 宏一

1956年7月25日生

1981年4月

株式会社阿波銀行

2008年6月

同行 法人室室長就任

2011年6月

同行 審査部副部長就任

2018年8月

当社 入社

2018年12月

当社取締役(監査等委員・常勤)就任(現行)

(注)3

2,000

取締役
(監査等委員)

三谷 恭也

1978年4月26日生

2001年4月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

入行

2006年8月

CITIBANK NA(現CITIBANK銀行㈱)入行

2009年8月

㈱Principle創業

2012年9月

野村證券㈱入社

2013年10月

NACRE Global Asset Protection (Switzerland) AG創業

 

㈱日本APセンター創業 代表取締役

副社長就任(現任)

2014年10月

㈱フュービック社外監査役就任

2015年3月

㈱Tier・Index創業 取締役就任(現任)

2018年7月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

山田 善則

1946年5月22日生

1969年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

1999年4月

同社 常務取締役就任

2003年4月

㈱ジャパン・コンファーム代表取締役就任

2008年6月

みずほ信託銀行㈱常勤監査役就任

2012年10月

㈱日本APセンター取締役会長就任(現名誉会長)

2013年6月

㈱日本M&Aセンター監査役就任

2014年7月

フォースバレー・コンシェルジュ㈱常勤監査役就任(現任)

2014年11月

㈱鉄人化計画社外取締役就任

2016年6月

㈱日本M&Aセンター取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年7月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

532,000

 

(注) 1.浅田浩、三谷恭也及び山田善則は、社外取締役であります。

2.2020年7月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年7月29日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

① 社外取締役と当社との関係

当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。

当社の社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、浅田浩、三谷恭也、山田善則の3名であります。社外取締役及び社外取締役(監査等委員)はいずれも、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

社外役員の選任

2017/7/312018/7/302019/7/262020/7/30選任の理由
浅田  浩---不動産業界における豊富な事業経験に基づく知見を有するとともに、一部上場企業のCFOとして事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく、内部管理体制の構築と監督機能により企業価値に貢献いただけるもの判断し選任しております。
三谷 恭也-人の経営者並びに社外監査役として培った経験と幅広い見識を有しております。この実績を踏まえ、今後は当社の監査等委員である社外取締役として、その経験を経営の監査強化に活かすことができるものと判断し選任しております。 また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
山田 善則-金融機関における豊富な経験に加え、事業法人の経営者並びに常勤監査役として培った経験と幅広い見識を有しております。この実績を踏まえ、今後は当社の監査等委員である社外取締役として、その経験を経営の監査強化に活かすことができるものと判断し選任したものであります。 また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
鎌倉 晴久---これまで企業経営及びに事業経営で培われた豊富なビジネス経験と幅広い識見を活かし、客観的な視点から当社の経営全般に様々なご指導をいただき、当社の監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任したものであります。 また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
川崎 和久---チェーンストア理論による店舗展開と企業規模拡大の技術を持つコンサルタントとしての活動実績があり、その経験と見識を当社の経営に活かし、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。 また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
二瓶 直和---公認会計士としての豊富な経験と高い見識から当社の監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任したものであります。 また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
井内 秀典---弁護士としての高度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただき、当社の監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任したものであります。 また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。