安江工務店【1439】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

安江博幸

昭和40年9月7日

平成元年4月

三井ホーム(株)入社

(注)2

492,800

平成4年5月

(株)麦島建設入社

平成6年4月

当社入社

 

当社専務取締役

平成11年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年9月

(株)N-Basic代表取締役会長(現任)

専務取締役

山本賢治

昭和37年2月12日

平成14年11月

(株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社

(注)2

15,440

平成15年9月

当社入社 営業企画支援室長

平成17年4月

当社総務企画部長

平成21年5月

当社取締役

平成25年4月

当社常務取締役

平成28年3月

当社専務取締役(現任)

平成29年9月

(株)N-Basic監査役(現任)

取締役

事業サポート部長

印田昭彦

昭和49年11月4日

平成9年4月

名古屋トヨペット(株)入社

(注)2

8,720

平成20年10月

当社入社

平成23年4月

当社千種店店長

平成26年4月

当社管理部長

平成27年3月

当社取締役事業サポート部長(現任)

取締役

住宅リフォーム事業部長

新田義正

昭和49年4月16日

平成20年12月

(株)ユーアイファクトリー入社

(注)2

7,620

平成26年3月

当社入社

平成26年10月

当社春日井店店長

平成28年1月

当社住宅リフォーム事業部長

平成29年3月

当社取締役住宅リフォーム事業部長(現任)

取締役

(監査等委員)

時田光一郎

昭和24年5月18日

昭和47年4月

(株)東海銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

2,000

平成11年6月

中央監査法人入所

平成19年8月

有限責任あずさ監査法人入所

平成23年8月

中央朝日コンサルティング(株)入所

平成25年12月

キャリオ技研(株)参与

平成26年12月

ケイティー戦略経営オフィス開設

平成27年11月

当社常勤監査役

平成28年3月

当社社外取締役〔常勤監査等委員〕(現任)

取締役

(監査等委員)

中浜明光

昭和23年11月5日

昭和46年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

5,000

昭和49年9月

公認会計士登録

平成26年1月

中浜明光公認会計士事務所開設(現任)

昭和26年4月

AZAPA(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

平成26年5月

当社監査役就任

平成27年8月

ミタチ産業(株)社外取締役就任(現)

平成27年8月

(株)MTG社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

平成28年1月

トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

平成28年3月

当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)

平成29年5月

(株)コメダホールディングス社外取締役〔監査等委員〕(現任)

平成29年5月

(株)コメダ監査役(現任)

取締役

(監査等委員)

滝一廣

昭和25年5月22日

昭和44年3月

(株)山月堂商店(現(株)サンゲツ)入社

(注)3

5,000

平成22年6月

同社中部支社営業開発主幹

平成27年3月

当社社外取締役

平成28年3月

当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)

536,580

 

(注) 1.取締役  時田光一郎、中浜明光及び滝一廣は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年度12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 時田光一郎

委員  中浜明光、滝一廣

 

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長

執行役員 

最高経営責任者

(CEO)

安江博幸

昭和40年9月7日

平成元年4月

三井ホーム(株)入社

平成4年5月

(株)麦島建設入社

平成6年4月

当社入社

 

当社専務取締役

平成11年4月

当社代表取締役社長

平成29年9月

(株)N-Basic代表取締役会長(現任)

平成30年5月

(株)トーヤハウス取締役(現任)

平成31年1月

当社代表取締役 執行役員 最高経営責任者(CEO)

平成31年3月

当社代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)2

492,800

代表取締役
社長

執行役員

最高執行責任者

(COO)

山本賢治

昭和37年2月12日

平成14年11月

(株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社

平成15年9月

当社入社 営業企画支援室長

平成17年4月

当社総務企画部長

平成21年5月

当社取締役

平成25年4月

当社常務取締役

平成28年3月

当社専務取締役(現任)

平成29年9月

(株)N-Basic監査役

平成30年5月

(株)トーヤハウス監査役

平成31年1月

当社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者(COO)(現任)

平成31年1月

(株)N-Basic取締役(現任)

平成31年1月

(株)トーヤハウス取締役(現任)

(注)2

15,440

取締役

常務執行役員

事業サポート部

部長

印田昭彦

昭和49年11月4日

平成9年4月

名古屋トヨペット(株)入社

平成20年10月

当社入社

平成23年4月

当社千種店店長

平成26年4月

当社管理部部長

平成27年3月

当社取締役事業サポート部部長

平成31年1月

当社取締役 常務執行役員 事業サポート部部長(現任)

平成31年1月

(株)N-Basic監査役(現任)

平成31年1月

(株)トーヤハウス監査役(現任)

(注)2

8,720

取締役

常務執行役員

新田義正

昭和49年4月16日

平成20年12月

(株)ユーアイファクトリー入社

平成26年3月

当社入社

平成26年10月

当社春日井店店長

平成28年1月

当社住宅リフォーム事業部事業部長

平成29年3月

当社取締役住宅リフォーム事業部事業部長

平成31年8月

(株)トーヤハウス代表取締役社長(現任)

平成31年1月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)2

7,620

取締役

(監査等委員)

時田光一郎

昭和24年5月18日

昭和47年4月

(株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行

平成11年6月

中央監査法人入所

平成19年8月

有限責任あずさ監査法人入所

平成23年8月

中央朝日コンサルティング(株)入所

平成25年12月

キャリオ技研(株)参与

平成26年12月

ケイティー戦略経営オフィス開設

平成27年11月

当社常勤監査役

平成28年3月

当社社外取締役〔常勤監査等委員〕(現任)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

中浜明光

昭和23年11月5日

昭和46年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和49年9月

公認会計士登録

平成26年1月

中浜明光公認会計士事務所開設(現任)

平成26年4月

AZAPA(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

平成26年5月

当社監査役就任

平成27年8月

ミタチ産業(株)社外取締役就任(現任)

平成27年8月

(株)MTG社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

平成28年1月

トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

平成28年3月

当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)

平成29年5月

(株)コメダホールディングス社外取締役〔監査等委員〕(現任)

平成29年5月

(株)コメダ監査役(現任)

(注)3

5,000

取締役

(監査等委員)

竹内裕美

昭和46年9月24日

平成12年10月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 服部豊法律事務所入所

平成17年10月

鬼頭・竹内法律事務所開設

平成20年7月

弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー(現任)

平成31年3月

当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)

(注)4

531,580

 

(注) 1.取締役  時田光一郎、中浜明光及び竹内裕美は、社外取締役であります。

2.平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4.平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長 時田光一郎

委員  中浜明光、竹内裕美

6.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、平成31年1月より執行役員制度を導入しております。取締役4名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は7名で、氏名、担当は次の通りであります。

浅井重臣 (住宅リフォーム事業部事業部長)

金子智成 (住宅リフォーム事業部事業副部長)

浅井勇一 (新築住宅部部長)

三浦伸也 (不動産流通部部長)

山﨑健二朗(品質管理部部長)

奥田憲二 (経理部部長 最高財務責任者(CFO))

荒木洋平 (住宅リフォーム事業部エリアマネジャー)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長
執行役員
最高経営責任者
(CEO)

安江博幸

1965年9月7日

1989年4月

三井ホーム(株)入社

1992年5月

(株)麦島建設入社

1994年4月

当社入社

 

当社専務取締役

1999年4月

当社代表取締役社長

2017年9月

(株)N-Basic代表取締役会長(現任)

2018年5月

(株)トーヤハウス取締役(現任)

2019年1月

当社代表取締役 執行役員 最高経営責任者(CEO)

2019年3月

当社代表取締役会長 執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)2

492,800

代表取締役
社長
執行役員
最高執行責任者
(COO)

山本賢治

1962年2月12日

2002年11月

(株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社

2003年9月

当社入社 営業企画支援室長

2005年4月

当社総務企画部長

2009年5月

当社取締役

2013年4月

当社常務取締役

2016年3月

当社専務取締役(現任)

2017年9月

(株)N-Basic監査役

2018年5月

(株)トーヤハウス監査役

2019年1月

当社代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者(COO)(現任)

2019年1月

(株)N-Basic取締役(現任)

2019年1月

(株)トーヤハウス取締役(現任)

(注)2

15,440

取締役
常務執行役員
事業サポート部
部長

印田昭彦

1974年11月4日

1997年4月

名古屋トヨペット(株)入社

2008年10月

当社入社

2011年4月

当社千種店店長

2014年4月

当社管理部部長

2015年3月

当社取締役事業サポート部部長

2019年1月

当社取締役 常務執行役員 事業サポート部部長(現任)

2019年1月

(株)N-Basic監査役(現任)

2019年1月

(株)トーヤハウス監査役(現任)

2020年1月

アプリコット(株)監査役(現任)

(注)2

8,720

取締役
常務執行役員

新田義正

1974年4月16日

2008年12月

(株)ユーアイファクトリー入社

2014年3月

当社入社

2014年10月

当社春日井店店長

2016年1月

当社住宅リフォーム事業部事業部長

2017年3月

当社取締役住宅リフォーム事業部事業部長

2019年8月

(株)トーヤハウス代表取締役社長(現任)

2019年1月

当社取締役 常務執行役員(現任)

(注)2

15,020

取締役
(監査等委員)

時田光一郎

1949年5月18日

1972年4月

(株)東海銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

中央監査法人入所

2007年8月

有限責任あずさ監査法人入所

2011年8月

中央朝日コンサルティング(株)入所

2013年12月

キャリオ技研(株)参与

2014年12月

ケイティー戦略経営オフィス開設

2015年11月

当社常勤監査役

2016年3月

当社社外取締役〔常勤監査等委員〕(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

中浜明光

1948年11月5日

1971年4月

監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年9月

公認会計士登録

2014年1月

中浜明光公認会計士事務所開設(現任)

2014年4月

AZAPA(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

2014年5月

当社監査役就任

2015年8月

ミタチ産業(株)社外取締役就任(現任)

2016年1月

トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任)

2016年3月

当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)

2017年5月

(株)コメダホールディングス社外取締役〔監査等委員〕(現任)

2017年5月

(株)コメダ監査役(現任)

(注)3

5,000

取締役
(監査等委員)

竹内裕美

1971年9月24日

2000年10月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 服部豊法律事務所入所

2005年10月

鬼頭・竹内法律事務所開設

2008年7月

弁護士法人鬼頭・竹内法律事務所パートナー(現任)

2019年3月

当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)

(注)4

538,980

 

(注) 1.取締役  時田光一郎、中浜明光及び竹内裕美は、社外取締役であります。

2.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長 時田光一郎

委員  中浜明光、竹内裕美

6.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。取締役4名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は7名で、氏名、担当は次の通りであります。

浅井重臣  (住宅リフォーム事業部事業部長)

金子智成  (住宅リフォーム事業部事業副部長)

浅井勇一  (新築住宅部部長)

三浦伸也  (不動産流通部部長)

山﨑健二朗 (品質管理部部長)

奥田憲二  (経理部部長 最高財務責任者(CFO))

荒木洋平  (住宅リフォーム事業部エリアマネジャー)

 

 

② 監査等委員である社外取締役

当社は、社外取締役を3名選任しております。
 時田光一郎は、金融業界及び監査法人等において豊富な経験を有しております。中浜明光は、公認会計士としての高度な専門的知識と監査法人において豊富な経験を有しております。竹内裕美は、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門的知識と豊富な経験を有しております。3名ともに相当程度の知見を有しており、適切な助言・提言をしていただけると判断して社外取締役に選任しております。

社外取締役は次の通り当社株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外取締役と当社との間に、特別な利害関係はありません。

当社株式を所有する社外取締役(2019年12月31日現在)

時田 光一郎

2,000株

中浜 明光

5,000株

 

当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役3名による監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るとともに、経営の公正性及び透明性及び効率性を高めることが重要であると考えております。

また、当社の3名の社外取締役はいずれも独立性が高く、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると判断しております。

なお、3名の社外取締役は、監査等委員会において監査等委員会監査、内部監査ならびに会計監査に関する事項について情報交換及び意見交換を行い、相互連携を図ります。内部統制責任者より、3名の社外取締役に対して適宜内部統制の整備及び運用状況の報告がなされ、情報交換及び意見交換を行っております。

当社では、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

'17 2/3'18 3/30'19 3/29'20 3/30選任の理由
時田 光一郎金融業界及び監査法人、コンサル会社等における豊富な経験から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員として適任と考えられ、当社の監査体制の強化に適していると判断し社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
中浜 明光公認会計士の資格を有し、監査法人における豊富な経験から、財務及び会計に関する適切な助言・提言が得られるため、監査等委員として適任と考えられ、当社の監査体制の強化に適していると判断し社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。
竹内 裕美--弁護士として企業法務に精通し、職務執行に必要な財務、会計及び法務に関する知見を有しており、監査等委員として適任と考えられ、当社の監査体制の強化に適していると判断し社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し独立役員として選任しております。
滝 一廣--長期にわたるインテリア業界の経験から、業界における相当程度の知見を有しており、適切な助言・提言が得られるため監査等委員として適任と考えられ、当社の監査体制の強化に適していると判断し社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として選任しております。