技研ホールディングス【1443】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

佐々木 ベジ

昭和30年9月26日生

平成21年9月 フリージア・マクロス㈱取締役会長(現)

平成21年9月 夢みつけ隊㈱代表取締役(現)

平成27年6月 技研興業㈱取締役会長(現)

平成28年6月 技研興業㈱執行役員管理本部長(現)

平成29年6月 技研興業㈱テクノシールド事業本部長

平成30年1月 当社代表取締役社長就任(現)

注2

27

取締役

 

松長 茂治

昭和40年12月11日生

平成21年6月 前川建設㈱取締役水道事業部長(現)

平成27年6月 技研興業㈱取締役(現)

平成30年1月 当社取締役就任(現)

注2

取締役

 

多胡 英文

昭和24年4月30日生

平成21年9月 ㈱レオマックス代表取締役(現)

平成28年6月 技研興業㈱取締役(現)

平成30年1月 当社取締役就任(現)

注2

取締役

(監査等委員)

 

小畑 元

昭和23年7月25日生

昭和49年4月 建設省入省

昭和56年6月 建設省計画局宅地開発課長補佐

昭和60年11月 建設省退職

平成3年5月 大館市長に就任

平成27年4月 大館市長を退任

平成27年4月 ㈱小畑設計顧問就任

平成30年6月 当社取締役就任(現)

注4

取締役

(監査等委員)

 

野中 信敬

昭和31年7月25日生

昭和63年4月 弁護士登録

平成7年6月 大島総合法律事務所パートナー(現)

平成28年6月 技研興業㈱取締役(監査等委員)(現)

平成30年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現)

注3

取締役

(監査等委員)

 

名護 弘貴

昭和50年9月12日生

平成22年9月 ㈱シゲムラ建設取締役中央営業所所長(現)

平成23年9月 イーハウス建築センター㈱取締役副社長(現)

平成27年6月 技研興業㈱取締役

平成29年6月 技研興業㈱取締役(監査等委員)(現)

平成30年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現)

注3

27

(注)1.取締役松長茂治、多胡英文、野中信敬、名護弘貴は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役野中信敬、名護弘基の任期は、当社の設立日である平成30年1月9日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査等委員である取締役小畑元の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

 

5【役員の状況】

男性5名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

佐々木 ベジ

昭和30年9月26日生

平成21年9月 フリージア・マクロス㈱取締役会長(現)

平成21年9月 夢みつけ隊㈱代表取締役(現)

平成27年6月 技研興業㈱取締役会長(現)

平成28年6月 技研興業㈱執行役員管理本部長(現)

平成29年6月 技研興業㈱テクノシールド事業本部長

平成30年1月 当社代表取締役社長就任(現)

注2

27

取締役

 

松長 茂治

昭和40年12月11日生

平成21年6月 前川建設㈱取締役水道事業部長(現)

平成27年6月 技研興業㈱取締役(現)

平成30年1月 当社取締役就任(現)

注2

取締役

 

多胡 英文

昭和24年4月30日生

平成21年9月 ㈱レオマックス代表取締役(現)

平成28年6月 技研興業㈱取締役(現)

平成30年1月 当社取締役就任(現)

注2

取締役

(監査等委員)

 

小畑 元

昭和23年7月25日生

昭和49年4月 建設省入省

昭和56年6月 建設省計画局宅地開発課長補佐

昭和60年11月 建設省退職

平成3年5月 大館市長に就任

平成27年4月 大館市長を退任

平成27年4月 ㈱小畑設計顧問就任

平成30年6月 当社取締役就任(現)

注4

取締役

(監査等委員)

 

野中 信敬

昭和31年7月25日生

昭和63年4月 弁護士登録

平成7年6月 大島総合法律事務所パートナー(現)

平成28年6月 技研興業㈱取締役(監査等委員)(現)

平成30年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現)

注3

取締役

(監査等委員)

 

名護 弘貴

昭和50年9月12日生

平成22年9月 ㈱シゲムラ建設取締役中央営業所所長(現)

平成23年9月 イーハウス建築センター㈱取締役副社長(現)

平成27年6月 技研興業㈱取締役

平成29年6月 技研興業㈱取締役(監査等委員)(現)

平成30年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現)

注3

27

(注)1.取締役松長茂治、多胡英文、野中信敬、名護弘貴は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役野中信敬、名護弘基の任期は、当社の設立日である平成30年1月9日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査等委員である取締役小畑元の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

佐々木 ベジ

1955年9月26日

2009年9月 フリージア・マクロス㈱取締役会長(現)

2009年9月 夢みつけ隊㈱代表取締役(現)

2015年6月 技研興業㈱取締役会長(現)

2016年6月 技研興業㈱執行役員管理本部長(現)

2017年6月 技研興業㈱テクノシールド事業本部長

2018年1月 当社代表取締役社長就任(現)

2019年2月 ㈱協和コンサルタンツ取締役就任(現)

注2

27,000

取締役

高祖 進

1952年2月12日

2007年6月 技研興業㈱取締役

2013年6月 技研興業㈱監査役

2018年5月 技研興業㈱顧問(現)

2019年6月 当社取締役就任(現)

注2

7,000

取締役

(監査等委員)

野中 信敬

1956年7月25日

1988年4月 弁護士登録

1995年6月 大島総合法律事務所パートナー(現)

2016年6月 技研興業㈱取締役(監査等委員)(現)

2018年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現)

注3

-

取締役

(監査等委員)

小畑 元

1948年7月25日

1974年4月 建設省入省

1981年6月 建設省計画局宅地開発課長補佐

1985年11月 建設省退職

1991年5月 大館市長に就任

2015年4月 大館市長を退任

2015年4月 ㈱小畑設計顧問就任

2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)

2018年6月 フリージア・マクロス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現)

注3

-

取締役

(監査等委員)

多胡 英文

1949年4月30日

2009年9月 ㈱レオマックス代表取締役(現)

2016年6月 技研興業㈱取締役(現)

2018年1月 当社取締役就任

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)

注3

-

34,000

(注)1.取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、監査等委員である取締役3名全員が社外取締役であります。

 監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。

 監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行してい

ただくことが期待できるため、選任しております。

 監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識えお当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

 社外取締役は、取締役会において当社のコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。

 監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、当社の経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。

 社外取締役の選任にあたっては、選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に当社グループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。

 

③ 社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、当社グループとの間には利害関係はありません。

 

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・内部監査室を設置し、1名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。

・監査等委員会監査は原則として3名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。

 

社外役員の選任

'18 1/9'18 7/9'19 1/7'19 6/29選任の理由
多胡英文企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており、かつ独立性の基準として取引所が規定する項目に該当するものはなく、実質的にも一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため。
野中信敬弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行していただくことが期待できると判断したため。
小畑元-建設省官僚から秋田県大館市市長を務めた経歴を有しており、その豊富な経験と知識を監査体制に活かしていただけると判断したため。
松長茂治-建設関連業界に長年精通しており、客観的な視点や幅広い視野から当社経営に提言を行っていただけると判断したため。
名護弘貴-他社において取締役としての経歴を持ち、企業経営、事業戦略に関する高い見識を有しており、効率的な経営についての提言をいただけると判断したため。