キャンディル【1446】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率 9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

林 晃生

昭和42年5月8日

昭和61年6月

株式会社日本不動産学院 入社

平成5年5月

有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長

平成7年8月

旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長

平成13年3月

有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役

平成18年7月

株式会社ニッケン 代表取締役社長

平成20年7月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役

平成23年5月

株式会社バーングループ(後の旧株式会社バーンホールディングス) 代表取締役社長
株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 代表取締役社長

平成23年7月

株式会社TRAキャピタル設立
同社 代表取締役社長(現任)

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 取締役会長
株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 取締役(現任)
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役

平成24年12月

株式会社TRAフードサービス 設立

同社 取締役(現任)

平成25年12月

株式会社バーンリペア 代表取締役会長

平成27年3月

株式会社ア・フィック 取締役 

平成27年4月

株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 代表取締役社長

平成28年10月

当社 代表取締役会長

平成28年12月

株式会社バーンリペア 取締役(現任)

平成29年8月

当社 代表取締役会長兼社長

平成29年9月

当社 代表取締役社長(現任)

株式会社キャンディルデザイン 取締役(現任)

(注5)

955,400

(注7)

取締役

管理部門担当

藤原 泉

昭和38年9月13日

昭和61年12月

公文教育研究会 松本支局にて教室開設(大手清水教室)

平成元年9月

株式会社日本組織マネジメント研究所 入社

平成8年1月

ヒラショー株式会社 入社

平成16年12月

旧株式会社バーンリペア 入社

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社
同社 取締役(企画室 室長)

平成26年3月

同社 取締役(経営管理本部 本部長)

平成26年12月

旧株式会社バーンホールディングス 取締役  

平成27年4月

株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 取締役(管理本部長) 

平成28年3月

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 

平成29年9月

株式会社バーンリペア 取締役(現任)

平成29年10月

当社 取締役(管理部門担当)(現任)

(注5)

13,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

藤本 剛徳

昭和47年1月10日

平成 3年10月

キリンビバレッジ株式会社 入社

平成10年 3月

旧株式会社バーンリペア 入社

平成18年12月

同社 執行役員(リペア事業本部 西日本事業本部 西日本統括部 統括部長)

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社

同社 取締役 (管理本部統括部長兼務)

平成25年1月

同社 取締役(メンテナンス事業本部 本部長)

平成25年 4月

同社 取締役(リペア事業本部本部長)

平成28年7月

同社 取締役(サービス本部本部長)

平成28年10月

同社 代表取締役社長(現任)

平成29年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

15,500

取締役

阿部 利成

昭和46年6月27日

平成 6年4月

株式会社丸西 入社

平成 8年7月

株式会社グッドウィル 入社

平成18年7月

株式会社警備施工マネジメント 常務取締役

平成19年7月

同社 代表取締役社長 

平成20年7月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役社長(現任)

平成22年12月

旧株式会社バーンリペア 取締役

平成29年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

17,500

取締役

佐藤 一雄

昭和42年12月25日

昭和61年4月

株式会社八紘商事 入社

昭和63年1月

株式会社東日本住宅 入社

平成 7年10月

有限会社バーンリペア仙台(後、株式会社バーン・リペア) 設立

同社 代表取締役社長

平成12年9月

旧株式会社バーンリペア 常務取締役 

平成17年12月

同社 専務取締役 

平成23年5月

株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 取締役

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 代表取締役社長 

平成27年12月

株式会社ア・フィック 取締役

平成28年10月

同社 代表取締役社長

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役

平成29年4月

同社 代表取締役社長(現任)

平成29年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

57,000

取締役

辻 智史

昭和48年5月22日

平成10年4月

株式会社野村総合研究所 入社

平成16年1月

株式会社ローランド・ベルガー 入社

平成18年3月

J-STAR株式会社 入社

平成18年11月

株式会社風と大地 社外取締役

平成21年4月

株式会社いきいき(現株式会社ハルメク) 取締役 

平成23年5月

旧株式会社バーンホールディングス 社外取締役 

平成24年4月

株式会社スリーアローズ 社外取締役 

平成25年3月

株式会社全国通販 代表取締役社長 

平成27年4月

クレアシオン・キャピタル株式会社 入社

株式会社スリーアローズ 社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社バーンホールディングス(現当社) 社外取締役 (現任)

平成27年10月

株式会社ビー・ワイ・オー 取締役

平成28年4月

株式会社WIN(現株式会社ビー・ワイ・オー) 取締役(現任)

平成28年5月

株式会社アルコバレーノ 取締役 (現任)

平成28年12月

株式会社再生医療iPS Gateway Center 取締役(現任)

平成29年6月

株式会社ペイロール 取締役(現任)

平成29年7月

クレアシオン・キャピタル株式会社 常務取締役(現任) 

平成29年11月

ファンタジーリゾート株式会社 社外取締役(現任)

平成30年1月

LAホールディングス株式会社(現株式会社NEXT EDUCATION 代表取締役

平成30年7月

株式会社NEXT EDUCATION 取締役

(注5)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大竹 俊夫

昭和21年11月23日

昭和44年4月

東洋サッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ) 入社

平成9年6月

トステム株式会社(現株式会社LIXILグループ) 営業統括本部リビング建材統轄部長

平成11年6月

同社 執行役員 生産本部リビング建材統轄部長

平成13年10月

トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 執行役員 リビング建材事業部長

平成18年6月

同社 常務取締役 建材商品事業本部長 

平成19年5月

株式会社トステム住宅研究所(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役社長(代表取締役)

株式会社アイフルホームテクノロジー(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役会長兼社長(代表取締役)

平成20年6月

トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 取締役 

平成21年1月

同社 取締役副社長執行役員 

平成22年4月

同社 取締役社長兼COO代表執行役員(代表取締役)

平成23年4月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 営業カンパニー社長 

株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長(代表取締役)

平成23年6月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 執行役副社長 営業担当

平成24年4月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長

株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長

平成24年6月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長(代表取締役)

株式会社住生活グループ(現㈱LIXILグループ) 代表執行役副社長 営業企画・管理担当

平成25年4月

株式会社LIXIL 代表取締役 

株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 住宅・サービス事業担当

平成25年6月

株式会社LIXILグループ 特別顧問 住宅・サービス事業担当 

平成26年3月

株式会社LIXIL 特別顧問 生産担当 

平成28年7月

株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 取締役

平成28年11月

株式会社プラスディー 監査役

平成29年9月

当社 社外取締役(現任)

(注5)

10,000

取締役

大浦 善光

昭和29年7月8日

昭和52年4月

野村證券株式会社 入社

平成15年6月

同社常務執行役

野村ホールディングス株式会社 執行役

平成21年3月

株式会社ジャフコ 常務執行役員

平成25年4月

同社 専務取締役

平成26年8月

株式会社ウィズバリュー 代表取締役(現任)

平成27年5月

株式会社アルバイトタイムス 社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社MS-Japan 監査役

平成28年1月

パーク24株式会社 社外取締役(現任)

平成28年6月

株式会社MS-Japan 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

当社 社外取締役(現任)

(注5)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

古川 静彦

昭和26年11月27日

昭和50年4月

日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社) 入社

平成16年4月

同社 監査部 部長

平成18年4月

旧株式会社バーンリペア 監査役

平成20年9月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 監査役

平成20年12月

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役

平成23年5月

株式会社BR(現 株式会社バーンリペア) 監査役

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役

平成27年4月

株式会社バーンホールディングス(現当社)監査役
株式会社バーンリペア 監査役(現任)

平成27年12月

レイオンコンサルティング株式会社 監査役

平成28年3月

株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 監査役(現任)
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役(現任)
株式会社ア・フィック 監査役

平成30年3月

当社 社外監査役(常勤)(現任)

(注6)

3,800

監査役

津村 美昭

昭和49年2月4日

平成8年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

平成18年4月

株式会社みずほ銀行 事業調査部出向

平成20年10月

大和証券株式会社 事業法人部出向

平成28年7月

株式会社イッカツ 監査役

平成28年9月

監査法人フィールズ 代表社員(現任)
税理士法人フィールズ 代表社員 (現任)

平成28年12月

当社 社外監査役 (現任)

(注6)

監査役

飛松 純一

昭和47年8月15日

平成10年4月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 弁護士

平成21年3月

株式会社アマナホールディングス(現株式会社アマナ) 社外監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院法学政治学研究科 准教授

平成28年3月

AWPジャパン株式会社 社外監査役

平成28年7月

飛松法律事務所 代表弁護士(現任)

平成29年6月

株式会社エーアイ 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

当社 社外監査役(現任)

平成30年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年8月

ネクサス・インフラ投資法人 監督役員(現任)

(注6)

1,072,800

 

 

(注) 1.取締役 辻 智史、大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。

2.監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。

3.平成23年10月1日に㈱バーンリペアと㈱BRが合併し、同日に存在会社の㈱BRが商号を「㈱バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンリペアについては「旧㈱バーンリペア」と表記しております。

4.平成27年4月1日に㈱バーンホールディングスと㈱BHが合併し、同日に存続会社の㈱BHが商号を「㈱バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンホールディングスについては「旧㈱バーンホールディングス」と記載しております。 

5.取締役の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成30年3月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

7.代表取締役 林 晃生の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社TRAが所有する株式数を含んでおります。

 

5 【役員の状況】

 

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率 9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

林 晃生

昭和42年5月8日

昭和61年6月

株式会社日本不動産学院 入社

平成5年5月

有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長

平成7年8月

旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長

平成13年3月

有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役

平成18年7月

株式会社ニッケン 代表取締役社長

平成20年7月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役

平成23年5月

株式会社バーングループ(後の旧株式会社バーンホールディングス) 代表取締役社長
株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 代表取締役社長

平成23年7月

株式会社TRAキャピタル設立
同社 代表取締役社長(現任)

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 取締役会長
株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 取締役(現任)
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役

平成24年12月

株式会社TRAフードサービス 設立

同社 取締役(現任)

平成25年12月

株式会社バーンリペア 代表取締役会長

平成27年3月

株式会社ア・フィック 取締役 

平成27年4月

株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 代表取締役社長

平成28年10月

当社 代表取締役会長

平成28年12月

株式会社バーンリペア 取締役(現任)

平成29年8月

当社 代表取締役会長兼社長

平成29年9月

当社 代表取締役社長(現任)

株式会社キャンディルデザイン 取締役(現任)

(注5)

955,400

(注7)

取締役

管理部門担当

藤原 泉

昭和38年9月13日

昭和61年12月

公文教育研究会 松本支局にて教室開設(大手清水教室)

平成元年9月

株式会社日本組織マネジメント研究所 入社

平成8年1月

ヒラショー株式会社 入社

平成16年12月

旧株式会社バーンリペア 入社

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社
同社 取締役(企画室 室長)

平成26年3月

同社 取締役(経営管理本部 本部長)

平成26年12月

旧株式会社バーンホールディングス 取締役  

平成27年4月

株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 取締役(管理本部長) 

平成28年3月

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 

平成29年9月

株式会社バーンリペア 取締役(現任)

平成29年10月

当社 取締役(管理部門担当)(現任)

(注5)

13,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

藤本 剛徳

昭和47年1月10日

平成 3年10月

キリンビバレッジ株式会社 入社

平成10年 3月

旧株式会社バーンリペア 入社

平成18年12月

同社 執行役員(リペア事業本部 西日本事業本部 西日本統括部 統括部長)

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社

同社 取締役 (管理本部統括部長兼務)

平成25年1月

同社 取締役(メンテナンス事業本部 本部長)

平成25年 4月

同社 取締役(リペア事業本部本部長)

平成28年7月

同社 取締役(サービス本部本部長)

平成28年10月

同社 代表取締役社長(現任)

平成29年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

15,500

取締役

阿部 利成

昭和46年6月27日

平成 6年4月

株式会社丸西 入社

平成 8年7月

株式会社グッドウィル 入社

平成18年7月

株式会社警備施工マネジメント 常務取締役

平成19年7月

同社 代表取締役社長 

平成20年7月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役社長(現任)

平成22年12月

旧株式会社バーンリペア 取締役

平成29年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

17,500

取締役

佐藤 一雄

昭和42年12月25日

昭和61年4月

株式会社八紘商事 入社

昭和63年1月

株式会社東日本住宅 入社

平成 7年10月

有限会社バーンリペア仙台(後、株式会社バーン・リペア) 設立

同社 代表取締役社長

平成12年9月

旧株式会社バーンリペア 常務取締役 

平成17年12月

同社 専務取締役 

平成23年5月

株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 取締役

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 代表取締役社長 

平成27年12月

株式会社ア・フィック 取締役

平成28年10月

同社 代表取締役社長

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役

平成29年4月

同社 代表取締役社長(現任)

平成29年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

57,000

取締役

辻 智史

昭和48年5月22日

平成10年4月

株式会社野村総合研究所 入社

平成16年1月

株式会社ローランド・ベルガー 入社

平成18年3月

J-STAR株式会社 入社

平成18年11月

株式会社風と大地 社外取締役

平成21年4月

株式会社いきいき(現株式会社ハルメク) 取締役 

平成23年5月

旧株式会社バーンホールディングス 社外取締役 

平成24年4月

株式会社スリーアローズ 社外取締役 

平成25年3月

株式会社全国通販 代表取締役社長 

平成27年4月

クレアシオン・キャピタル株式会社 入社

株式会社スリーアローズ 社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社バーンホールディングス(現当社) 社外取締役 (現任)

平成27年10月

株式会社ビー・ワイ・オー 取締役

平成28年4月

株式会社WIN(現株式会社ビー・ワイ・オー) 取締役(現任)

平成28年5月

株式会社アルコバレーノ 取締役 (現任)

平成28年12月

株式会社再生医療iPS Gateway Center 取締役(現任)

平成29年6月

株式会社ペイロール 取締役(現任)

平成29年7月

クレアシオン・キャピタル株式会社 常務取締役(現任) 

平成29年11月

ファンタジーリゾート株式会社 社外取締役(現任)

平成30年1月

LAホールディングス株式会社(現株式会社NEXT EDUCATION 代表取締役

平成30年7月

株式会社NEXT EDUCATION 取締役

(注5)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大竹 俊夫

昭和21年11月23日

昭和44年4月

東洋サッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ) 入社

平成9年6月

トステム株式会社(現株式会社LIXILグループ) 営業統括本部リビング建材統轄部長

平成11年6月

同社 執行役員 生産本部リビング建材統轄部長

平成13年10月

トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 執行役員 リビング建材事業部長

平成18年6月

同社 常務取締役 建材商品事業本部長 

平成19年5月

株式会社トステム住宅研究所(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役社長(代表取締役)

株式会社アイフルホームテクノロジー(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役会長兼社長(代表取締役)

平成20年6月

トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 取締役 

平成21年1月

同社 取締役副社長執行役員 

平成22年4月

同社 取締役社長兼COO代表執行役員(代表取締役)

平成23年4月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 営業カンパニー社長 

株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長(代表取締役)

平成23年6月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 執行役副社長 営業担当

平成24年4月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長

株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長

平成24年6月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長(代表取締役)

株式会社住生活グループ(現㈱LIXILグループ) 代表執行役副社長 営業企画・管理担当

平成25年4月

株式会社LIXIL 代表取締役 

株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 住宅・サービス事業担当

平成25年6月

株式会社LIXILグループ 特別顧問 住宅・サービス事業担当 

平成26年3月

株式会社LIXIL 特別顧問 生産担当 

平成28年7月

株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 取締役

平成28年11月

株式会社プラスディー 監査役

平成29年9月

当社 社外取締役(現任)

(注5)

10,000

取締役

大浦 善光

昭和29年7月8日

昭和52年4月

野村證券株式会社 入社

平成15年6月

同社常務執行役

野村ホールディングス株式会社 執行役

平成21年3月

株式会社ジャフコ 常務執行役員

平成25年4月

同社 専務取締役

平成26年8月

株式会社ウィズバリュー 代表取締役(現任)

平成27年5月

株式会社アルバイトタイムス 社外取締役(現任)

平成27年6月

株式会社MS-Japan 監査役

平成28年1月

パーク24株式会社 社外取締役(現任)

平成28年6月

株式会社MS-Japan 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

当社 社外取締役(現任)

(注5)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

古川 静彦

昭和26年11月27日

昭和50年4月

日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社) 入社

平成16年4月

同社 監査部 部長

平成18年4月

旧株式会社バーンリペア 監査役

平成20年9月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 監査役

平成20年12月

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役

平成23年5月

株式会社BR(現 株式会社バーンリペア) 監査役

平成23年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役

平成27年4月

株式会社バーンホールディングス(現当社)監査役
株式会社バーンリペア 監査役(現任)

平成27年12月

レイオンコンサルティング株式会社 監査役

平成28年3月

株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 監査役(現任)
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役(現任)
株式会社ア・フィック 監査役

平成30年3月

当社 社外監査役(常勤)(現任)

(注6)

3,800

監査役

津村 美昭

昭和49年2月4日

平成8年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

平成18年4月

株式会社みずほ銀行 事業調査部出向

平成20年10月

大和証券株式会社 事業法人部出向

平成28年7月

株式会社イッカツ 監査役

平成28年9月

監査法人フィールズ 代表社員(現任)
税理士法人フィールズ 代表社員 (現任)

平成28年12月

当社 社外監査役 (現任)

(注6)

監査役

飛松 純一

昭和47年8月15日

平成10年4月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 弁護士

平成21年3月

株式会社アマナホールディングス(現株式会社アマナ) 社外監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院法学政治学研究科 准教授

平成28年3月

AWPジャパン株式会社 社外監査役

平成28年7月

飛松法律事務所 代表弁護士(現任)

平成29年6月

株式会社エーアイ 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

当社 社外監査役(現任)

平成30年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

平成30年8月

ネクサス・インフラ投資法人 監督役員(現任)

(注6)

1,072,800

 

 

(注) 1.取締役 辻 智史、大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。

2.監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。

3.平成23年10月1日に㈱バーンリペアと㈱BRが合併し、同日に存在会社の㈱BRが商号を「㈱バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンリペアについては「旧㈱バーンリペア」と表記しております。

4.平成27年4月1日に㈱バーンホールディングスと㈱BHが合併し、同日に存続会社の㈱BHが商号を「㈱バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンホールディングスについては「旧㈱バーンホールディングス」と記載しております。 

5.取締役の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成30年3月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

7.代表取締役 林 晃生の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社TRAが所有する株式数を含んでおります。

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

 男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
 社長

林 晃生

1967年5月8日

1986年6月

株式会社日本不動産学院 入社

1993年5月

有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長

1995年8月

旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長

2001年3月

有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役

2006年7月

株式会社ニッケン 代表取締役社長

2008年7月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役

2011年5月

株式会社バーングループ(後の旧株式会社バーンホールディングス) 代表取締役社長
株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 代表取締役社長

2011年7月

株式会社TRAキャピタル(現株式会社TRA)設立
同社 代表取締役社長(現任)

2011年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 取締役会長
株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 取締役(現任)
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役

2012年12月

株式会社TRAフードサービス 設立

同社 取締役(現任)

2013年12月

株式会社バーンリペア 代表取締役会長

2015年3月

株式会社ア・フィック 取締役 

2015年4月

株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 代表取締役社長

2016年10月

当社 代表取締役会長

2016年12月

株式会社バーンリペア 取締役(現任)

2017年8月

当社 代表取締役会長兼社長

2017年9月

当社 代表取締役社長(現任)

株式会社キャンディルデザイン 取締役(現任)

(注5)

1,915,200

(注7)

取締役
管理部門担当

藤原 泉

1963年9月13日

1986年12月

公文教育研究会 松本支局にて教室開設(大手清水教室)

1989年9月

株式会社日本組織マネジメント研究所 入社

1996年1月

ヒラショー株式会社 入社

2004年12月

旧株式会社バーンリペア 入社

2011年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社
同社 取締役(企画室 室長)

2014年3月

同社 取締役(経営管理本部 本部長)

2014年12月

旧株式会社バーンホールディングス 取締役  

2015年4月

株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 取締役(管理本部長) 

2016年3月

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 

2017年9月

株式会社バーンリペア 取締役(現任)

2017年10月

当社 取締役(管理部門担当)(現任)

(注5)

53,800

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

藤本 剛徳

1972年1月10日

1991年10月

キリンビバレッジ株式会社 入社

1998年 3月

旧株式会社バーンリペア 入社

2006年12月

同社 執行役員(リペア事業本部 西日本事業本部 西日本統括部 統括部長)

2011年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社

同社 取締役 (管理本部統括部長兼務)

2013年1月

同社 取締役(メンテナンス事業本部 本部長)

2013年 4月

同社 取締役(リペア事業本部本部長)

2016年7月

同社 取締役(サービス本部本部長)

2016年10月

同社 代表取締役社長(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

55,000

取締役

阿部 利成

1971年6月27日

1994年4月

株式会社丸西 入社

1996年7月

株式会社グッドウィル 入社

2006年7月

株式会社警備施工マネジメント 常務取締役

2007年7月

同社 代表取締役社長 

2008年7月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役社長(現任)

2010年12月

旧株式会社バーンリペア 取締役

2017年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

56,000

取締役

佐藤 一雄

1967年12月25日

1986年4月

株式会社八紘商事 入社

1988年1月

株式会社東日本住宅 入社

1995年10月

有限会社バーンリペア仙台(後、株式会社バーン・リペア) 設立

同社 代表取締役社長

2000年9月

旧株式会社バーンリペア 常務取締役 

2005年12月

同社 専務取締役 

2011年5月

株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 取締役

2011年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 代表取締役社長 

2015年12月

株式会社ア・フィック 取締役

2016年10月

同社 代表取締役社長

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役

2017年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

(注5)

114,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大竹 俊夫

1946年11月23日

1969年4月

東洋サッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ) 入社

1997年6月

トステム株式会社(現株式会社LIXILグループ) 営業統括本部リビング建材統轄部長

1999年6月

同社 執行役員 生産本部リビング建材統轄部長

2001年10月

トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 執行役員 リビング建材事業部長

2006年6月

同社 常務取締役 建材商品事業本部長 

2007年5月

株式会社トステム住宅研究所(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役社長(代表取締役)

株式会社アイフルホームテクノロジー(現株式会社LIXIL住宅研究所) 取締役会長兼社長(代表取締役)

2008年6月

トステム株式会社(現株式会社LIXIL) 取締役 

2009年1月

同社 取締役副社長執行役員 

2010年4月

同社 取締役社長兼COO代表執行役員(代表取締役)

2011年4月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 営業カンパニー社長 

株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長(代表取締役)

2011年6月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 執行役副社長 営業担当

2012年4月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長

株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長

2012年6月

株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長(代表取締役)

株式会社住生活グループ(現㈱LIXILグループ) 代表執行役副社長 営業企画・管理担当

2013年4月

株式会社LIXIL 代表取締役 

株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 住宅・サービス事業担当

2013年6月

株式会社LIXILグループ 特別顧問 住宅・サービス事業担当 

2014年3月

株式会社LIXIL 特別顧問 生産担当 

2016年7月

株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 取締役

2016年11月

株式会社プラスディー 監査役

2017年9月

当社 社外取締役(現任)

(注5)

20,000

取締役

大浦 善光

1954年7月8日

1977年4月

野村證券株式会社 入社

2003年6月

同社常務執行役

野村ホールディングス株式会社 執行役

2009年3月

株式会社ジャフコ 常務執行役員

2013年4月

同社 専務取締役

2014年8月

株式会社ウィズバリュー 代表取締役(現任)

2015年5月

株式会社アルバイトタイムス 社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社MS-Japan 監査役

2016年1月

パーク24株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社MS-Japan 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

当社 社外取締役(現任)

(注5)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

古川 静彦

1951年11月27日

1975年4月

日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社) 入社

2004年4月

同社 監査部 部長

2006年4月

旧株式会社バーンリペア 監査役

2008年9月

株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 監査役

2008年12月

株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役

2011年5月

株式会社BR(現 株式会社バーンリペア) 監査役

2011年10月

株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役

2015年4月

株式会社バーンホールディングス(現当社)監査役
株式会社バーンリペア 監査役(現任)

2015年12月

レイオンコンサルティング株式会社 監査役

2016年3月

株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 監査役(現任)
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役(現任)
株式会社ア・フィック 監査役

2018年3月

当社 社外監査役(常勤)(現任)

(注6)

7,600

監査役

津村 美昭

1974年2月4日

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社

2006年4月

株式会社みずほ銀行 事業調査部出向

2008年10月

大和証券株式会社 事業法人部出向

2016年7月

株式会社イッカツ 監査役

2016年9月

監査法人フィールズ 代表社員(現任)
税理士法人フィールズ 代表社員 (現任)

2016年12月

当社 社外監査役 (現任)

(注6)

監査役

飛松 純一

1972年8月15日

1998年4月

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 弁護士

2009年3月

株式会社アマナホールディングス(現株式会社アマナ) 社外監査役(現任)

2010年4月

東京大学大学院法学政治学研究科 准教授

2016年3月

AWPジャパン株式会社 社外監査役

2016年7月

飛松法律事務所 代表弁護士(現任)

2017年6月

株式会社エーアイ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

当社 社外監査役(現任)

2018年6月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2018年8月

エネクス・インフラ投資法人 監督役員(現任)

(注6)

2,221,600

 

 

 

(注) 1.取締役 大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。

2.監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。

3.2011年10月1日に㈱バーンリペアと㈱BRが合併し、同日に存在会社の㈱BRが商号を「㈱バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンリペアについては「旧㈱バーンリペア」と表記しております。

4.2015年4月1日に㈱バーンホールディングスと㈱BHが合併し、同日に存続会社の㈱BHが商号を「㈱バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンホールディングスについては「旧㈱バーンホールディングス」と記載しております。 

5.取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2018年3月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

7.代表取締役 林 晃生の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社TRAが所有する株式数を含んでおります。

 

8.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

大町 美奈子

1969年6月28日

1992年4月

山一證券株式会社 入社

(注)

1995年10月

中央監査法人 入所

2007年8月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2015年7月

林会計事務所 入所(現任)

松下 文夫

1959年12月16日

1983年4月

国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社) 入社

(注)

 

  2,600

 

2011年8月

株式会社アビスト 入社 広報室長

2015年4月

七洋株式会社 常勤監査役

2015年10月

株式会社バーンホールディングス(現当社) 入社

2016年1月

当社 人事総務部長

2017年10月

当社 総務部長

2019年10月

当社 執行役員総務部長(現任)

 

  (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
 当社の社外取締役は2名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。

 社外取締役である大竹俊夫氏は、建築業界の企業の経営に長年携われ、建築業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を20,000株保有しております。

 社外取締役である大浦善光氏は株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役(監査等委員)を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
 当社の社外監査役は3名であり、監査機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。

 社外監査役である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を7,600株保有しております。
 社外監査役である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

 社外監査役の飛松純一氏は飛松法律事務所弁護士、株式会社アマナ社外監査役、株式会社エーアイ社外取締役(監査等委員)、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。  

 なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを、社外取締役及び社外監査役を選任するための判断基準としており、社外取締役大竹俊夫氏及び大浦善光氏、社外監査役古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の5名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役、内部監査部門、会計監査人は相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。

社外役員の選任

'18 7/5'18 12/27'19 12/23選任の理由
大竹 俊夫長年の経営者としての経験と、 当社と関係の深い建設業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有しており、それらの経験と見識から当社の経営全般に対する助言をいただくため、社外取締役に選任いたしました。 また、現在は出身会社の影響を受ける立場にはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。
大浦 善光複数の多様な企業の経営に携わられ、それらの経験から他業界からの視点で幅広い意見・助言をいただくため、社外取締役に選任いたしました。 また、現在は出身会社の影響を受ける立場にはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。
辻 智史-企業に対する長年のコンサルティング業務の経験と実際の企業経営者としての経験など、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。