ITbookホールディングス【1447】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長兼CEO

(代表取締役)

恩田 饒

1934年9月17日

 

1962年4月

大和証券株式会社入社

1989年6月

同社取締役就任

1991年5月

同社常務取締役就任

1991年6月

証券団体協議会常任委員長就任

1996年1月

KOBE証券株式会社取締役社長就任

2006年4月

株式会社シーマ代表取締役社長就任

2009年7月

ITbook株式会社顧問就任

2009年9月

同社執行役員COO就任

2009年11月

同社代表取締役社長就任

2012年3月

NEXT株式会社代表取締役社長就任(現任)

2012年4月

ITbook株式会社代表取締役会長兼CEO就任

2012年5月

東京アプリケーションシステム株式会社代表取締役社長就任

2014年2月

シーエムジャパン株式会社代表取締役社長就任

2015年11月

TASC株式会社代表取締役会長就任

2015年12月

株式会社アイニード代表取締役会長就任

2016年2月

同社代表取締役社長就任

2016年5月

東京アプリケーションシステム株式会社代表取締役会長就任(現任)

シーエムジャパン株式会社代表取締役会長就任(現任)

2016年7月

TASC株式会社代表取締役社長就任(現任)

2016年11月

みらい株式会社代表取締役会長就任(現任)

2017年5月

株式会社アイニード代表取締役会長就任(現任)

2017年10月

ITグローバル株式会社代表取締役社長就任(現任)

2017年12月

藤枝ITbook株式会社代表取締役会長就任(現任)

2018年1月

株式会社コスモエンジニアリング代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

ITbook株式会社代表取締役会長兼社長就任

2018年7月

株式会社イスト代表取締役社長就任(現任)

2018年8月

M&Aマックス株式会社株式会社代表取締役社長就任(現任)

2018年9月

ITbook,H.L株式会社代表取締役社長就任(現任)

2018年9月

株式会社RINET取締役就任(現任)

2018年10月

当社代表取締役会長兼CEO就任(現任)

2019年1月

ITbook株式会社代表取締役会長兼CEO就任(現任)

2019年3月

株式会社アイニード代表取締役会長兼社長就任

望夢英語寺子屋有限会社代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

ITbook Capital株式会社代表取締役社長就任(現任)

ITloan株式会社代表取締役会長就任(現任)

i-NEXT株式会社代表取締役社長就任(現任)

2019年5月

Global Dream Street Pte. Ltd.代表取締役就任(現任)

 

(注3)

353,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

(代表取締役)

前 俊守

1967年1月16日

 

1989年4月

株式会社ワキタ入社

1997年6月

株式会社サムシング代表取締役社長就任

2000年10月

サムシングホールディングス株式会社代表取締役社長就任(現任)

2001年6月

Something Re.Co.,Ltd.代表取締役社長就任

2009年2月

ジオサイン株式会社取締役就任

2013年1月

株式会社GIR代表取締役社長就任

2013年3月

株式会社E-ma代表取締役社長就任

2013年4月

SOMETHINGHOLDINGS ASIA PTE.LTD.代表取締役社長就任

2016年6月

株式会社GIR取締役社長就任

2017年1月

株式会社サムシング代表取締役社長就任

2018年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

当社営業本部長就任(現任)

2019年4月

株式会社サムシング代表取締役会長就任(現任)

 

(注3)

917,700

取締役

佐々木 隆

1946年7月31日

 

1974年4月

旭化成株式会社入社

1998年4月

同社住宅事業部東京営業部長兼理事就任

1998年6月

旭化成ホームズ株式会社取締役就任

2001年4月

株式会社トマス・マーケティング代表取締役社長就任

2006年3月

サムシングホールディングス株式会社監査役就任

2006年11月

同社取締役就任(現任)

2008年3月

株式会社シーマ顧問経営諮問委員会委員長

2008年11月

シーエムジャパン株式会社社外監査役就任

2011年6月

ITbook株式会社社外監査役就任

2013年6月

シーエムジャパン株式会社取締役就任(現任)

ITbook株式会社取締役就任(現任)

2015年12月

株式会社アイニード取締役就任(現任)

2018年10月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注3)

5,700

監査役

竹内 洋一

1954年10月9日

 

1980年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1990年7月

同社米国駐在員事務所(ニューヨーク)駐在

1996年4月

同社総合企画部経営企画室

2001年1月

同社テクノロジー・ソリューション事業部企画室

2003年8月

NULシステム・サービス・コーポレーション代表取締役社長就任

2010年4月

日本ユニシス・ビジネス株式会社取締役常務執行役員就任

2015年6月

ITbook株式会社社外監査役就任

2018年10月

当社常勤社外監査役就任(現任)

 

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

三谷 総雄

1944年2月5日

 

1967年4月

第百生命保険相互会社入社

1983年4月

同社京阪支社長

1985年4月

同社徳島支社長

1991年4月

同社和歌山支社長

1995年8月

同社事業法人部代理店推進担当部長

1998年6月

帝都自動車交通株式会社常勤監査役就任

2001年8月

株式会社協真エンジニアリング常勤監査役就任

2006年9月

株式会社白組社外監査役就任(現任)

2015年6月

ITbook株式会社社外監査役就任

2018年10月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注4)

監査役

岡田 憲治

1947年5月7日

 

1970年4月

三井物産株式会社入社

1973年8月

旭化成株式会社入社

1996年8月

税理士登録

1997年10月

旭化成ホームズ株式会社経理部長

2000年6月

同社常勤監査役就任

2003年10月

同社コンプライアンス推進室長

2006年11月

サムシングホールディングス株式会社監査役就任(現任)

2006年11月

株式会社サムシング監査役就任(現任)

2018年10月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注4)

1,277,300

 (注)1 取締役佐々木隆は社外取締役であります。

2 監査役竹内洋一、三谷総雄及び岡田憲治は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 監査役の任期は、当社の設立日である2018年10月1日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選出しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西山 靖

1964年9月2日生

1987年4月

山一證券株式会社入社

1998年2月

ブルームバーグL.P.入社

1999年11月

ナスダック・ジャパン株式会社入社

2002年11月

DLJディレクトSFG証券株式会社(現楽天証券株式会社)入社

2004年2月

IPO証券株式会社(現アイネット証券株式会社)入社 常務取締役資本市場本部長就任

2007年6月

ばんせい証券株式会社入社 取締役資本市場本部長就任

2013年10月

Asian Wealth Management株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役就任(現任)

2018年7月

株式会社STUDIO55取締役就任(現任)

2018年9月

M&Aマックス株式会社社外取締役就任(現任)

 

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

田坂滋基

1960年10月26日生

1985年4月

日本勧業角丸証券株式会社入社

-

1994年8月

リーマン・ブラザーズ証券会社入社

1998年10月

有限会社イスコ(現:ハリウッドウェイ有限会社)代表取締役就任(現任)

2000年5月

インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任

2012年12月

東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任

2013年1月

同社取締役東京支社長

2015年5月

ヴィンテージリゾート株式会社(ヴィンテージゴルフ倶楽部)取締役社長(総支配人)就任

2017年7月

イケバナソリューションズ合同会社営業部長(現任)

 

②社外役員について

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役である佐々木隆は、経営についての豊富な経験と幅広い見識を持ち経営者としての実績もあります。今後もこれまでの経験を活かして、当社の経営に中立かつ公正な意見を得られると判断し選任しております。また、同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役である竹内洋一は、IT等の豊富な経験及び知見と幅広い見識を活かして、当社のガバナンスに対して的確な監査意見を得られると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役である三谷総雄は、監査役としての豊富な経験と、生命保険業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役である岡田憲治は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(a)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。当社では、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月1回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告及び打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。当社では、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。

(b)監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査部門より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、当社は、監査役監査及び会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。

社外役員の選任

'18 10/1'19 7/9'19 12/2選任の理由
佐々木 隆 佐々木隆氏は、経営についての豊富な経験と幅広い見識を持ち経営者としての実績もあります。今後もこれまでの経験を活かして、当社の経営に中立かつ公正な意見を得られると判断し選任しております。  また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。