スペースバリューホールディングス【1448】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/12018/12/102019/7/122020/7/13
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人8人11人
社外役員数2人2人2人4人
役員数(定款)10人10人10人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、買収防衛策を導入しておりません。 当社は、着実な業績の向上や効率的な経営資源の活用等による企業価値向上の努力に加えて、市場の評価と企業価値のギャップを埋める努力、さらには、株主との共同利益の確保及び向上に努めることが最良の策であると考えております。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。 当社は、着実な業績の向上や効率的な経営資源の活用等による企業価値向上の努力に加えて、市場の評価と企業価値のギャップを埋める努力、さらには、株主との共同利益の確保及び向上に努めることが最良の策であると考えております。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。 当社は、着実な業績の向上や効率的な経営資源の活用等による企業価値向上の努力に加えて、市場の評価と企業価値のギャップを埋める努力、さらには、株主との共同利益の確保及び向上に努めることが最良の策であると考えております。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。 当社は、着実な業績の向上や効率的な経営資源の活用等による企業価値向上の努力に加えて、市場の評価と企業価値のギャップを埋める努 力、さらには、株主との共同利益の確保及び向上に努めることが最良の策であると考えております。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

森岡 直樹

1962年1月15日

 

2005年4月

日成ビルド工業㈱入社

2005年5月

同社上席執行役員建材事業推進部長兼営業企画部長

2006年4月

同社上席執行役員営業本部長兼営業企画部長

2006年6月

同社取締役営業本部長兼営業企画部長

2009年4月

同社取締役メンテナンス本部長

2011年6月

同社常務取締役メンテナンス本部長

2012年4月

同社専務取締役

2016年4月

同社代表取締役副社長

2018年10月

当社取締役グループ営業管理本部長

日成ビルド工業㈱代表取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長CEO(現任)

日成ビルド工業㈱取締役会長(現任)

 

(注)

22,200

常務取締役

管理本部長

鈴木 啓介

1964年11月22日

 

1987年4月

㈱第一勧業銀行入行

(現㈱みずほ銀行)

2012年8月

同行神谷町支店長

2015年4月

同行新宿南口支店長

2017年6月

日成ビルド工業㈱上席執行役員

経営戦略本部部長

2018年10月

当社取締役管理本部長

日成ビルド工業㈱取締役人事本部長(現任)

2019年4月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)

200

取締役

内部統制本部長

菊地 潤也

1967年10月1日

 

1992年10月

KPMGセンチュリー監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

1996年4月

北斗監査法人入所(現仰星監査法人)

2004年8月

税理士法人ウィン代表社員

(現税理士法人ウィン・コンサルティング)

2005年6月

日成ビルド工業㈱取締役

2010年3月

㈱日本エスコン取締役就任(現任)

2014年6月

友朋監査法人代表社員就任

2015年6月

株式会社NBネットワークス代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

日成ビルド工業㈱取締役

経営戦略室担当

2016年9月

税理士法人ウィン・コンサルティング社員(現任)

2017年4月

日成ビルド工業㈱取締役

管理本部担当就任

2018年10月

当社取締役内部統制本部長就任

(現任)

日成ビルド工業㈱取締役(現任)

2019年5月

友朋監査法人社員(現任)

 

(注)

18,000

取締役

企画本部長

水野 聡彦

1962年7月29日

 

1986年4月

㈱住友銀行入行(現㈱三井住友銀行)

2014年4月

同行銀座エリア支店長

2016年5月

日成ビルド工業㈱上席執行役員

経営戦略室管掌

2017年4月

同社上席執行役員経営戦略本部長

2017年6月

同社取締役経営戦略本部長

2018年10月

当社取締役企画本部長(現任)

日成ビルド工業㈱取締役(現任)

 

(注)

2,740

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上田 秀樹

1957年6月19日

 

1981年3月

日成ビルド工業㈱入社

2010年4月

同社上席執行役員営業本部首都圏事業部長兼関東ブロック長

2012年6月

同社取締役営業本部首都圏事業部長

兼関東ブロック長

2015年4月

同社取締役営業本部長

2016年4月

同社常務取締役営業本部長

2016年11月

同社常務取締役営業本部長兼

工事本部長就任

2018年10月

同社専務取締役営業本部長兼

工事本部長就任

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

8,750

取締役

中堀 雅臣

1958年1月2日

 

1981年4月

㈱小松製作所入社

2007年6月

コマツハウス㈱取締役

(現㈱システムハウスアールアンドシー)

2007年7月

同社取締役リース事業部長

2009年7月

同社取締役生産リース本部長

2010年6月

同社常務取締役

2011年4月

同社常務取締役管理本部長

2012年6月

同社専務取締役

2018年4月

同社取締役専務執行役員

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

樋渡 利美

1971年5月30日

 

1997年4月

検事任官

2002年4月

東京法務局訴務部付

2007年4月

法務省大臣官房民事訴務課付

2010年4月

東京地検検事

2012年3月

検事退官

2012年6月

弁護士登録

弁護士法人本田正幸国際法律事務所

弁護士(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

紙野 愛健

1968年3月4日

 

1995年10月

中央監査法人入所

2007年7月

新日本監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2008年7月

新日本有限責任監査法人パートナー就任

(現EY新日本有限責任監査法人)

2011年7月

紙野公認会計士事務所所長(現任)

2012年4月

青山アクセス税理士法人代表社員

(現任)

2016年2月

㈱№1社外監査役就任(現任)

2017年6月

エネルギープロダクト㈱社外監査役就任(現任)

2018年7月

プリモ・ジャパン㈱社外取締役就任

(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

黒澤 均

1958年5月2日

 

1981年4月

㈱北陸銀行入行

2003年4月

同行今立支店長

2011年6月

同行渋谷支店長

2013年6月

同行市場金融部長

2016年6月

同行総合企画部上席推進役

2017年1月

ほくほくTT証券㈱常勤監査役

2018年10月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)

監査役

荒川 勝治

1938年1月13日

 

1995年4月

ソニーコンスーマーマーケティング

株式会社中部営業統括部長

1997年4月

財団法人銭五顕彰会理事就任(現任)

2004年6月

日成ビルド工業㈱監査役就任

2018年10月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

58,700

監査役

妹尾 喜三郎

1947年9月25日

 

1970年4月

大蔵省入省

1975年7月

北見税務署長

1995年5月

大臣官房会計課長

1997年7月

理財局次長

1998年7月

東京税関長

1999年7月

印刷局長

2000年7月

日本道路公団理事

2004年2月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事

2007年8月

財団法人地域総合整備財団常務理事

2007年12月

 

公益財団法人日本高等教育評価機構

大学評価判定委員会委員(現任)

2008年11月

株式会社ビックカメラ取締役副会長

2017年6月

日成ビルド工業㈱監査役就任

2018年10月

当社監査役就任

 

(注)

110,590

(注)1.取締役 樋渡利美及び紙野愛健は、社外取締役であります。

2.監査役 荒川勝治及び妹尾喜三郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

柴田 美鈴

1974年7月25日生

2000年10月

弁護士登録

米津合同法律事務所入所

2001年11月

NS綜合法律事務所入所

2003年1月

アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員

2007年4月

法政大学法科大学院法務研究科兼任講師

2007年10月

金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐

2014年7月

特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ

監事(現任)

2017年4月

司法研修所民事弁護教官(現任)

2017年6月

デリカフーズホールディングス㈱

社外取締役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 樋渡利美と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外取締役 紙野愛健と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外監査役 荒川勝治と当社との間には、当社株式の保有以外に当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外監査役 妹尾喜三郎と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考に独立役員を選任しております。

なお、当社は社外取締役 樋渡利美及び紙野愛健、社外監査役 荒川勝治及び妹尾喜三郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室による内部監査結果は取締役及び常勤監査役に報告されるほか、常勤監査役と内部監査室とは情報の交換等相互に連携を図っております。また、各監査役は、当社が監査証明を受けている有限責任 あずさ監査法人からは必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けているほか、情報の交換等相互に連携を図っております。加えて、内部統制システムの有効性を高めるため、常勤監査役及び内部統制担当取締役と必要に応じて情報や意見を交換し連携を努めております。

なお、監査役による監査機能の向上、内部監査担当者の選任と人員増強及び三様監査における連携の強化など監査役監査及び内部監査性の強化を図る予定であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

森岡 直樹

1962年1月15日

 

2005年4月

日成ビルド工業㈱入社

2005年5月

同社上席執行役員建材事業推進部長兼営業企画部長

2006年4月

同社上席執行役員営業本部長兼営業企画部長

2006年6月

同社取締役営業本部長兼営業企画部長

2009年4月

同社取締役メンテナンス本部長

2011年6月

同社常務取締役メンテナンス本部長

2012年4月

同社専務取締役

2016年4月

同社代表取締役副社長

2018年10月

当社取締役グループ営業管理本部長

日成ビルド工業㈱代表取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長CEO(現任)

日成ビルド工業㈱取締役会長(現任)

 

(注)

22,200

常務取締役

管理本部長

鈴木 啓介

1964年11月22日

 

1987年4月

㈱第一勧業銀行入行

(現㈱みずほ銀行)

2012年8月

同行神谷町支店長

2015年4月

同行新宿南口支店長

2017年6月

日成ビルド工業㈱上席執行役員

経営戦略本部部長

2018年10月

当社取締役管理本部長

日成ビルド工業㈱取締役人事本部長(現任)

2019年4月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)

200

取締役

内部統制本部長

菊地 潤也

1967年10月1日

 

1992年10月

KPMGセンチュリー監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

1996年4月

北斗監査法人入所(現仰星監査法人)

2004年8月

税理士法人ウィン代表社員

(現税理士法人ウィン・コンサルティング)

2005年6月

日成ビルド工業㈱取締役

2010年3月

㈱日本エスコン取締役就任(現任)

2014年6月

友朋監査法人代表社員就任

2015年6月

株式会社NBネットワークス代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

日成ビルド工業㈱取締役

経営戦略室担当

2016年9月

税理士法人ウィン・コンサルティング社員(現任)

2017年4月

日成ビルド工業㈱取締役

管理本部担当就任

2018年10月

当社取締役内部統制本部長就任

(現任)

日成ビルド工業㈱取締役(現任)

2019年5月

友朋監査法人社員(現任)

 

(注)

18,000

取締役

企画本部長

水野 聡彦

1962年7月29日

 

1986年4月

㈱住友銀行入行(現㈱三井住友銀行)

2014年4月

同行銀座エリア支店長

2016年5月

日成ビルド工業㈱上席執行役員

経営戦略室管掌

2017年4月

同社上席執行役員経営戦略本部長

2017年6月

同社取締役経営戦略本部長

2018年10月

当社取締役企画本部長(現任)

日成ビルド工業㈱取締役(現任)

 

(注)

2,740

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上田 秀樹

1957年6月19日

 

1981年3月

日成ビルド工業㈱入社

2010年4月

同社上席執行役員営業本部首都圏事業部長兼関東ブロック長

2012年6月

同社取締役営業本部首都圏事業部長

兼関東ブロック長

2015年4月

同社取締役営業本部長

2016年4月

同社常務取締役営業本部長

2016年11月

同社常務取締役営業本部長兼

工事本部長就任

2018年10月

同社専務取締役営業本部長兼

工事本部長就任

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

8,750

取締役

中堀 雅臣

1958年1月2日

 

1981年4月

㈱小松製作所入社

2007年6月

コマツハウス㈱取締役

(現㈱システムハウスアールアンドシー)

2007年7月

同社取締役リース事業部長

2009年7月

同社取締役生産リース本部長

2010年6月

同社常務取締役

2011年4月

同社常務取締役管理本部長

2012年6月

同社専務取締役

2018年4月

同社取締役専務執行役員

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

樋渡 利美

1971年5月30日

 

1997年4月

検事任官

2002年4月

東京法務局訴務部付

2007年4月

法務省大臣官房民事訴務課付

2010年4月

東京地検検事

2012年3月

検事退官

2012年6月

弁護士登録

弁護士法人本田正幸国際法律事務所

弁護士(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

紙野 愛健

1968年3月4日

 

1995年10月

中央監査法人入所

2007年7月

新日本監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2008年7月

新日本有限責任監査法人パートナー就任

(現EY新日本有限責任監査法人)

2011年7月

紙野公認会計士事務所所長(現任)

2012年4月

青山アクセス税理士法人代表社員

(現任)

2016年2月

㈱№1社外監査役就任(現任)

2017年6月

エネルギープロダクト㈱社外監査役就任(現任)

2018年7月

プリモ・ジャパン㈱社外取締役就任

(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

黒澤 均

1958年5月2日

 

1981年4月

㈱北陸銀行入行

2003年4月

同行今立支店長

2011年6月

同行渋谷支店長

2013年6月

同行市場金融部長

2016年6月

同行総合企画部上席推進役

2017年1月

ほくほくTT証券㈱常勤監査役

2018年10月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)

監査役

荒川 勝治

1938年1月13日

 

1995年4月

ソニーコンスーマーマーケティング

株式会社中部営業統括部長

1997年4月

財団法人銭五顕彰会理事就任(現任)

2004年6月

日成ビルド工業㈱監査役就任

2018年10月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

58,700

監査役

妹尾 喜三郎

1947年9月25日

 

1970年4月

大蔵省入省

1975年7月

北見税務署長

1995年5月

大臣官房会計課長

1997年7月

理財局次長

1998年7月

東京税関長

1999年7月

印刷局長

2000年7月

日本道路公団理事

2004年2月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事

2007年8月

財団法人地域総合整備財団常務理事

2007年12月

 

公益財団法人日本高等教育評価機構

大学評価判定委員会委員(現任)

2008年11月

株式会社ビックカメラ取締役副会長

2017年6月

日成ビルド工業㈱監査役就任

2018年10月

当社監査役就任

 

(注)

110,590

(注)1.取締役 樋渡利美及び紙野愛健は、社外取締役であります。

2.監査役 荒川勝治及び妹尾喜三郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

柴田 美鈴

1974年7月25日生

2000年10月

弁護士登録

米津合同法律事務所入所

2001年11月

NS綜合法律事務所入所

2003年1月

アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員

2007年4月

法政大学法科大学院法務研究科兼任講師

2007年10月

金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐

2014年7月

特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ

監事(現任)

2017年4月

司法研修所民事弁護教官(現任)

2017年6月

デリカフーズホールディングス㈱

社外取締役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役 樋渡利美と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外取締役 紙野愛健と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外監査役 荒川勝治と当社との間には、当社株式の保有以外に当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外監査役 妹尾喜三郎と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考に独立役員を選任しております。

なお、当社は社外取締役 樋渡利美及び紙野愛健、社外監査役 荒川勝治及び妹尾喜三郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室による内部監査結果は取締役及び常勤監査役に報告されるほか、常勤監査役と内部監査室とは情報の交換等相互に連携を図っております。また、各監査役は、当社が監査証明を受けている有限責任 あずさ監査法人からは必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けているほか、情報の交換等相互に連携を図っております。加えて、内部統制システムの有効性を高めるため、常勤監査役及び内部統制担当取締役と必要に応じて情報や意見を交換し連携を努めております。

なお、監査役による監査機能の向上、内部監査担当者の選任と人員増強及び三様監査における連携の強化など監査役監査及び内部監査性の強化を図る予定であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長CEO

森岡 直樹

1962年1月15日

 

2005年4月

日成ビルド工業㈱入社

2005年5月

同社上席執行役員建材事業推進部長兼営業企画部長

2006年4月

同社上席執行役員営業本部長兼営業企画部長

2006年6月

同社取締役営業本部長兼営業企画部長

2009年4月

同社取締役メンテナンス本部長

2011年6月

同社常務取締役メンテナンス本部長

2012年4月

同社専務取締役

2016年4月

同社代表取締役副社長

2018年10月

当社取締役グループ営業管理本部長

日成ビルド工業㈱代表取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長CEO(現任)

日成ビルド工業㈱取締役会長

 

(注)

23,025

常務取締役

企画管理本部長

鈴木 啓介

1964年11月22日

 

1987年4月

㈱第一勧業銀行入行

(現㈱みずほ銀行)

2012年8月

同行神谷町支店長

2015年4月

同行新宿南口支店長

2017年6月

日成ビルド工業㈱上席執行役員

経営戦略本部部長

2018年10月

当社取締役管理本部長

日成ビルド工業㈱取締役人事本部長(現任)

2019年4月

当社常務取締役管理本部長

2019年8月

当社常務取締役企画管理本部長

(現任)

 

(注)

1,950

取締役

コーポレート本部長

菊地 潤也

1967年10月1日

 

1992年10月

KPMGセンチュリー監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

1996年4月

北斗監査法人入所(現仰星監査法人)

2004年8月

税理士法人ウィン代表社員

(現税理士法人ウィン・コンサルティング)

2005年6月

日成ビルド工業㈱取締役

2010年3月

㈱日本エスコン取締役就任(現任)

2014年6月

友朋監査法人代表社員就任

2015年6月

株式会社NBネットワークス代表取締役社長就任(現任)

2016年1月

日成ビルド工業㈱取締役

経営戦略室担当

2016年9月

税理士法人ウィン・コンサルティング社員(現任)

2017年4月

日成ビルド工業㈱取締役

管理本部担当就任

2018年10月

当社取締役内部統制本部長就任

日成ビルド工業㈱取締役

2019年5月

友朋監査法人社員(現任)

2019年8月

当社取締役コーポレート本部長

(現任)

 

(注)

20,550

取締役

財務経理本部長兼

開発事業本部長

水野 聡彦

1962年7月29日

 

1986年4月

㈱住友銀行入行(現㈱三井住友銀行)

2014年4月

同行銀座エリア支店長

2016年5月

日成ビルド工業㈱上席執行役員

経営戦略室管掌

2017年4月

同社上席執行役員経営戦略本部長

2017年6月

同社取締役経営戦略本部長

2018年10月

当社取締役企画本部長

日成ビルド工業㈱取締役(現任)

2019年8月

当社取締役財務経理本部長兼

開発事業本部長(現任)

 

(注)

5,690

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上田 秀樹

1957年6月19日

 

1981年3月

日成ビルド工業㈱入社

2010年4月

同社上席執行役員営業本部首都圏事業部長兼関東ブロック長

2012年6月

同社取締役営業本部首都圏事業部長

兼関東ブロック長

2015年4月

同社取締役営業本部長

2016年4月

同社常務取締役営業本部長

2016年11月

同社常務取締役営業本部長兼

工事本部長就任

2018年10月

同社専務取締役営業本部長兼

工事本部長就任

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

9,600

取締役

中堀 雅臣

1958年1月2日

 

1981年4月

㈱小松製作所入社

2007年6月

コマツハウス㈱取締役

(現㈱システムハウスアールアンドシー)

2007年7月

同社取締役リース事業部長

2009年7月

同社取締役生産リース本部長

2010年6月

同社常務取締役

2011年4月

同社常務取締役管理本部長

2012年6月

同社専務取締役

2018年4月

同社取締役専務執行役員

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

100

取締役

妹尾 喜三郎

1947年9月25日

 

1970年4月

大蔵省入省

1975年7月

北見税務署長

1995年5月

大臣官房会計課長

1997年7月

理財局次長

1998年7月

東京税関長

1999年7月

印刷局長

2000年7月

日本道路公団理事

2004年2月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事

2007年8月

財団法人地域総合整備財団(現一般財団法人地域総合整備財団)常務理事

2007年12月

 

公益財団法人日本高等教育評価機構

大学評価判定委員会委員

2008年11月

株式会社ビックカメラ取締役副会長

2017年6月

日成ビルド工業㈱監査役

2018年10月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

柴田 美鈴

1974年7月25日

 

2000年10月

弁護士登録

米津合同法律事務所入所

2001年11月

NS綜合法律事務所開設

2003年1月

アステラス製薬㈱社内治験審査委員会

委員

2007年4月

 

法政大学法科大学院法務研究科兼任講師

2007年10月

金融庁監督局総務課信用機構対応室

課長補佐

2014年7月

特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事(現任)

2017年4月

司法研修所民事弁護士教官

2017年6月

デリカフーズホールディングス㈱社外取締役(現任)

2020年6月

SOMPOホールディングス㈱社外取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

黒澤 均

1958年5月2日

 

1981年4月

㈱北陸銀行入行

2003年4月

同行今立支店長

2011年6月

同行渋谷支店長

2013年6月

同行市場金融部長

2016年6月

同行総合企画部上席推進役

2017年1月

ほくほくTT証券㈱常勤監査役

2018年10月

当社常勤監査役

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

200

取締役

(監査等委員)

紙野 愛健

1968年3月4日

 

1995年10月

中央監査法人入所

2007年7月

新日本監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2008年7月

新日本有限責任監査法人パートナー就任

(現EY新日本有限責任監査法人)

2011年7月

紙野公認会計士事務所所長(現任)

2012年4月

青山アクセス税理士法人代表社員

(現任)

2016年2月

㈱№1社外監査役就任(現任)

2017年6月

エネルギープロダクト㈱社外監査役就任(現任)

2018年7月

プリモ・ジャパン㈱社外取締役就任

(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

樋渡 利美

1971年5月30日

 

1997年4月

検事任官

2002年4月

東京法務局訴務部付

2007年4月

法務省大臣官房民事訴務課付

2010年4月

東京地検検事

2012年3月

検事退官

2012年6月

弁護士登録

弁護士法人本田正幸国際法律事務所

弁護士(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

61,115

(注)1.2020年6月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役 妹尾喜三郎氏、柴田美鈴氏、紙野愛健氏及び樋渡利美氏は社外取締役であります。なお、柴田美鈴氏及び樋渡利美氏につきましては、職業上使用している氏名を表記しておりますが、戸籍上の氏名はそれぞれ小山美鈴氏及び本田利美氏であります。

3.2020年6月30日開催の定時株主総会の休会の時(2020年6月30日の審議終了時)から1年間。

4.2020年6月30日開催の定時株主総会の休会の時(2020年6月30日の審議終了時)から2年間。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

柴田 美鈴

1974年7月25日生

2000年10月

弁護士登録

米津合同法律事務所入所

2001年11月

NS綜合法律事務所入所

2003年1月

アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員

2007年4月

法政大学法科大学院法務研究科兼任講師

2007年10月

金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐

2014年7月

特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ

監事(現任)

2017年4月

司法研修所民事弁護教官

2017年6月

デリカフーズホールディングス㈱

社外取締役(現任)

2020年6月

SOMPOホールディングス㈱

社外取締役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役 妹尾喜三郎と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外取締役 柴田美鈴と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外取締役 紙野愛健と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

社外取締役 樋渡利美と当社との間には、当社との取引等の特別の利害関係はありません。

当社は、経営諮問委員会における検討を踏まえ、取締役会が定める取締役選解任手続に関する細則において独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることに加え、豊富な経験、高い識見及び高い専門性を有し、取締役会において建設的な議論を通じて当社の中長期的な企業価値向上に寄与することを期待できる人物を選定しております。

なお、当社は社外取締役 妹尾喜三郎、柴田美鈴、紙野愛健及び樋渡利美を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、当社が監査証明を受けるPwC京都監査法人から、必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けるほか、情報の交換等相互に連携を図ることとしております。また、内部監査室は、内部監査の結果を監査等委員会に報告し適宜指示を受けるほか、監査等委員会との情報の交換等相互に連携を図ることとしております。

社外役員の選任

2018/10/12018/12/102019/7/122020/7/13選任の理由
妹尾 喜三郎---妹尾喜三郎氏は、行政分野及び上場会社において要職を歴任する中で培った豊富な経験と高い見識を有しており、また、当社社外監査役の歴任を通じ得た当社業務内容に関する知見を活かし、今後も重要事項の決定や経営に対し、独立した立場から監督する役割及び適切な助言を期待できるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
柴田 美鈴---柴田美鈴氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、重要事項の決定や経営に対する監督の役割を期待できるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
紙野 愛健--紙野愛健氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、公認会計士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあることから、当社の経営の監督、監査に活かしていただけるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
樋渡 利美--樋渡利美氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあることから、当社の経営の監督、監査に活かしていただけるものと判断しております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
吉田 修平--過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただきたいと考えております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。
井上 善雄--金融機関で培った経験及び上場会社の経営者として豊富な経験・高い見識を有しており、業界の枠を超えて当社の経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと考えております。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準等に該当する項目はございませんので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断しております。