田中建設工業【1450】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/182019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

釆澤 和義

1951年10月9日生

1975年4月

 

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2002年7月

 

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)新橋支店長

2004年8月

当社入社営業部長

2004年10月

当社取締役営業開発部長

2005年11月

当社常務取締役

2007年11月

当社代表取締役社長(現任)

2013年5月

 

ミノルホールディングス株式会社代表取締役社長

2016年11月

同社退社

(注)3

11,200

専務取締役
管理本部長兼
経理部長

小池 正晴

1952年3月12日生

1974年4月

 

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2000年7月

 

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)新橋支店長

2002年9月

 

 

小松建設工業株式会社(現 青木あすなろ建設株式会社)常務執行役員管理本部長

2004年4月

 

青木あすなろ建設株式会社取締役常務執行役員営業第二本部長

2008年4月

 

同社取締役専務執行役員東京建築本店長

2010年6月

 

同社代表取締役専務執行役員本社担当兼アビダス事業部長

2015年3月

同社退社

2015年4月

 

ミノルホールディングス株式会社 顧問

2015年11月

当社常務取締役管理本部長

2018年6月

当社専務取締役管理本部長

2019年4月

当社専務取締役管理本部長兼経理部長(現任)

(注)3

7,800

常務取締役
営業本部長

貝原 利明

1955年8月2日生

1978年4月

 

株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行

2003年6月

同行営業統括部法人部長

2004年4月

株式会社タップ代表取締役

2008年4月

オリックス自動車株式会社入社

2010年4月

同社営業統括部長

2013年4月

 

ミノルホールディングス株式会社 入社

2013年6月

 

株式会社コレダコーポレーション 取締役

2014年6月

同社代表取締役社長

2015年11月

当社常務取締役営業第二本部長

2018年6月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

7,800

取締役
営業本部副本部長兼
営業第二部長

松﨑 吉憲

1969年2月11日生

1992年9月

有限会社キャンデザイン入社

1994年9月

野中建設株式会社入社

1996年8月

当社入社

2000年4月

当社工務部作業所長

2002年4月

当社第二事業部課長

2004年4月

当社第二事業部次長

2005年10月

当社第二事業部長

2010年10月

当社営業第二部長

2012年11月

当社取締役営業第二本部長

2017年6月

当社取締役営業第二本部副本部長

2018年6月

 

当社取締役営業本部副本部長兼営業第二部長(現任)

(注)3

5,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
営業本部副本部長兼
営業第一部長

神澤  繁

1963年8月29日生

1986年4月

有限会社体育進学センター入社

2000年9月

株式会社コーケン入社

2002年10月

当社入社

2004年4月

当社工務部作業所長

2005年4月

当社営業開発部課長

2008年10月

当社営業開発部次長

2011年11月

当社営業第一部長

2015年11月

当社取締役営業第一本部長

2017年6月

当社取締役営業第一本部副本部長

2018年6月

 

当社取締役営業本部副本部長兼営業第一部長(現任)

(注)3

5,600

取締役
業務本部長兼
技術開発部長

佐怒賀 功

1967年8月25日生

1983年4月

有限会社三友建設入社

1988年4月

株式会社匠栄建設入社

1992年4月

同社工事部長

2001年3月

株式会社サントラス工事部副部長

2009年11月

株式会社恒栄テクノス工事部所長

2011年11月

当社入社

2014年4月

当社工務部副部長

2016年4月

当社業務管理部長

2016年12月

 

当社取締役業務統括本部長兼業務管理部長

2019年4月

当社取締役業務本部長兼技術開発部長(現任)

(注)3

5,600

取締役
施工本部長 
(注)5 

白石 憲治

1959年10月3日生

1984年4月

五洋建設株式会社入社

1998年4月

同社建設本部工事統括部建築企画課長

2002年4月

同社東京建築支店建築部部長

2005年4月

アフラック生命保険株式会社総務部ファシリティマネジメント室長

2012年4月

同社同部ファシリティマネジメント課長

2017年4月

同社同部ファシリティマネジメント課審議役

2018年5月

当社入社工務部担当部長

2019年1月

当社工務部部長

2019年4月

当社施工本部長

2019年6月

当社取締役施工本部長(現任)

(注)3

取締役
(注)1

小網 忠明

1941年11月3日生

1964年4月

 

株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1997年6月

 

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)専務取締役

2000年6月

 

富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長

2004年6月

株式会社栄電子社外監査役

2008年6月

 

リズム時計工業株式会社社外監査役

2008年10月

 

ミノルホールディングス株式会社 社外取締役

2010年6月

 

富士倉庫運輸株式会社代表取締役会長

2011年6月

同社取締役相談役

2012年6月

株式会社KANKO社外監査役(現任)

2015年6月

富士倉庫運輸株式会社常勤相談役

2016年12月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

富士倉庫運輸株式会社非常勤相談役(現任)

(注)3

5,600

監査役
(常勤)
(注)2

安田  優

1950年12月3日生

1969年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

1996年7月

同行東村山支店長

1998年11月

 

 

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)東村山支店長

2000年3月

 

 

中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)小石川支店長

2001年8月

同行内部監査部主任調査役  

2015年5月

当社顧問

2015年11月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(注)2

中下 壽雄

1942年8月25日生

1965年4月

 

株式会社水野組(現 五洋建設株式会社)入社

1996年8月

同社代表取締役副社長

2002年4月

同社相談役

2002年6月

 

警固屋船渠株式会社代表取締役会長

2006年6月

同社取締役相談役

2009年6月

株式会社松村組取締役

2011年6月

株式会社田島顧問

2012年11月

 

ミノルホールディングス株式会社監査役

2015年11月

当社監査役(現任)

(注)4

4,400

監査役
(注)2

舛屋 年彦

1952年3月20日生

1974年9月

 

株式会社東京相和銀行(現 東京スター銀行)入行

2001年6月

同行執行役員本店営業部長

2002年8月

富士倉庫運輸株式会社入社

2003年6月

同社営業企画部長

2004年6月

同社取締役執行役員営業企画部長

2008年5月

 

富士共同物流株式会社代表取締役社長

2010年6月

 

富士ヒューマンテック株式会社 代表取締役社長

2013年6月

 

 

 

 

富士倉庫運輸株式会社常勤監査役
むさし証券株式会社非常勤監査役
富士ヒューマンテック株式会社非常勤監査役
富士共同物流株式会社非常勤監査役

2017年6月

 

 

 

 

 

 

株式会社住協ホールディングス常勤監査役(現任)
株式会社住協非常勤監査役(現任)

住協建設株式会社非常勤監査役(現任)

P・R保険パートナーズ株式会社非常勤監査役(現任)
当社監査役(現任)

(注)4

58,000

 

(注) 1.取締役小網忠明は、社外取締役であります。

2.監査役安田優、中下壽雄及び舛屋年彦は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月27日開催の株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役並びに補欠監査役の任期は、2018年8月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役白石憲治は、新任の取締役であります。

6.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

佐藤 宏

1953年5月25日生

1976年4月

株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1999年4月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)村山支店長

2001年7月

富士共同物流株式会社警送営業部長

2003年6月

同社執行役員警送営業部長

2004年6月

同社常務執行役員

2007年6月

富士ヒューマンテック株式会社専務取締役

2013年6月

同社代表取締役社長

 富士倉庫運輸株式会社執行役員(非常勤)

2017年6月

同社常勤監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役小網忠明は、永年に亘り株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、当社と株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及び当社の株式保有があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、当社と同氏の間には、当社の意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人材として選任しております。なお、当社と同社との間に建設工事の請負実績があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役舛屋年彦は、株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)の執行役員、富士倉庫運輸株式会社の取締役及び常勤監査役を歴任する等、財務会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、当社と富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及び当社の株式保有があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督または監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有する当社株式数は、「第4 提出会社の状況」「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準または方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、当社の会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
(社長執行役員)

釆澤 和義

1951年10月9日生

1975年4月

 

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2002年7月

 

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)新橋支店長

2004年8月

当社入社営業部長

2004年10月

当社取締役営業開発部長

2005年11月

当社常務取締役

2007年11月

当社代表取締役社長

2013年5月

 

ミノルホールディングス株式会社代表取締役社長

2016年11月

同社退社

2020年6月

 

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

11,700

取締役
(専務執行役員)
本社統括兼管理本部長

小池 正晴

1952年3月12日生

1974年4月

 

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2000年7月

 

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)新橋支店長

2002年9月

 

 

小松建設工業株式会社(現 青木あすなろ建設株式会社)常務執行役員管理本部長

2004年4月

 

青木あすなろ建設株式会社取締役常務執行役員営業第二本部長

2008年4月

 

同社取締役専務執行役員東京建築本店長

2010年6月

 

同社代表取締役専務執行役員本社担当兼アビダス事業部長

2015年3月

同社退社

2015年4月

 

ミノルホールディングス株式会社 顧問

2015年11月

当社常務取締役管理本部長

2018年6月

当社専務取締役管理本部長

2019年4月

 

当社専務取締役管理本部長兼経理部長

2019年7月

当社専務取締役管理本部長

2020年6月

 

当社取締役専務執行役員本社統括兼管理本部長(現任)

(注)3

8,300

取締役
(上席執行役員)
施工本部長

白石 憲治

1959年10月3日生

1984年4月

株式会社五洋建設入社

1998年4月

 

同社建設本部工事統轄部建築企画課長

2002年4月

同社東京建築支店建築部部長

2005年4月

 

アフラック生命保険株式会社総務部ファシリティマネジメント室長

2012年4月

 

同社同部ファシリティマネジメント課長

2017年4月

 

同社同部ファシリティマネジメント課審議役

2018年5月

当社入社工務部担当部長

2019年1月

当社工務部部長

2019年4月

当社施工本部長

2019年6月

当社取締役施工本部長

2020年6月

 

当社取締役上席執行役員施工本部長(現任)

(注)3

296

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(注)1

小網 忠明

1941年11月3日生

1964年4月

 

株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1997年6月

 

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)専務取締役

2000年6月

 

富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長

2004年6月

株式会社栄電子社外監査役

2008年6月

 

リズム時計工業株式会社社外監査役

2008年10月

 

ミノルホールディングス株式会社 社外取締役

2010年6月

 

富士倉庫運輸株式会社代表取締役会長

2011年6月

同社取締役相談役

2012年6月

株式会社KANKO社外監査役

2015年6月

富士倉庫運輸株式会社常勤相談役

2016年12月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

 

富士倉庫運輸株式会社非常勤相談役(現任)

(注)3

6,100

監査役
(常勤)
(注)2

安田  優

1950年12月3日生

1969年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

1996年7月

同行東村山支店長

1998年11月

 

 

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)東村山支店長

2000年3月

 

 

中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)小石川支店長

2001年8月

同行内部監査部主任調査役  

2015年5月

当社顧問

2015年11月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4,400

監査役
(注)2

中下 壽雄

1942年8月25日生

1965年4月

 

株式会社水野組(現 五洋建設株式会社)入社

1996年8月

同社代表取締役副社長

2002年4月

同社相談役

2002年6月

 

警固屋船渠株式会社代表取締役会長

2006年6月

同社取締役相談役

2009年6月

株式会社松村組取締役

2011年6月

株式会社田島顧問

2012年11月

 

ミノルホールディングス株式会社監査役

2015年11月

当社監査役(現任)

(注)4

4,400

監査役
(注)2

舛屋 年彦

1952年3月20日生

1974年9月

 

株式会社東京相和銀行(現 東京スター銀行)入行

2001年6月

同行執行役員本店営業部長

2002年8月

富士倉庫運輸株式会社入社

2003年6月

同社営業企画部長

2004年6月

同社取締役執行役員営業企画部長

2008年5月

 

富士共同物流株式会社代表取締役社長

2010年6月

 

富士ヒューマンテック株式会社 代表取締役社長

2013年6月

 

 

 

 

富士倉庫運輸株式会社監査役

むさし証券株式会社監査役

富士ヒューマンテック株式会社監査役

富士共同物流株式会社監査役

2017年6月

 

 

 

 

 

 

株式会社住協ホールディングス監査役(現任)

株式会社住協監査役(現任)

住協建設株式会社監査役(現任)

P・R保険パートナーズ株式会社監査役(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

35,196

 

(注) 1.取締役小網忠明は、社外取締役であります。また、当社は小網忠明を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2.監査役安田優、中下壽雄及び舛屋年彦は、社外監査役であります。また、当社は中下壽雄及び外屋年彦を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役並びに補欠監査役の任期は、2018年8月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

奥住 良一

1951年9月5日生

1975年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2001年11月

 

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)市場営業部長

2006年2月

 

株式会社新銀行東京(現 株式会社きらぼし銀行)人事総務部長監査部長

2009年6月

同行取締役常務執行役員

2011年6月

同行常勤監査役

2018年5月

株式会社きらぼし銀行顧問

2018年8月

きらぼしキャピタル株式会社代表取締役社長

2019年10月

アイ経営研究所所長(現任)

 

6.当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

役職名

氏名

主な担当

社長執行役員

※釆澤 和義

 

専務執行役員

※小池 正晴

本社統括兼管理本部長

常務執行役員

 貝原 利明

営業開発部 管掌

常務執行役員

 神澤  繁

営業本部長兼営業第一部長

上席執行役員

 松﨑 吉憲

営業本部副本部長兼営業第二部長

上席執行役員

 佐怒賀 功

業務本部長兼技術開発部長

上席執行役員

※白石 憲治

施工本部長

執行役員

 河原 年宏

営業第三部長

執行役員

 安養寺 聡

総務企画部長

執行役員

 山田 哲也

営業開発部長

 

(注) ※印は取締役であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役小網忠明は、永年に亘り株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、当社と株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及び当社の株式保有があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、当社と同氏の間には、当社の意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人材として選任しております。なお、当社と同社との間に建設工事の請負実績があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役舛屋年彦は、株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)の執行役員、富士倉庫運輸株式会社の取締役及び常勤監査役を歴任する等、財務会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、当社と富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及び当社の株式保有があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有する当社株式数は、「第4 提出会社の状況」「4 コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、当社の会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2018/12/182019/6/282020/6/29選任の理由
小網 忠明永年に亘り株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)並びに富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として社外取締役に選任しております。なお、当社と株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)並びに富士倉庫運輸株式会社との間に解体工事の請負実績があるものの、当社の意思決定に影響を与えるような規模でなく、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、独立役員として適格であると判断しております。