中外鉱業【1491】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

芳賀 一利

昭和26年2月14日生

 

平成19年11月

東京ビジネスサポート㈱代表取締役社長

平成26年12月

当社顧問

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

819

取締役

 

三上 真名美

昭和40年11月22日生

 

昭和62年12月

㈱日本企画設計 レーシングドライバー契約

平成25年4月

当社顧問

 

BOOCSダイエット㈱代表取締役社長就任(現任)

 

㈲マイネン取締役就任(現任)

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

282,362

取締役

 

小原 淳史

昭和40年10月16日生

 

平成4年11月

㈱インテックス入社

平成14年8月

当社入社

平成20年8月

経理部部長

平成25年1月

総務部部長

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

71

取締役

 

田中 義朗

昭和44年5月1日生

 

平成16年11月

当社入社

平成20年11月

財務部課長

平成24年10月

宝飾部部長

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

55

取締役

 

佐々木 太志

昭和45年1月30日生

 

平成5年7月

当社入社

平成16年8月

精金事業部大阪支店支店長

平成19年6月

当社精金事業部営業部副部長

兼大阪支店支店長

平成25年12月

当社貴金属部部長

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

128

取締役

 

内田 雅敏

昭和20年4月5日生

 

昭和50年4月

弁護士登録(現任)

昭和53年4月

四谷総合法律事務所開設(現任)

平成20年6月

監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

芳永 克彦

昭和22年2月1日生

 

昭和50年4月

弁護士登録(現任)

昭和59年4月

四谷総合法律事務所入所(現任)

平成12年4月

東京弁護士会綱紀委員会委員長

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

西元 丈夫

昭和22年12月16日生

 

昭和45年4月

東洋機工㈱入社

昭和62年7月

同社不動産事業部次長

平成元年10月

㈱インテックス入社、ビル事業部次長

平成3年1月

当社入社、不動産事業部次長

平成11年3月

㈱インテックス入社、不動産事業部長

平成13年6月

同社取締役不動産事業部長

平成14年6月

当社常務取締役就任

平成19年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

371

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

幣原  廣

昭和24年5月7日生

 

昭和57年4月

弁護士登録(現任)

平成3年10月

銀座東法律事務所開設

平成11年4月

第二東京弁護士会副会長

平成12年6月

当社社外監査役就任

平成14年4月

日本弁護士連合会事務次長

平成19年6月

当社社外監査役退任

 

前澤給装工業㈱社外監査役

平成20年8月

タマホーム㈱社外監査役(現任)

平成23年4月

日本弁護士連合会常務理事(現任)

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年9月

東京フロンティア基金法律事務所所長(現任)

平成27年6月

前澤給装工業㈱社外取締役(現任)

平成27年6月

日本郵便㈱監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

水谷 繁幸

昭和57年4月7日生

 

平成21年2月

弁護士登録(現任)

日比谷パートナーズ法律事務所入所

平成23年9月

合併により設立された東京神谷町綜合法律事務所勤務(現任)

平成26年9月

当社顧問

平成26年12月

マルマン㈱補欠監査役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

283,806

 (注)1.取締役内田雅敏、芳永克彦の2名は、社外取締役であります。

2.監査役幣原廣、水谷繁幸の2名は、社外監査役であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

芳賀 一利

昭和26年2月14日生

 

平成19年11月

東京ビジネスサポート㈱代表取締役社長

平成26年12月

当社顧問

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

850

取締役

 

三上 真名美

昭和40年11月22日生

 

昭和62年12月

㈱日本企画設計

レーシングドライバー契約

平成25年4月

当社顧問

 

BOOCSダイエット㈱代表取締役社長就任(現任)

 

㈲マイネン取締役就任(現任)

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

282,362

取締役

 

小原 淳史

昭和40年10月16日生

 

平成4年11月

㈱インテックス入社

平成14年8月

当社入社

平成20年8月

当社経理部部長

平成25年1月

当社総務部部長

平成25年6月

当社取締役 総務部部長(現任)

 

(注)3

75

取締役

 

田中 義朗

昭和44年5月1日生

 

平成16年11月

当社入社

平成20年11月

当社財務部課長

平成24年10月

当社宝飾部部長

平成25年6月

当社取締役 財務部部長(現任)

平成28年6月

㈱インテックス取締役(現任)

 

(注)3

58

取締役

 

佐々木 太志

昭和45年1月30日生

 

平成5年7月

当社入社

平成16年8月

当社精金事業部大阪支店支店長

平成19年6月

当社精金事業部営業部副部長

兼大阪支店支店長

平成25年12月

当社貴金属部部長

平成26年6月

当社取締役 貴金属部部長(現任)

 

(注)3

147

取締役

 

内田 雅敏

昭和20年4月5日生

 

昭和50年4月

弁護士登録

昭和53年4月

四谷総合法律事務所開設

平成20年6月

当社社外監査役就任

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

芳永 克彦

昭和22年2月1日生

 

昭和45年10月

昭和50年4月

司法試験合格

弁護士登録

昭和59年4月

四谷総合法律事務所入所

平成12年4月

東京弁護士会綱紀委員会委員長

平成28年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

西元 丈夫

昭和22年12月16日生

 

昭和45年4月

東洋機工㈱入社

昭和62年7月

同社不動産事業部次長

平成元年10月

㈱インテックス入社、ビル事業部次長

平成3年1月

当社入社、不動産事業部次長

平成11年3月

㈱インテックス入社、不動産事業部長

平成13年6月

同社取締役不動産事業部長

平成14年6月

当社常務取締役就任

平成19年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

371

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

幣原  廣

昭和24年5月7日生

 

昭和57年4月

弁護士登録

平成3年10月

銀座東法律事務所開設

平成11年4月

第二東京弁護士会副会長

平成12年6月

当社社外監査役就任

平成14年4月

日本弁護士連合会事務次長

平成19年6月

当社社外監査役退任

 

前澤給装工業㈱社外監査役

平成20年8月

タマホーム㈱社外監査役(現任)

平成23年4月

日本弁護士連合会常務理事(現任)

平成25年6月

当社社外監査役就任(現任)

平成26年9月

東京フロンティア基金法律事務所所長(現任)

平成27年6月

前澤給装工業㈱社外取締役(現任)

平成27年6月

日本郵便㈱社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

水谷 繁幸

昭和57年4月7日生

 

平成21年2月

弁護士登録

日比谷パートナーズ法律事務所入所

平成23年9月

合併により設立された東京神谷町綜合法律事務所勤務

平成26年9月

当社顧問

平成26年12月

マルマン㈱補欠監査役

平成27年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

283,865

 (注)1.取締役内田雅敏、芳永克彦の2名は、社外取締役であります。

2.監査役幣原廣、水谷繁幸の2名は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

芳賀 一利

1951年2月14日

 

2007年11月

東京ビジネスサポート㈱代表取締役社長

2014年12月

当社顧問

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

763

取締役

三上 真名美

1965年11月22日

 

1987年12月

㈱日本企画設計

レーシングドライバー契約

2013年4月

当社顧問

 

BOOCSダイエット㈱代表取締役社長就任(現任)

 

㈲マイネン取締役就任(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

282,362

取締役

小原 淳史

1965年10月16日

 

1992年11月

㈱インテックス入社

2002年8月

当社入社

2008年8月

当社経理部部長

2013年1月

当社総務部部長

2013年6月

当社取締役 総務部部長(現任)

 

(注)3

80

取締役

田中 義朗

1969年5月1日

 

2004年11月

当社入社

2008年11月

当社財務部課長

2012年10月

当社宝飾部部長

2013年6月

当社取締役 財務部部長(現任)

2016年6月

㈱インテックス取締役(現任)

 

(注)3

62

取締役

佐々木 太志

1970年1月30日

 

1993年7月

当社入社

2004年8月

当社精金事業部大阪支店支店長

2007年6月

当社精金事業部営業部副部長

兼大阪支店支店長

2013年12月

当社貴金属部部長

2014年6月

当社取締役 貴金属部部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

内田 雅敏

1945年4月5日

 

1975年4月

弁護士登録

1978年4月

四谷総合法律事務所開設

2008年6月

当社社外監査役就任

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

芳永 克彦

1947年2月1日

 

1970年10月

司法試験合格

1975年4月

弁護士登録

1984年4月

四谷総合法律事務所入所

2000年4月

東京弁護士会綱紀委員会委員長

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

西元 丈夫

1947年12月16日

 

1970年4月

東洋機工㈱入社

1987年7月

同社不動産事業部次長

1989年10月

㈱インテックス入社、ビル事業部次長

1991年1月

当社入社、不動産事業部次長

1999年3月

㈱インテックス入社、不動産事業部長

2001年6月

同社取締役不動産事業部長

2002年6月

当社常務取締役就任

2007年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

371

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

幣原  廣

1949年5月7日

 

1982年4月

弁護士登録

1991年10月

銀座東法律事務所開設

1999年4月

第二東京弁護士会副会長

2000年6月

当社社外監査役就任

2002年4月

日本弁護士連合会事務次長

2007年6月

当社社外監査役退任

 

前澤給装工業㈱社外監査役

2008年8月

タマホーム㈱社外監査役(現任)

2011年4月

日本弁護士連合会常務理事(現任)

2013年6月

当社社外監査役就任(現任)

2014年9月

東京フロンティア基金法律事務所所長(現任)

2015年6月

前澤給装工業㈱社外取締役(現任)

2015年6月

日本郵便㈱社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

水谷 繁幸

1982年4月7日

 

2009年2月

弁護士登録

日比谷パートナーズ法律事務所入所

2011年9月

合併により設立された東京神谷町綜合法律事務所勤務

2014年9月

当社顧問

2015年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

283,642

 (注)1.取締役内田雅敏、芳永克彦の2名は、社外取締役であります。

2.監査役幣原廣、水谷繁幸の2名は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役 内田雅敏、芳永克彦は、東京弁護士会所属のそれぞれ弁護士であり、社外監査役 幣原廣氏、水谷繁幸氏は、第二東京弁護士会所属のそれぞれ弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから職務を適切に遂行できるものと考えております。また、内田雅敏氏、芳永克彦氏、幣原廣氏、水谷繁幸氏の4名は東京証券取引所が有価証券上場規定に定める独立役員であります。
 なお、いずれも当社との間に人的、資本的取引関係その他の利害関係はありません。
 また、当該社外取締役及び社外監査役が役員や使用人である会社等又は役員や使用人であった会社等と、当社との間に人的、資本的取引関係その他の利害関係はありません。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するために提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

社外役員の選任

'18 7/4'19 1/28'19 7/10選任の理由
内田 雅敏弁護士として、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから職務を適切に遂行できるものと考え、選任しております。 一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社独立役員に指定しております。
芳永 克彦