住石ホールディングス【1514】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

長崎 駒樹

昭和22年10月10日生

昭和45年4月   株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成10年10月   住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社、本社支配人

平成13年6月   同社取締役、常務執行役員

平成20年10月   当社代表取締役、執行役員副社長

平成20年12月   当社代表取締役社長(現任)

平成21年10月  住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

平成22年10月   住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

重要な兼職の状況

住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長

住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長

(注)3

普通株式

1,000

取締役

専務

執行役員

谷口 信一

昭和32年2月10日生

昭和54年4月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社

平成14年6月  同社取締役、執行役員、経営企画推進部長

平成20年10月  当社取締役、執行役員、総務部長、経営企画部長

平成22年11月  当社取締役、専務執行役員

平成28年9月  当社取締役、専務執行役員、PM部長(現任)

(注)3

普通株式

2,100

取締役

髙木 賀光

昭和32年1月1日生

昭和56年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成13年7月  同行芝支店長

平成16年6月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)執行役員管理部長兼関連事業部長

平成20年2月  株式会社佐藤秀執行役員、経理部長兼

        総務担当

平成28年9月  当社執行役員経営企画部長兼経理部長

平成29年6月  当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長(現任)

(注)3

取締役

佐久間 博

昭和20年4月29日生

昭和43年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成3年10月  同行青山支店長

平成6年6月  同行取締役銀座支店長

平成10年6月  同行常任監査役

平成21年6月  当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

鎭西 俊一

昭和21年11月14日生

昭和58年4月  弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

平成9年9月  仙谷・石田法律事務所入所

平成18年6月  日比谷総合設備株式会社社外取締役

平成21年6月    当社社外監査役

平成23年6月  当社社外取締役(現任)

平成23年7月  鎭西法律事務所開設(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

(常勤)

茶谷 瑛一

昭和21年10月13日生

昭和46年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成元年7月  同行曙橋支店長

平成8年1月  同行本店営業本部本店営業第一部長

平成20年6月  トータルハウジング株式会社代表取締役社長

平成21年6月  総合地所株式会社取締役相談役

平成22年6月  総合地所株式会社顧問

平成23年6月  当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

(常勤)

成田 充

昭和24年1月10日生

昭和42年4月  日本商事株式会社(合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社

平成17年7月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長

平成18年7月  同社執行役員建機材事業部長

平成24年12月  住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長

平成27年6月  当社監査役(現任)

(注)4

普通株式

1,200

監査役

柿本 省三

昭和21年10月24日生

昭和45年4月   株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

昭和53年9月   公認会計士登録

昭和54年1月   税理士登録

昭和63年10月   住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第3部長

平成7年4月   株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント

平成13年7月   新日本監査法人監査第二部公認会計士

平成14年7月   公認会計士・税理士個人事務所開業(現任)

平成20年10月    当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

普通株式

4,300

(注)1.取締役 佐久間博、鎭西俊一は、社外取締役であります。

2.監査役 茶谷瑛一、柿本省三は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

竹下 博徳

昭和35年10月3日生

平成6年4月  弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

平成14年4月  弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所入所

平成15年3月  大室俊三法律事務所(現大室法律事務所)入所(現任)

平成23年5月  当社社外監査役

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

長崎 駒樹

1947年10月10日生

1970年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1998年10月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社、本社支配人

2001年6月  同社取締役、常務執行役員

2008年10月  当社代表取締役、執行役員副社長

2008年12月  当社代表取締役社長(現任)

2009年10月  住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

2010年10月  住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

重要な兼職の状況

住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長

住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長

(注)3

普通株式

1,000

取締役

専務

執行役員

谷口 信一

1957年2月10日生

1979年4月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社

2002年6月  同社取締役、執行役員経営企画推進部長

2008年10月  当社取締役、執行役員総務部長、経営企画部長

2010年11月  当社取締役、専務執行役員

2018年5月  当社取締役、専務執行役員、PM部長、総務部、監査室、事業管理部担当(現任)

(注)3

普通株式

2,100

取締役

福山 弘記

1958年12月18日生

1990年2月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社

2009年10月  当社総務部長兼住石マテリアルズ株式会社執行役員総務部長

2011年4月  当社執行役員法務部長

2015年4月  当社執行役員総務部長

2018年5月  当社総務部長兼住石貿易株式会社執行役員

2018年6月  当社取締役執行役員総務部長(現任)

(注)3

取締役

佐久間 博

1945年4月29日生

1968年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1991年10月  同行青山支店長

1994年6月  同行取締役銀座支店長

1998年6月  同行常任監査役

2009年6月  当社社外取締役(現任)

2017年9月  株式会社アクロディア社外取締役(現任)

(注)3

取締役

鎭西 俊一

1946年11月14日生

1983年4月  弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

1997年9月  仙谷・石田法律事務所入所

2006年6月  日比谷総合設備株式会社社外取締役

2009年6月  当社社外監査役

2011年6月  当社社外取締役(現任)

2011年7月  鎭西法律事務所開設(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

(常勤)

茶谷 瑛一

1946年10月13日生

1971年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1989年7月  同行曙橋支店長

1996年1月  同行本店営業本部本店営業第一部長

2008年6月  トータルハウジング株式会社代表取締役社長

2009年6月  総合地所株式会社取締役相談役

2010年6月  総合地所株式会社顧問

2011年6月  当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

(常勤)

成田 充

1949年1月10日生

1967年4月  日本商事株式会社(合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社

2005年7月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長

2006年7月  同社執行役員建機材事業部長

2012年12月  住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長

2015年6月  当社監査役(現任)

(注)4

普通株式

1,200

監査役

柿本 省三

1946年10月24日生

1970年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1978年9月  公認会計士登録

1979年1月  税理士登録

1988年10月  住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第3部長

1995年4月  株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント

2001年7月  新日本監査法人監査第二部公認会計士

2002年7月  公認会計士・税理士個人事務所開業(現任)

2008年10月  当社社外監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

普通株式

4,300

(注)1.取締役 佐久間博、鎭西俊一は、社外取締役であります。

2.監査役 茶谷瑛一、柿本省三は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

竹下 博徳

1960年10月3日生

1994年4月  弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

2002年4月  弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所入所

2003年3月  大室俊三法律事務所(現大室法律事務所)入所(現任)

2011年5月  当社社外監査役

(2)【役員の状況】

(1) 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

社長

長崎 駒樹

1947年10月10日

1970年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1998年10月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社、本社支配人

2001年6月  同社取締役、常務執行役員

2008年10月  当社代表取締役、執行役員副社長

2008年12月  当社代表取締役社長(現任)

2009年10月  住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

2010年10月  住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長

2018年6月  住石貿易株式会社代表取締役執行役員会長(現任)

重要な兼職の状況

 住石貿易株式会社代表取締役執行役員会長

 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長

(注)2

普通株式

1,000

取締役

専務

執行役員

PM部長

総務部、監査室担当

谷口 信一

1957年2月10日

1979年4月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社

2002年6月  同社取締役、執行役員経営企画推進部長

2008年10月  当社取締役、執行役員総務部長、経営企画部長

2010年11月  当社取締役、専務執行役員

2018年6月  住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長(現任)

2018年7月  当社取締役、専務執行役員、PM部長、総務部、監査室担当(現任)

重要な兼職の状況

 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長

(注)2

普通株式

2,100

取締役

執行役員

総務部長

福山 弘記

1958年12月18日

1990年2月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社

2009年10月  当社総務部長兼住石マテリアルズ株式会社執行役員総務部長

2011年4月  当社執行役員法務部長

2015年4月  当社執行役員総務部長

2018年5月  当社総務部長兼住石貿易株式会社執行役員

2018年6月  当社取締役執行役員総務部長(現任)

(注)2

-

取締役

佐久間 博

1945年4月29日

1968年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1991年10月  同行青山支店長

1994年6月  同行取締役銀座支店長

1998年6月  同行常任監査役

2009年6月  当社社外取締役(現任)

2017年9月  株式会社アクロディア社外取締役(現任)

(注)2

-

取締役

監査等委員

(常勤)

茶谷 瑛一

1946年10月13日

1971年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1989年7月  同行曙橋支店長

1996年1月  同行本店営業本部本店営業第一部長

2008年6月  トータルハウジング株式会社代表取締役社長

2009年6月  総合地所株式会社取締役相談役

2011年6月  当社社外監査役

2019年6月  当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

監査等委員

(常勤)

成田 充

1949年1月10日

1967年4月  日本商事株式会社(合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社

2005年7月  住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長

2006年7月  同社執行役員建機材事業部長

2012年12月  住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長

2015年6月  当社監査役

2019年6月  当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)3

普通株式

1,200

取締役

監査等委員

鎭西 俊一

1946年11月14日

1983年4月  弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

1997年9月  仙谷・石田法律事務所入所

2006年6月  日比谷総合設備株式会社社外取締役

2009年6月  当社社外監査役

2011年6月  当社社外取締役

2011年7月  鎭西法律事務所開設(現任)

2019年6月  当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

-

取締役

監査等委員

柿本 省三

1946年10月24日

1970年4月  株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1978年9月  公認会計士登録

1979年1月  税理士登録

1988年10月  住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第3部長

1995年4月  株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント

2001年7月  新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)監査第二部公認会計士

2002年7月  公認会計士・税理士個人事務所開業(現任)

2008年10月  当社社外監査役

2019年6月  当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

-

普通株式

4,300

(注)1.取締役 佐久間博、茶谷瑛一、鎭西俊一、柿本省三は、社外取締役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2) 社外役員の状況

当社は社外取締役に、佐久間博氏、茶谷瑛一氏、鎭西俊一氏及び柿本省三氏の4名を選任しております。

社外取締役佐久間博氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。

監査等委員である社外取締役茶谷瑛一氏は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有していることから、適任と判断しております。

監査等委員である社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、当社の経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士、税理士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役4名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。

なお、鎭西俊一氏と当社は法律顧問契約を締結しておりますが、2019年6月末をもって終了する予定です。その他の社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。

社外役員の選任

'18 7/2'18 12/17'19 6/27'20 3/16選任の理由
佐久間博経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に適任であると判断し、選任しております。また、同氏は過去に当社の主要な借入先三井住友銀行の業務執行者であったものの、同行を退職してからすでに相当の期間が経過しており、同氏の判断に同行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として届け出ております。
鎭西俊一弁護士として独立した立場から、当社の経営に対してその豊富な専門知識、経験を反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、関連会社、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性は確保されていると考え、独立役員として届け出ております。
茶谷瑛一--経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は過去に当社の主要な借入先三井住友銀行の業務執行者であったものの、同行を退職してからすでに相当の期間が経過しており、同氏の判断に同行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として指定いたしました。
柿本省三--公認会計士、税理士及び経営コンサルタントとして専門的な知識と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は過去に当社の主要な借入先三井住友銀行の業務執行者であったものの、同行を退職してからすでに相当の期間が経過しており、同氏の判断に同行の意向が影響することはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、独立役員として指定いたしました。