日鉄鉱業【1515】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/272019/8/12020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

 

佐 藤 公 生

昭和33年12月4日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年6月

九州支店長

平成22年6月

本社資源営業部長

平成23年6月

取締役金属営業部担当、資源営業部長

平成24年6月

常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部管掌

平成24年7月

常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部、BCM推進室管掌

平成25年6月

取締役副社長社務一般統轄

平成27年4月

代表取締役社長(現)

(注)3

62

常務取締役

総務部、経理部、BCM推進室管掌

小 山 博 司

昭和32年10月12日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年6月

本社総務部長

平成23年6月

執行役員経理部長

平成25年6月

取締役総務部、経理部担当

平成27年4月

取締役総務部、経理部、BCM推進室担当

平成29年6月

常務取締役総務部、経理部、BCM推進室管掌(現)

(注)3

35

常務取締役

資源開発部管掌

松 永   潤

昭和30年12月24日生

昭和53年4月

当社入社

平成15年4月

本社資源開発部長

平成19年6月

執行役員資源開発部長

平成23年6月

取締役資源開発部担当

平成29年6月

常務取締役資源開発部管掌(現)

(注)3

55

取締役

機械・環境営業部、研究開発部担当

山 﨑 新 也

昭和35年1月7日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

九州支店長

平成25年6月

執行役員機械・環境営業部長

平成27年6月

取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当

平成29年6月

取締役機械・環境営業部、研究開発部担当(現)

(注)3

14

取締役

生産技術部、保安環境室担当

杣 津 雄 治

昭和37年10月18日生

昭和60年4月

当社入社

平成26年1月

栃木事業所長

平成27年6月

執行役員鳥形山鉱業所長

平成29年6月

取締役生産技術部、保安環境室担当(現)

(注)3

10

取締役

資源営業部、金属営業部担当

森 川 玲 一

昭和37年5月8日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年6月

本社資源営業部長

平成27年6月

執行役員資源営業部長

平成29年4月

アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長(現)

平成29年6月

取締役金属営業部担当、資源営業部長

平成29年10月

取締役資源営業部、金属営業部担当(現)

(注)3

6

取締役

 

河 村 英 夫

昭和33年4月28日生

昭和56年4月

当社入社

平成21年5月

大分事業所長

平成23年6月

執行役員尻屋鉱業所長

平成25年6月

取締役保安環境室担当、生産技術部長

平成27年6月

取締役(現)
八戸鉱山株式会社代表取締役副社長

平成28年6月

八戸鉱山株式会社代表取締役社長(現)

(注)3

33

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

熊 村 剛 幸

昭和23年1月2日生

昭和45年4月

株式会社日本経済新聞社入社

平成14年6月

株式会社テレビ東京取締役

平成17年6月

株式会社テレビ東京常務取締役

平成19年6月

株式会社テクノマックス代表取締役社長

平成25年4月

帝京大学経済学部教授

平成26年6月

取締役(現)

(注)3

取締役

 

金 子 勝 比 古

昭和25年6月21日生

平成8年9月

熊本大学工学部教授

平成9年4月

北海道大学大学院工学研究科教授

平成17年4月

北海道地方鉱山保安協議会会長

平成24年4月

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長(現)

平成25年3月

資源・素材学会会長

平成26年4月

北海道大学名誉教授

平成27年6月

取締役(現)

(注)3

監査役
常勤

 

田 中   泉

昭和30年1月4日生

昭和52年4月

当社入社

平成13年6月

本社人事部長

平成16年7月

本社総務部長、人事部長

平成19年6月

執行役員尻屋鉱業所長

平成21年4月

執行役員鳥形山鉱業所長

平成23年6月

常勤監査役(現)

(注)4

32

監査役
常勤

 

安 達 宏 保

昭和30年9月25日生

昭和53年4月

当社入社

平成19年6月

本社経理部長

平成23年6月

日鉄鉱道南興発株式会社代表取締役社長、北海道石灰化工株式会社代表取締役社長

平成26年6月

株式会社幸袋テクノ代表取締役社長

平成28年6月

常勤監査役(現)

(注)5

10

監査役

 

若 柳 善 朗

昭和23年5月9日生

昭和51年4月

弁護士登録

田辺法律事務所(現 田辺・若柳法律事務所)所属

平成27年6月

監査役(現)

(注)4

監査役

 

堀 田 栄 喜

昭和26年2月8日生

平成7年4月

東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

平成28年4月

東京工業大学名誉教授

平成29年6月

監査役(現)

(注)6

257

 

 

 

(注) 1 取締役熊村剛幸氏及び金子勝比古氏は、社外取締役であります。

     2 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。

 3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 監査役田中泉氏及び若柳善朗氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5 監査役安達宏保氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 6 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 7 当社は、平成19年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
 執行役員は、鳥形山鉱業所長城戸英哲、資源開発部長萩上幸彦、経理部長大財健二及び総務部長藤本博文の4名で構成されております。

8 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

小 山 博 司

昭和32年10月12日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年6月

本社総務部長

平成23年6月

執行役員経理部長

平成25年6月

取締役総務部、経理部担当

平成27年4月

取締役総務部、経理部、BCM推進室担当

平成29年6月

常務取締役総務部、経理部、BCM推進室管掌

令和元年5月

代表取締役社長(現)

(注)3

41

常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌

山 﨑 新 也

昭和35年1月7日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

九州支店長

平成25年6月

執行役員機械・環境営業部長

平成27年6月

取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当

平成29年6月

取締役機械・環境営業部、研究開発部担当

令和元年5月

取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、BCM推進室担当

令和元年6月

常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌(現)

(注)3

19

常務取締役
資源営業部、金属営業部管掌

森 川 玲 一

昭和37年5月8日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年6月

本社資源営業部長

平成27年6月

執行役員資源営業部長

平成29年4月

アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長

平成29年6月

取締役金属営業部担当、資源営業部長

平成29年10月

取締役資源営業部、金属営業部担当

令和元年6月

常務取締役資源営業部、金属営業部管掌(現)

(注)3

8

取締役
生産技術部、保安環境室担当

杣 津 雄 治

昭和37年10月18日生

昭和60年4月

当社入社

平成26年1月

栃木事業所長

平成27年6月

執行役員鳥形山鉱業所長

平成29年6月

取締役生産技術部、保安環境室担当(現)

(注)3

13

取締役
資源開発部担当

萩 上 幸 彦

昭和35年10月19日生

昭和59年4月

当社入社

平成23年10月

アタカマ・コーザン鉱山特約会社社長代行

平成27年4月

本社資源開発部長

平成29年6月

執行役員資源開発部長

平成31年4月

アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長(現)

令和元年6月

取締役資源開発部担当(現)

(注)3

16

取締役
 総務部、経理部、BCM推進室担当

藤 本 博 文

昭和38年3月2日生

昭和62年4月

当社入社

平成26年6月

本社総務部長

平成29年6月

執行役員総務部長

令和元年6月

取締役総務部、経理部、BCM推進室担当(現)

(注)3

13

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

金 子 勝 比 古

昭和25年6月21日生

平成8年9月

熊本大学工学部教授

平成9年4月

北海道大学大学院工学研究科教授

平成17年4月

北海道地方鉱山保安協議会会長

平成24年4月

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長(現)

平成25年3月

資源・素材学会会長

平成26年4月

北海道大学名誉教授

平成27年6月

取締役(現)

(注)3

取締役

泉   宣 道

昭和27年11月5日生

昭和52年4月

株式会社日本経済新聞社入社

平成23年3月

同社執行役員大阪本社編集局長

平成24年3月

同社常務執行役員大阪本社編集局長

平成25年3月

同社専務執行役員名古屋支社代表

 

株式会社日経名古屋製作センター取締役

平成27年3月

株式会社日本経済新聞社顧問

平成27年6月

 

公益社団法人日本経済研究センター研究主幹

平成30年3月

株式会社日本経済新聞社客員

令和元年6月

取締役(現)

(注)3

常勤監査役

安 田 誠 司

昭和39年3月1日生

昭和61年4月

当社入社

平成25年6月

本社経理部長

平成28年6月

八戸鉱山株式会社常務取締役

令和元年6月

常勤監査役(現)

(注)4

5

常勤監査役

小 島 和 彦

昭和39年1月20日生

昭和61年4月

当社入社

平成19年6月

本社総務部総務課長

平成24年1月

鳥形山鉱業所総務課長

平成26年6月

大阪支店長

令和元年6月

常勤監査役(現)

(注)4

10

監査役

若 柳 善 朗

昭和23年5月9日生

昭和51年4月

弁護士登録

田辺法律事務所(現 田辺・若柳法律事務所)所属

平成27年6月

監査役(現)

(注)4

監査役

堀 田 栄 喜

昭和26年2月8日生

平成7年4月

東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

平成28年4月

東京工業大学名誉教授

平成29年6月

監査役(現)

(注)5

125

 

 

 

(注) 1 取締役金子勝比古氏及び泉宣道氏は、社外取締役であります。

     2 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。

 3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 6 当社は、平成19年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
 執行役員は、次の5名で構成されております。

上席執行役員鳥形山鉱業所長城戸英哲、執行役員大阪支店長大財健二、執行役員尻屋鉱業所長藤津二朗、
執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸

7 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。

 

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
 当社の社外取締役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した学者及び経営者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは当社の業務、経営に対し、学者や経営者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
 当社の社外監査役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
 また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
  さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や技術的又は法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

小 山 博 司

昭和32年10月12日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年6月

本社総務部長

平成23年6月

執行役員経理部長

平成25年6月

取締役総務部、経理部担当

平成27年4月

取締役総務部、経理部、BCM推進室担当

平成29年6月

常務取締役総務部、経理部、BCM推進室管掌

令和元年5月

代表取締役社長(現)

(注)3

53

常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌

山 﨑 新 也

昭和35年1月7日生

昭和57年4月

当社入社

平成22年6月

九州支店長

平成25年6月

執行役員機械・環境営業部長

平成27年6月

取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当

平成29年6月

取締役機械・環境営業部、研究開発部担当

令和元年5月

取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、BCM推進室担当

令和元年6月

常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌(現)

(注)3

24

常務取締役
資源営業部、金属営業部管掌

森 川 玲 一

昭和37年5月8日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年6月

本社資源営業部長

平成27年6月

執行役員資源営業部長

平成29年4月

アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長

平成29年6月

取締役金属営業部担当、資源営業部長

平成29年10月

取締役資源営業部、金属営業部担当

令和元年6月

常務取締役資源営業部、金属営業部管掌(現)

(注)3

14

取締役
生産技術部、保安環境室担当

杣 津 雄 治

昭和37年10月18日生

昭和60年4月

当社入社

平成26年1月

栃木事業所長

平成27年6月

執行役員鳥形山鉱業所長

平成29年6月

取締役生産技術部、保安環境室担当(現)

(注)3

17

取締役
資源開発部担当

萩 上 幸 彦

昭和35年10月19日生

昭和59年4月

当社入社

平成23年10月

アタカマ・コーザン鉱山特約会社社長代行

平成27年4月

本社資源開発部長

平成29年6月

執行役員資源開発部長

平成31年4月

アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長(現)

令和元年6月

取締役資源開発部担当(現)

(注)3

20

取締役
 総務部、経理部、BCM推進室担当

藤 本 博 文

昭和38年3月2日生

昭和62年4月

当社入社

平成26年6月

本社総務部長

平成29年6月

執行役員総務部長

令和元年6月

取締役総務部、経理部、BCM推進室担当(現)

(注)3

16

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

金 子 勝 比 古

昭和25年6月21日生

平成8年9月

熊本大学工学部教授

平成9年4月

北海道大学大学院工学研究科教授

平成17年4月

北海道地方鉱山保安協議会会長

平成24年4月

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長(現)

平成25年3月

資源・素材学会会長

平成26年4月

北海道大学名誉教授

平成27年6月

取締役(現)

(注)3

取締役

泉   宣 道

昭和27年11月5日生

昭和52年4月

株式会社日本経済新聞社入社

平成23年3月

同社執行役員大阪本社編集局長

平成24年3月

同社常務執行役員大阪本社編集局長

平成25年3月

同社専務執行役員名古屋支社代表

 

株式会社日経名古屋製作センター取締役

平成27年3月

株式会社日本経済新聞社顧問

平成27年6月

 

公益社団法人日本経済研究センター研究主幹

平成30年3月

株式会社日本経済新聞社客員

令和元年6月

取締役(現)

(注)3

常勤監査役

安 田 誠 司

昭和39年3月1日生

昭和61年4月

当社入社

平成25年6月

本社経理部長

平成28年6月

八戸鉱山株式会社常務取締役

令和元年6月

常勤監査役(現)

(注)4

6

常勤監査役

小 島 和 彦

昭和39年1月20日生

昭和61年4月

当社入社

平成19年6月

本社総務部総務課長

平成24年1月

鳥形山鉱業所総務課長

平成26年6月

大阪支店長

令和元年6月

常勤監査役(現)

(注)4

14

監査役

若 柳 善 朗

昭和23年5月9日生

昭和51年4月

弁護士登録

田辺法律事務所(現 田辺・若柳法律事務所)所属

平成27年6月

監査役(現)

(注)4

監査役

堀 田 栄 喜

昭和26年2月8日生

平成7年4月

東京工業大学大学院総合理工学研究科教授

平成28年4月

東京工業大学名誉教授

平成29年6月

監査役(現)

(注)5

164

 

 

 

(注) 1 取締役金子勝比古氏及び泉宣道氏は、社外取締役であります。

     2 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。

 3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 6 当社は、平成19年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
 執行役員は、次の5名で構成されております。

上席執行役員鳥形山鉱業所長城戸英哲、執行役員大阪支店長大財健二、執行役員尻屋鉱業所長藤津二朗、
執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸

7 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
 当社の社外取締役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した学者及び経営者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは当社の業務、経営に対し、学者や経営者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
 当社の社外監査役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
 また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
  さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や技術的又は法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/272019/8/12020/6/26選任の理由
金子 勝比古 社外取締役の独立性につきましては、取締役の業務執行に対する監督機能という面から、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した方を選任し、長年にわたる資源工学の学者として培われた高い専門知識や豊富な経験をもとに、当社の経営全般に対して学術的な観点から助言を頂戴することで、より効果的に監督機能を強化し得ると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有した金子氏を社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定しております。
泉 宣道--社外取締役の独立性につきましては、取締役の業務執行に対する監督機能という面から、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した方を選任し、長年にわたる経営者としての豊富な経験や海外での勤務経験、民間研究機関で培われた高い見識をもとに、当社の経営全般に対して幅広い観点から助言を頂戴することで、より効果的に監督機能を強化し得ると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有した泉氏を社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定しております。
熊村 剛幸--- 社外取締役の独立性につきましては、取締役の業務執行に対する監督機能という面から、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した方を選任し、長年にわたる経営者としての豊富な経験や経営学に精通した学者としての高い見識をもとに、当社の経営全般に対して幅広い観点から助言を頂戴することで、より効果的に監督機能を強化し得ると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有した熊村氏を社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定しております。