石油資源開発【1662】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

 

渡辺  修

昭和15年12月6日生

昭和39年4月 通商産業省入省

平成9年7月 通商産業事務次官

平成14年7月 日本貿易振興会理事長(のち(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)理事長)

平成19年6月 当社代表取締役副社長

平成20年6月 当社代表取締役社長

平成25年3月 ジャペックスモントニー社会長(現在に至る)

平成28年6月 当社代表取締役会長(現在に至る)

(注)3

30,500

代表取締役
社長

*1

 

岡田 秀一

昭和26年10月15日生

昭和51年4月 通商産業省入省

平成22年7月 経済産業審議官

平成26年7月 日本電気㈱執行役員副社長

平成28年6月 当社代表取締役社長(現在に至る)

平成28年6月 日本海洋石油資源開発㈱代表取締役社長(現在に至る)

平成28年6月 ㈱ジャペックスガラフ代表取締役社長(現在に至る)

(注)3

500

代表取締役
副社長

*2

社長補佐(事務)、導管事業部担当、相馬プロジェクト本部長

石井 正一

昭和24年9月23日生

昭和48年4月 当社入社

平成11年6月 当社企画室長

平成15年6月 当社取締役企画室長

平成17年6月 当社常務執行役員長岡鉱業所長

平成18年6月 当社常務取締役長岡鉱業所長

平成19年6月 当社常務取締役

平成23年6月 当社専務取締役

平成24年11月 当社専務取締役相馬プロジェクト推進本部長(のち相馬プロジェクト本部長)

平成26年6月 当社代表取締役副社長相馬プロジェクト本部長(現在に至る)

(注)3

8,400

専務取締役

*2

広域ガス供給本部長、相馬プロジェクト本部副本部長

深澤  光

昭和29年12月21日生

昭和54年4月 当社入社

平成16年9月 当社探鉱本部国内探鉱部長

平成21年6月 当社執行役員探鉱本部長補佐

平成22年3月 当社執行役員長岡鉱業所長

平成23年6月 当社執行役員国内事業本部長岡鉱業所長

平成24年6月 当社常務取締役国内事業本部長岡鉱業所長

平成26年6月 当社常務取締役国内事業本部副本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成27年6月 当社専務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成28年6月 当社専務取締役相馬プロジェクト本部副本部長

平成29年4月 当社専務取締役広域ガス供給本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長(現在に至る)

(注)3

3,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

*2

営業本部長、秘書室、資材部担当、相馬プロジェクト本部副本部長

檜貝 洋介

昭和30年4月9日生

昭和53年4月 当社入社

平成15年9月 当社資材部長

平成19年6月 当社総務部長

平成21年6月 当社執行役員総務部長

平成22年6月 当社執行役員

平成24年6月 当社常務執行役員

平成25年6月 当社常務取締役

平成27年6月 当社常務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成28年6月 当社専務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長(現在に至る)

(注)3

4,200

常務取締役

*2

技術本部長、HSE統括部担当

増井 泰裕

昭和31年1月26日生

昭和54年4月 当社入社

平成17年12月 当社探鉱本部海外探鉱部長

平成22年6月 当社執行役員探鉱本部副本部長

平成23年6月 当社執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

平成25年6月 当社常務執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

平成27年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部長

平成27年6月 ジャペックスモントニー社社長(現在に至る)

平成29年6月 当社常務取締役技術本部長(現在に至る)

(注)3

1,800

常務取締役

*2

海外コマーシャル室、経営企画部、広報IR部担当

大関 和彦

昭和32年1月19日生

昭和55年4月 当社入社

平成17年6月 当社海外本部イラク室長

平成22年2月 当社イラク事業推進本部副本部長

平成22年6月 当社執行役員イラク事業推進本部副本部長

平成23年6月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

平成25年6月 当社常務執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

平成25年8月 当社常務執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部副本部長

平成26年1月 当社常務執行役員

平成27年6月 当社常務取締役環境・新技術事業本部長

平成28年6月 当社常務取締役(現在に至る)

(注)3

2,300

常務取締役

*2

国内事業本部長

井上 尚久

昭和30年4月18日生

昭和55年4月 当社入社

平成21年3月 当社開発本部操業管理部長

平成22年7月 当社開発本部副本部長

平成23年6月 当社執行役員国内事業本部北海道鉱業所長

平成26年6月 当社常務執行役員国内事業本部北海道鉱業所長

平成27年6月 当社常務執行役員国内事業本部副本部長

平成28年6月 当社常務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成29年6月 当社常務取締役国内事業本部長(現在に至る)

(注)3

1,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

*2

米州・ロシア事業本部長

伊藤 元

昭和32年5月27日生

昭和55年4月 通商産業省入省

平成18年7月 経済産業大臣官房審議官

平成22年10月 当社社長命嘱託

平成24年6月 当社執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

平成27年6月 当社常務執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

平成28年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部副本部長

平成29年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部長(現在に至る)

(注)3

800

常務取締役

*2

カンゲアンプロジェクト現地統括

田中 啓誉

昭和30年3月19日生

昭和53年4月 当社入社

平成21年2月 当社カンゲアン室長

平成24年6月 当社執行役員

平成25年10月 当社執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長

平成27年6月 当社常務執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長

平成28年6月 当社常務取締役アジア・オセアニア事業本部長

平成28年9月 当社常務取締役(現在に至る)

平成28年12月 カンゲアン エナジー インドネシア社 社長(現在に至る)

(注)3

1,400

常務取締役

*2

カナダオイルサンドプロジェクト部担当

平田 敏幸

昭和33年1月5日生

昭和56年4月 当社入社

平成17年6月 ジャパン カナダ オイルサンド社社長

平成24年6月 当社執行役員

平成27年6月 当社常務執行役員

平成29年6月 当社常務取締役(現在に至る)

(注)3

取締役

 

川口 順子

昭和16年1月14日生

昭和40年4月 通商産業省入省

平成4年6月 通商産業大臣官房審議官

平成5年9月 サントリー㈱常務取締役

平成12年7月 国務大臣環境庁長官

平成13年1月 環境大臣

平成14年2月 外務大臣

平成16年9月 内閣総理大臣補佐官

平成17年10月 参議院議員

平成25年11月 明治大学国際総合研究所特任教授

平成27年6月 当社取締役(現在に至る)

平成29年4月 明治大学国際総合研究所フェロー(現在に至る)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

小島  明

昭和17年7月18日生

昭和40年4月 ㈱日本経済新聞社入社

平成9年5月 同社取締役・論説主幹

平成12年5月 同社常務取締役・論説主幹

平成15年5月 同社専務取締役

平成16年5月 (公社)日本経済研究センター会長

平成21年7月 政策研究大学院大学客員教授

平成23年4月 政策研究大学院大学理事・客員教授(現在に至る)

平成27年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

取締役

 

伊藤 鉄男

昭和23年3月15日生

昭和50年4月 検事任官

平成13年6月 東京地方検察庁特別捜査部長

平成21年1月 最高検察庁次長検事

平成23年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る)

平成23年4月 西村あさひ法律事務所オブカウンセル(現在に至る)

平成28年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

常勤監査役

 

石関 守男

昭和28年2月28日生

昭和51年4月 当社入社

平成14年6月 当社経理部統括グループ長

平成17年6月 エスケイ産業㈱取締役

平成21年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)4

2,300

常勤監査役

 

内田 賢二

昭和32年1月12日生

昭和54年4月 当社入社

平成22年2月 当社イラク事業推進本部技術部長

平成23年6月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部イラクプロジェクト部長

平成23年7月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

平成28年6月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 兼 中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長

平成29年5月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

平成29年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)4

監査役

 

渡辺 

昭和20年4月11日生

昭和44年7月 大蔵省入省

平成14年7月 国税庁長官

平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授

平成27年6月 当社監査役(現在に至る)

平成28年12月 日比谷パーク法律事務所顧問(現在に至る)

(注)5

監査役

 

中島 敬雄

昭和22年4月22日生

昭和45年4月 ㈱日本興業銀行入行

平成12年3月 同行常務執行役員

平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員

平成21年6月 DIAMアセットマネジメント㈱代表取締役社長

平成26年6月 当社監査役(現在に至る)

(注)6

 

 

 

 

 

56,900

 

 

 (注)1.取締役川口順子、小島明及び伊藤鉄男は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役渡辺泰及び中島敬雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成29年6月28日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年6月28日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成27年6月24日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成26年6月25日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は平成26年5月12日付で戦略・コマーシャル担当としてAjay Singh(アジャイ シン)にスペシャルアドバイザーを委嘱いたしました。

8.当社は平成27年6月24日付で、横井悟及び早稲田周にフェローを委嘱いたしました。なおフェローは、当社、専門職の職務領域において、非常に高度な専門性をもって経営をサポートする業務を行います。

    9.当社は執行役員制度を導入しております。

*1:代表執行役員を兼任しております。

*2:執行役員を兼任しております。

なお、取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。

 

常務執行役員

経理部担当

山下 通郎

 

常務執行役員

内部統制、総務部、情報システム部担当、

米州・ロシア事業本部長補佐

須賀 国男

 

常務執行役員

長岡事業所長

石井 美孝

㈱ジャペックスパイプライン 代表取締役社長

北日本防災警備㈱ 代表取締役社長

執行役員

技術本部副本部長

浜田 康史

 

執行役員

海外コマーシャル室長

高橋 明久

 

執行役員

営業本部副本部長

和地 民雄

 

執行役員

中東・アフリカ・欧州事業本部長

村山 隆平

ジャペックス ユーケー イーアンドピー社 社長

ジャペックス ユーケー イーアンドピー セントラル社 社長

執行役員

カンゲアンプロジェクト現地統括補佐

加来仙一朗

 

執行役員

アジア・オセアニア事業本部長、

アジア・オセアニア事業本部北京事務所長

国安  稔

 

執行役員

環境・新技術事業本部長

竹花 康夫

 

執行役員

米州・ロシア事業本部副本部長

安藤 純一郎

 

執行役員

 

武村  貢

エスケイエンジニアリング㈱ 社長

執行役員

人事部担当

松永  正

 

執行役員

営業本部副本部長

菅  剛志

 

5【役員の状況】

男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

 

渡辺  修

昭和15年12月6日生

昭和39年4月 通商産業省入省

平成9年7月 通商産業事務次官

平成14年7月 日本貿易振興会理事長(のち(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)理事長)

平成19年6月 当社代表取締役副社長

平成20年6月 当社代表取締役社長

平成28年6月 当社代表取締役会長(現在に至る)

(注)3

35,200

代表取締役
社長

社長執行役員

 

岡田 秀一

昭和26年10月15日生

昭和51年4月 通商産業省入省

平成22年7月 経済産業審議官

平成26年7月 日本電気㈱執行役員副社長

平成28年6月 当社代表取締役社長

平成28年6月 日本海洋石油資源開発㈱代表取締役社長(現在に至る)

平成28年6月 ㈱ジャペックスガラフ代表取締役社長(現在に至る)

平成30年3月 ジャペックスモントニー社会長(現在に至る)

平成30年6月 当社代表取締役社長

社長執行役員(現在に至る)

(注)3

2,200

取締役

専務執行役員

社長補佐(技術)、HSE統括部担当、特命事項(日高沖基礎試錐担当)

深澤  光

昭和29年12月21日生

昭和54年4月 当社入社

平成16年9月 当社探鉱本部国内探鉱部長

平成21年6月 当社執行役員

平成22年3月 当社執行役員長岡鉱業所長

平成23年6月 当社執行役員国内事業本部長岡鉱業所長

平成24年6月 当社常務取締役国内事業本部長岡鉱業所長

平成26年6月 当社常務取締役国内事業本部副本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成27年6月 当社専務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成28年6月 当社専務取締役相馬プロジェクト本部副本部長

平成29年4月 当社専務取締役広域ガス供給本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成29年11月 当社専務取締役広域ガス供給本部長

平成30年6月 当社取締役専務執行役員(現在に至る)

(注)3

3,300

取締役

専務執行役員

社長補佐(事務)、営業本部長、秘書室、資材部担当

檜貝 洋介

昭和30年4月9日生

昭和53年4月 当社入社

平成15年9月 当社資材部長

平成19年6月 当社総務部長

平成21年6月 当社執行役員総務部長

平成22年6月 当社執行役員

平成24年6月 当社常務執行役員

平成25年6月 当社常務取締役

平成27年6月 当社常務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成28年6月 当社専務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成30年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長(現在に至る)

(注)3

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

国内事業本部長

井上 尚久

昭和30年4月18日生

昭和55年4月 当社入社

平成21年3月 当社開発本部操業管理部長

平成22年7月 当社開発本部副本部長

平成23年6月 当社執行役員国内事業本部北海道鉱業所長

平成26年6月 当社常務執行役員国内事業本部北海道鉱業所長

平成27年6月 当社常務執行役員国内事業本部副本部長

平成28年6月 当社常務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成29年6月 当社常務取締役国内事業本部長

平成30年6月 当社取締役専務執行役員国内事業本部長(現在に至る)

(注)3

2,000

取締役

常務執行役員

海外事業統括、海外コマーシャル室、経営企画部、広報IR部担当

大関 和彦

昭和32年1月19日生

昭和55年4月 当社入社

平成17年6月 当社海外本部イラク室長

平成22年2月 当社イラク事業推進本部副本部長

平成22年6月 当社執行役員イラク事業推進本部副本部長

平成23年6月 当社執行役員

平成25年6月 当社常務執行役員

平成25年8月 当社常務執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部副本部長

平成26年1月 当社常務執行役員

平成27年6月 当社常務取締役環境・新技術事業本部長

平成28年6月 当社常務取締役

平成30年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

3,300

取締役

常務執行役員

米州・ロシア事業本部長

伊藤 元

昭和32年5月27日生

昭和55年4月 通商産業省入省

平成18年7月 経済産業大臣官房審議官

平成22年10月 当社社長命嘱託

平成24年6月 当社執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

平成27年6月 当社常務執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

平成28年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部副本部長

平成29年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部長

平成29年8月 ジャペックスモントニー社社長(現在に至る)

平成30年6月 当社取締役常務執行役員米州・ロシア事業本部長(現在に至る)

(注)3

1,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

カンゲアンプロジェクト現地統括

田中 啓誉

昭和30年3月19日生

昭和53年4月 当社入社

平成21年2月 当社カンゲアン室長

平成24年6月 当社執行役員

平成25年10月 当社執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長

平成27年6月 当社常務執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長

平成28年6月 当社常務取締役アジア・オセアニア事業本部長

平成28年9月 当社常務取締役

平成28年12月 カンゲアン エナジー インドネシア社 社長(現在に至る)

平成30年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

1,400

取締役

常務執行役員

カナダオイルサンドプロジェクト部担当

平田 敏幸

昭和33年1月5日生

昭和56年4月 当社入社

平成17年6月 ジャパン カナダ オイルサンド社社長

平成24年6月 当社執行役員

平成27年6月 当社常務執行役員

平成29年6月 当社常務取締役

平成29年6月 カナダオイルサンド㈱代表取締役社長(現在に至る)

平成29年6月 ジャパン カナダ オイルサンド社会長(現在に至る)

平成30年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

300

取締役

常務執行役員

経理部担当

山下 通郎

昭和34年10月27日生

昭和57年4月 当社入社

平成17年6月 当社企画室長

平成22年4月 当社環境・新技術事業推進本部副本部長

平成23年6月 当社環境・新技術事業本部副本部長

平成25年6月 当社執行役員

平成28年6月 当社常務執行役員

平成30年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)4

700

取締役

常務執行役員

導管事業部担当、広域ガス供給本部長、相馬プロジェクト本部長

石井 美孝

昭和32年4月3日生

昭和56年4月 当社入社

平成22年4月 当社長岡鉱業所技術部長

平成26年6月 当社執行役員国内事業本部長岡鉱業所長

平成29年4月 当社執行役員長岡事業所長

平成29年6月 当社常務執行役員長岡事業所長

平成29年11月 当社常務執行役員広域ガス供給本部副本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

平成30年6月 当社取締役常務執行役員広域ガス供給本部長 兼 相馬プロジェクト本部長(現在に至る)

(注)4

1,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

小島  明

昭和17年7月18日生

昭和40年4月 ㈱日本経済新聞社入社

平成9年5月 同社取締役・論説主幹

平成12年5月 同社常務取締役・論説主幹

平成15年5月 同社専務取締役

平成16年5月 (公社)日本経済研究センター会長

平成21年7月 政策研究大学院大学客員教授

平成23年4月 政策研究大学院大学理事・客員教授(現在に至る)

平成27年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

取締役

 

伊藤 鉄男

昭和23年3月15日生

昭和50年4月 検事任官

平成13年6月 東京地方検察庁特別捜査部長

平成21年1月 最高検察庁次長検事

平成23年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る)

平成23年4月 西村あさひ法律事務所オブカウンセル(現在に至る)

平成28年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

常勤監査役

 

内田 賢二

昭和32年1月12日生

昭和54年4月 当社入社

平成22年2月 当社イラク事業推進本部技術部長

平成23年6月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部イラクプロジェクト部長

平成23年7月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

平成28年6月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 兼 中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長

平成29年5月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

平成29年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)5

200

常勤監査役

 

下村 恒一

昭和33年9月18日生

昭和57年4月 当社入社

平成18年7月 当社広報IR部長

平成20年7月 当社海外本部海外計画室長

平成21年6月 当社海外本部海外一部長

平成23年6月 当社米州・ロシア事業本部カナダオイルサンドプロジェクト部長

平成24年6月 当社米州・ロシア事業本部長補佐

平成29年6月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

平成30年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)6

監査役

 

渡辺 

昭和20年4月11日生

昭和44年7月 大蔵省入省

平成14年7月 国税庁長官

平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授

平成27年6月 当社監査役(現在に至る)

平成28年12月 日比谷パーク法律事務所顧問(現在に至る)

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

中島 敬雄

昭和22年4月22日生

昭和45年4月 ㈱日本興業銀行入行

平成12年3月 同行常務執行役員

平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員

平成21年6月 DIAMアセットマネジメント㈱代表取締役社長

平成26年6月 当社監査役(現在に至る)

(注)8

 

 

 

 

 

56,900

 (注)1.取締役小島明及び伊藤鉄男は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役渡辺泰及び中島敬雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成29年6月28日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年6月28日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年6月28日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年6月28日の選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.平成27年6月24日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

8.平成30年6月28日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

9.当社は平成26年5月12日付で戦略・コマーシャル担当としてAjay Singh(アジャイ シン)にスペシャルアドバイザーを委嘱いたしました。

10.当社は平成27年6月24日付で、横井悟及び早稲田周にフェローを委嘱いたしました。なおフェローは、当社、専門職の職務領域において、非常に高度な専門性をもって経営をサポートする業務を行います。

    11.当社は執行役員制度を導入しております。

なお、取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。

 

常務執行役員

内部統制、総務法務部、情報システム部担当

須賀 国男

 

常務執行役員

技術本部長

浜田 康史

 

常務執行役員

営業本部副本部長、相馬プロジェクト本部副本部長

菅  剛志

 

執行役員

環境・新技術事業本部長

高橋 明久

 

執行役員

中東・アフリカ・欧州事業本部長

村山 隆平

ジャペックス ユーケー イーアンドピー社 社長

ジャペックス ユーケー イーアンドピー セントラル社 社長

執行役員

カンゲアンプロジェクト現地統括補佐

加来仙一朗

 

執行役員

アジア・オセアニア事業本部長、

アジア・オセアニア事業本部北京事務所長

国安  稔

 

執行役員

海外コマーシャル室長、米州・ロシア事業本部副本部長

安藤純一郎

 

執行役員

人事部担当

松永  正

 

執行役員

営業本部副本部長

脇嶋 良平

 

執行役員

長岡事業所長

中村 常太

㈱ジャペックスパイプライン 代表取締役社長

北日本防災警備㈱ 代表取締役社長

執行役員

相馬プロジェクト本部副本部長

天野 正徳

 

執行役員

相馬事業所長

宮台 隆将

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

渡辺  修

1940年12月6日

1964年4月 通商産業省入省

1997年7月 通商産業事務次官

2002年7月 日本貿易振興会理事長(のち(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)理事長)

2007年6月 当社代表取締役副社長

2008年6月 当社代表取締役社長

2016年6月 当社代表取締役会長(現在に至る)

(注)3

40,000

代表取締役

社長

社長執行役員

岡田 秀一

1951年10月15日

1976年4月 通商産業省入省

2010年7月 経済産業審議官

2014年7月 日本電気㈱執行役員副社長

2016年6月 当社代表取締役社長

2016年6月 日本海洋石油資源開発㈱代表取締役社長(現在に至る)

2016年6月 ㈱ジャペックスガラフ代表取締役社長(現在に至る)

2017年8月 ジャペックスモントニー社会長(現在に至る)

2018年6月 当社代表取締役社長

      社長執行役員(現在に至る)

(注)3

3,800

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐、特命事項

藤田 昌宏

1954年11月12日

1977年4月 通商産業省入省

2008年7月 経済産業省貿易経済協力局長

2010年11月 住友商事㈱執行役員

2018年6月 同社代表取締役副社長執行役員

2019年4月 同社代表取締役社長付

2019年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現在に至る)

(注)3

-

代表取締役

副社長執行役員

営業本部長、秘書室、資材部担当

檜貝 洋介

1955年4月9日

1978年4月 当社入社

2003年9月 当社資材部長

2007年6月 当社総務部長

2009年6月 当社執行役員総務部長

2010年6月 当社執行役員

2012年6月 当社常務執行役員

2013年6月 当社常務取締役

2015年6月 当社常務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

2016年6月 当社専務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

2018年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長

2019年6月 当社代表取締役副社長執行役員営業本部長(現在に至る)

(注)3

5,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

HSE統括部担当、国内事業本部長

井上 尚久

1955年4月18日

1980年4月 当社入社

2009年3月 当社開発本部操業管理部長

2010年7月 当社開発本部副本部長

2011年6月 当社執行役員国内事業本部北海道鉱業所長

2014年6月 当社常務執行役員国内事業本部北海道鉱業所長

2015年6月 当社常務執行役員国内事業本部副本部長

2016年6月 当社常務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

2017年6月 当社常務取締役国内事業本部長

2018年6月 当社取締役専務執行役員国内事業本部長(現在に至る)

(注)3

2,200

取締役

常務執行役員

海外事業統括、海外コマーシャル室、経営企画部、広報IR部、新規事業推進室担当

大関 和彦

1957年1月19日

1980年4月 当社入社

2005年6月 当社海外本部イラク室長

2010年2月 当社イラク事業推進本部副本部長

2010年6月 当社執行役員イラク事業推進本部副本部長

2011年6月 当社執行役員

2013年6月 当社常務執行役員

2013年8月 当社常務執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部副本部長

2014年1月 当社常務執行役員

2015年6月 当社常務取締役環境・新技術事業本部長

2016年6月 当社常務取締役

2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

4,300

取締役

常務執行役員

米州・ロシア事業本部長

伊藤 元

1957年5月27日

1980年4月 通商産業省入省

2006年7月 経済産業大臣官房審議官

2010年10月 当社社長命嘱託

2012年6月 当社執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

2015年6月 当社常務執行役員米州・ロシア事業本部副本部長

2016年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部副本部長

2017年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部長

2017年8月 ジャペックスモントニー社社長(現在に至る)

2018年6月 当社取締役常務執行役員米州・ロシア事業本部長(現在に至る)

(注)3

2,300

取締役

常務執行役員

カンゲアンプロジェクト現地統括

田中 啓誉

1955年3月19日

1978年4月 当社入社

2009年2月 当社カンゲアン室長

2012年6月 当社執行役員

2013年10月 当社執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長

2015年6月 当社常務執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長

2016年6月 当社常務取締役アジア・オセアニア事業本部長

2016年9月 当社常務取締役

2016年12月 カンゲアン エナジー インドネシア社社長(現在に至る)

2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

カナダオイルサンドプロジェクト部担当

平田 敏幸

1958年1月5日

1981年4月 当社入社

2005年6月 ジャパン カナダ オイルサンド社社長

2012年6月 当社執行役員

2015年6月 当社常務執行役員

2017年6月 当社常務取締役

2017年6月 カナダオイルサンド㈱代表取締役社長(現在に至る)

2017年6月 ジャパン カナダ オイルサンド社会長(現在に至る)

2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

1,300

取締役

常務執行役員

経理部担当

山下 通郎

1959年10月27日

1982年4月 当社入社

2005年6月 当社企画室長

2010年4月 当社環境・新技術事業推進本部副本部長

2011年6月 当社環境・新技術事業本部副本部長

2013年6月 当社執行役員

2016年6月 当社常務執行役員

2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

1,200

取締役

常務執行役員

導管事業部担当、広域ガス供給本部長、相馬・電力事業本部長

石井 美孝

1957年4月3日

1981年4月 当社入社

2010年4月 当社長岡鉱業所技術部長

2014年6月 当社執行役員国内事業本部長岡鉱業所長

2017年4月 当社執行役員長岡事業所長

2017年6月 当社常務執行役員長岡事業所長

2017年11月 当社常務執行役員広域ガス供給本部副本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長

2018年6月 福島ガス発電代表取㈱締役社長

2018年6月 当社取締役常務執行役員広域ガス供給本部長 兼 相馬プロジェクト本部長

2018年10月 当社取締役常務執行役員広域ガス供給本部長 兼 相馬・電力事業本部長(現在に至る)

(注)3

2,100

取締役

小島  明

1942年7月18日

1965年4月 ㈱日本経済新聞社入社

1997年5月 同社取締役・論説主幹

2000年5月 同社常務取締役・論説主幹

2003年5月 同社専務取締役

2004年5月 (公社)日本経済研究センター会長

2009年7月 政策研究大学院大学客員教授

2011年4月 政策研究大学院大学理事・客員教授(現在に至る)

2015年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

-

取締役

伊藤 鉄男

1948年3月15日

1975年4月 検事任官

2001年6月 東京地方検察庁特別捜査部長

2009年1月 最高検察庁次長検事

2011年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る)

2011年4月 西村あさひ法律事務所オブカウンセル(現在に至る)

2016年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山下ゆかり

1959年10月23日

1985年10月 (財)日本エネルギー経済研究所入所

2011年6月 同所理事 地球環境ユニット ユニット総括

2011年7月 (一財)日本エネルギー経済研究所理事 計量分析ユニット 担任(現在に至る)

2019年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

-

常勤監査役

内田 賢二

1957年1月12日

1979年4月 当社入社

2010年2月 当社イラク事業推進本部技術部長

2011年6月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部イラクプロジェクト部長

2011年7月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

2016年6月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 兼 中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長

2017年5月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

2017年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)4

700

常勤監査役

下村 恒一

1958年9月18日

1982年4月 当社入社

2006年7月 当社広報IR部長

2008年7月 当社海外本部海外計画室長

2009年6月 当社海外本部海外一部長

2011年6月 当社米州・ロシア事業本部カナダオイルサンドプロジェクト部長

2012年6月 当社米州・ロシア事業本部長補佐

2017年6月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐

2018年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)5

300

監査役

渡辺 裕泰

1945年4月11日

1969年7月 大蔵省入省

2002年7月 国税庁長官

2004年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授

2015年6月 当社監査役(現在に至る)

2016年12月 日比谷パーク法律事務所顧問(現在に至る)

2019年5月 (公財)日本関税協会理事長(現在に至る)

(注)6

-

監査役

中島 敬雄

1947年4月22日

1970年4月 ㈱日本興業銀行入行

2000年3月 同行常務執行役員

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員

2009年6月 DIAMアセットマネジメント㈱代表取締役社長

2014年6月 当社監査役(現在に至る)

(注)7

-

65,300

 (注)1.取締役小島明、伊藤鉄男及び山下ゆかりは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役渡辺泰及び中島敬雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年6月27日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月28日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年6月28日の選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年6月27日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

7.2018年6月28日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

8.取締役山下ゆかりは、戸籍上の氏名は丹羽ゆかりでありますが、職務上使用している氏名で表記しております。

9.当社は2014年5月12日付で戦略・コマーシャル担当としてAjay Singh(アジャイ シン)にスペシャルアドバイザーを委嘱いたしました。

10.当社は2015年6月24日付で、横井悟及び早稲田周にフェローを委嘱いたしました。なおフェローは、当社専門職の職務領域において、非常に高度な専門性をもって経営をサポートする業務を行います

    11.当社は執行役員制度を導入しております。

なお、取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。

 

専務執行役員

営業本部副本部長、相馬・電力事業本部副本部長

菅  剛志

 

常務執行役員

技術本部長

浜田 康史

 

執行役員

中東・アフリカ・欧州事業本部長

村山 隆平

ジャペックス ユーケー イーアンドピー社社長

執行役員

カンゲアンプロジェクト現地統括補佐

加来仙一朗

 

執行役員

アジア・オセアニア事業本部長

国安  稔

 

執行役員

海外コマーシャル室長、米州・ロシア事業本部副本部長

安藤純一郎

 

執行役員

人事部担当

松永  正

 

執行役員

営業本部副本部長

脇嶋 良平

 

執行役員

長岡事業所長

中村 常太

㈱ジャペックスパイプライン代表取締役社長

北日本防災警備㈱代表取締役社長

執行役員

相馬・電力事業本部副本部長

天野 正徳

 

執行役員

相馬事業所長

宮台 隆将

 

執行役員

内部統制、総務法務部、情報システム部担当

本山 喜彦

 

執行役員

技術本部副本部長

高畑 伸一

 

執行役員

経営企画部担当役員補佐、広報IR部担当役員補佐

中島 俊朗

 

 

② 社外役員の状況

(員数)

 当社の社外取締役は3名、また、社外監査役は2名であります。

 

(会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)

 社外取締役 山下ゆかりは、当社の取引先である(一財)日本エネルギー経済研究所の理事でありますが、当該取引はその規模、性質に照らして、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。加えて、その他一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係も存在しません。

 社外監査役 中島敬雄は、過去、当社の主要な取引先(㈱みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、退任後10年が経過しております。また、当該主要な取引先は、当事業年度末時点で当社発行済株式の1.26%を保有し、また当社との間に借入の取引関係がありますが、当該取引先は複数ある主要な借入先の一つであり、当社への出資比率からみても当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、当事業年度末における当該取引先からの借入金は借入総額の約27%です。加えて、その他一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係も存在しません。

 上記を含めいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には利害関係はありません。

 

(企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容)

 当社は、社外取締役を選任することにより、監督機関としての取締役会が強化され、当該社外取締役と社外監査役が経営陣から独立した立場で、議案、審議等につき積極的に意見、助言をすることにより、取締役会で活発な議論がなされるものと考えます。

 当社は、民間企業の経営者経験者、法律家等で、豊富な経験や高い識見に基づく当社経営に対する監督と幅広い提言を期待できる方を社外役員に指名しています。また、東京証券取引所の定める独立性判断基準のほか、以下の全てに該当しない場合、独立性を満たすと判断しております。

イ 当社に対して製品、サービスを提供する会社であって、当社の支払額が、当該取引先の直近3事業年度の

いずれかにおける連結売上高の2%を超える会社の業務執行者

ロ 当社の借入額が、当社の直近3事業年度のいずれかにおける連結総資産の2%を超える会社の業務執行者

ハ 当社が製品、サービスを提供する会社であって、当社への支払額が、当社の直近3事業年度のいずれかお

ける連結売上高の2%を超える会社の業務執行者

ニ 当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として直近3年間のいずれかにおい

て年間1,000万円を超える報酬を得ている者(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

ホ 過去3年間において、上記イからニのいずれかに該当していた者

ヘ 次の(1)から(4)のいずれかに該当する者の二親等内の親族

(1)イからホに掲げる者

(2)当社の子会社の業務執行者

(3)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(4)過去3年間において、(2)、(3)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっ

ては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

 

(選任状況に関する考え方)

 現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の取締役及び監査役の員数及び構成等のガバナンス上、妥当であると判断しております。

 

 

氏 名

選任している理由

社外取締役

小島 明

新聞社等での豊富な経営経験や高い識見を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。

伊藤 鉄男

法律の専門家としての豊富な知識及び経験を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。

山下ゆかり

エネルギー経済及びエネルギー・環境政策等の調査・研究を行う研究所での研究活動を通じて高い見識を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。

社外監査役

渡辺 裕泰

大蔵省(現 財務省)等での行政執行や大学院教授としての豊富な経験や高い識見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの監査を適切に実施いただけると判断し選任しております。

中島 敬雄

金融機関での豊富な経営経験や高い識見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの監査を適切に実施いただけると判断し選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役は監査役会と合同で会計監査人より監査計画の事前説明及び監査報告書受領時に監査実施内容の説明を受けているほか、社外役員に対する取締役会議案の事前説明、情報提供、情報交換を図る場として「社外役員連絡会」を設置しています。

 社外監査役は監査役会の構成員として、会計監査人より監査計画の事前説明及び監査報告書受領時に監査実施内容の説明を受けており、監査室が行う内部監査の報告書及び同室が作成する内部統制報告書は、監査役会にも提出され、同室より説明を受けております。

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 7/6'18 7/9'18 12/25'19 3/29'19 7/5'19 7/10'19 10/10'19 11/5'19 12/18選任の理由
小島  明 新聞社等での豊富な経営経験や高い識見を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。  また、左記の寄付はその規模、性質等に照らして、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。加えて、その他一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係も存在しません。従って、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していると判断されるため、独立役員に指定しております。
伊藤 鉄男 法律の専門家としての豊富な知識及び経験を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。  また、伊藤氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係は存在しません。従って、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していると判断されるため、独立役員に指定しております。
山下ゆかり----- エネルギー経済及びエネルギー・環境政策等の調査・研究を行う研究所での研究活動を通じて高い見識を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。  また、左記の取引はその規模、性質等に照らして、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。加えて、その他一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係も存在しません。従って、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していると判断されるため、独立役員に指定しております。
川口 順子--------- 国務大臣としての、また、官庁や民間企業等での豊富な経験や高い識見を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。  また、左記の取引及び寄付はその規模、性質等に照らして、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。加えて、その他一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係も存在しません。従って、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していると判断されるため、独立役員に指定しております。