K&Oエナジーグループ【1663】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/282019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
当社は、買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

 

社長
執行役員

 

梶田  直

昭和31年
1月27日生

昭和53年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

(注)3

6,000

平成17年3月

同社取締役営業部長

平成21年3月

大多喜ガス㈱取締役営業本部長

平成24年3月

同社常務取締役営業本部長

平成26年1月

 

当社常務取締役常務執行役員

関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長

平成27年3月

当社代表取締役社長社長執行役員

関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長

平成30年3月

当社代表取締役社長社長執行役員(現)

代表取締役
専務

 

専務

執行役員

情報システム部
管掌

加藤 宏明

昭和31年
4月26日生

昭和55年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

(注)3

5,360

平成21年3月

同社取締役企画部長

平成25年3月

 

同社取締役企画部長
大多喜ガス㈱取締役経営企画部長

平成26年1月

 

当社執行役員
大多喜ガス㈱常務取締役営業本部長

平成27年3月

 

当社常務取締役常務執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役社長

平成30年3月

 

当社代表取締役専務専務執行役員情報システム部管掌(現)

常務取締役

 

常務

執行役員

 

緑川 昭夫

昭和33年
8月23日生

昭和56年4月

大多喜ガス㈱入社

(注)3

1,784

平成22年3月

同社取締役供給・技術本部長、供給部長

平成23年3月

同社取締役(技術部管掌)供給部長

平成25年5月

同社取締役(供給部管掌)技術部長

平成26年1月

 

 

当社執行役員
大多喜ガス㈱取締役(供給部管掌)技術部長

平成27年3月

 

 

当社執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役常務(供給部管掌)技術部長

平成29年3月

当社執行役員
関東天然瓦斯開発㈱取締役(現)
大多喜ガス㈱代表取締役常務(供給部管掌)技術部長

平成30年3月

当社常務取締役常務執行役員(現)
大多喜ガス㈱代表取締役社長(現)

常務取締役

 

常務

執行役員

 

森  武

昭和34年
9月28日生

昭和58年4月

大多喜ガス㈱入社

(注)3

2,700

平成24年3月

関東天然瓦斯開発㈱取締役総務部長、茂原鉱業所総務部長

平成25年3月

同社取締役営業部管掌、総務部長、茂原鉱業所総務部長

平成26年1月

当社取締役執行役員総務部長
関東天然瓦斯開発㈱取締役総務部長

平成30年3月

当社常務取締役常務執行役員(現)
関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

執行役員

経理部長

水野彦二郎

昭和32年
10月5日生

昭和56年4月

大多喜ガス㈱入社

(注)3

3,180

平成21年3月

関東天然瓦斯開発㈱経理部長

平成23年3月

 

同社監査室長

大多喜ガス㈱監査室長

平成24年3月

大多喜ガス㈱取締役(総務部管掌)経理部長

平成26年1月

 

当社取締役執行役員経理部長

大多喜ガス㈱取締役(総務部・経理部管掌)

平成30年3月

当社取締役執行役員経理部長(現)

取締役

 

執行役員

 

齋藤 篤志

昭和33年
3月1日生

昭和56年4月

㈱ほくさん入社

(注)3

平成21年6月

エア・ウォーター㈱医療カンパニー管理部長

平成24年6月

同社医療カンパニー企画・管理部長

平成26年6月

同社調達部長

平成28年3月

当社取締役執行役員(現)

関東天然瓦斯開発㈱取締役生産供給本部環境保安部長(現)

取締役

 

執行役員

人事部管掌

総務部長

長島  健

昭和37年
1月9日生

昭和59年4月

大多喜ガス㈱入社

(注)3

1,500

平成23年3月

同社総務部長

平成27年3月

当社人事部長

平成29年3月

当社取締役執行役員人事部長

平成30年3月

当社取締役執行役員人事部管掌総務部長(現)

取締役

 

執行役員

経営企画部長

御代 靖之

昭和36年
9月28日生

昭和59年4月

三井物産㈱入社

(注)3

平成13年12月

同社無機製品部化成品室長

平成16年8月

同社シンガポール支店無機化学品室ジェネラルマネージャー

平成21年10月

同社基礎化学品本部事業支援部投資統括室長

平成23年7月

三井物産(広東)貿易有限公司董事企画業務部長兼人事総務部長

平成26年12月

当社入社

平成27年3月

当社企画部長

平成30年3月

当社取締役執行役員経営企画部長(現)

取締役

 

 

 

 

棚橋 祐治

 

 

(注)1

昭和9年
10月13日生

昭和33年4月

通商産業省入省

(注)3

平成3年6月

同省事務次官

平成9年8月

(財)新エネルギー財団会長

平成13年6月

石油資源開発㈱代表取締役社長

平成17年6月

石油資源開発㈱代表取締役社長

セイノーホールディングス㈱社外取締役(現)

平成20年6月

石油資源開発㈱代表取締役会長

平成26年1月

当社取締役(現)

石油資源開発㈱代表取締役会長

平成27年6月

石油資源開発㈱取締役会長

平成28年6月

同社相談役(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

 

 

 

大槻幸一郎

 

 

(注)1

昭和23年
2月18日生

昭和45年4月

農林水産省林野庁入庁

(注)3

平成10年7月

同庁長野営林局長

平成13年4月

千葉県副知事

平成18年8月

千葉県副知事退任

平成19年12月

アジア航測㈱取締役上席執行役員、経営管理本部技師長

平成20年12月

同社代表取締役社長執行役員社長、経営管理本部長

平成23年12月

同社代表取締役会長

平成25年3月

 

関東天然瓦斯開発㈱取締役

アジア航測㈱代表取締役会長

平成25年12月

関東天然瓦斯開発㈱取締役

アジア航測㈱相談役

平成26年1月

当社取締役(現)

アジア航測㈱相談役

平成27年12月

アジア航測㈱特別顧問

平成29年12月

同社特別顧問退任

常勤監査役

 

長濱新太郎

昭和28年
11月19日生

昭和52年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

(注)4

6,200

平成14年7月

同社総務部長、茂原鉱業所総務部長

平成17年3月

同社取締役人事部長

平成23年3月

 

同社常務取締役人事・労務管掌

大多喜ガス㈱取締役総務管掌

平成24年3月

 

平成26年1月

平成27年3月

 

関東天然瓦斯開発㈱代表取締役常務茂原鉱業所長

当社常務取締役常務執行役員企画部管掌

当社常勤監査役(現)

大多喜ガス㈱監査役(現)

常勤監査役

 

椎野 敏彦

昭和32年
1月21日生

昭和55年4月

大多喜ガス㈱入社

(注)5

400

平成24年3月

 

関東天然瓦斯開発㈱監査室長
大多喜ガス㈱監査室長

平成26年1月

関東天然瓦斯開発㈱常勤監査役

平成30年3月

当社常勤監査役(現)
関東天然瓦斯開発㈱監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

 

 

 

 

田中 尚文

 

 

(注)2

昭和18年
9月18日生

昭和41年4月

 

合同資源産業㈱(現 ㈱合同資源)入社

(注)5

平成7年12月

同社取締役千葉事業所副所長兼研究室長

平成10年3月

 

 

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱取締役営業部長兼経理部担当

平成10年12月

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱常務取締役営業部長兼経理部担当

平成11年3月

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱代表取締役常務営業部長兼経理部担当

平成12年12月

 

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱代表取締役社長

平成13年3月

合同資源産業㈱代表取締役社長

平成23年12月

同社代表取締役会長

平成24年3月

 

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱代表取締役会長

平成26年1月

 

当社監査役(現)

合同資源産業㈱代表取締役会長

平成27年12月

㈱合同資源取締役会長

平成28年12月

同社取締役相談役(現)

監査役

 

 

 

小鍛冶広道

 

(注)2

昭和47年
12月18日生

平成10年4月

弁護士登録、第一東京弁護士会入会、第一芙蓉法律事務所入所

(注)5

平成21年1月

第一芙蓉法律事務所パートナー弁護士(現)

平成30年3月

当社監査役(現)

27,124

 

 

 

(注) 1 取締役棚橋祐治及び大槻幸一郎は、社外取締役であります。

2 監査役田中尚文及び小鍛冶広道は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 執行役員(取締役兼務者を除く)は、次のとおりであります。

執行役員  木村 健

執行役員  三上 七五郎

執行役員  松尾 建次

執行役員  下田 誠

執行役員  轡田 信芳

執行役員  山上 陽二

執行役員  糸久 忠良

執行役員  高橋 丈夫

 

 

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

 

社長
執行役員

 

梶田  直

1956年
1月27日生

1978年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

2005年3月

同社取締役営業部長

2009年3月

大多喜ガス㈱取締役営業本部長

2012年3月

同社常務取締役営業本部長

2014年1月

 

当社常務取締役常務執行役員

関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長

2015年3月

当社代表取締役社長社長執行役員

関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長

2018年3月

当社代表取締役社長社長執行役員(現)

(注)3

7,000

代表取締役
専務

 

専務

執行役員

情報システム部
管掌

加藤 宏明

1956年
4月26日生

1980年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

2009年3月

同社取締役企画部長

2013年3月

 

同社取締役企画部長
大多喜ガス㈱取締役経営企画部長

2014年1月

 

当社執行役員
大多喜ガス㈱常務取締役営業本部長

2015年3月

 

当社常務取締役常務執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役社長

2018年3月

 

当社代表取締役専務専務執行役員情報システム部管掌(現)

(注)3

5,360

常務取締役

 

常務

執行役員

 

緑川 昭夫

1958年
8月23日生

1981年4月

大多喜ガス㈱入社

2010年3月

同社取締役供給・技術本部長、供給部長

2011年3月

同社取締役(技術部管掌)供給部長

2013年5月

同社取締役(供給部管掌)技術部長

2014年1月

 

 

当社執行役員
大多喜ガス㈱取締役(供給部管掌)技術部長

2015年3月

 

 

当社執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役常務(供給部管掌)技術部長

2017年3月

当社執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役常務(供給部管掌)技術部長
関東天然瓦斯開発㈱取締役(現)

2018年3月

当社常務取締役常務執行役員(現)
大多喜ガス㈱代表取締役社長(現)

(注)3

1,784

常務取締役

 

常務

執行役員

 

森  武

1959年
9月28日生

1983年4月

大多喜ガス㈱入社

2012年3月

関東天然瓦斯開発㈱取締役総務部長、茂原鉱業所総務部長

2013年3月

同社取締役営業部管掌、総務部長、茂原鉱業所総務部長

2014年1月

当社取締役執行役員総務部長
関東天然瓦斯開発㈱取締役総務部長

2018年3月

当社常務取締役常務執行役員(現)
関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長(現)

(注)3

2,700

取締役

 

執行役員

経理部長

水野彦二郎

1957年
10月5日生

1981年4月

大多喜ガス㈱入社

2009年3月

関東天然瓦斯開発㈱経理部長

2011年3月

 

同社監査室長

大多喜ガス㈱監査室長

2012年3月

大多喜ガス㈱取締役(総務部管掌)経理部長

2014年1月

 

当社取締役執行役員経理部長

大多喜ガス㈱取締役(総務部・経理部管掌)

2018年3月

当社取締役執行役員経理部長(現)

(注)3

3,180

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

執行役員

 

齋藤 篤志

1958年
3月1日生

1981年4月

㈱ほくさん入社

2009年6月

エア・ウォーター㈱医療カンパニー管理部長

2012年6月

同社医療カンパニー企画・管理部長

2014年6月

同社調達部長

2016年3月

当社取締役執行役員(現)

関東天然瓦斯開発㈱取締役生産供給本部環境保安部長

2019年3月

関東天然瓦斯開発㈱取締役環境保安部長(現)

(注)3

1,000

取締役

 

執行役員

人事部管掌

総務部長

長島  健

1962年
1月9日生

1984年4月

大多喜ガス㈱入社

2011年3月

同社総務部長

2015年3月

当社人事部長

2017年3月

当社取締役執行役員人事部長

2018年3月

当社取締役執行役員人事部管掌、総務部長(現)

(注)3

4,200

取締役

 

執行役員

経営企画部長

御代 靖之

1961年
9月28日生

1984年4月

三井物産㈱入社

2001年12月

同社無機製品部化成品室長

2004年8月

同社シンガポール支店無機化学品室ジェネラルマネージャー

2009年10月

同社基礎化学品本部事業支援部投資統括室長

2011年7月

三井物産(広東)貿易有限公司董事企画業務部長兼人事総務部長

2014年12月

当社入社

2015年3月

当社企画部長

2018年3月

当社取締役執行役員経営企画部長(現)

(注)3

2,000

取締役

 

 

 

 

棚橋 祐治

 

 

(注)1

1934年
10月13日生

1958年4月

通商産業省入省

1991年6月

同省事務次官

1997年8月

(財)新エネルギー財団会長

2001年6月

石油資源開発㈱代表取締役社長

2008年6月

同社代表取締役会長

2014年1月

当社取締役(現)

石油資源開発㈱代表取締役会長

2015年6月

石油資源開発㈱取締役会長

2016年4月

石油資源開発㈱取締役会長

金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科研究科長・教授(現)

2016年6月

石油資源開発㈱相談役(現)

(注)3

取締役

 

 

 

 

大槻幸一郎

 

 

(注)1

1948年
2月18日生

1970年4月

農林水産省林野庁入庁

1998年7月

同庁長野営林局長

2001年4月

千葉県副知事

2006年8月

千葉県副知事退任

2007年12月

アジア航測㈱取締役上席執行役員、経営管理本部技師長

2008年12月

同社代表取締役社長執行役員社長、経営管理本部長

2011年12月

同社代表取締役会長

2013年3月

 

関東天然瓦斯開発㈱取締役

アジア航測㈱代表取締役会長

2013年12月

関東天然瓦斯開発㈱取締役

アジア航測㈱相談役

2014年1月

当社取締役(現)

アジア航測㈱相談役

2015年12月

アジア航測㈱特別顧問

2017年12月

同社特別顧問退任

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

 

椎野 敏彦

1957年
1月21日生

1980年4月

大多喜ガス㈱入社

2012年3月

 

関東天然瓦斯開発㈱監査室長
大多喜ガス㈱監査室長

2014年1月

関東天然瓦斯開発㈱常勤監査役

2018年3月

当社常勤監査役(現)
関東天然瓦斯開発㈱監査役(現)

(注)4

400

常勤監査役

 

下田  誠

1960年
3月21日生

1983年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

2007年7月

大多喜ガス㈱営業本部地域営業部長

2011年3月

関東天然瓦斯開発㈱人事部長

2014年1月

当社人事部長

2015年3月

 

当社執行役員

大多喜ガス㈱取締役総務部長

2019年3月

 

当社常勤監査役(現)

大多喜ガス㈱監査役(現)

(注)5

8,500

監査役

 

 

 

 

田中 尚文

 

 

(注)2

1943年
9月18日生

1966年4月

合同資源産業㈱(現 ㈱合同資源)入社

1995年12月

同社取締役千葉事業所副所長兼研究室長

1998年3月

 

 

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱取締役営業部長兼経理部担当

1998年12月

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱常務取締役営業部長兼経理部担当

1999年3月

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱代表取締役常務営業部長兼経理部担当

2000年12月

 

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱代表取締役社長

2001年3月

合同資源産業㈱代表取締役社長

2011年12月

同社代表取締役会長

2012年3月

 

関東天然瓦斯開発㈱監査役

合同資源産業㈱代表取締役会長

2014年1月

 

当社監査役(現)

合同資源産業㈱代表取締役会長

2015年12月

㈱合同資源取締役会長

2016年12月

同社取締役相談役(現)

(注)4

監査役

 

 

 

小鍛冶広道

 

(注)2

1972年
12月18日生

1998年4月

弁護士登録、第一東京弁護士会入会、第一芙蓉法律事務所入所

2009年1月

第一芙蓉法律事務所パートナー弁護士(現)

2018年3月

当社監査役(現)

(注)4

36,124

 

 

 

(注) 1 取締役棚橋祐治及び大槻幸一郎は、社外取締役であります。

2 監査役田中尚文及び小鍛冶広道は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 執行役員(取締役兼務者を除く)は、次のとおりであります。

執行役員  三上 七五郎

執行役員  山上 陽二

執行役員  轡田 信芳

執行役員  糸久 忠良

執行役員  高橋 丈夫

執行役員  青木 岳洋

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

 代表取締役
社長
 
社長
執行役員 

緑川 昭夫

1958年8月23日生

1981年4月

大多喜ガス㈱入社

2010年3月

同社取締役供給・技術本部長、供給部長

2011年3月

同社取締役技術部管掌供給部長

2013年5月

同社取締役供給部管掌技術部長

2014年1月

当社執行役員
大多喜ガス㈱取締役供給部管掌技術部長

2015年3月

当社執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役常務供給部管掌技術部長

2017年3月

当社執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役常務供給部管掌技術部長
関東天然瓦斯開発㈱取締役

2018年3月

当社常務取締役常務執行役員
大多喜ガス㈱代表取締役社長(現)

関東天然瓦斯開発㈱取締役

2020年3月

当社代表取締役社長社長執行役員(現)

(注)3

3,084

代表取締役
専務
 
専務
執行役員

森   武

1959年9月28日生

1983年4月

大多喜ガス㈱入社

2012年3月

関東天然瓦斯開発㈱取締役総務部長、茂原鉱業所総務部長

2013年3月

同社取締役営業部管掌、総務部長、茂原鉱業所総務部長

2014年1月

当社取締役執行役員総務部長
関東天然瓦斯開発㈱取締役総務部長

2018年3月

当社常務取締役常務執行役員
関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長(現)

2020年3月

当社代表取締役専務専務執行役員(現)
日本天然ガス㈱代表取締役社長(現)

(注)3

2,700

常務取締役
 
常務執行役員
総務部・経理部・
人事部管掌

水野彦二郎

1957年10月5日生

1981年4月

大多喜ガス㈱入社

2012年3月

大多喜ガス㈱取締役総務部管掌経理部長

2014年1月

当社取締役執行役員経理部長

大多喜ガス㈱取締役総務部・経理部管掌

2018年3月

当社取締役執行役員経理部長

2020年3月

当社常務取締役常務執行役員総務部・経理部・人事部管掌(現)

(注)3

3,180

 常務取締役
 
常務執行役員

三上七五郎

1959年4月21日生

1982年4月

大多喜ガス㈱入社

2014年1月

当社執行役員

大多喜ガス㈱取締役営業本部地域営業部長

2015年3月

当社執行役員

大多喜ガス㈱取締役営業本部長兼同本部地域営業部長

2017年3月

当社執行役員

大多喜ガス㈱取締役営業本部営業統括部管掌営業本部長兼同本部地域営業部長

2018年3月

当社執行役員

大多喜ガス㈱代表取締役常務供給部管掌技術部長

2020年3月

当社常務取締役常務執行役員(現)

大多喜ガス㈱代表取締役専務供給部管掌技術部長(現)

(注)3

2,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
相談役

梶田  直

1956年1月27日生

1978年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

2005年3月

同社取締役営業部長

2009年3月

大多喜ガス㈱取締役営業本部長

2012年3月

同社常務取締役営業本部長

2014年1月

当社常務取締役常務執行役員

関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長

2015年3月

当社代表取締役社長社長執行役員

関東天然瓦斯開発㈱代表取締役社長

2018年3月

当社代表取締役社長社長執行役員

2020年3月

当社取締役相談役(現)

(注)3

8,000

取締役
 
執行役員

齋藤 篤志

1958年3月1日生

1981年4月

㈱ほくさん入社

2009年6月

エア・ウォーター㈱医療カンパニー管理部長

2012年6月

同社医療カンパニー企画・管理部長

2014年6月

同社調達部長

2016年3月

当社取締役執行役員(現)

関東天然瓦斯開発㈱取締役生産供給本部環境保安部長

2019年3月

関東天然瓦斯開発㈱取締役環境保安部長(現)

(注)3

1,000

取締役
 
執行役員
情報システム部管掌
経営企画部長

御代 靖之

1961年9月28日生

1984年4月

三井物産㈱入社

2001年12月

同社無機製品部化成品室長

2004年8月

同社シンガポール支店無機化学品室ジェネラルマネージャー

2009年10月

同社基礎化学品本部事業支援部投資統括室長

2011年7月

三井物産(広東)貿易有限公司董事企画業務部長兼人事総務部長

2014年12月

当社入社

2015年3月

当社企画部長

2018年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

2020年3月

当社取締役執行役員情報システム部管掌経営企画部長(現)

(注)3

2,000

取締役

大槻幸一郎
 
 
(注)1

1948年2月18日生

1970年4月

農林水産省林野庁入庁

1998年7月

同庁長野営林局長

2001年4月

千葉県副知事

2006年8月

千葉県副知事退任

2007年12月

アジア航測㈱取締役上席執行役員、経営管理本部技師長

2008年12月

同社代表取締役社長執行役員社長、経営管理本部長

2011年12月

同社代表取締役会長

2013年3月

関東天然瓦斯開発㈱取締役

アジア航測㈱代表取締役会長

2013年12月

関東天然瓦斯開発㈱取締役

アジア航測㈱相談役

2014年1月

当社取締役(現)

アジア航測㈱相談役

2015年12月

アジア航測㈱特別顧問

2017年12月

同社特別顧問退任

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

菊池  節
 
 
(注)1

1950年4月9日生

1976年11月

㈱南悠商社監査役

1977年1月

同社監査役
高萩炭礦㈱監査役

1997年1月

㈱南悠商社監査役
高萩炭礦㈱取締役副社長

1998年6月

㈱南悠商社監査役
高萩炭礦㈱取締役副社長
パウダーテック㈱監査役

1999年6月

㈱南悠商社監査役
高萩炭礦㈱取締役副社長
パウダーテック㈱取締役

2003年1月

㈱南悠商社代表取締役副社長
パウダーテック㈱取締役

2003年3月

㈱南悠商社代表取締役副社長
京葉瓦斯㈱取締役
パウダーテック㈱取締役

2014年6月

㈱南悠商社代表取締役副社長
京葉瓦斯㈱取締役
パウダーテック㈱代表取締役副会長

2016年6月

㈱南悠商社代表取締役副社長
京葉瓦斯㈱取締役
パウダーテック㈱代表取締役会長(現)

2016年8月

㈱南悠商社代表取締役副社長
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長

2016年9月

㈱南悠商社代表取締役社長(現)
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長

2016年10月

京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現)

2020年3月

当社取締役(現)

(注)3

25,000

取締役

石塚 達郎
 
 
(注)1

1955年12月23日生

1978年4月

㈱日立製作所入社

2007年10月

日立アメリカ社シニアヴァイスプレジデント

2009年4月

㈱日立製作所理事電力グループ日立事業所長

2011年4月

同社執行役常務、電力システム社社長

2013年4月

同社執行役専務、電力システムグループ長兼電力システム社社長

2014年4月

同社代表執行役執行役副社長、電力システムグループ長兼インフラシステムグループ長

2015年4月

日立ヨーロッパ社取締役副会長兼ホライズン・ニュークリア・パワー社取締役会長

2017年4月

日立建機㈱代表執行役会長

2017年6月

同社代表執行役会長兼取締役

2019年4月

同社取締役
㈱日立製作所アドバイザー(現)

2019年6月

公益財団法人日立財団理事長(現)
アステラス製薬㈱社外取締役(現)

2020年3月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

下田  誠

1960年3月21日生

1983年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

2007年7月

大多喜ガス㈱営業本部地域営業部長

2011年3月

関東天然瓦斯開発㈱人事部長

2014年1月

当社人事部長

2015年3月

当社執行役員

大多喜ガス㈱取締役総務部長

2019年3月

当社常勤監査役(現)

大多喜ガス㈱監査役(現)

(注)4

8,500

常勤監査役

丸  和彦

1963年3月24日生

1981年4月

関東天然瓦斯開発㈱入社

2014年1月

当社経理部会計グループマネージャー

2018年3月

大多喜ガス㈱経理部長

2020年3月

当社常勤監査役(現)
関東天然瓦斯開発㈱監査役(現)

(注)5

1,000

監査役

山ノ井敏夫
 
 
(注)2

1947年6月3日生

1966年4月

㈱合同資源入社

2007年12月

同社取締役千葉事業所副所長兼総務部長

2009年12月

同社取締役千葉事業所長兼環境安全室担当

2010年12月

同社常務取締役千葉事業所長兼環境安全室担当

2014年10月

同社常務取締役千葉事業所長兼環境安全室担当兼品質保証室担当

2015年12月

同社代表取締役常務千葉事業所長

2018年12月

同社代表取締役社長(現)

2020年3月

当社監査役(現)

(注)5

500

監査役

小鍛冶広道
 
(注)2

1972年12月18日生

1998年4月

弁護士登録、第一東京弁護士会入会、第一芙蓉法律事務所入所

2009年1月

第一芙蓉法律事務所パートナー弁護士(現)

2018年3月

当社監査役(現)

(注)6

57,664

 

 

 

(注) 1 取締役大槻幸一郎氏、菊池節氏及び石塚達郎氏は、社外取締役であります。

2 監査役山ノ井敏夫氏及び小鍛冶広道氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 執行役員(取締役兼務者を除く)は、次のとおりであります。

執行役員  山上 陽二

執行役員  轡田 信芳

執行役員  長島  健

執行役員  糸久 忠良

執行役員  青木 岳洋

執行役員  八代 伸彦

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役の機能は、当社の経営及び取締役の職務執行等について、客観的・専門的な視点を活かして、経営への助言及び職務執行に対する監督を行うことと考えております。また、社外監査役の機能は、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行等について、専門的視点を活かした厳正な監査をすることと考えております。当社は、社外役員に対し必要かつ十分な社内情報を提供しているとともに、社外役員と監査室及び会計監査人との関係については、その他の役員と同様に連携、相談ができる体制を構築しております。

当社の社外取締役は取締役10名中3名であり、社外監査役は4名中2名であります。各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、以下のとおりであります。なお、いずれの社外取締役及び社外監査役も当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役大槻幸一郎氏は、行政分野及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は千葉県副知事職を経た後アジア航測㈱に入社し、同社代表取締役社長、代表取締役会長等を歴任後、現在は退任しておりますが、当社と同社の間に資本的関係又は直接の取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社は同氏を独立役員に指定し、東京証券取引所へ届け出ております。また、同氏は関東天然瓦斯開発㈱の社外取締役を務めた経験があり、当時も独立役員として届け出ておりました。

社外取締役菊池節氏は、長年に亘る数多くの企業の経営によって培われた企業経営における高い見識や女性ならではの視点等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は㈱南悠商社代表取締役社長、京葉瓦斯㈱代表取締役会長、パウダーテック㈱代表取締役会長であり、京葉瓦斯㈱は当社の主要株主であるほか、当社の主要な子会社である関東天然瓦斯開発㈱が㈱南悠商社からブタンを仕入れ、京葉瓦斯㈱にガスを販売しております。

社外取締役石塚達郎氏は、長年に亘る総合電機メーカーの経営等によって培われた企業経営に関する幅広い見識や豊富な国際経験を有しており、これらを活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は㈱日立製作所の代表執行役 執行役副社長や日立建機㈱代表執行役会長等を歴任後、現在は㈱日立製作所のアドバイザーに就任しており、またそのほかにアステラス製薬㈱の社外取締役であります。当社や当社の子会社と㈱日立製作所との間にはソフトウェア保守業務受委託等の取引関係がありますが、①同社との取引額は少額で当社の独立性判断基準に照らして問題のないこと、②日立建機㈱との間には直接の取引関係その他の利害関係はないことにより、同氏の当社に対する独立性に影響はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社は同氏を独立役員に指定し、東京証券取引所へ届け出ております。

社外監査役山ノ井敏夫氏は、当社グループと同じく千葉県を中心にガス事業・ヨウ素事業を営んでいる㈱合同資源の代表取締役社長であり、主にガス事業、ヨウ素事業における専門性を活かし、監査の充実を図っております。なお、㈱合同資源は当社の主要株主であり、当社と同社は社外役員の相互就任の関係にあるほか、当社の主要な子会社である関東天然瓦斯開発㈱が同社にガスの販売及びヨウ素の製造委託等を行う一方で、同社からガスを仕入れております。

社外監査役小鍛冶広道氏は、弁護士であり、法律的視点に基づく監査の充実を図っております。同氏は当社の顧問弁護士が所属する法律事務所のパートナー弁護士でありますが、①当該顧問弁護士と当社の顧問契約は、顧問弁護士個人との契約であり、法律事務所を介在させていないこと、②顧問弁護士報酬についても同氏の関与はなく、報酬額も少額で当社の独立性判断基準に照らして問題のないことより、同氏の当社に対する独立性に影響はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社は同氏を独立役員に指定し、東京証券取引所へ届け出ております。

なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで「社外役員の独立性基準」を設定しており、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任しております。

当社の定める「社外役員の独立性基準」は以下の通りです。

 

 

<当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準>

当社の独立性を有する社外役員及び独立性を有する社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。

1.当社グループ関係者(対象期間は現在及び過去10年間)

当社及び当社の現在の子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう)(以下、あわせて「当社グループ」という)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下、あわせて「取締役等」という)でないこと。

2.議決権保有関係者(対象期間は現在及び過去5年間)

①当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社(当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。以下同じ)の取締役等でないこと。

②当社グループが現在主要株主である会社の取締役等でないこと。

3.取引先関係者(対象期間は現在及び過去3年間)

①当社グループとの間で、双方いずれかの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある者、又はその者が法人である場合にはその者又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役等でないこと。

②当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関又はその親会社もしくは重要な子会社の取締役等でないこと。

4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)

①当社グループの現在の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー又は従業員でないこと。

②弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受領している者でないこと。

③法律事務所、監査法人、税理士又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員でないこと。

5.その他

①上記1~4で就任を制限している対象者(重要でない者を除く)の配偶者又は2親等以内の親族もしくは同居の親族でないこと。

②当社グループから取締役(常勤、非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員でないこと。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/282019/3/292020/3/30選任の理由
大槻 幸一郎行政分野及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。なお、同氏はアジア航測株式会社の代表取締役社長でありましたが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に該当するものはなく、また当社が定める独立性基準に適合していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして、独立役員として指定しております。
菊池 節---当社の主要株主かつ主要な子会社の重要な取引先である京葉瓦斯株式会社の代表取締役会長であるため、独立役員の要件は満たさないものの、同社をはじめとした数多くの企業の経営によって培われた企業経営における高い見識や女性ならではの視点等を活かして社外取締役の職務を適切に遂行できると判断したため、選任しております。
石塚 達郎---長年にわたる総合電機メーカーの経営等によって培われた企業経営に関する幅広い見識や豊富な国際経験を有しており、これらを活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。なお、同氏は過去に株式会社日立製作所の代表執行役 執行役副社長や日立建機株式会社代表執行役会長等を歴任後、現在は株式会社日立製作所のアドバイザーに就任しており、またそのほかにアステラス製薬株式会社の社外取締役でありますが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に抵触するものはなく、また当社が定める独立性基準に適合していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして、独立役員として指定しております。
棚橋 祐治-行政分野及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。なお、同氏は当社の株主である石油資源開発株式会社の相談役及び金沢工業大学大学院の教授であるものの、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に該当するものはなく、また当社が定める独立性基準に適合していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして、独立役員として指定しております。