省電舎ホールディングス【1711】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/232018/12/272019/7/102020/1/102020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

西 島  修

昭和40年5月7日

平成元年4月

株式会社サーリース入社

平成5年3月

株式会社セブンイレブンジャパ ン入社

平成6年4月

エスアンドエフ株式会社(現株式会社エイブル)入社

平成12年8月

株式会社アパマンショップネッ トワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)入社

平成14年12月

同社 取締役経営企画部長

平成16年10月

同社 常務取締役経営戦略本部 長

平成17年10月

同社 常務取締役経営企画本部 長

平成18年7月

同社 常務取締役経営企画本部 長兼管理本部長

平成20年1月

株式会社イマン 代表取締役

平成20年7月

株式会社インターコネクト 取 締役

平成23年1月

三光ソフランホールディングス 株式会社 入社
薬配株式会社 取締役

平成23年5月

株式会社ハウジング恒産 常務 取締役

平成23年5月

株式会社ライフギャラリー 代 表取締役

平成23年11月

株式会社ハウジング恒産 専務 取締役

平成24年6月

全国賃貸管理ビジネス協会 理 事就任

平成25年2月

友愛不動産株式会社 代表取締 役(現任)

平成26年6月

株式会社スリーワイズエステー ト代表取締役

平成28年6月

当社取締役

平成29年4月

当社代表取締役(現任)

(注)3

200,000

代表取締役
副社長

橋 口 忠 夫

昭和23年8月21日

昭和49年4月

東京芝浦電気株式会社 入社

平成6年4月

株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長

平成8年4月

同社 電機本部 装置産業営業部部長

平成12年10月

同社 電機本部 産業電機事業部長

平成13年4月

同社 中国支社支社長 理事

平成15年4月

同社 マーケットクリエーション部長 理事

平成16年6月

東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長

平成20年4月

東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長

平成21年4月

東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問

平成24年4月

芝工産業株式会社 顧問

平成29年11月

当社100%子会社 株式会社省電舎 社長室長就任

平成30年6月

当社代表取締役(現任)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 村 健 治

昭和23年1月10日生

昭和41年9月

丸正通信精器株式会社 入社

昭和46年3月

株式会社マイクロアビオニクス 入社

昭和47年3月

同社常務取締役

昭和49年11月

株式会社エール・ケン・フォー設立とともに代表取締役社長就任

昭和61年6月

当社設立とともに代表取締役社長就任

平成23年5月

当社取締役会長

平成24年6月

当社代表取締役会長

平成25年1月

当社代表取締役会長兼社長

平成26年1月

当社名誉会長

平成26年1月

株式会社エールケンフォー代表取締役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

664,400

取締役

管理本部長

田 中  圭

昭和43年11月11日生

平成4年4月

有限会社たなかや 入社

平成8年4月

司法書士井主事務所 入所

平成13年11月

株式会社インデックス 入社

平成16年11月

株式会社東京スコットマネジメント 入社

平成17年3月

有限会社ケイオフィス(現 ㈱N&Y)設立 代表取締役 就任

平成20年11月

デジタル・クライス株式会社 代表取締役 就任

平成21年10月

株式会社アトラス 監査役 就任

平成30年4月

当社 管理本部長 就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

監査等委員

山 田 勝 重

昭和24年12月19日生

昭和50年10月

司法試験合格

昭和51年4月

最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生)

昭和53年3月

司法修習修了

昭和53年4月

第一東京弁護士会入会 弁護士登録

昭和53年4月

蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務

昭和56年4月

山田法律特許事務所パートナー所長(現任)

昭和56年7月

東京弁護士会に登録換え

平成2年6月

株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任

平成8年4月

明治大学法学部兼任講師

平成13年4月

日本大学法学部兼任講師

平成15年4月

東京農工大学非常勤講師兼客員教諭

平成15年6月

株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任)

平成16年4月

株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任

平成16年4月

国立大学法人お茶の水女子大学 監事

平成17年4月

明治大学法科大学院 特任教授

平成20年12月

日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任)

平成24年5月

放送大学客員教授

平成30年5月

当社 一時監査役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

監査等委員

原 口  稔

昭和30年10月23日生

昭和54年4月

株式会社ミツウロコ入社

平成14年4月

同社 管理本部情報システム部長

平成17年4月

同社 管理本部財務経理・関係会社業務兼情報システム部長

平成17年6月

同社 取締役就任

平成19年4月

同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長

平成20年4月

同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長

平成22年4月

同社 取締役 監査室部長

平成22年6月

同社 監査役 就任

平成23年10月

同社がHD設立により株式会社ミツウロコ グループ ホールディングス監査役就任

平成27年6月

株式会社ミツウロコリース 代表取締役就任

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

監査等委員

佐 塚  卓

昭和55年3月7日生

平成17年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年7月

株式会社AGSコンサルティング/AGS税理士法人入所

平成26年11月

佐塚公認会計士事務所設立 代表就任

平成29年3月

株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

864,400

 

(注) 1.監査等委員である取締役  山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

橋 口 忠 夫

1948年8月21日生

1974年4月

東京芝浦電気株式会社 入社

1994年4月

株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長

1996年4月

同社 電機本部 装置産業営業部部長

2000年10月

同社 電機本部 産業電機事業部長

2001年4月

同社 中国支社支社長 理事

2003年4月

同社 マーケットクリエーション部長 理事

2004年6月

東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長

2008年4月

東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長

2009年4月

東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問

2012年4月

芝工産業株式会社 顧問

2017年11月

当社100%子会社 株式会社省電舎 社長室長就任

2018年6月

当社代表取締役(現任)

(注)2

 取締役 

西 島  修

1965年5月7日生

1989年4月

株式会社サーリース入社

1993年3月

株式会社セブンイレブンジャパ ン入社

1994年4月

エスアンドエフ株式会社(現株式会社エイブル)入社

2000年8月

株式会社アパマンショップネッ トワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)入社

2002年12月

同社 取締役経営企画部長

2004年10月

同社 常務取締役経営戦略本部 長

2005年10月

同社 常務取締役経営企画本部 長

2006年7月

同社 常務取締役経営企画本部 長兼管理本部長

2008年1月

株式会社イマン 代表取締役

2008年7月

株式会社インターコネクト 取 締役

2011年1月

三光ソフランホールディングス 株式会社 入社

薬配株式会社 取締役

2011年5月

株式会社ハウジング恒産 常務 取締役

2011年5月

株式会社ライフギャラリー 代 表取締役

2011年11月

株式会社ハウジング恒産 専務 取締役

2012年6月

全国賃貸管理ビジネス協会 理 事就任

2013年2月

友愛不動産株式会社 代表取締 役

2014年6月

株式会社スリーワイズエステー ト代表取締役

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社代表取締役

(注)2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 村 健 治

1948年1月10日生

1966年9月

丸正通信精器株式会社 入社

1971年3月

株式会社マイクロアビオニクス 入社

1972年3月

同社常務取締役

1974年11月

株式会社エール・ケン・フォー設立とともに代表取締役社長就任

1986年6月

当社設立とともに代表取締役社長就任

2011年5月

当社取締役会長

2012年6月

当社代表取締役会長

2013年1月

当社代表取締役会長兼社長

2014年1月

当社名誉会長

2014年1月

株式会社エールケンフォー代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)2

714,400

取締役
管理本部長

田 中  圭

1968年11月11日生

1992年4月

有限会社たなかや 入社

1996年4月

司法書士井主事務所 入所

2001年11月

株式会社インデックス 入社

2004年11月

株式会社東京スコットマネジメント 入社

2005年3月

有限会社ケイオフィス(現 ㈱N&Y)設立 代表取締役 就任

2008年11月

デジタル・クライス株式会社 代表取締役 就任

2009年10月

株式会社アトラス 監査役 就任

2018年4月

当社 管理本部長 就任(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
監査等委員

山 田 勝 重

1949年12月19日生

1975年10月

司法試験合格

1976年4月

最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生)

1978年3月

司法修習修了

1978年4月

第一東京弁護士会入会 弁護士登録

1978年4月

蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務

1981年4月

山田法律特許事務所パートナー所長(現任)

1981年7月

東京弁護士会に登録換え

1990年6月

株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任

1996年4月

明治大学法学部兼任講師

2001年4月

日本大学法学部兼任講師

2003年4月

東京農工大学非常勤講師兼客員教諭

2003年6月

株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任)

2004年4月

株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任

2004年4月

国立大学法人お茶の水女子大学 監事

2005年4月

明治大学法科大学院 特任教授

2008年12月

日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任)

2012年5月

放送大学客員教授

2018年5月

当社 一時監査役就任

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

原 口  稔

1955年10月23日生

1979年4月

株式会社ミツウロコ入社

2002年4月

同社 管理本部情報システム部長

2005年4月

同社 管理本部財務経理・関係会社業務兼情報システム部長

2005年6月

同社 取締役就任

2007年4月

同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長

2008年4月

同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長

2010年4月

同社 取締役 監査室部長

2019年6月

同社 監査役 就任

2011年10月

同社がHD設立により株式会社ミツウロコ グループ ホールディングス監査役就任

2015年6月

株式会社ミツウロコリース 代表取締役就任

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

佐 塚  卓

1980年3月7日生

2005年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年7月

株式会社AGSコンサルティング/AGS税理士法人入所

2014年11月

佐塚公認会計士事務所設立 代表就任

2017年3月

株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

714,400

 

(注) 1.監査等委員である取締役  山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

イ  社外取締役の員数(本報告書提出日現在)

当社の社外取締役は3名であります。

 

ロ  社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。

 

ハ  社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。

なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 

ニ  社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役3名で経営に対する監視を行っております。

 

 

ホ  社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係

社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

橋 口 忠 夫

1948年8月21日生

1974年4月

東京芝浦電気株式会社 入社

1994年4月

株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長

1996年4月

同社 電機本部 装置産業営業部部長

2000年10月

同社 電機本部 産業電機事業部長

2001年4月

同社 中国支社支社長 理事

2003年4月

同社 マーケットクリエーション部長 理事

2004年6月

東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長

2008年4月

東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長

2009年4月

東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問

2012年4月

芝工産業株式会社 顧問

2017年11月

当社100%子会社 株式会社省電舎 社長室長就任

2018年6月

当社代表取締役副社長

2018年6月

株式会社省電舎代表取締役社長(現任)

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

 取締役 

井 元 義 昭

1944年10月20日生

1967年4月

津ノ国会計事務所 入所

1986年7月

丸清商事㈱(現:㈱エス・エム・シー)設立

代表取締役社長(現任)

1987年1月

㈱ハウスセゾン 取締役

1987年6月

同社 代表取締役社長(現任)

2002年3月

㈱はーとふるセゾン設立 代表取締役社長(現任)

2011年2月

㈱パーム・ド・セゾン 設立 代表取締役社長

2011年11月

GeorgeSpirits㈱ 設立 代表取締役社長(現任)

2012年2月

㈱明豊エンタープライズ 入社 代表取締役社長

2012年10月

同社 取締役会長

2014年12月

㈱ハウスセゾンエンタープライズ 設立

代表取締役社長(現任)

2015年9月

REGALIAPIONEER.BHD. DIRECTOR

 

2017年10月

㈱明豊エンタープライズ 代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社 取締役会長(現任)

(注)2

1,400,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理本部長

大 浦 隆 文

1962年11月3日生

1985年4月

㈱十八銀行 入行

1986年9月

㈱丸二タクシー 入社

1992年4月

㈱十八銀行 入行

2004年5月

㈱ディーワンダーランド(現:大黒屋グローバルホールディング㈱)入社 管理部 マネージャー

2004年12月

同社 取締役管理部長

2007年3月

㈱ジャレコ・ホールディング 入社 執行役員CFO

2009年3月

トレイダーズホールディングス㈱ 入社 財務部長兼総務部長

2012年2月

JALCOホールディングス㈱ 入社 管理本部長

2012年6月

同社 取締役 管理本部長

2017年7月

㈱タスク 入社 事業戦略室 執行役員

2019年7月

当社 出向 管理本部長代理

2019年10月

当社 取締役 管理本部長(現任)

2019年12月

㈱省電舎 取締役(現任)

(注)2

取締役

千 葉 恵 介

1979年9月10日生

2006年10月

最高裁判所司法研修所修了(59期)

渥美総合法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所

2010年1月

三井物産㈱法務部法務第一室に出向(2010年12月迄)

2014年9月

弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所

2016年5月

弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー

2019年12月

当社 取締役(現任)

2019年12月

㈱省電舎 取締役(現任)

(注)2

取締役
監査等委員

山 田 勝 重

1949年12月19日生

1975年10月

司法試験合格

1976年4月

最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生)

1978年3月

司法修習修了

1978年4月

第一東京弁護士会入会 弁護士登録

1978年4月

蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務

1981年4月

山田法律特許事務所パートナー所長(現任)

1981年7月

東京弁護士会に登録換え

1990年6月

株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任

1996年4月

明治大学法学部兼任講師

2001年4月

日本大学法学部兼任講師

2003年4月

東京農工大学非常勤講師兼客員教諭

2003年6月

株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任)

2004年4月

株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任

2004年4月

国立大学法人お茶の水女子大学 監事

2005年4月

明治大学法科大学院 特任教授

2008年12月

日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任)

2012年5月

放送大学 客員教授(現任)

2018年5月

当社 監査役

2018年6月

㈱スーパーナース社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

原 口  稔

1955年10月23日生

1979年4月

㈱ミツウロコ(現:㈱ミツウロコグループホールディングス)入社

2002年4月

同社 管理本部 情報システム部長

2005年4月

同社 管理本部 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長

2005年6月

同社 取締役

2007年4月

同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長

2008年4月

同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長

2010年4月

同社 取締役 監査室部長

2010年6月

同社 監査役

2011年10月

同社がHD設立により㈱ミツウロコグループホールディングス監査役

2015年6月

㈱ミツウロコリース 代表取締役

2018年6月

当社取締役 監査等委員

2019年11月

当社取締役 常勤監査等委員(現任)

2019年12月

㈱省電舎 監査役(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

佐 塚  卓

1980年3月7日生

2005年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年7月

株式会社AGSコンサルティング/AGS税理士法人入所

2014年11月

佐塚公認会計士事務所設立 代表就任

2017年3月

株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

914,400

 

(注) 1.監査等委員である取締役  山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

イ  社外取締役の員数(本報告書提出日現在)

当社の社外取締役は3名であります。

 

ロ  社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。

 

ハ  社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。

なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 

ニ  社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役3名で経営に対する監視を行っております。

 

 

ホ  社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係

監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。

 

社外役員の選任

2018/10/232018/12/272019/7/102020/1/102020/7/8選任の理由
山田 勝重弁護士としての豊富な知識と知見、また他の会社における社外取締役の実績から、当社取締役監査等委員として、適切な取締役会の運営に寄与頂けると判断致しました。
原口 稔他の会社における取締役としての実績、知見から、当社取締役監査等員として、適切であると判断致しました。
佐塚 卓公認会計士としての豊富な専門知識と知見から、当社取締役監査委員として、適切であると判断致しました。