ダイセキ環境ソリューション【1712】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/11/152019/5/242020/5/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人9人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

二宮 利彦

昭和36年5月10日生

 

昭和59年4月

野村證券株式会社入社

平成8年5月

株式会社ダイセキ取締役(平成16年2月退任)

平成11年2月

同社リサイクル事業開発本部本部長

平成11年5月

当社取締役副社長

平成12年3月

平成21年3月

 

平成25年6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社グリーンアローズ中部取締役(現任)

株式会社グリーンアローズ九州取締役(現任)

 

(注)3

147,160

取締役

副社長

 

山本 浩也

昭和43年5月23日生

 

平成3年4月

東海旅客鉄道株式会社入社

平成14年3月

株式会社ダイセキ入社

平成16年2月

当社入社、取締役環境事業本部長

平成19年9月

株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任)

平成20年5月

当社常務取締役環境事業本部長

平成20年10月

 

平成24年3月

 

平成25年5月

平成29年5月

株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(現任)

株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(現任)

当社専務取締役環境事業本部長

当社取締役副社長(現任)、企画管理本部長兼職

 

(注)3

133,240

常務取締役

環境事業本部長

鈴木 隆治

昭和37年10月30日生

 

昭和60年4月

中央信託銀株式会社入社

平成17年1月

当社入社

平成17年3月

当社東京本社当統括部長

平成19年5月

平成19年6月

平成22年9月

平成25年9月

平成27年5月

平成28年3月

 

平成29年5月

当社取締役東京本社統括部長

当社取締役東京本社駐在

システム機工株式会社取締役

当社取締役環境事業本部副本部長

当社常務取締役環境事業本部副本部長

当社常務取締役環境事業本部副本部長西日本エリア・本社事業部統括担当

当社常務取締役環境事業本部長(現任)

 

(注)3

18,460

取締役

環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当

松岡 容正

昭和47年1月12日生

 

平成6年4月

日動火災海上保険株式会社入社

平成13年2月

当社入社

平成19年3月

当社環境事業本部関西支社支社長

平成21年3月

当社環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャ-

平成27年5月

 

平成28年3月

当社取締役環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー

当社取締役環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当(現任)

 

(注)3

6,420

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

村上  実

昭和26年10月21日生

 

昭和53年9月

日邦産業株式会社入社

平成16年2月

当社入社

平成16年5月

当社取締役企画管理部長

平成20年3月

平成21年3月

平成25年6月

平成29年5月

当社取締役企画管理本部長

株式会社グリーンアローズ中部監査役

株式会社グリーンアローズ九州監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

20,000

 

取締役

(監査等委員)

 

藤井 敏夫

昭和24年6月26日生

 

昭和49年4月

愛知県奉職

平成12年4月

愛知県環境部環境政策課主幹

平成17年4月

愛知県産業労働部次長

平成20年4月

平成22年3月

平成22年4月

平成25年7月

 

平成27年9月

 

平成27年11月

 

平成28年5月

愛知県環境部長

愛知県退職

公益財団法人あいち産業振興機構理事長

中部国際空港連絡鉄道株式会社代表取締役専務取締役

公益財団法人名古屋産業科学研究所アドバイザー(現任)

株式会社SYSホールディングス社外取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

取締役

(監査等委員)

 

尾崎 弘之

昭和35年4月17日生

 

昭和59年4月

野村證券株式会社入社

平成2年5月

ニューヨーク大学スターン・スクールオブビジネス終了(MBA取得)

平成5年5月

モルガン・スタンレー証券バイスプレジデント

平成11年4月

平成17年3月

 

平成17年5月

平成21年4月

 

 

平成23年4月

 

平成27年4月

平成28年4月

 

平成28年5月

ゴールドマン・サックス投信執行役員

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了(博士号(学術)取得)

東京工科大学大学院教授

環境省「環境ビジネス市場規模調査・雇用規模調査対象業種・サービス検討委員会」委員(現任)

環境省「環境成長エンジン研究会」委員(現任)

神戸大学大学院経営学研究科教授(現任)神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

325,280

 (注)1. 藤井敏夫及び尾崎弘之は社外取締役であります。

2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   常勤監査等委員 村上実  監査等委員 藤井敏夫  監査等委員 尾崎弘之

3. 平成30年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 平成30年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

二宮 利彦

1961年5月10日生

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

1996年5月

株式会社ダイセキ取締役(2004年2月退任)

1999年2月

同社リサイクル事業開発本部本部長

1999年5月

当社取締役副社長

2000年3月

2009年3月

 

2013年6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社グリーンアローズ中部取締役(現任)

株式会社グリーンアローズ九州取締役(現任)

 

(注)3

152,260

取締役

副社長

 

山本 浩也

1968年5月23日生

 

1991年4月

東海旅客鉄道株式会社入社

2002年3月

株式会社ダイセキ入社

2004年2月

当社入社、取締役環境事業本部長

2007年9月

株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任)

2008年5月

当社常務取締役環境事業本部長

2008年10月

 

2012年3月

 

2013年5月

2017年5月

株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(現任)

株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(現任)

当社専務取締役環境事業本部長

当社取締役副社長(現任)、企画管理本部長兼職

 

(注)3

134,940

常務取締役

環境事業本部長

鈴木 隆治

1962年10月30日生

 

1985年4月

中央信託銀株式会社入社

2005年1月

当社入社

2005年3月

当社東京本社当統括部長

2007年5月

2007年6月

2010年9月

2013年9月

2015年5月

2016年3月

 

2017年5月

当社取締役東京本社統括部長

当社取締役東京本社駐在

システム機工株式会社取締役

当社取締役環境事業本部副本部長

当社常務取締役環境事業本部副本部長

当社常務取締役環境事業本部副本部長西日本エリア・本社事業部統括担当

当社常務取締役環境事業本部長(現任)

 

(注)3

20,660

取締役

環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当

松岡 容正

1972年1月12日生

 

1994年4月

日動火災海上保険株式会社入社

2001年2月

当社入社

2007年3月

当社環境事業本部関西支社支社長

2009年3月

当社環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー

2015年5月

 

2016年3月

当社取締役環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー

当社取締役環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当(現任)

 

(注)3

7,820

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

近藤 知志

1962年12月20日生

 

1985年4月

日邦産業株式会社入社

2007年9月

当社入社

2009年3月

当社管理部ゼネラルマネージャー

2014年3月

2016年2月

 

2017年5月

2017年5月

2019年5月

当社経理部ゼネラルマネージャー

一般社団法人日本災害対応システムズ監事(現任)

株式会社グリーンアローズ中部監査役

株式会社グリーンアローズ九州監査役

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

600

 

取締役

(監査等委員)

 

藤井 敏夫

1949年6月26日生

 

1974年4月

愛知県奉職

2000年4月

愛知県環境部環境政策課主幹

2005年4月

愛知県産業労働部次長

2008年4月

2010年3月

2010年4月

2013年7月

 

2015年9月

 

2015年11月

 

2016年5月

愛知県環境部長

愛知県退職

公益財団法人あいち産業振興機構理事長

中部国際空港連絡鉄道株式会社代表取締役専務取締役

公益財団法人名古屋産業科学研究所アドバイザー(現任)

株式会社SYSホールディングス社外取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

尾崎 弘之

1960年4月17日生

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

1990年5月

ニューヨーク大学スターン・スクールオブビジネス終了(MBA取得)

1993年5月

モルガン・スタンレー証券バイスプレジデント

1999年4月

2005年3月

 

2005年5月

2009年4月

 

 

2011年4月

 

2015年4月

2016年4月

 

2016年5月

ゴールドマン・サックス投信執行役員

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了(博士号(学術)取得)

東京工科大学大学院教授

環境省「環境ビジネス市場規模調査・雇用規模調査対象業種・サービス検討委員会」委員(現任)

環境省「環境成長エンジン研究会」委員(現任)

神戸大学大学院経営学研究科教授(現任)神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

316,280

 (注)1. 藤井敏夫及び尾崎弘之は社外取締役であります。

2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   常勤監査等委員 近藤知志  監査等委員 藤井敏夫  監査等委員 尾崎弘之

3. 2019年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2018年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

二宮 利彦

1961年5月10日

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

1996年5月

株式会社ダイセキ取締役(2004年2月退任)

1999年2月

同社リサイクル事業開発本部本部長

1999年5月

当社取締役副社長

2000年3月

当社代表取締役社長(現任)

2009年3月

株式会社グリーンアローズ中部取締役(現任)

2013年6月

株式会社グリーンアローズ九州取締役(現任)

 

(注)3

156,060

取締役

副社長

山本 浩也

1968年5月23日

 

1991年4月

東海旅客鉄道株式会社入社

2002年3月

株式会社ダイセキ入社

2004年2月

当社入社、取締役環境事業本部長

2007年9月

株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任)

2008年5月

当社常務取締役環境事業本部長

2008年10月

株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(現任)

2012年3月

株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(現任)

2013年5月

当社専務取締役環境事業本部長

2017年5月

当社取締役副社長(現任)、企画管理本部長兼職

 

(注)3

136,640

専務取締役

環境事業本部長

鈴木 隆治

1962年10月30日

 

1985年4月

中央信託銀株式会社入社

2005年1月

当社入社

2005年3月

当社東京本社当統括部長

2007年5月

当社取締役東京本社統括部長

2007年6月

当社取締役東京本社駐在

2010年9月

システム機工株式会社取締役

2013年9月

当社取締役環境事業本部副本部長

2015年5月

当社常務取締役環境事業本部副本部長

2016年3月

当社常務取締役環境事業本部副本部長西日本エリア・本社事業部統括担当

2017年5月

当社常務取締役環境事業本部長

2020年5月

当社専務取締役環境事業本部長(現任)

 

(注)3

23,160

常務取締役

環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当

松岡 容正

1972年1月12日

 

1994年4月

日動火災海上保険株式会社入社

2001年2月

当社入社

2007年3月

当社環境事業本部関西支社支社長

2009年3月

当社環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー

2015年5月

当社取締役環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー

2016年3月

当社取締役環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当

2020年5月

当社常務取締役環境事業本部副本部長東日本エリア事業部統括担当(現任)

 

(注)3

10,020

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

環境事業本部副本部長兼名古屋事業部長

久保田 剛

1969年7月18日

 

1991年9月

株式会社ダイセキ入社

2001年3月

当社入社

2008年3月

当社環境事業本部名古屋事業部ゼネラルマネージャー

2009年3月

当社環境事業本部関西支社支社長

2014年5月

株式会社グリーンアローズ九州専務取締役

2014年5月

株式会社グリーンアローズ中部専務取締役

2017年3月

当社環境事業本部副本部長

2018年9月

当社環境事業本部副本部長兼名古屋事業部長

2020年5月

当社取締役環境事業本部副本部長兼名古屋事業部長(現任)

 

(注)3

17,220

取締役

企画管理本部長

珍道 直人

1967年7月14日

 

1990年4月

東海旅客鉄道株式会社入社

2005年4月

当社入社

2009年12月

当社環境事業本部東京事業部ゼネラルマネージャー

2014年3月

当社企画管理本部企画部ゼネラルマネージャー

2017年3月

当社企画管理本部副本部長

2018年3月

当社当社企画管理本部長

2020年5月

当社取締役企画管理本部長(現任)

 

(注)3

1,420

取締役

(監査等委員)

花村 美晴

1978年2月26日

 

2001年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年4月

公認会計士登録

2018年8月

有限責任監査法人トーマツ退所

2018年9月

花村美晴公認会計士事務所開設(現任)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

尾崎 弘之

1960年4月17日

 

1984年4月

野村證券株式会社入社

1990年5月

ニューヨーク大学スターン・スクールオブビジネス修了(MBA取得)

1993年5月

モルガン・スタンレー証券バイスプレジデント

1999年4月

ゴールドマン・サックス投信執行役員

2005年3月

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了(博士号(学術)取得)

2005年5月

東京工科大学大学院教授

2009年4月

環境省「環境ビジネス市場規模調査・雇用規模調査対象業種・サービス検討委員会」委員(現任)

2011年4月

環境省「環境成長エンジン研究会」委員(現任)

2015年4月

神戸大学大学院経営学研究科教授(現任)

2016年4月

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

宇都木 悟

1954年2月22日

 

2007年4月

愛知県環境部環境政策課主幹

2010年4月

愛知県環境部資源循環推進課課長

2012年4月

愛知県環境部資源循環推進監

2013年4月

愛知県環境部技監

2014年4月

公益財団法人愛知水と緑の公社常務理事

2015年4月

いであ株式会社名古屋支店技術顧問(現任)

2020年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

344,520

 (注)1. 花村美晴、尾崎弘之及び宇都木悟は社外取締役であります。

2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   監査等委員 花村美晴  監査等委員 尾崎弘之  監査等委員 宇都木悟

3. 2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。

社外取締役花村美晴は、多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊富な知見を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、並びに当社の「ダイバーシティの推進」に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。

社外取締役尾崎弘之は、民間企業数社の要職を歴任する一方、環境省の複数の委員会の委員としての活動も続いており、これらの経歴からして、企業経営全般にわたる適切な助言・提言により、当社の監査体制強化に大いなる貢献が期待でき、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

社外取締役宇都木悟は、長きにわたり環境行政に携わってきた経歴を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。

当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/242018/11/152019/5/242020/5/28選任の理由
花村美晴---多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊富な知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画し、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、並びに当社の「ダイバーシティの推進」に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
尾崎弘之民間企業数社の要職を歴任する一方、環境省の複数の委員としての活動も続けており、監査等委員である社外取締役としての立場から経営に参画し、経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
宇都木悟---長きに亘り環境行政に携わってきた経歴を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から経営に参画し、経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。
藤井敏夫-長きに亘り環境行政に携わってきた経歴を有しており、監査等委員である社外取締役としての立場から経営に参画し、経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。