第一カッター興業【1716】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/92018/12/252019/10/72020/10/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

高 橋 正 光

昭和46年7月2日生

平成7年4月

当社入社

平成16年8月

千葉営業所長

平成19年7月

 ウォータージェット事業部長

平成20年9月

取締役ウォータージェット(現・プラント)事業部長

平成22年7月

㈱新伸興業取締役

平成23年8月

営業本部長

平成23年8月

㈱光明工事取締役

平成24年11月

㈱ウォールカッティング工業取締役

平成25年9月

常務取締役

平成28年9月

専務取締役

平成29年8月

㈱ムーバブルトレードネットワークス取締役

平成29年9月

代表取締役社長[現任]

(注)3

5,600

取締役

営業所統括

部長

川 内 幸 喜

昭和36年11月20日生

昭和55年4月

当社入社

平成19年7月

東京営業所所長代理

平成21年7月

 東京支店支店長

平成23年8月

営業副本部長

平成23年9月

取締役営業副本部長

平成25年7月

取締役営業所統括部長[現任]

(注)3

10,500

取締役

工事本部長

安 立  陽

昭和49年6月1日生

平成9年4月

当社入社

平成19年7月

工事部長

平成24年1月

工事本部長

平成24年10月

執行役員工事本部長

平成25年8月

㈱ウォールカッティング工業取締役

平成25年9月

取締役工事本部長[現任]

平成29年8月

㈱光明工事取締役[現任]

(注)3

7,800

取締役

原 田 英 治

昭和41年5月20日生

平成3年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱) 

平成7年2月

一世印刷株式会社取締役

平成8年1月

一世出版株式会社代表取締役副社長

平成8年6月

有限会社原田英治事務所(現英治出版株式会社)代表取締役[現任]

平成25年11月

公益財団法人AFS日本協会理事

平成26年7月

公益財団法人AFS日本協会理事財務委員長

平成29年7月

公益財団法人AFS日本協会評議員[現任]

平成29年9月

当社社外取締役[現任]

(注)3

取締役

松 田 文 子

昭和47年7月30日生

平成10年4月

聖和看護専門学校非常勤講師[現任]

平成13年3月

千葉工業大学工学研究科経営工学専攻労働科学分野博士課程修了(工学博士)

平成14年4月

武蔵野大学非常勤講師[現任]

平成16年4月

公益財団法人労働科学研究所(現大原記念労働科学研究所)特別研究員[現任]

平成19年4月

東京理科大学非常勤講師[現任]

平成20年4月

東洋大学非常勤講師[現任]

平成22年9月

公益財団法人労働科学研究所(現大原記念労働科学研究所)事業部主任[現任]

平成28年6月

一般財団法人日本人間工学会理事[現任]

平成29年9月

当社社外取締役[現任]

平成30年4月

公益財団法人大原記念労働科学研究所総務部次長[現任]

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

渡 辺 清 二

昭和45年8月6日生

平成7年4月

当社入社

平成18年7月

品質管理部長

平成24年4月

内部監査室長

平成30年9月

当社監査役[現任]

平成30年9月

㈱ウォールカッティング工業監査役[現任]

平成30年9月

㈱光明工事監査役[現任]

平成30年9月

㈱新伸興業監査役[現任]

(注)4

監査役

(非常勤)

泉  貴 嗣

昭和54年9月27日生

平成19年8月

武蔵野大学環境オフィス講師・シニアマネージャー

平成20年2月

武蔵野大学環境学部エコマニュファクチャリングビューロー研究員

平成20年9月

㈱日本環境保全研究所取締役

平成22年7月

ゴール㈱監査役[現任]

平成22年9月

当社社外監査役[現任]

(注)4

3,300

監査役

(非常勤)

林  晃 司

昭和38年5月31日生

平成2年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成12年9月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職

平成12年10月

金井会計事務所入所

平成19年9月

金井会計事務所退職

平成19年9月

林晃司公認会計士・税理士事務所設立[現任]

平成21年6月

アビックス㈱監査役

平成24年9月

当社社外監査役[現任]

平成26年7月

㈱ムーバブルトレードネットワークス監査役

(注)5

27,200

 

(注) 1.取締役原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

2.監査役泉貴嗣、林晃司は、社外監査役であります。

3.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

南部 守

昭和33年2月11日生

昭和51年4月

当社入社

2,600

平成20年7月

安全環境部長

平成30年3月

当社嘱託社員[現任]

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

高 橋 正 光

1971年7月2日生

1995年4月

当社入社

2004年8月

千葉営業所長

2007年7月

 ウォータージェット事業部長

2008年9月

取締役ウォータージェット(現・プラント)事業部長

2010年7月

㈱新伸興業取締役

2011年8月

営業本部長

2011年8月

㈱光明工事取締役

2012年11月

㈱ウォールカッティング工業取締役

2013年9月

常務取締役

2016年9月

専務取締役

2017年8月

㈱ムーバブルトレードネットワークス取締役

2017年9月

代表取締役社長[現任]

2017年10月

ダイヤモンド機工㈱取締役[現任]

(注)3

6,400

常務取締役
工事本部長

安 立  陽

1974年6月1日生

1997年4月

当社入社

2007年7月

工事部長

2012年1月

工事本部長

2012年10月

執行役員工事本部長

2013年8月

㈱ウォールカッティング工業取締役

2013年9月

取締役工事本部長[現任]

2017年8月

㈱光明工事取締役[現任]

2018年9月

常務取締役[現任]

(注)3

8,000

取締役
 営業所統括
 部長

川 内 幸 喜

1961年11月20日生

1980年4月

当社入社

2007年7月

東京営業所所長代理

2009年7月

 東京支店支店長

2011年8月

営業副本部長

2011年9月

取締役営業副本部長

2013年7月

取締役営業所統括部長[現任]

(注)3

10,600

取締役

原 田 英 治

1966年5月20日生

1991年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱) 

1995年2月

一世印刷㈱取締役

1996年1月

一世出版㈱代表取締役副社長

1996年6月

㈲原田英治事務所(現英治出版㈱)代表取締役[現任]

2013年11月

公益財団法人AFS日本協会理事

2014年7月

公益財団法人AFS日本協会理事財務委員長

2017年7月

公益財団法人AFS日本協会評議員[現任]

2017年9月

当社社外取締役[現任]

(注)3

100

取締役

松 田 文 子

1972年7月30日生

1998年4月

聖和看護専門学校非常勤講師[現任]

2001年3月

千葉工業大学工学研究科経営工学専攻労働科学分野博士課程修了(工学博士)

2002年4月

武蔵野大学非常勤講師[現任]

2004年4月

公益財団法人労働科学研究所(現大原記念労働科学研究所)特別研究員[現任]

2007年4月

東京理科大学非常勤講師

2008年4月

東洋大学非常勤講師[現任]

2010年9月

公益財団法人労働科学研究所(現大原記念労働科学研究所)事業部主任

2016年6月

一般財団法人日本人間工学会理事[現任]

2017年9月

当社社外取締役[現任]

2018年4月

公益財団法人大原記念労働科学研究所総務部次長[現任]

(注)3

100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

渡 辺 清 二

1970年8月6日生

1995年4月

当社入社

2006年7月

品質管理部長

2012年4月

内部監査室長

2018年9月

当社監査役[現任]

2018年9月

㈱ウォールカッティング工業監査役[現任]

2018年9月

㈱光明工事監査役[現任]

(注)4

8,500

監査役
(非常勤)

泉  貴 嗣

1979年9月27日生

2007年8月

武蔵野大学環境オフィス講師・シニアマネージャー

2008年2月

武蔵野大学環境学部エコマニュファクチャリングビューロー研究員

2008年9月

㈱日本環境保全研究所取締役

2010年7月

ゴール㈱監査役[現任]

2010年9月

当社社外監査役[現任]

(注)4

3,500

監査役
(非常勤)

林  晃 司

1963年5月31日生

1990年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年9月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職

2000年10月

金井会計事務所入所

2007年9月

金井会計事務所退職

2007年9月

林晃司公認会計士・税理士事務所設立[現任]

2009年6月

アビックス㈱監査役

2012年9月

当社社外監査役[現任]

2014年7月

㈱ムーバブルトレードネットワークス監査役

(注)5

37,200

 

(注) 1.取締役原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

2.監査役泉貴嗣、林晃司は、社外監査役であります。

3.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

南部 守

1958年2月11日生

1976年4月

当社入社

2,600

2008年7月

安全環境部長

2018年3月

当社嘱託社員[現任]

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しており、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による当社株式の保有状況は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役の原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。また、松田文子氏は、労働科学分野の専門家としての幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言をいただくことにより、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し、選任しております。なお、当該社外取締役2名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

社外監査役の泉貴嗣氏は、CSR(企業の社会的責任)の教育・研究を行い、CSRコンサルタントとして活動しており、同氏が有するCSRに関する幅広い知識と経験が、当社がCSRの視点を持って企業活動を遂行するために必要であると判断し、選任しております。また、林晃司氏は、公認会計士、税理士として数多くの会社の監査業務、税務業務に関わってきた経験を有していることから、当社の経営適正化のために必要であると判断し、選任しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
  内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、当社グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

高 橋 正 光

1971年7月2日生

1995年4月

当社入社

2004年8月

千葉営業所長

2007年7月

 ウォータージェット事業部長

2008年9月

取締役ウォータージェット(現・プラント)事業部長

2010年7月

㈱新伸興業取締役

2011年8月

営業本部長

2011年8月

㈱光明工事取締役

2012年11月

㈱ウォールカッティング工業取締役

2013年9月

常務取締役

2016年9月

専務取締役

2017年8月

㈱ムーバブルトレードネットワークス取締役

2017年9月

代表取締役社長[現任]

2017年10月

ダイヤモンド機工㈱取締役[現任]

(注)3

7,400

常務取締役
工事本部長

安 立  陽

1974年6月1日生

1997年4月

当社入社

2007年7月

工事部長

2012年1月

工事本部長

2012年10月

執行役員工事本部長

2013年8月

㈱ウォールカッティング工業取締役

2013年9月

取締役工事本部長[現任]

2017年8月

㈱光明工事取締役[現任]

2018年9月

常務取締役

2020年4月

㈱ユニペック取締役[現任]

2020年9月

専務取締役[現任]

(注)3

8,300

取締役
 営業所統括
 部長

川 内 幸 喜

1961年11月20日生

1980年4月

当社入社

2007年7月

東京営業所所長代理

2009年7月

 東京支店支店長

2011年8月

営業副本部長

2011年9月

取締役営業副本部長

2013年7月

取締役営業所統括部長[現任]

(注)3

10,800

取締役

原 田 英 治

1966年5月20日生

1991年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱) 

1995年2月

一世印刷㈱取締役

1996年1月

一世出版㈱代表取締役副社長

1996年6月

㈲原田英治事務所(現英治出版㈱)代表取締役[現任]

2013年11月

公益財団法人AFS日本協会理事

2014年7月

公益財団法人AFS日本協会理事財務委員長

2017年7月

公益財団法人AFS日本協会評議員[現任]

2017年9月

当社社外取締役[現任]

2019年11月

学校法人軽井沢風越学園評議員[現任]

(注)3

300

 

取締役

松 田 文 子

1972年7月30日生

1998年4月

聖和看護専門学校非常勤講師[現任]

2001年3月

千葉工業大学工学研究科経営工学専攻労働科学分野博士課程修了 博士(工学)

2002年4月

武蔵野大学非常勤講師[現任]

2004年4月

公益財団法人労働科学研究所(現大原記念労働科学研究所)特別研究員[現任]

2007年4月

東京理科大学非常勤講師

2008年4月

東洋大学非常勤講師[現任]

2010年9月

公益財団法人労働科学研究所(現大原記念労働科学研究所)事業部主任

2016年6月

一般財団法人日本人間工学会理事

2017年9月

当社社外取締役[現任]

2018年4月

公益財団法人大原記念労働科学研究所総務部次長[現任]

(注)3

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

渡 辺 清 二

1970年8月6日生

1995年4月

当社入社

2006年7月

品質管理部長

2012年4月

内部監査室長

2018年9月

当社監査役[現任]

2018年9月

㈱ウォールカッティング工業監査役[現任]

2018年9月

㈱光明工事監査役[現任]

2019年7月

㈱アシレ監査役[現任]

2020年4月

㈱ユニペック監査役[現任]

(注)4

8,500

監査役
(非常勤)

泉  貴 嗣

1979年9月27日生

2007年8月

武蔵野大学環境オフィス講師・シニアマネージャー

2008年2月

武蔵野大学環境学部エコマニュファクチャリングビューロー研究員

2008年9月

㈱日本環境保全研究所取締役

2010年7月

ゴール㈱監査役

2010年9月

当社社外監査役[現任]

2020年6月

公益財団法人ちばのWA地域づくり基金理事[現任]

(注)4

3,700

監査役
(非常勤)

林  晃 司

1963年5月31日生

1990年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年9月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退職

2000年10月

金井会計事務所入所

2007年9月

金井会計事務所退職

2007年9月

林晃司公認会計士・税理士事務所設立[現任]

2009年6月

アビックス㈱監査役

2012年9月

当社社外監査役[現任]

2014年7月

㈱ムーバブルトレードネットワークス監査役

(注)5

39,300

 

(注) 1.取締役原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

2.監査役泉貴嗣及び林晃司は、社外監査役であります。

3.2020年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

南部 守

1958年2月11日生

1976年4月

当社入社

2,600

2008年7月

安全環境部長

2018年3月

当社嘱託社員[現任]

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しており、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による当社株式の保有状況は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役の原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。また、松田文子氏は、労働科学分野の専門家としての幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言をいただくことにより、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断し、選任しております。なお、当該社外取締役2名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

社外監査役の泉貴嗣氏は、CSR(企業の社会的責任)の教育・研究を行い、CSRコンサルタントとして活動しており、同氏が有するCSRに関する幅広い知識と経験が、当社がCSRの視点を持って企業活動を遂行するために必要であると判断し、選任しております。また、林晃司氏は、公認会計士、税理士として数多くの会社の監査業務、税務業務に関わってきた経験を有していることから、当社の経営適正化のために必要であると判断し、選任しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
  内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、当社グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/10/92018/12/252019/10/72020/10/2選任の理由
原田英治原田英治氏は、経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営を客観的な視点で監督していただけるとともに、経営全般に関して助言をいただくことにより、コーポレートガバナンスの体制強化に寄与していただけるものとして選任いたしました。
松田文子松田文子氏は、労働科学分野の専門家として幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言を頂くことにより、当社の経営を適切に監督していただけるものと判断して選任いたしました。