明豊ファシリティワークス【1717】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

坂 田   明

昭和17年7月30日

昭和40年4月

栗田工業株式会社 入社

昭和55年9月

明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立
代表取締役社長 就任

昭和62年3月

代表取締役社長 退任

昭和63年3月

代表取締役社長 就任

平成18年6月

代表取締役会長 就任

平成19年6月

取締役会長 就任

平成21年3月

代表取締役会長 就任

平成21年4月

代表取締役社長兼会長 就任

平成24年6月

代表取締役社長 就任

平成29年4月

代表取締役会長 就任(現任)

(注)3

531

代表取締役
社長

大 貫   美

昭和39年6月12日

平成2年4月

㈱スパチオ研究所 入社

平成9年7月

当社入社 マーケティング部課長

平成14年10月

マーケティング部長

平成15年6月

執行役員マーケティング部長

平成15年10月

取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任

平成18年6月

常務取締役 就任

平成20年4月

常務取締役オフィス事業部長 就任

平成21年4月

常務取締役オフィス本部長 就任

平成22年4月

常務取締役営業本部長 就任

平成23年2月

常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任

平成23年4月

常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

平成26年4月

代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

平成28年4月

代表取締役専務マーケティング本部長兼PM本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

平成29年4月

代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

85

常務取締役

経営企画本部長

大 島 和 男

昭和41年12月18日

平成9年1月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 入社

平成12年12月

当社入社 企画部課長

平成13年12月

企画部次長

平成15年4月

経営企画部長

平成15年6月

執行役員経営企画部長

平成16年6月

取締役経営企画部長兼執行役員(経営企画部担当) 就任

平成21年4月

取締役経営企画本部長兼執行役員 就任

平成21年10月

常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任

平成25年1月

常務取締役管理本部長兼執行役員 就任

平成26年4月

常務取締役社長室長兼管理本部長兼執行役員 就任

平成28年6月

常務取締役管理本部長兼執行役員 就任

平成29年3月

常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任(現任)

(注)3

79

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

第二本部長

木 内 芳 夫

昭和30年7月28日

昭和55年4月

㈱構造計画研究所 入社

平成18年8月

当社入社

平成20年4月

CM事業部設計部長

平成22年4月

執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任

平成23年4月

執行役員建築技術部長 就任

平成24年6月

取締役技術本部長兼執行役員 就任

平成29年4月

取締役第二事業本部長兼執行役員 就任

平成30年4月

取締役第二本部長兼執行役員 就任

平成30年5月

常務取締役第二本部長兼執行役員 就任(現任)

(注)3

31

取締役(監査等委員)

水 野 辰 哉

昭和27年8月26日

昭和52年4月

株式会社日本債券信用銀行 入社

平成3年2月

ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社

平成12年4月

日興シティグループ証券株式会社 入社

平成16年11月

フィッチ・レーティングス リミテッド 入社

平成21年5月

ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任(現任)

平成22年6月

当社監査役 就任

平成28年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

志 賀 徹 也

昭和22年4月22日

昭和45年4月

日本電子㈱ 入社

昭和50年7月

日本デジタル・イクイップメント・
コーポレイション 入社

平成7年4月

アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社
代表取締役社長

平成9年6月

オートデスク・ジャパン 入社
代表取締役社長

平成19年6月

日本BEAシステムズ㈱ 入社
代表取締役社長

平成20年7月

日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員

平成25年1月

NCデザイン&コンサルティング㈱ 顧問(現任)
一般社団法人CRM協議会 顧問(現任)
㈱コーチ・エィ 顧問(現任)

平成28年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

平成29年7月

クオリティソフト㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

小 須 田 明 子

昭和21年7月9日

昭和44年6月

英国航空(現British Airways Plc)
日本支社 入社

平成11年10月

損保ジャパン日本興亜DC証券㈱ 入社

平成13年7月

ピーシーエー生命保険㈱ 入社

平成16年4月

MCIワールドコム日本支社 入社

平成17年2月

日本マクドナルド㈱ 入社

平成21年4月

DHR International Inc. 入社
上級ヴァイス・プレジデント

平成25年11月

在日カナダ商工会議所 名誉顧問(現任)

平成26年12月

東京ガールズ・コレクション実行委員会
スーパーバイザー

平成28年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

727

 

 

 

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、第一本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、第二本部 本部長 木内芳夫、第一本部 本部長 江口正剛、技師長 村上富士男、技術本部 本部長 家﨑武司の計6名で構成されております。

2.水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。

3.平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

松 村 孝 一

昭和13年11月28日

昭和37年4月

栗田工業㈱ 入社

155

平成2年12月

明豊㈱(現当社)入社 取締役

平成12年8月

当社 専務取締役

平成14年6月

当社 顧問

平成16年3月

当社 顧問契約満了

平成25年5月

NPO法人緑サポート八王子 理事(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

坂 田   明

昭和17年7月30日

昭和40年4月

栗田工業株式会社 入社

昭和55年9月

明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立
代表取締役社長 就任

昭和62年3月

代表取締役社長 退任

昭和63年3月

代表取締役社長 就任

平成18年6月

代表取締役会長 就任

平成19年6月

取締役会長 就任

平成21年3月

代表取締役会長 就任

平成21年4月

代表取締役社長兼会長 就任

平成24年6月

代表取締役社長 就任

平成29年4月

代表取締役会長 就任(現任)

(注)3

531

代表取締役
社長

大 貫   美

昭和39年6月12日

平成2年4月

㈱スパチオ研究所 入社

平成9年7月

当社入社 マーケティング部課長

平成14年10月

マーケティング部長

平成15年6月

執行役員マーケティング部長

平成15年10月

取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任

平成18年6月

常務取締役 就任

平成20年4月

常務取締役オフィス事業部長 就任

平成21年4月

常務取締役オフィス本部長 就任

平成22年4月

常務取締役営業本部長 就任

平成23年2月

常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任

平成23年4月

常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

平成26年4月

代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

平成28年4月

代表取締役専務マーケティング本部長兼PM本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

平成29年4月

代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

85

常務取締役

経営企画本部長

大 島 和 男

昭和41年12月18日

平成9年1月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 入社

平成12年12月

当社入社 企画部課長

平成13年12月

企画部次長

平成15年4月

経営企画部長

平成15年6月

執行役員経営企画部長

平成16年6月

取締役経営企画部長兼執行役員(経営企画部担当) 就任

平成21年4月

取締役経営企画本部長兼執行役員 就任

平成21年10月

常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任

平成25年1月

常務取締役管理本部長兼執行役員 就任

平成26年4月

常務取締役社長室長兼管理本部長兼執行役員 就任

平成28年6月

常務取締役管理本部長兼執行役員 就任

平成29年3月

常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任(現任)

(注)3

79

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

第二本部長

木 内 芳 夫

昭和30年7月28日

昭和55年4月

㈱構造計画研究所 入社

平成18年8月

当社入社

平成20年4月

CM事業部設計部長

平成22年4月

執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任

平成23年4月

執行役員建築技術部長 就任

平成24年6月

取締役技術本部長兼執行役員 就任

平成29年4月

取締役第二事業本部長兼執行役員 就任

平成30年4月

取締役第二本部長兼執行役員 就任

平成30年5月

常務取締役第二本部長兼執行役員 就任(現任)

(注)3

31

取締役(監査等委員)

水 野 辰 哉

昭和27年8月26日

昭和52年4月

株式会社日本債券信用銀行 入社

平成3年2月

ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社

平成12年4月

日興シティグループ証券株式会社 入社

平成16年11月

フィッチ・レーティングス リミテッド 入社

平成21年5月

ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任(現任)

平成22年6月

当社監査役 就任

平成28年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

志 賀 徹 也

昭和22年4月22日

昭和45年4月

日本電子㈱ 入社

昭和50年7月

日本デジタル・イクイップメント・
コーポレイション 入社

平成7年4月

アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社
代表取締役社長

平成9年6月

オートデスク・ジャパン 入社
代表取締役社長

平成19年6月

日本BEAシステムズ㈱ 入社
代表取締役社長

平成20年7月

日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員

平成25年1月

NCデザイン&コンサルティング㈱ 顧問(現任)
一般社団法人CRM協議会 顧問(現任)
㈱コーチ・エィ エグゼクティブ・ビジネス・パートナー(現任)

平成28年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

平成29年7月

クオリティソフト㈱ 社外取締役(現任)

平成30年2月

㈱SIG 社外取締役(現任)

平成30年3月

PTCジャパン㈱ 顧問(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

小 須 田 明 子

昭和21年7月9日

昭和44年6月

英国航空(現British Airways Plc)
日本支社 入社

平成11年10月

損保ジャパン日本興亜DC証券㈱ 入社

平成13年7月

ピーシーエー生命保険㈱ 入社

平成16年4月

MCIワールドコム日本支社 入社

平成17年2月

日本マクドナルド㈱ 入社

平成21年4月

DHR International Inc. 入社
上級ヴァイス・プレジデント

平成25年11月

在日カナダ商工会議所 名誉顧問(現任)

平成26年12月

東京ガールズ・コレクション実行委員会
スーパーバイザー

平成28年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

727

 

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、第一本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、第二本部 本部長 木内芳夫、第一本部 本部長 江口正剛、技師長 村上富士男、技術本部 本部長 家﨑武司の計6名で構成されております。

2.水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。

3.平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

松 村 孝 一

昭和13年11月28日

昭和37年4月

栗田工業㈱ 入社

155

平成2年12月

明豊㈱(現当社)入社 取締役

平成12年8月

当社 専務取締役

平成14年6月

当社 顧問

平成16年3月

当社 顧問契約満了

平成25年5月

NPO法人緑サポート八王子 理事(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

坂 田   明

1942年7月30日

1965年4月

栗田工業株式会社 入社

1980年9月

明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立
代表取締役社長 就任

1987年3月

代表取締役社長 退任

1988年3月

代表取締役社長 就任

2006年6月

代表取締役会長 就任

2007年6月

取締役会長 就任

2009年3月

代表取締役会長 就任

2009年4月

代表取締役社長兼会長 就任

2012年6月

代表取締役社長 就任

2017年4月

代表取締役会長 就任(現任)

(注)3

548

代表取締役
社長

大 貫   美

1964年6月12日

1990年4月

㈱スパチオ研究所 入社

1997年7月

当社入社 マーケティング部課長

2002年10月

マーケティング部長

2003年6月

執行役員マーケティング部長

2003年10月

取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任

2006年6月

常務取締役 就任

2008年4月

常務取締役オフィス事業部長 就任

2009年4月

常務取締役オフィス本部長 就任

2010年4月

常務取締役営業本部長 就任

2011年2月

常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任

2011年4月

常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

2014年4月

代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

2016年4月

代表取締役専務マーケティング本部長兼PM本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任

2017年4月

代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

106

常務取締役
経営企画本部長

大 島 和 男

1966年12月18日

1997年1月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 入社

2000年12月

当社入社 企画部課長

2001年12月

企画部次長

2003年4月

経営企画部長

2003年6月

執行役員経営企画部長

2004年6月

取締役経営企画部長兼執行役員(経営企画部担当) 就任

2009年4月

取締役経営企画本部長兼執行役員 就任

2009年10月

常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任

2013年1月

常務取締役管理本部長兼執行役員 就任

2014年4月

常務取締役社長室長兼管理本部長兼執行役員 就任

2016年6月

常務取締役管理本部長兼執行役員 就任

2017年3月

常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任(現任)

(注)3

97

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
第二本部長

木 内 芳 夫

1955年7月28日

1980年4月

㈱構造計画研究所 入社

2006年8月

当社入社

2008年4月

CM事業部設計部長

2010年4月

執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任

2011年4月

執行役員建築技術部長 就任

2012年6月

取締役技術本部長兼執行役員 就任

2017年4月

取締役第二事業本部長兼執行役員 就任

2018年4月

取締役第二本部長兼執行役員 就任

2018年5月

常務取締役第二本部長兼執行役員 就任(現任)

(注)3

49

取締役(監査等委員)

水 野 辰 哉

1952年8月26日

1977年4月

株式会社日本債券信用銀行 入社

1991年2月

ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社

2000年4月

日興シティグループ証券株式会社 入社

2004年11月

フィッチ・レーティングス リミテッド 入社

2009年5月

ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任(現任)

2010年6月

当社監査役 就任

2016年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

志 賀 徹 也

1947年4月22日

1970年4月

日本電子㈱ 入社

1975年7月

日本デジタル・イクイップメント・
コーポレイション 入社

1995年4月

アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社
代表取締役社長

1997年6月

オートデスク・ジャパン 入社
代表取締役社長

2007年6月

日本BEAシステムズ㈱ 入社
代表取締役社長

2008年7月

日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員

2013年1月

NCデザイン&コンサルティング㈱ 顧問(現任)
一般社団法人CRM協議会 顧問(現任)
㈱コーチ・エィ 顧問(現任)

2016年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

2017年7月

クオリティソフト㈱ 社外取締役(現任)

2018年2月

㈱SIG 社外取締役(現任)

2018年3月

PTCジャパン㈱ 顧問(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

小 須 田 明 子

1946年7月9日

1969年6月

英国航空(現British Airways Plc)
日本支社 入社

1999年10月

損保ジャパン日本興亜DC証券㈱ 入社

2001年7月

ピーシーエー生命保険㈱ 入社

2004年4月

MCIワールドコム日本支社 入社

2005年2月

日本マクドナルド㈱ 入社

2009年4月

DHR International Inc. 入社
上級ヴァイス・プレジデント

2013年11月

在日カナダ商工会議所 名誉顧問(現任)

2014年12月

東京ガールズ・コレクション実行委員会
スーパーバイザー

2016年6月

取締役(監査等委員) 就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

802

 

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、第一本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、第二本部 本部長 木内芳夫、第一本部 本部長 江口正剛、技師長 村上富士男、技術本部 本部長 家﨑武司の計6名で構成されております。

2.水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

松 村 孝 一

1938年11月28日

1962年4月

栗田工業㈱ 入社

155

1990年12月

明豊㈱(現当社)入社 取締役

2000年8月

当社 専務取締役

2002年6月

当社 顧問

2004年3月

当社 顧問契約満了

2013年5月

NPO法人緑サポート八王子 理事(現任)

 

 

②社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名であります。

監査等委員である取締役水野辰哉は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

当社と当社の社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。当社は、社外取締役水野辰哉氏、志賀徹也氏及び小須田明子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は3名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。

社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。

監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。

監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。

社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。

 

社外役員の選任

'17 7/7'18 6/28'18 12/25'19 6/28選任の理由
水野 辰哉就任前の経歴を踏まえ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしております。なお、当社との間には、特別の利害関係はありません。また、独立性を有し、一般株主との利益相反の生じる恐れのないことから、独立役員に指定しています。
志賀 徹也
小須田 明子