美樹工業【1718】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

岡田 尚一郎

昭和31年10月25日生

 

平成元年7月

当社入社

平成10年7月

建築土木営業部長

平成14年1月

執行役員

平成16年3月

取締役

平成17年3月

常務取締役

平成18年4月

建設事業本部長

平成20年5月

代表取締役専務取締役

平成22年3月

代表取締役社長

平成26年10月

株式会社リブライフ建設事業部営業部長

平成27年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年4月

セキスイハイム山陽株式会社

取締役(現任)

 

(注)1

3,755

常務取締役

導管事業本部長

福本 猛虎

昭和36年6月2日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年7月

導管事業本部外管事業部部長

平成24年3月

取締役及び導管事業本部維持管理事業部長

平成27年1月

導管事業本部長(現任)

平成29年3月

常務取締役(現任)

 

同上

400

取締役

管理本部長

魚澤 誠治

昭和44年9月7日生

 

平成15年4月

当社入社

平成17年1月

経営企画室長

平成17年11月

株式会社リブライフ監査役(現任)

平成21年7月

当社執行役員及び経営企画部長

平成22年2月

セキスイハイム山陽株式会社

監査役(現任)

平成26年2月

三樹エンジニアリング株式会社

監査役(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)及び管理本部長(現任)

平成27年5月

ハイデッキ株式会社取締役(現任)

 

同上

500

取締役

設備事業本部長

小川 洋市

昭和36年2月13日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成23年1月

ガス工事部長

平成25年5月

設備事業本部長(現任)

平成26年3月

執行役員

平成29年3月

平成29年5月

 

平成30年2月

当社取締役(現任)

株式会社リブライフ取締役(現任)

三樹エンジニアリング株式会社

取締役(現任)

 

 

同上

400

取締役

永井 孝信

昭和5年3月11日生

 

昭和55年6月

衆議院議員

平成8年1月

労働大臣就任

平成8年11月

当社取締役(現任)

平成9年10月

全国労政研究所代表

 

同上

2,550

取締役

山井 正雄

昭和12年10月21日生

 

昭和42年10月

山菱工業株式会社

代表取締役社長

平成23年10月

同社相談役(現任)

平成28年6月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

同上

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

三木 立子

昭和37年1月13日生

 

昭和58年3月

有限会社フレンド商会

取締役(現任)

平成16年4月

当社入社

平成17年11月

執行役員及び管理本部長

平成26年3月

取締役及び内部監査室長

平成29年3月

当社監査役(現任)

 

(注)2

21,121

監査役

髙谷 日出男

昭和7年10月20日生

 

昭和26年10月

姫路信用金庫入庫

昭和43年5月

同庫広畑支店長

昭和52年5月

同庫本店業務部長

昭和60年6月

姫路企業株式会社代表取締役

平成22年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

200

監査役

和泉 洋

昭和28年3月14日生

 

昭和51年4月

国税庁大阪国税局入局

平成16年8月

和泉洋税理士事務所代表(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

同上

100

29,026

 (注)1.平成30年3月28日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

2.平成29年3月28日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

3.平成27年3月26日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

4.取締役 永井 孝信及び山井 正雄は、社外取締役であります。

5.監査役 髙谷 日出男及び和泉 洋は、社外監査役であります。

6.所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は800株であります。

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

岡田 尚一郎

昭和31年10月25日生

 

平成元年7月

当社入社

平成10年7月

建築土木営業部長

平成14年1月

執行役員

平成16年3月

取締役

平成17年3月

常務取締役

平成18年4月

建設事業本部長

平成20年5月

代表取締役専務取締役

平成22年3月

代表取締役社長

平成26年10月

株式会社リブライフ

建設事業部営業部長

平成27年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年4月

セキスイハイム山陽株式会社

取締役(現任)

 

(注)1

4,055

常務取締役

管理本部長

魚澤 誠治

昭和44年9月7日生

 

平成15年4月

当社入社

平成17年1月

経営企画室長

平成17年11月

株式会社リブライフ監査役(現任)

平成21年7月

当社執行役員及び経営企画部長

平成22年2月

セキスイハイム山陽株式会社

監査役(現任)

平成26年2月

三樹エンジニアリング株式会社

監査役(現任)

平成26年3月

当社取締役及び管理本部長(現任)

平成27年5月

ハイデッキ株式会社取締役(現任)

平成31年3月

当社常務取締役(現任)

 

同上

500

取締役

設備事業本部長

小川 洋市

昭和36年2月13日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成23年1月

ガス工事部長

平成25年5月

設備事業本部長(現任)

平成26年3月

執行役員

平成29年3月

平成29年5月

 

平成30年2月

取締役(現任)

株式会社リブライフ

取締役(現任)

三樹エンジニアリング株式会社

取締役(現任)

 

 

同上

400

取締役

建設事業本部長

山下 直彦

昭和47年1月22日生

 

平成6年4月

当社入社

平成21年1月

建設事業本部次長

平成28年1月

大阪営業所部長

平成29年1月

執行役員及び建設事業本部長(現任)

平成31年3月

取締役(現任)

 

同上

200

取締役

岡 成一

昭和28年5月6日生

 

昭和57年4月

株式会社特殊コンクリート工業入社

昭和61年4月

東京大学工学部非常勤講師

平成25年10月

太陽エコブロックス株式会社入社

平成26年6月

太陽サーブ株式会社常務取締役

平成27年6月

太陽エコブロックス株式会社

取締役

平成28年6月

太陽エコブロックス株式会社

常務取締役(現任)

 

太陽サーブ株式会社

専務取締役(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

 

同上

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

三木 立子

昭和37年1月13日生

 

昭和58年3月

有限会社フレンド商会

取締役(現任)

平成16年4月

当社入社

平成17年11月

執行役員及び管理本部長

平成26年3月

取締役及び内部監査室長

平成29年3月

当社監査役(現任)

 

(注)2

21,221

監査役

和泉 洋

昭和28年3月14日生

 

昭和51年4月

国税庁大阪国税局入局

平成16年8月

和泉洋税理士事務所代表(現任)

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

(注)

100

監査役

山本 雅春

昭和28年9月23日生

 

昭和52年11月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

昭和57年3月

公認会計士登録

平成28年7月

公認会計士山本雅春事務所代表(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

 

同上

26,476

 (注)1.平成31年3月27日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

2.平成29年3月28日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

3.平成31年3月27日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

4.取締役 岡 成一は、社外取締役であります。

5.監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。

6.所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は800株であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

岡田 尚一郎

1956年10月25日

 

1989年7月

当社入社

1998年7月

建築土木営業部長

2002年1月

執行役員

2004年3月

取締役

2005年3月

常務取締役

2006年4月

建設事業本部長

2008年5月

代表取締役専務取締役

2010年3月

代表取締役社長

2014年10月

株式会社リブライフ建設事業部営業部長

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

セキスイハイム山陽株式会社取締役(現任)

 

(注)1

4,355

常務取締役

管理本部長

魚澤 誠治

1969年9月7日

 

2003年4月

当社入社

2005年1月

経営企画室長

2005年11月

株式会社リブライフ監査役(現任)

2009年7月

当社執行役員及び経営企画部長

2010年2月

セキスイハイム山陽株式会社監査役(現任)

2014年2月

三樹エンジニアリング株式会社

監査役(現任)

2014年3月

当社取締役及び管理本部長(現任)

2015年5月

ハイデッキ株式会社取締役(現任)

2019年3月

当社常務取締役(現任)

 

同上

500

取締役

設備事業本部長

小川 洋市

1961年2月13日

 

1981年4月

当社入社

2011年1月

ガス工事部長

2013年5月

設備事業本部長(現任)

2014年3月

執行役員

2017年3月

取締役(現任)

2017年5月

株式会社リブライフ取締役(現任)

2018年2月

三樹エンジニアリング株式会社

取締役(現任)

 

同上

400

取締役

建設事業本部長

山下 直彦

1972年1月22日

 

1994年4月

当社入社

2009年1月

建設事業本部次長

2016年1月

大阪営業所部長

2017年1月

執行役員及び建設事業本部長(現任)

2019年3月

取締役(現任)

 

同上

700

取締役

導管事業本部長

瀬川 典弘

1974年11月18日

 

2003年3月

当社入社

2015年3月

道路事業部長

2018年1月

土木事業部長

2018年7月

執行役員及び導管事業本部長(現任)

2020年3月

取締役(現任)

 

同上

100

取締役

岡 成一

1953年5月6日

 

1982年4月

株式会社特殊コンクリート工業入社

1986年4月

東京大学工学部非常勤講師

2013年10月

太陽エコブロックス株式会社入社

2014年6月

太陽サーブ株式会社常務取締役

2015年6月

太陽エコブロックス株式会社取締役

2016年6月

同社常務取締役(現任)

 

太陽サーブ株式会社専務取締役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

同上

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

園田 学

1955年4月8日

 

1980年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2000年1月

同社業務部担当部長

御崎プロジェクト室室長

2009年6月

神鋼不動産株式会社取締役

2016年6月

同社常勤監査役

2019年9月

サラヤ株式会社入社(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

同上

取締役

寺本 真裕美

1959年11月3日

 

1983年4月

株式会社長谷川工務店

(現株式会社長谷工コーポレーション)入社

2013年4月

株式会社長谷工ライフ執行役員

2016年4月

同社取締役及び常務執行役員

2017年10月

株式会社長谷工管理ホールディングス

執行役員

2018年4月

同社常務執行役員

2019年7月

寺本社会保険労務士事務所代表(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

同上

常勤監査役

三木 立子

1962年1月13日

 

1983年3月

有限会社フレンド商会取締役(現任)

2004年4月

当社入社

2005年11月

執行役員及び管理本部長

2014年3月

取締役及び内部監査室長

2017年3月

当社監査役(現任)

 

(注)2

21,421

監査役

和泉 洋

1953年3月14日

 

1976年4月

国税庁大阪国税局入局

2004年8月

和泉洋税理士事務所代表(現任)

2015年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

100

監査役

山本 雅春

1953年9月23日

 

1977年11月

新和監査法人

(現有限責任あずさ監査法人)入所

1982年3月

公認会計士登録

2016年7月

公認会計士山本雅春事務所代表(現任)

2019年3月

当社監査役(現任)

 

同上

27,576

 (注)1.2020年3月25日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

2.2017年3月28日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

3.2019年3月27日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

4.取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。

5.監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。

6.所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は500株であります。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

b.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、当社の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。

社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。

社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。

社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、当社の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、当社の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。

提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は当社の株式を100株保有しております。これらの関係以外に当社と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。

 

c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。

 

d.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。

 

 

社外役員の選任

'18 3/30'19 3/29'20 3/26選任の理由
岡 成一-経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、当社の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
園田 学--会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
寺本 真裕美--会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
永井 孝信--社外の有識者の意見を経営に取り込むほか、 労務関係をはじめとする幅広い知識と経験を 活かし、当社の経営判断、意思決定について の提言をいただくことを目的に社外取締役に選 任しております。
山井 正雄--経営者としての幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を活かし、当社の経営判断、意思決定に役割をはたしていただくことを目的に社外取締役に選任しております。