安藤・間【1719】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/12018/6/282018/11/82018/12/142019/4/12019/6/272019/11/112020/6/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人11人11人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
特に記載事項はございません。
特に記載事項はございません。
特に記載事項はございません。
特に記載事項はございません。
特に記載事項はございません。
特に記載事項はございません。
特に記載事項はございません。
特に記載事項はございません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

福 富 正 人

昭和32年2月4日生

昭和54年4月

平成15年10月

 

同 18年6月

同 21年4月

 

同 23年4月

同 25年4月

同 26年4月

同 29年4月

同 29年6月

 

同 30年4月

旧ハザマ入社

(注)3

6

株式会社間組名古屋支店

土木営業部

同社名古屋支店土木営業部長

同社九州支店副支店長 兼

土木営業部長

同社執行役員九州支店長

当社執行役員関東土木支店長

当社常務執行役員関東土木支店長

当社副社長土木事業本部担当

当社取締役副社長

土木事業本部担当

当社代表取締役社長(現任)

代表取締役

副社長

 

小 島 秀 一

昭和28年3月16日生

昭和51年4月

旧ハザマ入社

(注)3

37

平成15年10月

株式会社間組

経営企画本部企画部長

同 17年6月

同社秘書部長

同 19年5月

同社関東土木支店副支店長

同 19年6月

同社役員待遇

関東土木支店副支店長

同 21年10月

同社役員待遇

経営企画本部副本部長

同 22年4月

同社執行役員管理本部長 兼

経営企画部担当

同 22年6月

同社取締役執行役員管理本部長 兼 経営企画部担当

同 23年4月

 

 

同社取締役常務執行役員

管理本部長 兼

CSR・経営企画部担当

同 25年4月

当社取締役専務執行役員社長室長

同 26年4月

当社取締役専務執行役員社長室長

 兼 管理本部長 兼 防災担当

同 28年4月

 

当社取締役副社長 社長室長 兼

管理本部担当

同 30年4月

当社代表取締役副社長(現任)

代表取締役

副社長

 

金 子 治 行

昭和31年5月28日生

平成12年10月

株式会社第一勧業銀行三鷹支店長

(注)3

13

同 16年6月

株式会社みずほコーポレート銀行

営業第十部長

同 18年3月

株式会社みずほ銀行築地支店長

同 20年4月

みずほ信託銀行株式会社執行役員

同 21年4月

同社常務執行役員

同 22年6月

同社常務取締役 兼 常務執行役員

同 23年4月

株式会社間組入社、顧問

同 23年6月

同社代表取締役専務執行役員

企画・財務・法務・審査担当

同 24年4月

同社代表取締役副社長

企画・財務・法務・審査担当

同 25年4月

 

当社代表取締役副社長

管理本部担当

同 28年4月

当社代表取締役副社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

 

小 野 俊 雄

昭和22年5月18日生

昭和47年4月

旧ハザマ入社

(注)3

102

平成15年10月

株式会社間組執行役員九州支店長

同 17年5月

同社執行役員関東土木支店長

同 17年6月

同社常務執行役員関東土木支店長

同 19年6月

同社代表取締役副社長

土木事業・海外事業担当

同 19年12月

同社代表取締役社長

同 25年4月

当社代表取締役会長

同 30年4月

当社取締役会長(現任)

取締役

副会長

 

野 村 俊 明

昭和25年3月4日生

昭和47年4月

安藤建設株式会社入社

(注)3

26

平成15年11月

同 16年4月

同社大阪支店長

同社執行役員大阪支店長

同 18年4月

同 18年6月

 

同 20年4月

同社常務執行役員営業第二本部長

同社取締役常務執行役員

営業第二本部長

同社取締役専務執行役員

営業第二本部長

 兼 都市開発本部長

同 21年4月

同社取締役専務執行役員

営業本部統括 兼 営業第二本部長

 兼 都市開発本部長

同 22年4月

同社代表取締役執行役員副社長

営業本部統括

同 23年4月

同社代表取締役社長・

執行役員社長

同 25年4月

当社代表取締役社長

同 30年4月

当社取締役副会長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

土木事業本部長

池 上   徹

昭和35年2月3日生

昭和59年4月

旧ハザマ入社

(注)3

9

平成16年6月

 

株式会社間組東京支店土木部

初台作業所長

同 19年6月

同社関東土木支店大橋作業所長

同 24年4月

同社関東土木支店副支店長

同 25年4月

当社名古屋支店副支店長

同 26年4月

当社執行役員名古屋支店長

同 28年4月

 

当社常務執行役員土木事業本部長

兼 社長室副室長

同 28年6月

当社取締役常務執行役員

土木事業本部長 兼 社長室副室長

同 29年4月

当社取締役常務執行役員

土木事業本部長

兼 関東土木支店長

同 30年4月

 

当社取締役専務執行役員

土木事業本部長(現任)

取締役

常務執行役員

建築事業本部長

松 本 英 夫

昭和30年9月27日生

昭和55年4月

旧ハザマ入社

(注)3

9

平成15年10月

株式会社間組国際事業統括支店

ベトナム営業所長

同 21年4月

同社国際事業統括支店

アジア北地域営業所長

同 22年4月

同社国際事業統括支店

アジア営業所長

同 23年4月

同社国際事業統括支店副支店長

同 24年4月

同社役員待遇国際事業統括支店

副支店長

同 25年4月

当社役員待遇国際事業本部

副本部長

同 27年4月

当社執行役員国際事業本部長

同 29年4月

当社常務執行役員建築事業本部

副本部長海外・事業戦略担当

 兼 社長室副室長

同 30年4月

当社常務執行役員

建築事業本部長

同 30年6月

 

当社取締役常務執行役員

建築事業本部長(現任)

取締役

常務執行役員

管理本部長

兼 防災担当

宮 森 伸 也

昭和34年3月26日生

昭和58年4月

旧ハザマ入社

(注)3

1

平成15年10月

 

同社(青山管財株式会社)

管理部経理課長

同 18年8月

株式会社間組四国支店管理部長

同 19年10月

同社東北支店管理部長

同 21年7月

同社経営企画本部財務部 部長

同 21年10月

同社経営企画本部財務部長

同 25年4月

当社管理本部財務部長

同 28年1月

当社管理本部副本部長

兼 財務部長

同 28年4月

当社執行役員

管理本部長 兼 防災担当

同 29年6月

当社取締役執行役員

管理本部長 兼 防災担当

同 30年4月

 

当社取締役常務執行役員

管理本部長 兼 防災担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

藤 田 正 美

昭和31年9月22日生

昭和55年4

富士通株式会社入社

(注)1

(注)3

1

平成13年12月

同社秘書室長

同 18年6月

同 21年6月

同社経営執行役

同社執行役員常務

同 22年4月

同 22年6月

同社執行役員副社長

同社取締役執行役員副社長

同 24年6月

同社代表取締役副社長

同 28年4月

株式会社富士通マーケティング

代表取締役社長(現任)

同 29年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

北 川 真理子

昭和40年4月3日生

平成11年5月

月島倉庫株式会社入社

(注)1

(注)3

同 12年7月

同社IT事業部長

同 13年6月

株式会社サイマックス

 

取締役(現任)

同 14年6月

月島倉庫株式会社取締役

同 15年4月

同社取締役営業本部副本部長

同 16年6月

同社代表取締役社長(現任)

同 19年6月

株式会社月島物流サービス

取締役(現任)

同 29年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

桑 山 三恵子

昭和23年3月30日生

昭和45年4月

株式会社資生堂入社

(注)1

(注)3

平成16年4月

同社CSR部部長

同 19年6月

同社退社

同 20年4月

駒澤大学経済学部非常勤講師

同 21年4月

一般社団法人経営倫理実践

研究センター主任研究員

同 24年6月

一橋大学大学院法学研究科

 

特任教授

同 27年4月

一橋大学CFO教育研究センター

客員研究員(現任)

同 27年4月

明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現任)

同 29年6月

株式会社富士通ゼネラル

社外取締役(現任)

同 30年4月

一般社団法人経営倫理実践研究

センター上席研究員(現任)

同 30年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

平 田 公 弘

昭和31年10月6日生

昭和56年4月

旧ハザマ入社

(注)4

16

平成15年10月

株式会社間組人事部給与厚生

 

サービス室長

同 19年4月

同社人事部長

同 22年4月

同社経営企画部長

同 24年4月

同社役員待遇経営企画部長

同 24年10月

同社役員待遇国際事業統括支店

 

同 25年4月

副支店長

当社役員待遇管理本部副本部長

同 27年4月

当社役員待遇監査部長

同 27年6月

当社監査役(現任)

監査役

(常勤)

 

長 南 典 生

昭和33年5月25日生

昭和57年4月

旧ハザマ入社

(注)4

0

平成15年10月

株式会社間組経営企画本部

総務部総務課長

同 20年7月

同社札幌支店管理部長

同 22年8月

同社安全本部 部長

同 24年4月

同社土木事業本部

土木事業企画部 部長

同 25年4月

当社監査部長

同 27年4月

当社管理本部法務審査部長

同 30年6月

当社監査役(現任)

監査役

(非常勤)

 

上 村 成 生

昭和24年1月6日生

平成13年7月

 

東京国税局総務部広報広聴官室 室長

(注)2

(注)4

2

同 15年7月

国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官

同 16年7月

東京国税局調査第三部 次長

同 17年7月

国税庁長官官房首席国税庁監察官

同 19年7月

高松国税局 局長

同 20年8月

税理士事務所開業(現任)

同 27年6月

当社監査役(現任)

監査役

(非常勤)

 

髙 原 將 光

昭和24年8月1日生

昭和49年11月

司法試験合格

(注)2

(注)4

同 51年4月

検察官任官

平成2年4月

弁護士登録 横浜弁護士会

(現神奈川県弁護士会)入会

同 12年4月

横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長

同 21年4月

横浜国立大学法科大学院教授

同 25年4月

関東学院大学法科大学院非常勤講師(現任)

同 27年4月

聖セシリア女子短期大学非常勤講師(現任)

同 27年6月

当社補欠監査役

同 28年4月

当社監査役(現任)

226

 

 

(注)1取締役 藤田正美、北川真理子及び桑山三恵子は、「社外取締役」である。

監査役 上村成生及び髙原將光は、「社外監査役」である。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4.監査役 平田公弘及び上村成生の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

監査役 髙原將光の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

監査役 長南典生の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

平 松 剛 実

昭和38年2月10日生

平成元年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会入会

同 元年4月

桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)

同 6年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

同 6年9月

デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務

同 19年7月

西村あさひ法律事務所カウンセル(現任)

同 24年10月

Lex Mundi、Labor and Employment Practice Group

Regional Vice Chair Asia Pacific

同 28年6月

当社補欠監査役(現任)

同 28年6月

株式会社サンリオ社外監査役(現任)

同 29年2月

NHK受信料制度等検討委員会オブザーバー(現任)

6.所有株式数は全て普通株式に係るものである。

7.平成30年6月28日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりである。

○は取締役兼務者である。

役名

氏名

職名

○社長

福 富 正 人

 

○副社長

小 島 秀 一

 

○ 同

金 子 治 行

 

○会長

小 野 俊 雄

 

○副会長

野 村 俊 明

 

○専務執行役員

池 上   徹

土木事業本部長

五 味 宗 雄

土木事業本部担当(営業)

山 崎   光

建築事業本部担当

○常務執行役員

松 本 英 夫

建築事業本部長

○ 同

宮 森 伸 也

管理本部長 兼 防災担当

小 澤 一 也

建築事業本部副本部長

兼 建築事業本部営業統括部長

田 渕 勝 彦

建築事業本部副本部長

月 津   肇

東北支店長

飯 村 俊 章

首都圏建築支店長

寺 内   伸

大阪支店長

 執行役員

北 川 智 紀

社長室長

小松原 新 吉

安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)

髙 阪 克 彦

建築事業本部営業担当

麻 生 達 三

広島支店長

富 田 正 開

静岡支店長

森 安   研

建築事業本部担当

宮 崎 和 貴

建築事業本部担当

大 野   宏

建築事業本部担当

小 松   健

名古屋支店長

弘 末 文 紀

技術本部長 兼 技術研究所長

兼 防災担当(副)

大 西   亮

九州支店長

加 藤 一 郎

関東土木支店長

友 池 哲 雄

土木事業本部担当

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

福 富 正 人

1957年2月4日

 

1979年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組名古屋支店

土木営業部

2006年6月

同社名古屋支店土木営業部長

2009年4月

同社九州支店副支店長 兼

土木営業部長

2011年4月

同社執行役員九州支店長

2013年4月

当社執行役員関東土木支店長

2014年4月

当社常務執行役員関東土木支店長

2017年4月

当社副社長土木事業本部担当

2017年6月

当社取締役副社長

土木事業本部担当

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

7

取締役

副社長

建設本部長

池 上   徹

1960年2月3日

 

1984年4月

旧ハザマ入社

2004年6月

株式会社間組東京支店土木部

初台作業所長

2007年6月

同社関東土木支店大橋作業所長

2012年4月

同社関東土木支店副支店長

2013年4月

当社名古屋支店副支店長

2014年4月

当社執行役員名古屋支店長

2016年4月

当社常務執行役員土木事業本部長

兼 社長室副室長

2016年6月

当社取締役常務執行役員

土木事業本部長 兼 社長室副室長

2017年4月

当社取締役常務執行役員

土木事業本部長 兼

関東土木支店長

2018年4月

当社取締役専務執行役員

土木事業本部長

2019年4月

当社取締役副社長

建設本部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

副社長

営業本部長

五 味 宗 雄

1960年2月22日

 

1983年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組土木事業本部

営業部課長

2009年7月

同社土木事業本部

プロジェクト戦略部長

2012年4月

同社関東土木支店副支店長 兼

営業第一部長

2013年4月

当社関東土木支店副支店長

2014年4月

当社執行役員

関東土木支店副支店長

2015年4月

当社執行役員

土木事業本部営業統括

2016年4月

当社常務執行役員

土木事業本部営業統括

2018年4月

 

2019年4月

当社専務執行役員

土木事業本部担当(営業)

当社副社長 営業本部長

2019年6月

 

当社取締役副社長

営業本部長(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

副社長

審査担当

金 子 治 行

1956年5月28日

 

2000年10月

株式会社第一勧業銀行三鷹支店長

2004年6月

株式会社みずほコーポレート銀行

営業第十部長

2006年3月

株式会社みずほ銀行築地支店長

2008年4月

みずほ信託銀行株式会社執行役員

2009年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社常務取締役 兼 常務執行役員

2011年4月

株式会社間組入社、顧問

2011年6月

同社代表取締役専務執行役員

企画・財務・法務・審査担当

2012年4月

同社代表取締役副社長

企画・財務・法務・審査担当

2013年4月

当社代表取締役副社長

管理本部担当

2016年4月

当社代表取締役副社長

2019年4月

当社取締役副社長

2019年6月

当社取締役副社長

審査担当(現任)

 

(注)3

14

取締役

常務執行役員

管理本部長

兼 防災担当

宮 森 伸 也

1959年3月26日

 

1983年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

同社(青山管財株式会社)

管理部経理課長

2006年8月

株式会社間組四国支店管理部長

2007年10月

同社東北支店管理部長

2009年7月

同社経営企画本部財務部 部長

2009年10月

同社経営企画本部財務部長

2013年4月

当社管理本部財務部長

2016年1月

当社管理本部副本部長 兼

財務部長

2016年4月

当社執行役員

管理本部長 兼 防災担当

2017年6月

当社取締役執行役員

管理本部長 兼 防災担当

2018年4月

当社取締役常務執行役員

管理本部長 兼 防災担当(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

建設本部副本部長

田 渕 勝 彦

1959年6月2日

 

1982年4月

安藤建設株式会社入社

1993年3月

同社作業所長

2004年8月

同社統括作業所長

2006年4月

同社第二建築事業部工事長

2007年4月

同社第二建築事業部工事部長

2009年4月

同社第二建築事業部副事業部長

2010年4月

同社執行役員名古屋支店長

2013年4月

当社執行役員大阪支店副支店長

2015年4月

当社執行役員大阪支店長

2016年4月

当社常務執行役員大阪支店長

2018年4月

当社常務執行役員

建築事業本部副本部長

2019年4月

当社常務執行役員

建設本部副本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員

建設本部副本部長(現任)

 

(注)3

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

藤 田 正 美

1956年9月22日

 

1980年4月

富士通株式会社入社

2001年12月

同社秘書室長

2006年6月

2009年6月

同社経営執行役

同社執行役員常務

2010年4月

2010年6月

同社執行役員副社長

同社取締役執行役員副社長

2012年6月

同社代表取締役副社長

2016年4月

株式会社富士通マーケティング

代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

新光電気工業株式会社

執行役員副社長

2019年6月

新光電気工業株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2

取締役

北 川 真理子

1965年4月3日

 

1999年5月

月島倉庫株式会社入社

2000年7月

同社IT事業部長

2001年6月

株式会社サイマックス

 

取締役(現任)

2002年6月

月島倉庫株式会社取締役

2003年4月

同社取締役営業本部副本部長

2004年6月

同社代表取締役社長(現任)

2007年6月

株式会社月島物流サービス

取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

桑 山 三恵子

1948年3月30日

 

1970年4月

株式会社資生堂入社

2004年4月

同社CSR部部長

2007年6月

同社退社

2008年4月

駒澤大学経済学部非常勤講師

2009年4月

一般社団法人経営倫理実践

研究センター主任研究員

2012年6月

一橋大学大学院法学研究科

 

特任教授

2015年4月

一橋大学CFO教育研究センター

客員研究員(現任)

2015年4月

明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現任)

2017年6月

株式会社富士通ゼネラル

社外取締役(現任)

2018年4月

一般社団法人経営倫理実践研究

センター上席研究員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

長 南 典 生

1958年5月25日

 

1982年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組経営企画本部

総務部総務課長

2008年7月

同社札幌支店管理部長

2010年8月

同社安全本部 部長

2012年4月

同社土木事業本部

土木事業企画部 部長

2013年4月

当社監査部長

2015年4月

当社管理本部法務審査部長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

14

監査役

(常勤)

北 川 智 紀

1959年9月7日

 

1982年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組経営企画本部

財務部長

2009年10月

同社関東土木支店管理部長

2012年4月

同社関東土木支店・東京建築支店

首都圏管理部長

2013年4月

当社首都圏第一支店管理部長 兼

首都圏建築第二支店管理部長

2014年4月

当社首都圏建築支店副支店長 兼

管理部長

2015年6月

当社社長室CSR推進部長

2017年4月

当社執行役員社長室副室長 兼

CSR推進部長

2018年4月

当社執行役員社長室長

2019年4月

当社執行役員監査部

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

7

監査役

(非常勤)

上 村 成 生

1949年1月6日

 

2001年7月

 

東京国税局総務部広報広聴官室 室長

2003年7月

国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官

2004年7月

東京国税局調査第三部 次長

2005年7月

国税庁長官官房首席国税庁監察官

2007年7月

高松国税局 局長

2008年8月

税理士事務所開業(現任)

2012年6月

株式会社フジトミ

社外監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年11月

矢崎総業株式会社

社外監査役(現任)

2016年6月

TSP太陽グループ株式会社

監査役(現任)

TSP太陽株式会社

監査役(現任)

 

(注)4

2

監査役

(非常勤)

髙 原 將 光

1949年8月1日

 

1974年11月

司法試験合格

1976年4月

検察官任官

1990年4月

弁護士登録 横浜弁護士会

(現神奈川県弁護士会)入会

2000年4月

横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長

2009年4月

横浜国立大学法科大学院教授

2013年4月

関東学院大学法科大学院非常勤講師(現任)

2015年4月

聖セシリア女子短期大学非常勤講師(現任)

2015年6月

当社補欠監査役

2016年4月

当社監査役(現任)

 

(注)4

79

 

 

(注)1取締役 藤田正美、北川真理子及び桑山三恵子は、「社外取締役」です。

監査役 上村成生及び髙原將光は、「社外監査役」です。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役 長南典生の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 北川智紀及び上村成生の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 髙原將光の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

平 松 剛 実

1963年2月10日生

1989年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会入会

1989年4月

桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)

1994年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1994年9月

デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務

2007年7月

西村あさひ法律事務所カウンセル(現任)

2012年10月

Lex Mundi,Labor and Employment Practice Group

Regional Vice Chair Asia Pacific

2016年6月

当社補欠監査役(現任)

2016年6月

株式会社サンリオ社外監査役(現任)

2017年2月

NHK受信料制度等検討委員会オブザーバー(現任)

6.所有株式数は全て普通株式に係るものです。

7.2019年6月27日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりです。

○は取締役兼務者です。

役名

氏名

職名

○社長

福 富 正 人

 

○副社長

池 上   徹

建設本部長

○ 同

五 味 宗 雄

営業本部長

○ 同

金 子 治 行

審査担当

専務執行役員

山 崎   光

営業本部担当

○常務執行役員

宮 森 伸 也

管理本部長 兼 防災担当

小 澤 一 也

営業本部副本部長

○ 同

田 渕 勝 彦

建設本部副本部長

月 津   肇

東北支店長

寺 内   伸

大阪支店長

執行役員

小松原 新 吉

安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)

麻 生 達 三

営業本部副本部長

富 田 正 開

名古屋支店長

森 安   研

営業本部担当

宮 崎 和 貴

営業本部担当

大 野   宏

営業本部担当

小 松   健

東京支店長

弘 末 文 紀

建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)

大 西   亮

九州支店長

加 藤 一 郎

関東支店長

友 池 哲 雄

営業本部担当

藤 本 明 生

東京支店副支店長

相 田 尚 人

広島支店長

吉 田 道 央

九州支店副支店長

 

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役・社外監査役の員数

当報告書の提出日現在、社外取締役3名、社外監査役2名の計5名を選任しています。

(ロ) 当該社外役員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

  当社と社外役員との間には、特別な、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有しません。

 なお、社外取締役の藤田正美氏は、新光電気工業株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高はありません。また、同氏が2018年12月まで代表取締役社長を務めていた株式会社富士通マーケティングは当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高はありません。

 社外取締役の北川真理子氏は、当社の取引先である月島倉庫株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2019年3月期)の0.5%未満です。

 社外取締役の桑山三恵子氏は、株式会社富士通ゼネラルの社外取締役で、同社は当社の発行済株式総数の0.02%未満を保有しています。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2019年3月期)の1.5%未満です。

 社外役員による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式欄に記載のとおりです。

(ハ) 当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

 コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、強化するため、社外取締役は、経営監督機能の透明性、公正性をより一層高める役割等を果たし、主に取締役・取締役会の監督、経営のチェック及び助言機能を担い、社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性をより一層高める等の役割を果たし、客観的立場から取締役の業務執行を監督する機能及び中立的視点から助言する機能を果たしています。

(ニ) 社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

 当社において、社外役員を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、豊富な経験と見識及び職業上培われた専門的な知識と長年の経験等に基づく、客観的かつ公正公平な監督又は監査等といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しています。

(ホ) 当該社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方

 社外取締役藤田正美氏及び北川真理子氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において経営に携わり、豊富な経験と見識から、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。社外取締役桑山三恵子氏は、他企業の豊富な業務経験及び企業経営の研究者として、専門知識と高度な見識を有しており、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。

 また、社外監査役上村成生氏は、税理士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役髙原將光氏は、弁護士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役としての職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、代表取締役との意見交換会(1回/月程度)や社外役員を対象にした現場、拠点視察等を通じて、当社の経営課題や生産現場の現況について理解を深めています。また、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えています。

 社外監査役は、監査役会(2018年度22回開催)を通じて常勤監査役より職務執行状況・経営会議議案・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、また、代表取締役と監査役間の定期的会合(1回/半期)に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えています。また、会計監査人より監査計画、会計監査報告および財務報告に係る内部統制監査講評を受け、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

福 富 正 人

1957年2月4日生

1979年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組名古屋支店

土木営業部

2006年6月

同社名古屋支店土木営業部長

2009年4月

同社九州支店副支店長 兼

土木営業部長

2011年4月

同社執行役員九州支店長

2013年4月

当社執行役員関東土木支店長

2014年4月

当社常務執行役員関東土木支店長

2017年4月

当社副社長土木事業本部担当

2017年6月

当社取締役副社長

土木事業本部担当

2018年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

9

取締役
副社長
建設本部長

池 上   徹

1960年2月3日生

1984年4月

旧ハザマ入社

2004年6月

株式会社間組東京支店土木部

初台作業所長

2007年6月

同社関東土木支店大橋作業所長

2012年4月

同社関東土木支店副支店長

2013年4月

当社名古屋支店副支店長

2014年4月

当社執行役員名古屋支店長

2016年4月

当社常務執行役員土木事業本部長

兼 社長室副室長

2016年6月

当社取締役常務執行役員

土木事業本部長 兼 社長室副室長

2017年4月

当社取締役常務執行役員

土木事業本部長 兼

関東土木支店長

2018年4月

当社取締役専務執行役員

土木事業本部長

2019年4月

当社取締役副社長

建設本部長(現任)

(注)3

13

取締役
副社長
営業本部長

五 味 宗 雄

1960年2月22日生

1983年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組土木事業本部

営業部課長

2009年7月

同社土木事業本部

プロジェクト戦略部長

2012年4月

同社関東土木支店副支店長 兼

営業第一部長

2013年4月

当社関東土木支店副支店長

2014年4月

当社執行役員

関東土木支店副支店長

2015年4月

当社執行役員

土木事業本部営業統括

2016年4月

当社常務執行役員

土木事業本部営業統括

2018年4月

当社専務執行役員

土木事業本部担当(営業)

2019年4月

当社副社長 営業本部長

2019年6月

当社取締役副社長

営業本部長(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
副社長
審査担当

金 子 治 行

1956年5月28日生

2000年10月

株式会社第一勧業銀行三鷹支店長

2004年6月

株式会社みずほコーポレート銀行

営業第十部長

2006年3月

株式会社みずほ銀行築地支店長

2008年4月

みずほ信託銀行株式会社執行役員

2009年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社常務取締役 兼 常務執行役員

2011年4月

株式会社間組入社、顧問

2011年6月

同社代表取締役専務執行役員

企画・財務・法務・審査担当

2012年4月

同社代表取締役副社長

企画・財務・法務・審査担当

2013年4月

当社代表取締役副社長

管理本部担当

2016年4月

当社代表取締役副社長

2019年4月

当社取締役副社長

2019年6月

当社取締役副社長

審査担当(現任)

(注)3

15

取締役
常務執行役員
管理本部長
兼 防災担当

宮 森 伸 也

1959年3月26日生

1983年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

同社(青山管財株式会社)

管理部経理課長

2006年8月

株式会社間組四国支店管理部長

2007年10月

同社東北支店管理部長

2009年7月

同社経営企画本部財務部 部長

2009年10月

同社経営企画本部財務部長

2013年4月

当社管理本部財務部長

2016年1月

当社管理本部副本部長 兼

財務部長

2016年4月

当社執行役員

管理本部長 兼 防災担当

2017年6月

当社取締役執行役員

管理本部長 兼 防災担当

2018年4月

当社取締役常務執行役員

管理本部長 兼 防災担当(現任)

(注)3

1

取締役
常務執行役員
建設本部副本部長

田 渕 勝 彦

1959年6月2日生

1982年4月

安藤建設株式会社入社

1993年3月

同社作業所長

2004年8月

同社統括作業所長

2006年4月

同社第二建築事業部工事長

2007年4月

同社第二建築事業部工事部長

2009年4月

同社第二建築事業部副事業部長

2010年4月

同社執行役員名古屋支店長

2013年4月

当社執行役員大阪支店副支店長

2015年4月

当社執行役員大阪支店長

2016年4月

当社常務執行役員大阪支店長

2018年4月

当社常務執行役員

建築事業本部副本部長

2019年4月

当社常務執行役員

建設本部副本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員

建設本部副本部長(現任)

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

藤 田 正 美

1956年9月22日生

1980年4月

富士通株式会社入社

2001年12月

同社秘書室長

2006年6月

同社経営執行役

2009年6月

同社執行役員常務

2010年4月

同社執行役員副社長

2010年6月

同社取締役執行役員副社長

2012年6月

同社代表取締役副社長

2016年4月

株式会社富士通マーケティング

代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

新光電気工業株式会社

執行役員副社長

2019年6月

新光電気工業株式会社

代表取締役社長(現任)

(注)3

2

取締役

北 川 真理子

1965年4月3日生

1999年5月

月島倉庫株式会社入社

2000年7月

同社IT事業部長

2001年6月

株式会社サイマックス

取締役(現任)

2002年6月

月島倉庫株式会社取締役

2003年4月

同社取締役営業本部副本部長

2004年6月

同社代表取締役社長(現任)

2007年6月

株式会社月島物流サービス

取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

桑 山 三恵子

1948年3月30日生

1970年4月

株式会社資生堂入社

2004年4月

同社CSR部部長

2007年6月

同社退社

2008年4月

駒澤大学経済学部非常勤講師

2009年4月

一般社団法人経営倫理実践

研究センター主任研究員

2012年6月

一橋大学大学院法学研究科

特任教授

2015年4月

一橋大学CFO教育研究センター

客員研究員(現任)

2015年4月

明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員

2017年6月

株式会社富士通ゼネラル

社外取締役(現任)

2018年4月

一般社団法人経営倫理実践研究

センター上席研究員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

1

監査役
(常勤)

長 南 典 生

1958年5月25日生

1982年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組経営企画本部

総務部総務課長

2008年7月

同社札幌支店管理部長

2010年8月

同社安全本部 部長

2012年4月

同社土木事業本部

土木事業企画部 部長

2013年4月

当社監査部長

2015年4月

当社管理本部法務審査部長

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役
(常勤)

北 川 智 紀

1959年9月7日生

1982年4月

旧ハザマ入社

2003年10月

株式会社間組経営企画本部

財務部長

2009年10月

同社関東土木支店管理部長

2012年4月

同社関東土木支店・東京建築支店

首都圏管理部長

2013年4月

当社首都圏第一支店管理部長 兼

首都圏建築第二支店管理部長

2014年4月

当社首都圏建築支店副支店長 兼

管理部長

2015年6月

当社社長室CSR推進部長

2017年4月

当社執行役員社長室副室長 兼

CSR推進部長

2018年4月

当社執行役員社長室長

2019年4月

当社執行役員監査部

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役
(非常勤)

上 村 成 生

1949年1月6日生

2001年7月

東京国税局総務部広報広聴官室 室長

2003年7月

国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官

2004年7月

東京国税局調査第三部 次長

2005年7月

国税庁長官官房首席国税庁監察官

2007年7月

高松国税局 局長

2008年8月

税理士事務所開業(現任)

2012年6月

株式会社フジトミ

社外監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年11月

矢崎総業株式会社

社外監査役(現任)

2016年6月

TSP太陽グループ株式会社

監査役(現任)

TSP太陽株式会社

監査役(現任)

(注)4

3

監査役
(非常勤)

髙 原 將 光

1949年8月1日生

1974年11月

司法試験合格

1976年4月

検察官任官

1990年4月

弁護士登録 横浜弁護士会

(現神奈川県弁護士会)入会

2000年4月

横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長

2009年4月

横浜国立大学法科大学院教授

2013年4月

関東学院大学法科大学院非常勤講師

2015年4月

聖セシリア女子短期大学非常勤講師(現任)

2015年6月

当社補欠監査役

2016年4月

当社監査役(現任)

(注)4

91

 

(注) 1.取締役 藤田正美、北川真理子及び桑山三恵子は、「社外取締役」です。

2.監査役 上村成生及び髙原將光は、「社外監査役」です。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.監査役 長南典生の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 北川智紀及び上村成生の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

監査役 髙原將光の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

平 松 剛 実

1963年2月10日生

1989年4月

弁護士登録 第二東京弁護士会入会

1989年4月

桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)

1994年2月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1994年9月

デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務

2007年7月

西村あさひ法律事務所カウンセル(現任)

2012年10月

Lex Mundi,Labor and Employment Practice Group

Regional Vice Chair Asia Pacific

2016年6月

当社補欠監査役(現任)

2016年6月

株式会社サンリオ社外監査役(現任)

2017年2月

NHK受信料制度等検討委員会オブザーバー(現任)

 

6.所有株式数は全て普通株式に係るものです。

7.2020年6月26日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりです。

○は取締役兼務者です。

役名

氏名

職名

○社長

福 富 正 人

 

○副社長

池 上   徹

建設本部長

○ 同

五 味 宗 雄

営業本部長

○ 同

金 子 治 行

審査担当

○常務執行役員

宮 森 伸 也

管理本部長 兼 防災担当

小 澤 一 也

営業本部副本部長

○ 同

田 渕 勝 彦

建設本部副本部長

月 津   肇

東北支店長

寺 内   伸

安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)

加 藤 一 郎

関東支店長

大 西   亮

九州支店長

小 松   健

東京支店長

中 西   弘

営業本部担当

執行役員

宮 崎 和 貴

営業本部担当

大 野   宏

営業本部担当

弘 末 文 紀

建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)

友 池 哲 雄

営業本部担当

藤 本 明 生

大阪支店長

相 田 尚 人

広島支店長

吉 田 道 央

名古屋支店長

国 谷 一 彦

東京支店副支店長

窪 田 悟 夫

LCS事業本部長

石 原 吉 雄

営業本部副本部長

内 海 潤 也

営業本部副本部長

井 上 武 明

営業本部副本部長

山 中 義 之

営業本部担当

米 田 博 次

営業本部担当

船 津 一 浩

営業本部担当

 

 

 

② 社外役員の状況
(イ)社外取締役・社外監査役の員数

当報告書の提出日現在、社外取締役3名、社外監査役2名の計5名を選任しています。

(ロ)当該社外役員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社と社外役員との間には、特別な、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有しません。

なお、社外取締役の藤田正美氏は、新光電気工業株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2020年3月期)の0.1%未満です。また、同氏が2018年12月まで代表取締役社長を務めていた株式会社富士通マーケティングは当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高はありません。

社外取締役の北川真理子氏は、当社の取引先である月島倉庫株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2020年3月期)の0.5%未満です。

社外取締役の桑山三恵子氏は、株式会社富士通ゼネラルの社外取締役で、同社は当社の発行済株式総数の0.02%未満を保有しています。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2020年3月期)の0.5%未満です。

社外役員による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。

(ハ)当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、強化するため、社外取締役は、経営監督機能の透明性、公正性をより一層高める役割等を果たし、主に取締役・取締役会の監督、経営のチェック及び助言機能を担い、社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性をより一層高める等の役割を果たし、客観的立場から取締役の業務執行を監督する機能及び中立的視点から助言する機能を果たしています。

(ニ)社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

当社において、社外役員を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、豊富な経験と見識及び職業上培われた専門的な知識と長年の経験等に基づく、客観的かつ公正公平な監督又は監査等といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しています。

(ホ)当該社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役藤田正美氏及び北川真理子氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において経営に携わり、豊富な経験と見識から、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。社外取締役桑山三恵子氏は、他企業の豊富な業務経験及び企業経営の研究者として、専門知識と高度な見識を有しており、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。

また、社外監査役上村成生氏は、税理士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役髙原將光氏は、弁護士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役としての職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、代表取締役との意見交換会(1回/月程度)や社外役員を対象にした現場、拠点視察等を通じて、当社の経営課題や生産現場の現況について理解を深めています。また、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えています。

社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・経営会議議案・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、また、代表取締役と監査役間の定期的会合(1回/半期)に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えています。また、会計監査人より監査計画、会計監査報告および財務報告に係る内部統制監査講評を受け、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しています。

 

社外役員の選任

2018/4/12018/6/282018/11/82018/12/142019/4/12019/6/272019/11/112020/6/26選任の理由
藤田正美藤田正美氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において、経営に携わっており、豊富な経験と見識等を有しております。同氏は、取締役の職務を中立的かつ客観的に遂行し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化等に貢献すると判断し、社外取締役に選任するとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
北川真理子北川真理子氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において、経営に携わっており、豊富な経験と見識等を有しております。同氏は、取締役の職務を中立的かつ客観的に遂行し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化等に貢献すると判断し、社外取締役に選任するとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
桑山三恵子-桑山三恵子氏は、企業経営の研究に従事し、高い専門性を有しております。同氏は、取締役の職務を中立的かつ客観的に遂行し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化等に貢献すると判断し、社外取締役に選任しています。また同氏は、直接的に企業経営に関与した経験はありませんが、他企業の豊富な業務経験および社外取締役の経験等を有し、その知識や経験が取締役の職務を遂行するうえで有益で、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
藤田讓-------藤田讓氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において、長年経営に携わっており、豊富な経験と見識等を有しております。同氏は、取締役の職務を中立的かつ客観的に遂行し、経営の透明性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化等に貢献すると判断し、社外取締役に選任するとともに、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断できるため、独立役員として指定しております。