コムシスホールディングス【1721】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72017/12/252018/6/262018/11/142019/3/282019/6/182020/6/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数16人16人16人16人16人15人15人
社外役員数4人4人4人4人4人5人5人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

社長

 

加 賀 谷  卓

昭和32年3月12日生

平成17年7月

日本電信電話株式会社第五部門担当部長

平成20年6月

東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長

平成24年6月

同社常務取締役東京支店長

平成26年7月

同社常務取締役東京事業部長

平成27年6月

日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長(現任)

平成28年6月

当社代表取締役

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

<他の会社の代表状況>

平成28年6月

日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長

(注)2

143

取締役

 

伊 東 則 昭

昭和27年4月3日生

平成17年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役執行役員経営企画部長

平成20年6月

西日本電信電話株式会社代表取締役副社長

平成24年6月

日本コムシス株式会社代表取締役副社長執行役員副社長

平成24年6月

当社取締役

平成25年6月

日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長

平成28年6月

同社代表取締役会長(現任)

平成28年6月

当社取締役 コンプライアンス担当(現任)

<他の会社の代表状況>

平成28年6月

日本コムシス株式会社代表取締役会長

(注)2

215

取締役

 

小  川  亮  夫

昭和27年4月7日生

平成15年4月

東日本電信電話株式会社設備部エンジニアリングセンタ所長

平成17年7月

日本コムシス株式会社 入社

平成18年7月

同社執行役員

平成19年7月

同社常務執行役員

平成20年6月

同社取締役常務執行役員

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成23年6月

日本コムシス株式会社取締役専務執行役員

平成25年2月

株式会社TOSYS代表取締役副社長

平成25年4月

同社代表取締役社長(現任)

<他の会社の代表状況>

平成25年4月

株式会社TOSYS代表取締役社長

(注)2

75

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

 

大 村  佳 久

昭和31年4月2日生

平成21年6月

東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長

平成24年6月

同社常務取締役ビジネス&オフィス事業推進本部長

平成25年7月

同社常務取締役ビジネス&オフィス営業推進本部長

平成26年6月

日本コムシス株式会社取締役常務執行役員

平成28年3月

株式会社つうけん取締役

平成28年4月

同社代表取締役副社長

平成28年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

平成28年6月

株式会社つうけん代表取締役社長

(注)2

47

取締役

 

坂 本 繁 実

昭和31年1月29日生

昭和53年3月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

平成22年7月

同社執行役員

平成24年5月

コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長

平成26年6月

日本コムシス株式会社取締役執行役員

平成26年6月

当社取締役人事部長

平成27年6月

当社人事部長

平成28年5月

サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役 NCC事業推進、民需事業推進担当(現任)

<他の会社の代表状況>

平成28年5月

サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長

(注)2

79

取締役

 

青 山 明 彦

昭和30年11月23日生

平成16年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)プロダクト&サービス本部プラットフォーム部長

平成20年7月

日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部副本部長

平成21年4月

コムシス情報システム株式会社 入社

平成21年7月

同社執行役員経営企画部長

平成23年6月

同社取締役経営企画部長

平成25年4月

株式会社つうけんアドバンスシステムズ代表取締役社長

平成28年6月

コムシス情報システム株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

平成28年6月

コムシス情報システム株式会社代表取締役社長

(注)2

110

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

経営企画
部長

熊 谷   仁

昭和32年2月2日生

昭和54年3月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

平成19年7月

東日本システム建設株式会社(現 株式会社TOSYS)執行役員

平成21年7月

日本コムシス株式会社NTT事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長

平成22年7月

同社執行役員

平成25年6月

日本コムシス株式会社取締役執行役員

平成25年6月

当社取締役経営企画部長

平成28年6月

日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長(現任)

平成29年6月

当社取締役経営企画部長 事業改革推進、ITシステム担当(現任)

(注)2

51

取締役

 

佐 藤 謙 一

昭和32年7月21日生

平成19年6月

東日本電信電話株式会社埼玉支店長

平成22年6月

同社取締役埼玉支店長

平成23年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長

平成25年6月

日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長(現任)

平成27年6月

当社取締役 NTT事業推進担当(現任)

(注)2

46

取締役

財務部長

事業拡大

推進室長

尾 﨑 秀 彦

昭和32年8月20日生

平成19年4月

東日本電信電話株式会社相互接続推進部長

平成23年6月

株式会社NTTファシリティーズ取締役財務部長

平成26年6月

日本コムシス株式会社 入社

平成26年6月

当社財務部担当部長

平成26年7月

日本コムシス株式会社執行役員

平成27年6月

株式会社つうけん取締役(現任)

平成27年6月

日本コムシス株式会社取締役(現任)

平成27年6月

サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任)

平成27年6月

株式会社TOSYS取締役(現任)

平成27年6月

コムシス情報システム株式会社取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役財務部長

平成29年7月

当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 IR、内部統制監査、総務担当(現任)

(注)2

55

取締役

人事部長

須 田 憲 雄

昭和30年8月18日生

昭和53年3月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

平成22年7月

同社ドコモ事業本部営業部長

平成25年4月

同社ドコモ事業本部企画部長

平成25年7月

同社執行役員

平成28年6月

当社人事部長

平成28年6月

日本コムシス株式会社取締役執行役員人材育成部長(現任)

平成29年6月

当社取締役人事部長 モバイル事業推進担当(現任)

(注)2

60

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

(監査等委員)

 

西 山   剛

昭和28年12月24日生

平成16年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役無線アクセスネットワーク部長

平成17年6月

同社執行役員資材部長

平成19年6月

日本コムシス株式会社 入社

平成19年7月

同社執行役員

平成20年6月

同社取締役執行役員

平成24年6月

同社取締役常務執行役員

平成25年6月

当社取締役

平成27年6月

日本コムシス株式会社取締役専務執行役員

平成29年6月

同社監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

338

取締役

(監査等委員)

 

上 脇 晃一郎

昭和31年3月18日生

昭和54年3月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

平成18年4月

当社総務人事部グループ人事部門長

平成18年7月

日本コムシス株式会社人事部長

平成20年4月

同社人材育成部人事部長

平成24年7月

同社執行役員

平成25年6月

コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長

平成28年6月

日本コムシス株式会社監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

66

取締役

(監査等委員)

 

成 宮 憲 一

昭和26年5月3日生

昭和51年4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

平成11年7月

東日本電信電話株式会社技術部担当部長

平成14年6月

同社技術部長

平成16年6月

同社退職

平成16年6月

富士通アクセス株式会社(現 富士通テレコムネットワークス株式会社)執行役員

平成19年6月

同社取締役常務執行役員

平成25年6月

同社特命顧問

平成27年6月

当社社外取締役

平成27年10月

富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問

平成29年6月

同社社会基盤ビジネス本部顧問

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

宮  下  正  彦

昭和31年10月3日生

昭和55年4月

警察庁入庁

平成4年4月

弁護士(第一東京弁護士会所属)登録
友常木村見富法律事務所

平成7年6月

シカゴ大学ロースクール修士課程卒

平成13年6月

岡本硝子株式会社社外監査役

平成16年3月

TMI総合法律事務所(現任)

平成20年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外取締役

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

(監査等委員)

 

三 枝 隆 治

昭和27年4月20日生

昭和50年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成10年6月

同行ニューヨーク支店副支店長

平成13年4月

ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長

平成16年8月

千代田化工建設株式会社執行役員

平成17年1月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)退職

平成17年6月

同社常務執行役員

平成22年6月

三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社)常勤監査役

平成26年6月

当社社外監査役

平成28年10月

西日本三菱自動車販売株式会社社外監査役(現任)

平成28年10月

中部三菱自動車販売株式会社社外監査役(現任)

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

小野原 一 賀

昭和24年1月1日生

平成17年4月

新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)参与エンジニアリング事業本部建築事業部長

平成18年4月

同社参与エンジニアリング事業本部調達本部長、建築・鋼構造事業部長

平成18年6月

新日鉄エンジニアリング株式会社(現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社)取締役常務執行役員

平成22年4月

同社代表取締役副社長

平成23年4月

日鉄パイプライン株式会社(現 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社)代表取締役社長

平成26年4月

同社取締役相談役

平成28年6月

当社社外監査役

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

1,292

 

(注) 1 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外取締役であります。

2  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

加 賀 谷  卓

1957年3月12日生

2005年7月

日本電信電話株式会社第五部門担当部長

2008年6月

東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長

2012年6月

同社常務取締役東京支店長

2014年7月

同社常務取締役東京事業部長

2015年6月

日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長

2015年6月

当社取締役

2016年6月

日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長(現任)

2016年6月

当社代表取締役

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

<他の会社の代表状況>

2016年6月

日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長

(注)2

197

取締役

大 村  佳 久

1956年4月2日生

2009年6月

東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長

2012年6月

同社常務取締役ビジネス&オフィス事業推進本部長

2013年7月

同社常務取締役ビジネス&オフィス営業推進本部長

2014年6月

日本コムシス株式会社取締役常務執行役員

2016年3月

株式会社つうけん取締役

2016年4月

同社代表取締役副社長

2016年6月

同社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

2016年6月

株式会社つうけん代表取締役社長

(注)2

49

取締役

坂 本 繁 実

1956年1月29日生

1978年3月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

2010年7月

同社執行役員

2012年5月

コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長

2014年6月

日本コムシス株式会社取締役執行役員

2014年6月

当社取締役人事部長

2015年6月

当社人事部長

2016年5月

サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役 NCC事業推進、民需事業推進担当(現任)

<他の会社の代表状況>

2016年5月

サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長

(注)2

81

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

青 山 明 彦

1955年11月23日生

2004年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)プロダクト&サービス本部プラットフォーム部長

2008年7月

日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部副本部長

2009年4月

コムシス情報システム株式会社 入社

2009年7月

同社執行役員経営企画部長

2011年6月

同社取締役経営企画部長

2013年4月

株式会社つうけんアドバンスシステムズ代表取締役社長

2016年6月

コムシス情報システム株式会社代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

2016年6月

コムシス情報システム株式会社代表取締役社長

(注)2

113

取締役

玉 村 知 史

1958年4月27日生

2007年6月

西日本電信電話株式会社静岡支店長

2010年6月

株式会社NTT西日本-ホームテクノ関西(現 株式会社NTTフィールドテクノ)代表取締役社長

2012年6月

西日本電信電話株式会社取締役九州事業本部長兼福岡支店長

2015年6月

NDS株式会社顧問

2016年6月

同社専務取締役

2017年6月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

2017年6月

NDS株式会社代表取締役社長

(注)2

58

取締役

福 元 秀 典

1958年12月27日生

2010年6月

西日本電信電話株式会社兵庫支店長

2012年6月

同社取締設備本部サービスマネジメント部長

2014年6月

西日本システム建設株式会社(現 株式会社SYSKEN)取締役副社長

2015年6月

株式会社SYSKEN代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

2015年6月

株式会社SYSKEN代表取締役社長(現任)

(注)2

117

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
人事部長

熊 谷   仁

1957年2月2日生

1979年3月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

2007年7月

東日本システム建設株式会社(現 株式会社TOSYS)執行役員

2009年7月

日本コムシス株式会社NTT事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長

2010年7月

同社執行役員

2013年6月

同社取締役執行役員

2013年6月

当社取締役経営企画部長

2016年6月

日本コムシス株式会社取締常務執行役員

2018年6月

同社取締役専務執行役員

2019年6月

同社取締役専務執行役員人材育成部長(現任)

2019年6月

当社取締役人事部長 コンプライアンス、ITシステム、コムシスシェアードサービス株式会社担当(現任)

(注)2

53

取締役

佐 藤 謙 一

1957年7月21日生

2007年6月

東日本電信電話株式会社埼玉支店長

2010年6月

同社取締役埼玉支店長

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長

2013年6月

日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長

2015年6月

当社取締役

2018年6月

日本コムシス株式会社取締役専務執行役員NTT事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役 NTT事業推進、株式会社TOSYS、北陸電話工事株式会社担当(現任)

(注)2

50

取締役
財務部長

事業拡大
推進室長

尾 﨑 秀 彦

1957年8月20日生

2007年4月

東日本電信電話株式会社相互接続推進部長

2011年6月

株式会社NTTファシリティーズ取締役財務部長

2014年6月

日本コムシス株式会社 入社

2014年6月

当社財務部担当部長

2014年7月

日本コムシス株式会社執行役員

2015年6月

株式会社つうけん取締役(現任)

2015年6月

日本コムシス株式会社取締役

2015年6月

サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任)

2015年6月

株式会社TOSYS取締役(現任)

2015年6月

コムシス情報システム株式会社取締役(現任)

2015年6月

当社取締役財務部長

2017年6月

当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長

2018年10月

株式会社SYSKEN監査役(現任)

2018年10月

北陸電話工事株式会社監査役(現任)

2018年10月

NDS株式会社監査役(現任)

2019年6月

日本コムシス株式会社取締役常務執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 経営企画、IR、内部統制監査、総務担当(現任)

(注)2

61

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

上 脇 晃一郎

1956年3月18日生

1979年3月

日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

2006年4月

当社総務人事部グループ人事部門長

2006年7月

日本コムシス株式会社人事部長

2008年4月

同社人材育成部人事部長

2012年7月

同社執行役員

2013年6月

コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長

2016年6月

日本コムシス株式会社監査役(現任)

2016年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

68

取締役
(監査等委員)

成 宮 憲 一

1951年5月3日生

1976年4月

日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

1999年7月

東日本電信電話株式会社技術部担当部長

2002年6月

同社技術部長

2004年6月

同社退職

2004年6月

富士通アクセス株式会社(現 富士通テレコムネットワークス株式会社)執行役員

2007年6月

同社取締役常務執行役員

2013年6月

同社特命顧問

2015年6月

当社社外取締役

2015年10月

富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問

2017年6月

同社社会基盤ビジネス本部顧問

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

宮  下  正  彦

1956年10月3日生

1980年4月

警察庁入庁

1992年4月

弁護士(第一東京弁護士会所属)登録
友常木村見富法律事務所

1995年6月

シカゴ大学ロースクール修士課程卒

2001年6月

岡本硝子株式会社社外監査役

2004年3月

TMI総合法律事務所(現任)

2008年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

小野原 一 賀

1949年1月1日生

1972年4月

新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

2006年6月

新日鉄エンジニアリング株式会社(現 日鉄エンジニアリング株式会社)取締役常務執行役員

2010年4月

同社代表取締役副社長

2011年4月

日鉄パイプライン株式会社(現 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社)代表取締役社長

2014年4月

同社取締役相談役

2016年6月

当社社外監査役

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

中戸川 健 一

1951年7月3日生

1974年4月

東京都主税局入所

1976年4月

新和監査法人(現あずさ監査法人)入所

1979年8月

公認会計士登録

1979年11月

税理士登録

1981年1月

中戸川公認会計士事務所所長(現任)

2013年11月

冨士クラスタ株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(注)3

取締役
(監査等委員)

川 名 浩 一

1958年4月23日生

1982年4月

日揮株式会社入社

2007年8月

同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長

2009年7月

同社常務取締役営業統括本部長

2010年7月

同社取締役副社長

2011年7月

同社取締役社長最高執行責任者(COO)

2012年6月

同社代表取締役社長

2017年6月

同社取締役副会長

2018年6月

同社副会長(現任)

2019年6月

東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(注)3

847

 

(注) 1 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一氏及び川名浩一氏は、社外取締役であります。

2  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役

当社の社外取締役は5名であり、5名全員が監査等委員であります。

以下に示すとおり、当社の社外取締役である成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一、川名浩一本人と当社との間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

同時に当社は、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、5名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

さらに、社外取締役の経歴各社と当社及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

成宮憲一氏は、東日本電信電話株式会社の出身者であり、当社子会社の主要な取引先のひとつではありますが、同社において経営に直接関与する取締役等に就任したことはなく、2004年6月に同社を退職して既に10年以上が経過しております。なお、当社との取引は一般事業者としての通常の取引であります。さらに、当社子会社は、同氏の過去の兼職先である富士通テレコムネットワークス株式会社及び富士通株式会社との間に取引関係がありますが、いずれも当社の当期連結売上高の1%未満と僅少であり、主要取引先に該当しておりません。以上のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、独立性は確保されていると考えております。

 

なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
 ①他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
 ②法令・会計等の専門的知見を有している者

社外取締役の各氏は、海外事業を含む各業界での長年の経験、企業経営に関する豊富な経験、弁護士としての法令についての高度な能力、公認会計士としての財務に関する高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。

 

また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

加賀谷 卓

1957年3月12日

2005年7月 日本電信電話株式会社第五部門担当部長

2008年6月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長

2012年6月 同社常務取締役東京支店長

2014年7月 同社常務取締役東京事業部長

2015年6月 日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長

2015年6月 当社取締役

2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長(現任)

2016年6月 当社代表取締役

2017年6月 当社代表取締役社長(現任)

<他の会社の代表状況>

2016年6月 日本コムシス株式会社代表取締役社長

(注)2

251

取締役

大村 佳久

1956年4月2日

2009年6月 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長

2012年6月 同社常務取締役ビジネス&オフィス事業推進本部長

2013年7月 同社常務取締役ビジネス&オフィス営業推進本部長

2014年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員

2016年3月 株式会社つうけん取締役

2016年4月 同社代表取締役副社長

2016年6月 同社代表取締役社長(現任)

2016年6月 当社取締役

2020年6月 日本コムシス株式会社取締役(現任)

2020年6月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任)

2020年6月 当社取締役 北海道ブロック担当(現任)

<他の会社の代表状況>

2016年6月 株式会社つうけん代表取締役社長

(注)2

51

取締役

坂本 繁実

1956年1月29日

1978年3月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

2010年7月 同社執行役員

2012年5月 コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長

2014年6月 日本コムシス株式会社取締役執行役員

2014年6月 当社取締役人事部長

2015年6月 当社人事部長

2016年5月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

2016年6月 当社取締役 NCC事業推進、民需事業推進担当

2020年6月 当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

2016年5月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長

(注)2

83

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

玉村 知史

1958年4月27日

2007年6月 西日本電信電話株式会社静岡支店長

2010年6月 株式会社NTT西日本-ホームテクノ関西(現 株式会社NTTフィールドテクノ)代表取締役社長

2012年6月 西日本電信電話株式会社取締役九州事業本部長兼福岡支店長

2015年6月 NDS株式会社顧問

2016年6月 同社専務取締役

2017年6月 同社代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

<他の会社の代表状況>

2017年6月 NDS株式会社代表取締役社長

(注)2

68

取締役

人事部長

熊谷 仁

1957年2月2日

1979年3月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

2007年7月 東日本システム建設株式会社(現 株式会社TOSYS)執行役員

2009年7月 日本コムシス株式会社NTT事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長

2010年7月 同社執行役員

2013年6月 同社取締役執行役員経営企画部長

2013年6月 当社取締役経営企画部長

2016年6月 日本コムシス株式会社取締常務執行役員

2018年6月 同社取締役専務執行役員

2019年6月 同社取締役専務執行役員人材育成部長(現任)

2019年6月 当社取締役人事部長 コンプライアンス、ITシステム、コムシスシェアードサービス株式会社担当

2020年6月 当社取締役人事部長 コンプライアンス、コムシスシェアードサービス株式会社担当(現任)

(注)2

56

取締役

佐藤 謙一

1957年7月21日

2007年6月 東日本電信電話株式会社埼玉支店長

2010年6月 同社取締役埼玉支店長

2011年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長

2013年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長

2015年6月 当社取締役

2018年6月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員NTT事業本部長(現任)

2019年6月 当社取締役 NTT事業推進、株式会社TOSYS、北陸電話工事株式会社担当

2020年6月 当社取締役 キャリア事業推進、株式会社TOSYS、北陸電話工事株式会社、株式会社SYSKEN担当(現任)

(注)2

54

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

財務部長

事業拡大

推進室長

尾﨑 秀彦

1957年8月20日

2007年4月 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長

2011年6月 株式会社NTTファシリティーズ取締役財務部長

2014年6月 日本コムシス株式会社 入社

2014年6月 当社財務部担当部長

2014年7月 日本コムシス株式会社執行役員

2015年6月 株式会社つうけん取締役(現任)

2015年6月 日本コムシス株式会社取締役

2015年6月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任)

2015年6月 株式会社TOSYS取締役(現任)

2015年6月 コムシス情報システム株式会社取締役(現任)

2015年6月 当社取締役財務部長

2017年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長

2018年10月 株式会社SYSKEN監査役(現任)

2018年10月 北陸電話工事株式会社監査役(現任)

2018年10月 NDS株式会社監査役(現任)

2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員(現任)

2019年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 経営企画、IR、内部統制監査、総務担当

2020年6月 当社取締役財務部長兼事業拡大推進室長 IR、内部統制監査、総務担当(現任)

(注)2

65

取締役

経営企画部長

野池 秀幸

1964年2月26日

2014年7月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長

2016年6月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長

2017年7月 同社取締役東京事業部長

2019年6月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長(現任)

2019年6月 当社経営企画部長

2020年6月 当社取締役経営企画部長 DX推進担当(現任)

(注)2

30

取締役

打出 邦彦

1961年4月7日

2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社SE部ビジネス推進部門長

2012年10月 同社第三営業本部副本部長

2014年6月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長

2017年7月 日本コムシス株式会社執行役員ITビジネス事業本部副本部長

2018年6月 同社取締役執行役員ITビジネス事業本部長(現任)

2020年6月 当社取締役 民需事業推進、コムシス情報システム株式会社担当(現任)

(注)2

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

上脇 晃一郎

1956年3月18日

1979年3月 日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社

2006年4月 当社総務人事部グループ人事部門長

2006年7月 日本コムシス株式会社人事部長

2008年4月 同社人材育成部人事部長

2012年7月 同社執行役員

2013年6月 コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長

2016年6月 日本コムシス株式会社監査役(現任)

2016年6月 当社監査役

2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月 コムシス情報システム株式会社監査役(現任)

(注)3

69

取締役

(監査等委員)

成宮 憲一

1951年5月3日

1976年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社

1999年7月 東日本電信電話株式会社技術部担当部長

2002年6月 同社技術部長

2004年6月 同社退職

2004年6月 富士通アクセス株式会社(現 富士通テレコムネットワークス株式会社)執行役員

2007年6月 同社取締役常務執行役員

2013年6月 同社特命顧問

2015年6月 当社社外取締役

2015年10月 富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問

2017年6月 同社社会基盤ビジネス本部顧問

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

宮下 正彦

1956年10月3日

1980年4月 警察庁入庁

1992年4月 弁護士(第一東京弁護士会所属)登録 友常木村見富法律事務所

1995年6月 シカゴ大学ロースクール修士課程卒

2001年6月 岡本硝子株式会社社外監査役

2004年3月 TMI総合法律事務所(現任)

2008年6月 当社社外監査役

2016年6月 当社社外取締役

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

小野原 一賀

1949年1月1日

1972年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

2006年6月 新日鉄エンジニアリング株式会社(現 日鉄エンジニアリング株式会社)取締役常務執行役員

2010年4月 同社代表取締役副社長

2011年4月 日鉄パイプライン株式会社(現 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社)代表取締役社長

2014年4月 同社取締役相談役

2016年6月 当社社外監査役

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

中戸川 健一

1951年7月3日

1974年4月 東京都主税局入所

1976年4月 新和監査法人(現あずさ監査法人)入所

1979年8月 公認会計士登録

1979年11月 税理士登録

1981年1月 中戸川公認会計士事務所所長(現任)

2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役(現任)

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

川名 浩一

1958年4月23日

1982年4月 日揮株式会社入社

2007年8月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長

2009年7月 同社常務取締役営業統括本部長

2010年7月 同社取締役副社長

2011年7月 同社取締役社長最高執行責任者(COO)

2012年6月 同社代表取締役社長

2017年6月 同社取締役副会長

2018年6月 同社副会長

2019年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役(現任)

2019年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現任)

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月 株式会社レノバ社外取締役(現任)

(注)3

757

(注)1 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一氏及び川名浩一氏は、社外取締役であります。

2 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外取締役

 当社の社外取締役は5名であり、5名全員が監査等委員であります。

 以下に示すとおり、当社の社外取締役である成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一氏、川名浩一氏本人と当社との間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 同時に当社は、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、5名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 さらに、社外取締役の経歴各社と当社及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 成宮憲一氏は、東日本電信電話株式会社の出身者であり、当社子会社の主要な取引先のひとつではありますが、同社において経営に直接関与する取締役等に就任したことはなく、2004年6月に同社を退職して既に10年以上が経過しております。なお、当社との取引は一般事業者としての通常の取引であります。さらに、当社子会社は、同氏の過去の兼職先である富士通テレコムネットワークス株式会社及び富士通株式会社との間に取引関係がありますが、いずれも当社の当期連結売上高の1%未満と僅少であり、主要取引先に該当しておりません。以上のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、独立性は確保されていると考えております。

 

 なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。

① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者

② 法令・会計等の専門的知見を有している者

 社外取締役の各氏は、海外事業を含む各業界での長年の経験、企業経営に関する豊富な経験、弁護士としての法令についての高度な能力、公認会計士としての財務に関する高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。

 

 また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72017/12/252018/6/262018/11/142019/3/282019/6/182020/6/19選任の理由
成宮 憲一当社グループと関係の深い通信業界における業務経験による専門知識と企業経営に関する豊富な経験に基づき、多角的視点での適切なアドバイスをいただくとともに、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
宮下 正彦弁護士として法令についての高度な能力・見識に基づく多角的視点での適切なアドバイスのもと、当社のグループ経営及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
小野原 一賀鉄鋼業界における長年の業務経験による専門知識と企業経営に関する豊富な経験、見識に基づき、多角的視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
中戸川 健一-----公認会計士として財務に関する高度な専門知識と見識に基づき、多角的な視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
川名 浩一-----プラントエンジニアリング業界における長年の業務経験による専門知識と企業経営に関する豊富な経験、見識を有し、海外事業所長を歴任する等、海外事業にも精通していることから、多角的視点での助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
三枝 隆治--金融機関における長年の業務経験による専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、多角的視点での有効な助言・提言をいただくとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定めている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。