ミサワホーム【1722】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

竹中 宣雄

昭和23年7月16日生

 

昭和47年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成7年6月

同社取締役就任

平成16年6月

当社執行役員就任

平成19年6月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

当社営業全般兼業務推進、ブロック統括担当兼首都圏ブロック統括部長

平成20年6月

当社代表取締役就任

当社社長執行役員就任

 

平成26年4月

当社経営全般兼営業統括本部長

当社CS品質全般兼企画管理全般兼住宅事業全般兼ストック事業全般

平成29年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)1

17,376

代表取締役

社長執行役員

磯貝 匡志

昭和31年8月2日生

 

昭和54年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成21年6月

平成23年6月

同社常務役員就任

トヨタホーム株式会社専務取締役就任

平成26年4月

平成26年6月

 

 

当社顧問就任

当社代表取締役就任(現任)

当社副社長執行役員就任

当社経営全般補佐兼企画管理全般

平成29年6月

当社社長執行役員就任(現任)

当社経営全般(現任)

 

(注)1

代表取締役

副社長

執行役員

下村 秀樹

昭和30年1月25日生

 

昭和54年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成17年6月

平成21年4月

当社執行役員就任

当社営業統括本部副本部長

平成21年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社常務執行役員就任

平成24年4月

当社営業推進本部副本部長

ミサワホーム東京株式会社(現ミサワホーム株式会社)代表取締役社長執行役員就任

平成26年4月

当社住宅事業本部副本部長

平成27年4月

当社営業推進本部副本部長

平成27年6月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

平成27年10月

当社営業推進本部長

平成28年4月

平成28年10月

平成29年6月

当社営業全般(現任)

当社営業本部長(現任)

当社代表取締役就任(現任)

当社副社長執行役員就任(現任)

当社経営全般補佐(現任)

 

 

(注)1

14,737

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

吉松 英之

昭和30年3月20日生

 

昭和54年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成17年6月

同社住宅生産部長

平成22年6月

トヨタホーム株式会社取締役就任

平成22年10月

同社調達部長

平成24年6月

同社特建部担当役員就任

平成26年4月

同社常務取締役就任

同社生産管理部統括役員就任

同社CS推進部担当役員就任

平成27年6月

当社顧問就任

平成27年6月

 

 

平成28年4月

平成28年6月

 

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

当社常務執行役員就任

当社生産設計本部長

当社生産統括・調達開発担当

当社専務執行役員就任(現任)

当社生産・調達全般

当社生産・調達・CS品質全般(現任)

 

(注)1

7,131

取締役

常務執行役員

横田 純夫

昭和34年5月2日生

 

昭和59年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成22年6月

当社執行役員就任

当社営業推進本部副本部長

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

当社常務執行役員就任(現任)

平成26年4月

当社住宅事業本部長兼ストック事業本部長

平成27年4月

当社営業推進本部長兼営業本部長

平成27年6月

当社営業推進本部長兼営業本部長兼分譲開発部長

平成27年10月

当社営業本部長兼北関東支社長兼和歌山支社長

平成28年4月

平成28年10月

 

平成29年4月

当社営業本部長兼北関東支社長

当社関西中部営業本部長兼岐阜名古屋北支社長兼和歌山支社長

当社関西中部営業本部長兼和歌山支社長(現任)

 

(注)1

2,042

取締役

常務執行役員

作尾 徹也

昭和30年8月13日生

 

昭和56年9月

平成18年6月

 

平成24年6月

 

旧ミサワホーム株式会社入社

当社執行役員就任

当社商品企画部長

当社常務執行役員就任(現任)

当社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長

平成26年4月

平成26年6月

平成28年4月

当社商品開発本部長

当社取締役就任(現任)

当社商品開発・技術担当

平成28年6月

平成29年4月

 

当社商品開発・技術・設計建設全般

当社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般(現任)

 

(注)1

1,834

取締役

常務執行役員

庄司 健吾

昭和31年4月6日生

 

昭和55年4月

 

平成17年4月

平成18年1月

平成21年7月

平成23年10月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

同行与信企画部長兼与信管理室長

同行審査部副部長

当社業務推進部長

当社監査部長

平成24年6月

 

平成28年4月

平成29年4月

当社執行役員就任

当社監査部長

当社監査室長

当社常務執行役員就任(現任)

当社管理全般(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)1

6,167

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山科 忠

昭和26年5月8日生

 

昭和52年4月

 

平成13年1月

 

平成15年6月

平成18年12月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

トヨタテクニカルセンターU.S.A.株式会社取締役社長就任

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

トヨタモータースポーツ有限会社取締役副会長就任

平成19年6月

平成20年6月

平成23年6月

同社取締役会長就任

トヨタ自動車株式会社専務取締役就任

同社専務役員就任

平成24年1月

 

平成26年4月

 

平成28年6月

トヨタ自動車研究開発センター(中国)有限会社取締役副会長兼社長就任

トヨタホーム株式会社代表取締役社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)1

取締役

後藤 裕司

昭和34年12月7日生

 

昭和58年4月

平成17年6月

平成21年1月

平成22年6月

トヨタ自動車株式会社入社

トヨタホーム株式会社社外監査役就任

トヨタ自動車株式会社住宅企画部長

当社取締役就任(現任)

平成22年10月

平成24年6月

平成28年6月

トヨタホーム株式会社経営管理部長

同社取締役就任

同社常務取締役就任(現任)

 

(注)1

取締役

寺本 直樹

昭和36年3月7日生

 

昭和59年4月

平成15年1月

平成18年4月

平成21年1月

トヨタ自動車株式会社入社

同行技術管理部人事室室長

同社人事部海外労政室主査

同社グローバル生産企画部生産人材開発室室長

平成23年1月

平成24年4月

平成28年1月

同社生産管理部生産人材開発室室長

同社元町工場工務部部長

トヨタホーム株式会社管理部部長

平成28年6月

平成29年6月

同社取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

取締役

杉野 正博

昭和19年11月18日生

 

昭和42年4月

 

平成4年1月

 

平成8年1月

平成12年1月

伊奈製陶株式会社(現株式会社LIXIL)入社

株式会社INAX(旧伊奈製陶株式会社)取締役就任

同社常務取締役就任

同社専務取締役就任

平成13年10月

平成19年6月

平成19年6月

同社代表取締役社長就任

同社代表取締役会長就任

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)代表取締役社長就任

平成23年4月

 

平成23年6月

平成25年6月

平成27年6月

平成29年6月

株式会社LIXIL代表取締役社長兼COO就任

同社取締役相談役就任

同社相談役(非常勤)就任(現任)

株式会社マキタ社外取締役就任(現任)

当社社外取締役就任(現任)

 

 

(注)1

取締役

岩城 正和

昭和24年3月20日生

 

昭和47年5月

 

平成15年6月

平成18年6月

平成19年4月

新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

同社取締役就任

同社執行役員就任

同社常務執行役員就任

平成22年6月

平成24年10月

 

平成26年4月

同社代表取締役副社長就任

新日鐵住金株式会社代表取締役副社長就任

同社取締役就任

平成26年6月

平成28年6月

 

平成28年7月

 

平成29年6月

同社常任顧問就任

綜合警備保障株式会社社外取締役就任(現任)

新日鐵住金株式会社顧問(非常勤)就任(現任)

当社社外取締役就任(現任)

 

 

(注)1

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

香川 隆裕

昭和27年8月31日生

 

昭和50年4月

 

平成5年10月

平成8年1月

平成12年1月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

同行鷺沼支店長

同行東恵比寿支店長

同行八丁堀法人営業部長兼支店長

平成14年5月

株式会社UFJキャピタル(現三菱UFJキャピタル株式会社)常務取締役就任

平成20年7月

株式会社トーコー執行役員就任

平成21年4月

 

東洋カーマックス株式会社常務取締役就任

平成24年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

 

  ―

 

常勤監査役

長谷 博友

昭和35年12月21日生

 

昭和59年4月

 

平成12年4月

平成14年10月

 

平成15年8月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

同行東京法人営業第一部次長

旧ミサワホーム株式会社経営企画統括部チーフマネージャー

旧ミサワホーム株式会社管理部チーフマネージャー

平成15年8月

 

 

平成18年1月

ミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)経営戦略部長

株式会社三菱東京UFJ銀行中小企業部ビジネスローン室長

平成19年5月

同行日本一支社長

平成21年3月

ユニチカ株式会社経営計画推進室長

平成22年10月

株式会社三菱東京UFJ銀行銀座支社長兼月島支社長

平成25年6月

 

平成26年3月

株式会社モビット代表取締役副社長就任

エム・ユー信用保証株式会社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

監査役

深津 浩彦

昭和31年4月23日生

 

昭和54年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成15年1月

トヨタアストラモーター株式会社取締役就任

平成19年1月

インドネシアトヨタ自動車株式会社取締役副社長就任

平成20年1月

トヨタ自動車株式会社関連事業部第1関連事業室長

平成20年6月

平成21年6月

平成27年6月

 

トリニティ工業株式会社取締役就任

同社常務取締役就任

トヨタホーム株式会社監査役(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

  ―

監査役

 伸郎

昭和30年6月28日生

 

昭和53年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成18年1月

平成20年1月

平成22年4月

 

 

平成26年4月

平成27年4月

平成27年6月

同社グローバル監査室長

同社関連事業部長

あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)執行役員就任

同社取締役執行役員就任

同社取締役常務執行役員就任

当社監査役就任(現任)

平成28年2月

マルカキカイ株式会社取締役就任(現任)

平成28年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社専務執行役員就任(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

49,287

 

(注)1.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   2.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   4.取締役 杉野正博、岩城正和の2名は、社外取締役であります。

   5.常勤監査役 香川隆裕及び長谷博友、監査役 長伸郎の3名は、社外監査役であります。

   6.当社では、経営監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

     執行役員は17名で、取締役兼務の上記6名のほか、次の11名であります。

       常務執行役員 石川 幸彦  営業本部副本部長 兼 北関東支社長 兼 営業推進部統括部長

       執行役員   森田 哲之  カスタマーサポート推進部長 兼 お客様センター長

       執行役員   原  秀彦  事業統括・法人営業・MJWOOD推進担当 兼 建材販売推進部長

       執行役員   秋本 一善  海外事業担当

       執行役員   中村 孝   コーポレートコミュニケーション担当

       執行役員   柳谷 三郎  生産設計情報担当 兼 生産統括部長 兼 TM生産物流企画室長

       執行役員   白浜 一志  商品開発部長

       執行役員   細野 雅信  設計施工統括担当 兼 営業本部 設計建設統括部長

       執行役員   在川 秀一  財務経理担当

       執行役員   南谷 和秀  ストック推進・開発事業担当

       執行役員   堤内 真一  経営企画担当

5【役員の状況】

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

竹中 宣雄

昭和23年7月16日生

 

昭和47年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成7年6月

同社取締役就任

平成16年6月

当社執行役員就任

平成19年6月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

当社営業全般兼業務推進、ブロック統括担当兼首都圏ブロック統括部長

平成20年6月

当社代表取締役就任

当社社長執行役員就任

 

平成26年4月

当社経営全般兼営業統括本部長

当社CS品質全般兼企画管理全般兼住宅事業全般兼ストック事業全般

平成29年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)1

18,609

代表取締役

社長執行役員

磯貝 匡志

昭和31年8月2日生

 

昭和54年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成21年6月

平成23年6月

同社常務役員就任

トヨタホーム株式会社専務取締役就任

平成26年4月

平成26年6月

 

 

当社顧問就任

当社代表取締役就任(現任)

当社副社長執行役員就任

当社経営全般補佐兼企画管理全般

平成29年6月

当社社長執行役員就任(現任)

当社経営全般(現任)

 

(注)1

2,264

代表取締役

副社長

執行役員

下村 秀樹

昭和30年1月25日生

 

昭和54年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成17年6月

平成21年4月

当社執行役員就任

当社営業統括本部副本部長

平成21年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社常務執行役員就任

平成24年4月

当社営業推進本部副本部長

ミサワホーム東京株式会社(現ミサワホーム株式会社)代表取締役社長執行役員就任

平成26年4月

当社住宅事業本部副本部長

平成27年4月

当社営業推進本部副本部長

平成27年6月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

平成27年10月

当社営業推進本部長

平成28年4月

平成28年10月

平成29年6月

 

 

平成29年10月

当社営業全般(現任)

当社営業本部長

当社代表取締役就任(現任)

当社副社長執行役員就任(現任)

当社経営全般補佐(現任)

当社首都圏営業本部長(現任)

 

 

(注)1

15,533

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

吉松 英之

昭和30年3月20日生

 

昭和54年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成17年6月

同社住宅生産部長

平成22年6月

トヨタホーム株式会社取締役就任

平成22年10月

同社調達部長

平成24年6月

同社特建部担当役員就任

平成26年4月

同社常務取締役就任

同社生産管理部統括役員就任

同社CS推進部担当役員就任

平成27年6月

当社顧問就任

平成27年6月

 

 

平成28年4月

平成28年6月

 

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

当社常務執行役員就任

当社生産設計本部長

当社生産統括・調達開発担当

当社専務執行役員就任(現任)

当社生産・調達全般

当社生産・調達・CS品質全般(現任)

 

(注)1

10,827

取締役

専務執行役員

作尾 徹也

昭和30年8月13日生

 

昭和56年9月

平成18年6月

 

平成24年6月

 

旧ミサワホーム株式会社入社

当社執行役員就任

当社商品企画部長

当社常務執行役員就任

当社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長

平成26年4月

平成26年6月

平成28年4月

当社商品開発本部長

当社取締役就任(現任)

当社商品開発・技術担当

平成28年6月

平成29年4月

 

平成30年4月

当社商品開発・技術・設計建設全般

当社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般(現任)

当社専務執行役員(現任)

 

(注)1

2,456

取締役

常務執行役員

横田 純夫

昭和34年5月2日生

 

昭和59年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成22年6月

当社執行役員就任

当社営業推進本部副本部長

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

当社常務執行役員就任(現任)

平成26年4月

当社住宅事業本部長兼ストック事業本部長

平成27年4月

当社営業推進本部長兼営業本部長

平成27年6月

当社営業推進本部長兼営業本部長兼分譲開発部長

平成27年10月

当社営業本部長兼北関東支社長兼和歌山支社長

平成28年4月

平成28年10月

 

平成29年4月

当社営業本部長兼北関東支社長

当社関西中部営業本部長兼岐阜名古屋北支社長兼和歌山支社長

当社関西中部営業本部長兼和歌山支社長(現任)

 

(注)1

2,536

取締役

常務執行役員

庄司 健吾

昭和31年4月6日生

 

昭和55年4月

 

平成17年4月

平成18年1月

平成21年7月

平成23年10月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

同行与信企画部部長兼与信管理室長

同行審査部副部長

当社業務推進部長

当社監査部長

平成24年6月

 

平成28年4月

平成29年4月

当社執行役員就任

当社監査部長

当社監査室長

当社常務執行役員就任(現任)

当社管理全般(現任)

平成29年6月

平成30年4月

当社取締役就任(現任)

当社監査担当兼渉外室長(現任)

 

 

(注)1

7,482

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山科 忠

昭和26年5月8日生

 

昭和52年4月

 

平成13年1月

 

平成15年6月

平成18年12月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

トヨタテクニカルセンターU.S.A.株式会社取締役社長就任

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

トヨタモータースポーツ有限会社取締役副会長就任

平成19年6月

平成20年6月

平成23年6月

同社取締役会長就任

トヨタ自動車株式会社専務取締役就任

同社専務役員就任

平成24年1月

 

平成26年4月

 

平成28年6月

トヨタ自動車研究開発センター(中国)有限会社取締役副会長兼社長就任

トヨタホーム株式会社代表取締役社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)1

取締役

後藤 裕司

昭和34年12月7日生

 

昭和58年4月

平成17年6月

平成21年1月

平成22年6月

トヨタ自動車株式会社入社

トヨタホーム株式会社社外監査役就任

トヨタ自動車株式会社住宅企画部長

当社取締役就任(現任)

平成22年10月

平成24年6月

平成28年6月

トヨタホーム株式会社経営管理部長

同社取締役就任

同社常務取締役就任(現任)

 

(注)1

取締役

寺本 直樹

昭和36年3月7日生

 

昭和59年4月

平成15年1月

平成18年4月

平成21年1月

トヨタ自動車株式会社入社

同社技術管理部人事室室長

同社人事部海外労政室主査

同社グローバル生産企画部生産人材開発室室長

平成23年1月

平成24年4月

平成28年1月

同社生産管理部生産人材開発室室長

同社元町工場工務部部長

トヨタホーム株式会社管理部部長

平成28年6月

平成29年6月

同社取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

取締役

杉野 正博

昭和19年11月18日生

 

昭和42年4月

 

平成4年1月

 

平成8年1月

平成12年1月

伊奈製陶株式会社(現株式会社LIXIL)入社

株式会社INAX(旧伊奈製陶株式会社)取締役就任

同社常務取締役就任

同社専務取締役就任

平成13年10月

平成19年6月

平成19年6月

同社代表取締役社長就任

同社代表取締役会長就任

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)代表取締役社長就任

平成23年4月

 

平成23年6月

平成25年6月

平成27年6月

平成29年6月

平成30年2月

株式会社LIXIL代表取締役社長兼COO就任

同社取締役相談役就任

同社相談役(非常勤)就任(現任)

株式会社マキタ社外取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

北恵株式会社社外取締役(現任)

 

 

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岩城 正和

昭和24年3月20日生

 

昭和47年5月

 

平成15年6月

平成18年6月

平成19年4月

新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社

同社取締役就任

同社執行役員就任

同社常務執行役員就任

平成22年6月

平成24年10月

 

平成26年4月

同社代表取締役副社長就任

新日鐵住金株式会社代表取締役副社長就任

同社取締役就任

平成26年6月

平成28年6月

 

平成28年7月

 

平成29年6月

同社常任顧問就任

綜合警備保障株式会社社外取締役就任(現任)

新日鐵住金株式会社顧問(非常勤)就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)1

常勤監査役

長谷 博友

昭和35年12月21日生

 

昭和59年4月

 

平成12年4月

平成14年10月

 

平成15年8月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

同行東京法人営業第一部次長

旧ミサワホーム株式会社経営企画統括部チーフマネージャー

旧ミサワホーム株式会社管理部チーフマネージャー

平成15年8月

 

 

平成18年1月

ミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)経営戦略部長

株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)中小企業部ビジネスローン室長

平成19年5月

同行日本一支社長

平成21年3月

ユニチカ株式会社経営計画推進室長

平成22年10月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)銀座支社長兼月島支社長

平成25年6月

 

平成26年3月

株式会社モビット代表取締役副社長就任

エム・ユー信用保証株式会社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

監査役

深津 浩彦

昭和31年4月23日生

 

昭和54年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成15年1月

トヨタアストラモーター株式会社取締役就任

平成19年1月

インドネシアトヨタ自動車株式会社取締役副社長就任

平成20年1月

トヨタ自動車株式会社関連事業部第1関連事業室長

平成20年6月

平成21年6月

平成27年6月

 

トリニティ工業株式会社取締役就任

同社常務取締役就任

トヨタホーム株式会社監査役(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

一栁 若菜

昭和37年2月10日生

 

昭和57年4月

大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

平成25年4月

平成26年4月

平成27年4月

平成29年4月

 

 

平成30年6月

同社業務品質向上推進部長

同社理事業務品質向上推進部長

同社理事湘南支店長

同社執行役員就任(現任)

業務品質向上推進部・コンプライアンス部担当(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

59,482

 

(注)1.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   2.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

     4. 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.取締役 杉野正博、岩城正和の2名は、社外取締役であります。

   6.常勤監査役 長谷博友、監査役 一栁若菜の2名は、社外監査役であります。

   7.当社では、経営監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

     執行役員は16名で、取締役兼務の上記6名のほか、次の10名であります。

       常務執行役員 石川 幸彦  首都圏営業本部副本部長 兼 営業推進部統括部長

       執行役員   森田 哲之  カスタマーサポート推進部長 兼 お客様センター長

       執行役員   原  秀彦  事業統括・法人営業・MJWOOD推進担当 兼 建材販売推進部長

       執行役員   秋本 一善  海外事業担当

       執行役員   柳谷 三郎  生産設計情報担当 兼 生産統括部長

       執行役員   白浜 一志  商品開発担当

       執行役員   細野 雅信  設計施工統括担当 兼 首都圏営業本部 設計建設統括部長

       執行役員   在川 秀一  財務経理担当 兼 関連企業室長

       執行役員   南谷 和秀  ストック推進・開発事業担当

       執行役員   堤内 真一  経営企画担当 兼 総務人事担当 兼 情報システム担当 兼 BR働き方改革推進室長 兼 人財開発部

                     ミサワインスティテュート部長 兼 関連企業室担当室長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

竹中 宣雄

昭和23年7月16日

 

昭和47年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成7年6月

同社取締役就任

平成16年6月

当社執行役員就任

平成19年6月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

当社営業全般兼業務推進、ブロック統括担当兼首都圏ブロック統括部長

平成20年6月

当社代表取締役就任

当社社長執行役員就任

 

平成26年4月

当社経営全般兼営業統括本部長

当社CS品質全般兼企画管理全般兼住宅事業全般兼ストック事業全般

平成29年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)1

20,100

代表取締役

社長執行役員

磯貝 匡志

昭和31年8月2日

 

昭和54年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成21年6月

同社常務役員就任

平成23年6月

トヨタホーム株式会社専務取締役就任

平成26年4月

当社顧問就任

平成26年6月

当社代表取締役就任(現任)

当社副社長執行役員就任

当社経営全般補佐兼企画管理全般

平成29年6月

当社社長執行役員就任(現任)

当社経営全般(現任)

 

(注)1

5,300

代表取締役

副社長執行役員

下村 秀樹

昭和30年1月25日

 

昭和54年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成17年6月

平成21年4月

当社執行役員就任

当社営業統括本部副本部長

平成21年6月

当社取締役就任

平成22年6月

当社常務執行役員就任

平成24年4月

当社営業推進本部副本部長

ミサワホーム東京株式会社(現ミサワホーム株式会社)代表取締役社長執行役員就任

平成26年4月

当社住宅事業本部副本部長

平成27年4月

当社営業推進本部副本部長

平成27年6月

当社取締役就任

当社専務執行役員就任

平成27年10月

当社営業推進本部長

平成28年4月

当社営業全般(現任)

平成28年10月

当社営業本部長

平成29年6月

当社代表取締役就任(現任)

当社副社長執行役員就任(現任)

当社経営全般補佐(現任)

平成29年10月

当社首都圏営業本部長(現任)

平成31年4月

当社関西中部営業本部長(現任)

 

(注)1

19,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

作尾 徹也

昭和30年8月13日

 

昭和56年9月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成18年6月

当社執行役員就任

当社商品企画部長

平成24年6月

当社常務執行役員就任

当社ストック事業全般 兼 営業推進本部副本部長 兼 ストック事業本部長

平成26年4月

当社商品開発本部長

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年4月

当社商品開発・技術担当

平成28年6月

当社商品開発・技術・設計建設全般

平成29年4月

当社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般

平成30年4月

当社専務執行役員(現任)

平成31年4月

当社CS品質・生産・調達全般

令和元年6月

当社CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般、カスタマーサポート推進担当 兼 海外事業副担当(現任)

 

(注)1

3,100

取締役

常務執行役員

庄司 健吾

昭和31年4月6日

 

昭和55年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成17年4月

同行与信企画部部長 兼 与信管理室長

平成18年1月

同行審査部副部長

平成21年7月

当社業務推進部長

平成23年10月

当社監査部長

平成24年6月

当社執行役員就任

平成28年4月

当社監査室長

平成29年4月

当社常務執行役員就任(現任)

当社管理全般

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

当社監査担当兼渉外室長

平成31年4月

当社監査・渉外・関連企業担当(現任)

 

(注)1

8,482

取締役

常務執行役員

寺本 直樹

昭和36年3月7日

 

昭和59年4月

トヨタ自動車株式会社入社

平成15年1月

同社技術管理部人事室室長

平成18年4月

同社人事部海外労政室主査

平成21年1月

同社グローバル生産企画部生産人材開発室室長

平成23年1月

同社生産管理部生産人材開発室室長

平成24年4月

同社元町工場工務部部長

平成28年1月

トヨタホーム株式会社管理部部長

平成28年6月

同社取締役就任

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成31年4月

当社常務執行役員就任(現任)

当社生産統括担当(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

堤内 真一

昭和39年12月4日

 

昭和62年4月

トヨタ自動車株式会社入社

平成5年3月

トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキーコーディネーター

平成17年1月

トヨタ自動車中国投資有限公司副総経理

平成24年1月

TASエクスプレス株式会社(現三井倉庫エクスプレス株式会社)副社長

平成24年7月

三井倉庫エクスプレス株式会社副社長

平成29年1月

当社顧問就任

平成29年4月

当社執行役員就任
当社経営企画担当

平成29年8月

当社経営企画担当 兼 BR働き方改革推進室長

平成30年1月

当社総務人事担当

平成30年4月

当社情報システム担当 兼 人財開発部ミサインスティテュート部長

平成30年10月

当社海外事業担当

平成31年4月

当社常務執行役員就任(現任)
当社管理・海外事業全般 兼 BR働き方改革推進担当 兼 人財開発部ミサワインスティテュート部長 兼 BRシナジー推進室長(現任)

令和元年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

取締役

常務執行役員

古屋 保巳

昭和40年5月20日

 

昭和63月4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成13年12月

ミサワホーム中国株式会社営業推進部チーフマネージャー

平成15年4月

栃木ミサワホーム株式会社総務経理部長

平成17年6月

ミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)住宅事業戦略部中央ブロック統括部マネージャー

平成18年4月

旧株式会社ミサワホーム山梨(現ミサワホーム甲信株式会社)常務取締役就任

平成19年8月

同社代表取締役専務執行役員就任

平成23年4月

同社代表取締役社長執行役員就任

ミサワホーム信越株式会社長野支社(現ミサワホーム甲信株式会社)代表取締役専務執行役員就任

平成23年10月

ミサワホーム甲信株式会社代表取締役社長執行役員就任(現任)

平成31年4月

当社常務執行役員就任(現任)

当社首都圏営業本部副本部長 兼 東京支社長(現任)

令和元年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

200

取締役

後藤 裕司

昭和34年12月7日

 

昭和58年4月

トヨタ自動車株式会社入社

平成17年6月

トヨタホーム株式会社社外監査役就任

平成21年1月

トヨタ自動車株式会社住宅企画部長

平成22年6月

当社取締役就任(現任)

平成22年10月

トヨタホーム株式会社経営管理部長

平成24年6月

同社取締役就任

平成28年6月

同社常務取締役就任

令和元年6月

同社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)1

取締役

国島 憲雄

昭和35年2月10日

 

昭和57年4月

トヨタ自動車株式会社入社トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成15年1月

同社下山工場製造エンジニアリング部製造技術室室長

平成19年1月

トヨタ自動車株式会社住宅企画部長同社春日井事業所長 兼 山梨事業所長

平成22年10月

トヨタホーム株式会社製造部長

平成25年6月

同社取締役就任

同社生産管理部・製造部担当 兼 生産管
理部長

令和元年6月

同社常務取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

杉野 正博

昭和19年11月18日

 

昭和42年4月

伊奈製陶株式会社(現株式会社LIXIL)入社

平成4年1月

株式会社INAX(旧伊奈製陶株式会社)取締役就任

平成8年1月

同社常務取締役就任

平成12年1月

同社専務取締役就任

平成13年10月

同社代表取締役社長就任

平成19年6月

同社代表取締役会長就任

平成19年6月

株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ)代表取締役社長就任

平成23年4月

株式会社LIXIL代表取締役社長兼COO就任

平成23年6月

同社取締役相談役就任

平成25年6月

同社相談役(非常勤)就任(現任)

平成27年6月

株式会社マキタ社外取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年2月

平成30年7月

北恵株式会社社外取締役(現任)

株式会社LIXIL特別顧問就任(現任)

 

(注)1

取締役

岩城 正和

昭和24年3月20日

 

昭和47年5月

新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

平成15年6月

同社取締役就任

平成18年6月

同社執行役員就任

平成19年4月

同社常務執行役員就任

平成22年6月

同社代表取締役副社長就任

平成24年10月

新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)代表取締役副社長就任

平成26年4月

同社取締役就任

平成26年6月

同社常任顧問就任

平成28年6月

綜合警備保障株式会社社外取締役就任(現任)

平成28年7月

新日鐵住金株式会社顧問(非常勤)就任

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

常勤監査役

長谷 博友

昭和35年12月21日

 

昭和59年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成12年4月

同行東京法人営業第一部次長

平成14年10月

旧ミサワホーム株式会社経営企画統括部チーフマネージャー

平成15年8月

旧ミサワホーム株式会社管理部チーフマネージャー

平成15年8月

ミサワホームホールディングス株式会社(現ミサワホーム株式会社)経営戦略部長

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)中小企業部ビジネスローン室長

平成19年5月

同行日本一支社長

平成21年3月

ユニチカ株式会社経営計画推進室長

平成22年10月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)銀座支社長兼月島支社長

平成25年6月

株式会社モビット代表取締役副社長就任

平成26年3月

エム・ユー信用保証株式会社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

深津 浩彦

昭和31年4月23日

 

昭和54年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成15年1月

トヨタアストラモーター株式会社取締役就任

平成19年1月

インドネシアトヨタ自動車株式会社取締役副社長就任

平成20年1月

トヨタ自動車株式会社関連事業部第1関連事業室長

平成20年6月

トリニティ工業株式会社取締役就任

平成21年6月

同社常務取締役就任

平成27年6月

トヨタホーム株式会社監査役

当社監査役就任

令和元年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

一栁 若菜

昭和37年2月10日

 

昭和57年4月

大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

平成25年4月

同社業務品質向上推進部長

平成26年4月

同社理事業務品質向上推進部長

平成27年4月

同社理事湘南支店長

平成29年4月

同社執行役員就任(現任)

業務品質向上推進部・コンプライアンス部担当

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

平成31年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社埼玉地域担当(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

56,882

 

(注)1.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   2.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

     4. 令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.取締役 杉野正博、岩城正和の2名は、社外取締役であります。

   6.常勤監査役 長谷博友、監査役 一栁若菜の2名は、社外監査役であります。

   7.当社では、経営監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

     執行役員は18名で、取締役兼務の上記7名のほか、次の11名であります。

       常務執行役員 下山 隆   ミサワホーム近畿株式会社 代表取締役 社長執行役員

       執行役員   柳谷 三郎  生産統括副担当 兼 設計生産情報担当

       執行役員   白浜 一志  商品開発担当 兼 渉外副担当

       執行役員   細野 雅信  設計建設推進担当 兼 設計建設推進部長

       執行役員   在川 秀一  財務経理担当 兼 関連企業副担当

       執行役員   高垣 隆好  事業統括・法人営業・MJWOOD推進担当 兼 事業統括部長 兼 建材販売推進部長

       執行役員   佐藤 徹   ストック推進・開発事業・開発業務担当 兼 開発事業部長

       執行役員   矢野 稔   調達開発担当 兼 海外事業副担当 兼 調達開発部長

       執行役員   小倉 昌治  営業企画担当 兼 MJWOOD推進・ストック推進副担当 兼 営業企画部長

       執行役員   桜沢 雅樹  技術担当 兼 技術部長

       執行役員   苅米 信俊  経営企画担当 兼 BR働き方推進室長 兼 経営企画部長 兼 海外事業部担当部長

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役杉野正博氏と当社の関係については、同氏が相談役を務める株式会社LIXILおよび同氏が社外取締役を務める株式会社マキタが、当社の住設部材および工場資材等の仕入先でありますが、当社グループの仕入高に占める割合は僅少であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。

社外取締役岩城正和氏と当社の関係については、同氏が社外取締役を務める綜合警備保障株式会社が、当社グループの警備関連取引先の一社でありますが、取引額は僅少であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。

社外監査役長谷博友氏と当社の関係については、同氏が所属していた株式会社三菱UFJ銀行から主要な取引金融機関として融資を受けております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。

社外監査役一栁若菜氏と当社の関係については、同氏が執行役員を務める、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が当社の取引先であり、また当社の大株主であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する具体的な基準または指針は定めておりませんが、社外役員の選任においては、株式会社東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」に準拠して独立性を判断しており、職務経験や識見をもとに、社外役員としての適性を判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その豊富な経験と高い識見を基に、経営における重要な事項の決定や内部統制部門等の業務執行における助言をしております。

 監査役は、計3名でありそのうち2名が社外監査役であります。監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧などにより、取締役の職務執行状況を監査しております。また、子会社についても、子会社の取締役及び監査役等との情報交換を行い、必要に応じ、事業の報告を受けております。更に、会計監査人から監査計画の説明及び会計監査結果の報告を受けるほか、定期的な情報交換や意見交換を行い、緊密な連携をとっております。

 

社外役員の選任

'18 4/26'18 6/21'18 7/3'18 12/26'19 6/25'19 6/25'19 6/28選任の理由
杉野 正博社外取締役の杉野正博氏は、証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得るため、独立役員として指定しております。
岩城 正和社外取締役の岩城正和氏は、証券取引所の定める独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得るため、独立役員として指定しております。