シンクレイヤ【1724】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/6/292019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人6人
社外役員数----
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

山口 正裕

昭和29年8月20日生

昭和57年6月

当社入社

(注)2

936

昭和63年5月

取締役就任 海外事業部長

平成元年5月

常務取締役就任

平成2年2月

株式会社愛起(現 ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任

平成3年6月

専務取締役就任

平成6年5月

代表取締役社長就任(現任)

平成6年9月

愛知電子(中山)有限公司 董事長就任(現任)

平成23年6月

ケーブルシステム建設株式会社 代表

取締役社長就任

平成26年10月

奥田電気工業株式会社 代表取締役

社長就任(現任)

専務取締役

 

青山 繁行

昭和28年11月23日生

昭和52年4月

当社入社

(注)2

33

平成5年4月

技術部長

平成11年4月

技術生産本部長

平成11年6月

取締役就任 技術生産本部長

平成12年4月

愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)

平成13年6月

株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任

平成14年4月

SI本部長

平成16年10月

技術部門担当兼技術統括部長

平成17年6月

技術統括部長

平成18年4月

平成24年4月

平成26年7月

システム統括部長

営業推進本部長

常務取締役就任

平成27年7月

平成29年4月

平成29年7月

営業本部長

東京支社長

専務取締役就任(現任)

常務取締役

 

國江 敏

昭和29年1月15日生

平成16年4月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)より当社出向

(注)2

17

平成16年6月

監査役就任

平成17年6月

平成19年6月

 

平成21年4月

取締役就任(現任)経理部長

管理本部長兼経理部長(出向解除)

管理部長

愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)

平成26年10月

 

平成29年4月

 

平成29年7月

奥田電気工業株式会社 監査役就任(現任)

ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任(現任)

常務取締役就任(現任)

取締役

可児工場長

山口 嘉孝

昭和36年3月3日生

昭和58年4月

平成21年4月

平成25年4月

平成25年6月

当社入社

製造部長

可児工場長(現任)兼製造部長

取締役就任(現任)

(注)2

109

取締役

管理本部長

村山 猛

昭和32年10月3日生

平成5年9月

 

平成5年11月

平成21年7月

平成26年10月

 

平成28年10月

平成29年6月

平成30年4月

株式会社ハーベストン(現 株式会社味の素コミュニケーションズ)退社

当社入社

管理部長(現 総務部長)

奥田電気工業株式会社 取締役就任(現任)

執行役員就任

取締役就任(現任)

管理本部長兼経理部長(現任)

(注)2

14

取締役

営業本部長

福永 直也

昭和36年11月17日生

平成2年2月

 

平成2年2月

平成22年4月

平成28年4月

平成28年10月

平成30年4月

平成30年6月

御園サービス株式会社(現 ミソノサービス株式会社)退社

当社入社

東京支社長

中部支店長(現任)

執行役員就任

営業本部長(現任)

取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

成田 篤彦

昭和15年7月5日生

昭和47年3月

学校法人愛心会(現学校法人愛知医科大学)入職

(注)4

14

昭和57年12月

愛知医科大学事務局総務部長

平成7年4月

同大学事務局長

平成7年9月

学校法人愛知医科大学常任理事

平成16年4月

同学校法人理事長付参与

平成18年3月

同職退任

平成18年6月

当社常勤監査役就任(現任)

平成19年6月

ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任(現任)

監査役

 

葛谷 昌浩

昭和37年11月13日生

平成3年1月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

(注)4

6

平成7年12月

同社退社

平成8年3月

公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長(現任)

平成14年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

清水 綾子

昭和47年6月6日生

平成11年4月

弁護士登録

(注)4

(注)5

 

石原法律事務所(現石原総合法律事務所)勤務(現任)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

1,131

 (注)1 監査役は全員社外監査役であります。

2 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

石原  真二

昭和29年11月3日生

昭和60年4月  弁護士登録

石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所

平成3年8月  株式会社オータケ監査役(平成27年8月社外取締役監査等委員に変更)(現任)

平成13年4月  名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長

平成15年9月  豊島株式会社監査役(現任)

平成15年12月  小林記録紙株式会社監査役(平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更)

平成19年6月  株式会社トーエネック監査役

平成21年4月  愛知県入札監視委員会委員

平成25年6月  矢作建設工業株式会社社外取締役(現任)

平成26年4月  日本弁護士連合会理事

  中部弁護士会連合会理事(現任)

平成28年4月  愛知県弁護士会会長

  日本弁護士連合会副会長

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

山口 正裕

昭和29年8月20日生

昭和57年6月

当社入社

(注)2

921

昭和63年5月

取締役就任 海外事業部長

平成元年5月

常務取締役就任

平成2年2月

株式会社愛起(現 ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任

平成3年6月

専務取締役就任

平成6年5月

代表取締役社長就任(現任)

平成6年9月

愛知電子(中山)有限公司 董事長就任(現任)

平成23年6月

ケーブルシステム建設株式会社 代表

取締役社長就任

平成26年10月

奥田電気工業株式会社 代表取締役

社長就任(現任)

専務取締役

 

青山 繁行

昭和28年11月23日生

昭和52年4月

当社入社

(注)2

39

平成5年4月

技術部長

平成11年4月

技術生産本部長

平成11年6月

取締役就任 技術生産本部長

平成12年4月

愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)

平成13年6月

株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任

平成14年4月

SI本部長

平成16年10月

技術部門担当兼技術統括部長

平成17年6月

技術統括部長

平成18年4月

平成24年4月

平成26年7月

システム統括部長

営業推進本部長

常務取締役就任

平成27年7月

平成29年4月

平成29年7月

営業本部長

東京支社長

専務取締役就任(現任)

常務取締役

 

國江 敏

昭和29年1月15日生

平成16年4月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)より当社出向

(注)2

21

平成16年6月

監査役就任

平成17年6月

平成19年6月

 

平成21年4月

取締役就任(現任)経理部長

管理本部長兼経理部長(出向解除)

管理部長

愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)

平成26年10月

 

平成29年4月

 

平成29年7月

奥田電気工業株式会社 監査役就任(現任)

ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任(現任)

常務取締役就任(現任)

取締役

可児工場長

山口 嘉孝

昭和36年3月3日生

昭和58年4月

平成21年4月

平成25年4月

平成25年6月

平成30年11月

当社入社

製造部長

可児工場長(現任)兼製造部長

取締役就任(現任)

品質保証部長(現任)

(注)2

111

取締役

管理本部長

村山 猛

昭和32年10月3日生

平成5年9月

 

平成5年11月

平成21年7月

平成26年10月

 

平成28年10月

平成29年6月

平成30年4月

平成31年1月

株式会社ハーベストン(現 株式会社味の素コミュニケーションズ)退社

当社入社

管理部長(現 総務部長)

奥田電気工業株式会社 取締役就任(現任)

執行役員就任

取締役就任(現任)

管理本部長兼経理部長

管理本部長兼総務部長(現任)

(注)2

16

取締役

営業本部長

福永 直也

昭和36年11月17日生

平成2年2月

 

平成2年2月

平成22年4月

平成28年4月

平成28年10月

平成30年4月

平成30年6月

御園サービス株式会社(現 ミソノサービス株式会社)退社

当社入社

東京支社長

中部支店長(現任)

執行役員就任

営業本部長(現任)

取締役就任(現任)

(注)2

1

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

成田 篤彦

昭和15年7月5日生

昭和47年3月

学校法人愛心会(現学校法人愛知医科大学)入職

(注)3

14

昭和57年12月

愛知医科大学事務局総務部長

平成7年4月

同大学事務局長

平成7年9月

学校法人愛知医科大学常任理事

平成16年4月

同学校法人理事長付参与

平成18年3月

同職退任

平成18年6月

当社常勤監査役就任(現任)

平成19年6月

ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任(現任)

監査役

 

葛谷 昌浩

昭和37年11月13日生

平成3年1月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

(注)3

6

平成7年12月

同社退社

平成8年3月

公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長(現任)

平成14年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

清水 綾子

昭和47年6月6日生

平成11年4月

弁護士登録

(注)3

(注)4

 

石原法律事務所(現石原総合法律事務所)勤務(現任)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

1,131

 (注)1 監査役は全員社外監査役であります。

2 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

石原  真二

昭和29年11月3日生

昭和60年4月  弁護士登録

石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所

平成8年7月  株式会社オータケ監査役(現任)(平成27年8月から社外取締役監査等委員)

平成13年4月  名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長

  中部弁護士会連合会理事

平成15年9月  豊島株式会社監査役(現任)

平成15年12月  小林記録紙株式会社監査役(平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更)

平成19年6月  株式会社トーエネック監査役

平成21年4月  愛知県入札監視委員会委員

平成25年6月  矢作建設工業株式会社社外取締役(現任)

平成26年1月  株式会社三好ゴルフ倶楽部常任監査役(現任)

平成26年4月  日本弁護士連合会理事

  中部弁護士会連合会理事

平成27年7月  中央電気工事株式会社監査役(現任)

平成28年4月  愛知県弁護士会会長

  日本弁護士連合会副会長

平成29年4月  日本弁護士連合会常務理事

  中部弁護士会連合会常務理事

平成30年5月  愛知県弁護士協同組合理事長(現任)

  全国弁護士協同組合連合会副理事長(現任)

平成30年6月  株式会社十六銀行監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

山口 正裕

1954年8月20日

 

1982年6月

当社入社

1988年5月

取締役就任 海外事業部長

1989年5月

常務取締役就任

1990年2月

株式会社愛起(現 ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任

1991年6月

専務取締役就任

1994年5月

代表取締役社長就任(現任)

1994年9月

愛知電子(中山)有限公司 董事長就任(現任)

2011年6月

ケーブルシステム建設株式会社 代表取締役社長就任

2014年10月

奥田電気工業株式会社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

897

専務取締役

青山 繁行

1953年11月23日

 

1977年4月

当社入社

1993年4月

技術部長

1999年4月

技術生産本部長

1999年6月

取締役就任 技術生産本部長

2000年4月

愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)

2001年6月

株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任

2002年4月

SI本部長

2004年10月

技術部門担当兼技術統括部長

2005年6月

技術統括部長

2006年4月

システム統括部長

2012年4月

営業推進本部長

2014年7月

常務取締役就任

2015年7月

営業本部長

2017年4月

東京支社長

2017年7月

専務取締役就任(現任)

 

(注)2

44

常務取締役

國江 敏

1954年1月15日

 

2004年4月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)より当社出向

2004年6月

監査役就任

2005年6月

取締役就任(現任)経理部長

2007年6月

管理本部長兼経理部長(出向解除)管理部長

2009年4月

愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)

2014年10月

奥田電気工業株式会社 監査役就任(現任)

2017年4月

ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任(現任)

2017年7月

常務取締役就任(現任)

 

(注)2

14

取締役

可児工場長

山口 嘉孝

1961年3月3日

 

1983年4月

当社入社

2009年4月

製造部長

2013年4月

可児工場長(現任)兼製造部長

2013年6月

取締役就任(現任)

2018年11月

品質保証部長(現任)

 

(注)2

113

取締役

管理本部長

村山 猛

1957年10月3日

 

1993年9月

株式会社ハーベストン(現 株式会社味の素コミュニケーションズ)退社

1993年11月

当社入社

2009年7月

管理部長(現 総務部長)

2014年10月

奥田電気工業株式会社 取締役就任(現任)

2016年10月

執行役員就任

2017年6月

取締役就任(現任)

2018年4月

管理本部長兼経理部長

2019年1月

管理本部長兼総務部長(現任)

 

(注)2

17

取締役

営業本部長

福永 直也

1961年11月17日

 

1990年2月

御園サービス株式会社(現 ミソノサービス株式会社)退社

1990年2月

当社入社

2010年4月

東京支社長

2016年4月

中部支店長(現任)

2016年10月

執行役員就任

2018年4月

営業本部長(現任)

2018年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

成田 篤彦

1940年7月5日

 

1972年3月

学校法人愛心会(現学校法人愛知医科大学)入職

1982年12月

愛知医科大学事務局総務部長

1995年4月

同大学事務局長

1995年9月

学校法人愛知医科大学常任理事

2004年4月

同学校法人理事長付参与

2006年3月

同職退任

2006年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2007年6月

ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任(現任)

 

(注)3

15

監査役

葛谷 昌浩

1962年11月13日

 

1991年1月

青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社

1995年12月

同社退社

1996年3月

公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長(現任)

2002年6月

当社監査役就任(現任)

2011年6月

東洋電機株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

6

監査役

清水 綾子

1972年6月6日

 

1999年4月

弁護士登録

 

石原法律事務所(現石原総合法律事務所)勤務(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年4月

愛知弁護士会副会長

中部弁護士連合会理事

2016年4月

愛知紛争調整委員会委員(現任)

名古屋市放課後事業及び生涯学習開放

運営主体候補者選定に係る評価委員

2017年4月

名古屋市情報公開審査会委員(現任)

2017年7月

愛知県建設工事紛争審査会委員(現任)

2017年11月

愛知県衛生対策審議会委員

2017年12月

名古屋地方裁判所委員会委員

2018年1月

司法委員(現任)

2018年4月

株式会社CBCテレビ番組審議会委員(現任)

2019年4月

愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任)

2019年12月

株式会社MTG社外取締役(現任)

 

(注)3

(注)4

-

1,112

 (注)1 監査役は全員社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

石原  真二

1954年11月3日生

1985年4月  弁護士登録

石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所

1996年7月  株式会社オータケ監査役(現任)(2015年8月から社外取締役監査等委員)

2001年4月  名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長

  中部弁護士会連合会理事

2003年9月  豊島株式会社監査役(現任)

2003年12月  小林記録紙株式会社監査役(2007年10月小林クリエイト株式会社に商号変更)

2007年6月  株式会社トーエネック監査役

2009年4月  愛知県入札監視委員会委員

2013年6月  矢作建設工業株式会社社外取締役(現任)

2014年1月  株式会社三好ゴルフ倶楽部常任監査役(現任)

2014年4月  日本弁護士連合会理事

  中部弁護士会連合会理事

2015年7月  中央電気工事株式会社監査役(現任)

2016年4月  愛知県弁護士会会長

  日本弁護士連合会副会長

2017年4月  日本弁護士連合会常務理事

  中部弁護士会連合会常務理事

2018年5月  愛知県弁護士協同組合理事長(現任)

  全国弁護士協同組合連合会副理事長(現任)

2018年6月  株式会社十六銀行監査役(現任)

2019年6月  公益財団法人興和生命科学振興財団監事(現任)

-

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役3名全員が社外監査役であり、外部からの客観的、中立の経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。
 当社において社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。

 成田篤彦氏は、長年学校法人の要職に携わり、大学・病院運営等豊富な経験と幅広い見識により当社の経営全般にご助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
 葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、当社の監査体制に生かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、より独立した立場からの当社経営の妥当性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
 当社は、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しております。その他の社外監査役とその関係する会社等については当社との間に特別の利害関係はありません。

 なお、本有価証券報告書提出日における社外監査役の当社株式所有については、「①役員一覧」に記載の通りであります。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/7/72018/6/292019/3/292020/3/30選任の理由