ビーアールホールディングス【1726】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/212019/6/212020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

藤田 公康

昭和25年9月9日生

 

昭和51年8月

大塚製薬㈱入社 企画課長

昭和56年9月

極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長

昭和58年9月

同社常務取締役管理本部長

昭和60年9月

同社代表取締役社長

平成5年9月

同社代表取締役会長

平成13年6月

同社代表取締役社長

平成14年9月

当社取締役

平成17年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年5月

極東興和㈱代表取締役

平成27年6月

極東興和㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,695

取締役

多賀 邦行

昭和27年8月24日生

 

昭和50年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

平成17年9月

同社福岡支店技術部長

平成20年4月

同社広島支店技術部長

平成22年4月

同社福岡支店長

平成23年6月

同社取締役福岡支店長

平成25年4月

同社取締役工事本部長

平成25年6月

当社取締役工事本部長

平成29年6月

東日本コンクリート㈱代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

144

取締役

営業本部長

山根 隆志

昭和34年5月31日生

 

昭和55年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

平成20年4月

同社大阪支店営業部長

平成22年4月

同社事業本部事業推進部長

平成25年4月

同社営業本部副本部長

平成26年6月

同社取締役営業本部副本部長

平成27年6月

同社取締役営業本部長(現任)

平成27年6月

当社取締役営業本部長(現任)

平成27年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

 

(注)3

24

取締役

管理本部長

山縣 修

昭和31年2月19日生

 

昭和53年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

平成22年4月

同社広島支店長

平成22年10月

同社東京支店長

平成27年4月

同社管理本部副本部長

平成27年6月

同社取締役管理本部長(現任)

平成27年6月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

39

取締役

技術本部長

工事本部長

石井 一生

昭和34年9月27日生

 

昭和58年4月

建設省(現 国土交通省)入省

平成2年3月

外務省出向 在ミャンマー日本大使館二等書記官

平成9年11月

JICA専門家タイ王国道路局派遣

平成13年1月

国土交通省中国地方整備局松江国道工事事務所長

平成15年7月

広島高速道路公社企画調査部長

平成17年11月

国土交通省総合政策局国際建設技術企画官

平成20年4月

高知県土木部長

平成24年9月

国土交通省四国地方整備局企画部長

平成27年10月

当社工事本部技術担当顧問 兼 海外事
業担当顧問

平成28年6月

当社取締役技術本部長

平成29年6月

当社取締役技術本部長 兼 工事本部長(現任)

平成29年10月

極東興和㈱取締役工事本部長(現任)

平成30年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

 

(注)3

1

取締役

管理本部副本部長・経理部長

天津 武史

昭和33年2月4日生

 

昭和56年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

平成17年7月

当社運営本部部長

平成20年4月

当社管理本部経理部長

平成23年6月

東日本コンクリート㈱監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役管理本部副本部長 兼 経理部長(現任)

 

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 -

藤並 信幸

昭和27年10月24日生

 

昭和49年10月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

平成15年4月

同社福岡支店副支店長

平成18年4月

興和コンクリート㈱(現極東興和㈱)入社 営業本部副本部長

平成20年4月

極東興和㈱管理本部管理部長

平成22年4月

当社社長室長

平成22年6月

当社社長室長 兼 IR管理部長

平成23年6月

極東興和㈱取締役管理本部長

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成27年6月

極東興和㈱監査役(現任)

 

(注)4

123

取締役

(監査等委員)

 -

小田 清和

昭和31年10月20日生

 

昭和58年4月

広島弁護士会弁護士登録

昭和58年4月

城北法律会計事務所(現広島総合法律会計事務所)入所(現任)

平成13年11月

㈱アンフィニ広島 社外監査役(現任)

平成18年6月

当社社外監査役

平成24年4月

広島弁護士会会長

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年4月

日本弁護士連合会副会長(現任)

 

(注)4

8

取締役

(監査等委員)

 -

佐上 芳春

昭和24年2月2日生

 

昭和56年4月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成15年4月

広島県包括外部監査人

平成17年4月

日本公認会計士協会理事(中国会会長兼任)

平成21年7月

国有財産中国地方審議会委員(現任)

平成22年7月

佐上公認会計士事務所所長(現任)

平成24年6月

広島市農業協同組合 監事(現任)

平成25年6月

当社社外監査役

平成26年4月

広島市立大学 監事

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

 

 

 

 

 

3,039

(注)1.小田清和と佐上芳春の2名は監査等委員である取締役(社外取締役)であり、監査等委員である取締役(社外取締役)の要件を満たしております。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 藤並信幸、委員 小田清和、委員 佐上芳春

 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、藤並信幸を常勤の監査等委員として選定しております。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中川 龍登

昭和27年5月5日生

 

昭和51年8月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

平成20年4月

当社管理本部経理課長

平成26年7月

当社内部監査室長(現任)

 

4

蟬川 公司

昭和46年2月7日生

 

平成9年10月

中央監査法人(後 中央青山監査法人)入所

平成14年1月

中央青山監査法人退所

平成14年6月

蟬川公認会計士事務所所長(現任)

平成19年7月

内部統制アドバイザリー㈱取締役

平成21年7月

内部統制アドバイザリー㈱代表取締役(現任)

平成28年9月

(独)酒類総合研究所 監事(現任)

 

 

 

4

 (注)蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

藤田 公康

1950年9月9日

 

1976年8月

大塚製薬㈱入社 企画課長

1981年9月

極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長

1983年9月

同社常務取締役管理本部長

1985年9月

同社代表取締役社長

1993年9月

同社代表取締役会長

2001年6月

同社代表取締役社長

2002年9月

当社取締役

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年5月

極東興和㈱代表取締役

2015年6月

極東興和㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,735

取締役

営業本部長

山根 隆志

1959年5月31日

 

1980年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2008年4月

同社大阪支店営業部長

2010年4月

同社事業本部事業推進部長

2013年4月

同社営業本部副本部長

2014年6月

同社取締役営業本部副本部長

2015年6月

同社取締役営業本部長(現任)

2015年6月

当社取締役営業本部長(現任)

2015年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

2018年6月

キョクトウ高宮㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

39

取締役

山縣 修

1956年2月19日

 

1978年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2010年4月

同社広島支店長

2010年10月

同社東京支店長

2015年4月

同社管理本部副本部長

2015年6月

同社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役管理本部長

2019年6月

東日本コンクリート㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

53

取締役

技術本部長

石井 一生

1959年9月27日

 

1983年4月

建設省(現 国土交通省)入省

1990年3月

外務省出向 在ミャンマー日本大使館二等書記官

1997年11月

JICA専門家タイ王国道路局派遣

2001年1月

国土交通省中国地方整備局松江国道工事事務所長

2003年7月

広島高速道路公社企画調査部長

2005年11月

国土交通省総合政策局国際建設技術企画官

2008年4月

高知県土木部長

2012年9月

国土交通省四国地方整備局企画部長

2015年10月

当社工事本部技術担当顧問 兼 海外事
業担当顧問

2016年6月

当社取締役技術本部長

2017年6月

当社取締役技術本部長 兼 工事本部長

2017年10月

極東興和㈱取締役工事本部長(現任)

2018年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

2019年6月

当社取締役技術本部長(現任)

 

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

天津 武史

1958年2月4日

 

1981年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2005年7月

当社運営本部部長

2008年4月

当社管理本部経理部長

2011年6月

東日本コンクリート㈱監査役(現任)

2016年6月

当社取締役管理本部副本部長 兼 経理部長

2019年6月

当社取締役管理本部長(現任)

2019年6月

極東興和㈱取締役管理本部長(現任)

2019年6月

ケイ・エヌ情報システム㈱取締役(現任)

 

(注)3

16

取締役

(監査等委員)

田坂 昌博

1958年1月28日

 

1980年7月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2009年4月

同社福岡支店営業部長

2011年4月

同社事業本部事業推進部長

2013年4月

同社福岡支店長

2015年6月

同社取締役福岡支店長

2019年4月

同社取締役管理管理本部長補佐

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

極東興和㈱監査役(現任)

 

(注)4

25

取締役

(監査等委員)

小田 清和

1956年10月20日

 

1983年4月

広島弁護士会弁護士登録

1983年4月

城北法律会計事務所(現広島総合法律会計事務所)入所(現任)

2001年11月

㈱アンフィニ広島 社外監査役(現任)

2006年6月

当社社外監査役

2012年4月

広島弁護士会会長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

日本弁護士連合会副会長

 

(注)4

8

取締役

(監査等委員)

佐上 芳春

1949年2月2日

 

1981年4月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年4月

広島県包括外部監査人

2005年4月

日本公認会計士協会理事(中国会会長兼任)

2009年7月

国有財産中国地方審議会委員(現任)

2010年7月

佐上公認会計士事務所所長(現任)

2012年6月

広島市農業協同組合 監事(現任)

2013年6月

当社社外監査役

2014年4月

広島市立大学 監事

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

2,895

(注)1.小田清和と佐上芳春の2名は監査等委員である取締役(社外取締役)であり、監査等委員である取締役(社外取締役)の要件を満たしております。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 田坂昌博、委員 小田清和、委員 佐上芳春

 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、田坂昌博を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中川 龍登

1952年5月5日生

 

1976年8月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2008年4月

当社管理本部経理課長

2014年7月

当社内部監査室長(現任)

 

4

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

蟬川 公司

1971年2月7日生

 

1997年10月

中央監査法人(後 中央青山監査法人)入所

2002年1月

中央青山監査法人退所

 

2002年6月

蟬川公認会計士事務所所長(現任)

2007年7月

内部統制アドバイザリー㈱取締役

2009年7月

内部統制アドバイザリー㈱代表取締役(現任)

2016年9月

(独)酒類総合研究所 監事(現任)

 

 

 

4

 (注)蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります
 当社は、独自の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しておりま
す。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
 イ.当社企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
 ロ.業界特性に関する専門的な知見を有すること。
 ハ.企業経営に深い知見を有すること。
 ニ.法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
 社外取締役(監査等委員)小田清和氏及び佐上芳春氏と当社との利害関係はありません。なお、小田清和氏は当社株式8,000株、佐上芳春氏は当社株式400株を保有しております。
 小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、当社は株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、広島市農業協同組合の監事を兼務しておりますが、当社は広島市農業協同組合との間には特別の関係はありません。
 なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しており、佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

藤田 公康

1950年9月9日

 

1976年8月

大塚製薬㈱入社 企画課長

1981年9月

極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長

1983年9月

同社常務取締役管理本部長

1985年9月

同社代表取締役社長

1993年9月

同社代表取締役会長

2001年6月

同社代表取締役社長

2002年9月

当社取締役

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年5月

極東興和㈱代表取締役

2015年6月

極東興和㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,175

常務取締役

技術本部長

石井 一生

1959年9月27日

 

1983年4月

建設省(現 国土交通省)入省

1990年3月

外務省出向 在ミャンマー日本大使館二等書記官

1997年11月

JICA専門家タイ王国道路局派遣

2001年1月

国土交通省中国地方整備局松江国道工事事務所長

2003年7月

広島高速道路公社企画調査部長

2005年11月

国土交通省総合政策局国際建設技術企画官

2008年4月

高知県土木部長

2012年9月

国土交通省四国地方整備局企画部長

2015年10月

当社工事本部技術担当顧問 兼 海外事
業担当顧問

2016年6月

当社取締役技術本部長

2017年6月

当社取締役技術本部長 兼 工事本部長

2017年10月

極東興和㈱取締役工事本部長(現任)

2018年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

2019年6月

当社取締役技術本部長

2020年6月

当社常務取締役技術本部長(現任)

 

(注)3

30

常務取締役

営業本部長

山根 隆志

1959年5月31日

 

1980年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2008年4月

同社大阪支店営業部長

2010年4月

同社事業本部事業推進部長

2013年4月

同社営業本部副本部長

2014年6月

同社取締役営業本部副本部長

2015年6月

同社取締役営業本部長(現任)

2015年6月

当社取締役営業本部長

2015年6月

東日本コンクリート㈱取締役(現任)

2018年6月

キョクトウ高宮㈱代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

54

取締役

管理本部長

天津 武史

1958年2月4日

 

1981年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2005年7月

当社運営本部部長

2008年4月

当社管理本部経理部長

2011年6月

東日本コンクリート㈱監査役(現任)

2016年6月

当社取締役管理本部副本部長 兼 経理部長

2019年6月

当社取締役管理本部長(現任)

2019年6月

極東興和㈱取締役管理本部長(現任)

2019年6月

ケイ・エヌ情報システム㈱取締役(現任)

 

(注)3

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山縣 修

1956年2月19日

 

1978年4月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2010年4月

同社広島支店長

2010年10月

同社東京支店長

2015年4月

同社管理本部副本部長

2015年6月

同社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

東日本コンクリート㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

73

取締役

(監査等委員)

田坂 昌博

1956年1月28日

 

1980年7月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2009年4月

同社福岡支店営業部長

2011年4月

同社事業本部事業推進部長

2013年4月

同社福岡支店長

2015年6月

同社取締役福岡支店長

2019年4月

同社取締役管理管理本部長補佐

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

極東興和㈱監査役(現任)

 

(注)4

27

取締役

(監査等委員)

小田 清和

1956年10月20日

 

1983年4月

広島弁護士会弁護士登録

1983年4月

城北法律会計事務所(現広島総合法律会計事務所)入所(現任)

2001年11月

㈱アンフィニ広島 社外監査役(現任)

2006年6月

当社社外監査役

2012年4月

広島弁護士会会長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

日本弁護士連合会副会長

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

佐上 芳春

1949年2月2日

 

1981年4月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年4月

広島県包括外部監査人

2005年4月

日本公認会計士協会理事(中国会会長兼任)

2009年7月

国有財産中国地方審議会委員(現任)

2010年7月

佐上公認会計士事務所所長(現任)

2012年6月

広島市農業協同組合 監事(現任)

2013年6月

当社社外監査役

2014年4月

広島市立大学 監事

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

1

2,403

(注)1.小田清和と佐上芳春の2名は監査等委員である取締役(社外取締役)であり、監査等委員である取締役(社外取締役)の要件を満たしております。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 田坂昌博、委員 小田清和、委員 佐上芳春

 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、田坂昌博を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中川 龍登

1952年5月5日生

 

1976年8月

極東工業㈱(現極東興和㈱)入社

2008年4月

当社管理本部経理課長

2014年7月

当社内部監査室長

 

4

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

蝉川 公司

1971年2月7日生

 

1997年10月

中央監査法人(後 中央青山監査法人)入所

2002年1月

中央青山監査法人退所

 

2002年6月

蝉川公認会計士事務所所長(現任)

2007年7月

内部統制アドバイザリー㈱取締役

2009年7月

内部統制アドバイザリー㈱代表取締役(現任)

2016年9月

(独)酒類総合研究所 監事(現任)

 

 

 

4

 (注)蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります
 当社は、独自の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しておりま
す。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
 イ.当社企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
 ロ.業界特性に関する専門的な知見を有すること。
 ハ.企業経営に深い知見を有すること。
 ニ.法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
 社外取締役(監査等委員)小田清和氏及び佐上芳春氏と当社との利害関係はありません。なお、小田清和氏は当社株式10,000株、佐上芳春氏は当社株式1,300株を保有しております。
 小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、当社は株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、広島市農業協同組合の監事を兼務しておりますが、当社は広島市農業協同組合との間には特別の関係はありません。
 なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しており、佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/212019/6/212020/6/19選任の理由
小田 清和同氏は法律専門家としての幅広い実績と識見を持つ弁護士であり、主に法務面での監査及びアドバイスを行うことが可能であり、また当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督できることが期待されるため、社外取締役に選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
佐上 芳春同氏は会計の専門家としての幅広い実績と識見を持つ公認会計士であり、会計関係の監査及びアドバイスを行うことが可能であり、また当社の経営の意思決定、執行を中立的な立場で監督できることが期待されるため、社外取締役に選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。