ミサワホーム中国【1728】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/202019/6/242020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数---1人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員営業本部長兼開発不動産本部長

南雲 秀夫

昭和30年5月9日生

 

昭和61年2月

多摩中央ミサワホーム株式会社 入社

平成15年10月

同社取締役 営業部長

平成17年10月

同社常務取締役 営業部長

平成20年10月

同社代表取締役専務

平成21年1月

ミサワホーム多摩株式会社

代表取締役専務執行役員

平成23年6月

同社代表取締役社長執行役員

平成26年6月

東北ミサワホーム株式会社

代表取締役兼社長執行役員

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役兼社長執行役員

平成29年10月

 

平成30年6月

当社取締役兼社長執行役員兼営業本部長

当社取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼開発不動産本部長

(現任)

 

注1

1

取締役

執行役員広島支店長兼山口支店長兼営業本部副本部長

海老谷 剛

昭和36年7月2日生

 

昭和59年4月

タイヘイ株式会社入社

平成元年7月

株式会社ミサワホーム山口入社

平成17年4月

当社山口支店営業部長

平成22年4月

当社山口支店長

平成22年6月

当社執行役員山口支店長

平成25年4月

平成26年6月

 

平成27年4月

 

平成28年4月

 

 

平成29年10月

 

 

平成30年4月

当社執行役員倉敷支店長

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長兼営業本部副本部長

当社取締役兼執行役員

営業本部長兼岡山支店長兼

倉敷支店長

当社取締役兼執行役員

営業本部副本部長兼広島支店長兼

山口支店長

当社取締役兼執行役員

広島支店長兼山口支店長兼

営業本部副本部長(現任)

 

注1

7

取締役

執行役員倉敷支店長兼岡山支店管掌兼開発不動産本部副本部長

入江 義一

昭和31年8月20日生

 

昭和59年4月

株式会社ミサワホーム岡山入社

平成14年10月

当社岡山支店開発部長

平成24年4月

当社岡山支店副支店長

平成25年6月

当社執行役員岡山支店副支店長

平成26年4月

当社執行役員山口支店長

平成26年6月

 

平成27年4月

 

 

当社取締役兼執行役員

山口支店長

当社取締役兼執行役員

山口支店長兼開発不動産本部副本部長

平成28年4月

 

平成29年4月

 

平成29年10月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

 

当社取締役兼執行役員

山口支店長兼広島支店副支店長

当社取締役兼執行役員

広島支店長兼山口支店長

当社取締役兼執行役員

岡山支店長兼倉敷支店長

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長兼岡山支店管掌

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長兼岡山支店管掌兼

開発不動産本部副本部長(現任)

 

注1

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発不動産担当

赤枝 孝士

昭和35年5月15日生

 

昭和62年7月

株式会社ミサワホームアイ入社

平成14年10月

当社岡山支店営業部部長

平成17年4月

当社岡山支店営業二部長

平成18年4月

当社岡山支店営業部長

平成19年10月

当社倉敷支店営業部長

平成22年4月

当社倉敷支店長

平成22年6月

当社執行役員倉敷支店長

平成23年6月

平成25年4月

平成25年6月

 

平成26年4月

 

平成27年4月

 

 

平成28年4月

当社取締役兼執行役員倉敷支店長

当社取締役兼執行役員岡山支店長

当社取締役兼常務執行役員

岡山支店長

当社取締役兼常務執行役員

営業統括本部長兼岡山支店長

当社取締役兼常務執行役員

営業本部長兼開発不動産本部長兼

岡山支店長

当社取締役兼常務執行役員

開発不動産本部長

平成30年6月

当社取締役開発不動産担当  (現任)

 

注1

3

取締役

 

作尾 徹也

昭和30年8月13日生

 

昭和56年9月

ミサワホーム株式会社入社

平成18年4月

同社商品企画部部長

平成21年4月

同社執行役員

平成24年6月

同社常務執行役員

平成26年6月

同社取締役常務執行役員(現任)

平成26年6月

平成27年4月

 

当社取締役(現任)

ミサワホーム株式会社商品開発本部長兼構造開発プロジェクト

平成28年4月

ミサワホーム株式会社商品開発・技術担当

平成28年6月

 

平成29年4月

 

 

平成30年4月

ミサワホーム株式会社商品開発・技術・設計建設全般担当(現任)

ミサワホーム株式会社取締役常務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般

ミサワホーム株式会社取締役専務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般

ミサワホームセラミック株式会社取締役社長執行役員(現任)

 

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

大井 克彦

昭和32年12月9日生

 

昭和55年4月

株式会社広島銀行入行

平成17年4月

同行曙支店長

平成20年4月

同行北九州支店長

平成22年4月

同行五日市支店長

平成27年6月

 

平成28年6月

ひろぎんリース株式会社

取締役営業本部長

当社監査役(現任)

 

注2

監査役

 

菊池 捷男

昭和18年10月23日生

 

昭和45年4月

弁護士登録(岡山弁護士会)

昭和46年6月

菊池捷男法律事務所 所長

平成25年5月

 

平成28年6月

弁護士法人菊池綜合法律事務所 代表社員(現任)

当社監査役(現任)

 

注2

9

監査役

 

深澤 正明

昭和44年11月12日生

 

平成4年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成28年4月

 

平成28年6月

ミサワホーム株式会社事業統括部西日本統括課長(現任)

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

ミサワホーム株式会社事業統括部西日本統括課長

ミサワホーム九州株式会社取締役

ミサワホーム四国株式会社監査役

 

注2

 

 

 

 

32

 (注)1.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで

2.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで(定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。)

3.監査役のうち、大井克彦及び菊池捷男は、社外監査役であります。

4.監査役大井克彦は、ひろぎんリース株式会社の取締役であります。当社は同社との間で締結したリース契約に基づく取引がありますが、その年間取引額及び連結売上高に占める割合は、当社及び同社においても僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

5.社外監査役菊池捷男氏は当社と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もございません。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役3名及び、ホームイング事業本部長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、営業本部営業推進部長 川勝昌弥、管理部長 米田修一の4名、計7名で構成されております。

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

佐々木 智生

昭和43年6月27日生

 

平成4年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

平成21年6月

当社監査役

平成42年4月

ミサワホーム株式会社

営業推進本部

営業統括部担当部長

平成25年4月

東北ミサワホーム株式会社

青森支店長

成28年4月

ミサワホーム株式会社

MJWOOD推進部長(現任)

(重要な兼職の状況)

ミサワホーム株式会社MJWOOD推進部長

ミサワMJホーム株式会社監査役

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(代表取締役)

社長執行役員営業本部長

兼開発不動産本部長

南雲 秀夫

1955年5月9日

 

1986年2月

多摩中央ミサワホーム株式会社 入社

2003年10月

同社取締役営業部長

2005年10月

同社常務取締役営業部長

2008年10月

同社代表取締役専務

2009年1月

ミサワホーム多摩株式会社

代表取締役兼専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役兼社長執行役員

2014年6月

東北ミサワホーム株式会社

代表取締役兼社長執行役員

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社代表取締役兼社長執行役員

2017年10月

当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長

2018年6月

当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼開発不動産本部長

(現任)

 

注1

1

取締役

執行役員営業本部副本部長

兼広島支店長兼山口支店管掌

海老谷 剛

1961年7月2日

 

1984年4月

タイヘイ株式会社入社

1989年7月

株式会社ミサワホーム山口入社

2005年4月

当社山口支店営業部長

2010年4月

当社山口支店長

2010年6月

当社執行役員山口支店長

2013年4月

当社執行役員倉敷支店長

2014年6月

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長

2015年4月

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長兼営業本部副本部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員

営業本部長兼岡山支店長兼

倉敷支店長

2017年10月

当社取締役兼執行役員

営業本部副本部長兼広島支店長兼

山口支店長

2019年4月

当社取締役兼執行役員

営業本部副本部長

兼広島支店長兼山口支店長管掌(現任)

 

注1

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

開発不動産本部副本部長

兼倉敷支店長兼岡山支店管掌

入江 義一

1956年8月20日

 

1979年4月

株式会社ミサワホーム岡山入社

2002年10月

当社岡山支店開発部長

2012年4月

当社岡山支店副支店長

2013年6月

当社執行役員岡山支店副支店長

2014年4月

当社執行役員山口支店長

2014年6月

当社取締役兼執行役員

山口支店長

2015年4月

当社取締役兼執行役員

山口支店長兼開発不動産本部副本部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員

山口支店長兼広島支店副支店長

2017年4月

当社取締役兼執行役員

広島支店長兼山口支店長

2017年10月

当社取締役兼執行役員

岡山支店長兼倉敷支店長

2018年4月

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長兼岡山支店管掌

2018年6月

当社取締役兼執行役員

開発不動産本部副本部長

倉敷支店長兼岡山支店管掌

(現任)

 

注1

12

取締役

執行役員管理本部長

兼営業本部

営業推進部長

川勝 昌弥

1965年2月2日

 

1987年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2011年4月

ミサワホーム株式会社

営業推進本部営業統括部

首都圏統括課長

2012年4月

同社営業推進本部営業統括部

統括推進課長

2013年4月

ミサワホーム多摩株式会社

営業推進部長

2014年7月

東北ミサワホーム株式会社

営業本部担当部長

2014年10月

同社営業本部営業推進部長

2015年6月

同社執行役員営業推進部長

兼経営企画室長

2017年4月

当社営業本部営業推進部長

2017年6月

当社執行役員営業本部

営業推進部長

2017年10月

当社執行役員営業本部営業推進部長兼経営企画部長

2019年4月

当社執行役員管理本部長兼営業本部営業推進部長

2019年6月

当社取締役兼執行役員

管理本部長兼営業本部

営業推進部長(現任)

 

注1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

作尾 徹也

1955年8月13日

 

1981年9月

旧ミサワホーム株式会社入社

2006年6月

ミサワホーム株式会社執行役員商品企画部長

2012年6月

同社常務執行役員ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長

2014年4月

同社商品開発本部長

2014年6月

同社取締役

2014年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

ミサワホーム株式会社取締役常務執行役員商品開発・技術担当

2016年6月

同社取締役常務執行役員商品開発・技術・設計建設全般

2017年4月

同社取締役常務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般

2018年4月

同社取締役専務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般

2019年4月

同社取締役専務執行役員CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般兼海外事業副担当(現任)

 

注1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

高須賀 令二

1959年7月10日

 

1978年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行東雲支店長

2007年4月

同行音戸支店長

2010年4月

同行曙支店長

2012年10月

同行新市支店長

2015年6月

株式会社広島アクションサービス

執行役員業務本部長

2017年4月

同社執行役員営業本部長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注2

-

監査役

菊池 捷男

1943年10月23日

 

1970年4月

弁護士登録(岡山弁護士会)

1971年6月

菊池捷男法律事務所 所長

2013年5月

弁護士法人菊池綜合法律事務所 代表社員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

注2

9

監査役

深澤 正明

1969年11月12日

 

1992年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2016年4月

ミサワホーム株式会社事業統括部西日本統括課長

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

ミサワホーム株式会社事業統括部担当部長(現任)

ミサワホーム四国株式会社取締役(現任)

 

注2

-

29

 (注)1.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで

2.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで(定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。)

3.監査役のうち、高須賀令二及び菊池捷男は、社外監査役であります。

4.社外監査役高須賀令二は、株式会社広島アクションサービスの執行役員でありました。当社は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。

5.社外監査役菊池捷男氏は当社と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もございません。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役4名及び、リフォーム事業本部長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、管理本部副本部長 米田修一の3名、計7名で構成されております。

7.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

佐々木 智生

1968年6月27日生

 

1992年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2009年6月

当社監査役

2012年4月

ミサワホーム株式会社

営業推進本部

営業統括部担当部長

2013年4月

東北ミサワホーム株式会社

青森支店長

2016年4月

ミサワホーム株式会社

MJWOOD推進部長(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役高須賀令二氏は前職において、株式会社広島アクションサービスの執行役員を務めておりました。高須賀令二氏は当社株式を所有しておらず、当社は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。

社外監査役菊池捷男氏は当社と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もございません。社外取締役の当社株式所有については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。

当社は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあたり、当社からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適性を判断しております。

当社は、かねてより、当社の事業内容を理解し、業務執行者を適切に監督する能力を持つ独立社外取締役の候補者を探しておりましたが、残念ながら、兼業の困難性、当社の役員定年制、報酬等との関係で就任をご承諾いただける適任者を見つけることができませんでした。独立性に乏しい方や社外取締役としての適性を欠く方を社外取締役として選任することは、かえって当社のコーポレートガバナンス構築の障害となりかねないことから、現時点では、社外取締役を置くことは相当でないと判断しております。経営監督機能の客観性・中立性につきましては、執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外監査役を中心とした監査役監査の体制を強化し、外部的観点からの経営監視機能の充実を図ることにより確保しております。社外監査役のうち、高須賀令二氏は金融機関の出身であり、金融機関での豊富な経験に加え、現在は損害保険代理店会社の執行役員として業務管理、営業部門で幅広い見識を活かし業務に携わっておりました。こうした点から当社の経営全般に対して監査機能を発揮していただけるものと考え、長年にわたるその経験と識見を当社の監査体制の強化に生かして頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。菊池捷男氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に生かして頂きたいと考えております。弁護士として企業法務にも精通しており、職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。なお、各監査役は、監査部並びに会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。また、内部統制部門との関係については③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心に内部監査を実施するとともに、経営に対する助言・提案を行っております。監査室は、監査役会や監査法人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。

当社は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。各監査役は重要な会議への出席、主要な事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。

内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対し、報告を行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査結果に関し通知並びに勧告を行っております。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(代表取締役)

社長執行役員営業本部長

 

南雲 秀夫

1955年5月9日

 

1986年2月

多摩中央ミサワホーム株式会社 入社

2003年10月

同社取締役営業部長

2005年10月

同社常務取締役営業部長

2008年10月

同社代表取締役専務

2009年1月

ミサワホーム多摩株式会社

代表取締役兼専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役兼社長執行役員

2014年6月

東北ミサワホーム株式会社

代表取締役兼社長執行役員

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社代表取締役兼社長執行役員

2017年10月

当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長

2018年6月

 

当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼開発不動産本部長

2020年4月

 

当社代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長(現任)

 

注1

1

取締役

執行役員管理本部長

兼営業本部

営業推進部長

川勝 昌弥

1965年2月2日

 

1987年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2011年4月

ミサワホーム株式会社

営業推進本部営業統括部

首都圏統括課長

2012年4月

同社営業推進本部営業統括部

統括推進課長

2013年4月

ミサワホーム多摩株式会社

営業推進部長

2014年7月

東北ミサワホーム株式会社

営業本部担当部長

2014年10月

同社営業本部営業推進部長

2015年6月

同社執行役員営業推進部長

兼経営企画室長

2017年4月

当社営業本部営業推進部長

2017年6月

当社執行役員営業本部

営業推進部長

2017年10月

当社執行役員営業本部営業推進部長兼経営企画室長

2019年4月

当社執行役員管理本部長兼営業本部営業推進部長

2019年6月

当社取締役兼執行役員

管理本部長兼営業本部

営業推進部長(現任)

 

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員リフォーム事業本部長

兼広島支店長兼山口支店管掌

海老谷 剛

1961年7月2日

 

1984年4月

タイヘイ株式会社入社

1989年7月

株式会社ミサワホーム山口入社

2005年4月

当社山口支店営業部長

2010年4月

当社山口支店長

2010年6月

当社執行役員山口支店長

2013年4月

当社執行役員倉敷支店長

2014年6月

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長

2015年4月

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長兼営業本部副本部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員

営業本部長兼岡山支店長兼

倉敷支店長

2017年10月

当社取締役兼執行役員

営業本部副本部長兼広島支店長兼

山口支店長

2019年4月

当社取締役兼執行役員

営業本部副本部長

兼広島支店長兼山口支店管掌

2020年4月

当社取締役兼執行役員

リフォーム事業本部長

兼広島支店長兼山口支店管掌

(現任)

 

注1

7

取締役

執行役員

開発不動産本部長

兼岡山支店管掌兼倉敷支店管掌

入江 義一

1956年8月20日

 

1979年4月

株式会社ミサワホーム岡山入社

2002年10月

当社岡山支店開発部長

2012年4月

当社岡山支店副支店長

2013年6月

当社執行役員岡山支店副支店長

2014年4月

当社執行役員山口支店長

2014年6月

当社取締役兼執行役員

山口支店長

2015年4月

当社取締役兼執行役員

山口支店長兼開発不動産本部副本部長

2016年4月

当社取締役兼執行役員

山口支店長兼広島支店副支店長

2017年4月

当社取締役兼執行役員

広島支店長兼山口支店長

2017年10月

当社取締役兼執行役員

岡山支店長兼倉敷支店長

2018年4月

当社取締役兼執行役員

倉敷支店長兼岡山支店管掌

2018年6月

当社取締役兼執行役員

開発不動産本部副本部長

倉敷支店長兼岡山支店管掌

2020年4月

当社取締役兼執行役員

開発不動産本部長兼岡山支店管掌

倉敷支店管掌(現任)

 

注1

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

作尾 徹也

1955年8月13日

 

1981年9月

旧ミサワホーム株式会社入社

2006年6月

ミサワホーム株式会社執行役員商品企画部長

2012年6月

同社常務執行役員ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長

2014年4月

同社商品開発本部長

2014年6月

同社取締役

2014年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

ミサワホーム株式会社取締役常務執行役員商品開発・技術担当

2016年6月

同社取締役常務執行役員商品開発・技術・設計建設全般

2017年4月

同社取締役常務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般

2018年4月

同社取締役専務執行役員商品開発・技術・設計建設・海外事業全般

2019年4月

同社取締役専務執行役員CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般兼海外事業副担当

2019年6月

同社取締役専務執行役員CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般兼カスタマーサポート推進担当兼海外事業副担当(現任)

(重要な兼職の状況)

ミサワホーム株式会社取締役専務執行役員

CS品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般兼カスタマーサポート推進担当兼海外事業副担当

MAリファイニングシステムズ株式会社代表取締役社長

テクノエフアンドシー株式会社代表取締役社長執行役員

大末建設株式会社取締役

 

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

吉野 夏己

1960年8月22日

 

1997年4月

弁護士登録、吉野法律事務所代表弁護士(現任)

2004年4月

国立大学法人岡山大学大学院法務研究科准教授

2007年4月

岡山県コンプライアンス委員会会長

2009年4月

国立大学法人京都教育大学学生不祥事再発防止・危機管理体制改善評価委員会副会長

2010年4月

国立大学法人岡山大学大学院法務研究科教授(現任)

2016年4月

国立大学法人岡山大学副学長(法務・コンプライアンス担当)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

吉野法律事務所代表弁護士

国立大学法人岡山大学大学院法務研究科教授

 

注1

監査役

(常勤)

高須賀 令二

1959年7月10日

 

1978年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行東雲支店長

2007年4月

同行音戸支店長

2010年4月

同行曙支店長

2012年10月

同行新市支店長

2015年6月

株式会社広島アクションサービス

執行役員業務本部長

2017年4月

同社執行役員営業本部長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注2

監査役

菊池 捷男

1943年10月23日

 

1970年4月

弁護士登録(岡山弁護士会)

1971年6月

菊池捷男法律事務所 所長

2013年5月

弁護士法人菊池綜合法律事務所 代表社員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

注2

9

監査役

深澤 正明

1969年11月12日

 

1992年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2016年4月

ミサワホーム株式会社事業統括部西日本統括課長

2017年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

 

ミサワホーム株式会社事業統括部担当部長(現任)

(重要な兼職の状況)

ミサワホーム株式会社事業統括部担当部長  (現任)

ミサワホーム四国株式会社取締役(現任)

 

 

注2

29

 (注)1.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結のときから1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで

2.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで(定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。)

3.取締役のうち、吉野夏己氏は社外取締役であります。また、監査役のうち、高須賀令二氏及び菊池捷男氏は、社外監査役であります。

4.社外取締役吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引はありません。また、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。また、吉野夏己氏が代表を務める吉野法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません

5.社外監査役高須賀令二氏は、株式会社広島アクションサービスの執行役員でありました。当社は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。

6.社外監査役菊池捷男氏は当社と顧問契約を締結しております弁護士法人菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役4名及び、倉敷支店長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、管理本部副本部長 米田修一、岡山支店長 三宅健司の4名、計8名で構成されております。

8.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

佐々木 智生

1968年6月27日生

 

1992年4月

旧ミサワホーム株式会社入社

2009年6月

当社監査役

2012年4月

ミサワホーム株式会社

営業推進本部

営業統括部担当部長

2013年4月

東北ミサワホーム株式会社

青森支店長

2016年4月

 

ミサワホーム株式会社

MJWOOD推進部長(現任)

(重要な兼職の状況)

ミサワホーム株式会社MJWOOD推進部長

ミサワホームMJ株式会社取締役

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。

社外取締役吉野夏己氏は現職において、吉野法律事務所の代表弁護士を務めております。吉野夏己氏は当社株式を所有しておらず、同事務所との間で締結した契約等に基づく取引はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役高須賀令二氏は前職において、株式会社広島アクションサービスの執行役員を務めておりました。高須賀令二氏は当社株式を所有しておらず、当社は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。

社外監査役菊池捷男氏は当社と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。当社株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

当社は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあたり、当社からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適性を判断しております。

社外取締役の吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めており、企業法務・コンプライアンスの分野にて高度かつ専門的な知識を有しております。特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場から、岡山県コンプライアンス委員会委員長、国立大学法人京都教育大学学生不祥事防止・危機管理体制改善評価委員会副会長等を歴任し、企業・各種団体のコーポレート・ガバナンスや危機管理にも多く携わっていることから、同氏を社外取締役といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由によりその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員に指定されております

社外監査役のうち、高須賀令二氏は金融機関の出身であり、金融機関での豊富な経験に加え、損害保険代理店会社の執行役員として業務管理、営業部門で幅広い見識を活かし業務に携わっておりました。こうした点から当社の経営全般に対して監査機能を発揮していただけるものと考え、長年にわたるその経験と識見を当社の監査体制の強化に生かして頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。菊池捷男氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に生かして頂きたいと考えております。弁護士として企業法務にも精通しており、職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。なお、各監査役は、監査部並びに会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。また、内部統制部門との関係については③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。

経営監督機能の客観性・中立性につきましては、執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外監査役を中心とした監査役監査の体制を強化し、外部的観点からの経営監視機能の充実を図ることにより確保しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心に内部監査を実施するとともに、経営に対する助言・提案を行っております。監査室は、監査役会や監査法人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。

当社は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。各監査役は重要な会議への出席、主要な事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。

内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対し、報告を行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査結果に関し通知並びに勧告を行っております。

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/202019/6/242020/6/22選任の理由
吉野 夏己---弁護士として企業法務・コンプライアンスの分野にて高度かつ専門的な知識を有しております。 また、同氏は、特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場から、岡山県コンプライアンス委員会会長、国立大学法人京都教育大学学生不祥事再発防止・危機管理体制改善評価委員会副会長等を歴任し、企業・各種団体のコーポレートガバナンスや危機管理にも多く携わっている事から、適任と判断し、社外取締役に選任しているものです。尚、同氏はこれまで会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。