麻生フオームクリート【1730】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272019/6/262020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数----
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

花  岡  浩  一

昭和35年4月9日生

 

昭和54年3月

 

当社入社

平成12年4月

当社東京支店工事部長

平成17年4月

当社技術開発部部長

平成21年7月

当社執行役員技術開発部長

平成22年4月

当社執行役員生産技術本部副本部長

平成23年4月

当社執行役員生産技術部長

平成24年4月

当社執行役員東京支店長

平成24年6月

当社取締役東京支店長

平成26年4月

当社取締役施工開発部長

平成27年11月

当社取締役施工開発部長兼技術営業部長

平成28年4月

当社常務取締役事業支援本部長

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)6

取締役

地盤環境事業本部担当

河 村 洋 介

昭和21年9月9日生

 

平成2年10月

 

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

平成10年6月

同社取締役営業部長

平成11年6月

同社常務取締役営業部長兼財務部長

平成12年3月

同社常務取締役

平成13年8月

麻生セメント株式会社専務取締役

平成15年6月

株式会社麻生取締役

平成16年7月

同社取締役グループ経営委員会委員

平成18年12月

麻生ラファージュセメント株式会社(現 麻生セメント株式会社)取締役

平成19年6月

株式会社麻生常務取締役グループ経営委員会委員

平成20年4月

当社顧問

平成20年6月

当社取締役

平成21年4月

当社代表取締役社長

平成21年4月

株式会社麻生取締役グループ経営委員会委員

平成22年4月

当社代表取締役社長生産技術本部長

平成22年6月

株式会社麻生グループ経営委員会委員

平成23年4月

当社代表取締役社長SC事業部長

平成23年6月

当社代表取締役社長

平成26年11月

当社代表取締役社長兼地盤環境事業本部長

平成27年6月

当社代表取締役社長

平成29年4月

当社取締役

平成29年6月

当社取締役海外事業室長

平成30年4月

当社取締役地盤環境事業本部担当(現任)

(注)6

取締役

西日本事業 本部長

福 原 章 介

昭和31年2月25日生

昭和54年4月

大洋漁業株式会社(現 株式会社マルハニチロホールディングス)入社

平成3年3月

オリンパス株式会社入社

平成19年5月

株式会社金属化工技術研究所入社総務部長兼社長室長

平成21年6月

当社監査役

平成23年6月

当社執行役員経営企画部長

平成24年4月

当社執行役員企画管理部長

平成24年7月

当社執行役員福岡支店長

平成26年4月

当社執行役員西日本事業本部長

平成28年6月

当社取締役西日本事業本部長(現任)

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

東日本事業 本部長

長 谷 川 隆 敏

昭和34年8月5日生

昭和53年3月

当社入社

平成13年4月

当社東京支店営業部長

平成15年4月

当社東京支店長券営業部長

平成17年10月

当社営業本部部長東京支店営業部担当

平成18年10月

当社執東京支店名古屋営業所長

平成21年10月

当社東京支店工事部長

平成24年4月

当社執行役員大阪支店長兼総務部長

平成26年4月

当社執行役員西日本事業本部副本部長

平成28年4月

当社執行役員東日本事業本部長

平成29年6月

当社取締役東日本事業本部長(現任)

(注)6

取締役

技術委員会
委員長

杉 山 嘉 則

昭和37年11月16日生

 

昭和63年4月

 

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

平成13年7月

株式会社麻生リニューアル技術事業部診断工事グループマネージャー

平成16年2月

同社リニューアル技術事業部長

平成18年7月

同社建設コンサルティング事業部長

平成21年6月

当社取締役

株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長

平成21年7月

当社取締役生産技術本部長

平成22年4月

当社取締役

平成23年4月

当社取締役生産技術部担当

平成23年6月

当社取締役生産技術担当

平成24年4月

当社取締役技術委員会委員長(現任)

平成24年6月

FASエコエナジー株式会社代表取締役社長(現任)

平成25年10月

株式会社エーエヌホールディングス取締役(現任)

平成29年4月

株式会社麻生取締役(現任)

平成29年12月

麻生鉱山株式会社取代表締役社長(現任)

(注)6

監査役
(常勤)

 

阿 部 新 太 郎

昭和30年1月5日生

昭和52年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

平成11年3月

当社入社総務部部長

平成11年6月

当社監査役

平成13年6月

当社執行役員企画室長

平成14年6月

当社執行役員社長室長

平成15年6月

当社執行役員管理部総務グループリーダー

平成20年6月

当社執行役員管理部部長

平成23年6月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

 

沼 田 紳 介

昭和22年1月14日生

 

昭和44年4月

 

三菱原子力工業株式会社(現 三菱重工業株式会社)入社

平成19年4月

臨床心理士及びシニア産業カウンセラー資格取得

 

東京成徳大学非常勤講師

平成21年4月

菅野カウンセリング研究所所長(現任)

平成23年6月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

 

大 濵  理

昭和38年7月10日生

昭和61年4月

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

平成13年8月

株式会社麻生財務部マネージャー

平成15年4月

同社クリエイティブ・リエンジニアリング財務経理グループマネージャー

平成16年7月

同社経営支援本部財務経理グループマネージャー

平成19年4月

同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー

平成19年7月

同社グループ経営事務局シニアマネージャー

平成22年1月

同社経営支援本部財務経理部長

平成22年4月

同社経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長

平成23年4月

同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長

平成23年6月

当社監査役(現任)

平成24年4月

株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長(現任)

平成28年11月

Perseus Holdings株式会社代表取締役(現任)

(注)7

監査役

 

大 木 章 史

昭和51年10月7日

平成23年12月

弁護士登録

平成23年12月

八重洲総合法律事務所入所(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)8

 

13

 

 

 

 

(注)1 麻生セメント株式会社は、平成13年7月1日付で株式会社麻生に商号変更し、平成13年8月1日付でセメント部門を分社して新たに麻生セメント株式会社を設立いたしました。その後、麻生セメント株式会社は、平成16年11月1日付で麻生ラファージュセメント株式会社に商号変更し、また麻生ラファージュセメント株式会社は、平成25年1月1日付で麻生セメント株式会社に商号変更して、現在に至っております。

2 当社では、業務執行の強化及び経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名で、地盤環境事業本部長大﨑知徳、技術開発・営業支援部長高宮昌成及び人事総務部長井上喜博で構成されております。

3 監査役沼田紳介及び大木章史は、社外監査役であります。

4 監査役沼田紳介及び大木章史は、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、同証券取引所に届けております。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

   (氏名)   (生年月日)        (略歴)                   (所有株式数)

  腰原 誠  昭和16年6月16日  昭和47年4月 弁護士登録                             ―株

                                   昭和52年4月 腰原法律事務所開設

                                   平成17年4月 腰原・金久保法律事務所開設 代表

6 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役阿部新太郎、沼田紳介及び大濵理の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 監査役大木章史の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

花  岡  浩  一

1960年4月9日生

 

1979年3月

 

当社入社

2000年4月

当社東京支店工事部長

2005年4月

当社技術開発部部長

2009年7月

当社執行役員技術開発部長

2010年4月

当社執行役員生産技術本部副本部長

2011年4月

当社執行役員生産技術部長

2012年4月

当社執行役員東京支店長

2012年6月

当社取締役東京支店長

2014年4月

当社取締役施工開発部長

2015年11月

当社取締役施工開発部長兼技術営業部長

2016年4月

当社常務取締役事業支援本部長

2017年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)5

5,000

取締役

福 原 章 介

1956年2月25日生

1979年4月

大洋漁業株式会社(現 株式会社マルハニチロホールディングス)入社

1991年3月

オリンパス株式会社入社

2007年5月

株式会社金属化工技術研究所入社総務部長兼社長室長

2009年6月

当社監査役

2011年6月

当社執行役員経営企画部長

2012年4月

当社執行役員企画管理部長

2012年7月

当社執行役員福岡支店長

2014年4月

当社執行役員西日本事業本部長

2016年6月

当社取締役西日本事業本部長

2019年4月

当社取締役大阪支店・福岡支店担当(現任)

(注)5

4,000

取締役

長 谷 川 隆 敏

1959年8月5日生

1978年3月

当社入社

2001年4月

当社東京支店営業部長

2003年4月

当社東京支店長券営業部長

2005年10月

当社営業本部部長東京支店営業部担当

2006年10月

当社執東京支店名古屋営業所長

2009年10月

当社東京支店工事部長

2012年4月

当社執行役員大阪支店長兼総務部長

2014年4月

当社執行役員西日本事業本部副本部長

2016年4月

当社執行役員東日本事業本部長

2017年6月

当社取締役東日本事業本部長

2019年4月

当社取締役東京支店・事業推進部・安全環境品質部担当(現任)

(注)5

3,900

取締役

井 上 喜 博

1963年10月28日生

1987年4月

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

1994年6月

X-ray Plus株式会社出向

1995年8月

九州ウィルソンラーニング株式会社出向

1997年7月

麻生セメント株式会社管理部人事グループマネージャー

2006年9月

麻生ラファージュセメント株式会社人事部長

2013年1月

麻生セメント株式会社人事部長

2015年10月

株式会社タカギ入社 人事部課長

2016年12月

当社入社 事業支援本部副本部長

2017年4月

当社人事総務部長

2018年4月

当社執行役員人事総務部長

2019年4月

当社人事総務部長

2019年6月

当社取締役人事総務部長財務経理部担当(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

杉 山 嘉 則

1962年11月16日生

 

1988年4月

 

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

2001年7月

株式会社麻生リニューアル技術事業部診断工事グループマネージャー

2004年2月

同社リニューアル技術事業部長

2006年7月

同社建設コンサルティング事業部長

2009年6月

当社取締役

株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長

2009年7月

当社取締役生産技術本部長

2010年4月

当社取締役

2011年4月

当社取締役生産技術部担当

2011年6月

当社取締役生産技術担当

2012年4月

当社取締役技術委員会委員長(現任)

2012年6月

FASエコエナジー株式会社代表取締役社長(現任)

2013年10月

株式会社エーエヌホールディングス取締役(現任)

2017年4月

株式会社麻生取締役(現任)

2017年12月

麻生鉱山株式会社取代表締役社長(現任)

(注)5

常勤監査役

阿 部 新 太 郎

1955年1月5日生

1977年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1999年3月

当社入社総務部部長

1999年6月

当社監査役

2001年6月

当社執行役員企画室長

2002年6月

当社執行役員社長室長

2003年6月

当社執行役員管理部総務グループリーダー

2008年6月

当社執行役員管理部部長

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

沼 田 紳 介

1947年1月14日生

 

1969年4月

 

三菱原子力工業株式会社(現 三菱重工業株式会社)入社

2007年4月

臨床心理士及びシニア産業カウンセラー資格取得

 

東京成徳大学非常勤講師

2009年4月

菅野カウンセリング研究所所長(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)6

1,000

監査役

大 濵  理

1963年7月10日生

1986年4月

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

2001年8月

株式会社麻生財務部マネージャー

2003年4月

同社クリエイティブ・リエンジニアリング財務経理グループマネージャー

2004年7月

同社経営支援本部財務経理グループマネージャー

2007年4月

同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー

2007年7月

同社グループ経営事務局シニアマネージャー

2010年1月

同社経営支援本部財務経理部長

2010年4月

同社経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長

2011年4月

同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長

2011年6月

当社監査役(現任)

2012年4月

株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長(現任)

2016年11月

Perseus Holdings株式会社代表取締役(現任)

(注)6

監査役

大 木 章 史

1976年10月7日

2011年12月

弁護士登録

2011年12月

八重洲総合法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)7

 

13,900

 

 

 

 

(注)1 麻生セメント株式会社は、2001年7月1日付で株式会社麻生に商号変更し、2001年8月1日付でセメント部門を分社して新たに麻生セメント株式会社を設立いたしました。その後、麻生セメント株式会社は、2004年11月1日付で麻生ラファージュセメント株式会社に商号変更し、また麻生ラファージュセメント株式会社は、2013年1月1日付で麻生セメント株式会社に商号変更して、現在に至っております。

2 監査役沼田紳介及び大木章史は、社外監査役であります。

3 監査役沼田紳介及び大木章史は、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、同証券取引所に届けております。

 

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

   (氏名)   (生年月日)        (略歴)                   (所有株式数)

  腰原 誠  1941年6月16日   1972年4月 弁護士登録                             ―株

                                   1977年4月 腰原法律事務所開設

                                   2005年4月 腰原・金久保法律事務所開設 代表

5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役阿部新太郎、沼田紳介及び大濵理の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役大木章史の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役を2名選任しております。社外監査役沼田紳介氏は、臨床心理士及びシニア産業カウンセラーで菅野カウンセリング研究所の所長を兼職しており、また三菱原子力工業株式会社及び三菱重工株式会社在籍時は管理部門での勤務が長く、経営全般に関する豊富な経験及び見識を当社の監査業務に活かしていただくため、招聘したものであります。なお、当社と同氏及び菅野カウンセリング研究所との間には、特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
 社外監査役大木章史氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士であり、これまで実務経験を有することなどを総合的に勘案し、弁護士としての専門的な見識を当社監査体制の強化に活かしていただくため、招聘したものであります。なお、八重洲総合法律事務所は、当社の特定関係事業者であります株式会社麻生と法律顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏及び八重洲総合法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はございませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
 なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、外部的視点からの業務執行に対する経営監視機能として、社外監査役が取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場から意見を述べており、また取締役5名に対し監査役4名の構成であり、当社の会社規模からも経営監視機能の面で十分に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、財務経理部の内部監査担当者や会計監査人から適宜監査報告を受け、課題については随時確認し監査の内容について意見交換を行い、また必要に応じて内部監査担当者の実地監査への同行や会計監査人の監査への立会を行うなど連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

花  岡  浩  一

1960年4月9日生

 

1979年3月

 

当社入社

2000年4月

当社東京支店工事部長

2005年4月

当社技術開発部部長

2009年7月

当社執行役員技術開発部長

2010年4月

当社執行役員生産技術本部副本部長

2011年4月

当社執行役員生産技術部長

2012年4月

当社執行役員東京支店長

2012年6月

当社取締役東京支店長

2014年4月

当社取締役施工開発部長

2015年11月

当社取締役施工開発部長兼技術営業部長

2016年4月

当社常務取締役事業支援本部長

2017年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)5

5,500

取締役

福 原 章 介

1956年2月25日生

1979年4月

大洋漁業株式会社(現 株式会社マルハニチロホールディングス)入社

1991年3月

オリンパス株式会社入社

2007年5月

株式会社金属化工技術研究所入社総務部長兼社長室長

2009年6月

当社監査役

2011年6月

当社執行役員経営企画部長

2012年4月

当社執行役員企画管理部長

2012年7月

当社執行役員福岡支店長

2014年4月

当社執行役員西日本事業本部長

2016年6月

当社取締役西日本事業本部長

2019年4月

当社取締役大阪支店・福岡支店担当(現任)

(注)5

4,000

取締役

長 谷 川 隆 敏

1959年8月5日生

1978年3月

当社入社

2001年4月

当社東京支店営業部長

2003年4月

当社東京支店長券営業部長

2005年10月

当社営業本部部長東京支店営業部担当

2006年10月

当社執東京支店名古屋営業所長

2009年10月

当社東京支店工事部長

2012年4月

当社執行役員大阪支店長兼総務部長

2014年4月

当社執行役員西日本事業本部副本部長

2016年4月

当社執行役員東日本事業本部長

2017年6月

当社取締役東日本事業本部長

2019年4月

当社取締役東京支店・事業推進部・安全環境品質部担当(現任)

(注)5

3,900

取締役

井 上 喜 博

1963年10月28日生

1987年4月

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

1994年6月

X-ray Plus株式会社出向

1995年8月

九州ウィルソンラーニング株式会社出向

1997年7月

麻生セメント株式会社管理部人事グループマネージャー

2006年9月

麻生ラファージュセメント株式会社人事部長

2013年1月

麻生セメント株式会社人事部長

2015年10月

株式会社タカギ入社 人事部課長

2016年12月

当社入社 事業支援本部副本部長

2017年4月

当社人事総務部長

2018年4月

当社執行役員人事総務部長

2019年4月

当社人事総務部長

2019年6月

当社取締役人事総務部長財務経理部担当(現任)

(注)5

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

杉 山 嘉 則

1962年11月16日生

 

1988年4月

 

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

2001年7月

株式会社麻生リニューアル技術事業部診断工事グループマネージャー

2004年2月

同社リニューアル技術事業部長

2006年7月

同社建設コンサルティング事業部長

2009年6月

当社取締役

株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長

2009年7月

当社取締役生産技術本部長

2010年4月

当社取締役

2011年4月

当社取締役生産技術部担当

2011年6月

当社取締役生産技術担当

2012年4月

当社取締役技術委員会委員長(現任)

2012年6月

FASエコエナジー株式会社代表取締役社長(現任)

2013年10月

株式会社エーエヌホールディングス取締役(現任)

2017年4月

株式会社麻生取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

阿 部 新 太 郎

1955年1月5日生

1977年4月

日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1999年3月

当社入社総務部部長

1999年6月

当社監査役

2001年6月

当社執行役員企画室長

2002年6月

当社執行役員社長室長

2003年6月

当社執行役員管理部総務グループリーダー

2008年6月

当社執行役員管理部部長

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

沼 田 紳 介

1947年1月14日生

 

1969年4月

 

三菱原子力工業株式会社(現 三菱重工業株式会社)入社

2007年4月

臨床心理士及びシニア産業カウンセラー資格取得

 

東京成徳大学非常勤講師

2009年4月

菅野カウンセリング研究所所長(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)6

1,000

監査役

大 濵  理

1963年7月10日生

1986年4月

麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社

2001年8月

株式会社麻生財務部マネージャー

2003年4月

同社クリエイティブ・リエンジニアリング財務経理グループマネージャー

2004年7月

同社経営支援本部財務経理グループマネージャー

2007年4月

同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー

2007年7月

同社グループ経営事務局シニアマネージャー

2010年1月

同社経営支援本部財務経理部長

2010年4月

同社経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長

2011年4月

同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長

2011年6月

当社監査役(現任)

2012年4月

株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長

2016年11月

Perseus Holdings株式会社代表取締役(現任)

2020年4月

株式会社麻生経理財務本部長

2020年6月

同社執行役員経理財務本部長(現任)

(注)6

監査役

大 木 章 史

1976年10月7日

2011年12月

弁護士登録

2011年12月

八重洲総合法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)7

 

14,500

 

 

 

 

(注)1 麻生セメント株式会社は、2001年7月1日付で株式会社麻生に商号変更し、2001年8月1日付でセメント部門を分社して新たに麻生セメント株式会社を設立いたしました。その後、麻生セメント株式会社は、2004年11月1日付で麻生ラファージュセメント株式会社に商号変更し、また麻生ラファージュセメント株式会社は、2013年1月1日付で麻生セメント株式会社に商号変更して、現在に至っております。

2 監査役沼田紳介及び大木章史は、社外監査役であります。

3 監査役沼田紳介及び大木章史は、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、同証券取引所に届けております。

 

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

   (氏名)   (生年月日)        (略歴)                   (所有株式数)

  腰原 誠  1941年6月16日   1972年4月 弁護士登録                             ―株

                                   1977年4月 腰原法律事務所開設

                                   2005年4月 腰原・金久保法律事務所開設 代表

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役阿部新太郎、沼田紳介及び大濵理の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役大木章史の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役を2名選任しております。社外監査役沼田紳介氏は、臨床心理士及びシニア産業カウンセラーで菅野カウンセリング研究所の所長を兼職しており、また三菱原子力工業株式会社及び三菱重工株式会社在籍時は管理部門での勤務が長く、経営全般に関する豊富な経験及び見識を当社の監査業務に活かしていただくため、招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏及び菅野カウンセリング研究所との間には、それ以外に特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
 社外監査役大木章史氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士であり、これまで実務経験を有することなどを総合的に勘案し、弁護士としての専門的な見識を当社監査体制の強化に活かしていただくため、招聘したものであります。なお、八重洲総合法律事務所は、当社の特定関係事業者であります株式会社麻生と法律顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏及び八重洲総合法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はございませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
 なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、外部的視点からの業務執行に対する経営監視機能として、社外監査役が取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場から意見を述べており、また取締役5名に対し監査役4名の構成であり、当社の会社規模からも経営監視機能の面で十分に機能していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、財務経理部の内部監査担当者や会計監査人から適宜監査報告を受け、課題については随時確認し監査の内容について意見交換を行い、また必要に応じて内部監査担当者の実地監査への同行や会計監査人の監査への立会を行うなど連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272019/6/262020/6/26選任の理由