三井金属エンジニアリング【1737】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

荒木 潤一

昭和28年

11月30日生

 

昭和52年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成18年6月

同社技術統括本部設備技術部副部長

平成22年4月

同社設備技術部副部長(職制改正)

平成22年6月

同社設備技術部長

当社取締役

平成24年6月

三井金属鉱業株式会社執行役員設備技術部長

平成26年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

50

常務取締役

管理本部長

兼同本部安全環境品質統括部長兼同本部経営企画部長

水木 哲郎

昭和31年

7月31日生

 

昭和55年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成13年7月

同社部品事業本部自動車機器事業部技術統括部開発設計室長

平成16年5月

同社部品事業本部自動車機器事業部開発統括部長

平成19年7月

同社部品事業本部自動車機器事業部ロックビジネスユニット長

平成22年7月

三井金属アクト株式会社取締役兼専務執行役員企画・管理本部長

平成23年12月

同社取締役兼専務執行役員購買・生管本部長

平成25年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役管理本部総務部長

平成28年6月

当社取締役管理本部長兼同本部総務部長兼同本部経営企画部長

平成29年6月

当社常務取締役管理本部長兼同本部安全環境品質統括部長兼同本部経営企画部長(現任)

 

(注)

常務取締役

パイプ・素材事業部長

前原 周作

昭和32年

4月30日生

 

昭和51年4月

東京高級炉材株式会社入社

平成2年1月

三井金属鉱業株式会社入社(吸収合併)

平成20年10月

同社関連事業本部セラミックス事業部営業部長

平成22年10月

同社関連事業本部セラミックス事業部営業部長兼同事業部工事部長

平成23年10月

同社関連事業本部セラミックス事業部営業部長

平成26年7月

当社入社(移籍)パイプ・素材事業部営業企画部長

平成27年6月

当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部営業企画部長

平成28年6月

当社取締役パイプ・素材事業部長兼同事業部技術開発部長

平成29年6月

当社常務取締役パイプ・素材事業部長(現任)

 

(注)

常務取締役

エンジニアリング事業部長

小浦 禎彦

昭和36年

11月7日生

 

昭和60年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成21年4月

当社入社(移籍)

平成23年6月

当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部長

平成24年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部機械部長

平成26年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長

平成27年6月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長

平成27年10月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部技術開発部長

平成28年6月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部土木建築部長兼同統括部技術開発部長

平成29年6月

当社常務取締役エンジニアリング事業部長

(現任)

 

(注)

30

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

内部統制室長

木原 基廣

昭和32年

3月22日生

 

昭和50年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成15年2月

当社入社(移籍)

平成16年4月

当社経理部副部長

平成19年1月

当社内部統制準備室長

平成19年6月

当社経営企画部内部統制準備室長(職制改正)

平成20年4月

当社内部統制室長(職制改正)

平成22年6月

当社執行役員管理本部経理部長

平成24年6月

当社取締役管理本部経理部長

平成29年6月

当社取締役内部統制室長(現任)

 

(注)

110

取締役

エンジニアリング事業部

副事業部長兼同事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

田中 洋一

昭和42年

10月31日生

 

平成4年4月

三井金属鉱業株式会社入社(当社出向)

平成18年7月

当社入社(移籍)

平成22年10月

当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部担当部長

平成24年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部副統括部長

平成25年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部長

平成26年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長

平成26年11月

MESCOENG(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役社長(現任)

SIAM MESCO Co.,Ltd.取締役社長(現任)

台湾美施可股分有限公司蕫事長(現任)

平成27年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

平成28年6月

当社取締役エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

平成29年6月

当社取締役エンジニアリング事業部副事業部長兼同事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長(現任)

 

(注)

取締役

パイプ・素材事業部

副事業部長兼同事業部パイプ営業部長兼同事業部営業企画部長

川野 彰司

昭和36年

3月21日生

 

平成3年1月

当社入社(メスコパイプ工業株式会社を吸収合併)

平成22年12月

当社パイプ事業部技術部長

平成24年6月

当社パイプ・素材事業部技術部長(職制改正)

平成25年4月

当社パイプ・素材事業部大分工場長

平成27年7月

当社執行役員パイプ・素材事業部大分工場長

平成28年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部パイプ営業部長

平成29年6月

当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部パイプ営業部長兼同事業部営業企画部長

(現任)

 

(注)

取締役

管理本部

経理部長

伊藤 直之

昭和37年

4月15日生

 

平成4年3月

当社入社

平成24年4月

当社管理本部経理部副部長

平成25年7月

当社内部統制室長

平成27年7月

当社執行役員内部統制室長

平成29年6月

当社取締役管理本部経理部長(現任)

 

(注)

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

 

小林 克典

昭和27年

8月1日生

 

昭和53年4月

弁護士登録

平成7年4月

第二東京弁護士会綱紀委員

平成12年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成16年4月

第二東京弁護士会司法修習委員会委員長

日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長

平成16年12月

株式会社整理回収機構企業再生委員第1部会長

平成17年10月

株式会社日立プラズマパテントライセンシング監査役

平成18年4月

第二東京弁護士会常議員副議長

社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員

平成19年4月

第二東京弁護士会司法制度調査会委員長

平成19年6月

最高裁判所司法修習委員会幹事(現任)

平成20年2月

第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長

平成21年6月

当社社外取締役(現任)

平成21年12月

独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員(現任)

平成22年2月

第二東京弁護士会懲戒委員会委員長

平成26年6月

日本梱包運輸倉庫株式会社社外取締役

平成27年5月

日本弁護士連合会司法修習委員会委員長

平成27年10月

ニッコンホールディングス株式会社社外取締役

(現任)

平成28年4月

第二東京弁護士会監事

 

(注)

取締役

 

青木 一彦

昭和33年

7月13日生

 

昭和59年4月

三井金属鉱業株式会社入社

平成22年9月

パンパシフィック・カッパー株式会社出向

平成24年6月

三井金属鉱業株式会社素材関連事業本部ダイカスト事業部長

平成26年7月

同社設備技術部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

三井金属鉱業株式会社執行役員生産技術部長

(現任)

 

(注)

50

常勤監査役

 

松尾 祥也

昭和39年

2月22日生

 

平成3年1月

当社入社(メスコパイプ工業株式会社を吸収合併)

平成23年7月

当社パイプ事業部営業部長

平成24年6月

当社パイプ・素材事業部パイプ営業部長(職制改正)

平成25年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部パイプ営業部長

平成28年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部営業企画部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

131

監査役

 

山本 純一

昭和27年

6月29日生

 

昭和50年4月

東京国税局入局

平成23年7月

同局調査第一部次長

平成24年7月

同局調査第二部長

平成25年7月

退官

平成25年8月

税理士登録

平成25年9月

税理士開業(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

 

大澤 康泰

昭和44年

11月15日生

 

平成6年4月

株式会社電通入社

平成17年3月

同社退社

平成18年10月

弁護士登録

平成21年12月

日本弁護士連合会中小企業法律支援センター委員

平成22年4月

中小企業診断士登録

平成23年4月

東京弁護士会税務特別委員会副委員長(現任)

平成25年2月

税理士登録

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

377

 (注)1.取締役 小林克典は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役 山本純一、大澤康泰は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

青木 一彦

1958年

7月13日生

 

1984年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2010年9月

パンパシフィック・カッパー株式会社出向

2012年6月

三井金属鉱業株式会社素材関連事業本部ダイカスト事業部長

2014年7月

同社設備技術部長

2015年6月

当社取締役

2016年4月

三井金属鉱業株式会社執行役員生産技術部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

50

常務取締役

管理本部長

兼経営企画部長兼同部事業企画室長

水木 哲郎

1956年

7月31日生

 

1980年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2001年7月

同社部品事業本部自動車機器事業部技術統括部開発設計室長

2004年5月

同社部品事業本部自動車機器事業部開発統括部長

2007年7月

同社部品事業本部自動車機器事業部ロックビジネスユニット長

2010年7月

三井金属アクト株式会社取締役兼専務執行役員企画・管理本部長

2011年12月

同社取締役兼専務執行役員購買・生管本部長

2013年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役管理本部総務部長

2016年6月

当社取締役管理本部長兼同本部総務部長兼同本部経営企画部長

2017年6月

当社常務取締役管理本部長兼同本部安全環境品質統括部長兼同本部経営企画部長

2017年10月

当社常務取締役管理本部長兼同本部経営企画部長

2018年1月

当社常務取締役管理本部長

2018年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長兼同部事業企画室長(現任)

 

(注)

20

常務取締役

エンジニアリング事業部長

小浦 禎彦

1961年

11月7日生

 

1985年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2009年4月

当社入社(移籍)

2011年6月

当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部長

2012年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部機械部長

2014年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長

2015年6月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長

2015年10月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部技術開発部長

2016年6月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部土木建築部長兼同統括部技術開発部長

2017年6月

当社常務取締役エンジニアリング事業部長

(現任)

 

(注)

30

取締役

内部統制室長

木原 基廣

1957年

3月22日生

 

1975年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2003年2月

当社入社(移籍)

2004年4月

当社経理部副部長

2007年1月

当社内部統制準備室長

2007年6月

当社経営企画部内部統制準備室長(職制改正)

2008年4月

当社内部統制室長(職制改正)

2010年6月

当社執行役員管理本部経理部長

2012年6月

当社取締役管理本部経理部長

2017年6月

当社取締役内部統制室長(現任)

 

(注)

110

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

エンジニアリング事業部

副事業部長兼同事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

田中 洋一

1967年

10月31日生

 

1992年4月

三井金属鉱業株式会社入社(当社出向)

2006年7月

当社入社(移籍)

2010年10月

当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部担当部長

2012年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部副統括部長

2013年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部長

2014年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長

2014年11月

MESCOENG(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役社長(現任)

SIAM MESCO Co.,Ltd.取締役社長(現任)

台湾美施可股分有限公司蕫事長(現任)

2015年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

2016年6月

当社取締役エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

2017年6月

当社取締役エンジニアリング事業部副事業部長兼同事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長(現任)

MESCO(U.S.A.),INC.(現任)

 

(注)

10

取締役

パイプ・素材事業部長

川野 彰司

1961年

3月21日生

 

1991年1月

当社入社(メスコパイプ工業株式会社を吸収合併)

2010年12月

当社パイプ事業部技術部長

2012年6月

当社パイプ・素材事業部技術部長(職制改正)

2013年4月

当社パイプ・素材事業部大分工場長

2015年7月

当社執行役員パイプ・素材事業部大分工場長

2016年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部パイプ営業部長

2017年6月

当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部パイプ営業部長兼同事業部営業企画部長

2018年1月

当社取締役経営企画部長兼同部事業企画室長

2018年6月

当社取締役パイプ・素材事業部長(現任)

 

(注)

7

取締役

管理本部

経理部長

伊藤 直之

1962年

4月15日生

 

1992年3月

当社入社

2012年4月

当社管理本部経理部副部長

2013年7月

当社内部統制室長

2015年7月

当社執行役員内部統制室長

2017年6月

当社取締役管理本部経理部長(現任)

 

(注)

6

取締役

パイプ・素材事業部

副事業部長兼

同事業部営業企画部長

松尾 祥也

1964年

2月22日生

 

1991年1月

当社入社(メスコパイプ工業株式会社を吸収合併)

2011年7月

当社パイプ事業部営業部長

2012年6月

当社パイプ・素材事業部パイプ営業部長(職制改正)

2013年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部パイプ営業部長

2016年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部営業企画部長

2017年6月

当社常勤監査役

2018年6月

当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部営業企画部長(現任)

 

(注)

131

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

 

小林 克典

1952年

8月1日生

 

1978年4月

弁護士登録

1995年4月

第二東京弁護士会綱紀委員

2000年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2004年4月

第二東京弁護士会司法修習委員会委員長

日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長

2004年12月

株式会社整理回収機構企業再生委員第1部会長

2005年10月

株式会社日立プラズマパテントライセンシング監査役

2006年4月

第二東京弁護士会常議員副議長

社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員

2007年4月

第二東京弁護士会司法制度調査会委員長

2007年6月

最高裁判所司法修習委員会幹事

2008年2月

第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長

2009年6月

当社社外取締役(現任)

2009年12月

独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員(現任)

2010年2月

第二東京弁護士会懲戒委員会委員長

2014年6月

日本梱包運輸倉庫株式会社社外取締役

2015年5月

日本弁護士連合会司法修習委員会委員長

2015年10月

ニッコンホールディングス株式会社社外取締役

(現任)

2016年4月

第二東京弁護士会監事

 

(注)

取締役

 

亀田 敏弘

1968年

4月28日生

 

1997年4月

筑波大学理工学研究科準研究員

1998年3月

同大学構造工学系(現システム情報系)講師

2004年4月

同大学大学院システム情報工学研究科講師

2008年4月

同大学大学院システム情報工学研究科准教授

2011年4月

同大学システム情報系准教授(現任)

2016年8月

株式会社ワープスペース代表取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

 

宮本 健次

1964年

11月24日生

 

1987年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2015年4月

当社入社(移籍)

2015年10月

当社エンジニアリング事業部営業統括部九州支店長兼同支店営業部長

2016年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部営業統括部九州支店長兼同支店営業部長

2017年4月

当社執行役員エンジニアリング事業部営業統括部九州支店長

2017年7月

三井金属鉱業株式会社入社(移籍)生産技術部設備技術担当部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

常勤監査役

 

桑野 俊治

1958年

1月11日生

 

1980年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2001年6月

同社機能材料事業本部薄膜材料事業部製造部長

2006年10月

台湾特格股份有限公司副総経理兼製造部経理

2008年6月

同社董事兼副総経理兼製造部経理

2009年6月

同社董事兼総経理兼製造部経理兼管理部経理

2011年6月

三井金属鉱業株式会社素材関連事業本部技術部安全・環境担当部長

2013年6月

同社保安環境部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

監査役

 

山本 純一

1952年

6月29日生

 

1975年4月

東京国税局入局

2011年7月

同局調査第一部次長

2012年7月

同局調査第二部長

2013年7月

退官

2013年8月

税理士登録

2013年9月

税理士開業(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年6月

日新商事株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

 

大澤 康泰

1969年

11月15日生

 

1994年4月

株式会社電通入社

2005年3月

同社退社

2006年10月

弁護士登録

2009年12月

日本弁護士連合会中小企業法律支援センター委員

2010年4月

中小企業診断士登録

2011年4月

東京弁護士会税務特別委員会副委員長(現任)

2013年2月

税理士登録

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

364

 (注)1.取締役 小林克典、亀田敏弘は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役 山本純一、大澤康泰は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長

青木 一彦

1958年7月13日

 

1984年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2010年9月

パンパシフィック・カッパー株式会社出向

2012年6月

三井金属鉱業株式会社素材関連事業本部ダイカスト事業部長

2014年7月

同社設備技術部長

2015年6月

当社取締役

2016年4月

三井金属鉱業株式会社執行役員生産技術部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

50

常務取締役

エンジニアリング事業部長

小浦 禎彦

1961年11月7日

 

1985年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2009年4月

当社入社(移籍)

2011年6月

当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部長

2012年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部機械部長

2014年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長

2015年6月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部機械部長兼同統括部技術開発部長

2015年10月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部技術開発部長

2016年6月

当社取締役エンジニアリング事業部技術統括部長兼同統括部土木建築部長兼同統括部技術開発部長

2017年6月

当社常務取締役エンジニアリング事業部長(現任)

 

(注)

30

取締役

内部統制室長

木原 基廣

1957年3月22日

 

1975年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2003年2月

当社入社(移籍)

2004年4月

当社経理部副部長

2007年1月

当社内部統制準備室長

2007年6月

当社経営企画部内部統制準備室長(職制改正)

2008年4月

当社内部統制室長(職制改正)

2010年6月

当社執行役員管理本部経理部長

2012年6月

当社取締役管理本部経理部長

2017年6月

当社取締役内部統制室長(現任)

 

(注)

110

取締役

エンジニアリング事業部

副事業部長

兼 同事業部海外統括部長

兼 同事業部営業統括部長

兼 同統括部海外営業部長

田中 洋一

1967年10月31日

 

1992年4月

三井金属鉱業株式会社入社(当社出向)

2006年7月

当社入社(移籍)

2010年10月

当社エンジニアリング事業部技術統括部機械部担当部長

2012年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部副統括部長

2013年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部プロジェクト統括部長

2014年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長

2014年11月

MESCOENG(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役社長(現任)

SIAM MESCO Co.,Ltd.取締役社長(現任)

台湾美施可股分有限公司蕫事長(現任)

2015年6月

当社執行役員エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

2016年6月

当社取締役エンジニアリング事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長

2017年6月

当社取締役エンジニアリング事業部副事業部長兼同事業部海外統括部長兼同事業部営業統括部長兼同統括部海外営業部長(現任)

MESCO(U.S.A.),INC.取締役社長(現任)

 

(注)

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

パイプ・素材事業部長

 

川野 彰司

1961年3月21日

 

1991年1月

当社入社(メスコパイプ工業株式会社を吸収合併)

2010年12月

当社パイプ事業部技術部長

2012年6月

当社パイプ・素材事業部技術部長(職制改正)

2013年4月

当社パイプ・素材事業部大分工場長

2015年7月

当社執行役員パイプ・素材事業部大分工場長

2016年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部パイプ営業部長

2017年6月

当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部パイプ営業部長兼同事業部営業企画部長

2018年1月

当社取締役経営企画部長兼同部事業企画室長

2018年6月

当社取締役パイプ・素材事業部長(現任)

 

(注)

7

取締役

管理本部経理部長

伊藤 直之

1962年4月15日

 

1992年3月

当社入社

2012年4月

当社管理本部経理部副部長

2013年7月

当社内部統制室長

2015年7月

当社執行役員内部統制室長

2017年6月

当社取締役管理本部経理部長(現任)

 

(注)

10

取締役

パイプ・素材事業部

副事業部長

兼 同事業部営業企画部長

松尾 祥也

1964年2月22日

 

1991年1月

当社入社(メスコパイプ工業株式会社を吸収合併)

2011年7月

当社パイプ事業部営業部長

2012年6月

当社パイプ・素材事業部パイプ営業部長

(職制改正)

2013年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部パイプ営業部長

2016年6月

当社執行役員パイプ・素材事業部営業企画部長

2017年6月

当社常勤監査役

2018年6月

当社取締役パイプ・素材事業部副事業部長兼同事業部営業企画部長(現任)

 

(注)

131

取締役

管理本部長

兼 経営企画部長

兼 同部事業企画室長

平山 成生

1960年1月15日

 

1985年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2014年4月

同社執行役員機能材料事業本部触媒事業部長

2015年1月

同社執行役員機能材料事業本部触媒事業部長兼同事業部製造部長

2015年4月

同社執行役員機能材料事業本部電池材料事業部長兼同事業部製造部長兼同部竹原電池材料工場長

2015年10月

同社執行役員機能材料事業本部電池材料事業部長兼同事業部製造技術部長

2016年4月

同社執行役員機能材料事業本部電池材料事業部長

2018年4月

同社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼同事業統括部企画担当部長

2019年4月

当社入社(移籍)

2019年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼同部事業企画室長(現任)

 

(注)

50

取締役

亀田 敏弘

1968年4月28日

 

1997年4月

筑波大学理工学研究科準研究員

1998年3月

同大学構造工学系(現システム情報系)講師

2004年4月

同大学大学院システム情報工学研究科講師

2008年4月

同大学大学院システム情報工学研究科准教授

2011年4月

同大学システム情報系准教授(現任)

2016年8月

株式会社ワープスペース代表取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年4月

東京大学工学系研究科特任研究員(現任)

 

(注)

取締役

近藤 夏

1966年8月25日

 

1997年4月

弁護士登録

2010年6月

日本弁護士連合会情報統計室幹事

2010年9月

農林水産省獣医事審議会委員

2011年11月

総務省電気通信紛争処理委員会特別委員

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

宮本 健次

1964年11月24日

 

1987年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2015年4月

当社入社(移籍)

2015年10月

当社エンジニアリング事業部営業統括部九州支店長兼同支店営業部長

2016年7月

当社執行役員エンジニアリング事業部営業統括部九州支店長兼同支店営業部長

2017年4月

当社執行役員エンジニアリング事業部営業統括部九州支店長

2017年7月

三井金属鉱業株式会社入社(移籍)生産技術部設備技術担当部長

2018年6月

当社取締役(現任)

 

三井金属鉱業株式会社生産技術部長(現任)

 

(注)

常勤監査役

桑野 俊治

1958年1月11日

 

1980年4月

三井金属鉱業株式会社入社

2001年6月

同社機能材料事業本部薄膜材料事業部製造部長

2006年10月

台湾特格股份有限公司副総経理兼製造部経理

2008年6月

同社董事兼副総経理兼製造部経理

2009年6月

同社董事兼総経理兼製造部経理兼管理部経理

2011年6月

三井金属鉱業株式会社素材関連事業本部技術部安全・環境担当部長

2013年6月

同社保安環境部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

監査役

山本 純一

1952年6月29日

 

1975年4月

東京国税局入局

2011年7月

同局調査第一部次長

2012年7月

同局調査第二部長

2013年7月

退官

2013年8月

税理士登録

2013年9月

税理士開業(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年6月

日新商事株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

監査役

大澤 康泰

1969年11月15日

 

1994年4月

株式会社電通入社

2005年3月

同社退社

2006年10月

弁護士登録

2009年12月

日本弁護士連合会中小企業法律支援センター委員

2010年4月

中小企業診断士登録

2011年4月

東京弁護士会税務特別委員会副委員長(現任)

2013年2月

税理士登録

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)

408

 (注)1.取締役 亀田敏弘、近藤 夏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役 山本純一、大澤康泰は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役 近藤 夏の戸籍上の氏名は髙井 夏であります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

     社外取締役 亀田敏弘は大学准教授であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

    して同取引所に届け出ております。

社外取締役 近藤 夏は弁護士であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同

    取引所に届け出ております。

     社外監査役 山本純一は税理士であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同

    取引所に届け出ております。

     社外監査役 大澤康泰は弁護士であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同

    取引所に届け出ております。

     なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。

     当社は、社外取締役については、専門的な知識と豊富な経験等を経営に反映し、当社が進めるコーポレート・

    ガバナンスを強化することを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を候補者

    として選任する方針としております。社外監査役については、豊富な経験及び専門性を監査における幅広い意見

    に反映し、取締役の職務執行を監視することにより経営の健全性を維持・確保することを目的として、一般株主

    と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を候補者として選任する方針としております。

     また、社外取締役には、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに高めることで

    コーポレート・ガバナンスの強化を推進する機能及び役割を期待しております。社外監査役には、各々が専門的

    な見地から経営を監視する機能及び役割を期待しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

     なお、社外取締役は必要に応じて監査役監査に立ち会うほか、意見交換を定期的に行い監査役と連携を図って

    おります。社外監査役は監査役会など適宜必要とする都度、内部統制室より内部統制の整備・運用状況の評価の

    結果について報告を受けております。

 

社外役員の選任

'18 6/25'18 12/25'19 6/24選任の理由
亀田 敏弘大学教員及び事業会社の経営者としての専門的な知識と豊富な経験等を当社経営に反映し、当社が進めるコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者として選任しております。 なお、当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、独立役員に指定しております。
近藤 夏--弁護士としての専門的な知識と豊富な経験等を当社経営に反映し、当社が進めるコーポレート・ガバナンス体制を強化することを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者として選任しております。 なお、当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、独立役員に指定しております。
小林 克典-弁護士としての専門的な知識と豊富な経験等 を当社経営に反映し、当社が進めるコーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有する者として選任しております。 なお、当社と同氏は過去に一切の取引関係は なく、独立性を確保しており、独立役員に指定 しております。